Ухвала

від 11.08.2022 по справі 752/9451/22

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/9451/22

Провадження № 1-кс/752/3139/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2022 року Голосіївський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна та визначенняпорядку зберіганняречових доказіву кримінальномупровадженні №42022100000000184 від 10.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна та визначенняпорядку зберіганняречових доказіву кримінальномупровадженні № 42022100000000184 від 10.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У клопотанні прокурор просить: накласти арешт на майно, яке належить:

1. ТОВ «Альянс Ойл Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38955529), банківські рахунки та грошові кошти, які зберігаються на них на день пред`явлення ухвали до виконання, відкритих у наступних банківських установах:

1)АТ «ПУМБ» (МФО 334851):

- НОМЕР_1 ? українська гривня, долар США, євро.

2) АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627):

- НОМЕР_2 російський рубль, долар США, євро, українська гривня;

- НОМЕР_3 долар США, євро, українська гривня;

- НОМЕР_4 українська гривня.

3) АБ «Південний» (МФО 328209):

- НОМЕР_5 українська гривня, долар США, євро, російський рубль.

4) АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києвi (МФО 300346):

- НОМЕР_6 українська гривня, євро, російський рубль, долар США;

- НОМЕР_7 українська гривня;

- НОМЕР_8 українська гривня.

5) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749):

- НОМЕР_9 українська гривня, євро, долар США.

6) АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478):

- НОМЕР_10 долар США, українська гривня, євро.

2. ТОВ «БЗТ-Україна» (код ЄДРПОУ 41076013), банківські рахунки та грошові кошти, які зберігаються на них на день пред`явлення ухвали до виконання, відкритих у наступних банківських установах:

1)1) АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500):

- НОМЕР_11 українська гривня;

- НОМЕР_12 українська гривня;

- НОМЕР_13 українська гривня;

- НОМЕР_14 українська гривня;

- НОМЕР_15 українська гривня;

- НОМЕР_16 російський рубль, євро, долар США, українська гривня;

- НОМЕР_17 українська гривня;

- НОМЕР_18 українська гривня;

- НОМЕР_19 українська гривня.

2) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749):

- НОМЕР_20 українська гривня;

- НОМЕР_21 українська гривня;

- НОМЕР_22 українська гривня, долар США, євро;

- НОМЕР_23 українська гривня.

3) АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209):

- НОМЕР_24 українська гривня;

- НОМЕР_25 українська гривня, долар США, євро.

4) АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119):

- НОМЕР_26 долар США, євро, українська гривня, російський рубль.

5) АТ «АЛЬФА БАНК» у м. Києві (МФО 300346):

- НОМЕР_27 українська гривня, долар США, євро.

3. ТОВ «Белказтранс Україна» (код ЄДРПОУ 41909645), банківські рахунки та грошові кошти, які зберігаються на них на день пред`явлення ухвали до виконання, відкритих у наступних банківських установах:

1) АТ «АЛЬФА БАНК» у м. Києві (МФО 300346):

- НОМЕР_28 ? українська гривня, долар США, євро, російський рубль.

- НОМЕР_29 ? українська гривня;

- НОМЕР_30 ? українська гривня.

2) АТ «БТА БАНК» (МФО 321723):

- НОМЕР_31 ? українська гривня, євро, долар США, російський рубль.

3) АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209):

- НОМЕР_32 ? українська гривня, долар США, євро, російський рубль;

- НОМЕР_33 ? українська гривня.

4. ТОВ «Альянс Ойл Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38955529), рухоме майно, а саме:

- Lexus ES 250, з державним номерним знаком НОМЕР_34 , VIN: НОМЕР_35 ;

- Land Rover Range Rover, з державним номерним знаком НОМЕР_36 , VIN: НОМЕР_37 ;

- Audi A6, з державним номерним знаком НОМЕР_38 , VIN: НОМЕР_39 ;

- Honda Accord, з державним номерним знаком НОМЕР_40 , VIN: НОМЕР_41 ;

- Skoda Octavia A7, з державним номерним знаком НОМЕР_42 , VIN: НОМЕР_43 .

5. ТОВ «Альянс Ойл Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38955529), 100 % (сто відсотків) корпоративних прав у вигляді статутного капіталу в розмірі 1000000 грн. (один мільйон гривень), який належить компанії «Доспун ЛТД» (Кіпр) у розмірі 99 % (дев`яносто дев`ять відсотків) 990000 грн. (дев`ятсот дев`яносто тисяч гривень) та ОСОБА_4 у розмірі 1 % (один відсоток) 10000 грн. (десять тисяч гривень), шляхом заборони учаснику ТОВ «Альянс Ойл Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38955529), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати вищевказані корпоративні права.

