Ухвала
від 01.11.2022 по справі 947/27786/21
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/27786/21

Провадження № 1-кс/947/10087/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.2022 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ТОВ «Одесабуд» - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №42020162030000107 від 31.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.3, ч.4 ст.358, ч.3 ст.362, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.1, ч.3 ст.382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020162030000107 від 31.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.3, 4 ст.358, ч.3 ст.362, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.ч.1, 3 ст.382 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період 2018-2021 років посадові особи Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради, інших підрозділів Одеської міської ради, ГУ Держгеокадастру в Одеській області та інших органів державної влади та місцевого самоврядування, зловживаючи службовим становищем, діючи з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе, інших фізичних та юридичних осіб, використовуючи службове становища всупереч інтересам служби незаконно сприяли ТОВ «СПОРТ-СЕРВІС» код ЄДРПОУ 30199721, ТОВ «ЛІДЕР-ПАРК» код ЄДРПОУ 38953542, ТОВ «ОДЕСАБУД» код ЄДРПОУ 40246416, ТОВ «НАЯДА СЕРВІС» код ЄДРПОУ 39776698, ТОВ «ЗЕМЕЛЬНЕ КАДАСТРОВЕ БЮРО» та іншим невстановленим слідством особам в незаконній самовільній забудові земельних ділянок з кадастровими номерами 5110137500:29:005:0035 та 5110137500:29:005:0034 багатоповерховими будівлями житлового комплексу «ЛІДЕРСІВСЬКИЙ» за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, 7 та 9, у т. ч. на місці тенісних кортів.

З метою заволодіння шляхом обману коштами громадян в особливо великому розмірі під виглядом продажу квартир в нібито законно побудованому житловому комплексі «ЛІДЕРСІВСЬКИЙ» за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, 7 та 9 посадові особи ТОВ «СПОРТ-СЕРВІС», ТОВ «ЛІДЕР-ПАРК» та ТОВ «ОДЕСАБУД» та ТОВ «НАЯДА СЕРВІС» та інші невстановлені слідством особи вступили в зговір з посадовими особами Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради, ГУ Держгеокадастру в Одеській області, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, які надали згоду сприяти своїми діями незаконному будівництву ЖК «ЛІДЕРСІВСЬКИЙ».

Так державний кадастровий реєстратор відділу у м. Одесі Головного управління Держгеокадастру в Одеській області ОСОБА_6 безпідставно змінив цільове призначення земельної ділянки, яка перебуває у комунальної власності територіальної громади м. Одеси, фактично позбавив територіальну громаду виключного права самостійно вирішувати питання цільового використання власної земельної ділянки, сприяв незаконній забудові зазначеної земельної ділянки.

У подальшому, посадові особи Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради, достовірно усвідомлюючи, що Одеською міською радою земельну ділянку, яка знаходиться у м. Одесі, Лідерсівський бульвар, 7 передано в оренду ТОВ «Спорт-сервіс» на 49 років на підставі договору оренди від 11.03.2002 для експлуатації та обслуговування будинку адміністративно-побутового призначення та тенісних кортів; договором оренди від 11.03.2002 між Одеською міською радою та ТОВ «Спорт-сервіс» встановлені обмеження (сервітути) використання земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, 7; договором оренди від 31.10.2019 між Одеською міською радою та ТОВ «Лідер-парк» встановлені обмеження (сервітути) використання земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, 9;

Одеською міською радою рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки, затвердження проектів з землеустрою, зміну договорів оренди не приймались, зловживаючи службовим становищем, діючи з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе, інших фізичних та юридичних осіб, використовуючи службове становища всупереч інтересам служби незаконно сприяючи ТОВ «СПОРТ-СЕРВІС», ТОВ «ЛІДЕР-ПАРК» та іншим невстановленим слідством особам в незаконній самовільній забудові земельних ділянок з кадастровими номерами 5110137500:29:005:0035 та 5110137500:29:005:0034 багатоповерховими будівлями житлового комплексу «ЛІДЕРСІВСЬКИЙ» за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, 7 та 9, у т.ч. на місці тенісних кортів, затвердили наказом від 20.06.2020 № 102 містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкту будівництва готелю з центром обслуговування туристів та спортивним клубом, пунктом надання першої медичної допомоги і реабілітаційним центром.

Надалі, посадові особи ТОВ «СПОРТ-СЕРВІС», ТОВ «ЛІДЕР-ПАРК», ТОВ «ОДЕСАБУД»,ТОВ «НАЯДА СЕРВІС» та інші невстановлені особи з метою заволодіння шляхом обману коштами громадян в особливо великому розмірі під виглядом продажу квартир в ЖК «ЛІДЕРСІВСЬКИЙ» знищили тенісні корти, та незважаючи на встановлені договорами оренди обмеження (сервітути) розпочали незаконне самовільне будівництво житлового комплексу «ЛІДЕРСІВСЬКИЙ», на земельній ділянці з кадастровим номером 5110137500:29:005:0035, загальною площею 0,6 га за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, 7, користувачем якої являється ТОВ «СПОРТ-СЕРВІС» та на земельній ділянці з кадастровим номером 5110137500:29:005:0034, загальною площею 0,0724 га за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, 9, користувачем якої являється ТОВ «ЛІДЕР-ПАРК».

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області від 18.11.2020 земельні ділянки з кадастровими номерами 5110137500:29:005:0035 та 5110137500:29:005:0034 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 20.09.2021 у кримінальному провадженні № 42020162030000107 накладено арешт на недобудови, споруди, розташовані на вказаних земельних ділянках із забороною відчуження, користування, розпорядження вказаними земельними ділянками, а також із забороною проведення на них будь-яких підготовчих та будівельних робіт.

Разом з цим, службові особи ТОВ «СПОРТ-СЕРВІС» код ЄДРПОУ 30199721, ТОВ «ЛІДЕР-ПАРК» код ЄДРПОУ 38953542, ТОВ «ОДЕСАБУД» код ЄДРПОУ 40246416, ТОВ «НАЯДА СЕРВІС» код ЄДРПОУ 39776698 та інші невстановлені особи умисно не виконують ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси, перешкоджають її виконанню, продовжують проведення будівельних робіт.

