Ухвала

від 19.08.2022 по справі 953/3522/22

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/3522/22

н/п 1-кс/953/2996/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" серпня 2022 р. Київський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42022220000000136 від 10.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.08.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому він просить накласти арешт на корпоративні права з забороною розпорядження ними у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового слідства (до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку) наступних підприємств:

1) корпоративні права ТОВ «ДЮМОНТ-УКР» (код ЄДРПОУ 33238663) (засновник - громадянка Російської Федерації ОСОБА_4 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) у розмірі 98 000.00 гривень (частка - 49.000%), в статутному капіталі ПТ «Асигра іКомпанія» (код ЄДРПОУ 33410809),юридична адреса: Харківська область, м. Харків, вул. Плеханівська, 63;

2) корпоративні права ТОВ «ДЮМОНТ-УКР» (код ЄДРПОУ 33238663) (засновник - громадянка Російської Федерації ОСОБА_4 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) у розмірі 22 000 000 гривень (частка - 99.841%), в статутному капіталі ТОВ «Дюмонт-Укр ДВК» (код ЄДРПОУ 34230775),юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Севастопольська, буд. 16;

3) корпоративні права ТОВ «ДЮМОНТ-УКР» (код ЄДРПОУ 33238663) (засновник - громадянка Російської Федерації ОСОБА_4 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) у розмірі 23 500 003.50 грн. (частка - 99.851 %) в статутному капіталі ТОВ «Дюмонт-Укр Вест» (код ЄДРПОУ 34167782),юридична адреса: Львівська область, м. Львів, пр. Шевченка, буд. 3;

4) корпоративні права ТОВ «ДЮМОНТ-УКР» (код ЄДРПОУ 33238663) (засновник - громадянка Російської Федерації ОСОБА_4 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) у розмірі 26 000 000 гривень (частка - 99.866 %), в статутному капіталі ТОВ «Дюмонт-Укр ІСТ» (код ЄДРПОУ 34017530), юридична адреса: Харківська обл., м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 10.

Передати арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та умовах визначених ст.ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», зокрема частки у статутних капіталах (корпоративні права) ПТ «Асигра і Компанія» (код ЄДРПОУ 33410809), ТОВ «Дюмонт-Укр ДВК» (код ЄДРПОУ34230775), ТОВ «Дюмонт-Укр ВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34167782), ТОВ «Дюмонт-Укр ІСТ» (код ЄДРПОУ 34017530).

Заборонити державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ПТ «Асигра І Компанія» (код ЄДРПОУ 33410809), ТОВ «Дюмонт-Укр ДВК» (код ЄДРПОУ34230775), ТОВ «Дюмонт-Укр ВЕСТ»(код ЄДРПОУ 34167782), ТОВ «Дюмонт-Укр ІСТ» (код ЄДРПОУ34017530), окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповідно доглави 70Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Зобов`язати державних реєстраторів та посадових осіб Міністерства юстиції України, нотаріусів, в порядку виконання ухвали, внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ПТ «Асигра і Компанія» (код ЄДРПОУ 33410809), ТОВ «Дюмонт-Укр ДВК» (код ЄДРПОУ34230775), ТОВ «Дюмонт-Укр ВЕСТ»(код ЄДРПОУ 34167782), ТОВ «Дюмонт-Укр ІСТ» (код ЄДРПОУ34017530), окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповідно доглави 70Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

В обґрунтування поданого клопотання прокурором зазначено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ряду підприємств, зареєстрованих на території Харківської області, засновниками яких є російські громадяни/компанії, а саме: ТОВ "АСМ-ХАРКІВ" (37460523), ДП "Діамех-Україна" (31635705), ТОВ "Укрпромінвест-Груп» (32414116), ТОВ «ВЕЗА-УКРАИНА» (код ЄДРПОУ 31632410), ТОВ «УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 38156837), СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТУРБОСТАЛЬ-ІНЖИНІРІНГ`У ФОРМІ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (код ЄДРПОУ 30690340), ТОВ «ТОП-КНИГА Україна» (код ЄДРПОУ 35071625), ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ АЕРОПОРТ «БЄЛГОРОД-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 32951656), ТОВ «ЕПСІЛОН ГРУПП» (код ЄДРПОУ 31243100), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНВІЖН ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 25412078), ТОВ «АНІ ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 37190290), ТОВ «ІНТЕР АГРО» (код ЄДРПОУ 32567044), ТОВ «ДЕФО-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 34632429), ТОВ «ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОПРО Україна» (код ЄДРПОУ 38280882), ТОВ «ІСТОК АУДІО СЛУХ» (код ЄДРПОУ 34471176) та ТОВ «КЕАЗ-Україна» (код ЄДРПОУ 34954432), ТОВ КОМПАНІЯ «РЕАЛ-ТОРГ» (код 33119214), ТОВ «КІНО РЕСУРС» (код 44280560), ПП «ЮНІТ-СКМ» (код 35217205), ТОВ «К І ПАРТНЕРИ» (код 33609509), ТОВ «ДЮМОНТ-УКР» (код 33238663), ТОВ «МЕТАМАКС» (код 34676707), ТОВ «ЛЮКС СЕРВІС ПЛЮС» (код 34953015), ПАТ «ЕНВІЖН АКТИВИ» (код 19115651), ТОВ «КОНСТАНТ ІНВЕСТ» (код 39087932), ТОВ «ВУТЕК-ІНВЕСТ» (код 35653099), ТОВ «ОКТАНІУМ» (код 41016504), ТОВ «ХОРЕВ ІНФОРМ МЕДІКАЛ» (код 36816182), ПТ «Асигра і Компанія» (код ЄДРПОУ 33410809), ТОВ «Дюмонт-Укр ДВК» (код ЄДРПОУ34230775), ТОВ «Дюмонт-Укр ВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34167782), ТОВ «Дюмонт-Укр ІСТ» (код ЄДРПОУ34017530) та інші, упродовж 2021-2022 років, здійснюючи свою господарську діяльність та штучно завищуючи витрати задля мінімізації податкових зобов`язань, використовували безпідставно збережені у вказаний період часу грошові кошти у власній господарській діяльності таким чином брали участь у здійсненні операцій, що мають ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах на загальну суму понад 8 млн гривень.

Відповідно до відповіді на доручення отриманої від Управління СБУ в Харківській області та Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, а також аналізуючи господарську діяльність ТОВ «Дюмонт-Укр» (код ЄДРПОУ 33238663) встановлено, що зазначені підприємства сприяють представникам країни-агресора (Російська Федерація) шляхом перерахування отриманих за результатами фінансово-господарської діяльності прибутків на рахунки російських компаній, які в свою чергу сплачують податки з отриманих на території України прибутків до бюджету країни-агресора Російської Федерації та таким чином в свою чергу фінансують військову компанію з повномасштабного вторгнення 24.02.2022 РФ на територію України.

Крім того встановлено, що ТОВ «ДЮМОНТ-УКР» (код 33238663), здійснюючи операції пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах (ч. 2 ст. 209 КК України), вподальшому використали незаконно отримані грошові кошти у тому числі на формування статутного капіталу підприємств ПТ «Асигра і Компанія» (код ЄДРПОУ 33410809), ТОВ «Дюмонт-Укр ДВК» (код ЄДРПОУ34230775), ТОВ «Дюмонт-Укр ВЕСТ»(код ЄДРПОУ 34167782), ТОВ «Дюмонт-Укр ІСТ» (код ЄДРПОУ34017530), де ТОВ «ДЮМОНТ-УКР» (код 33238663) є засновником, кінцевим бенефіціарним власником та дохід від діяльності якого отримує громадянка Російської Федерації.

Зокрема встановлено, що 17.06.2022 ухвалою Київським районним судом м. Харкова у ході досудового розслідування кримінального провадження № 12022220000000205 від 18.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, накладено арешт на корпоративні права ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 50 606 124,00 грн. в статутному капіталі ТОВ «Дюмонт-Укр» (код ЄДРПОУ 33238663), зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 63.

В подальшому в ході аналізу інформації щодо ТОВ «ДЮМОНТ-УКР» встановлено повне найменування юридичної особи - ТОВ «ДЮМОНТ-УКР» (код ЄДРПОУ 33238663). Зареєстроване 01.12.2004. Фактичне місцезнаходження юридичної особи: Харківська область, м. Харків, вул.Плеханівська, 63. Керівником є ОСОБА_5 . Розмір статутного капіталу складає 50 606 124 грн.

Засновником підприємства є фізична особа, громадянка Російської Федерації ОСОБА_4 . Адреса засновника - АДРЕСА_1 . Розмір внеску до статутного фонду 50 606124 грн. Частка 100,0000 %.

Також, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ПТ «Асигра і Компанія» встановлено повне найменування юридичної особи ПТ «Асигра іКомпанія» (код ЄДРПОУ 33410809). Зареєстроване 16.02.2005). Керівником є ОСОБА_5 . Розмір статутного капіталу складає 200 000.00 грн. Фактичне місцезнаходження юридичної особи: Харківська область, м. Харків, вул. Плеханівська, 63. Основним видом діяльності є інше фінансове посередництво. (65.23.0).

Засновниками підприємства є юридичні особи, а саме: ПП «АСИГРА» (код ЄДРПОУ 36122553), Розмір внесу до статутного капіталу - 102 000.00 гривень. Частка 51.000%

ТОВ «Дюмонт-Укр» (код ЄДРПОУ 33238663); Розмір внесу до статутного капіталу - 98 000.00 гривень. Частка - 49.000%. Юридична адреса: Харківська область,м.Харків,вул.Плеханівська,63. Засновником підприємства є фізична особа, громадянка Російської Федерації ОСОБА_4 . Адреса засновника - АДРЕСА_1 .

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВ «Дюмонт-Укр ДВК» встановлено повне найменування юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю «Дюмонт-Укр ДВК» (код ЄДРПОУ 34230775). Зареєстроване 17.03.2006. Юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Севастопольська, буд. 16. Керівником є ОСОБА_6 . Розмір статутного капіталу складає 22 035000 грн. Основним видом діяльності є роздрібна торгівляіншими непродовольчимитоварами,н.в.і.г. (52.48.9).

Засновниками підприємства є юридичні особи, а саме: Акціонерна Компанія з обмеженою відповідальністю «Дюмонт Сервісіз Лімітед». Вірґінські Острови, Британські, Тортола, Роад Таун. Розмір внесу до статутного капіталу - 35 000.00 грн. Частка - 0.159%.

ТОВ «Дюмонт-Укр» (код ЄДРПОУ 33238663); Розмір внесу до статутного капіталу 22 000 000 гривень. Частка - 99.841%. Юридична адреса: Харківська область,м.Харків,вул.Плеханівська,63. Засновником підприємства є фізична особа, громадянка Російської Федерації ОСОБА_4 . Адреса засновника АДРЕСА_1 .

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВ «Дюмонт-Укр Вест» встановлено повне найменування юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю «Дюмонт-Укр Вест» (код ЄДРПОУ 34167782). Зареєстроване 15.02.2006. Юридична адреса: Україна,Львівська область,м.Львів,пр.Шевченка,буд.3. Керівником є ОСОБА_6 . Розмір статутного капіталу складає 23 535 000 грн. Основним видом діяльності є роздрібна торгівляіншими непродовольчимитоварами,н.в.і.г. (52.48.9).

Засновниками підприємства є юридичні особи, а саме: Акціонерна Компанія з обмеженою відповідальністю «Дюмонт Сервісіз Лімітед». Вірґінські Острови, Британські, Тортола, Роад Таун. Розмір внесу до статутного капіталу - 34 996.50 грн. Частка - 0.149 %.

ТОВ «Дюмонт-Укр» (код ЄДРПОУ 33238663); Розмір внесу до статутного капіталу 23 500 003.50 гривень. Частка - 99.851 %. Юридична адреса: Харківська область,м.Харків,вул.Плеханівська,63. Засновником підприємства є фізична особа, громадянка Російської Федерації ОСОБА_4 . Адреса засновника АДРЕСА_1 .

Також, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВ «Дюмонт-Укр ІСТ» встановлено повне найменування юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Дюмонт-Укр ІСТ» (код ЄДРПОУ 34017530). Зареєстроване 24.02.2006. Юридична адреса: Україна, Харківська обл., м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 10. Керівником є ОСОБА_6 . Розмір статутного капіталу складає 26 035 000 гривень. Основним видом діяльності є роздрібна торгівляіншими непродовольчимитоварами,н.в.і.г. (52.48.9).

Засновниками підприємства є юридичні особи, а саме: Акціонерна Компанія з обмеженою відповідальністю «Дюмонт Сервісіз Лімітед». Вірґінські Острови, Британські, Тортола, Роад Таун. Розмір внесу до статутного капіталу - 35 000.00 грн,Частка - 0.134 %.

ТОВ «Дюмонт-Укр» (код ЄДРПОУ 33238663); Розмір внесу до статутного капіталу 26 000 000 гривень. Частка - 99.866 %. Юридична адреса: Харківська область,м.Харків,вул.Плеханівська,63. Засновником підприємства є фізична особа, громадянка Російської Федерації ОСОБА_4 . Адреса засновника - АДРЕСА_1 .

Таким чином, наразі існують підстави вважати, що ТОВ «ДЮМОНТ-УКР» (код 33238663) здійснюючи свою господарську діяльність та штучно завищуючи витрати задля мінімізації податкових зобов`язань, використовували безпідставно збережені у вказаний період часу грошові кошти у власній господарській діяльності, тим самим беручи участь у здійсненні операцій пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах (ч. 2 ст. 209 КК України), використали незаконно отримані грошові кошти у тому числі на формування статутного капіталу підприємств ПТ «Асигра і Компанія» (код ЄДРПОУ 33410809), ТОВ «Дюмонт-Укр ДВК» (код ЄДРПОУ34230775), ТОВ «Дюмонт-Укр ВЕСТ»(код ЄДРПОУ 34167782), ТОВ «Дюмонт-Укр ІСТ» (код ЄДРПОУ34017530), де ТОВ «ДЮМОНТ-УКР» (код 33238663) є засновником, кінцевим бенефіціарним власником та дохід від діяльності якого отримує громадянка Російської Федерації.

Таким чином, корпоративні права ПТ «Асигра і Компанія» (код ЄДРПОУ 33410809), ТОВ «Дюмонт-Укр ДВК» (код ЄДРПОУ34230775), ТОВ «Дюмонт-Укр ВЕСТ»(код ЄДРПОУ 34167782), ТОВ «Дюмонт-Укр ІСТ» (код ЄДРПОУ34017530) мають доказове значення для кримінального провадження № 42022220000000136 від 10.06.2022, оскільки їх частина сформована з грошових коштів, отриманих в результаті вчинення службовими особами ТОВ «ДЮМОНТ-УКР» (код 33238663) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, а також підтверджують пов`язаність вказаного підприємства з Російською Федерацією, а саме їх прина лежність кінцевому бенефіціарному власнику - резиденту Російської Федерації, який може використовувати їх для схиляння службових осіб зазначеного підприємства до вчинення кримінальних правопорушень, а зміна права власності корпоративних прав на вищезазначені підприємства може призвести до знищення речових доказів та документів та ухилення службових осіб від кримінальної відповідальності.

Крім того, діяльність засновників та службових осіб вищезазначених підприємств на цей час може бути спрямована на заподіяння шкоди економічній безпеці України, фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади.

Прокурор зазначає, що органом досудового розслідування винесено постанову про визнання корпоративних прав та нерухомого майна вказаних товариств речовим доказом у кримінальному провадженні відповідно до ст. 98 КПК України.

Відповідальність за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України, настає за набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Таким чином вказані корпоративні права можуть являтись об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також являтись знаряддям вчинення службовими особами та кінцевим бенефіціарним власником вищезазначених підприємств кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, що є предметом розслідування кримінального провадження.

Частиною десятою статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В обґрунтування накладення арешту на корпоративні права вищезазначених юридичних осіб орган обвинувачення вказує, що має об`єктивні підстави вважати, що вказані корпоративні права є речовими доказами у кримінальному провадженні, ймовірно будуть використовуватись їх бенефіціарними власниками для схиляння службових осіб підприємств до вчинення кримінальних правопорушень, дозволить продовжувати протиправну діяльність підприємств та може призвести до передачі корпоративних прав на підприємства іншим особам, що призведе до втрати речових доказів та документів, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні та об`єктивному досудовому розслідуванню.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання прокурора про арешт вказаного майна, яке не було тимчасово вилучене, необхідно розглядати без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисників, представників чи законних представників, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Зазначене підтверджується тим, що невстановлені особи з метою прикриття своєї протиправної діяльності використовують суб`єкти господарської діяльності оформленні на сторонніх осіб та усвідомлюючи застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження вживатимуть заходів щодо приховування своєї протиправної діяльності.

Також, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 1 та 2 ст. 64-2 КПК України, передбачено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Дане клопотання, на думку сторони обвинувачення, необхідно розглядати без повідомлення володільців майна, оскільки розгляд клопотання в їх присутності може призвести до негативних наслідків у вигляді передачі третім особам майна, отриманого злочинним шляхом, тобто, втрати доказів, що також унеможливить спеціальну конфіскацію.

З метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, а також застосування подальшої спеціальної конфіскації на користь держави, сторона обвинувачення просить накласти арешт на зазначене в клопотанні нерухоме майно вищеперелічених юридичних осіб, без їх виклику в судове засідання.

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином. 19.08.2022 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав (а.с. 82).

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що майно, яке не було тимчасово вилучене, власником може бути відчужене, з метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без повідомлення власників майна.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022220000000136від 10.06.2022,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.209КК України(а.с.13-14).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.06.2022 у справі № 953/3123/22, в рамках кримінального провадження № 12022220000000205 від 18.04.2022 за ч. 4 ст. 111-1 КК України, накладено арешт на корпоративні права ОСОБА_4 у розмірі 50606124,00 грн. у статутному капіталі ТОВ «Дюмонт-Укр» (код ЄДРПОУ 33238663), зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 63 (а.с. 76-80).

З наданих органом досудового розслідування відомостей вбачається, що ТОВ «ДЮМОНТ-УКР» є засновником, кінцевим бенефіціарним власником наступних підприємств ПТ «Асигра і Компанія» (код ЄДРПОУ 33410809), ТОВ «Дюмонт-Укр ДВК» (код ЄДРПОУ34230775), ТОВ «Дюмонт-Укр ВЕСТ»(код ЄДРПОУ 34167782), ТОВ «Дюмонт-Укр ІСТ» (код ЄДРПОУ34017530).

Так, постановою прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 18.08.2022, корпоративні праваТОВ «Дюмонт-Укр» (код ЄДРПОУ 33238663), ПТ «Асигра і Компанія» (код ЄДРПОУ 33410809), ТОВ «Дюмонт-Укр ДКВ» (код ЄДРПОУ 34230775), ТОВ «Дюмонт-Укр Вест» (код ЄДРПОУ 34167782), ТОВ «Дюмонт-Укр Іст» (код ЄДРПОУ 34017530) визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42022220000000136 від 10.06.2022 (а.с. 69-74).

Прокурором доведено, що корпоративні права вищевказаних підприємств мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту корпоративних прав, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Слідчий суддяприходить довисновку пронаявність підставдо задоволенняклопотання,оскільки прокурордовів наявністьвважати,що буловчинено кримінальнеправопорушення,передбачене ч.2ст.209КК України,а також,що вищевказанемайно маєзначення длязабезпечення даногокримінального провадження,з метоюзабезпечення збереженняречових доказів;спеціальної конфіскації;конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи,а тому,враховуючи можливістьвикористання йогояк доказуу даномукримінальному провадженні,наслідки арештумайна,розумність таспіврозмірність обмеженняправа власностізавданням кримінальногопровадження,слід накластиарешт накорпоративні праваПТ «Асигра і Компанія» (код ЄДРПОУ 33410809), ТОВ «Дюмонт-Укр ДВК» (код ЄДРПОУ34230775), ТОВ «Дюмонт-Укр ВЕСТ»(код ЄДРПОУ 34167782), ТОВ «Дюмонт-Укр ІСТ» (код ЄДРПОУ34017530).

Крім того, з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист, Верховною Радою України прийнято Закон «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» від 03.03.2022.

Відповідно до вимог вказаного Закону примусове вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів здійснюється з мотивів суспільної необхідності та без будь-якої компенсації (відшкодування) їх вартості.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» передбачено, що для захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв`язку з військовою агресією РФ установлено до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, мораторій на виконання грошових та інших зобов`язань, кредиторами за якими є РФ або такі особи пов`язані з державою-агресором; відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, інших цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання на користь осіб, пов`язаних з державою-агресором, або на користь РФ, крім безоплатного відлучення на користь держави Україна.

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series А № 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», п. 50, Series А № 98).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на корпоративні права вищевказаних підприємств, оскільки діяльність засновників та службових осіб вказаних підприємств на цей час може бути спрямована на заподіяння шкоди економічній безпеці України, фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються до АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Враховуючи ті обставини, що майно є речовим доказом у справі, його вартість перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, чинне законодавство України передбачає лише один шлях визначення порядку зберігання речових доказів - це передача майна Національному агентству в управління ним для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 1924 Закону.

Крім цього, вважає за необхідне заборонити державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ПТ «Асигра і Компанія» (код ЄДРПОУ 33410809), ТОВ «Дюмонт-Укр ДВК» (код ЄДРПОУ34230775), ТОВ «Дюмонт-Укр ВЕСТ»(код ЄДРПОУ 34167782), ТОВ «Дюмонт-Укр ІСТ» (код ЄДРПОУ34017530), окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповідно доглави 70Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 64-2, 98, 107, 131-132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий судя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42022220000000136 від 10.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права з забороною розпорядження ними у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового слідства (до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку) наступних підприємств:

1) корпоративні права ТОВ «ДЮМОНТ-УКР» (код ЄДРПОУ 33238663) (засновник - громадянка Російської Федерації ОСОБА_4 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) у розмірі 98 000.00 гривень (частка - 49.000%), в статутному капіталі ПТ «Асигра іКомпанія» (код ЄДРПОУ 33410809),юридична адреса: Харківська область, м. Харків, вул. Плеханівська, 63.

2) корпоративні права ТОВ «ДЮМОНТ-УКР» (код ЄДРПОУ 33238663) (засновник - громадянка Російської Федерації ОСОБА_4 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) у розмірі 22 000 000 гривень (частка - 99.841%), в статутному капіталі ТОВ «Дюмонт-Укр ДВК» (код ЄДРПОУ 34230775),юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Севастопольська, буд. 16.

3) корпоративні права ТОВ «ДЮМОНТ-УКР» (код ЄДРПОУ 33238663) (засновник - громадянка Російської Федерації ОСОБА_4 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) у розмірі 23 500 003.50 грн. (частка - 99.851 %) в статутному капіталі ТОВ «Дюмонт-Укр Вест» (код ЄДРПОУ 34167782),юридична адреса: Львівська область, м. Львів, пр. Шевченка, буд. 3.

4) корпоративні права ТОВ «ДЮМОНТ-УКР» (код ЄДРПОУ 33238663) (засновник - громадянка Російської Федерації ОСОБА_4 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) у розмірі 26 000 000 гривень (частка - 99.866 %), в статутному капіталі ТОВ «Дюмонт-Укр ІСТ» (код ЄДРПОУ 34017530),юридична адреса: Харківська обл., м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 10.

Передати арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та умовах визначених ст.ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», зокрема частки у статутних капіталах (корпоративні права) ПТ «Асигра і Компанія» (код ЄДРПОУ 33410809), ТОВ «Дюмонт-Укр ДВК» (код ЄДРПОУ34230775), ТОВ «Дюмонт-Укр ВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34167782), ТОВ «Дюмонт-Укр ІСТ» (код ЄДРПОУ 34017530).

Заборонити державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ПТ «Асигра І Компанія» (код ЄДРПОУ 33410809), ТОВ «Дюмонт-Укр ДВК» (код ЄДРПОУ34230775), ТОВ «Дюмонт-Укр ВЕСТ»(код ЄДРПОУ 34167782), ТОВ «Дюмонт-Укр ІСТ» (код ЄДРПОУ34017530), окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповідно доглави 70Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Зобов`язати державних реєстраторів та посадових осіб Міністерства юстиції України, нотаріусів, в порядку виконання ухвали, внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ПТ «Асигра і Компанія» (код ЄДРПОУ 33410809), ТОВ «Дюмонт-Укр ДВК» (код ЄДРПОУ34230775), ТОВ «Дюмонт-Укр ВЕСТ»(код ЄДРПОУ 34167782), ТОВ «Дюмонт-Укр ІСТ» (код ЄДРПОУ34017530), окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповідно доглави 70Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1