6. ТОВ «БЗТ-Україна» (код ЄДРПОУ 41076013), 100% (сто відсотків) корпоративних прав у вигляді статутного капіталу в розмірі 2 600 грн. (дві тисячі шістсот гривень), яке належить Республіканське торгове унітарне підприємство «Бєлзарубєжторг» (Республіка Білорусь), шляхом заборони учаснику ТОВ «БЗТ-Україна» (код ЄДРПОУ 41076013), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати вищевказані корпоративні права.

7. ТОВ «Белказтранс Україна» (код ЄДРПОУ 41909645), 100% (сто відсотків) корпоративних прав у вигляді статутного капіталу в розмірі 10000 грн. (десять тисяч гривень), яке належить ОСОБА_5 , шляхом заборони ТОВ «Белказтранс Україна» (код ЄДРПОУ 41909645), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати вищевказані корпоративні права.

Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права ТОВ «Альянс Ойл Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38955529), ТОВ «БЗТ-Україна» (код ЄДРПОУ 41076013), ТОВ «Белказтранс Україна» (код ЄДРПОУ 41909645), у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій, направлених на відчуження.

Визначити порядок зберігання речових доказів, а саме грошових коштів, які розміщені на вищевказаних банківських рахунках, корпоративних прав та транспортних засобів у кримінальному провадженні №42022100000000184 від 10.05.2022 за ч. 1 ст. 111-2 КК України, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

У клопотанні зазначено, що до Київської міської прокуратури надійшли матеріали Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області про виявлення кримінального правопорушення щодо запровадження протиправного механізму, спрямованого на привласнення коштів, а також умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, збройним формуванням агресора шляхом реалізації, підтримки рішень та дій держави-агресора.

Вивченням вказаних матеріалів слідством встановлено, що службові особи «ТОВ «Альянс Ойл Трейдінг», ТОВ «Белказтранс Україна», ТОВ «БЗТ-Україна», здійснюючи господарську діяльність із купівлі-продажу, транспортування паливно-мастильних матеріалів та отримуючи дохід на території України, частину якого перераховують до Російської Федерації та Республіки Білорусь, таким чином здійснюють фінансування країни-агресора.

Слідством встановлено, що «Производствернным унитарным предприятием» «Нефтебитумный завод» (зареєстроване за адресою: РБ, Мінська обл., Червенський р-н, д. Колеина) укладено договори з ТОВ «Белказтранс Україна» на постачання бітуму модифікованого дорожнього марки БМА 70/100, СТБ 1220-2009, що являє собою суміш аліфатичних вуглеводів та в період 2020-2021 років здійснено поставки загальною кількістю 8306 т.

В ході досудового розслідування проведено дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Белказтранс Україна» за період з 01.05.2020 по теперішній час. Відповідно до висновку аналітичного дослідження від 29.06.2022, згідно зареєстрованих податкових накладних ТОВ «Белказтранс Україна» здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «АТП ЕКСПЕРТ» щодо надання транспортних послуг на загальну суму 10988078 грн.

Крім того, ТОВ «Белказтранс Україна» у період 2020-2022 здійснювало закупівлю послуг (транспортно-експедиторське обслуговування вантажів, Автомобільні послуги з перевезення вантажу), у підприємств нерезидентів: ООО Грузовит-Транс Республіка Білорусь, ООО «А-Гарант+» - Російська Федерація, ООО «Альянс Інерт» - Російська Федерація, ООО «БелКазТранс» - Республіка Білорусь, ООО «Транзит Логістик» Російська Федерація та інші на загальну суму 141008680 грн.

Також встановлено, що ТОВ «Белказтранс Україна» пов`язане зі створенням передумов для протиправного вилучення коштів підприємств на загальну суму 10988078 грн. та вірогідно фінансові операції можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, встановлено, що ОАО «Гомельстройматериалы» (зареєстроване за адресою: РБ, Гомельська обл., м. Гомель, вул. Могилевська, вуд. 14) укладено договори з ТОВ «БЗТ-Україна» на постачання мінеральної вати у вигляді прямокутного листа (плити), виготовленої з волокнистого матеріалу та протягом 2021 року поставлено вказаної продукції загальною кількістю 2007 т.