В ході досудового розслідування у період часу з 16 год. 30 хв. 08.09.2022 до 08 год. 26 хв. 09.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси проведено обшук за місцем розташування офісу, в якому здійснюють фактичну діяльність ТОВ ОДЕСАБУД та адвокат ОСОБА_4 , за адресою: м. Одеса, вул. Катерининська, 78, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

1.Кольоровий журнал в твердому плетінні з написом ODESABUD, на якому є зображення ЖК Лідерсовський, усього на 23 арк., в яких також міститься розбивка квартир на секції;

2.чорнові записи, в яких містяться відомості щодо ЖК Лідерсовський з розбивкою на поверхи, ціни, кв.м., усього на 6 арк.;

3.аркуші паперу великого розміру з малюнками ЖК Лідерсовський в пластиковому плетінні, всього на 5 арк.;

4.фотоальбом на аркушах паперу великого розміру в пластиковому плетінні з написом на першій сторінці ODESABUD та фото ЖК Лідерсовський, всього на 14 арк.;

5.ксерокопія на аркуші паперу формату А4, на якому знаходиться копія схеми одного з поверхів ЖК Лідерсовський на 1 арк.;

6.рекламна брошура ЖК Лідерсовський Лідерсівський бульвар 7, Агентство нерухомості Прем`єр, всього на 6 арк.;

7.фотобуклет (журнал) в пластиковому плетінні з написом ODESABUD, на якому зображено фото ЖК Лідерсовський, всього на 14 арк.;

8.фотобуклет (журнал) в пластиковому плетінні з написом ODESABUD, на якому зображено фото ЖК Лідерсовський, всього на 14 арк. - 4 штуки;

9.аркуш блокноту відривний, на якому містяться записи щодо витрат будівельних матеріалів щодо будівництва ЖК Лідерсовський;

10.фотобуклет в пластиковому плетінні з фото поквартирної розбивки та планів квартир та секцій ЖК Лідерсовський, всього на 30 арк.;

11.3 (три) аркуші паперу формату А4 з роздруківаною інформацією щодо надходжень за червень (щодо ЖК Лідерсовський);

12.Градостроительный расчет шифр-ПСД-20-342-АР, замовник Одесабуд (ТОВ) за адресою м. Одеса, вул. Французький б-р, всього на 38 арк.;

13.Градостроительный расчет шифр-ПСД-20-342-АР, замовник Одесабуд (ТОВ) за адресою м. Одеса, вул. Французький б-р, всього на 29 арк.;

14.аркуш паперу ф. А4 з роздруківаною інформацією щодо руху грошових коштів щодо ЖК Лідерсовський на 7 арк.;

15.листи формату А4, на яких містяться роздруківки схем квартир, секцій та іншої інформації щодо будівництва ЖК Лідерсовський, всього на 8 арк.;

16.лист формату А4 з роздруківаною інформацією ФОП ОСОБА_7 щодо вартості адмін. будівлі, вартістю 142 000 $ - 1 арк.;

17.дві копії на аркушах паперу А4 Рішення Одеської міської ради від 21.03.2018 на 1 арк. та від 31.10.2018 на 1 арк., щодо ТОВ Спорт-Сервіс;

18.аркуші паперу формату А4 (усього на 4 арк.), на яких містяться схеми, розміщення квартир ЖК Лідерсовський;

19.схема розміщення квартир на одному з поверхів ЖК Лідерсовський на 1 арк.;

20.аркуш паперу великої форми з даними щодо проведення будівництва в ЖК Лідерсовський на 1 арк.;

21.блокнот усього на 94 аркушах, на титульному аркуші якого міститься зображення веселки різнокольорової, в даному блокноті містяться чорнові записи щодо будівництва ЖК Лідерсовський;

22.ксерокопія паспорту ОСОБА_8 на 5 арк.;

23.ксерокопія паспорту ОСОБА_9 на 4 арк.;

24.ксерокопія паспорту ОСОБА_10 на 10 арк.;

25.аркуш паперу з друкований текстом щодо к/п № 42020162030000107 на 1 арк.;

26.наказ № 26/08-22-1 від 26.08.2022 щодо поновлення діяльності підприємства ТОВ Спорт-сервіс на 1 арк.;

27.печатка (факсиміле) в корпусі з відтиском підпису (розпису) невідомого походження - 1 шт.;

28.додаткова угода до договору на постачання електроенергії від 01.01.2018 №02-7315 між ТОВ ООЕК та ТОВ Лідер-Парк в особі директора ОСОБА_8 на 1 арк.;

29.сертифікат відкритого ключа у системі ПАО Банк Восток від 23.04.2020 на ТОВ Лідер-Парк на 1 арк.;

30.акт на здійснення технічного нагляду м. Одеса, Лідерсівський б-р, 7 і 9 від 26.02.2021 на 1 арк.;

31.рахунок № 26/02/21 від 26.02.2021 на здійснення технічного нагляду за адресою м. Одеса, Лідерсівський б-р, 7 і 9 на 1 арк.;

32.акт приймання-здачі (без дати) між ФОП ОСОБА_11 і замовником ТОВ Лідер-Парк ОСОБА_8 щодо будівництва готелю за адресою м. Одеса, Лідерсівський б-р, 7, 9;

33.рахунок на оплату за договором № 01/07-20-22 від 25.07.2020 на 1 арк.;

34.акт на здійснення технічного нагляду на обєкті Будівництво готелю за адресою м. Одеса, Лідерсівський б-р, 7, 9 від 26.02.2021 на 1 арк.;

35.бланк (документ) на аркуші А4 (з підписом невідомої особи в графі Відбиток печатки та підпис особи чекодавця на 1 арк.;

36.договір підряду № 01-16/1321 від 27.07.2020 між ТОВ Лідер-Парк та ТОВ Спорт-Сервіс на будівництво готелю за адресою м. Одеса, Лідерсівський б-р, 7, 9 на 8 арк.;

37.блокнот зеленого кольору, в якому містяться записи щодо будівництва ЖК Лідерсівський, усього на 68 арк.;

38.блокнот різнокольоровий із чорновими записами фінансового характеру 1 шт.;

39.блокнот червоного кольору із чорновими записами фінансового характеру 1 шт.;

40.три скріплені аркуші паперу А4 із чорновими записами фінансового характеру - 3 арк.;

41.блокнот із квітами, в якому містяться чорнові записи, які мають відношення до кримінального провадження - 1 шт.;

42.чекова книжка для отримання готівки № ЛН6164301 до ЛН6164325, рахунок № НОМЕР_1 - 1 шт.;

43.чекова книжка для отримання готівки № НОМЕР_2 до ЯЮ0092425 1 шт.;

44.чорнові записи різного характеру, фінансові відомості, що мають відношення до кп (в одному файлі) на 7 арк.;

45.роздруківка (переписка) на іноземній мові, що має відношення до кп, усього на 3 арк.;

46.зошит в пластиковому плетінні (білого кольору) з різного рода записами фінансового характеру - 1 шт.;

47.ПРОЕКТИ (готелю) м. Одеса, Лідерсівський б-р, 7, 9 за 2020 рік у кількості 19 шт., усі у пластиковому плетінні;

48.папка зеленого кольору з ПРОЕКТОМ Будівництво готелю, замовник: ТОВ Сорт-Сервіс, ТОВ Лідер-Парк; гол. проект.: ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_12 - 3 шт.;

49.робочий проект ПП АСМУ-07 сигнализації загазованості паркінгу (за адресою: м. Одеса, Лідерсівський б-р, 7, 9), усього 7 папок;

50.файл з документами щодо діяльності ТОВ Одесабуд, усього на 7 арк.;

51.файл з документами містобудівні умови щодо будівництва готелю м.Одеса, Лідерсівський б-р, 7, 9, усього на 10 арк.;

52.копія експертного звіту (позитивного) щодо розгляду проектної документації Будівництво готелю за адресою: м. Одеса, Лідерсівський б-р, 7, 9, усього на 10 арк.;

53.висновок про інженерно-геологічні дослідження на майданчику проектування та будівництва ТОВ Одесгірбуд Плюс щодо м. Одеса, Лідерсівський б-р, 7, 9, усього в 3 папках;

54.Проект, Том №1, Дахова котельня, Тепломеханічні рішення, 087-2020-ТМ, замовник: ТОВ Одесабуд, ФОП ОСОБА_13 - 1 папка;

55.Пояснювальна записка стадія П Електромеханічні рішення, 2020 р. за адресою м. Одеса, Лідерсівський б-р, 7, 9 - 1 папка;

56.чорнові записи щодо будівництва ЖК Лідерсівський на 3 арк.;

57.довідка про вартість виконаних робіт за січень 2022 року, акт виконаних робіт між ТОВ Одесабуд та ТОВ Наяда-Сервіс щодо будівництва за адресою м. Одеса, Лідерсівський б-р, 7, 9 на 20 арк.;

58.довідка про вартість виконаних робіт за березень 2021 року, акт виконаних робіт між ТОВ Одесабуд та ТОВ Наяда-Сервіс щодо будівництва за адресою м. Одеса, Лідерсівський б-р, 7, 9 на 16 арк.;

59.довідка про вартість виконаних робіт за серпень 2021 року, акт виконаних робіт між ТОВ Одесабуд та ТОВ Наяда-Сервіс щодо будівництва за адресою м. Одеса, Лідерсівський б-р, 7, 9 на 28 арк.;

60.довідка про вартість виконаних робіт за лютий 2021 року, акт виконаних робіт між ТОВ Одесабуд та ТОВ Наяда-Сервіс щодо будівництва за адресою м. Одеса, Лідерсівський б-р, 7, 9 на 30 арк.;

61.довідка про вартість виконаних робіт за липень 2021 року, акт виконаних робіт між ТОВ Одесабуд та ТОВ Наяда-Сервіс щодо будівництва за адресою м. Одеса, Лідерсівський б-р, 7, 9 на 24 арк.;

62.довідка про вартість виконаних робіт за червень 2021 року, акт виконаних робіт між ТОВ Одесабуд та ТОВ Наяда-Сервіс щодо будівництва за адресою м. Одеса, Лідерсівський б-р, 7, 9 на 26 арк.;

63.довідка про вартість виконаних робіт за квітень 2021 року, акт виконаних робіт між ТОВ Одесабуд та ТОВ Наяда-Сервіс щодо будівництва за адресою м. Одеса, Лідерсівський б-р, 7, 9 на 26 арк.;

64.блокнот помаранчевого кольору з надписом БАНК ВОСТОК із чорновими записами, які мають відношення до будівництва за адресою: м. Одеса, Лідерсівський б-р, 7, 9 - 1 шт.;

65.довідка про вартість виконаних робіт за вересень 2021 року, акт виконаних робіт між ТОВ Одесабуд та ТОВ Наяда-Сервіс щодо будівництва за адресою м. Одеса, Лідерсівський б-р, 7, 9 на 15 арк.;

66.видаткова накладна № 41 від 02.03.2021 - 1 арк.;

67.ТТН № 160622 від 01.03.2021 на 1 арк.;

68.рахунок на оплату № 9 від 02.03.2021 - 1 арк.;

69.видаткова накладна № 42 від 03.03.2021 -1 арк.;

70.ТТН № 160646 від 03.03.2021 - 1 арк.;

71.рахунок на оплату № 10 від 03.03.2021 - 1 арк.;

72.ТТН № 160666 від 03.03.2021 - 1 арк.;

73.видаткова накладна № 45 від 09.03.2021 - 1 арк.;

74.ТТН № 160872 від 09.03.2021 - 1 арк.;

75.рахунок на оплату № 12 від 09.03.2021 - 1 арк.;

76.видаткова накладна № 46 від 06.03.2021 - 1 арк.;

77.ТТН № 160772 від 06.03.2021 - 1 арк.;

78.ТТН № 160779 від 06.03.2021 - 1 арк.;

79.рахунок на оплату № 13 від 06.03.2021 - 1 арк.;

80.видаткова накладна № 489 від 05.03.2021 - 1 арк.;

81.ТТН № Р489/1 від 05.03.2021 - 1 арк.;

82.ТТН № Р489 від 05.03.2021 - 1 арк.;

83.видаткова накладна № 48 від 11.03.2021 - 1 арк.;

84.акт надання послуг № 49 від 11.03.2021 - 1 арк.;

85.ТТН № 160955 від 11.03.2021 - 1 арк.;

86.ТТН № 160942 від 11.03.2021 - 1 арк.;

87.ТТН № 160946 від 11.03.2021 - 1 арк.;

88.ТТН № 160949 від 11.03.2021 - 1 арк.;

89.ТТН № 160927 від 11.03.2021 - 1 арк.;

90.ТТН № 160931 від 11.03.2021 - 1 арк.;

91.ТТН № 160938 від 11.03.2021 - 1 арк.;

92.рахунок на оплату № 14 від 11.03.2021 - 1 арк.;

93.рахунок на оплату № 18 від 11.03.2021 - 1 арк.;

94.довідка про вартість виконаних робіт за лютий 2021 року, акт виконаних робіт між ТОВ Одесабуд та ТОВ Наяда-Сервіс щодо будівництва за адресою м. Одеса, Лідерсівський б-р, 7, 9 на 14 арк.;

95.видаткова накладна № 39 від 26.02.2021 - 1 арк.;

96.акт надання послуг № 40 від 26.02.2021 - 1 арк.;

97.рахунок на оплату № 5 від 26.02.2021 - 1 арк.;

98.ТТН № 160524 від 26.02.2021 - 1 арк.;

99.ТТН № 160526 від 26.02.2021 - 1 арк.;

100.ТТН № 160518 від 26.02.2021 - 1 арк.;

101.ТТН № 160528 від 28.02.2021 - 1 арк.;

102.ТТН № 160517 від 26.02.2021 - 1 арк.;

103.ТТН № 160510 від 26.02.2021 - 1 арк.;

104.ТТН № 160514 від 26.02.2021 - 1 арк.;

105.ТТН № 160520 від 26.02.2021 - 1 арк.;

106.ТТН № 160521 від 26.02.2021 - 1 арк.;

107.ТТН № 160523 від 26.02.2021 - 1 арк.;

108.видаткова накладна № 1721 від 10.06.2021 - 1 арк.;

109.ТТН № Р1721/2 від 10.06.2021 - 1 арк.;

110.ТТН № Р1721/1 від 10.06.2021 - 1 арк.;

111.ТТН № Р1721 від 10.06.2021 - 1 арк.;

112.видаткова накладна № 1886 від 23.06.2021 - 1 арк.;

113.ТТН № Р1886/26 від 23.06.2021 - 1 арк.;

114.ТТН № Р1886/25 від 23.06.2021 - 1 арк.;

115.ТТН № Р1886/24 від 23.06.2021 - 1 арк.;

116.ТТН № Р1886/23 від 23.06.2021 - 1 арк.;

117.ТТН № Р1886/22 від 23.06.2021 - 1 арк.;

118.ТТН № Р1886/21 від 23.06.2021 - 1 арк.;

119.ТТН № Р1886/20 від 23.06.2021 - 1 арк.;

120.ТТН № Р1886/19 від 23.06.2021 - 1 арк.;

121.ТТН № Р1886/18 від 23.06.2021 - 1 арк.;

122.ТТН № Р1886/17 від 23.06.2021 - 1 арк.;

123.ТТН № Р1886/16 від 23.06.2021 - 1 арк.;

124.ТТН № Р1886/15 від 23.06.2021 - 1 арк.;

125.ТТН № Р1886/14 від 23.06.2021 - 1 арк.;

126.ТТН № Р1886/13 від 23.06.2021 - 1 арк.;

127.ТТН № Р1886/12 від 23.06.2021 - 1 арк.;

128.ТТН № Р1886/11 від 23.06.2021 - 1 арк.;

129.ТТН № Р1886/10 від 23.06.2021 - 1 арк.;

130.ТТН № Р1886/9 від 23.06.2021 - 1 арк.;

131.ТТН № Р1886/8 від 23.06.2021 - 1 арк.;

132.ТТН № Р1886/7 від 23.06.2021 - 1 арк.;

133.ТТН № Р1886/6 від 23.06.2021 - 1 арк.;

134.ТТН № Р1886/5 від 23.06.2021 - 1 арк.;

135.ТТН № Р1886/4 від 23.06.2021 - 1 арк.;

136.ТТН № Р1886/3 від 23.06.2021 - 1 арк.;

137.ТТН № Р1886/2 від 23.06.2021 - 1 арк.;

138.ТТН № Р1886/1 від 23.06.2021 - 1 арк.;

139.ТТН № Р1886 від 23.06.2021 - 1 арк.;

140.ТТН № 1900/2 від 24.06.2021 - 1 арк.;

141.видаткова накладна № 1900 від 24.06.2021 - 1 арк.;

142.акт приймання виконаних будівельних робіт від 24.06.2021, підписаний за участю ТОВ Одесабуд - 1 арк.;

143.акт прийому-передачі № 1 від 15.03.2021 - 1 арк.;

144.акт прийому-передачі № 2 від 14.09.2020 - 1 арк.;

145.акт на здійснення технічного нагляду на об`єкті: м. Одеса, Лідерсівський б-р, 7, 9, на 1 арк.;

146.акт здачі-приймання виконаних робіт від 27.08.2021 - 1 арк.;

147.рахунок-фактура № 83 від 27.08.2021 - 1 арк.;

148.видаткова накладна № 527 від 30.08.2021 - 1 арк.;

149.акт надання послуг № 528 від 30.08.2021 - 1 арк.;

150.рахунок на оплату № 310 від 30.08.2021 - 1 арк.;

151.ТТН № 167040 від 30.07.2021 - 1 арк.;

152.ТТН № 167062 від 30.08.2021 - 1 арк.;

153.ТТН № 167079 від 30.08.2021 - 1 арк.;

154.довідка про вартість виконаних робіт за квітень 2021 року, акт виконаних робіт щодо будівництва за адресою м. Одеса, Лідерсівський б-р, 7, 9 на 14 арк.;

155.видаткова накладна № 1224 від 06.05.2021 - 1 арк.;

156.ТТН № Р1224/2 від 06.05.2021 - 1 арк.;

157.ТТН № Р1224/1 від 06.05.2021 - 1 арк.;

158.ТТН № Р1224 від 06.05.2021 - 1 арк.;

159.видаткова накладна з додатками № 1392 - 4 арк.;

160.ВН № КТ-20-05-72 від 20.05.2021 - 2 арк.;

161.ВН № 1414 від 21.05.2021 - 2 арк.;

162.ВН № 1428 від 24.05.2021 - 2 арк.;

163.ВН №№ 1428, 150, 158 з додатками - 37 арк.;

164.ВН №№ 1200, 811, 833, 80, 83 за квітень 2021 року, усього на 45 арк.;

165.ВН №№ 86, 917, 944, 943, 961, 92, 971, 100, 1045, 1050, 1070, 1096 за квітень 2021, усього на 48 арк.;

166.ВН №№ 108, 1130, 1163 за квітень 2021 року з додатками, усього на 26 арк.;

167.ВН №№ 161, 179, 181, 1776 за травень-червень 2021 з додатками, усього на 25 арк.

