Ухвала

від 07.06.2010 по справі 10-391/10

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬ КОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 10 - 391/10

Категорія ст.

Головуючий 1 інст. Прокопчу к Т.С.

Доповідач 2 інст. Булейко О .Л.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 червня 2010 р. колегія судд ів судової палати у кримінал ьних справах апеляційного су ду Запорізької області в скл аді:

головуючого - судді Алейнікова Г.І.,

суддів: Булейко О .Л., Дадащевої Н.С.,

за участю прокурора П ересада О.С.

розглянула в м. Запоріжжі у відкритому судовому засідан ні матеріали справи за апеля цією адвоката ОСОБА_2 в ін тересах ТОВ «Екологічна корп орація «АБСОЛЮТ - КОРОНА» на постанову Орджонікідзевськ ого районного суду м. Запоріж жя від 20. 05. 2010 року, якою задоволе но подання слідчого СВ Орджо нікідзевського РВ ГУМУС Укра їни в Запорізькій області пр о проведення виїмки документ ів, що містять банківську тає мницю в ПАТ «УкрСиббанк», м. За поріжжя, на проведення виїмк и документів, -

ВСТАНОВИЛА:

Як вбачається з матеріал ів справи, старшим слідчим СУ ГУМУС України в Запорізькій області розслідується кримі нальна справа №2461002, яка поруше на за фактом заволодіння слу жбовими особами ТОВ «Буд-Ене рго-Атом», всупереч інтересі в служби, чужим майном шляхом привласнення грошових кошті в отриманих в результаті фін ансово- господарських віднос ин з ТОВ НВТ «РЦНЕЕ» та оберне ння на свою користь в загальн ій сумі 1.000.000 грн.

В ході слідства встановлен о, що між ТОВ НВТ «РЦНЕЕ» та ТО В «Екологічна корпорація «Аб солют Корона» на протязі 2008 р. у кладено ряд договорів з мето ю забезпечення виконання роб іт на об'єкті ВАТ «Дніпроенер го» - Криворізька ТЕС м. Зелено дольськ Апостолівського рай ону Дніпропетровської облас ті. Відповідно до укладених д оговорів на виконання робіт по розробці конструкторсько ї документації для реконстру кції фільтрів, виготовлення та монтажу електрофільтрів, ВАТ «Дніпроенерго» перераху вало грошові кошти на рахунк и ТОВ «Екологічна корпорація «Абсолют Корона».

19.09.2008 р. між ТОВ НВТ «РЦНЕЕ» та ТОВ «Буд-Енерго-Атом» укладе но договір №14/09-08м., відповідно д о вимог якого на підставі вис тавлених ТОВ «Буд-Енерго-Ато м» рахунків-фактур, ТОВ НВТ «Р ЦНЕЕ» перерахувало на розрах унковий рахунок ТОВ «Буд-Ене рго-Атом», відкритий в Олекса ндрійській філії АКБ «Націон альний кредит», грошові кошт и в загальній сумі 1.000.000 грн. Отр имавши грошові кошти від зам овника, посадові особи ТОВ «Б уд-Енерго-Атом» не виконали у мов договору і розпорядились грошовими коштами на свій ро зсуд, перерахувавши на рахун ки інших суб'єктів господарю вання.

Органи досудового слідств а вважають за необхідне пере вірити надходження грошових коштів на рахунки ТОВ НВТ «РЦ НЕЕ» та їх цільове використа ння, провести економічне дос лідження з використанням фін ансових документів ТОВ «Екол огічна корпорація «Абсолют К орона» по рахункам № 26007044457600, № 26052 044457600, відкритих в АКІБ «УкрСибб анк», м. Запоріжжя.

Суд першої інстанції задов ольнив подання слідчого СВ О рджонікідзевського РВ ГУМУС України в Запорізькій облас ті проведення виїмки докумен тів які містять банківську т аємницю в ПАТ «УкрСиббанк» (М ФО 351005) розташованому за адресо ю: м. Запоріжжя, вул. Чекістів, 23 , на проведення виїмки докуме нтів ТОВ «Екологічна корпора ція «Абсолют Корона» (ЄДРПОУ 33157621):

- виписка руху грошових ко штів на рахунках на паперово му та електронному носіях по рахункам .N226007044457600, №26052044457600 за періо д з 01.09.2008 р. по 31.12.2009 р. з обов'язковим , відображенням: дати операці ї, назви контрагенту, його код у ЄДРПОУ, номеру рахунку і рек візитів банку, призначення п латежу, суми, підстави для рух у коштів;

• - копії карток із зра зками підписів і відбитками печаток обов'язкових для зді йснення операцій за всіма ра хунками, що діяли в період 2008-2009 р.

• - інформації щодо осі б, які відповідно до матер іалів юридичної справи ма ли право розпорядження раху нками (з зазначенням повних а нкетних та паспортних даних) .

Адвокат ОСОБА_2 в інте ресах ТОВ «Екологічна корпор ація «АБСОЛЮТ-КОРОНА» на пос танову подав апеляцію в якій виклав свою позицію відносн о того, що постанова Орджонік ідзевського районного суду м . Запоріжжя від 20.05.2010 року є необ ґрунтованою, вона підлягає с касуванню через те, що суд пор ушив норми матеріального пра ва, а саме в постанові суду не вказано про причетність до в чинення злочину посадових ос іб ТОВ «Екологічна корпораці я «АБСОЛЮТ-КОРОНА», для перев ірки обставин викладених в п останові слідчого достатньо було б витребувати відповід ну банківську виписку, суд не обґрунтовав чому саме докум енти , які містять банківську таємницю необхідно вилучити за період з вересня 01.09.2008 року п о 31.12.2009 року, в той час як сама опе рація відбулася 19.09.2008 року. .

Заслухавши доповідача, адв оката ОСОБА_2, який підтри мав апеляцію, прокурора, який вважає, що апеляція повинна з алишитися без задоволення, а постанова суду - без зміни, в ивчивши матеріали справи, і д оводи апеляції, колегія судд ів прийшла до висновку, що апе ляція підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, порядок надання банкам и інформації, що становить ба нківську таємницю, визначено частиною першою статті 62 Зако ну України «Про банки і банкі вську діяльність», а її визна чення та обсяг відомостей, що становлять банківську таємн ицю, визначено статтею 60 цього Закону.

Відповідно до матеріалів с прави, кримінальна справа по рушена за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Буд -Енерго-Атом», всупереч інтер есів служби, чужим майном шля хом привласнення грошових ко штів отриманих в результаті фінансово- господарських від носин з ТОВ НВТ «РЦНЕЕ» та обе рнення на свою користь в зага льній сумі 1.000.000 грн.

В поданні слідчого та в пост анові суду не зазначено яке с аме значення для розслідуван ня кримінальної справи поруш еної за фактом заволодіння с лужбовими особами ТОВ «Буд-Е нерго-Атом» чужим майном шля хом привласнення грошових ко штів отриманих в результаті фінансово- господарських від носин з ТОВ НВТ «РЦНЕЕ» та обе рнення на свою користь, має ви їмка документів які містять банківську таємницю в ПАТ «У крСиббанк».

Крім того, в матеріалах спр ави, а саме в поданні слідчого та постанові суду не містить ся даних про причетність пос адових осіб ТОВ «Екологічна корпорація «АБСОЛЮТ-КОРОНА» до злочинної діяльності

Не мотивовано судом і виїмк а документів, що містять банк івську таємницю за майже 2 рі чний період..

Згідно ч.3 ст. 178 КПК виїмка до кументів, що становлять держ авну або банківську таємницю , проводиться тільки за вмоти вованою постановою судді і в порядку, погодженому з керів ником відповідної установи.

Судом належним чином не мот ивовано необхідність виїмки документів, які знаходяться у ПАТ «УкрСиббанк» та належа ть ТОВ «Екологічна корпораці я «АБСОЛЮТ-КОРОНА», тому пост анову суду не можна вважати з аконною та обґрунтованою.

Приймаючи до уваги вищеви кладене, те що в поданні слідч ого не обґрунтована необхідн ість виїмки роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Еколог ічна корпорація «Абсолют Кор она», а судом недоліки поданн я залишені поза увагою, крім т ого, судом також допущена неп овнота, колегія суддів вважа є, що постанова суду першої ін станції не відповідає вимога м закону через що підлягає ск асуванню.

Керуючись ст. 60, 62 ЗУ «Про бан ки і банківську діяльність»с т. 178, 347, 348, 382 КПК України, колегія с уддів, -

УХВАЛИЛА :

Апеляцію адвоката ОСОБ А_2 в інтересах ТОВ «Екологі чна корпорація «АБСОЛЮТ - КОР ОНА» задовольнити.

Постанову Орджонікідзевсь кого районного суду м. Запорі жжя від 20. 05. 2010 року, якою задовол ено подання слідчого СВ Ордж онікідзевського РВ ГУМУС Укр аїни в Запорізькій області Башурова С.С. про проведенн я виїмки документів, що містя ть банківську таємницю в ПАТ «УкрСиббанк», м. Запоріжжя, на проведення виїмки документі в скасувати, справу направит и до того ж районного суду на н овий судовий розгляд.

Головуючий

Судді