Ухвала
від 07.11.2022 по справі 202/7416/22
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/7416/22

Провадження № 1-кс/202/5068/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора Дніпровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені 09.02.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022040000000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №42022040000000069 від 09.02.2022 за фактом вчинення службовими особами державного акціонерного товариства, за попередньою змовою з посадовими особами приватних товариств, шляхом зловживання своїм службовим становищем, які здійснюють привласнення державних грошових коштів при виконанні договорів поставок, укладених за результатами проведення державних закупівель, що призводить до збитків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснюється відділом нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

Під час досудового розслідування за інформацією УСБУ у Дніпропетровській області встановлено групу осіб, які за попередньою змовою з службовими особами ПрАТ "ДТРЗ" (код ЄДРПОУ 00659101, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, буд. 7), шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання державних коштів при виконанні договорів про надання послуг.

Так, на виконання доручення прокурора в порядку ст. 36 КПК України оперативним підрозділом встановлено громадянина України:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець РФ, ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично організував протиправну схему виведення державних коштів ПрАТ "ДТРЗ" (код ЄДРПОУ 00659101, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, буд. 7) у тіньовий сектор економіки.

Встановлено, що ОСОБА_4 за невстановлених на теперішній час обставин налагодив дружні стосунки з керівництвом ПрАТ "ДТРЗ". В 2012 році ОСОБА_4 став директором підприємства ТОВ "Форвард-Трейд" (код ЄДРПОУ 32341881, м. Дніпро, вул. Пастера, буд. 4), у якого основним замовником послуг та товарів була регіональна філія "Придніпровська залізниця" AT "Укрзалізниця" та ПрАТ "ДТРЗ".

З 2017 року і по теперішній час ОСОБА_4 офіційно не працевлаштований, проте за його сприянням створено ТОВ "Локомотив Сервіс" (код ЕДРПОУ 40059505, м. Кам`янське Дніпропетровської області, вул. Запорізька, буд. 12, кв. 13), яке протягом 2020-2021 років здійснило постачання до ПрАТ "ДТРЗ" запчастин та ТМЦ до локомотивів на загальну суму понад 60 млн. грн.

Згідно отриманої інформації ТОВ "Локомотив Сервіс" власного виробництва, як і складських приміщень, де можливо зберігати запчастини не має, а всі запчастини та різноманітні ТМЦ до локомотивів закуповує у фірм з ознаками фіктивності, які не є платниками ПДВ. На вказаному підприємстві зареєстрована лише одна особа:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в свою чергу закуповує старі списані запчастини до двигунів локомотивів у приватних осіб без відповідних документів, проводить їх реставрацію, а потім в рамках тендерних договорів здійснює їх постачання до ПрАТ "ДТРЗ" під виглядом нових.

Зазначена вище переведення державних коштів у готівку шляхом виведення їх у тіньовий сектор економіки організована за сприянням посадових осіб ПрАТ "ДТРЗ", а саме т.з.п. генерального директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та заступника генерального директора ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На даний час організатор протиправної схеми виведення державних коштів ПрАТ "ДТРЗ" ОСОБА_4 , за сприянням ОСОБА_8 , познайомив директора ТОВ "Локомотив Сервіс" ОСОБА_5 з начальником відділу організації закупівель ПрАТ "ДТРЗ", громадянкою України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка консультує ОСОБА_5 з приводу майбутніх держаних закупівель ПрАТ "ДТРЗ", а також дає рекомендації, як правильно підготувати тендерну документацію, щоб його підприємство отримало перемогу в аукціоні, за що отримує неправомірну вигоду.

За наявною інформацією, директору ТОВ "Локомотив Сервіс" ОСОБА_5 заздалегідь відомо, що товар, який повинен постачатися в рамках виконання тендерів, не відповідає нормам ДСТУ, а також не відповідає вимогам, які викладені в тендерній документації.