168.печатка в чорному корпусі з відтиском ТОВ Спеціалізований ветеринарний центр, код 39704890 - 1 шт.;

169.оригінал (печатка) в біло-чорному корпусі з відтиском Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова - Біологічний факультет - 1 шт.;

170.оригінал (печатка) в світло-зеленому корпусі з відтиском ГО Міжнародна асоціація океанаріумів та дельфінаріїв, код 36314893 - 1 шт.;

171.оригінал (печатка) в помаранчевому корпусі з відтиском ТОВ Одеський дельфінарій, код 34598729 - 1 шт.;

172.оригінал (печатка) в синьому корпусі з відтиском ТОВ Нерум, код 32428553 - 1 шт.;

173.оригінал (печатка) в фіолетовому корпусі з відтиском ТОВ Екологічний центр (ООО Экологический центр, ИНН 3123215636, Российская федерация Краснодарский край, город-курорт Анапа) - 1 шт.;

174.оригінал (печатка) в рожевому корпусі з відтиском (факсиміле) підпису (розпису) невідомої особи - 1 шт.;

175.оригінал (печатка) в рожевому корпусі з відтиском (факсиміле) підпису (розпису) невідомої особи - 1 шт.;

176.оригінал (печатка) в салатовому корпусі з відтиском ТОВ Біо-парк, код 39863345 - 1 шт.;

177.чисті бланки ТОВ Одеський дельфінарій, код 34598729 - 22 арк.;

178.чистий бланк ГО Міжнародна асоціація океанаріумів та дельфінаріїв, код 36314893 - 1 арк.;

179.чисті бланки Центр ветеринарної медицини на 10 арк.;

180.чисті бланки з підписами та печатками ФОП ОСОБА_14 , код НОМЕР_3 , на 3 арк.;

181.чисті бланки ТОВ Нерум, код 32428553 на 18 арк.;

182.чисті бланки ООО Экологический центр на 26 арк.;

183.чисті аркуші Bio Park - 11 арк.;

184.експертні висновки № 3, 2, 1, на яких є відтиск печатки Біологічний факультет та підпис невідомого походження, усього на 9 арк.;

185.папка-скорозшивач білого кольору з написом ТУ Лідерсівський бульвар, 7, 9 Договора, в середині якої 39 файлів з різноманітними документами, серед яких технічні умови нестандартного приєднання до електричних мереж електроустановок, довідка за результатами дослідження будівельного котловану, експлікації та плани, договори, листування, проектна документація, робочі проекти, технічні паспорти, квитанції про сплату, технічні умови на водовідведення, газопостачання, фотознімки, що стосуються об`єкта за адресою: бул. Лідерсівський, м. Одеса, ТОВ Спорт- Сервіс, ТОВ Лідер-Парк, ТОВ Одесабуд;

186.папка-скорозшивач синього кольору з написом Лідерсівський бульвар, 7, 9, усередині якої 34 файли з документами, серед яких листування, дозволи ОМР, заяви на видачу дозволу на виконання будівельних робіт, експертні звіти, договори, квитанції, рахунки-фактури, експлікацій, повідомлення, витяги, акти приймання-передачі, що стосуються об`єктів за адресою: бул. Лідерсівський, м. Одеса, ТОВ Спорт- Сервіс, ТОВ Лідер-Парк, ТОВ Одесабуд;

187.Заключение об инженерно-геологических изысканиях на площадке проектирования и строительства комплекса по адресу: г. Одесса, Лидерсовский бульвар № 7, №9 у 3 томах, виготовлений ТОВ Спеціалізоване гірничо-будівельне підприємство Одесагірбудплюс, щодо об`єкта за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, 7, 9;

188.Енергетичний сертифікат будівлі у 3 томах;

189.Енергетичний паспорт у 3 томах щодо об`єкта за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, 7, 9;

190.Проект організації будівництва об`єктів за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, 7, 9 у 3 томах;

191.Експлікація на 1 аркуші, район Лідерсівський бульвар;

192.Пояснювальна записка до будівництва готелю з центрами обслуговування туристів та спортивним клубом та інших об`єктів, за рахунок знесення об`єктів нерухомості за адресою: бул. Лідерсівський, 7, 9, м. Одеса, на замовлення: ТОВ Спорт- Сервіс, ТОВ Лідер-Парк, ТОВ Одесабуд в 1 томі;

193.Проект організації будівництва на замовлення ТОВ Лідер-Парк щодо об`єкту за адресою: бул. Лідерсівський, 7, 9, м. Одеса, в 1 томі;

194.специфікація № 2 як додаток до договору № 16-2/07-2021 БАП від 16.07.2021 між ТОВ Одесабуд та ТОВ Бетон Азімут Плюс у 2 примірниках, усього на 2 арк.;

195.акт звірки розрахунків між ТОВ Одесабуд та ТОВ Бетон Азімут Плюс за договором № 16-2/07-2021 БАП від 16.07.2021 на 4 арк.;

196.чорнові записи щодо заробітної плати за листопад 2021 року на 1 арк.;

197.договір № 24/П-СП-2021-03-01 балансоутримання місць для паркування від 30.08.2021 між КП Одестранспарксервіс та ТОВ Одесабуд з додатками та додатковою угодою, усього на 5 арк.;

198.чорнові записи щодо заробітної плати за жовтень 2021 року на 1 арк.;

199.копія чорнових записів щодо витрат на 1 арк.;

200.зразок заповнення платіжного доручення на 1 арк.;

201.копія чорнових записів щодо витрат на 1 арк.;

202.акти звірки взаєморозрахунків між ТОВ Фірма Вікант та ТОВ Одесабуд на 3 арк.;

203.чорнові записи щодо заробітної плати за серпень та вересень 2021 року на 2 арк.;

204.видатковий касовий ордер ТОВ Одесабуд на 1 арк.;

205.рахунок за спожиту електричну енергію за юр. адресою: бульвар Лідерсівський, 9, м. Одеса, на 1 арк.;

206.лист щодо припинення електропостачання за адресою: бульвар Лідерсівський, 7, 9, м. Одеса, з конвертом та резолюцією, на 3 арк.;

207.довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2021 року з актом приймання виконаних будівельних робіт за березень 2021 року № 91-1-2-1-ПД КБ-2в, підсумкова відомість та відомість щодо діяльності ТОВ Одесабуд, усього на 15 арк.;

208.договірна ціна, підсумкова відомість ресурсів, локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 щодо ТОВ Одесабуд, усього на 11 арк.;

209.видаткові накладні, акти наданих послуг, товарно-транспортні накладні щодо діяльності ТОВ Одесабуд, всього на 56 арк.;

