Ухвала
від 03.11.2022 по справі 752/9451/22
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2022 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання ОСОБА_4

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу генерального директора ТОВ «АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 11 серпня 2022 року,-

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна та накладено арешт на майно, яке належить:

1. ТОВ «Альянс Ойл Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38955529), банківські рахунки та грошові кошти, які зберігаються на них на день постановлення ухвали про арешт майна, відкритих у наступних банківських установах:

1) АТ «ПУМБ» (МФО334851):

- НОМЕР_1 ?українська гривня, долар США, євро.

2)АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627):

- НОМЕР_2 російський рубль, долар США, євро, українська гривня;

- НОМЕР_3 долар США, євро, українська гривня;

- НОМЕР_4 українська гривня.

3)АБ «Південний» (МФО 328209):

- НОМЕР_5 українська гривня, долар США, євро, російський рубль.

4)АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києвi (МФО 300346):

- НОМЕР_6 українська гривня, євро, російський рубль, долар США;

- НОМЕР_7 українська гривня;

- НОМЕР_8 українська гривня.

5)АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749):

- НОМЕР_9 українська гривня, євро, долар США.

6)АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478):

- НОМЕР_10 долар США, українська гривня, євро.

2. ТОВ «БЗТ-Україна» (код ЄДРПОУ 41076013), банківські рахунки та грошові кошти, які зберігаються на них на день постановлення ухвали про арешт майна, відкритих у наступних банківських установах:

1) АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО306500):

- НОМЕР_11 українська гривня;

- НОМЕР_12 українська гривня;

- НОМЕР_13 українська гривня;

- НОМЕР_14 українська гривня;

- НОМЕР_15 українська гривня;

- НОМЕР_16 російський рубль, євро, долар США, українська гривня;

- НОМЕР_17 українська гривня;

- НОМЕР_18 українська гривня;

- НОМЕР_19 українська гривня.

2) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749):

- НОМЕР_20 українська гривня;

- НОМЕР_21 українська гривня;

- НОМЕР_22 українська гривня, долар США, євро;

- НОМЕР_23 українська гривня.

3) АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209):

- НОМЕР_24 українська гривня;

- НОМЕР_25 українська гривня, долар США, євро.

4) АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119):

- НОМЕР_26 долар США, євро, українська гривня, російський рубль.

5) АТ «АЛЬФА БАНК» у м. Києві (МФО 300346):

- НОМЕР_27 українська гривня, долар США, євро.

3. ТОВ «Белказтранс Україна» (код ЄДРПОУ 41909645), банківські рахунки та грошові кошти, які зберігаються на них на день постановлення ухвали про арешт майна, відкритих у наступних банківських установах:

1) АТ «АЛЬФА БАНК» у м. Києві (МФО 300346):

- НОМЕР_28 ? українська гривня, долар США, євро, російський рубль.

- НОМЕР_29 ? українська гривня;

- НОМЕР_30 ? українська гривня.

2) АТ «БТА БАНК» (МФО 321723):

- НОМЕР_31 ? українська гривня, євро, долар США, російський рубль.

3) АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209):

- НОМЕР_32 ? українська гривня, долар США, євро, російський рубль;

- НОМЕР_33 ? українська гривня.

4. ТОВ «Альянс Ойл Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38955529), рухоме майно, а саме:

- Lexus ES 250, з державним номерним знаком НОМЕР_34 , VIN: НОМЕР_35 ;

- Land Rover Range Rover, з державним номерним знаком НОМЕР_36 , VIN: НОМЕР_37 ;

- Audi A6, з державним номерним знаком НОМЕР_38 , VIN: НОМЕР_39 ;

- Honda Accord, з державним номерним знаком НОМЕР_40 , VIN: НОМЕР_41 ;

- Skoda Octavia A7, з державним номерним знаком НОМЕР_42 , VIN: НОМЕР_43 .

5. ТОВ «Альянс Ойл Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38955529), 100 % (сто відсотків) корпоративних прав у вигляді статутного капіталу в розмірі 1 000 000 грн. (один мільйон гривень), який належить компанії «Доспун ЛТД» (Кіпр) у розмірі 99 % (дев`яносто дев`ять відсотків) 990 000 грн. (дев`ятсот дев`яносто тисяч гривень) та ОСОБА_5 у розмірі 1 % (один відсоток) 10 000 грн. (десять тисяч гривень), шляхом заборони учаснику ТОВ «Альянс Ойл Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38955529), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати вищевказані корпоративні права.

6. ТОВ «БЗТ-Україна» (код ЄДРПОУ 41076013), 100% (сто відсотків) корпоративних прав у вигляді статутного капіталу в розмірі 2 600 грн. (дві тисячі шістсот гривень), яке належить Республіканське торгове унітарне підприємство «Бєлзарубєжторг» (Республіка Білорусь), шляхом заборони учаснику ТОВ «БЗТ-Україна» (код ЄДРПОУ 41076013), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати вищевказані корпоративні права.