Під час подальшого досудового розслідування, зокрема в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено що до протиправної схеми виведення державних коштів ПрАТ "ДТРЗ" у тіньовий сектор економіки причетний співзасновник ТОВ "Локомотив Сервіс" ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На даний час встановлено, що ОСОБА_10 займається пошуком запчастин, згідно з тендерною заявкою ПрАТ "ДТРЗ", через мережу Інтернет. Зазначені запчастини викуповуються у приватних осіб за готівку, а доставка товару відбувається за допомогою послуг «Нової Пошти». Інколи ОСОБА_10 також здійснює доставку запчастин до ПрАТ "ДТРЗ" на власному автомобілі марки Тойота Секвоя, державний номер НОМЕР_2 , сірого кольору, 2008 р.в.

Крім того, за оперативною інформацією, не офіційно бухгалтером на ТОВ "Локомотив Сервіс" працює громадянка України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Зазначена особа готує тендерну документацію для подання документів на сайт «Прозорро», а також виготовляє підроблені сертифікати якості на запчастини.

Також, встановлено, що співробітниця ПрАТ «ДТРЗ», громадянка України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , консультує директора ТОВ "Локомотив Сервіс" ОСОБА_5 з приводу майбутніх держаних закупівель ПрАТ "ДТРЗ", а також дає рекомендації, як правильно підготувати тендерну документацію, щоб його підприємство отримало перемогу в аукціоні, за що отримує неправомірну вигоду.

Крім цього, вивченням підготовленої ТОВ "Локомотив Сервіс" тендерної документації для участі у публічних торгах встановлено, що заявленим виробником запчастин є ПрАТ «Бериславський Машинобудівний Завод» (ЕДРПОУ 00211004, юридична адреса: Херсонська область, Бериславський район, м. Берислав, вул. Введенська, буд. 73), який з початку повномасштабної збройної агресії російської сторони знаходиться в окупації, що завідомо унеможливлює виконання тендерної заявки, а також говорить про фіктивність виконання зазначених договорів поставок.

Отже, під час досудового розслідування отримано відомості про те, що вказаною вище групою осіб, за попередньою змовою між собою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснюється привласнення державних грошових коштів при виконанні договорів щодо поставок запасних частин до локомотивів та тепловозів, укладених за результатами «контрольованого» проведення відповідних публічних торгів, що призводить до збитків, а в діях таких осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Вищевказана інформація підтверджується проведеними в ході розслідування слідчими (розшуковими), негласними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями.

В ході подальшого досудового розслідування, а саме після проведення слідчих (розшукових) дій за юридичною адресою ПрАТ "ДТРЗ" (код ЄДРПОУ 00659101), отримано відомості про фактично поставленні ТОВ "Локомотив Сервіс" запасні частини та деталі до ПрАТ "ДТРЗ" (код ЄДРПОУ 00659101), а саме первинні бухгалтерські документи щодо виконання укладених договорів поставок, вивченням яких встановлено, що запасні частини та деталі поставлялись за значно завищеними цінами у порівнянні з ринковими.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2021-2022 р.р. ПрАТ «ДТРЗ» закуповувало запасні частини та деталі до тепловозів у ТОВ «Берислав Реммаш» (код ЄДРПОУ 43179369), на підставі договорів укладених за результатами проведення публічних торгів.

Вивченням укладених договорів встановлено, що фактично продукція поставлена на ПрАТ «ДТРЗ» виготовлена та є інтелектуальної власністю АТ «Коломенский Завод», що входить до групи АТ «Трансмашхолдінг», що фактично зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території Російської Федерації.

Крім того, ТОВ «Берислав Реммаш» (код ЄДРПОУ 43179369) є офіційним представником російської компанії «Sipavag AG», що здійснює свою діяльність також на території Російської Федерації, що підтверджується долученими документами до договорів укладених між ПрАТ «ДТРЗ» та ТОВ «Берислав Реммаш» (код ЄДРПОУ 43179369).

За отриманою інформацією ТОВ «Берислав Реммаш» (код ЄДРПОУ 43179369) фактично здійснювало поставки на територію України товарів від контрагентів країни агресії, тобто Російської Федерації, та в подальшому поставляють їх на адресу ПрАТ «ДТРЗ», при цьому не дивлячись на початок військової агресії з лютого 2022 року з боку Російської Федерації, ПрАТ «ДТРЗ» досі має діючі договори з ТОВ «Берислав Реммаш» (код ЄДРПОУ 43179369).

На даний час органом досудового розслідування, встановлено, що на території комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, буд. 7, де фактично розташоване ПрАТ "ДТРЗ" (код ЄДРПОУ 00659101), зберігаються речі, предмети, запасні частини та деталі, поставлені на виконання укладених договорів, оригінали документів, які члени групи використовували під час вчинення правопорушення, тобто речі, предмети та документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, грошові кошти, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення та які в подальшому можуть бути використані у встановленні обставин, які відповідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що надасть можливість використати їх як докази у суді.

В той же час, отримати речі та документи іншим шляхом не є можливим, оскільки тільки при проведенні обшуку можливо бути виявити та вилучити документи на підставі яких здійснювалось заволодіння державними грошовими коштами під час виконання договорів, укладених за результатами проведення публічних торгів, крім того обшуком можливо буде виявити та вилучити чорнові записи, мобільні телефони та комп`ютерну техніку, на яких збереглися сліди підготовки та вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому надасть можливість стороні обвинувачення встановити злочинні ролі кожної з причетних осіб.

Крім того, під час проведення інших слідчих (розшукових) дій або застосування заходів забезпечення кримінального провадження, наприклад проведення тимчасового доступу до речей та документів, неможливо буде запобігти ризику знищення або спотворення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування, а також, враховуючи тривалість проведення таких дій, надастть можливість особам, причетним до вказаного кримінального правопорушення, внести зміни, доповнення або взагалі замінити документи, що слугували підставами для даного кримінального правопорушення.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності будівлі та споруди, розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, буд. 7, де фактично розташоване ПрАТ "ДТРЗ" (код ЄДРПОУ 00659101) зареєстровано за Міністерством інфраструктури України, перебуває в оперативному управлінні ПрАТ "ДТРЗ" (код ЄДРПОУ 00659101).

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

Враховуючи вищевикладене, та те, що в інший спосіб встановити обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення не надається можливим, з метою фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які причетні до його вчинення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами у суді, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку іншого володіння особи, а саме будівель та споруд, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, буд. 7, де фактично розташоване ПрАТ "ДТРЗ" (код ЄДРПОУ 00659101).

У зв`язку з викладеним, прокурор звернувся з даним клопотанням до суду.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, який підтримав клопотання та навів підстави для його задоволення, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному клопотанню, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання з огляду на наступне.

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

У відповідності до ч.1 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до частини 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені внесеного 09.02.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022040000000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 310815129 від 26.09.2022 встановлено, що будівлі та споруди за адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського (Краснозаводська), буд. 7 на праві державної власності належать Міністерству інфраструктури України ПРАТ «ДТРЗ» (код ЄДРПОУ 00659101).

Зі змісту клопотання та наданих слідчому судді копій матеріалів кримінального провадження встановлено, що 26.10.2022 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 14.10.2022 проведено обшук за юридичною адресою ПрАТ "ДТРЗ" (код ЄДРПОУ 00659101), в ході якого виявлено та вилучено відомості про закупівлю запасних частини та деталей до тепловозів у ТОВ «Берислав Реммаш» (код ЄДРПОУ 43179369), а також про фактично поставленні ТОВ "Локомотив Сервіс" запасні частини та деталі до ПрАТ "ДТРЗ" (код ЄДРПОУ 00659101), а саме первинні бухгалтерські документи щодо виконання укладених договорів поставок, вивченням яких встановлено, що запасні частини та деталі поставлялись за значно завищеними цінами у порівнянні з ринковими.

