Ухвала

від 07.06.2010 по справі 10-391/10

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 10 391/10

Категорія ст.

Головуючий 1 інст. Прокопчук Т.С.

Доповідач 2 інст. Булейко О.Л.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 червня 2010 р. колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Запорізької області в складі:

головуючого судді Алейнікова Г.І.,

суддів: Булейко О.Л., Дадащевої Н.С.,

за участю прокурора Пересада О.С.

розглянула в м. Запоріжжі у відкритому судовому засіданні матеріали справи за апеляцією адвоката ОСОБА_2 в інтересах ТОВ «Екологічна корпорація «АБСОЛЮТ - КОРОНА» на постанову Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 20. 05. 2010 року, якою задоволено подання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ГУМУС України в Запорізькій області про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «УкрСиббанк», м. Запоріжжя, на проведення виїмки документів, -

ВСТАНОВИЛА:

Як вбачається з матеріалів справи, старшим слідчим СУ ГУМУС України в Запорізькій області розслідується кримінальна справа №2461002, яка порушена за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Буд-Енерго-Атом», всупереч інтересів служби, чужим майном шляхом привласнення грошових коштів отриманих в результаті фінансово- господарських відносин з ТОВ НВТ «РЦНЕЕ» та обернення на свою користь в загальній сумі 1.000.000 грн.

В ході слідства встановлено, що між ТОВ НВТ «РЦНЕЕ» та ТОВ «Екологічна корпорація «Абсолют Корона» на протязі 2008 р. укладено ряд договорів з метою забезпечення виконання робіт на об'єкті ВАТ «Дніпроенерго» - Криворізька ТЕС м. Зеленодольськ Апостолівського району Дніпропетровської області. Відповідно до укладених договорів на виконання робіт по розробці конструкторської документації для реконструкції фільтрів, виготовлення та монтажу електрофільтрів, ВАТ «Дніпроенерго» перерахувало грошові кошти на рахунки ТОВ «Екологічна корпорація «Абсолют Корона».

19.09.2008 р. між ТОВ НВТ «РЦНЕЕ» та ТОВ «Буд-Енерго-Атом» укладено договір №14/09-08м., відповідно до вимог якого на підставі виставлених ТОВ «Буд-Енерго-Атом» рахунків-фактур, ТОВ НВТ «РЦНЕЕ» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Буд-Енерго-Атом», відкритий в Олександрійській філії АКБ «Національний кредит», грошові кошти в загальній сумі 1.000.000 грн. Отримавши грошові кошти від замовника, посадові особи ТОВ «Буд-Енерго-Атом» не виконали умов договору і розпорядились грошовими коштами на свій розсуд, перерахувавши на рахунки інших суб'єктів господарювання.

Органи досудового слідства вважають за необхідне перевірити надходження грошових коштів на рахунки ТОВ НВТ «РЦНЕЕ» та їх цільове використання, провести економічне дослідження з використанням фінансових документів ТОВ «Екологічна корпорація «Абсолют Корона» по рахункам № 26007044457600, № 26052044457600, відкритих в АКІБ «УкрСиббанк», м. Запоріжжя.

Суд першої інстанції задовольнив подання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ГУМУС України в Запорізькій області проведення виїмки документів які містять банківську таємницю в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чекістів, 23, на проведення виїмки документів ТОВ «Екологічна корпорація «Абсолют Корона» (ЄДРПОУ 33157621):

- виписка руху грошових коштів на рахунках на паперовому та електронному носіях по рахункам .N226007044457600, №26052044457600 за період з 01.09.2008 р. по 31.12.2009 р. з обов'язковим , відображенням: дати операції, назви контрагенту, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку і реквізитів банку, призначення платежу, суми, підстави для руху коштів;

- копії карток із зразками підписів і відбитками печаток обов'язкових для здійснення операцій за всіма рахунками, що діяли в період 2008-2009 р.

- інформації щодо осіб, які відповідно до матеріалів юридичної справи мали право розпорядження рахунками (з зазначенням повних анкетних та паспортних даних).

Адвокат ОСОБА_2 в інтересах ТОВ «Екологічна корпорація «АБСОЛЮТ-КОРОНА» на постанову подав апеляцію в якій виклав свою позицію відносно того, що постанова Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 20.05.2010 року є необґрунтованою, вона підлягає скасуванню через те, що суд порушив норми матеріального права, а саме в постанові суду не вказано про причетність до вчинення злочину посадових осіб ТОВ «Екологічна корпорація «АБСОЛЮТ-КОРОНА», для перевірки обставин викладених в постанові слідчого достатньо було б витребувати відповідну банківську виписку, суд не обґрунтовав чому саме документи , які містять банківську таємницю необхідно вилучити за період з вересня 01.09.2008 року по 31.12.2009 року, в той час як сама операція відбулася 19.09.2008 року. .

Заслухавши доповідача, адвоката ОСОБА_2, який підтримав апеляцію, прокурора, який вважає, що апеляція повинна залишитися без задоволення, а постанова суду без зміни, вивчивши матеріали справи, і доводи апеляції, колегія суддів прийшла до висновку, що апеляція підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, порядок надання банками інформації, що становить банківську таємницю, визначено частиною першою статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а її визначення та обсяг відомостей, що становлять банківську таємницю, визначено статтею 60 цього Закону.

Відповідно до матеріалів справи, кримінальна справа порушена за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Буд-Енерго-Атом», всупереч інтересів служби, чужим майном шляхом привласнення грошових коштів отриманих в результаті фінансово- господарських відносин з ТОВ НВТ «РЦНЕЕ» та обернення на свою користь в загальній сумі 1.000.000 грн.

В поданні слідчого та в постанові суду не зазначено яке саме значення для розслідування кримінальної справи порушеної за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Буд-Енерго-Атом» чужим майном шляхом привласнення грошових коштів отриманих в результаті фінансово- господарських відносин з ТОВ НВТ «РЦНЕЕ» та обернення на свою користь, має виїмка документів які містять банківську таємницю в ПАТ «УкрСиббанк».

Крім того, в матеріалах справи, а саме в поданні слідчого та постанові суду не міститься даних про причетність посадових осіб ТОВ «Екологічна корпорація «АБСОЛЮТ-КОРОНА» до злочинної діяльності

Не мотивовано судом і виїмка документів, що містять банківську таємницю за майже 2 річний період..

Згідно ч.3 ст. 178 КПК виїмка документів, що становлять державну або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Судом належним чином не мотивовано необхідність виїмки документів, які знаходяться у ПАТ «УкрСиббанк» та належать ТОВ «Екологічна корпорація «АБСОЛЮТ-КОРОНА», тому постанову суду не можна вважати законною та обґрунтованою.

Приймаючи до уваги вищевикладене, те що в поданні слідчого не обґрунтована необхідність виїмки роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Екологічна корпорація «Абсолют Корона», а судом недоліки подання залишені поза увагою, крім того, судом також допущена неповнота, колегія суддів вважає, що постанова суду першої інстанції не відповідає вимогам закону через що підлягає скасуванню.

Керуючись ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»ст. 178, 347, 348, 382 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА :

Апеляцію адвоката ОСОБА_2 в інтересах ТОВ «Екологічна корпорація «АБСОЛЮТ - КОРОНА» задовольнити.

Постанову Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 20. 05. 2010 року, якою задоволено подання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ГУМУС України в Запорізькій області Башурова С.С. про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «УкрСиббанк», м. Запоріжжя, на проведення виїмки документів скасувати, справу направити до того ж районного суду на новий судовий розгляд.

Головуючий

Судді