Постанова

від 13.08.2010 по справі 1-801/10

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЛУГАНСЬК

Дело № 1-801/2010 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 августа 2010 года г. Луганск

Ленинский районный суд г орода Луганска в составе:

председательствующего - судьи Матвейшиной О.Б.

при секретаре Машталенко Ю .Н.

с участием прокурора Лисиц ыной Е.Б.,

рассмотрев в открытом суде бном заседании в гор. Луганск е уголовное дело по обвинени ю

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ур оженца г. Луганска, гражда нина Украины, образование с редне-техническое, женатог о, имеющего на иждивении несо вершеннолетнюю дочь ОСОБА _2, ІНФОРМАЦІЯ_4, инвалида 2 группы, работающего охранни ком ЧП «Луганская бисквитная фабрика», проживающего в А ДРЕСА_1, ранее не судимого,-

в совершении преступления , предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК У краины,-

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ОСОБА_1 со вершил фиктивное предприним ательство, то есть приобрел с убъект предпринимательской деятельности в целях прикры тия незаконной деятельности , при следующих обстоятельст вах.

Примерно в сентябре 2007 года, более точную дату и время в хо де досудебного следствия уст ановить не представилось воз можным, подсудимый ОСОБА_1 , находясь в неустановленном в ходе следствия месте, позна комился с неустановленным в ходе досудебного следствия л ицом, материалы дела в отноше нии которого выделены в отде льное производство, которое предложило ему за денежное в ознаграждение приобрести ко ммерческие права на предприя тие, то есть произвести покуп ку ранее зарегистрированног о субъекта предпринимательс кой деятельности в организац ионно-правовой форме - мало е частное предприятие с цель ю прикрытия незаконной деяте льности, связанной с перевод ом денежных средств из безна личной формы в наличную.

Согласно преступному план у, разработанному неустановл енным в ходе досудебного сле дствия лицом, подсудимый ОС ОБА_1 должен был официально приобрести коммерческие пра ва на предприятие - ЧП «Тоде ль», стать его формальным учр едителем, директором и бухга лтером, открыть счета предпр иятия в банковских учреждени ях. Далее подсудимый ОСОБА_ 1 должен был переименовать организационно-правовую фор му и название предприятия с Ч П «Тодель» на ЧП «Тодель-17», по сле чего передать уставные д окументы данного предприяти я неустановленному в ходе до судебного следствия лицу для его самостоятельного управл ения фиктивным предприятием и полного контроля за финанс ово-хозяйственной деятельно стью ЧП «Тодель-17».

Кроме этого подсудимый О СОБА_1, став формальным дире ктором приобретенного им пре дприятия, с целью прикрытия н езаконной деятельности долж ен был заключать от его имени фиктивные договора с физиче скими и юридическими лицами, круг которых будет определе н неустановленным в ходе дос удебного следствия лицом. Ба нковские счета, открытые на и мя подсудимого ОСОБА_1, до лжны были использоваться для поступления денежных средст в от других субъектов хозяйс твенной деятельности для их перевода из безналичной форм ы в наличную (получив за это де нежное вознаграждение в разм ере 120 грн. каждую неделю за вре мя существования предприяти я).

Подсудимый ОСОБА_1, созн авая, что его действия будут и меть противоправный характе р, так как зарегистрированно е на его имя предприятие не бу дет осуществлять под его рук оводством заявленную в устав ных документах финансово-хоз яйственную деятельность и со здается неизвестным ему лицо м для самостоятельного управ ления с целью прикрытия неза конной или запрещенной деяте льности, добровольно согласи лся на данное предложение за денежное вознаграждение.

07.09.2007 г. подсудимый ОСОБА_1 , действуя согласовано с неус тановленным в ходе досудебно го следствия лицом, реализуя совместный преступный умысе л, направленный на фиктивное предпринимательство, прибыл к нотариусу ОСОБА_3, где за ключил с ОСОБА_4 договор к упли-продажи корпоративных п рав на МЧП «Тодель».

Далее в период времени с 17.09.200 7 года по 26.09.2007 г. неустановленно е в ходе досудебного следств ия лицо разработало и подгот овило необходимые для госуда рственной регистрации предп риятия ЧП «Тодель-17» документ ы: решение собственника от 11.09.0 7 г. об изменении названия пред приятия с МЧП «Тодель» на ЧП « Тодель -17», устав ЧП «Тодель-17» от 18.09.07 г., справку о взятии на уч ет плательщика налогов от 19.09.20 07 г., заявление для юридически х лиц от 25.09.2007 г. После этого подс удимый ОСОБА_1 совместно с неустановленным в ходе досу дебного следствия лицом приб ыли к частному нотариусу Вл адимирскому В.Ю., который но тариально удостоверил подпи сь ОСОБА_1 на оригинале ус тава ЧП «Тодель-17».

17.09.2007 г. подсудимый ОСОБА_1 совместно с неустановленным в ходе досудебного следстви я лицом предоставили государ ственному регистратору испо лнительного комитета Луганс кого городского совета устав ЧП «Тодель-17» от 17.09.07 г., решение собственника о создании данн ого предприятия от 11.09.07 г., а так же другие документы, необход имые для государственной рег истрации предприятия. В резу льтате чего за №13821070007002194 записи в Едином государственном реес тре юридических лиц и физиче ских лиц - предпринимателей зарегистрировано юридичес кое лицо ЧП «Тодель-17» (код 31673876), юридический адрес: г. Луганск , ул. 15 Линия, 23/4, а также выдано св идетельство о государственн ой регистрации данного юриди ческого лица серии А 01 №18896 от 17.09. 07 г. После этого указанное пре дприятие было взято на учет в ГНИ Ленинского района г. Луга нска и Главном управлении ст атистики в Луганской области .