Відповідно до вимог ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Разом із тим, відповідно до наданих слідчому судді до вивчення документів до договорів укладених між ПрАТ «ДТРЗ» та ТОВ «Берислав Реммаш» (код ЄДРПОУ 43179369) встановлено, що ТОВ «Берислав Реммаш» (код ЄДРПОУ 43179369) є офіційним представником російської компанії «Sipavag AG», що здійснює свою діяльність також на території Російської Федерації. При цьому не дивлячись на початок військової агресії з лютого 2022 року з боку Російської Федерації, ПрАТ «ДТРЗ» досі має діючі договори з ТОВ «Берислав Реммаш» (код ЄДРПОУ 43179369). Крім того, відповідно до наданих матеріалів встановлено, що фактично продукція поставлена на ПрАТ «ДТРЗ» виготовлена та є інтелектуальної власністю АТ «Коломенский Завод», що входить до групи АТ «Трансмашхолдінг», що фактично зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території Російської Федерації.

З огляду на викладене з підстав, зазначених у клопотанні прокурора визначено нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею Індустріального районного суду міста Дніпропетровська під час ухвалення рішення про дозвіл на проведення обшуку від 14.10.2022, що дає суду підстави для розгляду вказаного клопотання.

Як вбачається з доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження за місцем знаходження ПрАТ "ДТРЗ" (код ЄДРПОУ 00659101) за адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, буд. 7 можуть знаходитись:

- документація конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів ПрАТ "ДТРЗ" (код ЄДРПОУ 00659101), переможцем у яких стало ТОВ «Берислав Реммаш» (код ЄДРПОУ 43179369);

- усі договори, укладені між ПрАТ "ДТРЗ" (код ЄДРПОУ 00659101) та ТОВ «Берислав Реммаш» (код ЄДРПОУ 43179369) з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, актами взаємозвірок, видатковими та податковими накладними, платіжними дорученнями, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними, митні декларації щодо походження поставленого товару, сертифікати якості на поставлені деталі та запасні частини (випробувань або відповідності), сертифікатів походження товарів, інвойсів, CMR, а також інші договори предметом яких були запасні частини та деталі, що мають походження з Російської федерації, та іншими документами, за період 2020 - 2022 років;

- листування департаменту з ПрАТ "ДТРЗ" (код ЄДРПОУ 00659101) та ТОВ «Берислав Реммаш» (код ЄДРПОУ 43179369) щодо виконання зазначених договорів з поставок запчастин до локомотивів та тепловозів, тощо;

- запчастини, деталі та інші комплектуючі до локомотивів та тепловозів, поставлені ТОВ «Берислав Реммаш» (код ЄДРПОУ 43179369) на ПрАТ "ДТРЗ" (код ЄДРПОУ 00659101), запасні частини та деталі, що мають походження з Російської федерації, картки складського обліку таких деталей та запасних частин;

- запчастини, деталі та інші комплектуючі до локомотивів та тепловозів, поставлені ТОВ "Локомотив Сервіс" (код ЕДРПОУ 40059505) на ПрАТ "ДТРЗ" (код ЄДРПОУ 00659101), відповідно до наступних видаткових накладних:

- видаткова накладна №21 від 20.07.2022: лабіринт 6ТК 03 025-1, 3шт; ротор 6ТК 04.000спч-10, 1шт;

- видаткова накладна №23 від 26.07.2022: сопловий апарат 6ТК 03 120спч, 1шт.;

- видаткова накладна №24 від 27.07.2022: колектор випускний 2-5Д49 169спч-1, 2шт.;

- видаткова накладна №17 від 15.07.2022: корпус 6ТК.03.001 відновлений, 1шт; корпус 6ТК.03.002 відновлений, 1шт; підшипник опорний 6ТК.03.090спч, 1шт; ротор 6ТК.04.000спч-10, 1шт.;

- видаткова накладна №27 від 15.08.2022: корпус вихлопний (відновлений) Д67 41.16.00, 2шт; корпус газоприймальний (відновлений) Д67.41.15.00, 1шт; ротор Д67.41.17.00, 1шт.

