Вирок

від 28.07.2010 по справі 1-577/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

С права №1-577/10

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2010 року Печерський районний суд м. Києва в складі :

головуючого судді С мик С.І.

при секретарі Па дасенко Н.В.

з участю прокурора Н іколаєнко А.О.

розглянувши у відкрито му судовому засіданні в м. Киє ві кримінальну справу по обв инуваченню

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Білогородка, І зяславського району, Хмельни цьницької області, українц я, громадянина України, розлу ченого, освіта професійно - технічна, тимчасово не пра цюючого, зареєстрованого в Хмельницький обл., Летичівсь кий район, с.м.т. Летичів, АД РЕСА_1, проживаючого в АДР ЕСА_2 раніше не судимого

у вчинені злочинів , пере дбачених ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 358 КК Укр аїни, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 в квітні 2009 року, за попередньою змовою з невс тановленою слідством особою , умисно, не маючи на меті веде ння підприємницької діяльно сті, створив, за грошову винаг ороду, суб' єкт підприємниць кої діяльності (юридичну осо бу) - товариство з обмеженою відповідальністю «Вентаінв ест» (код за ЄДРПОУ 36469106), тобто в чинив дії, пов' язані з реєст рацією суб' єкта підприємни цької діяльності, з метою при криття незаконої діяльності товариства з обмеженою відп овідальністю ТОВ «Вентаінве ст» (код за ЄДРПОУ 36469106) за насту пних обставин:

Так, ОСОБА_1, у квітні 2009 ро ку, достовірно знаючи про нез аконність своїх дій, за попер едньою змовою з невстановлен ою слідством особою, створюю чи суб'єкт підприємницької д іяльності товариство з обмеж еною відповідальністю «Вент аінвест» (код за ЄДРПОУ 36469106), не законно використавши положе ння наступних нормативних ак тів України, а саме:

ст. 81 Цивільного ко дексу України, згідно якої юр идична особа приватного прав а створюється на підставі ус тановчих документів відпові дно до ст. 87 Цивільного кодекс у України.

ст. 87 Цивільного код ексу України встановлено:

- Для створення юр идичної особи її учасники (за сновники) розробляють устано вчі документи, які викладают ься письмово і підписуються всіма учасниками (засновника ми), якщо законом не встановле ний інший порядок їх затверд ження.

- Установчим докум ентом товариства є затвердже ний учасниками статут або за сновницький договір між учас никами, якщо інше не встановл ено законом.

- Юридична особа в важається створеною з дня її державної реєстрації.

ст. 89 Цивільного кодексу України встановлено:

-Юридична особа підлягає державній реєстрац ії у порядку, встановленому з аконом. Дані державної реє страції включаються до єдино го державного реєстру, відкр итого для загального ознайом лення.

-Порушення вста новленого законом порядку ст ворення юридичної особи або невідповідність її установч их документів закону є підст авою для відмови у державній реєстрації юридичної особи. Відмова у державній реєстра ції з інших мотивів (недоціль ність тощо) не допускається.

ст. 56 Господарського кодексу України встановлено , що субєкт господарювання мо же бути утворений за рішення м власника майна (засновника ) або уповноваженого ним орга ну.

ст. 57 Господарського кодексу України встановлено , що субєкт господарювання пі длягає державній реєстрації як юридична чи фізична особа - підприємець у порядку, виз наченому законом.

ст. 89 Господарського кодексу України встановлено , що управління діяльністю го сподарського товариства зді йснюють його органи та посад ові особи, склад і порядок обр ання (призначення) яких визна чається залежно від виду тов ариства.

ст. 8 Закону України " Про державну реєстрацію юрид ичних осіб та фізичних осіб - підприємців" № 755-ІV від 15.05.2003 року , якою визначено, що установчі документи (установчий акт, ст атут або засновницький догов ір, положення) юридичної особ и, які подаються державному р еєстратору, повинні містити відомості передбачені закон ом.

ст. 24 Закону України "Про державну реєстрацію юри дичних осіб та фізичних осіб - підприємців" № 755-ІV від 15.05.2003 ро ку, якою визначено, що для пров едення державної реєстрації юридичної особи засновник (з асновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстрато ру два примірники установчих документів.

Так, для досягнення злочин ої мети, направленої на здійс нення фіктивного підприємни цтва, приблизно в середині кв ітня 2009 року, точна дата слідст вом не встановлена, ОСОБА_2 знаходячись у м. Києві, за нев становленою слідством адрес ою, погодившись на пропозиці ю невстановленої слідством о соби створити суб' єкт підпр иємницької діяльності за гро шову винагороду, не маючи нам іру здійснювати в подальшому , після реєстрації підприємс тва, фінансово-господарську діяльність, з корисливих мот ивів, надав невстановленій с лідством особі копію свого п аспорта та довідку про присв оєння ідентифікаційного ном еру для оформлення реєстраці йних та статутних документів товариства з обмеженою відп овідальністю «Вентаінвест» (код за ЄДРПОУ 36469106).