Згідно протоколу огляду банківської таємниці та відомостей Служби безпеки України, ТОВ «БЗТ-Україна» здійснювало перерахування коштів на транзитний рахунок у АТ «Банк Кредит Дніпро» з метою подальшого переказу коштів у Республіку Білорусь з метою оплати вартості бітуму модифікованого на загальну суму 6,3 млрд. грн., про що свідчить виписка руху коштів за період з 01.01.2020 по 18.05.2022.

Разом з цим, кінцевими бенефіціаром ТОВ «БЗТ-Україна» (код ЄДРПОУ 41076013, зареєстроване за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, будинок7Б) є державне підприємство Республіки Білорусь «Республіканське Торгове Унітарне Підприємство «Бєлзарубєжторг» (м. Мінськ, пр. Незалежності, 169, 701 С), генеральним директором якого є ОСОБА_6 , громадянин Білорусії, народився в м. Калінінград, РФ, також займає посаду заступника директора департаменту конкурентної політики та політики у сфері державних закупівель в Євразійській економічній комісії при Міністерстві закордонних справ Республіки Білорусь.

Крім того, Білоруськими компаніями ЗАО «Белорусская Нефтяная Компания» (зареєстроване РБ, м. Мінськ, вул. Лещинського, 4а, кв.305), Республиканское унитарное предприятие «Производственное объединение «Белоруснефть» (зареєстроване за адресою: РБ, Гомельська обл., м. Гомель, вул. Рогачевская, 9), укладено договори з ТОВ «Альянс Ойл Трейдінг» на постачання газу вуглеводневого скрапленого та протягом 2021 року поставлено вказаної продукції загальною кількістю 5000 т.

Проте, ЗАО «Белорусская Нефтяная Компания» є одним з найбільших експортерів нафтопродуктів з Білорусії, з 2017 року ЗАО «БНК» збільшила свої обсяги закупки російської нафти до 4 млн тонн та 1,2 млрд дол. США, таким чином вказана компанія знаходиться у рейтингу найбільших покупців російської нафти.

Крім того, РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» - Білоруська державна нафтохімічна компанія, яка здійснює геологорозвідувальні роботи, видобуток та реалізацію нафти і газу в РБ та РФ.

Також, ТОВ «Альянс Ойл Трейдинг» здійснювало перерахування коштів на транзитний рахунок у АБ «Південний» з метою подальшого переказу коштів у Республіку Білорусь, а саме на рахунок ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (УНП 800008878, зареєстроване за адресою: РБ, м. Мінськ, вул. Одоєвського буд. 117, каб. 412), з метою оплати вартості газу на загальну суму 22,5 млн грн., про що свідчить виписка руху коштів за рахунком НОМЕР_5 клієнта ТОВ «Альянс Ойл Трейдинг» у період з 01.01.2020 по 18.05.2022.

ЗАО «Славнефтехим» є дочірнім підприємством «РуссНефти» та представляє її інтереси в Республіці Білорусь на підставі угоди укладеної концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (білоруський державний концерн з нафти і хімії, є одним з найбільших промислових комплексів НОМЕР_44 ), в свою чергу,

ПАО «Русснефть» (ИНН 771733960, зареєстроване за адресою: РФ, АДРЕСА_1 , яка заснована ОСОБА_7 .

В свою чергу, 24.02.2022, за ініціативи президента РФ ОСОБА_8 , відбулося зібрання представників великого бізнесу вказаної країни, з метою обговорення уникнення негативних наслідків від впровадження санкційної політики більшості держав світу за розв`язання та ведення агресивної війни з Україною та подальше фінансування представниками великого бізнесу РФ дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України.

Серед представників так званих «російських ділових кругів», які взяли участь у вищевказаній протиправній діяльності, підтримали політику уряду РФ стосовно агресивної війни з Україною та погодились сприяти подальшому проведенню насильницьких дій та їх фінансуванню, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України був ОСОБА_9 (капітал орієнтовно складає 2,5 млрд дол. США).