7. ТОВ «Белказтранс Україна» (код ЄДРПОУ 41909645), 100% (сто відсотків) корпоративних прав у вигляді статутного капіталу в розмірі 10 000 грн. (десять тисяч гривень), яке належить ОСОБА_7 , шляхом заборони ТОВ «Белказтранс Україна» (код ЄДРПОУ 41909645), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати вищевказані корпоративні права; із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права ТОВ «Альянс Ойл Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38955529), ТОВ «БЗТ-Україна» (код ЄДРПОУ 41076013), ТОВ «Белказтранс Україна» (код ЄДРПОУ 41909645),у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій, направлених на відчуження; визначено порядок зберігання речових доказів, а саме грошових коштів, які розміщені на вищевказаних банківських рахунках, корпоративних прав та транспортних засобів у кримінальному провадженні №42022100000000184 від 10.05.2022 за ч. 1 ст. 111-2 КК України, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, генеральний директор ТОВ «АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_5 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 11 серпня 2022 року в частині арешту майна, належного ТОВ «АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ», а саме: банківські рахунки тагрошові кошти, які зберігаються на них на день постановлення ухвали про арешт майна, відкритих у наступних банківських установах:

1) АТ «ПУМБ» (МФО334851):

- НОМЕР_1 ?українська гривня, долар США, євро.

2)АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627):

- НОМЕР_2 російський рубль, долар США, євро, українська гривня;

- НОМЕР_3 долар США, євро, українська гривня;

- НОМЕР_4 українська гривня.

3)АБ «Південний» (МФО 328209):

- НОМЕР_5 українська гривня, долар США, євро, російський рубль.

4)АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києвi (МФО 300346):

- НОМЕР_6 українська гривня, євро, російський рубль, долар США;

- НОМЕР_7 українська гривня;

- НОМЕР_8 українська гривня.

5)АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749):

- НОМЕР_9 українська гривня, євро, долар США.

6)АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478):

- НОМЕР_10 долар США, українська гривня, євро;

рухоме майно, а саме:

- Lexus ES 250, з державним номерним знаком НОМЕР_34 , VIN: НОМЕР_35 ;

-Land Rover Range Rover, з державним номерним знаком НОМЕР_36 , VIN: НОМЕР_37 ;

- Audi A6, з державним номерним знаком НОМЕР_38 , VIN: НОМЕР_39 ;

- Honda Accord, з державним номерним знаком НОМЕР_40 , VIN: НОМЕР_41 ;

-Skoda Octavia A7, з державним номерним знаком НОМЕР_42 , VIN: TMBAC2NE3JB008188:

100 % (сто відсотків) корпоративних прав у вигляді статутного капіталу в розмірі 1 000 000 грн. (один мільйон гривень), який належить компанії «Доспун ЛТД» (Кіпр) у розмірі 99 % (дев`яносто дев`ять відсотків) 990 000 грн. (дев`ятсот дев`яносто тисяч гривень) та ОСОБА_5 у розмірі 1 % (один відсоток) 10 000 грн. (десять тисяч гривень), шляхом заборони учаснику ТОВ «Альянс Ойл Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38955529), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати вищевказані корпоративні права, із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права ТОВ «Альянс Ойл Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38955529),у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій, направлених на відчуження; визначенням порядку зберігання речових доказів, а саме грошових коштів, які розміщені на вищевказаних банківських рахунках, корпоративних прав та транспортних засобів у кримінальному провадженні №42022100000000184 від 10.05.2022 за ч. 1 ст. 111-2 КК України, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»; постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання про арешт вказаного майна.

Мотивуючи свою апеляційну скаргу вказує на те, що висновок слідчого судді про вчинення товариством умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні, а також того, що вказані рахунки та грошові кошти, які на них зберігаються, можуть використовуватись (використовувались) для фінансування дій невстановлених осіб, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження, ґрунтуються на припущеннях, версія органу досудового розслідування про те, що майно ТОВ «АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ», є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, засобом та знаряддям його вчинення, належним чином не досліджена та не підтверджена допустимими в розумінні ст. 86 КПК України доказами. Крім того, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Натомість, відповідних мотивів в ухвалі слідчого судді не наведено.

Однак, до початку розгляду апеляційної скарги, до суду апеляційної інстанції надійшла письмова заява директора ТОВ «АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_5 про відмову від апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 11 серпня 2022 року.

Згідно ст. 403 КПК України, особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення апеляційного розгляду. Захисник підозрюваного, обвинуваченого, може відмовитись від апеляційної скарги тільки за згодою підозрюваного, обвинуваченого. Якщо ухвала суду першої інстанції не була оскаржена іншими особами або якщо немає заперечень інших осіб, які подали апеляційну скаргу, проти закриття провадження у зв`язку з відмовою від апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває апеляційне провадження.

З огляду на вищевикладене, як вважає колегія суддів, апеляційне провадження за апеляційною скаргою директора ТОВ «АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 11 серпня 2022 року, підлягає закриттю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 403, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,-

П о с т а н о в и л а:

Апеляційне провадження за апеляційною скаргою директора ТОВ «АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ» ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 11 серпня 2022 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна та накладено арешт на майно, яке належить: