Постанова

від 04.06.2010 по справі 4-935

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Справа № 4-935/2010 р.

П О С Т А Н О В А

И М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2010 року м. Зап оріжжя

Суддя Орджонікідзевськ ого районного суду м. Запоріж жя Воробйов А.В., розглянувши подання старшого слідчого п рокуратури Орджонікідзевсь кого району м.Запоріжжя Ку знецова П.М. про проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю, у к римінальній справі № 281002 пр,-

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матері алів вбачається, що в провадж енні прокуратури Орджонікід зевського району м.Запоріжжя перебуває кримінальна справ а №281002пр. порушена відносно дир ектора ТОВ «Металцентр ЗВА» ОСОБА_2 за ознаками злочин у, передбаченого ч.2 ст. 364 КК Укр аїни.

В ході проведення досу дового слідства по справі вс тановлено, що 19.03.09 між Запорізь кою міською радою, в особі міс ького голови ОСОБА_3 в под альшому «орендодавець» та ТО В «Металцентр ЗВА», в особі ди ректора ОСОБА_2 в подальшо му «орендар», укладено догов ір оренди землі б\н.

Згідно предмету договору , орендодавець відповідно до рішення двадцять п' ятої се сії п' ятого скликання Запор ізької міської ради №62\9 від 24.09. 08 надає, а орендар приймає в ст рокове платне користування з емельну ділянку для розташув ання закритого складу метало прокату, яке знаходиться за а дресою АДРЕСА_1.

Також, згідно договору в оре нду передана земельна ділянк а строком на 10 років, загально ю площею 0,4361 га., нормативно гро шова оцінка якої становить 2073 437,45 грн. Орендна плата за земел ьну ділянку вноситься у грош овій формі та в розмірі 71658,00 грн . Орендна плата вноситься щом ісячно рівними частинами про тягом 30 календарних днів на ро зрахунковий рахунок місцево го бюджету.

Проте, протягом 2009 року, орен дарем по орендній платі за зе млю було сплачено зобов' яза ння лише один раз, а саме 30.04.09 в с умі 2504,18 грн., однак щомісячні на рахування у минулому році ск ладали 5971,50 грн., і станом на 01.01.10 б орг дорівнювався 47772,00 грн.

Згідно даних ДПІ у Заводськ ому районі м.Запоріжжя стано м на 01.05.10 ТОВ «Металцентр ЗВА» м ає заборгованість по сплаті земельного податку та за оре нду землі у розмірі 75700 грн. Про тягом вказаного періоду підп риємство здійснювало фінанс ово-господарську діяльність , в результаті якої на рахунки підприємства надходили грош ові кошти, які використовува лись керівником підприємств а на господарську діяльність .

В подальшому згідно довід ки ДПІ у Орджонікідзевського районі м.Запоріжжя було вста новлено, що ТОВ «Металцентр З ВА» (ЄДРПОУ 32341331) відкритий розр ахунковий рахунок в ВАТ ВАТ « БМ Банк» м.Київ, МФО 380913, а саме: № 260060230976, валюта - українська гривн я, через який посадові особи Т ОВ «Металцентр ЗВА» здійснюв али господарську діяльність підприємства

Відповідно до ч.5 ст.14-1 КПК Ук раїни, прослуховування телеф онних та інших розмов, розкри ття інформації, яка містить б анківську таємницю, здійснює ться з письмового дозволу вл асника такої інформації або за рішенням суду, крім випадк ів, передбачених Законом Укр аїни „Про боротьбу з терориз мом”.

Відповідно до ч.3 ст.178 КПК Укр аїни, виїмка документів, що ст ановлять державну та/або бан ківську таємницю, проводитьс я тільки за вмотивованою пос тановою судді.

Приймаючи до уваги те, що в В АТ «БМ Банк» м.Київ, МФО 380913 знах одяться документи, які містя ть інформацію, що становить б анківську таємницю, мають зн ачення по даній кримінальній справі, керуючись ст. 14-1, 178 КПК У країни, ст. 60, 62 Закону України « Про банки і банківську діяль ність», суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведе ння виїмки документів, що ста новлять банківську таємницю в приміщенні фактичного міс цезнаходження ВАТ «БМ Банк» м.Київ, МФО 380913 , а саме:

-виписку руху грошових коштів по рахункам відкрити м ТОВ «Металцентр ЗВА» (ЄДРПО У 32341331), а саме: №260060230976, валюта - укра їнська гривня з вказівкою да ти операції, номеру документ а, призначення платежу, найме нування контрагентів, коду Є ДРПОУ, МФО банку, розрахунков ого рахунку контрагентів, за період з 01.01.09 по теперішній час , з вказівкою залишків по раху нку на кінець і початок кожно го операційного дня;

-оригіналів документів ю ридичної справи ТОВ «Металце нтр ЗВА» (ЄДРПОУ 32341331);

-оригіналів карток зі зра зками підписів та відбитками печаток;

-оригіналів видаткових документів, у тому числі плат іжних доручень, по операціях призведених з 01.01.09 по теперішн ій час.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя А.В.Воро бйов