Ухвала

від 09.08.2022 по справі 274/3793/22

БЕРДИЧІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 274/3793/22

Провадження № 1-кс/0274/924/22

УХ ВА ЛА

Іменем України

"09" серпня 2022 р. м. Бердичів

Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні у кримінальному провадженні № 42022062340000059 від 04.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України,

клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , (далі - слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 ,

про арешт майна, -

в с т а н о в и л а :

05.08.2022 слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить:

- накласти арешт із забороною розпоряджатися комплексом будівель, а саме демонтувати будівлі, а також обладнання, яке знаходиться в даних будівлях, які перебувають у власності ТОВ «АЗОР-ЛТД» (код ЄДРПОУ 44192595), та перебувають за адресою: Житомирська область, Бердичівський р-н, м. Андрушівка, вул. Садова 3, а саме: будівля контори заводу (1), головна будівля заводу (2), цукросушильне відділення (3), будівля ТЕЦ (4), будівля вапнякового відділення (5), аффінаційне відділення (6), склад цукру сирцю (7), хоперна площа (8), склад цукру №1 (9), склад цукру №2 (10), матеріальний склад (11), матеріальний склад №2 (12), прохідна (13), склад мішкотари (14), насосна (15), механічна майстерня (16), електроцех (17), дизельна електростанція (18), будівля гідроциклів (19), насосна жомовідкачка (20), будинок побутовий залізнодорожний (21), магазин (25), ГРП (26), столярна майстерня (27), приміщення вагових будок (29), жомова яма (33), жомогалерея (34), бурячна (35), кагатне поле (36), міні пивзавод (39), залізнична вагова (40);

- заборонити державним реєстраторам працівникам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в порядку виконання ухвали вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «АЗОР-ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 44192595).

Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42022062340000059 установлено, що 11.08.2021 службові особи ТОВ «АЗОР» та ТОВ «АЗОР - ЛТД» зловживаючи своїми повноваження, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших співвласників вказаних товариств, використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження, діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про наявність заборгованості зі сплати орендної плати, з метою не накладення стягнення на майно, уклали договір купівлі-продажу, на підставі якого ТОВ «АЗОР-ЛТД» придбало в ТОВ «АЗОР» КОМПЛЕКС БУДІВВЕЛЬ, які знаходяться за адресою: Житомирська область, м. Андрушівка, вул. Садова, 3, що розташовані на орендованих земельних ділянках. В результаті несплати орендної плати бюджет Андрушівської міської ради недоотримав кошти в сумі 3,6 млн. грн., що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Допитаний в якості представника потерпілого головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення Андрушівської міської ради ОСОБА_5 розповів, що у 2013 році між Андрушівською міською радою та ТОВ «Андрушівський завод органічних рідин» укладено 8 договорів оренди земельних ділянок комунальної власності з кадастровими номерами 1820310100:01:027:0147, 1820310100:01:027:0145, 1820310100:01:027:0150, 1820310100:01:027:0149, 1820310100:01:027:0148, 1820310100:01:010:0039, 1820310100:01:008:0009, 1820310100:01:027:0146, що розташовані по вул. Садовій, 3 в м. Андрушівка Житомирської області. У 2021 році стало відомо, що ТОВ "АЗОР" здійснило продаж свого майна на орендованих земельних ділянках до ТОВ «АЗОР-ЛТД» (код ЄДРПОУ 44192595), яке знаходиться за аналогічною юридичною адресою: 04077, м. Київ, вул.Введенська,25А.

З метою не сплати орендної плати за користування вищевказаними земельними ділянками комунальної власності, 11.08.2021 між ТОВ «АЗОР» та ТОВ «АЗОР-ЛТД» укладено договір купівлі-продажу, на підставі якого ТОВ «АЗОР-ЛТД» придбало в ТОВ «АЗОР» КОМПЛЕКС БУДІВЕЛЬ, які знаходяться за адресою: Житомирська область, м.Андрушівка, вул. Садова, 3. Вартість предмету договору складає 3 млн. грн. без ПДВ. Вказані об`єкти нерухомого майна знаходяться на вищевказаних орендованих земельних ділянках комунальної власності.

