Ухвала

від 24.11.2022 по справі 953/5411/22

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/5411/22

н/п 1-кс/953/4735/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" листопада 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42021222120000078 від 11.10.2021 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

22.11.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке 14.11.2022 було вилучено під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ; в приміщенні будівлі ДП ДГ «Перемога» Волинської ДСГДС ІК НААН України, за адресою: Волинська область, с. Баківці, вул. Перемоги, буд. 8 (GPS-координати: 50.588350, 25.267817; 50.588337, 25.268090; 50.588156, 25.268097; 50.588169, 25.267786); в приміщенні ДП ЕДГ «Еліта» Волинської ДСГДС ІК НААН України, за адресою: Волинська область, смт. Рокині, вул. Шкільна, буд. 2 (GPS-координати: 50.830027, 25.256577; 50.830108, 25.257104; 50.829700, 25.257323; 50.829591, 25.256837); в примішенні ДП ДГ «Перше Травня» Волинської ДСГДС ІК НААН України, за адресою: Волинська область, с. Копачівка, вул. Першотравнева, буд. 46; за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 ; за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 .

На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що в провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР № 42021222120000078 від 11.10.2021.

У ході досудового розслідування встановлено, що керівництво Національної академії аграрних наук України (НААН) та службові особи інститутів і державних підприємств НААН, у змові з представниками комерційних груп впливу організували схему з тіньового отримання незаконних доходів, чим спричинили шкоду державі, шляхом незаконного використання державного майна та реалізації виробленої сільськогосподарської продукції за заниженими цінами. Так, у рамках реалізації протиправної схеми з отримання тіньових прибутків, підконтрольні групам впливу керівники державних підприємств та інститутів НААН України та інших підприємств, в результаті зловмисної домовленості між собою, укладають недійсні правочини з підконтрольними їм приватними підприємствами щодо отримання послуг з обробітку земель (посівна, збирання врожаю, закупівля добрив, насіння та засобів захисту рослин, культивація землі тощо), які фактично є прихованою орендою державних земель, та здійснюють вирощування врожаю шляхом співпраці з приватними суб`єктами господарської діяльності. При цьому, всі розрахунки з підконтрольними приватними компаніями за надані послуги здійснюються за готівку, а фінансові операції відображаються у податковій звітності від підприємств, для яких така діяльність не властива, тим самим штучно формують податковий кредит.

При цьому, прокурор зазначає, що більшість приватних підприємств, які надають послуги державним підприємствам та інститутам НААН України, з обробітку земель ріллі, також здійснюють викуп отриманого врожаю за заниженою вартістю або отримують його в рахунок сформованої перед ними кредиторської заборгованості вказаних державних підприємств. Вказані факти також є свідченням цілеспрямованої підміни договору оренди поняттями договорів надання послуг з обробітку земель та договорів поставки врожаю, а саме: форвардні договори (договори майбутнього врожаю), договори реалізації незібраного врожаю, обробітку земель (культивація, дискування, посіву, оприскування, внесення добрив тощо), оренди сільськогосподарської техніки, закупівлі мінеральних добрив та засобів захисту рослин, збирання врожаю, переміщення та інші. Крім того для формування неофіційних прибутків службовими особами державних підприємств та інститутів НААН України під час надання відомостей до місцевих органів статистики систематично здійснюється документальне заниження врожайності в декілька разів в порівнянні з місцевими агропромисловими підприємствами. У свою чергу, різниця від фактичних вирощених обсягів реалізовується за готівку або завозиться на зберігання до елеваторів під документами інших підприємств, а документальні матеріали щодо походження вказаної продукції підроблюються.

Так, відповідно до Експертного висновку за результатом економічного дослідження від 12.08.2021 встановлено, що:

- сума недоотриманого доходу державними підприємствами, які входять до сфери управління НААН України, відповідно до розрахунку обсягу зернових та олійних культур, який дорівнює різниці між обсягом вирощеної пшениці державними підприємствами та обсягом зазначеної продукції з врахуванням середньої врожайності на відповідній посівній площі за період 2019 р. - 2020 р. становить понад 250 млн грн;

- сума недоотриманого доходу державними підприємствами, які входять до сфери управління НААН України, відповідно до розрахунку обсягу зернових та олійних культур, який дорівнює різниці між обсягом вирощеної кукурудзи державними підприємствами та обсягом зазначеної продукції з врахуванням середньої врожайності на відповідній посівній площі за період 2019 р. - 2020 р. становить понад 282 млн грн;

- сума недоотриманого доходу державними підприємствами, які входять до сфери управління НААН України, відповідно до розрахунку обсягу зернових та олійних культур, який дорівнює різниці між обсягом вирощеного соняшника державними підприємствами та обсягом зазначеної продукції з врахуванням середньої врожайності на відповідній посівній площі за період 2019 р. - 2020 р. становить понад 453,5 млн грн.

Крім цього, прокурор зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що в подальшому протягом 2021-2022 років службові особи державних підприємств та інститутів НААН України продовжують вищезазначену незаконну діяльність.

В ході досудового розслідування 14.11.2022 проведено за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ; в приміщенні будівлі ДП ДГ «Перемога» Волинської ДСГДС ІК НААН України, за адресою: Волинська область, с. Баківці, вул. Перемоги, буд. 8 (GPS-координати: 50.588350, 25.267817; 50.588337, 25.268090; 50.588156, 25.268097; 50.588169, 25.267786); в приміщенні ДП ЕДГ «Еліта» Волинської ДСГДС ІК НААН України, за адресою: Волинська область, смт. Рокині, вул. Шкільна, буд. 2 (GPS-координати: 50.830027, 25.256577; 50.830108, 25.257104; 50.829700, 25.257323; 50.829591, 25.256837); в приміщенні ДП ДГ «Перше Травня» Волинської ДСГДС ІК НААН України, за адресою: Волинська область, с. Копачівка, вул. Першотравнева, буд. 46; за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 ; за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , під час проведення яких, вилучено майно та документи, на які прокурор просить накласти арешт.

Постановою слідчого від 15.11.2022 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42021222120000078.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву з проханням розглянути клопотання про накладення арешту на майно без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власники та представники власників тимчасово вилученого майна в судове засідання не з`явились, причини неявки слідчому судді не повідомили, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, що підтверджується судовими повідомленнями про доставку судових викликів та рапортами слідчих, відповідно до яких власники тимчасово вилученого майна повідомлені про розгляд клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно та документи.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42021222120000078 від 11.10.2022, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42021222120000078 від 11.10.2022.

16.11.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про арешт вилученого під час проведення обшуків 14.11.2022 майна та документів.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.11.2022 вказане клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків, яку прокурор отримав 22.11.2022.

22.11.2019 прокурор повторно звернувся до суду з клопотанням, тобто у встановлені кримінально-процесуальним законодавством строком для звернення з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно та документи.