Таким чином, вказані матеріали містять інформацію про можливе вчинення службовими особами «ТОВ «Альянс Ойл Трейдінг», ТОВ «Белказтранс Україна», ТОВ «БЗТ-Україна» пособництва державі-агресору.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Альянс Ойл Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38955529), ТОВ «Белказтранс Україна» (код ЄДРПОУ 41909645 ), ТОВ «БЗТ-Україна» (код ЄДРПОУ 41076013) мають корпоративні права, а саме:

- 100% (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «БЗТ-Україна» (код ЄДРПОУ 41076013) у вигляді статутного капіталу в розмірі 2 600 грн. (дві тисячі шістсот гривень) належить Республіканське торгове унітарне підприємство «Бєлзарубєжторг» (Республіка Білорусь);

- 100% (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «Белказтранс Україна» (код ЄДРПОУ 41909645 ) у вигляді статутного капіталу в розмірі 10000 грн. (десять тисяч гривень) належить ОСОБА_5 ;

- 100 % (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «Альянс Ойл Трейдинг» у вигляді статутного капіталу в розмірі 1000000 грн. (один мільйон гривень), належить компанії «Доспун ЛТД» (Кіпр) у розмірі 99 % (дев`яносто дев`ять відсотків) 990000 грн. (дев`ятсот дев`яносто тисяч гривень) та ОСОБА_4 у розмірі 1 % (один відсоток) 10000 грн. (десять тисяч гривень).

Крім того, встановлено, що вищевказаними СГД відкрито у банківських установах наступні банківські рахунки:

1. ТОВ «Альянс Ойл Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38955529): 1) АТ «ПУМБ» (МФО 334851): НОМЕР_1 ? українська гривня, долар США, євро.; 2) АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627): НОМЕР_2 російський рубль, долар США, євро, українська гривня; НОМЕР_3 долар США, євро, українська гривня; НОМЕР_4 українська гривня; 3) АБ «Південний» (МФО 328209): НОМЕР_5 українська гривня, долар США, євро, російський рубль; 4) АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києвi (МФО 300346): НОМЕР_6 українська гривня, євро, російський рубль, долар США; НОМЕР_7 українська гривня; НОМЕР_8 українська гривня; 5) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749): НОМЕР_9 українська гривня, євро, долар США; 6) АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): НОМЕР_10 долар США, українська гривня, євро;

2. ТОВ «БЗТ-Україна» (код ЄДРПОУ 41076013), відкритих наступних банківських установах: 1) АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500): НОМЕР_11 українська гривня; НОМЕР_12 українська гривня; НОМЕР_13 українська гривня; НОМЕР_14 українська гривня; НОМЕР_15 українська гривня; НОМЕР_16 російський рубль, євро, долар США, українська гривня; НОМЕР_17 українська гривня; НОМЕР_18 українська гривня; НОМЕР_19 українська гривня; 2) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749): НОМЕР_20 українська гривня; НОМЕР_21 українська гривня; НОМЕР_22 українська гривня, долар США, євро; НОМЕР_23 українська гривня; 3) АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209): НОМЕР_24 українська гривня; НОМЕР_25 українська гривня, долар США, євро; 4) АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119): НОМЕР_26 долар США, євро, українська гривня, російський рубль; 5) АТ «АЛЬФА БАНК» у м. Києві (МФО 300346): НОМЕР_27 українська гривня, долар США, євро.;

3. ТОВ «Белказтранс Україна» (код ЄДРПОУ 41909645), відкритих наступних банківських установах: 1) АТ «АЛЬФА БАНК» у м. Києві (МФО 300346): НОМЕР_28 ? українська гривня, долар США, євро, російський рубль; НОМЕР_29 ? українська гривня; НОМЕР_30 ? українська гривня; 2) АТ «БТА БАНК» (МФО 321723): НОМЕР_31 ? українська гривня, євро, долар США, російський рубль; 3) АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209): НОМЕР_32 ? українська гривня, долар США, євро, російський рубль; НОМЕР_33 ? українська гривня.

Також слідством встановлено, що ТОВ «Альянс Ойл Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38955529) на праві приватної власності належить рухоме майно, а саме: Lexus ES 250, з державним номерним знаком НОМЕР_34 , VIN: НОМЕР_35 ; Land Rover Range Rover, з державним номерним знаком НОМЕР_36 , VIN: НОМЕР_37 ; Audi A6, з державним номерним знаком НОМЕР_38 , VIN: НОМЕР_39 ; Honda Accord, з державним номерним знаком НОМЕР_40 , VIN: НОМЕР_41 ; Skoda Octavia A7, з державним номерним знаком НОМЕР_42 , VIN: НОМЕР_43 .

Прокурором у кримінальному провадженні 02.08.2022 вищевказані корпоративні права у вигляді статутного капіталу, банківські рахунки та грошові кошти на них, транспортні засоби (рухоме майно) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42022100000000184 від 10.05.2022.

Прокурор зазначає, що враховуючи те, що в ході досудового розслідування отримано відомості, які можуть свідчити про те, що ТОВ «Альянс Ойл Трейдінг», ТОВ «Белказтранс Україна», ТОВ «БЗТ-Україна», використовуючи у своїй діяльності майно, яке належить на праві власності вчинили (вчиняють) умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні, а вказані рахунки та грошові кошти, які на них зберігаються можуть використовуватись (використовувались) для фінансування дій невстановлених осіб, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що вищезазначені матеріальні об`єкти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі, були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор зазначає, що вартість вказаного майна перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, отже наявна необхідність у визначенні порядку зберігання речових доказів шляхом передачі майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

На підставі зазначеного прокурор просить про задоволення клопотання.

Від прокурора надійшло клопотання про розгляд справи у його відсутність в якому прокурор зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Слідчий суддя, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання без повідомлення власників майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Правовою підставою арешту майна є положення ст. 170 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п.1 ч.2 ст. 170 КПК України. У цьому випадку за правилами ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою прокурора від 02.08.2022 корпоративні права у вигляді статутного капіталу, банківські рахунки та грошові кошти на них, транспортні засоби (рухоме майно) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42022100000000184.

Матеріалами клопотання обґрунтовано, що вищезазначені матеріальні об`єкти вірогідно містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі, могли бути об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, зазначені корпоративні права у вигляді статутного капіталу, банківські рахунки та грошові кошти на них, транспортні засоби (рухоме майно), відповідають ознакам, зазначеним в ч.1 ст. 98 КПК України, і мають значення речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що заявлена прокурором мета щодо збереження речових доказів, може бути досягнута шляхом застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Таким чином, накладення арешту відповідає критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, з огляду на те, що таке майно може бути використане як докази під час судового розгляду для встановлення факту або обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з приписами ч. 1ст. 100 Кримінального процесуального кодексу України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями160-166,170-174цьогоКодексу.

Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні (ч. 2ст.100КПК України).

Відповідно до положень абз. 7 ч. 6ст. 100 КПКУкраїни, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Згідно ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із ст.ст. 171-173 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1 статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон), Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Національне агентство функціонує на виконання положень Закону України «Про засади державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)» на 2014 - 2017 роки та Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, імплементації в законодавство України Директиви ЄС від 03 квітня 2014 року 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС.

Пунктом 4 частини першої статті 9 Закону на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Згідно з абзацом другим частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Частиною другою статті 19 Закону, визначено, що у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Вартість майна, на яке прокурор просить накласти арешт, дійсно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що незастосування заходів щодо передачі майна, яке є предметом клопотання, в управління АГЕНСТВУ та в результаті невжиття заходів щодо його збереження існує реальний ризик настання негативних наслідків.

Таким чином, зважаючи на об`єктивну необхідність виключити прямий або опосередкований вплив та посягання третіх осіб на арештоване майно, запобігти можливості знищення, відчуження майна, виключення ймовірності користування майном, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність передачі майна, яке є предметом клопотання, АГЕНСТВУ.

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями1,2,9,19Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», статтями 98,100, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна та визначенняпорядку зберіганняречових доказіву кримінальномупровадженні № 42022100000000184 від 10.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить:

1. ТОВ «Альянс Ойл Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38955529), банківські рахунки та грошові кошти, які зберігаються на них на день постановлення ухвали про арешт майна, відкритих у наступних банківських установах:

1) АТ «ПУМБ» (МФО 334851):

- НОМЕР_1 ? українська гривня, долар США, євро.

2) АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627):

- НОМЕР_2 російський рубль, долар США, євро, українська гривня;

- НОМЕР_3 долар США, євро, українська гривня;

- НОМЕР_4 українська гривня.

3) АБ «Південний» (МФО 328209):

- НОМЕР_5 українська гривня, долар США, євро, російський рубль.

4) АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києвi (МФО 300346):

- НОМЕР_6 українська гривня, євро, російський рубль, долар США;

- НОМЕР_7 українська гривня;

- НОМЕР_8 українська гривня.

5) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749):

- НОМЕР_9 українська гривня, євро, долар США.

6) АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478):

- НОМЕР_10 долар США, українська гривня, євро.