З урахуванням положень ст.120 Земельного кодексу України, ст.377 Цивільного кодексу України, ст.7 Закону України «Про оренду землі» з моменту набуття ТОВ «АЗОР - ЛТД» права власності на КОМПЛЕКС БУДІВЕЛЬ, розташованих за адресою: м. Андрушівка, вул. Садова, 3, до даного товариства перейшло право оренди земельної ділянки кадастровий номер 1820310100:01:027:0150, що передбачене умовами вищевказаного договору оренди землі (діл.№3) від 16.12.2013.

З 01.01.2017 по сьогоднішній день орендна плата за користування вищевказаними земельними ділянками не сплачувалась, в результаті чого бюджет Андрушівської міської ради недоотримав значних коштів на суму понад 3,6 млн. грн., а саме близько 6 мільйонів гривень.

Слідчий зазначає, що ТОВ «АЗОР» внаслідок вказаних дій скоєно кримінальне правопорушення, внаслідок якого заподіяно матеріальну шкоду Державі, а тому з метою припинення незаконної діяльності ТОВ «АЗОР-ЛТД», а також з метою забезпечення цивільного позову, для запобігання ризикам втрати, знищення, перетворення вказаного майна, призначення експертиз виникла необхідність у накладені арешту на комплекс будівель, які перебувають у власності ТОВ «АЗОР - ЛТД».

Процедура, позиції учасників провадження

Слідчий, про час і місце слухання справи повідомлений належним чином, у судове засідання не з`явився. До суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності власника майна щодо якого подано клопотання про арешт майна.

Неявка учасників справи, відповідно до ч.1 ст. 171 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України.

Кримінально-процесуальне законодавство

За змістом ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки

На підставі долучених до клопотання документів встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022062340000059 від 04.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364-1 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР 11.08.2021 службові особи ТОВ «АЗОР» та ТОВ «АЗОР - ЛТД» зловживаючи своїми повноваження, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших співвласників вказаних товариств, використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження, діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про наявність заборгованості зі сплати орендної плати, з метою не накладення стягнення на майно, уклали договір купівлі-продажу, на підставі якого ТОВ «АЗОР-ЛТД» придбало в ТОВ «АЗОР» КОМПЛЕКС БУДІВВЕЛЬ, які знаходяться за адресою: Житомирська область, м.Андрушівка, вул. Садова, 3, що розташовані на орендованих земельних ділянках. В результаті несплати орендної плати бюджет Андрушівської міської ради недоотримав кошти в сумі 3,6 млн.грн., що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, 25.02.2014 реєстраційною службою Андрушівського РУЮ проведено державну реєстрацію права користування ТОВ «Андрушівський завод органічних рідин» на земельні ділянки які знаходяться за адресою: Житомирська область, м. Андрушівка, вул. Садова, 3.

11.08.2021 між ТОВ «АЗОР» та ТОВ «АЗОР-ЛТД» укладено договір купівлі-продажу, на підставі якого ТОВ «АЗОР-ЛТД» придбало в ТОВ «АЗОР» КОМПЛЕКС БУДІВВЕЛЬ, які знаходяться за адресою: Житомирська область, м.Андрушівка, вул. Садова, 3, а саме: будівля контори заводу (1), головна будівля заводу (2), цукросушильне відділення (3), будівля ТЕЦ (4), будівля вапнякового відділення (5),аффінаційне відділення (6), склад цукру сирцю (7), хоперна площа (8), склад цукру №1 (9), склад цукру №2 (10), матеріальний склад (11), матеріальний склад №2 (12), прохідна (13), склад мішкотари (14), насосна (15), механічна майстерня (16), електроцех (17), дизельна електростанція (18), будівля гідроциклів (19), насосна жомовідкачка (20), будинок побутовий залізнодорожний (21), магазин (25), ГРП (26), столярна майстерня (27), приміщення вагових будок (29), жомова яма (33), жомогалерея (34), бурячна (35), кагатне поле (36), міні пивзавод (39), залізнична вагова (40). Вартість предмету договору складає 3 млн.грн. без ПДВ. Вказані об`єкти нерухомого майна знаходяться на вищевказаних орендованих земельних ділянках комунальної власності.