17 квітня 2009 року, ОСОБА_1 з м етою створення на своє ім' я суб' єкта підприємницької д іяльності - ТОВ «Вентаінвес т» (код за ЄДРПОУ 36469106), знаходяч ись в приміщенні Шостої Київ ської державної нотаріально ї контори за адресою: м. Ки їв, вул. Інститутська, будинок 13-А в присутності державн ого нотаріуса ОСОБА_3, дос товірно усвідомлюючи протип равний характер своїх дій, пі дписав статут вказаного підп риємства, який в той же день за грошову винагороду, передав невстановленій слідством ос обі для подальшої реєстрації підприємства в державних ор ганах.

21 квітня 2009 року статут ТОВ «В ентаінвест» поданий невстан овленою слідством особою до Шевченківської у м. Києві дер жавної адміністрації, на під ставі якого проведена держав на реєстрація ТОВ «Вентаінве ст» (код за ЄДРПОУ 36469106).

В період з 25 квітня 2009 року нев становлені слідством особи в икористовувують реквізити т а банківські рахунки ТОВ «Ве нтаінвест» (код за ЄДРПОУ 36469106) в ід імені ОСОБА_1 для прикр иття незаконної діяльності - здійснення „безтоварних” оп ерацій.

Крім того, ОСОБА_1, у квіт ні 2009 року, за попередньою змов ою з невстановленою слідство м особою, підробив та збув за г рошову винагороду невстанов леній слідством особі докуме нти з метою наступного їх вик ористання шляхом подання у в ідповідні державні органи за наступних обставин:

Так, ОСОБА_1 для досягне ння злочиної мети, в квітні 2009 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись в м . Києві, за невстановленою слі дством адресою, передав невс тановленій слідством особі с вій паспорт громадянина Укра їни та довідку про присвоєнн я ідентифікаційного номеру, необхідні для складання стат утних та реєстраційних докум ентів підприємства, при цьом у достовірно знаючи, що не зді йснюватиме внесок у статутни й фонд підприємства, як засно вник, і не збирався, як вказано у цих документах займатись п ідприємницькою діяльністю т а виконувати обов' язки дире ктора підприємства, а також у свідомлюючи, що в подальшому статутні документи товарист ва з обмеженою відповідальні стю «Вентаінвест», які надаю ть право на створення підпри ємства, проведення підприємн ицької діяльності та отриман ня від неї прибутку, будуть ви користані іншими особами шля хом подання у відповідні дер жавні органи.

Далі, ОСОБА_1 знаходячис ь в місті Києві, за невстановл еною слідством адресою, приб лизно 15-17 квітня 2009 року, підроби в, тобто підписав, і збув невст ановленій слідством особі, н аступні документи ТОВ «Вента інвест», в які були внесені за відомо неправдиві відомості , а саме:

- протокол №1 загальних збор ів учасників ТОВ «Вентаінвес т від 15 квітня 2009 року, в який вн есені завідомо неправдиві ві домості про те, що ОСОБА_1 вирішив створити вказане тов ариство та сформувати статут ний капітал ТОВ «Вентаінвес т» зі своєю часткою в розмірі 62 500 гривень, з них 100% у вигляді йо го особистого внеска, призна чити себе директором, оскіль ки фактично він ніяких кошті в, майна для створення статут ного фонду не надавав, не мав н а меті займатися підприємниц ькою діяльністю і себе на пос аду директора ТОВ «Вентаінве ст» не призначав;

Далі, 17 квітня 2010 року, точний час слідством не встановлено , ОСОБА_1, за попередньою зм овою з невстановленою слідст вом особою, знаходячись в при міщенні Шостої Київської дер жавної нотаріальної контори за адресою: м. Київ, вул. Інстит утська, будинок 13-А, в присутно сті державного нотаріуса ОСОБА_3, достовірно усвідом люючи протиправний характер своїх дій підробив, тобто, під писав, статут ТОВ «Вентаінве ст», в який внесені завідомо н еправдиві відомості, а саме:

- в статті № 1 «Найменування т овариства» в пункті 1.1. зазнач ено, що товариство створене у відповідності з рішенням за гальних зборів учасників (пр отокол №1 від 15 квітня 2009 року); в пункті 1.3. зазначено, що заснов ником товариства, що володіє 100% статутного капіталу (фонду ) і являється його єдиним засн овником, є ОСОБА_1, фактичн о ОСОБА_1 не вирішував ств орювати зазначене товариств о та займатися підприємницьк ою діяльністю, та не робив вне ску до статутного капіталу в загалі та фактично не був уча сником вказаного товариства , та не мав наміру їм бути.