19.03.2008 г. подсудимый ОСОБА_1 , продолжая свои преступные д ействия, открыл по указанию н еустановленного в ходе досуд ебного следствия лица расчет ный счет №2600112220210 в АБ «Укркоммун банк», расположенном в г. Луга нске, ул. В.В. Шевченко, 18, по кото рому за период времени с 19.03.2008 г . по 12.05.2009 г. от его имени неустано вленным в ходе досудебного с ледствия лицом проведено 1708 ф инансовых операций на общую сумму 205 446 840 грн., которыми неуст ановленное в ходе досудебног о следствия лицо распоряжало сь по своему усмотрению.

Подсудимый ОСОБА_1, соз дав субъект предприниматель ской деятельности ЧП «Тодель -17» за денежное вознаграждени е в размере 120 грн., которые полу чал от неустановленного в хо де досудебного следствия лиц а каждую неделю за время деят ельности предприятия, в неус тановленное в ходе досудебно го следствия время, и находяс ь в неустановленном в ходе до судебного следствия месте, п ередал все уставные документ ы и печать предприятия неуст ановленному в ходе досудебно го следствия лицу, которое ис пользовало данное предприят ие с целью прикрытия незакон ной деятельности, выразившей ся в переводе денежных средс тв из безналичной формы в нал ичную, а также в осуществлени и деятельности от имени субъ екта хозяйствования, зарегис трированного на подставное л ицо, а не с целью осуществлени я предпринимательской деяте льности самостоятельно, как это определено действующим з аконодательством.

В судебном заседании подсу димый ОСОБА_1 вину в предъ явленном ему обвинении призн ал в полном объеме, обстоятел ьств совершения преступлени я, изложенных в обвинительно м заключении не оспаривал, ра скаялся, заявил ходатайство о прекращении в отношении не го уголовного дела на основа нии ст. 1 п. «в» Закона Украины « Об амнистии» №660-VI от 12.12.2008 г., так к ак на его иждивении на момент совершения преступления нах одилась несовершеннолетняя дочь ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ _4.

Суд, выслушав мнение проку рора, который не возражал про тив удовлетворения заявленн ого ходатайства, подсудимого , разъяснив ему последствия п рекращения производства по д елу по указанному основанию, проверив материалы дела, счи тает возможным прекратить пр оизводство по делу.

На момент рассмотрения уго ловного дела вступил в силу З акон Украины «Об амнистии» № 660-VI от 12.12.2008 г.

В соответствии со ст. 1 п. «в», ст. 6 указанного Закона подлеж ат освобождению от уголовной ответственности лица, не лиш енные родительских прав, кот орые на день вступления данн ого Закона в силу имеют детей в возрасте до 18 лет, или детей-и нвалидов независимо от их во зраста, совершившие умышленн ое преступление, не являющее ся тяжким или особо тяжким в с оответствии со ст. 12 УК Украин ы, а дела, находящиеся в произв одстве суда - прекращению.

Как усматривается из матер иалов дела, подсудимый ОСОБ А_1 совершил умышленное пре ступление, которое тяжким не является, на день вступления закона об амнистии в силу име л на иждивении несовершеннол етнюю дочь ОСОБА_2, ІНФО РМАЦІЯ_4, не относится к лица м, перечисленным в ст. 7 Закона Украины «Об амнистии», на кот орых действие акта амнистии не распространяется, в силу ч его является субъектом амнис тии.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судебные издержки за прове дение почерковедческой эксп ертизы в сумме 412 грн. 80 коп. подл ежат взысканию с подсудимого ОСОБА_1 в пользу НИЭКЦ при ГУМВД в Луганской области.

Вещественные доказательс тва: документы, указанные в по становлении о признании веще ственными доказательствами и приобщении к материалам уг оловного дела от 21.06.2010 г. (т. 5 л.д. 86), находящиеся в материалах уг оловного дела, хранить в угол овном деле.

На основании изложенного , руководствуясь Законом Укр аины «Об амнистии» №660-VI от 12.12.2008 г ., ст. ст. 6 п. 4, 282 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л :

Освободить ОСОБА_1 от уголовной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 205 УК Ук раины, в связи с актом амнисти и.

Производство по делу прекр атить.

Меру пресечения в отношени и ОСОБА_1 в виде подписки о невыезде отменить.

Взыскать с ОСОБА_1 в поль зу НИЭКЦ при ГУМВД в Луганско й области судебные издержки за проведение почерковедчес кой экспертизы в сумме 412 грн. 80 коп.

Вещественные доказательс тва: документы, указанны е в постановлении о признани и вещественными доказательс твами и приобщении к материа лам уголовного дела от 21.06.2010 г. (т . 5 л.д. 86), находящиеся в материал ах уголовного дела, хранить в уголовном деле.

Постановление может быть о бжаловано в апелляционный су д Луганской области в течени е семи суток после его провоз глашения путем подачи апелля ции через Ленинский районный суд г. Луганска.

Судья О.Б. Матве йшина