23.09.2021 секретар Андрушівської міської ради ОСОБА_6 звернулась до Бердичівської окружної прокуратури з листом про вжиття заходів до стягнення боргу з тих підстав, що 16.12.2013 між Андрушівською міською радою та ТОВ «Андрушівський завод органічних рідин» укладено 8 договорів оренди земельних ділянок комунальної власності, що розташовані по АДРЕСА_1 . Сплата орендної плати товариством не здійснювалась, внаслідок чого Андрушівською територіальною громадою недоотримано 3 664 411, 08 грн.

Згідно повідомлення ГУ ДПС у Житомирській області від 23.11.2021 на адресу Бердичівської окружної прокуратури, управління просить вжити заходів прокурорського впливу по встановленню факту безоплатного використання ТОВ "АЗОР" земельної ділянки площею 35,0723 га та як наслідок недоотримання Андрушівською міською радою орендної плати за землю, та розглянути питання припинення дії договорів оренди з товариством.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (пункти 5 та 6 частини другої статті 173 Кримінального процесуального кодексу України).

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідча суддя дійшла висновку про наявність достатніх правових підстав для арешту майна, зазначеного в клопотанні прокурора, із забороною розпорядження ним, зокрема, заборонивши державним реєстраторам працівникам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в порядку виконання ухвали вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «АЗОР-ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 44192595).

Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги клопотання в частині заборони демонтажу будівлі, а також обладнання, яке знаходиться в даних будівлях, які перебувають у власності ТОВ «АЗОР-ЛТД» (код ЄДРПОУ 44192595), та перебувають за адресою: Житомирська область, Бердичівський р-н, м. Андрушівка, вул. Садова 3, оскільки слідчим до клопотання не долучено технічної документації та/або протоколу огляду вказаного нерухомого майна, що позбавляє можливості пересвідчитися у наявності цього нерухомого майна на час розгляду клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною розпоряджатися комплексом будівель, які перебувають у власності ТОВ «АЗОР-ЛТД» (код ЄДРПОУ 44192595), та перебувають за адресою: Житомирська область, Бердичівський р-н, м.Андрушівка, вул.Садова 3, а саме: будівля контори заводу (1), головна будівля заводу (2), цукросушильне відділення (3), будівля ТЕЦ (4), будівля вапнякового відділення (5),аффінаційне відділення (6), склад цукру сирцю (7), хоперна площа (8), склад цукру №1 (9), склад цукру №2 (10), матеріальний склад (11), матеріальний склад №2 (12), прохідна (13), склад мішкотари (14), насосна (15), механічна майстерня (16), електроцех (17), дизельна електростанція (18), будівля гідроциклів (19), насосна жомовідкачка (20), будинок побутовий залізнодорожний (21), магазин (25), ГРП (26), столярна майстерня (27), приміщення вагових будок (29), жомова яма (33), жомогалерея (34), бурячна (35), кагатне поле (36), міні пивзавод (39), залізнична вагова (40), заборонивши державним реєстраторам працівникам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в порядку виконання ухвали вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «АЗОР-ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 44192595).

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала виконується негайно.

Копію ухвали не пізніше наступного дня після її постановлення направити слідчому та власнику майна, щодо якого вирішувалось питання про арешт майна.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Житомирського апеляційного суду.

Власник майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково в порядку ст. 174 КПК України.

Слідча суддя ОСОБА_1