- в статті № 1 «Найменування товариства» в пункті 1.7. зазна чено, що місцезнаходження то вариства є: м. Київ, вулиця Ора нжерейна, будинок №3, фактично ТОВ «Вентаінвест», за вказан ою адресою не знаходиться;

- в статті № 2 «Мета та предме т господарської діяльності» зазначено мету та предмети д іяльності ТОВ «Вентаінвест» , які фактично ОСОБА_1 вико нувати наміру не мав;

в статті № 5 «Порядок форму вання майна товариства» в п ункті 5.2. зазначено, що статутн ий капітал товариства стано вить 62500 гривень; в пункті 5.4. заз начено, що у формуванні стату тного капіталу своїми вклада ми бере учать учасник ОСОБ А_1, який вносить 62 500 грн., що до рівнює 100% статутного капіталу та складає 100 голосів, фактичн о грошових коштів зазначених в пункті 5.2. у власності ОСОБ А_1 не було, і відповідно, до с татутного капіталу товарист ва ним не вносились, відповід но статутний капітал даного товариства ним не формувався .

Підроблений ОСОБА_1 ста тут та інші вищевказані доку менти ТОВ «Вентаінвест» збут і ним 17 квітня 2009 року з метою ви користання іншим особам, вик ористані невстановленою слі дством особою 21 квітня 2009 року шляхом подання до Шевченківс ької районної в місті Києві д ержавної адміністрації.

Згідно висновку судово-поч еркознавчої експертизи № 157 ві д 07.06.2010 року встановлено, що під писи від імені ОСОБА_1, в на ступних документах: протокол №1 загальних збор ів учасників ТОВ «Вентаінвес т» від 15 квітня 2009 року, статуті ТОВ «Вентаінвест» від 17 квіт ня 2009 року - виконані ОС ОБА_1

В судовому засіданні під судний ОСОБА_1 свою ви ну в скоєних злочинах визнав повністю, щиро розкаявся та підтвердив покази данні ним в ході досудового слідства, т а зазначив, що він п риїхав та працював в м. Києві охоронцем фірми, назву якої не пам»ятає . В 2009 ро ці, коли саме він зараз не пам» ятає, до нього звернувся інши й охоронник на ім' я ОСОБА_ 3, який запитав, чи не хоче ві н заробити, та пояснив, що ніч ого особливого від нього не п отрібно буде, тільки копія па спорту та ідентифікаційного номеру, а через деякий час пі дписати документи на створе ння підприємства, та що він б уде директором зазначеного підприємства, але підприємс тво скоро закриють. В зв' язк у з скрутним матеріальним по ложенням він погодився на цю пропозицію та надавав ОСОБ А_3 копії зазначених докуме нтів та номер телефону.

Приблизно через тиждень во ни зустрілися та поїхали до н отаріуса. До нотаріуса він за ходив з іншим чоловіком на ім ' я Ігор. Зайшовши до нотаріу са він підписав документи, а с аме, статут ТОВ «Вентаінвест », довіреність, та ще деякі до кументи назв яких не пам' ят ає. За це він отримав від Ігор я 300 грн. і вони домовились, що коли ОСОБА_3 зателефонує, то йому потрібно буде ще схо дити до банку, де підписати д окументи для відкриття рахун ку. Приблизно через декілька днів, він разом з Ігорем поїх али до банку, до якого він зар аз не пам' ятає, де він підпи сав документи на відкриття р ахунку та договір на обслуго вування зазначеного рахунку за системою «Клієнт Банк». Пі сля підписання зазначених д окументів він поїхав додому а документи залишилися Ігорю . Що в подальшому відбувалося з зазначеним підприємством йому не відомо.

Також ОСОБА_1 пояснив, що особисто підприємницькою д іяльністю він ніколи не займ ався, за власним бажанням під приємств не створював, та не з бирався займатися підприємн ицькою діяльністю, а також те , що він дійсно підписав Прот окол №1 Загальних зборів Уча сників ТОВ "Вентаінвест" від 15 квітня 2009 року та статут ТОВ "В ентаінвест" від 17 квітня 2009 рок у, документи податкової звіт ності він не підписував, до ст атутного фонду ТОВ «Вентаінв ест» ніяких коштів не вносив , майно не передавав, документ ів по веденню фінансово - го сподарської діяльності та зд ачі податкової та бухгалтер ської звітності не підписува в, ніяких договорів від ТОВ « Вентаінвест» з іншими підпри ємствами не підписував.