210.акт на здійснення технічного нагляду на об`єкті за адресою: бульвар Лідерсівський, 7, 9, м. Одеса, видаткова накладна № 1278 від 10.02.2021, рахунок на оплату № 587 від 08.02.2021, щодо діяльності ТОВ Одесабуд - усього на 4 арк.;

211.акти здачі-приймання робіт № 273 від 31.12.2020, від 25.11.2020, рахунок від 23.12.2020, щодо діяльності ТОВ Одесабуд, всього з додатками на 7 арк.;

212.акт від 31.07.2020 на 1 арк.;

213.видаткові накладні №188 від 11.06.2021, №1765 від 14.06.2021, №1779 від 14.06.2021, №1795 від 15.06.2021, №1812 від 16.06.2021, №205 від 22.06.2021, №1853 від 22.06.2021 з актами надання послуг, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними відповідно, щодо діяльності ТОВ Одесабуд, всього на 26 арк.;

214.акт надання послуг ТОВ Одесабуд від 10.06.2021 № 6 на 1 арк.;

215.довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2021 року, акти приймання виконаних робіт, відомість витрачених ресурсів, витрат підрядника, підсумкова відомість, договірна ціна, щодо діяльності ТОВ Одесабуд, всього на 11 арк.;

216.видаткові накладні № 223 від 02.07.2021, № КТ02-07-21 від 02.07.2021, № 228 від 03.07.2021, № 230 від 05.07.2021, № КТ06-07-24 від 06.07.2021, № 232 від 06.07.2021 та відповідні акти надання послуг, рахунки на оплату, ТТН, щодо діяльності ТОВ Одесабуд, всього на 25 арк.;

217.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску клише Солопцов;

218.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки ТОВ Нерум, код 32428553;

219.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску факсиміле невідомої особи;

220.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску факсиміле невідомої особи;

221.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску факсиміле невідомої особи;

222.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки ОК Мала Арнаутська, код 43702171;

223.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки ТОВ Нептун-Біла Сфера, код 36288570;

224.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки ЖК Олімпієць, код 44429513;

225.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки ТОВ Одесабуд, код 40246416;

226.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки ТОВ Альфамарін, код 40532634;

227.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки ТОВ Дотик природи, код 37811619;

228.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки ТОВ Екліпсіс, код 38352181;

229.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки (штампу) Одеський обласний благодійний фонд МЦ Надія, Добро і Добробут;

230.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки (штампу) ТОВ Альфамарін, код 40532634;

231.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки (штампу) ТОВ Лекс Девелопмент, код 41536404;

232.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки (штампу) ТОВ Екліпсіс, код 38352181;

233.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки ТОВ Дотик природи, код 37811619;

234.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки (штампу) ТОВ Дотик природи;

235.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки (штампу) Booking.com B.V.;

236.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки (штампу) СПД ОСОБА_15 , код НОМЕР_4 ;

237.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки (штампу) ПП Ролада, код 32750961;

238.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки (штампу) ТОВ Альфамарін;

239.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки (штампу) ТОВ Дотик природи;

240.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки (штампу) ФОП ОСОБА_16 ;

241.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки (штампу) ПП Ролада, код 32750961;

242.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки ТОВ Лекс Девелопмент, код 41536404;

243.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки (штампу) ТОВ Лекс Девелопмент, код 41536404;

244.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки (штампу) ТОВ Одеський дельфінарій, код 34598729;

245.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки (штампу) ТОВ Аваланс, код 41557906;

246.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки (штампу) Avecon;

247.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки (штампу) Bediba;

248.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки ФОП ОСОБА_17 , код НОМЕР_5 ;

249.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки ФОП ОСОБА_18 , код НОМЕР_6 ;

250.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки (штампу) ТОВ Дотик природи;

251.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки ТОВ Шоу ентертеймент, код 41051011;

252.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки (штампу) ТОВ Одесабуд, код 40246416;

253.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки ТОВ Одесабуд, код 40246416;

254.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки (штампу) ТОВ Нерум, код 32428553;

255.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки (штампу) ТОВ Віта Флор, код 41498516;

256.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки (штампу) ТОВ Нерум, код 32428553;

257.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки ФОП ОСОБА_18 , код НОМЕР_6 ;

258.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки ТОВ Подих природи, код 38154934;

259.аркуші паперу А4 зі зразками відтисків факсиміле невідомих осіб - на 12 арк.;

260.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки (штампу) ТОВ Дельфінарій НЕМО, код 37874135;

261.аркуші паперу А4 зі зразками відтиску печатки (штампу) ТОВ Нептун-Біла Сфера, код 36288570 - на 3 арк.;

262.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки (штампу) ТОВ Дотик природи;

263.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки (штампу) ТОВ Подих природи, код 38154934;

264.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки ТОВ Одеський дельфінарій, код 34598729;

265.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки (штампу) ТОВ Одеський дельфінарій, код 34598729;

266.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки (штампу) ТОВ Віта Флор, код 41498516;

267.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки (штампу) ПП Ролада, код 32750961;

268.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки (штампу) ТОВ Одеський дельфінарій, код 34598729;

269.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки ТОВ Дельфінарій НЕМО, код 37874135;

270.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки ТОВ Віта Флор, код 41498516;

271.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки (штампу) ТОВ Віта Флор, код 41498516;

272.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки ОСОБА_19 , код НОМЕР_7 ;

273.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки Благодійний фонд Медичний центр Надія, добро і добробут, код 26301874;

274.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки ТОВ Лекс Девелопмент, код 41536404;

275.аркуші паперу А4 зі зразками відтисків факсиміле невідомих осіб - на 2 арк.;

276.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки ТОВ Віта Флор, код 41498516;

277.аркуші паперу А4 зі зразками відтисків факсиміле невідомих осіб - на 2 арк.;

278.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки ОСОБА_20 , код НОМЕР_8 ;

279.аркуш паперу А4 зі зразками відтиску печатки ТОВ Дельфінарій НЕМО, код 37874135;

280.акт надання послуг № 2709 від 06.07.2021 щодо виготовлення схеми паркування Лідерсівський бульвар, 7, на 1 арк.;

281.видаткова накладна № 389 від 21.07.2021 ТОВ Бастіон-Азімут Плюс та ТОВ Одесабуд, на 1 арк.;

282.акт надання послуг № 390 від 21.07.2021 на 1 арк.;

283.рахунок на оплату № 231 від 21.07.2021 на 1 арк.;

284.ТТН № 165115 від 21.07.2021;