Слідчим суддею також встановлено, що 14.11.2022. на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, проведено обшуки за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ; в приміщенні будівлі ДП ДГ «Перемога» Волинської ДСГДС ІК НААН України, за адресою: Волинська область, с. Баківці, вул. Перемоги, буд. 8 (GPS-координати: 50.588350, 25.267817; 50.588337, 25.268090; 50.588156, 25.268097; 50.588169, 25.267786); в приміщенні ДП ЕДГ «Еліта» Волинської ДСГДС ІК НААН України, за адресою: Волинська область, смт. Рокині, вул. Шкільна, буд. 2 (GPS-координати: 50.830027, 25.256577; 50.830108, 25.257104; 50.829700, 25.257323; 50.829591, 25.256837); в приміщенні ДП ДГ «Перше Травня» Волинської ДСГДС ІК НААН України, за адресою: Волинська область, с. Копачівка, вул. Першотравнева, буд. 46; за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 ; за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , під час проведення яких, вилучене майно та документи, перелік якого міститься в протоколах обшуків від 14.11.2022 та на яке прокурор просить накласти арешт у своєму клопотанні.

Постановою слідчого від 15.11.2022 вилучене під час обшуків майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42021222120000078.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Європейський суд з прав людини, неодноразово підкреслював, що в разі, коли держави вважають за потрібне вдаватися до таких заходів, як обшуки з метою отримання доказів вчинення протиправних діянь, вилучення майна або арешт майна, Суд оцінюватиме, чи були підстави, наведені для виправдання таких заходів, відповідними та достатніми, і чи було дотримано принцип пропорційності, а також, зокрема, чи були у справі також інші докази на той час вчинення протиправних діянь та на рішення ЄСПЛ у справі «Новоселецький проти України» (Заява №47148/99, рішення від 22.02.2005, остаточне рішення від 22.05.2005) Європейський суд з прав людини вказує, що у кожній справі, в якій йде мова про порушення вищезгаданого права (володіння своїм майном), суд повинен перевірити дії чи бездіяльність держави з огляду на дотримання балансу між потребами загальної суспільної потреби та потребами збереження фундаментальних прав особи, особливо враховуючи те, що заінтересована особа не повинна нести непропорційний та непомірний тягар.

Відповідно до пунктів 69, 73 рішення Європейського суду з прав людини від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому повинні бути збереженими; обмеження права власності є розумним та співрозмірним, дотриманий баланс між потребами загальної суспільної потреби та потребами збереження фундаментальних прав фізичних та юридичних осіб, які не несуть непропорційний та непомірний тягар. Слідчий суддя застосовує такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб, або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб. Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження щодо захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання прокурора відділуХарківської обласноїпрокуратури ОСОБА_3 по кримінальномупровадженню № 42021222120000078від 11.10.2021про накладенняарешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно та документи, які вилучені 14.11.2022 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , та належить йому, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:

1) Постанова Президії НААНУ від 30.11.216 «Про затвердження Акту приймання-передачі землі, майна, майнових і немайнових прав та зобов?язань ДП «ЕДГ «Еліта» інституту сільського господарства Західного Полісся НААН» в підпорядкування Волинській ДС ДС НААН» на 1 арк;

2) Акт від 04.07.2016 з додатками на 3 арк;

3) Договір надання послуг з використанням сільськогосподарської техніки №120122-01/2 від 12.01.2022 з додатками на 7 арк;

4) Таблиця 1 реалізації сільськогосподарської продукції і послуг на 2 арк;

5) Таблиця 2 наявності сільськогосподарських земель на 1 арк;

6) Таблиця 3 використання ріллі на 4 арк;

7) Таблиця потреби і вартості насіння на 3 арк;

8) Відомості про нерухоме державне майно станом на 01.09.2021 на 5 арк;

9) Видаткова накладна №9 від 07.10.2021 на 1 арк;

10) Видаткова накладна №11 від 08.10.2021 на 1 арк;

11) Видаткова накладна №12 від 20.10.2021 на 1 арк;

12) Видаткова накладна №13 від 22.10.2021 на 1 арк;

13) Видаткова накладна №10 від 07.10.2021 на 1 арк;

14) Чорновий варіант плану розвитку на 2021 рік ДП «ЕДГ «Еліта» на 22 арк;

15) Талон розвантаження від 12.08.2021 №29 на 3 арк

16) Талон розвантаження від 12.08.2021 №40 на 4 арк;

17) Товарно-транспортна накладна №48 від 12.08.2021 на 1арк;

18) Товарно-транспортна накладна №49 від 12.08.2021 на 1арк;

19) Товарно-транспортна накладна №50 від 12.08.2021 на 1арк;

20) Товарно-транспортна накладна №52 від 15.08.2021 на 1арк;

21) Товарно-транспортна накладна №50 від 12.08.2021 на 1арк;

22) Аналіз руху зерна ТОВ «Волинь-Зерно-Продукт» на 1 арк;

23) Акт приймання-передачі №2 від 08.09.2020 на 1 арк;

24) Видаткова накладна № РН-0000044 від 16.08.2021 на 1 арк;

25) Акт №ОУ-0000019 здачі прийняття робіт від 30.07.2021 на 1 арк;

26) Лист з ГУ «Держпродспоживслужби» від 27.09.2022 на 2 арк;

27) Копії заявок на отримання партії товару, без номерів від 17.10.2022 на 2 арк;

28) Копії заявок на отримання партії товару від 13.10.2022, від 12.10.2022, від 07.10.2022, від 06.10.2022, від 04.10.2022 на 11 арк;

29) Лист з Луцького відділу ДВС від 07.06.2022 №20533 з додатками на 3 арк;

30) Лист до Луцького районного відділу ДВС №71 від 19.10.2022 на 1 арк;

31) Лист до НААН №70 від 18.10.2022 на 2 арк;

32) Лист до ТОВ «Луцький КХП» №69 від 17.10.2022 на 1 арк;

33) Лист до ТОВ «Луцький КХП» №68 від 14.10.2022 на 1 арк;

34) Лист до ТОВ «Луцький КХП» №69 від 17.10.2022 на 1 арк;

35) Лист до ТОВ «Луцький КХП» №66 від 12.10.2022 на 1 арк;

36) Лист до ТОВ «Луцький КХП» №65 від 07.10.2022 на 1 арк;

37) Лист до ТОВ «Луцький КХП» №64 від 07.10.2022 на 1 арк;

38) Лист до ТОВ «Луцький КХП» №63 від 07.10.2022 на 1 арк;

39) Лист до ТОВ «Луцький КХП» №62 від 06.10.2022 на 1 арк;

40) Лист до ТОВ «Луцький КХП» №61 від 06.10.2022 на 1 арк;

41) Лист до ТОВ «Луцький КХП» №60 від 04.10.2022 на 1 арк;

42) Лист до ТОВ «Луцький КХП» №59 від 30.09.2022 на 1 арк;

43) Лист в НААН №57 від 26.09.2022 на 1 арк;

44) Лист в Луцький РВ ДВС №56 від 26.09.2022 на 1 арк;

45) Лист в Держгеокадастр у Волинській області №55 від 21.09.2022 на 1 арк;

46) Лист в ТОВ «Луцький КХП» №54 від 21.09.22 на 1 арк;

47) Лист в ТОВ «Луцький КХП» №53 від 16.09.22 на 1 арк;

48) Довідка ДП «Еліта» № 52 від 12.09.22 на 1 арк;

49) Лист до ТОВ «Луцький КХП» №51 від 05.09.2022 на 1 арк;

50) Лист до ТОВ «Агротехніка» №48 від 29.08.2022 на 1 арк;

51) Лист до ТОВ «Луцький КХП» №47 від 29.08.2022 на 1 арк;

52) Лист до ТзОВ «Волинь-Зерно-Продукт» №46 від 18.08.2022 на 1 арк;

53) Лист до ТзОВ «Волинь-Зерно-Продукт» №44 від 08.08.2022 на 1 арк;

54) Лист до Волинської ДСГДС №43 від 03.08.2022 на 1 арк;

55) Лист в Держгеокадастр у Волинській області №42 від 08.04.2022 на 1 арк;

56) Лист до ТзОВ «Волинь-Зерно-Продукт» №38 від 07.07.2021 на 1 арк;

57) Лист в Княгинівську оТГ №37 вді 05.07.2022 на 1 арк;

58) Лист в НААН №32 вді 16.06.2022 на 1 арк;

59) Лист в ГУ Держгеокадастр у Волинській області №21 від 26.04.2022 на 1 арк;

60) Лист в НААН №3 від 13.01.2022 на 1 арк;

61) Лист в НААН №4 від 17.01.2022 на 1 арк;

62) Лист в НААН №2 від 13.01.2022 на 1 арк;

63) Книга обліку приходу-витрати пестицидів по складу ДП ЕДГ «Еліта», розпочата 12.05.2022 на 94 арк;

64) Касова книга ДП ДГ «Рокині», розпочата у 2011 році;

65) Вихідна кореспонденція за 2021 рік на 75 арк;

66) Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур ДП «Еліта» у 2021 році на 6 арк;

67) Звіт про посівні площі с/г культур за 2021 рік на 4 арк;

68) Звіт про площі та валові збори с/г культур на 01.12.2020 на 4 арк;

69) Звіт про використання добрив і пестицидів від урожай 2020 року на 4 арк;

70) Звіт про посівні площі с/г культур 2019 року на 3 арк;

71) Звіт про площі та валові збори с/г культур на 01.12.2019 на 6 арк;

72) Звіт про посівні площі с/г культур за 2020 рік на 4 арк;

73) Сортові посіви під урожай 2020 року на 4 арк;

74) Відомості про нерухоме державне майно на 01.022.020 на 6 арк;

75) Баланс (фінансовий звіт) на 31.12.2019 на 1 арк;

76) Книга вхідної кореспонденції ДП «Еліта» за 2020 рік на 127 арк (не прошита і не пронумерована);

77) Книга вхідної кореспонденції ДП «Еліта» за 2021 рік на 102 арк (не прошита і не пронумерована);

78) Книга вихідної кореспонденції ДП «Еліта» за 2020 рік на 98 арк (не прошита і не пронумерована);

79) Звіт за вересень 2022 року на 3 арк;

80) Видаткова накладна №9 від 06.09.2022 на 1 арк;

81) Акт-розрахунок №60від 06.09.2022 на 1 арк;

82) Копія довіреності №257 від 06.09.2022 на 1 арк;

83) Акт здачі-прийняття робіт №4369 від 06.09.2022 на 1 арк;

84) Розрахунок на оплату №1204 від 06.09.2022 на 1 арк;

85) Акт прийняття-передачі зерна №117 від 06.09.2022 на 1 арк;

86) Видаткова накладна №7 від 01.09.2022 на 1 арк;

87) специфікація №7 від01.09.2022 на 1 арк.;

88) лист директору ТзОВ «Волинь-зерно-продукції» №50 від 01.09.2022 на 1 арк.;

89) акт приймання-передачі №ВЗПЛК 001145 від 01.09.2022 на 1 арк.;

90) акт приймання-передачі ВЗПЛК 001146 від 01.09.2022 на 1 арк.;

91) акт приймання-передачі ВЗПЛК 001147 від 01.09.2022 на 1 арк.;

92) протокол про зарахування зустрічних вимог від 01.09.2022 на 1 арк.;

93) рахунок №32 від 20.09.2022 на 1 арк.;

94) протокол про зарахування зустрічних вимог від 04.10.2022 на 1 арк.;

95) видаткова накладна №12 від 15.09.2022 на 1 арк;

96) специфікація №12 від 15.09.2022 на 1 арк.;

97) лист №53 від 15.09.2022 до ТзОВ «Волинь-зерно-продукт» на 1 арк.;

98) акт приймання-передачі №ВЗПЛК 001257 від 15.09.2022 на 1 арк.;

99) акт приймання-передачі №ВЗПЛК 001258 від 15.09.2022 на 1 арк.;

100) протокол про зарахування зустрічних вимог від 15.09.2022 на 1 арк.;

101) акт здачі-прийняття робіт №655 від 15.09.2022 на 1 арк.;

102) видаткова накладна №10 від 07.09.2022 на 1 арк.;

103) довіреність №5 від 07.09.2022 на 1 арк.;

104) лист №52 від 07.09.2022 на 1 арк.;

105) акт приймання-передачі №БЗПЛК 001216 від 07.09.2022 на 1 арк.;

106) видаткова накладна №11 від 07.09.2022 на 1 арк.;

107) довіреність №6 від 07.09.2022 на 1 арк.;

108) лист директору ТзОВ «Волинь-зерно-продукт» №53 від 07.09.2022 на 1 арк.;

109) акт приймання-передачі від 07.03.2022 №ВЗПЛК 001217 на 1 арк.;

110) акт приймання-передачі №ВЗПЛК 001218 на 1 арк.;

111) лімітно-збірна карта №2 на матеріальних цінностей за вересень ДП ЕДГ Еліта» на 1 арк.;

112) подорожній лист службового легкового автомобіля №1 від 01.09.2022 на 1 арк.;

113) подорожній лист службового легкового автомобіля №2 від 02.09.2022 на 1 арк.;

114) подорожній лист службового легкового автомобіля №3 від 05.09.2022 на 1 арк.;

115) подорожній лист службового легкового автомобіля №4 від 08.09.2022 на 1 арк.;

116) подорожній лист службового легкового автомобіля №5 від 09.09.2022 на 1 арк.;

117) подорожній лист службового легкового автомобіля №6 від 12.09.2022 на 1 арк.;

118) подорожній лист службового легкового автомобіля №7 від 15.09.2022 на 1 арк.;

119) подорожній лист службового легкового автомобіля №8 від 16.09.2022 на 1 арк.;

120) подорожній лист службового легкового автомобіля №9 від 26.09.2022 на 1 арк.;

121) подорожній лист службового легкового автомобіля №10 від 27.09.2022 на 1 арк.;

122) подорожній лист службового легкового автомобіля №11 від 28.09.2022 на 1 арк.;

123) подорожній лист службового легкового автомобіля №12 від 29.09.2022 на 1 арк.;

124) Акт списання №41 від 30.09.2022 на 1 арк.;

125) лімітно-забірна карта №1 на отримання матеріальних цінностей за вересень 2022 року на 1 арк.;

126) обліковий лист тракториста машиніста від 22.09.2022 на 1 арк.;

127) звіт про використання коштів №21 від 06.09.2022 з додатками на 3 арк.;

128) рахунок №34 від 30.09.2022 з угодою про зарахування зустрічних однорідних вимог №14 від 30.09.2022 на 2 арк.;

129) акт здачі-прийняття робіт №655 від 15.09.2022 на 1 арк.;

130) протокол про зарахування зустрічних вимог від 07.09.2022 на 1 арк.;

131) видаткова накладна №РН-0000002 від 20.09.2022 на 1 арк.;

132) видаткова накладна №РН-0000001 від 19.09.2022 на 1 арк.;

133) видаткова накладна №РН-0000003 від 23.09.2022 на 1 арк.;

134) сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння №164024 від 08.07.2022 на 1 арк.;

135) сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння № 166642 від 29.08.2022 на 1 арк.;

136) лімітно-забірна карта №3 на отримання матеріальних цінностей вересень 2022 р на 1 арк.;

137) подорожній лист №1 від 6-7.09.2022 на 1 арк.;

138) подорожній лист №2 від 13-14.09.2022 на 1 арк.;

139) подорожній лист №3 від 19.09.2022 на 1 арк.;

140) подорожній лист №4 від 20.09.2022 на 1 арк.;

141) подорожній лист №5 від 21.09.2022 на 1 арк.;

142) подорожній лист №6 від 23.09.2022 на 1 арк.;

143) акт списання №42 від 30.09.2022 на 1 арк.;

144) видаткова накладна №РН-0000084 від 13.09.2022 на 1 арк.;

145) видаткова накладна №РН-0000083 від 08.09.2022 на 1 арк.;

146) звіт про використання коштів №22 від 29.09.2022 з додатками на 7 арк.;

147) акт виконаних робіт №2 728 від 30.09.2022 зі звітом на 2 арк.;

148) рахунок на оплату №332 від 28.08.2022 на 1 арк.;

149) видаткова накладна №РН-0000089 від 23.09.2022 на 1 арк.;

150) акт приймання-передачі товарів №ПРВ02-306 від 03.09.2022 на 1 арк.;

151) видаткова накладна №147213 від 30.09.2022 на 1 арк.;

152) видаткова накладна №0009/1001977 від 30.09.2022 з рахунком-фактурою на 2 арк.;

153) рахунок на оплату №3 від 20.09.2022 на 1 арк.;

154) акт №ОУ-0000023 здачі прийняття робіт від 30.09.2022 на 1 арк.;

155) акт №ОУ-0000022 від 30.09.2022 на 1 арк.;

156) акт №105/528-0676000/9/1 від 30.09.2022 на 1 арк. з прийому передачі надання послуг з розподілу електричної енергії;

157) акт №528-067000/9/1 на 1 арк.;

158) рахунок на оплату №266 від 20.09.2022 на 1 арк.;

159) акт надання послуг №360 від 20.09.2022 на 1 арк.;

160) акт №ЛК 000000047 від 20.09.2022 на очищення сушіння зерна на 1 арк.;

161) акт №ЛК 000000048 від 20.09.2022 на 1 арк.;

162) реєстр руху та залишку зерна за 20.09.2022 на 1 арк.;

163) рахунок на оплату №286 від 20.09.2022 на 1 арк.;

164) акт надання послуг №378 від 20.09.2022 на 1 арк.;

165) рахунок на оплату №285 від 30.09.2022 на 1 арк.;

166) акт надання послуг №377 від 30.09.2022 на 1 арк.;

167) рахунок на оплату №287 від 30.09.2022 на 1 арк.;

168) акт надання послуг №379 від 30.09.2022;

169) акт №2 витрати насіння і садивного матеріалу за вересень 2022 р. на 1 арк.;

170) акт списання №37 від 30.09.2022 на 1 арк.;

171) акт №1 списання матеріальних цінностей без дати на 1 арк.;

172) видаткова накладна №8 від 07.09.2022 на 1 арк.;

173) податкова накладна від 07.09.2022 на 1 арк.;

174) акт №3 про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин за вересень 2022 р. на 1 арк.;

175) акт списання №38 від 30.09.2022 на 1 арк.;

176) акт списання №39 від 30.09.2022 на 1 арк.;

177) акт передачі арештованого та проданого майна від 26.09.2022 на 1 арк.;

178) наказ №9 від 29.08.2022 на 1 арк.;

179) копія листа з ДВС від 17.08.2022 на 1 арк.;

180) копія акту про проведені електронні торги від 17.08.2022 на 1 арк.;

181) копія листа від 03.08.2022 з ДВС на 1 арк.;

182) копія акту про проведені електронні торги від 03.08.2022 на 1 арк.;

183) лист з ДПС від 26.08.2022 на 1 арк.;

184) витяги про реєстрацію в державному реєстрі обтяжень на 3 арк.;

185) транспортні засоби за період з 01.09.2022-30.09.2022 на 1 арк.;

186) акт прийому передачі основних засобів без дати на 1 арк.;

187) видаткова накладна №12/1 від 26.09.2022 на 1 арк.;

188) податкова накладна від 26.09.2022 на 1 арк.;

189) акт здачі прийняття робіт №328 від 07.09.2022 на 1 арк.;

190) акт здачі-прийняття робіт №329 від 07.09.2022 на 1 арк.;

191) акт розрахунок №ВЗП00007352 від 01.09.2022 на 2 арк.;

192) акт розрахунок №ВЗП00007203 від 07.09.2022 на 2 арк.;

193) акт розрахунок №ВЗП00007204 від 07.09.2022 на 2 арк.;

194) акт розрахунок №ВЗП00007525 від 15.09.2022 на 2 арк.;

195) рахунок на оплату №ВЗП 00002318 від 30.09.2022 на 1 арк.;

196) акт здачі прийняття робіт №1132 від 30.09.2022 на 1 арк.;

197) блокнот з чорновими записами жовтого кольору з написом «Органічне виробництво і продовольча безпека» - чорнові записи ОСОБА_4 ;

198) блокнот з чорновими записами ОСОБА_4 з написом «КМН» білого кольору;

199) блокнот з чорновими записами ОСОБА_4 з надписом «Аграрна партія» зеленого кольору;

200) блокнот синього кольору з написом «Dіаrу» з чорновими записами ОСОБА_4

201) файли, що стосуються ДП ЕДГ «Еліта», виявлені при огляді комп`ютера марки «Asus», які скопійовано на флеш-носій із записом «PQ1 s/n: 15680160061077», об`ємом 1 Gb, а саме 1855 файлів, що містяться у 126 папках загальним об`ємом 727 Мв. - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.

Накласти арешт на майно та документи, власником якого є ДП ДГ «Перемога» Волинської ДСГДС ІК НААНУ, код ЄДРПОУ 00726273 (адреса: Волинська область, с. Баківці, вул. Перемоги, буд. 8; тел. +38-033279-75-61), що вилучені 14.11.2022 в ході обшуку приміщення ДП ДГ «Перемога» Волинської ДСГДС ІК НААН України, за адресою: Волинська область, с. Баківці, вул. Перемоги, буд. 8 (GPS-координати: 50.588350, 25.267817; 50.588337, 25.268090; 50.588156, 25.268097; 50.588169, 25.267786, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:

- копія ухвали про надання тимчасового доступу від 12.10.2021, справа №161/17189/21 із додатками (протоколом та описом) на 21 арк.;

- копія ухвали про дозвіл на обшук від 10.10.2019, справа №161/17061/19 із протоколом на 6 арк.

- копія ухвали про надання тимчасового доступу від 28.07.2022, справа №161/8935/22 із додатками (протоколом та описом) на 5 арк.;

- копія ухвали про дозвіл на огляд від 03.12.2020, справа №161/19855/20 із протоколом на 7 арк.;

- копія фінансової аграрної розписки №6 від 06.05.2022 року на 3 арк.;

- фінансова аграрна розписка №7 від 06.05.2022 року із витягами на 7 арк.;

- акти зняття майна зі зберігання на 15 арк.;

- інформація про фінансовий стан протягом 2019 2022 роки на 12 арк.;

- інформація про виконання фінансового плану за І квартал та І півріччя 2022 року на 42 арк.;

- аналізна картка ТзОВ «Волинь зерно продукт від 07.11.2022 р. на 1 арк.;

- повідомлення про зберігання продукції №130 від 25.08.2022р. на 1 арк.;

- картка аналізу зерна №01/10/08 від 10.08.2022р. на 1 арк.;

- акт від 06.09.2022 фактичного виконання сільськогосподарських робіт відповідно до договору №03/03-22 від 03.03.2022 на 3 арк.;

- акт приймання передачі на відповідальне зберігання №26/9 від 26.09.2022 на 2 арк.;

- акти здачі прийняття робіт (надання послуг) на 16 арк.;

- цивільно правовий договір щодо виконання робіт по перевезенню, посадці, догляду та збиранню картоплі з 10.05.200 по 31.10.2022 на 1 арк.;

- документи на списання кукурудзи по очистці( акт звірки за договором №23/21-3б від 27.07.2021, акт надання послуг № 89 від 15.04.2022, акт надання послуг № 127 від 21.04.2022) на 4 арк.;

- довідка про перевірку окремих питань фінансово господарської діяльності ДП ДГ «Перемога» від 14.09.2022 на 10 арк.;

- договір купівлі продажу № 49 від 31.05.2022р. на 1 арк.;

- договір купівлі продажу № 119/8-22 від 18.08.2022р. на 1 арк.;

- договір купівлі продажу № 0811/991615 від 08.11.2022р. на 4 арк.;

- договір купівлі продажу № 51 від 09.11.2022р. на 2 арк.;

- договір №03/03-22 на виконання сільськогосподарських робіт від 03.03.2022 на 2 арк.;

- договори надання транспортних послуг на 33 арк.;

- договір складського зберігання зерна №КВ-С3-2-2-570 від 07.07.2022 на

10 арк.;

- договір на відповідальне зберігання зерна № 23/08/2022 від 23.08.2022 на

5 арк.;

- акти списання товарів на 9 арк.;

- документи стосовно збору врожаю ( соя 34 акр., озимий ячмінь 19 арк., озима пшениця 57 арк., ярий ріпак на 5 арк., озимий ріпак на 19 арк.) всього

на 139 арк.;

- договори поставок із додатками - на 130 арк.;

- паперова папка із прошитими документами, із друкованим текстом на першій сторінці папки: «ДП ДГ «Перемога». Документи, розрахунки з поставщиками 631 рах. 2021 рік» на 243 арк.;

- паперова папка із прошитими документами, із друкованим текстом на першій сторінці папки: «ДП ДГ «Перемога». Документи до Ж/О №10. Січень, лютий, березень, квітень, травень, червень 2021 рік» на 341 арк.

- паперова папка із прошитими документами, із друкованим текстом на першій сторінці папки: «ДП ДГ «Перемога». Документи до Ж/О №10. Липень, серпень, вересень 2021 рік» на 278 арк.

- паперова папка із прошитими документами, із написаним текстом на першій сторінці папки: « Документи до Ж/О 10 липень грудень. 2020 рік» на 445 арк.

- документи стосовно руху зернових, бобових, технічних та коренеплодних культур (купівля, посів та реалізація на 713 арк.

- Скопійована інформація із жорсткого диску (ідентифікатор пристрою EAIB9774-6CB8-49D-A3D7-D531118C618F) робочого компьютера головного бухгалтера ДП ДГ «Перемога» ОСОБА_7 , на флеш носій «Kingston» із ідентифікуючими написами, зокрема DTXM/32GB, C7102-658.A00LF Taiwan, чорного кольору, об`ємом 3,44 Гб. - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.

Накласти арешт на майно та документи, власником якого є ДП ЕДГ «Еліта» Волинської ДСГДС ІК НААН, код ЄДРПОУ 35495203 (адреса: Волинська область, смт. Рокині, вул. Шкільна, буд. 2; тел. +38-033-270-67-05), що вилучені 14.11.2022 в ході обшуку приміщення ДП ЕДГ «Еліта» Волинської ДСГДС ІК НААН України, за адресою: Волинська область, смт. Рокині, вул. Шкільна, буд. 2 (GPS-координати: 50.830027, 25.256577; 50.830108, 25.257104; 50.829700, 25.257323; 50.829591, 25.256837), шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:

- 1. Договір від 02.02.2021 року на 9-ти арк;

2. Договір від 01.07.2020 року на 3-х арк;

3. Договір № 1-0 про надання послуг від 27.07.2020 року;

4. Договір від 01.02.2022 року на 11 арк;

5. Договір від 01.07.2021 року на 6-ти арк;

6. Основні економічні показники роботи сільськогосподарського підприємства за 2019 рік на 42 арк;

7. Основні економічні показники роботи сільськогосподарського підприємства за 2019 рік на 51 арк;

8. Товарно-транспортні накладні на 8- ми арк;

9. Фінансовий план на 2020 рік на 9-ти арк;

10. Звіт про виконання фінансового плану за ІІІ квартал 2020 року на 9-ти арк;

11. Звітна фінансова документація за 2020 рік на 61 арк;

12. Акт звірки взаємних розрахунків за період 2020 року між ТОВ «Агротехніка» та ДП ЕДГ «Еліта» Волинської ДСГДС ІК НААН на 2-х арк;

13. Направлення № 1487 на проведення заходу державного нагляду (контролю) від 20.08.2021 року (копія);

14. Акт № 60/03-6046/000195 від 30.08.2021 року;

15. Акт № 60/03-6046/000220 від 16.09.2021 року;

16. Акт огляду-приймання техніки від 30.03.2020 року на 4-х арк;

17. Договір від 23.03.2020 року на 3-х арк;

18. Акт про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин № 2 за червень 2022 року ;

19. Видаткові накладні на 3-х арк;

20. Аркуш з чорновими записами;

21. Зведений звіт про посів озимих під урожай за 2019 рік. - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.

Накласти арештна майнота документи,власником якогоє ДПДГ «ПершеТравня» ВолинськоїДСГДС ІКНААН,код ЄДРПОУ00729310(адреса:Волинська область,с.Копачівка,вул.Першотравнева,буд.46,тел.+38-066-919-73-62), щовилучені 14.11.2022в ходіобшуку приміщенняДП ЕДГ«Еліта» ВолинськоїДСГДС ІКНААН України,за адресою Волинська область, с. Копачівка, вул. Першотравнева, буд. 46, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:

1) папка зеленого кольору, в якій містяться документи за період 2021 року, а саме видаткові накладні, акти здачі прийняття робіт (надання послуг), акти списання товарів, акти огляду посівів сої, копії договорів копії протоколів погодження договірної ціни на послуги, товарно транспортні накладні, акти приймання передачі робіт, акти списання товарів, облікові листи, додаткові угоди до договорів про надання послуг з вирощування сільськогосподарської продукції, копії сертифікатів, що засвідчують посівні якості насіння, розрахунки з постачальниками, протоколи про договірну ціну, усього на 509 аркушах;

2) папка синього кольору за написом «Матеріальні звіти ОСОБА_8 », в якій знаходяться документи за період 2021-2022 років, а саме: акти списання товарів, сальдові відомості по рахунках, акти про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив, ядохімікатів і гербіцидів, - усього на 150 аркушах;

3) папка червоного кольору з написом : «Матеріальні звіти зав. склад», в якій знаходяться документи за період 2021 року, а саме: звіти про рух матеріальних цінностей, зокрема, оборотно сальдові відомості по рахунках, акти списання товарів, реєстри ТТН на прийняте зерно і насіння, розпорядження на очистку та сушіння зерна, талони водія, реєстри приймання зерна від шофера, товарно транспортні накладні, реєстри прийому зерна вагарем, реєстри на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку, картки аналізу зерна, - усього на 563 аркушах;

4) папка чорного кольору, у якій містяться документи за 2020 рік, а саме: договори про надання послуг спецтехнікою, договори купівлі продажу, договори складського зберігання, договори перевезення, договори поставки, договори оренди самохідної техніки з екіпажем, усього на 234 аркушах; а також документи, поміщені в канцелярському файлі (за період 2020- 2022 років), що знаходились на робочому столі у вказаному кабінеті:

- рахунки на оплату, акти надання послуг, інформація про фінансово економічну діяльність суб`єкта господарювання, довідка про перевірку окремих питань фінансово господарської діяльності ДП «Перше Травня», облікові листи щодо виконаних робіт, - усього на 40 аркушах;

а також документи, (поміщені в канцелярському файлі), що знаходились на робочому столі у вказаному кабінеті:

- копії протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 25.05.2021 року з описом вилученого, протокол огляду від 16.12.2020 усього на 15 аркушах;

блокноти, що знаходилися у кабінеті секретаря директора вказаного ДП, а саме на столі справа від входу в дане приміщення:

- блокнот на 80 аркушів, в твердій обкладинці червоно-білого кольору, у якому містяться рукописні записи щодо договорів, укладених підприємством за період 2019 -2020 років;

- блокнот на 80 аркушів, в твердій обкладинці синього кольору, у якому містяться рукописні записи, щодо договорів, укладених підприємством за період 2021 року;

- блокнот на 80 аркушів, в твердій обкладинці жовтого кольору, у якому містяться рукописні записи, щодо договорів, укладених підприємством за період 2022 року. - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.

Накласти арешт на майно та документи, які вилучені 14.11.2022 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , та належить йому, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:

договір купівлі-продажу №190922-01/2 від 19.09.2022 р. на 2 арк.;

- договір поставки № 61-09/22 від 02.09.2022 р. із специфікацією №1 на 5 арк.;

- договір купівлі-продажу №0709/990945 від 07.09.2022 р. на 3 арк.;

- договір поставки №142200077 від 21.09.2022 р. на 2 арк.;

- договір перевезення № 19/07-02 від 19.07.2022 р. разом із додатком №1 на 3 арк.;

- договір В-пат №0707/989965 на перевезення автомобільним транспортом від 07.07.2022 р на 2 арк.;

- договір перевезення №200722 -01/2 від 20.07.2022 р. з додатком №1 на 3 арк.;

- договір складського зберігання зерна №КВ-С3-2-2-569 від 07.07.2022 р. та додаткова угода №1 і протокол розбіжностей на 11 арк.;

- договір перевезення №19/07-01 від 19.07.2022 р. з тарифами на перевезення на 2 арк.;

- договір перевезення №19/07-03 від 19.07.2022 р. з тарифами на перевезення на 3 арк.;

- договір купівлі-продажу №1808/990650 від 18.08.2022 р. на 3 арк.;

- додаткова угода №1 до договору складського зберігання зерна №19/21-3б від 23.07.2021 р. від 30.06.2022 р. на 2 арк.;

- договір складського зберігання стандарт №0707/989964 від 07.07.2022 р. на

3 арк.;

- додаткова угода №1 від 22.07.2022 р до договору складського зберігання Вз №0707/989964 від 07.07.2022 р. на 1 арк.;

- договір про надання сільськогосподарських послуг №0807/989974 від 08.07.2022 р. на 2 арк.;

- договір №б/н про надання послуг за 2020 р. на 4 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_9 №004020295 на 1 арк.;

- довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_9 на 1 арк.;

- договір № 04/01 на проведення експертної грошової оцінки від 10.03.2022 р з протокол погодження кошторисної вартості науково технічної продукції на 4 арк.;

- договір на надання послуг із використанням сільськогосподарської техніки №110822-01/2 від 11.08.2022 р. з додатками №1, №2 на 7 арк.;

- договір на надання послуг із використанням сільськогосподарської техніки №050822-01/2 від 05.08.2022 р. з додатками №1, №2 на 7 арк.;

- договір купівлі-продажу №030822-01 від 03.08.2022 р. на 2 арк.;

- договір на надання загальногосподарських послуг №190722 -01/2 від 19.07.2022 на 3 арк.;

- договір зберігання № 180722-01/2 від 18.07.2022 р. на 1 арк.;

- додаткова угода до договору на надання послуг із використанням сільськогосподарської техніки №120422-01/2 від 12.04.2022 р. від 14.04.2022 р. на

1 арк.;

- додаткова угода до договору на надання послуг із використанням сільськогосподарської техніки №120122-01/2 від 12.01.2022 р. від 12.01.2022 р. на

1 арк.;

- додаткова угода до договору на надання послуг із використанням сільськогосподарської техніки №080222-03/2 від 08.02.2022 р. на 1 арк.;

- додаткова угода до договору на надання послуг із використанням сільськогосподарської техніки №080222-02/2 від 08.02.2022 р. від 09.02.2022 р. на 1 арк.;

- договір на надання послуг №180222-01/2 від 18.02.2022 р. на 2 арк.;

- договір на надання послуг із використанням сільськогосподарської техніки №080222-02/2 від 08.08.2022 р. з додатками №1, №2 на 7 арк.;

- договір на надання послуг із використанням сільськогосподарської техніки №120422-01/2 від 12.04.2022 р. з додатками №1, №2 на 7 арк.;

- договір на надання послуг із використанням сільськогосподарської техніки №080222-03/2 від 08.02.2022 р. з додатками №1, №2 на 6 арк.;

- договір на надання послуг по обробітку грунту №021221-01/2 від 02.12.2021 р. з додатком №1 на 4 арк.;

- договір купівлі-продажу №021221-02 від 02.12.2021 р. на 2 арк.;

- договір на надання послуг із використанням сільськогосподарської техніки №120122-01/2 від 12.01.2022 р. з додатками №1, №2 на 6 арк.;

- договір купівлі-продажу №180222-01 від 18.02.2022 р. на 2 арк.;

- угода про зарахування зустрічних вимог від 30.03.2022 р. на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу №310322-01 від 31.03.2022 р. на 2 арк.;

- договір позики від 17.05.2021 р. на 1 арк.;

- договір про впровадження наукової розробки у виробництво №5-н/в від 18.07.2022 р. з додатками №1,№2,№3 на 5 арк.;

- договір про впровадження наукової розробки у виробництво №3-н/в від 01.04.2022 р. з додатками №1,№2 на 8 арк.;

- договір купівлі-продажу №2/04 від 21.04.2022 р. на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу №1/04 від 21.04.2022 р. на 1 арк.;

- угода про зарахування зустрічних однорідних вимог № 14 від 31.12.2021 на 1 арк.;

- рахунок №51 від 31.12.2021 р. на 1 арк.;

- угода про зарахування зустрічних однорідних вимог № 15 від 31.12.2021 на 1 арк.;

- рахунок №52 від 31.12.2021 р. на 1 арк.;

- угода про зарахування зустрічних однорідних вимог № 13 від 31.12.2021 на 1 арк.;

- угода про зарахування зустрічних однорідних вимог № 12 від 31.12.2021 на 1 арк.;

- угода про зарахування зустрічних однорідних вимог № 1 від 26.02.2021 на 1 арк.;

- угода про зарахування зустрічних однорідних вимог № 2 від 31.03.2021 на 1 арк.;

- угода про зарахування зустрічних однорідних вимог № 3 від 30.04.2021 на 1 арк.;

- угода про зарахування зустрічних однорідних вимог № 4 від 31.05.2021 на 1 арк.;

- угода про зарахування зустрічних однорідних вимог № 5 від 30.06.2021 на 1 арк.;

- угода про зарахування зустрічних однорідних вимог № 6 від 30.07.2021 на 1 арк.;

- угода про зарахування зустрічних однорідних вимог № 7 від 31.08.2021 на 1 арк.;

- угода про зарахування зустрічних однорідних вимог № 8 від 30.09.2021 на 1 арк.;

- угода про зарахування зустрічних однорідних вимог № 7 від 28.02.2022 на 1 арк.;

- угода про зарахування зустрічних однорідних вимог № 6 від 28.02.2022 на 1 арк.;

- додаткова угода про електронний документообіг до договору про постачання електричної енергії споживачу №728-0676000 від 01.01.2019р. від 01.06.2021 р. на 2 арк.;

- додаткова угода до договору про постачання електричної енергії №728-0676000 від 01.01.2019р. від 25.02.2021 р. на 1 арк.;

- додаткова угода до договору про надання послуг з розподілу електричної енергії №5288-0676000 від 01.01.2019р. на 1 арк.;

- заява-приєднання від 01.01.2019 р. на 1 арк.;

- договір на виконання робіт, надання послуг №60-21АБП від 26.07.2021 на 1 арк.;

- договір на виконання робіт, надання послуг №49-21АБП від 14.07.2021 на 1 арк.;

- договір на виконання робіт, надання послуг №78-21АБП від 19.07.2021 на 1 арк.;

- договір на виконання робіт, надання послуг №85-21АБП від 07.12.2021 на 1 арк.;

- договір про надання науково-консультаційних послуг №13-12/20 від 17.12.2020 р. на 2 арк.;

- договір про надання науково-консультаційних послуг від 01.07.2021 р. на 2 арк.;

- договір про підвищення кваліфікації №220 від 03.06.2021 р. на 3 арк.;

- договір на виконання науково-дослідної розробки №15-09/21 від 01.09.2021 р. на 1 арк.;

- договір на надання послуг із використанням сільськогосподарської техніки №10/04021 від 10.04.2020 р. з додатками №1, №2 на 3 арк.;

- договір про надання послуг від 23.07.2020 р. на 2 арк.;

- договір складського зберігання від 28.07.2020 р. на 4 арк.;

- акт №1 видачі зерна пшениці урожаю 2020 р. від 14.09.2020 р. на 1 арк.;

- договір №23/11 від 12.11.2020 р. на 1 арк.;

- договір №06/10 від 08.10.2020 р. на 1 арк.;

- договір надання послуг з проведення обов`язкового технічного контролю транспортних засобів №УТС-0745-001183 від 08.09.2020 р. на 4 арк.;

- договір поставки партіями з використанням паливних карток №ПГВ02-306 від 03.09.2020 р. з додатками на 13 арк.;

- договір поставки нафтопродуктів оптовими партіями №02-12шкл від 03.09.2020 р. на 7 арк.;

- договір на виконання робіт, надання послуг №28-20АБП від 28.09.2020 на 1 арк.;

- договір на виконання робіт, надання послуг №24-20АБП від 27.08.2020 на 1 арк.;

- договір на виконання робіт, надання послуг №21-20АБП від 27.08.2020 на 1 арк.;

- договір підряду на виконання електромонтажних робіт №05 від 20.08.2020 на 4 арк.;

- договір поставки товарів №11 від 19.08.2020 на 1 арк.;

- договір на виконання пусконалагоджувальних та інших робіт №09/20 від 18.08.2020 р. на 2 арк.;

- договір на виконання науково-дослідної роботи №30/07/2020 від 30.07.2020 р. з додатками на 6 арк.;

- договір про користування майном №69 від 18.06.2020 р. з додатками на 5 арк.;

- договір про надання послуг №150920-01/01 від 15.09.2020 р. на 1 арк.;

- договір контрактації сільськогосподарської продукції №02/04/2020 від 01.04.2020 з додатком на 2 арк.;

- договір контрактації сільськогосподарської продукції №1 від 30.03.2020 з додатком на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу №250920-01 від 25.09.2020 р. на 1 арк.;

- договір контрактації сільськогосподарської продукції №071220-02/2 від 07.12.2020 з додатком на 4 арк.;

- договір на надання послуг із використанням сільськогосподарської техніки №280820-01/2 від 28.08.2020 р. з додатком на 3 арк.;

- договір на надання загальногосподарських послуг №010920-01/2 від 01.09.2020 на 2 арк.;

- акт №ОУ-0000014 здачі-приймання робіт на 1 арк.;

- договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 04.02.2020 на 2 арк.;

- договір про співпрацю №1 від 28.01.2020 р. на 2 арк.;

- додаткова угода №1 до договору оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, що належить до державної власності №2/17 від 20.04.2017р. від 02.03.2020 р. на 1 арк.;

- договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності №1/18 від 09.01.2018р. на 4 арк.;

- додаткова угода №1 від 02.03.2020 р. на 2 арк.;

- договір на надання послуг із використанням сільськогосподарської техніки №230920-01/2 від 23.09.2020 р. з додатком на 4 арк.;

- договір на надання послуг по обробітку грунту №010920-02/2 від 01.09.2020р. на 3 арк.;

- договір на надання послуг із використанням сільськогосподарської техніки №01/04/2020 від 01.04.2020 р. з додатками на 6 арк.;

- договір на надання послуг із використанням сільськогосподарської техніки №1 від 30.03.2020 р. з додатками на 5 арк.;

- договір на виконання науково-дослідної розробки №06-06/22 від 30.06.2022 р. на 1 арк.;

- технічне завдання на 2 арк.;

- планова калькуляція кошторисної вартості НДР на 1 арк.;

- протокол узгодження вартості науково-дослідної розробки на 1 арк.;

- договір з наукового супроводу оптимізованої технології вирощування озимого жита №2-к від 26.07.2022 р. на 6 арк.;

- акт №ОУ-0000016 здачі-приймання робіт на 1 арк.;

- Акт №ОУ-0000013 здачі-приймання робіт на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №93 від 2022 р. на 1 арк.;

- Матеріальний звіт за грудень 2021 року (акти, товарно-транспортні накладні, форми 117, подорожні листи) на 16 арк.;

- Матеріальний звіт за січень 2022 року (звіт про використання коштів, акти, видаткові накладі, форми 117, подорожні листи) на 24 арк.;

- Матеріальний звіт за лютий 2022 року (звіт про використання коштів, акти, видаткові накладі, форми 117) на 29 арк.;

- Матеріальний звіт за березень 2022 року (звіт про використання коштів, акти, видаткові накладі, форми 117) на 32 арк.;

- Матеріальний звіт за квітня 2022 року (видаткові накладні, акти, форми 117, товарно-транспортні накладі, подорожні листи) на 68 арк.;

- Матеріальний звіт за травень 2022 року (видаткові накладні, акти, форми 117, товарно-транспортні накладі, подорожні листи) на 50 арк.;

- Матеріальний звіт за червень 2022 року (видаткові накладні, акти, форми 117, товарно-транспортні накладі, подорожні листи) на 43 арк.;

- Матеріальний звіт за липень 2022 року (видаткові накладні, акти, форми 117, товарно-транспортні накладі, подорожні листи) на 77 арк.;

- Матеріальний звіт за серпень 2022 року (видаткові накладні, акти, форми 117, товарно-транспортні накладі, подорожні листи) на 69 арк.;

- Звіт по жнивах 2022 року (акти здачі приймання виконаних робіт) на 25 арк.;

- Реєстр ТТН на прийняте зерно на 16 арк.;

- Форми №77, ТТН-за серпень 2022 р. на 97 арк.;

- Акти звірки за 2021 р. на 45 арк.;

- Книга складського обліку за 2019 р. на 102 арк.;

- Картонна папка рахунки за 2021 р. на 93 арк.;

- Картонна папка із надписом ( ОСОБА_10 жнива 2022 ТТН) в якій наявні (видаткові накладні, форми №77, ттн-поставки) на 216 арк.;

- Ноутбук марки «Lenovo» моделі 20250, серійний номер АВ20651837, чорного кольору із зарядним;

- SSD (флеш пам`ять до ноутбука) марки AGESTAR розміром 256 GB;

- Мобільний телефон марки «IPhone 7+» чорного кольору, моделі А1661, imei: НОМЕР_1 , без сім-картки - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.

Накласти арешт на майно та документи, які вилучені 14.11.2022 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та належить йому, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:

- 4 (чотири) аркуші формату А-4 з чорновими записами виконаними рукописним текстом;

- аркуш формату А-4, на якому міститься назва документу «Розрахунок договірної ціни 1 га обмолоту комбайном СК-5 «Нива»» на 1 арк.;

- аркуш формату А-4, на якому міститься назва документу «Інформація про збирання різних культур ДП ДГ «Перше травня» на 1 арк.;

- аркуш формату А-4, на якому міститься назва документу «Додаткова угода №1 до договору складського зберігання зерна без підписів», цей документ є проектом, оскільки не містить необхідних реквізитів (без дати, підписів, печаток) на 1 арк. - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.

Визначити місцем зберігання арештованого майна камери схову СУ ГУНП в Харківській області, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під`їзд, а документів з матеріалами кримінального провадження №42021222120000078.

Вилучені електронні носії інформації, ноутбуки та мобільні термінали системи зв`язку повернути власникам після зняття інформації за участю спеціалістів. Попередити власників майна про кримінальну відповідальність за втрату арештованого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а власниками майна та документів, які не були присутніми в судовому засіданні в той же строк, але з моменту отриманні копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1