Ухвала

від 22.12.2022 по справі 752/12628/22

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/12628/22

Провадження № 1-кс/752/5363/22

У Х В А Л А

22 грудня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 12022100000000688 від 12.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадженняслідчого суддіГолосіївського районногосуду м.Києванадійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 12022100000000688 від 12.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчимвідділу розслідуваннязлочинів усфері господарськоїта службовоїдіяльності слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції ум.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

В обґрунтуваннязаявлених вимог, слідчийзазначив,що у провадженні слідчого управління ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022100000000688 від 12.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в порушення п. 19 ч. 6.1.3 («загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства. До виключної компетенції загальних зборів учасників належить: укладення товариством договорів (контрактів, тощо) на суму, що перевищує 500000 грн.») статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) договір публічної оферти №5-ГОСП на надання «невиключної ліцензії на ІНФОРМАЦІЯ_3 та невиключної ліцензії на використання за відповідну винагороду знаку для товарів та послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до умов укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нібито надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » право на доступ до платформи онлайн-продажів товарів через мережу Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом завантаження на неї власних прайс-листів із товарними пропозиціями, цінами, описами товарів та характеристиками.

Для активації своєї діяльності з продажу товарів на онлайн-платформі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинен був обрати тарифний план за користування платформою та поповнити рахунок в особистому кабінеті у якості депозиту для зняття в майбутньому комісійних платежів (роялті) за успішно оформлені замовлення покупців на товари виставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для продажу на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Роялті (комісії) повинні були сплачуватись щомісячно, а їх розмір напряму залежав від категорії і кількості товарів.

В період з 2020 по 2021 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно 14 рахунків-фактур перераховано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на загальну суму 15 434 933,37 грн., з яких:

- 4247 285,48 грн. перераховано як оплату за надання послуг «роялті за користування складовим блоком Персональний кабінет, що входять до складу Он-лайн платформи ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 11160 646,89 грн. перераховано як оплату за надання послуг «Роялті за користування торгівельною маркою ІНФОРМАЦІЯ_3 для використання її у зв`язку зі здійсненням електронної комерції».

Вказані оплати підтверджуються платіжними дорученнями.

В подальшому, маскуючи свою протиправну діяльність, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 внесені недостовірні відомості в акти виконаних робіт, а саме: в 7 актів дані «роялті за користування складовим блоком Персональний кабінет, що входить до складу Он-лайн платформи ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким фактично не користувалися, та в 7 актів дані «Роялті за користування торгівельною маркою Hubber для використання її у зв`язку зі здійсненням електронної комерції», якою фактично не користувалися і не здійснювали торгову комерцію.

В той же час, за результатами проведення перевірки фінансово-господарської діяльності встановлено, що на підприємстві відсутні будь-які первинні бухгалтерські документи, які б підтверджували факт здійснення купівлі-продажу товарів, у т. ч. через онлайн-платформи та мережу Інтернет. Зокрема, на підприємстві відсутні фактично та ніколи не реєструвалися будь-які прибуткові, видаткові накладні, не укладалися договори поставок на товари для подальшої їх реалізації (з перевізниками, оренди торгових площ тощо), відсутні будь-які ознаки продажу товарів кінцевим споживачам.

Також, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні дані про баланс рахунків, інструменти, дані про логіни, паролі для доступу до персональних кабінетів, за які здійснювалась оплата в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто складовий блок персонального кабінету он лайн платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взагалі не створювався.

Крім того, в ході порівняння вартості тарифів для доступу до особистого кабінету, зазначених на офіційному сайті компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із вартістю тарифу, за який сплачено грошові кошти в рамках договору, встановлено безпідставне завищення цін на них, що також призвело до завдання економічних збитків підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, уклавши з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір, послуги по якому фактично не надавалися, що може свідчити про розтрату (привласнення) ним грошових коштів та завдання збитків підприємству на загальну суму 15 434 933,37 грн.

Встановлено,що колишнійдиректор ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 використовувавелектронний цифровийпідпис ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , при підписані актів надання послуг та платіжних доручень на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддеювстановлено,що у провадженні слідчого управління ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022100000000688 від 12.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,що зареєстрованеза адресою: АДРЕСА_1 , дослідившидодані доклопотання документи,приходжу довисновку,що зазначенеклопотання підлягаєзадоволенню,оскільки знаданих матеріалівкримінального провадженнявбачається наявністьдостатніх підставвважати,що наданнядоступу доінформації,яка перебуваєу володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 12022100000000688 від 12.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів з можливістю тимчасового вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії), що знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформація щодо власнику електронного цифрового підпису на ім`я ОСОБА_5 серійний номер НОМЕР_4 , ОСОБА_7 серійний номер НОМЕР_5 , із наданням копій усіх наявних документів щодо власників зазначених ЕЦП, ІР-адрес мобільних терміналівта комп`ютерноїтехніки які використовувались під час підписання документів за допомогою зазначених ЕЦП, наданням копій документів які підписувались за допомогою зазначених ЕЦП, інших наявних документів що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", щодо зазначених ЕЦП 01.01.2020 по день виконання ухвали;

- інформація щодо власнику електронного цифрового печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » серійний номер НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер НОМЕР_7 , із наданням копій усіх наявних документів щодо власників зазначених ЕЦП, ІР-адрес мобільних терміналівта комп`ютерноїтехніки які використовувались під час підписання документів за допомогою зазначених ЕЦП, наданням копій документів які підписувались за допомогою зазначених ЕЦП, інших наявних документів що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", щодо зазначених ЕЦП з 01.01.2020 по день виконання ухвали.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1