- видаткова накладна №25 від 12.08.2022: направляючий апарат РДН-502У, 2шт.; в

- видаткова накладна №28 від 16.08.2022: лабіринт 6ТК 03 025-1, 1шт; підшипник опорний 6ТК.03.090спч, 1шт; підшипник опорно-упорний 6ТК.03.100спч, 1шт;

- видаткова накладна №32 від 26.08.2022: прокладка 4Д49.36.05, 64шт.;

- видаткова накладна №31 від 25.08.2022: сопловий апарат 6ТК 03 120спч, 3шт.;

- видаткова накладна №34 від 29.08.2022: лопатка Д67.41.14.07, 90шт.;

- видаткова накладна №33 від 29.08.2022: ротор 6ТК.04.000спч-10, 2шт.;

- видаткова накладна №35 від 30.08.2022: розпилювач Д67.20.11.00, 6шт.;

- видаткова накладна №36 від 30.08.2022: підшипник опорний 6ТК.03.090спч, 1шт.; підшипник опорно-упорний 6ТК.03.100спч, 1шт.;

- видаткова накладна №12 від 22.06.2022: вкладиш 2-5Д49.2.1спч, 10шт.; вкладиш 2-5Д49.2.2спч, 10шт.; вкладиш 5Д49.17.8спч-3 - 8шт.; вкладиш 5Д49.17.9спч-3, 8шт.;

- видаткова накладна №38 від 15.09.: плунжерна пара Д49.107.1спч-3, 24шт.;

- видаткова накладна №37 від 13.09.2022: підшипник опорний 6ТК.03.090спч, 3шт.;

- видаткова накладна №26 від 15.08.2022: ротор 6ТК.04.000спч-10, 2шт.;

- видаткова накладна №29 від 19.08.2022: корпус 6ТК.03.001 відновлений, 1шт.; корпус 6ТК.03.002 відновлений, 1шт.; корпус турбіни відн. 6ТК.01.001-3, 1шт.; насос паливопідкачуючий Д49.115спч, 1шт.;

- видаткова накладна №30 від 23.08.2022: колесо насосне Т328.65.31.04, 1шт; колесо турбінне Т328.65.31.03, 1шт.;

- видаткова накладна №9 від 14.03.2022: дифузор Д67.41.01.13, 1шт; корпус газоприймальний (відновлений) Д67.41.15.00, 1шт; направляюча клапана Д67.04.01.01, 30шт; пружина клапана внутрішня Д27.16.00.01, 16шт; пружина клапана зовнішня Д27.16.00.02, 16шт;

- вдаткова накладна №42 від 20.10.2022: насос масляний 74976спч-04, 1шт; насос паливопідкачуючий Д49.115спч, 1шт; підшипник опорний 6ТК.03.090спч, 1шт; підшипник опорно-упорний 6ТК.03.100спч 1шт; плунжерна пара Д49.107.1спч-3, 16шт; розпилювач Д49.85.1спч-1, 16шт; форсунка Д49.85спч, 5шт.;

- видаткова накладна №39 від 06.10.2022: болт шатуна з гайкою Д27.08.02.06.07, 10шт; вставка конічна роз`ємна Д27.16.01.16, 13шт; клапан Д27 16.00.06, 12 шт; палець поршньовий Д67.08.43.00сб, 5шт.;

- видаткова накладна №41 від 12.10.2022: підшипник опорний 6ТК.03.090спч, 2шт; підшипник опорно-упорний 6ТК.03.100спч, 2шт.;

- видаткова накладна №40 від 12.10.2022: палець поршньовий Д67.08.43.00сб, 4шт; клапан всмоктуючий ЦВТ Т328.40.142.00, 2шт; клапан нагнітаючий ЦВТ Т328.40.143.00, 2шт; клапан нагнітаючий ЦНТ Т328.40.171.00, 4шт; клапан всмоктуючий ЦВТ Т328.40.172.00, 4шт; шатун К2ЛОК Т328.40.242.03, 1шт.

- видаткова накладна №6 від 09.02.2022: вольтметр М1611, 1шт.; манометр МПУ3 100х6х1,5-2,0, 3шт; манометр МПУ3 100*10х1,5-2,0, 3шт; манометр МПУ3 100*16, 6шт.;

- видаткова накладна №7 від 09.02.2022: вимикач автоматичний А63 (6,3А), 50шт.