В судовому засіданні виз нано недоцільним дослідженн я інших доказів по справі, а са ме письмових доказів, оскіль ки фактичні обставини ніким не оспорюються та відсутні с умніви стосовно добровільн ості та істинності позиції п ідсудного.

Оцінюючи докази зібрані в судовому засіданні, суд нах одить винність підсудного ОСОБА_1 в скоєні злочинів п овністю доведеною.

Умисні дії підсудного ОСОБА_1, які виразилися у ст воренні фіктивного підприєм ства , тобто суб' єкту підпри ємницької діяльності ( юриди чної особи) з метою прикриття незаконної діяльності , суд к валіфікує за ч.1 ст. 205 КК Україн и.

Умисні дії підсудного ОС ОБА_1 , які виразилися у підр обці документа, який посвідч ується приватним нотаріусо м та видається чи посвідчуєт ься особою, яка має право вида вати та посвідчувати такі до кументи, який надає права, з ме тою використання його іншою особою та збуті такого докум ента, вчинений за попередньо ю змовою групою осіб суд квал іфікує за ч.2 ст. 358 КК України.

При призначенні міри покар ання підсудному , суд врахову є ступінь тяжкості вчинених злочинів те, що скоєні злочи ни є злочинами один невелико ї та інший середньої тяжкост і, а також особу підсудного, я кий вину свою визнав повніст ю, позитивно характеризуєть ся за місцем реєстрації, має н а утриманні малолітню дитин у ІНФОРМАЦІЯ_6, на спеціал ьних обліках не перебуває, до кримінальної та адміністра тивної відповідальності не п ритягувався, раніше не судим ий .

У відповідності до ст. 66 КК України суд визнає обставин ою, що пом' якшує відповідал ьність підсудного - його щире каяття, активне сприяння роз криттю злочинів.

У відповідності до ст. 67 КК України обставин, що обтяжу є відповідальність підсудн ого не встановлено.

З огляду на наведене , суд вв ажає, що виправлення та перев иховання підсудного можлив о без ізоляції його від суспі льства та доходить висновку про необхідність обрання йом у покарання не пов' язаного з позбавленням волі з застос уванням ст. 75 КК України звіль нивши ОСОБА_1 від покаран ня з випробуванням з іспитов им строком та покладенням об ов' язків, передбачених ст. 76 КК України.

З підсудного підлягають стягненню судові витрати за проведення судово-почеркозн авчої експертизи.

Питання щодо речових доказ ів вирішити у відповідності до положень ст.. 81 КПК України.

Керуючись ст. ст. 323,324 КПК Ук раїни, суд, -

З А С У Д И В :

ОСОБА_1 визнати винним в скоєні злочинів, передбачен их ч.1ст.205, ч.2ст.358 КК України та п ризначити покарання:

- за ч.1ст.205 КК України у виді 2 років обмеження волі;

- за ч.2 ст. 358 КК України у виді 3 років позбавлення волі .

На підставі ст. 70 КК Украї ни остаточно призначити пока рання ОСОБА_1 за сукупніст ю вчинених злочинів , шляхом п оглинання менш суворого пока рання більш суворим , у виді 3 ( трьох років) позбавлення вол і.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від від бування покарання з випробув анням з іспитовим строком на 2 ( два)роки.

На підставі ст. 76 КК Укр аїни зобов' язати ОСОБА_1 не виїжджати за межі України на постійне проживання без д озволу органу кримінально - виконавчої інспекції; повід омляти ці органи про зміну мі сця проживання або роботи п еріодично з' являтися для ре єстрації в органи кримінальн о - виконавчої інспекції.

Міру запобіжного з аходу засудженому ОСОБА_1 - залишити без зміни - під писку про невиїзд з постійно го місця проживання. .

Строк відбування пок арання засудженому ОСОБА_ 1 обраховувати з 28.07.2010року.

Речові докази по спра ві , які знаходяться при матер іалах справи ( а.с. 30,32-46) - залиши ти при матеріалах справи.

Стягнути з ОСОБА_1 судові витрати за проведенн я почеркознавчої експертизи в сумі 676 ( шістсот сімдесят ш ість) грн. 08коп. ( отримувач НДЕ КЦ з обслуговування ЛУ при ПЗ З УМВС України на залізнично му транспорті, Банк ГУДКУ в К иївській області, р/р 3127272210703 ,код 25576445, МФО 821018 ( почеркознавче досл ідження).

Вирок може бути ос каржений до Апеляційного суд у м. Києва , через районний суд , протягом 15 днів з часу його о голошення .

Суддя: