Постанова

від 04.06.2010 по справі 4-935

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Справа № 4-935/2010 р.

П О С Т А Н О В А

И М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2010 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Воробйов А.В., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Орджонікідзевського району м.Запоріжжя Кузнецова П.М. про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, у кримінальній справі № 281002 пр,-

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні прокуратури Орджонікідзевського району м.Запоріжжя перебуває кримінальна справа №281002пр. порушена відносно директора ТОВ «Металцентр ЗВА» ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового слідства по справі встановлено, що 19.03.09 між Запорізькою міською радою, в особі міського голови ОСОБА_3 в подальшому «орендодавець» та ТОВ «Металцентр ЗВА», в особі директора ОСОБА_2 в подальшому «орендар», укладено договір оренди землі б\н.

Згідно предмету договору, орендодавець відповідно до рішення двадцять пятої сесії пятого скликання Запорізької міської ради №62\9 від 24.09.08 надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку для розташування закритого складу металопрокату, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1.

Також, згідно договору в оренду передана земельна ділянка строком на 10 років, загальною площею 0,4361 га., нормативно грошова оцінка якої становить 2073437,45 грн. Орендна плата за земельну ділянку вноситься у грошовій формі та в розмірі 71658,00 грн. Орендна плата вноситься щомісячно рівними частинами протягом 30 календарних днів на розрахунковий рахунок місцевого бюджету.

Проте, протягом 2009 року, орендарем по орендній платі за землю було сплачено зобовязання лише один раз, а саме 30.04.09 в сумі 2504,18 грн., однак щомісячні нарахування у минулому році складали 5971,50 грн., і станом на 01.01.10 борг дорівнювався 47772,00 грн.

Згідно даних ДПІ у Заводському районі м.Запоріжжя станом на 01.05.10 ТОВ «Металцентр ЗВА» має заборгованість по сплаті земельного податку та за оренду землі у розмірі 75700 грн. Протягом вказаного періоду підприємство здійснювало фінансово-господарську діяльність, в результаті якої на рахунки підприємства надходили грошові кошти, які використовувались керівником підприємства на господарську діяльність.

В подальшому згідно довідки ДПІ у Орджонікідзевського районі м.Запоріжжя було встановлено, що ТОВ «Металцентр ЗВА» (ЄДРПОУ 32341331) відкритий розрахунковий рахунок в ВАТ ВАТ «БМ Банк» м.Київ, МФО 380913, а саме: №260060230976, валюта - українська гривня, через який посадові особи ТОВ «Металцентр ЗВА» здійснювали господарську діяльність підприємства

Відповідно до ч.5 ст.14-1 КПК України, прослуховування телефонних та інших розмов, розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, крім випадків, передбачених Законом України „Про боротьбу з тероризмом”.

Відповідно до ч.3 ст.178 КПК України, виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді.

Приймаючи до уваги те, що в ВАТ «БМ Банк» м.Київ, МФО 380913 знаходяться документи, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, мають значення по даній кримінальній справі, керуючись ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні фактичного місцезнаходження ВАТ «БМ Банк» м.Київ, МФО 380913 , а саме:

-виписку руху грошових коштів по рахункам відкритим ТОВ «Металцентр ЗВА» (ЄДРПОУ 32341331), а саме: №260060230976, валюта - українська гривня з вказівкою дати операції, номеру документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, за період з 01.01.09 по теперішній час, з вказівкою залишків по рахунку на кінець і початок кожного операційного дня;

-оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Металцентр ЗВА» (ЄДРПОУ 32341331);

-оригіналів карток зі зразками підписів та відбитками печаток;

-оригіналів видаткових документів, у тому числі платіжних доручень, по операціях призведених з 01.01.09 по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя А.В.Воробйов