- видаткова накладна №4 від 07.02.2022: амперметр М42300 0-6000А, 1шт.; амперметр М42300 150-0-150А, 1шт; вентиль ВВ 1315 110В, 10шт; вольтметр М1611, 1шт; вольтметр М42300 0-1кВ, 2шт; контактор ТКПД-114ВУЗ 110В, 4шт; термометр ТП 2 в зборі (ТУЭ-8А+ПП-2), 4шт.;

- видаткова накладна №5 від 07.02.2022: амперметр МА 100-0-100, 1шт; вентиль ЕV-51, 5шт; вольтметр МА 0-150, 1шт; контактний пояс СМ-34 (3-37-2300056), 10шт; резистор OS 0,7, 1шт; терморегулювач ТАМ-103, 2шт; шунт 0,1кА 60мВ, 5шт.;

- видаткова накладна №8 від 18.02.2022: головка поворотна Т6G D30, 50шт; резистор OS 0,7, 2шт; резистор OV 33 Ом, 3шт; резистор OV 35 Ом, 10шт; резистор OV 6 Ом, 6шт; резистор TR 15кОм, 5шт; резистор TR 27 Ом, 2шт; резистор TR 270 Ом, 2шт; резистор TR 750 Ом, 4шт.;

- видаткова накладна №1 від 11.01.2022:блок магніт FA-12, 1шт; головка поворотна T6BD30, 10шт; контакт блокувальний нерухомий SD-11, 50шт; контакт блокувальний рухомий SD-11, 50шт; контакт головний SC-11 4-121294, 50шт; контактор SA-781, 1шт; Контактор SD-11, 1шт; стрічка опору 3-222424, 3шт.;

- видаткова накладна №11 від 22.06.2022: втулка ВГШ Д67.08.23.001, 12шт; ротор Д67.41.17.00 - 1шт.;

- видаткова накладна №10 від 20.06.2022: втулка ВГШ Д67.08.23.001, 6шт; направляючий апарат РДН-502У, 1шт; плунжерна пара Д67.19.12.00, 12шт; ротор Д67.41.17.00, 2шт; шатун К2ЛОК Т328.40.242.03, 7шт.;

- видаткова накладна №13 від 06.07.2022: втулка ВГШ Д67.08.23.001, 6шт; палець поршньовий Д67.08.43.00сб, 2шт; плунжерна пара Д67.19.12.00, 24шт; форсунка Д67.20.01.00, 3шт.;

- видаткова накладна №15 від 13.07.2022: втулка ВГШ Д67.08.23.001, 6шт; клапан всмоктуючий ЦВТ Т328.40.142.00, 2шт; клапан всмоктуючий ЦНТ Т328.40.172.00, 4шт; клапан нагнітаючий ЦВТ Т328.40.143.00, 2шт; клапан нагнітаючий ЦНТ Т328.40.171.00, 4шт; направляючий апарат РДН-502У, 2шт; ротор Д67.41.17.00, 1шт; шатун відновлений Д67.08.03.00, 2шт.;

- видаткова накладна №14 від 11.07.2022: корпус турбіни відн. 6ТК.01.001-3, 1шт; кран індикаторний 6Д49.87спч, 20шт; ротор 6ТК.04.000спч-10 (відновлений), 1шт; сопловий апарат 6ТК 03 120спч, 1шт.

- видаткова накладна №16 від 13.07.2022: лабіринт 6ТК 03 025-1, 2шт; ротор 6ТК.04.000спч-10, 1шт.

- видаткова накладна №18 від 15.07.2022: клапан в зборі Д67.19.11.00сб, 12шт; клапан всмоктуючий ЦВТ Т328.40.142.00, 2шт; клапан всмоктуючий ЦНТ Т328.40.172.00, 4шт; клапан нагнітаючий ЦВТ Т328.40.143.00, 2шт; клапан нагнітаючий ЦНТ Т328.40.171.00, 4шт; комплект опор 5451-5404, 2шт.;

- видаткова накладна №19 від 18.07.2022: колесо насосне Т328.65.31.04, 5шт; колесо турбінне Т328.65.31.03, 5шт; ротор Д67.41.17.00, 1шт.;

- видаткова накладна №20 від 19.07.2022: клапан всмоктуючий ЦВТ Т328.40.142.00, 5шт; клапан всмоктуючий ЦНТ Т328.40.172.00, 10шт; клапан нагнітаючий ЦВТ Т328.40.143.00, 5шт; клапан нагнітаючий ЦНТ Т328.40.171.00, 10шт; колесо насосне Т328.65.31.04, 3шт; колесо турбінне Т328.65.31.03, 3шт.;

- видаткова накладна №22 від 26.07.2022: фланець 6ТК.03.026, 7шт.;

- комп`ютерна оргтехніка, сервери, що містить сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме: системні блоки персональних комп`ютерів, ноутбуки, планшети, а також зовнішні носії інформації - флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації і т.п., мобільні телефони, SIM карти, що слугували засобами зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення чи інші електронні засоби передачі інформації, на яких можуть міститись дані щодо організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- чорнові записи та нотатки; печатки та штампи; банківські картки, чеки, квитанції; грошові кошти, інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також грошові кошти та цінності, які можуть бути використанні для забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, інші речі та документи, що мають значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Даних факт підтверджується наданими на дослідження суду копіями матеріалів кримінального провадження, а саме: повідомленням про вчинення кримінального правопорушення від 02.02.2022, матеріалами за результатами виконання доручення в порядку вимог ст.40,41 КПК України від 10.02.2022, від 24.05.2022, від 23.06.2022, протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 22.07.2022; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 17.08.2022; копіями видаткових накладних, укладених між ПрАТ «ДТРЗ» та ТОВ «Локомотив Сервіс`копією договору між ПрАТ «ДТРЗ» та ТОВ «Берислав Реммаш» (код ЄДРПОУ 43179369) від 25.01.2022, тендерною документацією.

З огляду на вищезазначене слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що за місцем знаходження ПрАТ "ДТРЗ" (код ЄДРПОУ 00659101) за адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, буд. 7 можуть знаходитися визначені у клопотанні речі і документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані у якості доказів під час судового розгляду, та, за встановлених обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, у зв`язку із чим клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

З метою належного виконання вимоги ч.2 ст.235 КПК України слідчий суддя, відповідно до ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», враховує правові позиції Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), який у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст.6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

З огляду на вищевказане, слідчий суддя зазначає, що вимога сторони кримінального провадження про необхідність проведення обшуку з метою відшукання та вилучення «комп`ютерної оргтехніки, серверів, що містить сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме: системні блоки персональних комп`ютерів, ноутбуки, планшети, а також зовнішні носії інформації - флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації і т.п., мобільні телефони, SIM карти, що слугували засобами зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення чи інші електронні засоби передачі інформації, на яких можуть міститись дані щодо організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення, чорнові записи та нотатки; печатки та штампи; банківські картки, чеки, квитанції; грошові кошти, інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також грошові кошти та цінності, які можуть бути використанні для забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову» є загальною та свідчить про невизначеність сторони кримінального провадження, щодо того, які саме речі і документи мають значення для цього кримінального провадження та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим не можливо встановити індивідуальні або родові ознаки речей та документів, які планується відшукати та вилучити в ході обшуку.

Однак, слідчий суддя вважає, що суспільний інтерес у розслідуванні кримінального правопорушення, пов`язаного із кримінальними правопорушеннями проти власності в даному випадку є переважним та зазначає, що, хоча у клопотанні і не зазначено відомостей щодо індивідуальних або родових ознак речей і документів, які планується відшукати, проте їх відношення до кримінального провадження та той факт, що системні блоки персональних комп`ютерів, ноутбуки, планшети, а також зовнішні носії інформації - флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації і т.п., мобільні телефони, SIM карти, чорнові записи та нотатки; печатки та штампи; банківські картки, чеки, квитанції можуть містити інформацію, що має значення для досудового розслідування як речовий доказ, використовуються для реалізації злочинної діяльності, а грошові кошти, інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також грошові кошти та цінності, які можуть бути використанні для забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову отримані від незаконної реалізації шахрайських ді і можуть зберігатись за вказаною адресою, що підтверджується вичерпним переліком доказів, наданих слідчому судді на дослідження.

Питання щодо надання дозволу на виявлення та вилучення «інших речей та документів, що мають значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні» слідчий суддя не вирішує, оскільки не визначено перелік таких предметів.

Крім того, слідчий суддя зауважує, що він не наділений повноваженнями визначити слідчого чи прокурора, який має проводити обшук, оскільки системне тлумачення процесуальних норм, передбачених статтями 236, 37, 39 КПК дає підстави до висновку, що ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана прокурором, призначеним здійснювати процесуальне керівництво в порядку ст. 37 КПК, або слідчим, визначеним керівником органу досудового розслідування в порядку ст. 39 цього Кодексу.

Приписи ст. 235 КПК України не зобов`язують слідчого суддю в ухвалі зазначати прокурора чи слідчого, який буде проводити обшук, натомість ухвала слідчого судді має містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук. Тобто, процесуальний закон зобов`язує слідчого суддю встановити, що клопотання надійшло від уповноваженої особи - прокурора, включеного до групи прокурорів, або слідчого, якому доручено здійснювати розслідування, в порядку статей 37, 39, 216 КПК. Судовий контроль під час розгляду клопотання про проведення обшуку здійснюється з метою забезпечення права на недоторканість житла чи іншого володіння особи. При цьому, зміст норм цього Кодексу не дає підстав для твердження про те, що до повноважень слідчого судді належать, крім здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ще й інші (п. 18 ст. 3 КПК), віднесені до повноважень прокурора та слідчого з організації досудового розслідування.

Системне тлумачення норм, передбачених статтями 36, 40, 235, 236 КПК України не дає підстав для твердження про те, що до компетенції слідчого судді належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, що мають здійснювати таку слідчу (розшукову) дію, так й інших осіб, що будуть приймати участь у проведенні обшуку (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.). Питання про дотримання вимог КПК прокурором або слідчим щодо належного використання повноважень здійснювати обшук, залучення понятих, спеціалістів, працівників оперативного підрозділу, підозрюваного, захисника, інших учасників провадження вирішуються на етапі судового провадження (п. 24 ст. 3 КПК), а не провадження у слідчого судді, і за умови надання протоколу обшуку суду як доказу винуватості у вчиненні злочину.

Аналогічна правова позиція викладена і в постанові Верховного суду від 07.10.2020 в справі № 725/1199/19.

Отже визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, знаходиться поза межами повноважень слідчого судді, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 234-235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені 09.02.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022040000000069 у будівлях та спорудах, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, буд. 7, які, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 310815129 від 26.09.2022 на праві державної власності належать Міністерству інфраструктури України ПрАТ "ДТРЗ" (код ЄДРПОУ 00659101) з метою відшукання та вилучення:

- документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів ПрАТ "ДТРЗ" (код ЄДРПОУ 00659101), переможцем у яких стало ТОВ «Берислав Реммаш» (код ЄДРПОУ 43179369);

- усіх договорів, укладених між ПрАТ "ДТРЗ" (код ЄДРПОУ 00659101) та ТОВ «Берислав Реммаш» (код ЄДРПОУ 43179369) з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, актами взаємозвірок, видатковими та податковими накладними, платіжними дорученнями, рахунками на оплату, товарно-транспортними накладними, митні декларації щодо походження поставленого товару, сертифікати якості на поставлені деталі та запасні частини (випробувань або відповідності), сертифікатів походження товарів, інвойсів, CMR, а також інші договори предметом яких були запасні частини та деталі, що мають походження з Російської федерації, та іншими документами, за період 2020 - 2022 років;