2. ТОВ «БЗТ-Україна» (код ЄДРПОУ 41076013), банківські рахунки та грошові кошти, які зберігаються на них на день постановлення ухвали про арешт майна, відкритих у наступних банківських установах:

1) АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500):

- НОМЕР_11 українська гривня;

- НОМЕР_12 українська гривня;

- НОМЕР_13 українська гривня;

- НОМЕР_14 українська гривня;

- НОМЕР_15 українська гривня;

- НОМЕР_16 російський рубль, євро, долар США, українська гривня;

- НОМЕР_17 українська гривня;

- НОМЕР_18 українська гривня;

- НОМЕР_19 українська гривня.

2) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749):

- НОМЕР_20 українська гривня;

- НОМЕР_21 українська гривня;

- НОМЕР_22 українська гривня, долар США, євро;

- НОМЕР_23 українська гривня.

3) АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209):

- НОМЕР_24 українська гривня;

- НОМЕР_25 українська гривня, долар США, євро.

4) АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119):

- НОМЕР_26 долар США, євро, українська гривня, російський рубль.

5) АТ «АЛЬФА БАНК» у м. Києві (МФО 300346):

- НОМЕР_27 українська гривня, долар США, євро.

3. ТОВ «Белказтранс Україна» (код ЄДРПОУ 41909645), банківські рахунки та грошові кошти, які зберігаються на них на день постановлення ухвали про арешт майна, відкритих у наступних банківських установах:

1) АТ «АЛЬФА БАНК» у м. Києві (МФО 300346):

- НОМЕР_28 ? українська гривня, долар США, євро, російський рубль.

- НОМЕР_29 ? українська гривня;

- НОМЕР_30 ? українська гривня.

2) АТ «БТА БАНК» (МФО 321723):

- НОМЕР_31 ? українська гривня, євро, долар США, російський рубль.

3) АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209):

- НОМЕР_32 ? українська гривня, долар США, євро, російський рубль;

- НОМЕР_33 ? українська гривня.

4. ТОВ «Альянс Ойл Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38955529), рухоме майно, а саме:

- Lexus ES 250, з державним номерним знаком НОМЕР_34 , VIN: НОМЕР_35 ;

- Land Rover Range Rover, з державним номерним знаком НОМЕР_36 , VIN: НОМЕР_37 ;

- Audi A6, з державним номерним знаком НОМЕР_38 , VIN: НОМЕР_39 ;

- Honda Accord, з державним номерним знаком НОМЕР_40 , VIN: НОМЕР_41 ;

- Skoda Octavia A7, з державним номерним знаком НОМЕР_42 , VIN: НОМЕР_43 .

5. ТОВ «Альянс Ойл Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38955529), 100 % (сто відсотків) корпоративних прав у вигляді статутного капіталу в розмірі 1000000 грн. (один мільйон гривень), який належить компанії «Доспун ЛТД» (Кіпр) у розмірі 99 % (дев`яносто дев`ять відсотків) 990000 грн. (дев`ятсот дев`яносто тисяч гривень) та ОСОБА_4 у розмірі 1 % (один відсоток) 10000 грн. (десять тисяч гривень), шляхом заборони учаснику ТОВ «Альянс Ойл Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38955529), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати вищевказані корпоративні права.

6. ТОВ «БЗТ-Україна» (код ЄДРПОУ 41076013), 100% (сто відсотків) корпоративних прав у вигляді статутного капіталу в розмірі 2 600 грн. (дві тисячі шістсот гривень), яке належить Республіканське торгове унітарне підприємство «Бєлзарубєжторг» (Республіка Білорусь), шляхом заборони учаснику ТОВ «БЗТ-Україна» (код ЄДРПОУ 41076013), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати вищевказані корпоративні права.

7. ТОВ «Белказтранс Україна» (код ЄДРПОУ 41909645), 100% (сто відсотків) корпоративних прав у вигляді статутного капіталу в розмірі 10000 грн. (десять тисяч гривень), яке належить ОСОБА_5 , шляхом заборони ТОВ «Белказтранс Україна» (код ЄДРПОУ 41909645), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати вищевказані корпоративні права.

Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права ТОВ «Альянс Ойл Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38955529), ТОВ «БЗТ-Україна» (код ЄДРПОУ 41076013), ТОВ «Белказтранс Україна» (код ЄДРПОУ 41909645), у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій, направлених на відчуження.

Визначити порядок зберігання речових доказів, а саме грошових коштів, які розміщені на вищевказаних банківських рахунках, корпоративних прав та транспортних засобів у кримінальному провадженні №42022100000000184 від 10.05.2022 за ч. 1 ст. 111-2 КК України, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення прокурором, слідчим у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1