285.видаткова накладна № 401 від 28.07.2021 на 1 арк.;

286.видаткова накладна № 402 від 28.07.2021 на 1 арк.;

287.рахунок на оплату № 246 від 28.07.2021 на 1 арк.;

288.ТТН № 165353 від 28.07.2021 на 1 арк.;

289.видаткова накладна № 2414 від 28.07.2021 на 1 арк.;

290.ТТН № Р2414 від 28.07.2021 на 1 арк.;

291.рахунок на оплату № 1986 від 28.07.2021 на 1 арк.;

292.видаткова накладна № 411 від 30.07.2021 на 1 арк.;

293.рахунок на оплату № 251 від 30.07.2021 на 1 арк.;

294.ТТН № 165549 від 30.07.2021 на 1 арк.;

295.довідка про вартість виконаних робіт та витрат за липень 2021 року на 1 арк.;

296.акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 року на 3 арк.;

297.підсумкова відомість ресурсів Одесабуд на 2 арк.;

298.відомість витрачених ресурсів підрядника Одесабуд на липень 2021 року на 2 арк.;

299.договірна ціна ТОВ Одесабуд, ТОВ Наяда-Сервіс від 28.02.2021 на 2 арк.;

300.підсумкова відомість ресурсів ТОВ Одесабуд від 28.02.2021 на 2 арк.;

301.локальний кошторис на будівельні роботи від 28.02.2021 на 2 арк.;

302.акт на здійснення технічного нагляду від 31.07.2021;

303.рахунок №31/ОТ/2021 від 31.05.2021 на 1 арк.;

304.видаткова накладна № 484 від 20.08.2021 на 1 арк.;

305.рахунок на оплату № 294 від 20.08.2021 на 1 арк.;

306.ТТН № 166534 від 20.08.2021 на 1 арк.;

307.ТТН № 166546 від 20.08.2021 на 1 арк.;

308.ТТН № 166528 від 20.08.2021 на 1 арк.;

309.ТТН № 166533 від 20.08.2021 на 1 арк.;

310.ТТН № 166535 від 20.08.2021 на 1 арк.;

311.ТТН № 166538 від 20.08.2021 на 1 арк.;

312.ТТН № 166554 від 20.08.2021 на 1 арк.;

313.ТТН № 166556 від 20.08.2021 на 1 арк.;

314.ТТН № 166522 від 20.08.2021 на 1 арк.;

315.ТТН № 166539 від 20.08.2021 на 1 арк.;

316.ТТН № 166541 від 20.08.2021 на 1 арк.;

317.ТТН № 166543 від 20.08.2021 на 1 арк.;

318.ТТН № 166548 від 20.08.2021 на 1 арк.;

319.ТТН № 166571 від 20.08.2021 на 1 арк.;

320.видаткова накладна № 496 від 23.08.2021 на 1 арк.;

321.рахунок № 298 від 23.08.2021 на 1 арк.;

322.ТТН № 166556 від 23.08.2021 на 1 арк.;

323.видаткова накладна № 512 від 26.08.2021 на 1 арк.;

324.рахунок № 303 від 26.08.2021 на 1 арк.;

325.ТТН № 166833 від 26.08.2021 на 1 арк.;

326.ТТН № 166882 від 26.08.2021 на 1 арк.;

327.ТТН № 166855 від 26.08.2021 на 1 арк.;

328.ТТН № 166871 від 26.08.2021 на 1 арк.;

329.ТТН № 166833 від 26.08.2021 на 1 арк.;

330.ТТН № 166882 від 26.08.2021 на 1 арк.;

331.видаткова накладна № 522 від 28.08.2021 на 1 арк.;

332.рахунок № 307 від 28.08.2021 на 1 арк.;

333.ТТН № 166982 від 28.08.2021 на 1 арк.;

334.ТТН № 166992 від 28.08.2021 на 1 арк.;

335.ТТН № 166964 від 28.08.2021 на 1 арк.;

336.ТТН № 167696 від 28.08.2021 на 1 арк.;

337.довідка про вартість виконаних робіт та витрат за серпень 2021 року ТОВ Одесабуд на 1 арк.;

338.акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року ТОВ Одесабуд на 3 арк.;

339.відомість витрачених ресурсів за серпень 2021 року на 2 арк.;

340.підсумкова відомість ресурсів серпень 2021 року на 2 арк.;

341.договірна ціна серпень 2021 року ТОВ Одесабуд на 2 арк.;

342.локальний кошторис ТОВ Одесабуд на 2 арк.;

343.підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

344.видаткова накладна № 1243 від 07.05.2021 з додатками на 3 арк.;

345.видаткова накладна № 129 від 11.05.2021 з додатками на 22 арк.;

346.видаткова накладна № 1266 від 11.05.2021 на 2 арк.;

347.видаткова накладна № 1265 від 11.05.2021 з додатками на 2 арк.;

348.видаткова накладна № 1266 від 12.05.2021 з додатками на 2 арк.;

349.видаткова накладна № 1308 від 13.05.2021 з додатками на 2 арк.;

350.видаткова накладна № 1325 від 14.05.2021 з додатками на 2 арк.;

351.видаткова накладна № 1356 від 17.05.2021 з додатками на 2 арк.;

352.рахунок № 359 від 12.05.2021 з додатками на 3 арк.;

353.видаткова накладна № 1199 від 30.04.2021 з додатками на 18 арк.;

354.акт наданих послуг № 5 від 03.07.2021 на 1 арк.;

355.видаткова накладна № 185 від 10.06.2021 з додатками на 5 арк.;

356.акт на здійснення технічного нагляду Лідерсівський бульвар 7, 9, від 31.08.2021 на 1 арк.;

357.аркуші паперу з відтисками печаток - 71 арк.;

358.прибутковий касовий ордер № 486 від 15.11.2021 на 1 арк.;

359.план-схеми будинку поквартирні на аркушах А4 - 10 арк.;

360.таблиця цін квартир ЖК Лідерсівський бульвар, 7 на 1 арк.;

361.договір резервування № 02/09/21-1л від 02.09.2021 на 2 арк.;

362.договір продажу майнових прав №02/11/21-1л від 02.12.2021 між ТОВ Одесабуд та ОСОБА_21 на 6 арк.;

363.таблиці цін квартир АДРЕСА_1 , розцінені на 03.09.2021, на 2 арк. А3 та 2 арк. А4;

364.квартирний план ЖК Лідерсівський на 18 арк.;

365.платіжне доручення № 126107257 від 27.01.2022 на 1 арк.;

366.таблиці цін квартир ЖК Лідерсівський бульвар, 7, на 4 арк.;

367.копія паспорта ОСОБА_22 на 3 арк.;

368.копія паспорта та ІНН ОСОБА_23 на 2 арк.;

369.копія паспорта ОСОБА_24 на 5 арк.;

370.прибуткові касові ордери № 301-305 без печаток на 5 арк.;

371.договори купівлі-продажу майнових прав №27/07/21-2л, №27/07/21-3л, №27/07/21-4л, №27/07/21-5л від 27.07.2021 на 20 арк.;

372.прибуткові касові ордери № 254, 253, 252, 251, 250, 247, 248, 249, 315, 313, 314 на 11 арк.;

373.договори купівлі-продажу майнових прав №27/07/21-1л від 27.07.2021 на 5 арк.;

374.таблиці цін та поквартирний план на 9 арк.;

375.договори № 15/02/22-3л, 15/02/22-2л, 15/02/22-1л від 15.02.2022 на 15 арк.;

376.таблиця цін та поквартирний план з помітками на 11 арк.;

377.таблиця відсотків агентства нерухомості по об`єктам від 29.07.2020 з підписом на 1 арк.;

378.досудове повідомлення № 73708 від 15.04.2021 з резолюцією ОСОБА_25 на 2 арк.;

379.таблиця пріоритетності продаж по об`єктам від 29.07.2020 з підписом Кісловського;

380.таблиця цін ЖК Лідерсівський бульвар, 7, з підписами Кісловського і помітками на 11 арк.;

381.відтиски печаток та факсиміле (кліше) на 9 арк.;

382.флеш-накопичувач Transcend чорного кольору № F849462984/GP33193;

383.флеш-накопичувач в пластиковому корпусі білого кольору зі вставками червоного - 1 шт.;

384.оригінал факсиміле в чорному корпусі з білими вставками - 1 шт.;

385.оригінал факсиміле в чорному корпусі з рожевими вставками - 1 шт.;

386.комп`ютер-моноблок HP, Serial: 6C1504060C, product K5H14AAR зі шнуром - 1 шт.;

387.відеореєстратор alhua model: DHI-DVR5104H-V2, серійний номер s/n: T2A4LL184WPO124 - 1 шт.

Прокурор звертається з клопотанням про арешт майна, оскільки вищевказані речі та документи містять інформацію діяльність про обставини будівництва ЖК Лідерсівський за адресою м.Одеса, Лідерсівський бульвар, 7, 9, у період часу з 2020 по 2022 рік, а також щодо продажу майнових прав на квартири у даному житловому комплексі, а також щодо осіб, які організували та здійснюють будівництво ЖК Лідерсівський та інші дії, які досліджуються в ході досудового розслідування, а тому мають значення для об`єктивного досудового розслідування та можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, крім того можуть свідчити про вчинення інших кримінальних правопорушень.

Постановою прокурора від 09.09.2022 вказані речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Прокурор звертається з клопотанням про арешт майна з метою недопущення пошкодження, знищення, псування, перетворення, відчуження вищевказаного вилученого майна, яке є об`єктом, предметом та знаряддям кримінального правопорушення, та яке визнано в порядку діючого кримінально процесуального законодавства речовими доказами, задля виконання завдання та дотримання загальних засад кримінального провадження, виявлення та фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення за допомогою проведення відповідних судових криміналістичних експертиз, з метою забезпечення збереження речових доказів, які можуть бути використані для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадження.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник власника майна ТОВ «ОДЕСАБУД» - адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання прокурора, посилаючись на те, що була порушена процедура проведення обшуку, підстав для задоволення клопотання прокурора немає. Вилучені речі та документи ТОВ «ОДЕСАБУД» жодним чином не відноситься до кримінального провадження, органом досудового розслідування не доведений факт використання земельних ділянок не за цільовим призначенням. Просив відмовити у задоволенні клопотання.

Власник майна ОСОБА_4 , заперечував проти задоволення клопотання прокурора, зазначивши, що в клопотанні не міститься достатнього обґрунтування того, що вилучене майно має значення для кримінального провадження. Речі, вилучені за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_26 та в офісному приміщенні, де здійснює свою діяльність він сам, не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та не зберігають на собі його сліди, не здобуті злочинним шляхом та не отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, отже вилучене майно не відповідає критеріям, зазначеним в ст.98 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання прокурорапідлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході проведення обшуку майно може відповідати критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою слідчого від 09.09.2022 року про визнання речовими доказами, згідно якої вилучене майно в ході проведення обшуку в приміщенні за адресою: м.Одеса, вул.Катерининська, 78, в якому здійснюють фактичну діяльність ТОВ ОДЕСАБУД та адвокат ОСОБА_4 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні не встановлено факту того, що обшук за місцем здійснення адвокатської діяльності адвокатом ОСОБА_4 , за адресою: м.Одеса, вул.Катерининська, 78, було проведено з порушенням норм КПК України та Закону України «Про адвокатуру».

Крім того, посилання представника власника майна на те, що докази, здобуті під час проведення обшуку з порушеннями вимог КПК України, є недопустимими, суд зазначає наступне.

Відповідно до положень ч.2 ст.94 КПК, жоден доказ не має наперед встановленої сили, та всі докази в даному кримінальному провадженні підлягають ретельній перевірці з наступною їх оцінкою згідно положень ч.1 ст.94 КПК.

Відповідно до ст.ст.89, 94 КПК, оцінка допустимості та належності доказів буде надана судом першої інстанції при розгляді кримінального провадження по суті.

Так,слідчий суддяна стадіїдосудового розслідуваннядля вирішенняпитання,зокрема,про застосуваннязаходу забезпеченнякримінального провадженняу виглядіарешту майна,не вправівирішувати тіпитання,які повиненвирішувати судпри розглядікримінального провадженняпо суті,тобто невправі оцінюватидокази зточки зоруїх достатностіі допустимостідля вирішенняпитання проарешт майна,а лишезобов`язанийна підставірозумної оцінкисукупності отриманихдоказів визначитинеобхідність застосуваннятакого заходузабезпечення кримінальногопровадження.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора віддіу Одеської обласної прокураури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №42020162030000107 від 31.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.3, ч.4 ст.358, ч.3 ст.362, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.1, ч.3 ст.382 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені в ході обшуку 08.09.- 09.09.2022 року за адресою: м.Одеса, вул.Катерининська, 78, а саме: