Ухвала

від 09.01.2023 по справі 953/5411/22

ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 953/5411/22 (1-кс/953/4258/22)

Провадження № 11-сс/818/53/23 Суддя доповідач ОСОБА_1

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду у складі:

головуючого - ОСОБА_1 ,

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретаря - ОСОБА_4

прокурора - ОСОБА_5

представника власника майна - адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в приміщенні Валківського районного суду Харківської області апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25 листопада 2022 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні по кримінальному провадженню № 42021222120000078 від 11.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25 листопада 2022 року задоволено клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні по кримінальному провадженню № 42021222120000078 від 11.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.

Згідно ухвали накладено арешт на майно та документи, які вилучені 14.11.2022 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , та належить їй, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:

Ноутбуком марки "Asus k 50 C" № 15G10N3893D - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.

Накладено арешт на майно та документи, власником якого є БЦДСС ІБКІЦБ НААН, код ЕДРПОУ 00494427 (адреса: Київська область, с. Мала Вільшанка, вул. Центральна, буд. 1, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 , телефон: НОМЕР_1 ), що вилучені 14.11.2022 під час обшуку приміщення БЦДСС ІБКІЦБ НААН України, за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:

1. Договір № 47/19 від 24.09.2019 року з ФОП ОСОБА_9 (специфікація №1, рахунок-фактура №155 від 24.09.2019 року, видаткова накладна №241 від 01.10.2019 року (насіння соняшнику 98,9 т, на загальну суму 860430,00грн. в т.ч ПДВ 143405,00грн) ТТН № 1,2,3 від 01.10.2019 року, ПН № 4 від 01.10.2019 року, доручення № 247 від 24.09.2019 року, акт звірки

2. Договір № 46/19 від 24.09.2019 року з ФОП ОСОБА_9 (специфікація №1, рахунок-фактура №154 від 24.09.2019 року, видаткова накладна №232 від 27.09.2019 року (пшениця 2 класу 25,46 т, на загальну суму 117116,00грн. в т.ч ПДВ 19519,33грн) ТТН № 1 від 27.09.2019 року, ПН № 75 від 27.09.2019 року, видаткова накладна №239 від 01.10.2019 року (пшениця 2 класу 51,19 т, на загальну суму 235474,00грн. в т.ч ПДВ 39245,67 грн) ТТН № 2,3 від 01.10..2019 року, ПН № 2 від 01.10.2019 року, доручення № 248 від 24.09.2019 року, видаткова накладна № 247 від 02.10.2019 року (пшениця 2 класу 25,77 т на загальну суму 118542,00грн., в т.ч ПДВ 19757,00грн) ТТН № 4 від 02.10.2019, ПН № 11 від 02.10.2019 року, видаткова накладна № 251 від 03.10.2019 року (пшениця 3 класу 25,23 т на загальну суму 116058,00грн., в т.ч ПДВ 19343,00грн) ТТН № 5 від 03.10.2019, ПН № 15 від 03.10.2019 року, видаткова накладна № 253 від 05.10.2019 року (пшениця 3 класу 26,34т, пшениця 2 класу 26,63т на загальну суму 243662,00грн., в т.ч ПДВ 40610,33грн) ТТН № 7, 8 від 05.10.2019, ПН № 20 від 05.10.2019 року, видаткова накладна № 254 від 06.10.2019 року (пшениця 3 класу 26,76т, на загальну суму 123096,00грн., в т.ч ПДВ 20516,00грн) ТТН № 9 від 06.10.2019, ПН № 21 від 06.10.2019 року, видаткова накладна № 258 від 07.10.2019 року (пшениця 3 класу 49,64т, на загальну суму 228344,00грн., в т.ч ПДВ 38057,33грн) ТТН № 10,11 від 07.10.2019, ПН № 25 від 07.10.2019 року, видаткова накладна № 262 від 08.10.2019 року (пшениця 3 класу 25,44т, на загальну суму 117024,00грн., в т.ч ПДВ 19504,00грн) ТТН № 12 від 08.10.2019, ПН № 30 від 08.10.2019 року , видаткова накладна № 271 від 10.10.2019 року (пшениця 3 класу 24,38т, на загальну суму 112148,00грн., в т.ч ПДВ 18691,33грн) ТТН № 13 від 10.10.2019, ПН № 40 від 10.10.2019 року акт звірки.

3. Договір № 52/19 від 22.10.2019 року з ФОП ОСОБА_9 (специфікація №1,рахунок-фактура №174 від 24.10.2019р., видаткова накладна №280 від 23.10.2019 року (насіння соняшника 67,16 т на загальну суму 577576,00грн. т.ч ПДВ 96262,67 грн.), ТТН №1 та №2 від 23.10.2019 року, ПН №59 від 23.10.2019 року; №281 від 24.10.2019 року (насіння соняшнику 35,58 т, на загальну суму 305988,00грн., в т.ч. ПДВ 50998,00грн.), ТТН №3 від 24.10.2019 року, ПН № 62 від 24.10.2019 року, акт звірки за . року з ФОП ОСОБА_9 .

4. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 2019 рік по договорах 46/19, 47/19, 52/19.

5. Договір № 53/20 від 08.09.2020 року з ФОП ОСОБА_9 (специфікація №1, рахунок-фактура №130 від 08.09.2020року, видаткова накладна №210 від 10.09.2020року (пшениця озима відрада 130,0т пшениця озима щедра нива 52,46т,на загальну суму 1331958,00грн., в т.ч. ПДВ 221993,00грн), ТТН № 1,2,3,4,5,6,7 від 10.09.2020 року, ПН 30 від 10.09.2020 року, видаткова накладна № 221 від 11.09.2020 року (пшениця озима царівна 32,0т, пшениця озима щедра нива 11,54т, пшениця озима Романтика 32,36т, загальну суму 554070,00грн.в т.ч. ПДВ 92345,00грн.), ПН № 1,2,3 від 11.09.2020 року, ПН 39 від 11.09.2020 року доручення 262 від 10.09.2020 року, акт звірки, оборотно-сальдова відомість по рахунку 365 за договором 53/20.

6. Договір № 71/20 від 10.11.2020 року з ФОП ОСОБА_9 (специфікація №1), рахунок № 194 від 10.11.2020 року, видаткова накладна № 387 від 10.11.2020 року (кукурудза 3 класу 61,914т на загальну суму 439589,65грн., в т.ч. ПДВ 73264,94 грн.) ТТН № 1,2 від 10.11.2020 року, ПН № 22 від 10.11.2020 року, доручення № 296 від 10.11.2020 року, видаткова накладна № 388 від 11.11.2020 року (кукурудза 3 класу 82,011тна загальну суму 582278,40грн., в т.ч. ПДВ 97046,40грн.) ТТН № 3,4,5 від 11.11.2020 року, ПН № 23 від 11.11.2020 року, видаткова накладна № 389 від 12.11.2020 року (кукурудза 3 класу 217,846т на загальну суму 1546707,47грн., в т.ч. ПДВ 257784,58грн.) ТТН № 6,7,8,9,11,12,13 від 12.11.2020 року, видаткова накладна № 391( кукурудза 3 класу 83,485т на загальну суму 592743,83грн., в т.ч. ПДВ 98790,64грн.), ТТН 14,15,16 від 13.11.2020 року, ПН № 30 від 13.11.2020 року, видаткова накладна № 392 від 14.11.2020 року (кукурудза 3 класу 31,574т., на загальну суму 224175,53 грн., в т.ч. ПДВ 37362,59грн.), ПН 33 від 14.11.2020 року, акт звірки та оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 до договору 71/20, 72/20.

7. Договір № 72/20 від 07.12.2020 року з ФОП ОСОБА_9 (специфікація №1, №2), рахунок-фактура №210 від 07.12.2020 року, рахунок-фактура №214 від 15.12.2020 року, видаткова накладна №410 від 07.12.2020 року (кукурудза 3 класу 62,841т на загальну суму 446171,35грн., в т.ч. ПДВ 74361,89грн), ТТН 17,18 від 07.12.2020 року, ПН 18 від 07.12.2020 року, видаткова накладна №411 від 08.12.2020 року (кукурудза 3 класу 63,721т на загальну суму 452419,36 грн., в т.ч. ПДВ 75403,23грн.), ТТН № 19,20 від 10.12.2020року, ПН №19 від 08.12.2020 року, видаткова накладна №414 від 15.12.2020 року (кукурудза 3 класу 62,926т на загальну суму 446774,86грн., в т.ч. ПДВ 74462,48грн.) ТТН № 21,22 від 15.12.2020 року, ПН 32 від 15.12.2020 року, акт звірки по договору 72/20.

8. Договір № 39/21 від 13.09.2021 року з ФОП ОСОБА_9 (специфікація №1), рахунок-фактура №113 від 13.09.2021 року, видаткова накладна №167 від 13.09.2021 року (озима пшениця щедра нива 42,26т на загальну суму 380340,15грн., в т.ч. ПДВ 46708,44грн.), ТТН № 1,2 від 13.09.2021 року, ПН № 28 від 13.09.2021 року, рахунок-фактура № 115 від 14.09.2021 року, видаткова накладна №173 від 14.09.2021 року (озима пшениця щедра нива 32,74т., озима пшениця лісова пісня 45,7т, на загальну суму 705960,29 грн., в т.ч. ПДВ 86696,88грн.), ТТН №3,4,5 від 14.09.2021 року, ПН № 34 від 14.09.2021 року, рахунок-фактура № 117 від 15.09.2021 року, видаткова накладна № 181 від 15.09.2021 року (озима пшениця лісова пісня 45,82т., на загальну суму 412380,17 грн., в т.ч. ПДВ 50643,18 грн.), ТТН № 6,7 від 15.09.2021 року, ПН № 53 від 15.09.2021 року, рахунок - фактура № 119 від 16.09.2021 року, видаткова накладна № 189 від 16.09.2021 року (озима пшениця лісова пісня 10,88т, озима пшениця 16,26т., на загальну суму 244260,09грн., в т.ч. ПДВ 29996,85грн.), ТТН № 8 від 16.09.2021 року, ПН № 62 від 16.09.2021 року, видаткова накладна № 190 від 16.09.2021 року (озима пшениця чародійка 26,26т на загальну суму 239580,10грн., в т.ч. ПДВ 29422,12грн.), ТТН № 1 від 16.09.2021 року, ПН № 63 від 16.09.2021 року, рахунок-фактура № 121 від 17.09.2021 року, видаткова накладна № 196 від 17.09.2021 року (озима пшениця відрада 22,34т, на загальну суму 201060,08грн., в т.ч. ПДВ 24691,59грн.), ТТН №9 від 17.09.2021 року, ПН №75 від 17.09.2021 року, видаткова накладна № 197 від 17.09.2021 року (озима пшениця чародійка 25,46т, на загальну суму 229140,09грн., в т.ч. ПДВ 28140,01грн.), ТТН № 2 від 17.09.2021 року, ПН № 74 від 17.09.2021 року, акт звірки, оборотно-сальдова відомість по рахунку 365, договір 39/21.

9. Договір № 58/21 від 01.11.2021 року з ФОП ОСОБА_9 (специфікація №1), рахунок-фактура №174 від 01.11.2021 року, видаткова накладна № 324 від 01.11.2021 року (кукурудза 3 класу 78,8т., на загальну суму 551599,92грн., в т.ч. ПДВ 67859,58грн.), ТТН 1,2,3 від 01.11.2021 року, доручення № 130 від 01.11.2021 року, ПН № 5 від 01.11.2021 року, видаткова накладна № 328 від 02.11.2021 року (кукурудза 3 класу 78,84т., загальною сумою 551879,92грн., в т.ч. ПДВ 67774,73грн.), ТТН 1,2,3 від 02.11.2021 року, ПН № 7 від 02.11.2021 року, видаткова накладна № 325 від 04.11.2021 року (кукурудза 3 класу 53,28т, на загальну суму 372959,95 грн., в т.ч. ПДВ 45802,10грн.), ТТН № 4,5 від 04.11.2021 року, ПН № 10 від 01.11.2021 року, видаткова накладна № 329 від 05.11.2021 року (кукурудза 3 класу 78,84т., загальною сумою 551879,92грн. в т.ч. ПДВ 67774,73грн.), ТТН № 9,10,11 від 05.11.2021 року, ПН № 17 від 05.11.2021 року, видаткова накладна № 330 від 06.11.2021 року (кукурудза 3 класу 25,96т., на загальну суму 181719,98грн., в т.ч. ПДВ 22316,49грн.), ТТН № 12 від 06.11.2021 року, ПН № 20 від 06.11.2021 року, видаткова накладна № 333 від 08.11.2021 року (кукурудза 3 класу 52,88т., на загальну суму 370159,95грн., в т.ч. ПДВ 45458,24грн.), ТТН № 1,2 від 08.11.2021 року, ПН № 23 від 08.11.2021 року, видаткова накладна № 339 від 09.11.2021 року ( кукурудза 3 класу 25,86т. на загальну суму 181019,97грн., в т.ч. ПДВ 22230,52грн.), ТТН від 09.11.2021 року, ПН № 34 від 09.11.2021 року, видаткова накладна № 342 від 10.11.2021 року ( кукурудза 3 класу 77,96т., на загальну суму 545719,93 грн., в т.ч. ПДВ 67018,24грн.), ТТН 1,2,3 від 10.11.2021 року, ПН № 35 від 10.11.2021 року, видаткова накладна № 344 від 11.11.2021 року (кукурудза 3 класу 53,7т. на загальну суму 375899,95грн., в т.ч. ПДВ 46163,15грн.), ТТН №1,2 від 11.11.2021 року, ПН № 37 від 11.11.2021 року, видаткова накладна № 347 від 12.11.2021 року (кукурудза 3 класу 162,1т., на загальну суму 1134699,84грн., в т.ч. ПДВ 139349,10грн.), ТТН 1,2,3,4,5,6 від 12.11.2021 року, ПН № 40 від 12.11.2021 року, видаткова накладна № 351 від 13.11.2021 року ( кукурудза 3 класу 79,16т, на загальну суму 554119,93 грн., в т.ч. ПДВ 68049,82грн.), ТТН № 1,2,3 від 13.11.2021 року, ПН № 43 від 13.11.2021 року, видаткова накладна № 353 від 15.11.2021 року (кукурудза 3 класу на загальну суму 373659,94 грн., в т.ч. ПДВ 45888,06 грн.), ТТН № 1,2 від 15.11.2021 року, ПН №45 від 15.11.2021 року, видаткова накладна № 355 від 16.11.2021 року (кукурудза 3 класу 80,48т. на загальну суму 563359,92грн., в т.ч. ПДВ 69184,55 грн.), ТТН № 1,2,3 від 16.11.2021 року, ПН № 49 від 16.11.2021 року, акт звірки, оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 до договору 58/21.

10. Договір № 17/20 від 15.04.2020 року з ТОВ «Украгроальянс» (специфікація №1), рахунок-фактура №54 від 15.04.2020 року, видаткова накладна №73 від 15.04.2020 року (ячмінь 59,62т, на загальну суму 287964,60грн., в т.ч. ПДВ 47994,10грн.) ТТН №1,2 від 15.04.2020 року, ПН № 23 від 15.04.2020 року, акт звірки до договору 17/20.

11. Договір № 211020-ЯЧ від 21.10.2020 року з ТОВ «Украгроальянс» (специфікація №1), рахунок-фактура №160 від 21.10.2020 року, видаткова накладна №368 від 26.10.2020 року (ячмінь 98,3т., на загальну суму 660576,00грн., в т.ч. ПДВ 110096,00грн., ТТН № 1,2,3,4 від 26.10.2020 року, видаткова накладна № 369 від 26.10.2020 року (ячмінь 22,72т., на загальну суму 152678,40грн., в т.ч. ПДВ 25446,40грн.), ТТН № 1 від 26.10.2020 року, ПН № 65 від 23.10.2020 року, ПН № 69 від 26.10.2020 року, акт звірки до договору № 211020-ЯЧ.

12. Договір № 121120-КУК від 12.01.2020 року з ТОВ «Украгроальянс» (специфікація №1, №2, №3, №4, №5, №6):

- рахунок-фактура № 196 від 12.11.2020 року, видаткова накладна № 390 від 13.11.2020 року ( кукурудза 83,24т., на загальну суму 600993,13грн., в т.ч. ПДВ 100165,52грн.), ТТН № 1,2,3 від 13.11.2020 року, видаткова накладна № 393 від 16.11.2020 року (кукурудза 3 класу 167,9т., на загальну суму 1212238,67грн., в т.ч. ПДВ 202039,78грн.), ТТН № 1,2,3,4,5,6 від 16.11.2020 року, ПН № 29 від 12.11.2020 року, ПН № 34 від 16.11.2020 року;

- рахунок № 200 від 17.11.2020 року, видаткова накладна № 396 від 20.11.2020 року (кукурудза 3 класу 163,18т., на загальну суму 1183055,65грн., в т.ч. ПДВ 197175,94грн.), ТТН № 1,2,3,4,5,6 від 20.11.2020 року, видаткова накладна № 398 від 23.11.2020 року (кукурудза 3 класу 82,78т., на загальну суму 600155,33грн., в т.ч. ПДВ 100025,89грн.), ТТН № 1,2,3 від 23.11.2020 року, ПН № 48 від 19.11.2020 року, ПН № 50 від 23.11.2020 року;

- рахунок-фактура № 206 від 25.11.2020 року, видаткова накладна № 405 від 28.11.2020 року (кукурудза 3 класу 160,2т., на загальну суму 1140623,36грн., в т.ч. ПДВ 190103,89грн.), ТТН № 1,2,3,4,5,6 від 25.11.2020 року, видаткова накладна № 407 від 30.11.2020 року (кукурудза 3 класу 137,26т., на загальну суму 977290,66грн., в т.ч. ПДВ 162881,78грн.), ТТН № 1,2,3,4,5 від 30.11.2020 року, ПН № 80 від 27.11.2020 року, ПН № 86 від 30.11.2020 року;

- рахунок-фактура № 209 від 01.12.2020 року, видаткова накладна № 408 від 02.12.2020 року ( кукурудза 3 класу 194,58т., на загальну суму 1391246,22грн., в т.ч. ПДВ 231874,37 грн.), ТТН № 1,2,3,4,5,6,7 від 02.12.2020 року, ПН № 1 від 01.12.2020 року, ПН № 6 від 02.12.2020 року;

- рахунок - фактура № 213 від 15.12.2020 року, видаткова накладна № 415 від 16.12.2020 року ( кукурудза 222,48т., на загальну суму 1523987,11грн., в т.ч. ПДВ 253997,85грн.), ТТН № 1,2,3,4,5,6,7,8 від 16.12.2020 року, видаткова накладна № 416 від 17.12.2020 року (кукурудза 190,8т., на загальну суму 1306979,23грн., в т.ч. ПДВ 217829,87грн.), ТТН № 1,2,3,4,5,6,7 від 17.12.2020 року, рахунок-фактура № 215 від 18.12.2020 року, видаткова накладна № 417 від 18.12.2020 року (кукурудза 194,68т., на загальну суму 1333557,23грн., в т.ч. ПДВ 222259,54грн.), ТТН № 1,2,3,4,5,6,7 від 18.12.2020 року, ПН № 33 від 15.12.2020 року, ПН № 36 від 17.12.2020 року, ПН № 40 від 18.12.2020 року;

- рахунок-фактура № 216 від 22.12.2020 року, видаткова накладна № 418 від 23.12.2020 року (кукурудза 165,86т., на загальну суму 1144434,00 грн., в т.ч. ПДВ 190739,00грн.), ТТН № 1,2,3,4,5,6 від 23.12.2020 року, видаткова накладна № 422 від 24.12.2020 року (кукурудза 194,0т., на загальну суму 1338600,00грн., в т.ч. ПДВ223100,00грн.), ТТН № 1,2,3,4,5,6,7 від 24.12.2020 року, видаткова накладна № 423 від 25.12.2020 року (кукурудза 133,46т., на загальну суму 920874,00грн., в т.ч. ПДВ 153479,00грн.), ТТН № 1,2,3,4,5 від 25.12.2020 року, ПН № 44 від 22.12.2020 року, ПН № 52 від 25.12.2020 року.

- акт звірки до договору № 121120-КУК;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 361, до договорів 17/20, 211020-ЯЧ, 11120-КУК.

13. Договір №190121/1-КУК від 19.01.2021 року з ТОВ «Украгроальянс» (специфікація №1), рахунок-фактура № 2 від 19.01.2021 року, видаткова накладна № 1 від 20.01.2021 року ( кукурудза 3 класу 137,16т., на загальну суму 1124711,45грн., в т.ч. ПДВ 187451,91грн.), ТТН № 1,2,3,4,5 від 20.01.2021 року, видаткова накладна № 2 від 21.01.2021 року (кукурудза 3 класу 137,16т., на загальну суму 1123260,71грн., в т.ч. ПДВ 187210,12грн., ТТН № 1,2,3,4,5 від 21.01.2021 року, видаткова накладна № 3 від 22.01.2021 року (кукурудза 3 класу 139,22т., на загальну суму 1141603,44грн., в т.ч. ПДВ 190267,24грн.), ТТН № 1,2,3,4,5 від 22.01.2021 року, видаткова накладна № 4 від 25.01.2021 року (кукурудза 3 класу 27,76т., на загальну суму 225508,25грн., в т.ч. ПДВ 37584,71грн.), ТТН №1 від 25.01.2021 року, видаткова накладна № 5 від 26.01.2021 року (кукурудза 3 класу 109,62т., на загальну суму 898883,56грн., в т.ч. ПДВ 149813,93грн.), ТТН № 1,2,3,4 від 26.01.2021 року, видаткова накладна № 6 від 27.01.2021 року (кукурудза 3 класу 133,92т., на загальну суму 1098143,46грн., в т.ч. ПДВ 183023,91 грн.), ТТН № 1,2,3,4,5 від 27.01.2021 року, ПН № 7 від 19.01.2021 року, ПН № 8 від 21.01.2021 року, ПН № 9 від 25.01.2021 року, ПН № 12 від 27.01.2021 року, акт звірки по договору № 190121/1-КУК.

14. Договір № 160321-СП від 16.03.2021 року з ТОВ «Украгроальянс» (специфікація №1), рахунок-фактура №30 від 16.03.2021 року, видаткова накладна №31 від 17.03.2021 року ( соняшник 55,38т., на загальну суму 1392574,44грн., в т.ч, ПДВ 171017,91грн.), ТТН № 1,2 від 17.03.2021 року, рахунок-фактура № 31 від 17.03.2021 року, видаткова накладна № 32 від 17.03.2021 року (соняшник 28,38т., на загальну суму 695139,89грн., в т.ч. ПДВ 85368,06грн.) ТТН № 3 від 17.03.2021 року, ПН № 37 від 16.03.2021 року, ПН № 39 від 17.03.2021 року, ПН № 40 від 17.03.2021 року, акт звірки по договору № 160321-СП.

15. Договір № 190421-СП від 19.04.2021 року з ТОВ «Украгроальянс» (специфікація №1), рахунок-фактура №48 від 20.04.2021 року, видаткова накладна №77 від 21.04.2021 року (соняшник 181,98т., на загальну суму 4371897,02грн., в т.ч. ПДВ 536899,63грн.), ТТН № 1,2,3,4,5,6,7 від 21.04.2021 року, ПН № 126 від 20.04.2021 року, ПН № 129 від 21.04.2021 року, акт звірки за договором № 190421-СП.

16. Договір № 140721-РП від 14.07.2021 року з ТОВ «Украгроальянс» (специфікація №1), рахунок-фактура №73 вд 14.07.2021 року, видаткова накладна № 111 від 15.07.2021 року (ріпак 83,12т., на загальну суму 1492003,63грн., в т.ч. ПДВ 183228,52грн.), ТТН № 1,2,3 від 15.07.2021 року, видаткова накладна № 112 від 16.07.2021 року (ріпак 105,38т., на загальну суму 1891570,51 грн., в т.ч. ПДВ 232298,13грн.), ТТН № 4,5,6,7 від 16.07.2021 року, ПН № 32 від 14.07.2021 року, ПН № 34 від 16.07.2021 року, акт звірки по договору № 140721-РП.

17. Договір № 040821-ПШ від 04.08.2021 року з ТОВ «Украгроальянс» (специфікація №1), рахунок-фактура №79 від 04.08.2021 року, накладна № 122 від 05.08.2021 року (пшениця 4 класу 53,9т., на загальну суму 350349,72грн., в т.ч. ПДВ 43025,40грн.), ТТН №1,2 від 05.08.2021 року, видаткова накладна № 123 від 06.08.2021 року (пшениця 4 класу 109,46т., пшениця 3 класу 27,0т., на загальну суму 895089,39грн., в т.ч. ПДВ 109923,26грн.), ТТН № 1,2,3,4,5,6 від 06.08.2021 року, ПН № 19 від 05.08.2021 року, ПН № 20 від 06.08.2021 року, рахунок-фактура № 90 від 17.08.2021 року, видаткова накладна № 131 від 17.08.2021 року (пшениця 3 класу 54,12т., пшениця 4 класу 83,5т., на загальну суму 1069029,09грн., в т.ч. ПДВ 131284,27 грн.), ТТН № 1,2,3,4 від 17.08.2021 року, видаткова накладна № 137 від 18.08.2021 року (пшениця 3 класу 143,56т., пшениця 4 класу 27,38т., н азагальну суму 1350758,42грн., в т.ч. ПДВ 165882,61грн.), ПН № 70 від 17.08.2021 року, ПН № 79 від 18.08.2021 року, акт звірки по договору № 040821-ПШ.

18. Договір № 111021-СП від 11.10.2021 року з ТОВ «Украгроальянс» (специфікація №1), рахунок-фактура №159 від 12.10.2021 року, видаткова накладна №303 від 14.10.2021 року ( соняшник 107,9т., на загальну суму 2034468,81грн., в т.ч. ПДВ 249847,05 грн.), ТТН № 1,2,3,4 від 14.10.2021 року, ПН № 86 від 13.10.2021 року, ПН № 89 від 14.10.2021 року, акт звірки по договору № 111021-СП.

19. Договір № 031121-КУК від 03.11.2021 року з ТОВ «Украгроальянс» (специфікація №1, №2), рахунок-фактура №177 від 03.11.2021 року, видаткова накладна № 335 від 05.11.2021 року (кукурудза 53,92т., на загальну суму 317293,34грн., в т.ч ПДВ 38965,85грн.), ТТН № 1,2 від 04.11.2021 року, видаткова накладна № 336 від 06.11.2021 року (кукурудза 53,94т., на загальну суму 295330,01грн., в т.ч. ПДВ 36268,60грн.), ТТН № 3,4 від 05.11.2021 року, видаткова накладна № 337 від 07.11.2021 року (кукурудза 53,5 т., на загальну суму 288927,32грн., в т.ч. ПДВ 35482,30грн.), ТТН 1,5 від 06.11.2021 року, видаткова накладна № 340 від 09.11.2021 року (кукурудза 27,64т., на загальну суму 169324,71грн., в т.ч. ПДВ 20794,26грн.), ТТН №6 від 08.11.2021 року, видаткова накладна № 341 від 10.11.2021 року (кукурудза 27,68т., на загальну суму 167905,85грн., в т.ч. ПДВ 20620,02грн.), ТТН №6 від 08.11.2021 року, видаткова накладна № 343 від 10.11.2021 року (кукурудза 27,24т., на загальну суму 163491,93грн., в т.ч. ПДВ 20077,96грн.), ТТН № 8 від 08.11.2021 року, видаткова накладна № 349 від 13.11.2021 року (кукурудза 28,26т., на загальну суму 170139,64грн., в т.ч. ПДВ 20894,34грн.), ТТН № 10 від 12.11.2021 року, видаткова накладна № 352 від 14.11.2021 року (кукурудза 27,4т., на загальну суму 162023,00грн., в т.ч. ПДВ 19897,56грн.), ТТН № 9 від 12.11.2021 року, видаткова накладна № 356 від 15.11.2021 року (кукурудза 27,94т., на загальну суму 164269,53грн., в т.ч. ПДВ 20173,45грн.), ТТН № 11 від 15.11.2021 року, рахунок -фактура № 189 від 23.11.2021 року, видаткова накладна № 360 від 30.11.2021 року (кукурудза 52,7т., на загальну суму 374169,99грн., в т.ч. ПДВ 45950,70грн.), ТТН № 1,2 від 30.11.2021 року, видаткова накладна № 364 від 01.12.2021 року (кукурудза 52,68т., на загальну суму 374027,99грн., в т.ч. ПДВ 45933,26грн.), ТТН № 3,4 від 01.12.2021 року, видаткова накладна № 365 від 03.12.2021 року (кукурудза 55,08т., на загальну суму 390347,15грн., в т.ч. ПДВ 47937,37грн.), ТТН № 5,6 від 03.12.2021 року, видаткова накладна № 366 від 06.12.2021 року (кукурудза 108,42т., на загальну суму 769781,98грн., в т.ч. ПДВ 94534,63грн.), ТТН № 7,8,9,10 від 06.12.2021 року, видаткова накладна № 367 від 07.12.2021 року (кукурудза 25,54т., на загальну суму 181334,00грн., в т.ч. ПДВ 22269,09грн.), ТТН № 11 від 07.12.2021 року, ПН № 9 від 03.11.2021 року, ПН № 18 від 05.11.2021 року, ПН № 42 від 12.11.2021 року, ПН 73 від 24.11.2021 року, коригуюча ПН № 1 від 03.12.2021 року, ПН №7 від 06.12.2021 року, ПН № 9 від 07.12.2021 року, акт звірки до договору № 031121-КУК .

20. Оборотно - сальдова відомість по рахунку 361 за 2021 рік до договорів 040821-ПШ, 190121/1-КУК, 031121-КУК, 111021-СП, 140721-РП, 160321-СП, 190421-СП.

21. Договір № 110122/1-КУК від 11.01.2022 року з ТОВ «Украгроальянс» (специфікація №1,№2), рахунок-фактура №3 від 11.01.2021 року, видаткова накладна № 14 від 18.01.2022 року (кукурудза 165,1т., на загальну суму 1229995,43грн., в т.ч. ПДВ 151052,07грн.), ТТН № 1,2,3,4,5,6 від 18.01.2022 року, ПН № 17 від 11.01.2022 року, ПН 21 від 18.01.2022 року, рахунок - фактура № 8 від 01.02.2022 року, видаткова накладна № 21 від 03.02.2022 року (кукурудза 137,02т., на загальну суму 1082457,29грн., в т.ч. ПДВ 132933,35грн.), ТТН № 1,2,3,4,5 від 03.02.2022 року, видаткова накладна № 22 від 04.02.2022 року (кукурудза 272,7т., на загальну суму 2154328,58грн., в т.ч. ПДВ 264566,67грн.), ТТН № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 від 04.02.2022 року, видаткова накладна № 28 від 04.02.2022 року (кукурудза 54,82т., на загальну суму 427347,57грн., в т.ч. ПДВ 52481,28грн.), ТТН № 12,13 від 04.02.2022 року, видаткова накладна № 23 від 05.02.2022 року (кукурудза 83,22т., на загальну суму 657437,57грн., в т.ч. ПДВ 80737,95грн.), ТТН № 1,2,3 від 05.02.2022 року, видаткова накладна № 27 від 09.02.2022 року (кукурудза 53,78т., на загальну суму 424861,72грн., в т.ч. ПДВ 52176,00грн.), ТТН № 10,14 від 09.02.2022 року, ПН № 13 від 02.02.2022 року, ПН № 14 від 03.02.2022 року, ПН № 19 від 05.02.2022 року, ПН № 28 від 09.02.2022 року, акт звірки, оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 до договору № 110122/1-КУК - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.

Накладено арешт на майно та документи, які вилучені 14.11.2022 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_3 , та належить їй, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:

- Договір позики від 21.02.2022 № 1 на 2 арк;

- Розписка про отримання позики на 1 арк. - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.

Накладено арешт на майно та документи, власником якого є ДП "ДГ "Дмитрівка" ІС НААН", код ЕДРПОУ 04308278 (адреса: Київська область, с. Дмитрівка, вул. Молодіжна, буд. 1, e-mail: dpdg-dmytrivka.business-guide.com.ua, телефон: +38 (04598)-7-92-55), що вилучені 14.11.2022 під час обшуку приміщення ДП "ДГ "Дмитрівка" ІС НААН України, за адресою: Київська область, с. Дмитрівка, вул. Молодіжна, буд. 1, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:

"ДГ "Дмитрівка" ІС НААН, відносно наступного майна:

- Договір купівлі-продажу № 13/04 від 12.04.2021 на 2 арк:

- Договір поставки № КИ-97-150321-КД від 15.03.2021 з додатками на 9 арк;

- Договір поставки № 210712 від 19.07.2021 зі специфікаціями на 8 арк.;

- Договір поставки № 16 від 17.08.2021 зі специфікацією на 6 арк.;

- Договір поставки № 12102112 від 12.10.2021 на 4 арк.;

- Договір поставки № 25/10/2021-01 від 25.10.2021 з додатком на 4 арк.;

- Договір поставки № 01112108 від 01.11.2021 на 4 арк;

- Договір купівлі-продажу № 28 від 31.03.2022 на 1 арк.;

- Договір поставки № 3-п від 06.09.2022 на 6 арк.;

- Договір надання послуг № 32 від 02.05.2019 з рахунком на 3 арк.;

- Договір надання послуг № 33 від 02.05.2019 з калькуляцією на 3 арк.;

- Рахунок-договір на оплату № 2913 від 05.06.2019 на 1 арк.;

- Рахунок-договір на оплату № 2583 від 05.06.2019 на 1 арк.;

- Рахунок-договір на оплату № 2418 від 03.06.2019 на 1 арк.;

- Рахунок-договір на оплату № 2275 від 29.05.2019 на 1 арк.;

- Договір надання послуг № 43 від 01.07.2019 на 1 арк.;

- Договір надання послуг № 44 від 01.07.2019 на 1 арк.;

- Договір надання послуг № 46 від 27.08.2019 на 2 арк.;

- Договір поставки № КИ-227-090919/ззр-КД від 09.09.2019 з додатком на 5 арк.;

- Договір купівлі-продажу № 51 від 03.10.2019 на 1 арк.;

- Договір поставки № 90 від 31.10.2019 разом зі специфікацією на 6 арк.;

- Договір поставки сільськогосподарської продукції № 071119-СП від 07.11.2019 зі специфікацією на 5 арк.;

- Договір купівлі-продажу № 06/20 від 17.02.2020 зі специфікацією на 4 арк.;

- Договір поставки № КИ-81-170320-КД від 17.03.2020 з додатком на 13 арк.;

- Договір поставки № 28 від 17.07.2020 зі специфікаціями на 8 арк.;

- Договір купівлі-продажу № 12/10/20 від 12.10.2020 на 1 арк.;

- Договір поставки № 211020-СП від 21.10.2020 зі специфікаціями та копією довіреності на 9 арк.;

- Договір купівлі-продажу № 16 від 01.04.2019 на 3 арк.;

- Договір купівлі-продажу № 14 від 01.04.2019 на 3 арк.;

- Договір поставки № 18 від 26.02.2019 зі специфікацією на 6 арк.;

- Рахунок-договір на оплату № 276 від 25.02.2019 на 1 арк.;

- Рахунок-договір на оплату № 938 від 09.04.2019 на 1 арк.;

- Рахунок-договір на оплату № 2158 від 27.05.2019 на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу № 29 від 02.05.2019 на 2 арк.;

- Договір надання послуг № 30 від 02.05.2019 на 2 арк.;

- Договір надання послуг № 31 від 02.05.2019 з рахунком на 3 арк.;

- Копія реєстру договорів ДП «ДГ «Дмитрівка» ІС НААН України за період з 03.01.2019 по 06.09.2022 на 8 арк.;

- Перелік дебіторів ДП «ДГ «Дмитрівка» ІС НААН України на 31 арк.;

- Видаткові накладні за 2019 рік на 51 арк.;

- Видаткові накладні за 2020 рік на 11 арк.;

- Видаткові накладні за 2021 рік на 24 арк.;

- Видаткові накладні за 2022 рік на 3 арк.;

- Оборотно-сальдові відомості за період 2019 рік - 9 місяців 2022 року по рахунку 271

- Оборотно-сальдові відомості за період 2019 рік - 9 місяців 2022 року по рахунку 311 на 4 арк.;

- Печатка ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ-СЕРВІС», ідентифікаційний код 44316146;

- Печатка ТОВ «АГРОТРЕЙД-ІНВЕСТ», ідентифікаційний код 39964864

- Форми фінансової звітності ДП «ДГ «Дмитрівка» ІС НААН України на 60 арк. - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.

Накладено арешт на майно та документи, власником якого є ДП «ДГ «Оленівське» ННЦ «ІМЕСГ», код ЕДРПОУ 04308858 (адреса: Київська область, с. Оленівка, вул. Варвари Ханенко, 2, e-mail: dpdg-olenivske.business-guide.com.ua, телефон НОМЕР_2 ), що вилучені 14.11.2022 під час обшуку приміщення ДП «ДГ «Оленівське» ННЦ «ІМЕСГ», за адресою: Київська область, с. Оленівка, вул. Варвари Ханенко, буд. 2, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:

- Договір поставки № КИ-46241220-КД від 24.12.2020, додаткова угода (специфікація) №1, додаткова угода (специфікація) №2 загалом 8 арк.;

- Договір про надання послуг спецтехнікою та оператором № 12-3/ПЮА від 23.12.2020 на 5 арк.;

- Договір на поставку сільськогосподарської продукції № 04/777 від 04.12.2020 на 6 арк.;

- Договір купівлі-продажу №23-11 від 06.11.2020 на 3 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 02.11.2020 до договору поставки №20/01 від 20.01.2020 з додатком, загалом на 4 арк.;

- Електрофотокопії договору № ПОС 16-10/20 на проведення сільськогосподарських робіт від 09.10.2020 та специфікація (рекомендації виконання) №1 від 09.10.2020, загалом на 4 арк.;

- Електрофотокопія разового договору-заявки №12 на перевезення вантажу автомобільним транспортом від 09.10.2020 на 1 арк.;

- Договір поставки № С 23092020-1 від 23.09.2020 на 3 арк.;

- Договір найму господарської техніки з екіпажем (водієм) № 16/09 від 16.09.2020 та специфікація №1 від 16.09.2020, всього на 3 арк.;

- договір №100 від 15.09.2020 на 3 арк.;

- договір на виконання робіт № 08/09-20 від 08.09.2020 на 3 арк;

- договір на здійснення транспортного перевезення № 1320000301 від 27.08.2020 на 2 арк.;

- договір поставки № 25/08 від 25.08.2020 та специфікація №1 від 25.08.2020, всього на 3 арк.;

- договір поставки № 132001265 від 11.08.2020 на 5 арк.;

- договір № 05/617 на поставку сільськогосподарської продукції від 05.08.2020 на 3 арк.;

- договір оренди спецтехніки без екіпажу №132000300 від 28.07.2020, акт №1 приймання-передачі спецткехніки від 03.08.2020, акт №1 приймання-передачі спецткехніки від 01.08.2020, всього на 6 арк.;

- договір поставки №122000742 від 24.07.2020 на 6 арк.;

- договір на здійснення транспортного перевезення № 1320000247 від 24.07.2020 на 2 арк.;

- додаткова угода №1 до договору купівлі-продажу №34-20 від 10.07.2020 від 21.07.2020 на 1 арк.;

- договір на поставку сільськогосподарської продукції №17/593 від 17.07.2020 на 3 арк.;

- договір оренди техніки з екіпажем №322ОР-2020 від 13.07.2020, з додатком №1, актом прийому-передачі сільськогосподарської техніки від 20.07.2022, актом прийому-передачі сільськогосподарської техніки від 22.07.2020, актом визначення загального розміру орендної плати від 22.07.2020, всього на 6 арк.;

- договір №321ОР-2020 оренди техніки з екіпажем від 13.07.2020 з додатком №1 від 13.07.2020, актом прийому-передачі сільськогосподарської техніки від 13.07.2022, актом прийому-передачі сільськогосподарської техніки від 15.07.2020, актом визначення загального розміру орендної плати від 17.07.2020, всього на 6 арк.;

- договір № 34-20 купівлі-продажу від 10.07.2020 з додтаоквою угодою від 21.07.2020, всього на 4 арк.;

- договір №08/582 від 08.07.2020 на 3 арк.;

- додаткова угода №5 від 06.07.2020 до договору купівлі-продажу №5 від 12.01.2015 на 1 арк.;

- договір про надання послуг №0703/02-2 від 03.07.2020 на 2 арк.;

- договір №01/07/20/1 від 01.07.2020 із спеціфікацією №1 від 01.07.2020, всього на 3 арк.;

- договір на поставку сільськогосподарської продукції №30/578 від 30.06.2020 на 3 арк.;

- договір на виконання робіт №26/06-20 від 26.07.2020 на 2 арк.;

- договір на поставку сільськогосподарської продукції № 25/577 від 25.06.2020 на 3 арк.;

- договір поставки №06052020 від 22.06.2020 на 2 арк.;

- договір на поставку сільськогосподарської продукції №18/576 від 18.07.2020 на 3 арк;

- договір № 10/572 на поставку сільськогосподарської продукції від 10.06.2020 на 6 арк.;

- договір на поставку товару №9 від 09.06.2020 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу БЦ 165 від 04.06.2020 на 2 арк.;

- договір на поставку сільськогосподарської продукції № 27/563 від 27.05.2020 на 3 арк.;

- договір поставки № 22/05 від 22.05.2020, з витягом з ЄДРЮФОП, копією свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість №100249078, довідкою про присвоєння реєстраційного номеру господарству, всього на 10 арк.;

- договір купівлі-продажу №19/05/20 від 19.05.2020 на 1 арк.;

- договір поставки №14/550 від 14.05.2020 на 3 арк.;

- договір про надання послуг №0504/02 від 13.05.2020 на 2 арк.;

- договір №92/20 від 13.05.2020 на 2 арк.;

- договір поставки № 08/543 від 08.05.2020 на 3 арк.;

- лист за вих. №60 від 08.05.2020 на 1 арк.;

- договір оренди техніки з екіпажем № 191/1ОР-2020 від 30.04.2020 з додатком № 1, актом прийому-передачі від 30.04.2020, актом прийому-передачі від 15.05.2020, актом визначення загального розміру орендної плати від 15.05.2020, всього на 6 арк.;

- договір про проведення дезінфекційних робіт №17 від 28.04.2020 на 4 арк.;

- договір на поставку сільськогосподарської продукції №11/493 від 11.02.2020 на 2 арк.;

- договір поставки №03022003 від 03.02.2020 на 4 арк.;

- договір поставки № 44/01-20 від 22.01.2020 на 2 арк.;

- договір поставки №2 від 21.01.2020 на 3 арк.;

- договір поставки № 20/01 від 20.01.2020, з спеціфікауцією №1 від 20.01.2020, спеціфікацією №2 від 17.02.2020, спеціфікацією №3 від 05.03.2020, спеціфікацією №4 від 25.03.202 всього на 9 арк.;

- договір поставки № 23/01-20 від 16.01.2020 на 2 арк.;

- договір поставки № 36 від 02.01.2020 на 3 арк.;

- договір поставки №01/01/20 від 01.01.2020 із специфікацією №1 від 08.01.2020, всього на 7 арк.;

- договір поставки №1807-2019 від 18.07.2019 на 4 арк.;

2021 рік:

- договір поставки №12112101 від 12.11.2021 на 2 арк.;

- договір поставки №324-нс від 01.12.2021 на 3 арк.;

- договір поставки № КИ-44-301121-КД від 30.11.2021 на 5 арк.;

- договір поставки № 12112101 від 12.11.2021 на 2 арк.;

- договір № 1Д 164/21 на проведення сільськогосподарських робіт від 25.10.2021, із специфікацією №1 від 25.10.2021, всього на 3 арк.;

- договір купівлі-продажу № 25/1 від 25.10.2021 на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу № 8/1 від 08.10.2021 на 2 арк.;

- договір № 08/09-21 на виконання робіт від 08.09.2021 на 3 арк.;

- договір № 06/09/2021 виконання робіт від 06.09.2021 на 2 арк.;

- договір №124 від 31.08.2021 на 3 арк.;

- специфікація №5 до договору поставки № 06/08/2021-03 від 06.08.2021 від 31.08.2021 на 1 арк.;

- специфікація № 3 від 31.08.2021 до договору поставки № 11/08/2021-01 від 11.08.2021 на 1 арк.;

- специфікація №4 від 25.08.2021 до договору поставки № 06/08/2021-03 від 06.08.2021 на 1 арк.;

- договір поставки товарів та надання послуг №192 від 19.08.2021 на 2 арк.;

- специфікація №3 від 17.08.2021 до договору поставки № 06/08/2021-03 від 06.08.2021 на 1 арк.;

- специфікація №2 від 12.08.2021 до договору поставки № 06/08/2021-03 від 06.08.2021 на 1 арк.;

- специфікація №2 від 17.08.2021 до договору поставки № 11/08/2021-01 від 11.08.2021 на 1 арк.;

- специфікація №1 від 11.08.2021 до договору поставки № 11/08/2021-01 від 11.08.2021 на 1 арк.;

- договір поставки №11/08/2021-01 від 11.08.2021 на 3 арк.;

- специфікація №1 від 06.08.2021 до договору поставки № 06/08/2021-01 від 06.08.2021 на 1 арк.;

- договір поставки № 06/08/2021-03 від 06.08.2021 на 3 арк.;

- договір на поставку сільськогосподарської продукції № 04/103 від 04.08.2021 на 3 арк.;

- договір технічного сервісного супроводу сільськогосподарської техніки №03/08-21 від 03.08.2021 на 3 арк.;

- договір купівлі-продажу СГТ №357 від 03.08.2021 із додатком №1, всього на 7 арк.;

- договір про надання послуг № 01/08 від 01.08.2021 на 3 арк.;

- договір на поставку сільськогосподарської продукції № 27/98 від 27.07.2021 на 3 арк.;

- договір поставки № 95/п від 24.06.2021 із додатком (протокол погодження цін від 24.06.2021), всього на 6 арк.;

- договір на поставку сільськогосподарської продукції від 03.06.2021 на 3 арк.;

- договір поставки № 21/05 від 21.05.2021 на 3 арк.;

- договір купівлі-продажу № 17/05/21 від 17.05.2021 на 1 арк.;

- договір №167ОР-2021 оренди техніки з екіпажем від 26.04.2021, із додатком №1, актом прийому-передачі сільськогосподарської техніки від 27.04.2021, актом прийому-передачі сільськогосподарської техніки від 06.05.2021, актом визначення загального розміру орендної плати № 5КГ-000278 від 11.05.2021, всього на 6 арк.;

- договір купівлі-продажу №11 від 08.04.2021, із додтаком №1, всього на 4 арк.;

- договір поставки № 07/04/2021 РІ від 07.04.2021 на 2 арк.;

- договір поставки №15 від 15.03.2021 на 3 арк.;

- договір найму сільськогосподарської техніки з екіпажем (водієм) № 15/03 від 15.03.2021, із специфікацією №1 від 15.03.2021, всього на 4 арк.;

- договір на поставку сільськогосподарської продукції № 09/67 від 09.08.2021 на 3 арк.;

- договір найму сільськогосподарської техніки з екіпажем (водієм) № 05/03 від 05.03.2021, із специфікацією №1, всього на 4 арк.;

- договір поставки № 03/03 від 03.03.2021 із специфікацією №1 від 03.03.2021, всього на 3 арк.;

- договір № 01/2-ПЮА про надання послуг спецтехнікою з оператором від 26.01.2021 на 5 арк.;

- договір поставки № 20/01 від 20.01.2021 із специфікацією №1, всього на 4 арк.;

- додаткова угода №1 від 20.01.2021 до договору поставки №20/01 від 20.01.2021 із додатком, всього на 6 арк.;

- електрофотокопія договору поставки № 13/01 від 13.01.2021 на 3 арк.;

- договір № 12/6 на поставку сільськогосподарської техніки від 12.01.2021 на 3 арк.;

- договір поставки №1-3 від 05.01.2021 із специфікацією №1 від 05.01.2021, додатком №2, всього на 7 арк.

2022 рік:

- договір поставки №26/01/22-2305 від 26.05.2022 із специфікацією №1 від 26.01.2022. вимогами щодо якості товару від 26.01.2022, всього на 4 арк.;

- специфікація №1 від 26.01.2022 на 1 арк.;

- специфікація №1 від 31.01.2022 на 1 арк.;

- договір поставки № 31/01/22-2315 від 31.01.2022 із специфікацією №1 від 31.01.2022, вимогами щодо якості товару від 31.03.2022, всього на 5 арк.;

- договір купівлі-продажу від 31.01.2022 на 1 арк.;

- договір поставки №36/п від 02.03.2022, з протоколом погодження цін від 02.03.2022, протоколом погодження цін від 13.05.2022, протоколом погодження цін від 19.05.2022, всього на 6 арк.;

- договір поставки № 1-03/02/22 від 03.02.2022, із додатком №1 від 03.02.22, додатком №2 від 03.02.2022 від 03.02.2022 на 4 арк.;

- електрофотокопія договору поставки № Т-54/03-2022 від 18.03.2022 із специфікацією №1 від 18.03.2022, всього на 6 арк. (без підписів);

- договір поставки товару №7 від 21.03.2022 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу № 05-04-22 від 05.04.2022 (без підписів) на 2 арк.;

- договір поставки № 11/04/22-2380 від 11.04.2022, із специфікацією №1 від 11.04.2022, вимогами щодо якості товару від 11.04.2022, всього на 4 арк.;

- договір №104ОР-2022 оренди техніки з екіпажем від 19.04.2022 на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу №10/05/22 від 10.05.2022 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу (поставки) товару № 294/22 від 02.06.2022 з додатком, всього на 3 арк;

- договір поставки №13/07 від 13.07.2022 від 13.07.2022 із специфікацією №1 від 13.07.2022, всього на 3 арк.;

- договір найму самохідної сільськогосподарської техніки з екіпажем (водієм) № 20/07 від 20.07.2022 із специфікацією №1 від 20.07.2022, всього на 3 арк.;

- договір найму сільськогосподарської техніки з екіпажем (водієм) № 02/08 від 02.08.2022 на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу № 0808-2022пш від 08.08.2022 із додатком від 08.09.2022, всього на 6 арк.;

- електрофотокопія договору № 09/08/22 купівлі-продажу від 09.08.2022 на 3 арк.;

- договір поставки сільськогосподарської продукції №72321 від 10.08.2022 на 7 арк.;

- договір поставки № 11/08/2022-01-Ю від 11.08.2022 із специфікацією №1 від 11.08.2022, всього на 4 арк.;

- договір поставки сільськогосподарської продукції № 73171 від 30.08.2022 із специфікацією №1 від 31.08.2022, всього на 8 арк.;

- договір найму сільськогосподарської техніки з екіпажем (водієм) №06/09/1 від 06.09.2022, із специфікацією №1 від 06.09.2022, актом приймання-передачі техніки, всього на 4 арк.;

- договір найму самохідної сільськогосподарської техніки з екіпажем №06/09 від 06.09.2022, із специфікацією №1 від 06.09.2022, актом приймання-передачі техніки, всього на 4 арк.;

- договір на виконання робіт № 07/09-22 від 07.09.2022 на 3 арк.;

- договір поставки № Б22/09-23-02 від 23.09.2022, із специфікацією №1, всього на 12 арк.;

- договір № ПОС 08-09/22 на проведення сільськогосподарських робіт від 30.09.2022 із специфікацією №1 від 30.09.2022 (договір та специфікація без підписів та печаток), всього на 4 арк.

Платіжні документи:

- акт надання послуг № 7КГ-000784 від 22.07.2020 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №13200000001286 від 01.09.2020 на 1 арк.;

- акт № ОУ-0000007 здачі-прийняття робіт (надання послуг) із актом приймання-передачі сільськогосподарської техніки від 16.09.2020, всього на 2 арк.;

- акт надання послуг № 10КГ-000554 від 26.10.2020, із актом визначення загального розміру орендної плати від 26.10.2020, актом прийому-передачі сільськогосподарської техніки, актом прийому-передачі сільськогосподарської техніки від 03.10.2020, всього на 4 арк.;

- акт надання послуг № 10КГ-000555 від 23.10.2020 на 1 арк.;

- акт №23 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 09.11.2020, з рахунком-фактурою №31 від 2020 року, всього на 2 арк.;

- акт надання послуг № 5КГ-000299 від 15.05.2020 на 1 арк.;

- акт надання послуг від ІД425 від 29.10.2021 на 1 арк.;

- видаткова накладна №20 від 18.02.2022 на 1 арк.;

- акт надання послуг № 5КГ-000133 від 11.05.2020 з актом прийому-передачі сільськогосподарської техніки від 11.05.2022, актом визначення загального розміру орендної плати від 11.05.2022, актом прийому-передачі сільськогосподарської техніки від квітня 2022 року, всього на 4 арк.;

- акт виконаних робіт № ЮА000009033 від 25.06.2022 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №13 від 26.07.2022 з актом приймання-передачі самохідної сільськогосподарської техніки від 21.07.2022, всього на 2 арк;

- акт виконаних робіт № ЮА000009033 від 25.06.2022 на 1 арк.;

- акт надання послуг № 7КГ-000562 від 25.06.2022 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №13 від 26.07.2022 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №17 від 04.08.2022 на 1 арк.;

- акт звірки взаємних розрахунків за період 01.01.2022-22.08.2022 на 2 арк.;

- акт звірки взаємних розрахунків за період (нечитабельно) на 2 арк.;

- акт здачі-прийомання робіт (надання послуг) №20 від 09.09.2022 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №19 від 08.09.2022 на 1 арк.;

- акт виконаних робіт №12/09/22 від 12.09.2022 на 1 арк.;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №23 від 07.10.2022 на 1 арк.;

Реєстри надходження продукції з поля:

- Реєстр надходження продукції з поля за 2019 рік в 1 томі. До протоколу обшуку ва якості додатків додаються реєстраційні надходження продукції з полів №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 з показниками, назвою с/г культури, вагою, та номерами реєстрів тощо на 11 арк.;

- Реєстр надходження продукції з поля за 2020 рік в 1 томі. До протоколу обшуку ва якості додатків додаються реєстраційні надходження продукції з полів №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 з показниками, назвою с/г культури, вагою, та номерами реєстрів тощо на 10 арк.;

- Реєстр надходження продукції з поля за 2021 рік в 1 томі. Ддо протоколу обшуку ва якості додатків додаються реєстраційні надходження продукції з полів №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 з показниками, назвою с/г культури, вагою, та номерами реєстрів на 10 арк.;

- Реєстр надходження продукції з поля за 2022 рік в 1 томі. До протоколу обшуку ва якості додатків додаються реєстраційні надходження продукції з полів №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 з показниками, назвою с/г культури, вагою, та номерами реєстрів тощо на 6 арк - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.

Накласти арешт на майно та документи, власником якого будівлі ДП «ДГ «Саливонківське» ІБКІЦБ НААН», код ЕДРПОУ 00497681 (адреса: Київська область, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 24, e-mail dpdg-saliyvonkivske@ukr.net, телефон: 8098-589-88-39), що вилучені 14.11.2022 в ході обшуку приміщення ДП «ДГ «Саливонківське» ІБКІЦБ НААН України», за адресою: Київська область, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 24, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:

- Фінансові звіти за 2019 рік;

- Фінансовий звіт за 2020 рік;

- Фінансовий звіт за 2021 рік;

- Звіти про фінансові результати 1-3 квартали 2022 року;

- Договори про надання послуг, реалізацію товару за 2019-2022 роки - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.

Накладено арешт на майно та документи, власником якого є ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН, код ЕДРПОУ 00497696 (адреса: Київська область, с. Денихівка, вул. Робітнича, буд. 1, e-mail: dpdg-shevchenkivske.business-guide.com.ua, телефон +38 (04560) 3-56-33), що вилучені 14.11.2022 під час обшуку приміщення ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН України», за адресою: Київська область, с. Денихівка, вул. Робітнича, буд. 1, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:

Копія протоколу обшуку від 03.12.2020 на 28 арк.;

- Товаро-транспорні накладні за 2019-2020 рр на 44 арк.;

- Копія наказу від 11.11.2022 № 157В на 1 арк.;

- Копія наказу від 07.11.2022 № 110Б з додатками на 3 арк.;

- Паперова тека «Договори з постачальниками 2021 рік» з документами на 58 арк - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.

Накладено арешт на майно та документи, власником якого є ДП ДГС ІАП НААН, код ЕДРПОУ 20626291 (адреса: Київська область, м. Сквира, вул. Селекційна, буд. 1, e-mail: dpdg2000@ukr.net, телефон: +38 (04560) 3-56-33), що вилучені 14.11.2022 під час обшуку приміщення ДП ДГС ІАП НААН України», за адресою: Київська область, м. Сквира, вул. Селекційна, буд. 1, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:

- Договір №1110 поставки від 11.10.2021 на на 2 арк.;

- Специфікація № 1 до Договору поставки №1110 від 11.10.21 на 1 арк.;

- Копія виписки ПП "Валентина" ЄДРПОУ 31952830 на 4 арк.;

- Копія довіреності №24 від 12.10.21 на 1 арк.;

- Договір поставки №П-44 від 23.09.2021 на 4 арк.;

- Специфікація № 1 до договору поставки № п-43 від 23.09.21 на 1 арк.;

- Копія виписки ПП "Крупосвіт" ЄДРПОУ32603710 на 2 арк.;

- Копія статуту ПП "Крупосвіт" на 7 арк.;

- Копія свідоцтва 200135920 про реєстрація платника податку на додану вартість на 1 арк.;

- Копія інформації щодо пп "крупосвіт" на 4 арк.;

- Копія довідки про взяття на облік єдрпу 3260371 на 2 арк.;

- Копія свідоцтва про дердавн реєстрацію пп "крупосвіт" на 5 арк.;

- Договір №100-ОПП від 06.08.2021 на 3 арк.;

- Особиста карта контрагента ПрАТ "Оболонь" ВІД 06.09.2021 на 1 арк.;

- Комерційна пропозиція на 1 арк.;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб єдрпоу 05391057 на 7 арк.;

- Копія довіреності №91/0/25-20 від 24.12.20 на 1 арк.;

- Копія витягу 1728104500150 на 2 арк.;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 05391057 на 13 арк.;

- Договір купівлі-продажу №108 від 03.09.2021 на 2 арк.;

- Специфікація № 1 до договору купівлі-продажу №108 від 03.09.2021 на 1 арк.;

- Копія витягу 1915534500710 на 1 арк.;

- Копія наказу №ЛТ00000002 на 1 арк.;

- Копія опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації від 17.05.21 на 1 арк.;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб єдрпоу 42824531 на 2 арк.;

- Договір купівлі-продажу №1-28/07/2021-4 від 28.07.2021 на 3 арк.;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб єдрпоу 43607439 на 2 арк.;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб єдрпоу 43607439 на 4 арк.;

- Копія наказу №1 від 30.04.2020 на 1 арк.;

- Копія статуту тов "агро-зерно" на 23 арк.;

- Додаткова угода №2 від 27.07.2021 до договору поставки № 0332/21 від 07.05.21 на 2 арк.;

- Договір поставки № 125/12/07 від 12.07.21 на 1 арк.;

- Договір № 01/16-21 від 09.07.21 на 10 арк.;

- Договір поставки №0332/21 від 07.05.2021 на 7 арк.;

- Договір №23/04/2021 поставки продукції вд 23.04.21 на 3 арк.;

- Копія накладної від 23.04.21 на 1 арк.;

- Копія товаро-транспортної накладної № 5 від 23.04.21 на 2 арк.;

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб єдрпоу 30163810 на 2 арк.;

- Договір поставки №19/04/2021 прставки від 19.04.21 на 2 арк.;

- Копія специфікації від 19.04.2021 на 1 арк.;

- Договір поставки №153 від 07.04.2021 на 4 арк.;

- Специфікація № 1 від 07.04.21 на 1 арк.;

- Копія накладної № 7 від 07.04.2021 на 1 арк.;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб єдрпоу 20608169 на 2 арк.;

- Договір № 19-03/21-пс від 19.03.2021 на 6 арк.;

- Договір №12/02/2021 поставки від 12.02.21 на 2 арк.;

- Специфікація № 1 від 12.02.21 на 1 арк.;

- Копія накладної № 5 від 22.02.2021 на 1 арк.;

- Копія товаро-транспортної накладної № 2 від 22.02.21 на 2 арк.;

- Договір поставки № 8-3 від 05.02.21 на 13 арк.;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб єдрпоу 43227087 на 2 арк.;

- Копія статуту ТОВ "МЛИН Фастів" на 9 арк.;

- Договір №30\11/20 поставки від 30.11.20 на 3 арк.;

- Договір закупівлі товару від 10.11.20 на 2 арк.;

- Договір №П20С0861 від 11.11.2020 на 2 арк.;

- Витяг 1411044500003 на 1 арк.;

- Копія накладної № 7 від 07.04.2021 на 1 арк.;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб єдрпоу 20608169 на 6 арк.;

- Копія статуту ТОВ "Санолта" на 5 арк.;

- Договір №05/10/2020 поставки від 05,10.20 на 3 арк.;

- Копія Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб єдрпоу 32512896 на 2 арк.;

- Комерційна пропозиція на 1 арк.;

- Специфікація № 3 додоговору №26291/54 від 22.11.19 на 1 арк.;

- Договір поставки №С-2109-20 від21.09.2020 на 8 арк.;

- Копія накладної 32 від 22.09.2020 на 1 арк.;

- Договір купівлі продажу №22 509\60 від 30.08.2020 на 1 арк.;

- Договір поставки №70/10/0811від 08.09.20 на 1 арк.;

- Вигяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб єдрпоу 37007682 на 8 арк.;

- Копія статуту ТОВ "Агровектор України" на 17 арк.;

- Копія наказу №01/02 від 31.01.20 на 1 арк.;

- Договір №2107 СГ поставки від 21.07.20 на 2 арк.;

- Довідка від 21.07.20 на 1 арк.;

- Договір №01/15-20 складського зберігання від 15.07.20 на 10 арк.;

- Комерційна пропозиція на 1 арк;

- Специфікація №2 до договору №26291/54 від 22.11.19 на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу № 22 179/270 від 14.05.20 на 1 арк.;

- Договір поставки №0736/20 від 12.05.20 на 7 арк.;

- Договір купівлі-продажу №901/20 від 04.05.20 на 1 арк.;

- Договір №3004 поставки від 30.04.20 на 3 арк.;

- Копія довіреності №18 від 30.04.20 на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу №22 009/211 від 01.04.20 на 1 арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 1 від 02.04.20 на 2 арк.;

- Договір №27/03 від 27.03.20 на 3 арк.;

- Баланс на 31.12.2019 на 2 арк.;

- Звіт про фінансові результати 2019 рік на 2 арк.;

- Перелік дебіторів станом на 01.01.20 на 1 арк.;

- Перелік кредиторів стаеом на 01.01.20 на 1 арк.;

- Баланс на 30.09.2022 на 2 арк.;

- Звіт про фінансові результати 9 місяців 2022 рік на 2 арк.;

- Перелік дебіторів станом на 01.10.22 на 1 арк.;

- Перелік кредиторів станом на 01.10.22 на 1 арк.;

- Баланс на 31.12.2021 на 2 арк.;

- Звіт про фінансові результати 2021 рік на 2 арк.;

- Перелік дебіторів станом на 01.01.22 на 1 арк.;

- Перелік кредиторів станом на 01.01.22 на 1 арк.;

- Баланс на 31.12.2020 на 2 арк.;

- Звіт про фінансові результати 2020 рік на 2 арк.;

- Перелік дебіторів станом на 01.01.21 на 1 арк.;

- Перелік кредиторів станом на 01.01.21 на 1 арк.;

- Договір про закупівлю товарів № 26291/12 від 26.04.2019 на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу продукції № 140 від 07.05.2019 на 3 арк.;

- Договір № 26291 про надання послуг від 11.05.2019 на 2 арк.;

- Договір №22/05/2019 від 22.05.2019 на 4 арк.;

- Договір купівлі-продажу № 388/19 від 04.06.2019 з додатками на 6 арк.;

- Договір №26291/18 від 01.07.2019 з додатками на 6 арк.;

- Договір купівлі-продажу №804/19 від 22.08.2019 на 2 арк.;

- Додаткова угода №2 від 02.09.2019 на 1 арк.;

- Договір на виконання робіт №17/09/19 від 17.09.2019 на 3 арк.;

- Договір поставки № 1909-2019 від 19.09.2019 з додатками на 6 арк.;

- Договір про надання послуг № 5/ПС від.03.04.2020 на 1 арк.;

- Договір поставки № 66976 від 16.04.2020 з додатками на 6 арк.;

- Договір поставки № 66939 від 14.04.2020 з додатками на 6 арк.;

- Договір поставки № 66 982 від 17.04.2020 з додатками на 6 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 27.04.2020 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 27.04.2020 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 27.04.2020 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 27.04.2020 на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу № 321/20 від 06.05.2020 на 3 арк.;

- Договір поставки № 1709-2019 від 17.09.2020 з додатками на 10 арк.;

- Договір № 26291/07 від 25.06.2020 з додатками на 6 арк.;

- Додаткова угода від 08.07.2020 на 1 арк.;

- Договір № 46 від 20.07.2020 з додатками на 3 арк.;

- Додаткова угода від 22.07.2020 на 1 арк.;

- Договір про надання послуг №1\7 від 23.07.2020 на 2 арк.;

- Договір про надання послуг № 18 від 30.07.2020 на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу № 25/08\2020 від 25.08.2020 на 2 арк.;

- Договір поставки № 20/33-КВ від 27.08.2020 з додатками на 9 арк.;

- Специфікація до договору поставки від 08.09.2020 на 1 арк.;

- Договір № 27 від 12.10.2020 з додатками на 6 арк.;

- Договір купівлі-продажу № 914/20 від 12.10.2020 на 2 арк.;

- Договір № 20 від 13.01.2020 на 1 арк.;

- Договір № 26291/2 від 24.02.2020 з додатками на 3 арк.;

- Договір № 26291/1 від 21.02.2020 з додатками на 3 арк.;

- Договір № 26291/3 від 24.02.2020 з додатками на 3 арк.;

- Договір 26291/4 від 28.02.2020 з додатками на 8 арк.;

- Договір № 26291/5 від 10.03.2020 з додатками на 3 арк.;

- Договір № 26291/6 від 10.03.2020 з додатками на 3арк.;

- Додаткова угода від 02.04.2020 на 1 арк.;

- Договір про виконання робіт № 220054 від 15.09.2022 на 3 арк.;

- Договір про виконання робіт № 2150055 від 15.09.2022 на 3 арк.;

- Договір про виконання робіт № 2100053 від 15.09.2022 на 3 арк.;

- Договір № Т-30/09/2022 від 30.09.2022 на 13 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 27.09.2022 на 1 арк;

- Додаткова угода № 2 від 29.09.2022 на 1 арк;

- Договір про надання послуг № 22/49-К від 03.10.2022 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 11.10.2022 на 4 арк;

- Договір про надання послуг № 22-51 від 17.10.2022 на 1 арк.;

- Договір про надання послуг № 22-50 від 07.10.2022 на 1 арк.;

- Договір № 22-52 від 18.10.2022 на 2 арк.;

- Генеральний договір поставки № 26/07/22 від 26.07.2022 на 4 арк.;

- Договір № 1 від 15.07.2022 з додатками на 6 арк.;

- Договір поставки № 30/05/22 від 30.05.2022 на 1 арк.;

- Договір поставки № 1905-2022 від 19.05.2022 з додатками на 6 арк.;

- Договір про надання послуг № 22/16 ПЗ від 17.05.2022 на 1 арк.;

- Договір про закупівлю товарів № 966 від 20.04.2022 з додатками на 6 арк.;

- Договір про надання послуг № 4 від 08.03.2022 на 2 арк.;

- Договір про надання послуг № 22/14-К від 08.03.2022 на 1 арк.;

- Договір про надання послуг № 22/14-ПС від 08.03.2022 на 1 арк.;

- Договір про надання послуг № 22/13-ПС від 07.03.2022 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 05.03.2022 на 1 арк.;

- Договір № 22/9-33Р від 25.04.2022 з додатками на 11 арк.;

- Додаткова угода від 21.03.2022 на 1 арк.;

- Договір № 22/5-К від 01.02.2022 з додатками на 6 арк.;

- Договір поставки № 67593 від 01.02.2022 з додатками на 7 арк.;

- Договір №22/3-Г від 01.02.2022 на 6 арк.;

- Генеральний договір поставки № 26/07/22 від 26.07.2022 на 4 арк.;

- Договір про надання послуг № 22\36 від 08.08.022 на 1 арк.;

- Договір про надання послуг № 22-40 від 26.08.2022 на 1 арк.;

- Договір поставки №1/21-46 від 11.02.2021 на 3 арк.;

- Договір № 2021/4 від 04.02.2021 на 6 арк.;

- Договір поставки № 2021/5 від 10.02.2021 з додатками на 7 арк.;

- Договір про закупівлю № 2021/8 від 25.02.2021 на 5 арк.;

- Договір про надання послуг № 2021/9 від 05.03.2021 на 1 арк.;

- Договір про закупівлю товарів № 2021/4 від 16.03.2021 на 5 арк.;

- Договір про закупівлю товарів № 2021/12 від 16.03.2021 на 3 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 09.04.2021 на 1 арк.;

- Договір № 2021-11/ПС від 16.04.2021 на 1 арк.;

- Договір № 2021-14/ПСГ від 11.05.2021 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 2 від 17.05.2021 з додатками на 7 арк.;

- Договір поставки № А-0100/2021 від 17.05.2021 з додатками на 4 арк.;

- Договір на виконання робіт № 03/04/2021 на 1 арк.;

- Договір № 27052021/2 від 27.05.2021 з додатками на 6 арк.;

- Договір поставки № 27052021/1 від 27.05.2021 з додатками на 7 арк.;

- Договір про надання послуг № 27052021/3 від 27.05.2021 з додатками на 8 арк.;

- Договір про надання послуг № 2021-01-06 від 01.06.2021 на 1 арк.;

- Договір поставки № 15/06/2021-2 від 15.06.2021 на 2 арк.;

- Договір про надання послуг № 1 від 09.07.2021 на 2 арк.;

- Договір про закупівлю товарів № 2021/22 від 11.07.2021 з додатками на 4 арк.;

- Договір № 2021/25 від 16.07.2021 з додатками на 6 арк.;

- Додаткова угода від 23.07.2021 на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу № 2021/45 від 28.12.2021 на 3 арк.;

- Договір поставки № 1/22-10 від 14.12.2021 з додатками на 5 арк.;

- Договір № 44 від 01.12.2021 на 1 арк.;

- Договір про надання послуг № 2021/40 від 24.11.2021 на 2 арк.;

- Копія договору про надання послуг № 2021-29 від 16.09.2021 на 2 арк.;

- Договір поставки № СЧ-0034/2021 від 08.09.2021 з додатками на 4 арк.;

- Договір про надання послуг № 2021,27 від 16.08.2021на 2 арк.

Папка з кольоровими написами в якій знаходяться:

- Договір купівлі-продажу №25 386/79 від 10 жовтня 2022 р. на 1 арк.;

- Договір №16/09/2022 поставки сільськогосподарської продукції від 16 вересня 2022 на 2 арк.;

- Специфікація №1 до Договору поставки с/г продукції №16/09/2022 від 16 вересня 2022 р. на 1 арк.;

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Фермерське господарство «Борть» № 446876291276 від 01.12.2021 на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу № 25 169/10 від 31 серпня 2022 на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу № 25 168/9 від 31 серпня 2022 на 1 арк.;

- Договір № 25/07/2022 - 2 поставки с/г продукції від 25 липня 2022 на 1 арк.;

- Специфікація №1 до Договору поставки с/г продукції №25/07/2022 - 2 від 25 липня 2022 р. на 1 арк.;

- Договір № 25/07/2022 - 2 поставки с/г продукції від 25 липня 2022 на 1 арк.;

- Спеціфікація №1 до Договору поставки с/г продукції № 25/07/2022 - 2 від 25 липня 2022 р. на 1 арк.;

- Копія накладної №41 від 25 липня 2022 року на 1 арк.;

- Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Агролан СВ» від 21.03.2018 на 1 арк.;

- Копія довідки про відкриття рахунку в АТ КБ «Приватбанк» від 21075SU0910401 від 15.07.2021 р. на 1 арк.;

- Копія довідки Головного управління ДПС у Київській області про набуття (підтвердження) статусу платника податку четвертої групи №11545/10/10-36-50-04 від 01.04.2020 на 1 арк.;

- Копія витягу № 1510204500040 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Агролан СВ» від 02.10.2015 на 1 арк.;

- Копія Наказу №1 від 22 квітня 2015 року на 1 арк.;

- Договір №25/07/2022 поставки сільськогосподарської продукції від 25 липня 2022 на 1 арк.;

- Специфікація №1 до Договору поставки с/г продукції №25/07/2022-1 від 25 липня 2022 на 1 арк.;

- Копія накладної №40 від 25 липня 2022 р. на 1 арк.;

- Банківські реквізити ФГ «Караван» на 1 арк.;

- Копія виписки з єдиного деражавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФГ «Караван» №10483090018 від 21.09.2021 на 1 арк.;

- Копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість №1710204500042 на 1 арк.;

- Копія довідки про набуття (підтвердження) статусу платника єдиного податку четвертої групи ФГ «Караван» № 1732/АП/10-36-18-08 від 17.05.2022 на 1 арк.;

- Копія витягу з єдиного державного реєстру юридичнрих осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «з іноземним капіталом «Індраяні ОВЕРСІЗ» № №1006633748 від 14.05.2020 на 1 арк.;

- Витяг з реєстру платників податку на додану вартість ПП «з іноземним капіталом №2026554500404 від 19.02.2020 на 1 арк.;

- Банківський рахунок ПП з іноземним капіталом «Індраяні Оверсіз» в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу № 2107/2021-Ю від 21 липня 2021 р. та Специфікація № 1 від 21.07.2022 на 2 арк.;

- Договір купівлі-продажу №2107/2021-Ю від 21 липня 2022р. та Специфікація №1 від 21.07.2022 р. на 2 арк.;

- Акт №1910-1 здачі-прийняття вороху насіння соняшника від 19 жовтня 2022 року на 1 арк.;

- Договір № 28-02/22-ПС контракції сільськогосподарської продукції від 28 лютого 2022 року на 6 арк.;

- Договір № 28-02/22-ПС контракції сільськогосподарської продукції від 28 лютого 2022 року на 6 арк.;

- Договір поставки №W4.1.8.1.00043 від 12.05.2022 на 7 арк.;

- Додаток №1 від 12.05.2022 до Договору поставки №W4.1.8.1.00043 від 12.05.2022 на 3 арк.;

- Специфікація №РД132-900-0005 від 12 травня 2022 р. на 1 арк.;

- Копія довіреності №1054 від 12 травня 2022 р. на 1 арк.;

- Договір №1005 поставки с/г продукції від 10 травня 2022 р. на 1 арк.;

- Специфікація №1 до Договору поставки с/г продукції №1005 від 10 травня 2022 р. на 1 арк.;

- Копія довіреності №4 від 10 травня 2022 р. на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу № 24 835/266 від 4 травня 2022 р. на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу № 24 835/266 від 4 травня 2022 р. на 1 арк.;

- Копія довіреності № 201 від 4 травня 2022 р. на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу № 24 788/254 від 19 квітня 2022 р. на 1 арк.;

- Договір поставки № 002/10/01 від 10 січня 2022 р. на 1 арк.;

- Накладна №2 від 11 січня 2022 на 1 арк.;

- Експрес-накладна №20450504167930 від 17.01.2022 на 1 арк.;

- Аркуш паперу з надписом договори реалізації 2019 р на 1 арк.;

- Перелік договорів реалізації за 2019 р. на 1 арк.;

- Копія комерційної пропозиції ТОВ «Українська металугрійна компанія» (код ЄДРПОУ 37356274) керівнику ДП «ДГ «Сквирське Інститу агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України» на 1 арк.;

- Копія додатку №1 договору №26291/54 від 22.11.2019 р. на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу №26291/54_ від 22 листопада 2019 р. на 2 арк.;

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 27.09.2017 на 1 арк.;

- Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №1004735940 від 05.12.2018 на 3 арк.;

- Копія статуту ТОВ «Українська металургійна компанія» (код ЄДРПОУ 37356274 затвердженого протоколом загальних зборів учасників товариства від «20» вересня 2017 р. на 14 арк.;

- Довідка ПАТ «БТА Банк» №028-35-01-05/329/ від «04» травня 2018 на 1 арк.;

- Додаток №2 до договору поставки №11/07 від 11.07.2019 на 1 арк.;

- Додаток №6 до договору поставки №11/07 від 11.07.2019 р. на 1 арк.;

- Додаток №6 до договору поставки №11/07 від 11.07.2019 р. на 1 арк.;

- Додаток №6 до договору поставки №11/07 від 11.07.2019 р. на 1 арк.;

- Додаток №5 до договору поставки №11/07 від 11.07.2019 р. на 1 арк.;

- Договір поставки № 0383/19 від 20.09.2019 на 5 арк.;

- Договір №1709 поставки с/г продукції від 17 вересня 2019 р. на 1 арк.;

- Специфікація № 1 до Договору поставки с/г продукції №1709 від 17 вересня 2019 р. на 1 арк.;

- Договір № 30/08/2019 поставки с/г продукції від 30 серпня 2019 р. на 1 арк.;

- Специфікація №1 до Договору поставки с/г продукції №30/08/2019 на 1 арк.;

- Інформація щодо реквізитів ПП «Росава-Агро» в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на 1 арк.;

- Копія витягу №1710204500065 з реєстру платників податку на додану варість від 03.10.2017 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Росава-Агро» (код ЄДРПОУ 32512896) на 2 арк.;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №1005504553 від 03.07.2019 на 1 арк;

- Інформація щодо банківських рахунків ПП «Росава-Агро» (код ЄДРПОУ 32512896) на 1 арк.;

- Договір № 1908 СГ постаки с/г продукції від 19 серпня 2019 р. на 1 арк.;

Специфікація №1 до Договору № 1908 СГ постаки с/г продукції від 19 серпня 2019 на 1 арк.;

- Акт №1 від 20 серпня 2019 р. прийому-передачі товару до Договору поставки с/г продукції №1908 СГ від 19.08.2019 р. на 1 арк.;

- Акт №2 від 22 серпня 2019 р. прийому-передачі товару до Договору поставки с/г продукції №1908 СГ від 19.08.2019 р. на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу №23/07/2019 від 23 липня 2019 р. на 2 арк.;

- Договір купівлі-продажу №23/07/2019 від 23 липня 2019 р. на 3 арк.;

- Копія довідки ПАТ «Банк Восток» №В-026-04-1047 від 12.07.2018 на 1 арк.;

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «КАС-АГРО» (код ЄДРПОУ 41852987) від 31.01.2019 на 2 арк.;

- Копія наказу №1 ТОВ «КАС-АГРО» (код ЄДРПОУ 41852987) від 10 січня 2018 року;

- Копія витягу №1915534500092 від 05.02.2019 на 1 арк.;

- Договір поставки №11/07 від 11.07.2019 р. на 3 арк.;

- Додаток №1 від 11.07.2019 до договору поставки №11/07 від 11.07.2019 р. на 1 арк.;

- Додаток №2 від 23.07.2019 до договору поставки №11/07 від 11.07.2019 р. на 1 арк.;

- Додаток №3 від 02.08.2019 до договору поставки №11/07 від 11.07.2019 р. на 1 арк.;

- Додаток №4 від 06.09.2019 до договору поставки №11/07 від 11.07.2019 р. на 1 арк.;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №1000457375 від 27.07.2018 на 6 арк.;

- Копія витягу №1523284500020 з реєстру платників на додану вартість від 17.04.2015 на 1 арк.

- Копія свідоцтва №200020186 від 25 січня 2012 року на 1 арк.;

- Копія свідоцтва №200020186 від 25 січня 2012 року на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу №30 від 17.04.2019 на 3 арк.;

- Договір №3 від 15 квітня 2019 р. на 4 арк.;

- Витяг державна реєстраційна служба АБ №986188 на 1 арк.;

- Витяг з Єлиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - - Державна реєстраційна служба АБ №986187 на 1 арк;

- Інформація щодо адрес та реквізитів ДП «Крупозавод Озерянка» ТОВ «ІПС» (код ЄДРПОУ 31049994) в АТ «ПроКредит Банк» на 1 арк.;

- Копія свідоцтва НОМЕР_12 від 16 серпня 2000 року на 1 арк.;

- Копія довідки НОМЕР_13 від 05.11.2012 на 1 арк.;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ДП «Крупозавод Озерянка» ТОВ «ІПС» (код ЄДРПОУ 31049994) від 30.10.2012 на 1 арк.;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ДП «Крупозавод Озерянка» ТОВ «ІПС» (код ЄДРПОУ 31049994) від 30.10.2012 на 1 арк.;

- Копія довідки №169 від 07.11.2012 на 1 арк.;

- Копія довідки №169 від 07.11.2012 на 1 арк.;

- Договір №807 на проведення практики студентів Житомирського агротехнічного коледжу № 807 від 13.08.2019 на 1 арк.;

- Договір №1072/11-19 від 25 лютого 2019 р. на 3 арк.;

- Договір про професійне навчання безробітного у роботодавця №1072/11-19 від 25 лютого 2019 р. на 3 арк.;

- Договір про професійне навчання безробітного у роботодавця №1072/12-19 від 25 лютого 2019 р. на 3 арк.;

- Договір про професійне навчання безробітного у роботодавця №1072/13-19 від 25 лютого 2019 р. на 3 арк.;

- Програма стажування від 25.02.2019 на 1 арк.;

- Договір про професійне навчання безробітного у роботодавця №1072/14-19 від 25 лютого 2019 р. на 3 арк.;

- Лист ДПДГ «Сквирське» №74 від 19.02.2019 р. на 1 арк.;

- Договір №0901 поставки с/г продукції від 9 січня 2019 р. на 2 арк.;

- Специфікація № 1 від 09 січня 2019 р. до договору №0901 поставки с/г продукції від 9 січня 2019 р. на 1 арк.;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Гленпорт Одеса» від 02.11.2015 на 2 арк.;

- Наказ № 1-Тр від 15 травня 2013 р. на 1 арк.;

- Копія рішення засідання загальних зборів ТОВ «Гленпорт Одеса» від 15 травня 2013 року на 1 арк.;

- Інформація щодо банківських рахунків ТОВ «Гленпорт Одеса» на 1 арк.;

- Відомості з ЄДР ТОВ «Гленпорт Одеса» від 19.09.2014 на 1 арк.;

- Копія статуту ТОВ «Гленпорт Одеса» на на 9 арк - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.

Накладено арешт на майно та документи, які вилучені 14.11.2022 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_7 (адреса: АДРЕСА_4 , телефон: НОМЕР_3 ), та належить їй, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:

Чернові записи на яких міститься інформація стосовно діяльності НААН, а саме акти аудиторської перевірки фінансово - господарської діяльності, аналіз виконання основних показників фінансового плану за 9 місяців 2020 року та інші чорнові документи, пов`язані з діяльністю НААН;

- Ноутбук марки «НР» сірого кольору, серійний номер CND 6334249 - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України

Накладено арешт на майно та документи, які вилучені 14.11.2022 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_5 ), та належить їй, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:

- Флеш накопичувач «Acer» - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.

Накладено арешт на майно та документи, які вилучені 14.11.2022 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_6 , та належить йому, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:

накладні за номерами: № 120377 від 27.09.2022; № 120379 від 27.09.2022; № 120374 від 27.09.2022; № 120378 від 27.09.2022; № 120380 від 28.09.2022; № 120372 від 27.09.2022; № 120375 від 28.09.2022; № 120376 від 28.09.2022; № 120307 від 28.09.2022; № 120306 від 28.09.2022; № 120382 від 01.10.2022; № 120385 від 02.10.2022; № 120384 від 01.10.2022; № 120862 від 01.10.2022; № 120863 від 02.10.2022; № 120383 від 01.10.2022; № 120363 від 02.10.2022; № 120865 від 01.10.2022; № 120864 від 01.10.2022. - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.

Накладено арешт на майно та документи, які вилучені 14.11.2022 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_7 , та належить йому, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:

- Ноутбук марки Acer F5-573G-512H, S/N:NXGDHEU0017081ED9F7600;

- Мобільний телефон марки Samsung s/n: НОМЕР_4 синього кольору з пошкодженим екраном;

- Планшет марки Lenovo A7600-F в зеленому чохлі-книжка;

- Договір поставки № М-05/22 від 30.09.2022 з додатками на 7 арк.;

- Видаткова накладна №4 від 30.09.2022 до договору № М-05/22 від 30.09.2022 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 8 від 25.10.2022 до договору М-05/22 від 30.09.2022 на 1 арк.;

- Договір поставки № М-05/22 від 30.09.2022 з додатками на 7 арк.;

- Рахунок на оплату №11 від 21.10.2022 до договору № М-05/22 від 30.09.2022 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №8 від 23.10.2022 до договору № М-05/22 від 30.09.2022 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №5 від 30.09.2022 до договору № М-05/22 від 30.09.2022 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №4 від 30.09.2022 до договору № М-05/22 від 30.09.2022 на 1 арк.;

- Договір № ПОС 08-09/22 на проведення сільськогосподарських робіт від 30.09.2022 з додатками на 5 арк.;

- Акт здачі-приймання робіт №23 від 07.10.2022 до договору № ПОС 08-09/22 від 30.09.2022 на 1 арк.;

- Акт здачі -приймання робіт № 32 від 26.10.2022 до договору № ПОС 08-09/22 від 30.09.2022 на 1 арк.;

- Разовий договір - заява № 05 на перевезення вантажу автомобільним транспортом від 25.10.2022 на 1 арк.;

- Акт здачі-приймання робіт №30 від 25.10.2022 до договору № 05 від 25.10.2022 на 1 арк.;

- Разовий договір- заява № 02 від 05.10.2022 на 1 арк.;

- Акт здачі-приймання робіт № 22 від 06.10.2022 на 1 арк.;

- Разовий договір -заява №05 від 25.10.2022 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 34 від 25.10.2022 на 1 арк.;

- Акт здачі-приймання робіт №30 від 25.10.2022 до договору №05 від 25.10.2022 на 1 арк.;

- Разовий договір-заява №02 від 05.10.2022 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №25 від 05.10.2022 до договору № 02 від 05.10.2022 на 1 арк.;

- Акт здачі-приймання робіт №22 від 06.10.2022 до договору №02 від 05.10.2022 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № №23 від 30.09.2022 до договору № ПОС 08-09/22 від 30.09.2022 на 1 арк.;

- Акт здачі-приймання робіт № 23 від 07.10.2022 до договору № ПОС 08-09/22 від 30.09.2022 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 36 від 25.10.2022 до договору № ПОС 08-09/22 від 30.09.2022 на 1арк.;

- Акт здачі-приймання робіт № 32 від 26.10.2022 до договору № ПОС 08-09/22 від 30.09.2022 на 1 арк.;

- Договір № ПОС 08-09/22 на проведення сільськогосподарських робіт від 30.09.2022 з додатками на 5 арк.;

- Специфікація №1 до Договору № 4 від 19.08.2022 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 46 від 21.09.2022 на 1 арк - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України

Накладено арешт на майно та документи, власником якого є Панфильська дослідна станція ННЦ «ІЗ НААН», код ЕДРПОУ 00496871 (адреса: Київська область, с. Панфили, вул. Центральна, буд. 2, телефон: НОМЕР_5 ), що вилучені 14.11.2022 під час обшуку приміщення Панфильська дослідна станція ННЦ «ІЗ НААН України», за адресою: Київська область, с. Панфили, вул. Центральна, буд. 2, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:

- Папка зеленого кольору із написом: «Рослинництво із січня 2022 року»;

- Папка чорного кольору із написом: «Договора 2022 року»;

- Папка зеленого кольору із написом: «Періодична звітність 2022 року»;

- Папка зеленого кольору із написом: «Контракти НЦЦ 2019 року»;

- Папка червого кольору із написом: «Документація до оголошення про проведення спрощеної закупівлі»;

- Папка зеленого кольору із написом: «Мінеральні добрива та ЗЗР 2022 року»;

- Папка зеленого кольору із написом: «Договора з НЦЦ 2022 року»;

- Папка зеленого кольору із написом: «Рослиництво з вересня 2022 року»;

- Копія протоколу обшуку від 03.12.2020;

- Товаро - транспортні накладні за 2019-2020 роки на 44 арк.;

- Копія наказу від 11.11.2022 № 157В на 1 арк.;

- Копія наказу від 07.11.2022 № 110Б з додатками на 3 арк.;

- Паперова тека «Договори з постачальниками 2021 рік» з документами на 58 арк - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.

Накладено арешт на майно та документи, які вилучені 14.11.2022 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_8 , та належить їй, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:

- Лист від 13.06.2022 № 114 на імя Президента НААН України;

- Копія відомості із зазначенням прізвищ, колонкою під назвою «НААН», «сумма»

- товарно-транспортні накладні на 2 арк;

- блокнот з чорновими записами;

- Мобільний телефон Самсунг чорного кольору (ІМЕІ1: НОМЕР_6 ; ІМЕІ2: НОМЕР_7 ;

- Флеш-накопичувач - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.

Накладено арешт на майно та документи, які вилучені 14.11.2022 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_9 , та належить їй, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:

- Додаткова угода № 2 від 24.12.2021 - чорнові записи;

- Урожайність озимих та ярових культур 2019-2020 по Панфилівській дослідній станції-чорнові записи на 1 арк.;

- Облікові листи тракториста-машиніста № НОМЕР_8 - чорнові записи;

- Облікові листи тракториста-машиніста № НОМЕР_9 - чорнові записи;

- Мобільний телефон Редмі нот 9, імеі НОМЕР_10 , НОМЕР_11 - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.

Визначено місцем зберігання арештованого майна камери схову СУ ГУНП в Харківській області, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під`їзд, а документів з матеріалами кримінального провадження №42021222120000078.

Вилучені електронні носії інформації, ноутбуки та мобільні термінали системи зв`язку вирішено повернути власникам після зняття інформації за участю спеціалістів. Попереджено власників майна про кримінальну відповідальність за втрату арештованого майна.

На зазначену ухвалу слідчого судді, представник власника майна ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_6 подала апеляційну скаргу, в якій просить її скасувати в частині накладення арешту на майно ОСОБА_7 , а саме: ноутбук «НР» сірого кольору, серійний номер CND63342HS, який вилучений під час обшуку 14.11.2022.

В обґрунтування апеляційної скарги представник власника майна посилається на те, що вважає ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.11.2022 в частині накладення арешту на майно ОСОБА_7 , а саме, ноутбуку "HP" сірого кольору, серійний номер CND63342HS незаконною, прийнятою з грубим порушенням положень кримінально-процесуального кодексу України. Зазначає, що відповідно до протоколу обшуку від 14.11.2022 складеному у м. Біла Церква старшим слідчим СУ ГУ Національної поліції в Київській області, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_16 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 та опису речей і документів, на підставі ухвали Київського районного суду міста Харкова слідчого судді від 28.10.2022 було вилучено: чорнові записи, на яких міститься інформація стосовно діяльності НААН, а саме: акти аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Білоцерківської ДСС ІБКІЦБ НААН, аналіз виконання основних показників фінансового плану за 9 місяців 2020 року; ноутбук «НР» сірого кольору, серійний номер CND63342HS. Вказує, що клопотання про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 подавалось слідчим в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковником поліції ОСОБА_17 , отже йому не зрозуміло, яке відношення має старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Київській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_16 , яка здійснювала обшук, до кримінального провадження № 42021222120000078 від 11.10.2021, досудове розслідування якого здійснюється органом досудового розслідування у даному кримінального провадженні. При проведенні обшуку 14.11.2022 старшим слідчим СУ ГУ Національної поліції в Київській області, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_16 не було пред`явлено постанови слідчого про проведення слідчих (процесуальних) дій на іншій території, постанову про доручення здійснення досудового розслідування групі слідчих, що давало б підстави стверджувати про проведення обшуку уповноваженою на те особою. При цьому, як вбачається із протоколу обшуку від 14.11.2022, в результаті слідчої дії, серед іншого, було вилучено Ноутбук «НР» сірого кольору, серійний номер CND63342HS, який є власністю ОСОБА_7 та на якому не містилось жодної інформації щодо діяльності БЦ ДСС ІБКІЦБ НААН, крім Статуту дослідної станції, який в розумінні Закону України "Про облік та фінансову звітність в Україні" не є бухгалтерською чи фінансово-господарською документацією, є у відкритому доступі, про що зазначено в запереченнях до протоколу обшуку. На зазначеному Ноутбуці «НР» сірого кольору, серійний номер CND63342HS містилась лише особиста інформація власника, ОСОБА_7 , яка жодним чином не стосується кримінального провадження № 42021222120000078 від 11.10.2021 та не може бути доказами у даному кримінальному провадженні. Отже, зважуючи на викладене, вважає, що відсутні достатні підстави вважати майно ОСОБА_7 , а саме Ноутбук «НР» сірого кольору, серійний номер CND63342HS, таким, що відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. При цьому, ОСОБА_7 не є підозрюваною, обвинуваченою в зазначеному кримінальному провадженні № 42021222120000078 від 11.10.2021, не допитувалась в якості свідка, тощо, тому її особисте майно тим паче не може розглядатись як доказ, що відповідає критеріям ст. 98 КПК України. Крім того посилається на те, що клопотання про накладення арешту на майно було подане з пропуском строку, встановленого ст. 171 КПК, а отже, вилучене майно підлягало негайному поверненню особі, в якої воно вилучене, тобто ОСОБА_7 ..

Заслухавши доповідь судді, доводи представника власника майна - адвоката ОСОБА_6 , яка підтримала вимоги апеляційної скарги, а також пояснення прокурора, який заперечував щодо її задоволення, дослідивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

З матеріалів провадження вбачається, що в провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42021222120000078 від 11.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.

24.11.2022 прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Харкова з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 14.11.2022 було вилучено під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 ; в приміщенні БЦДСС ІБКІЦБ НААН України, за адресою: Київська область, с. Мала Вільшанка, вул. Центральна, буд. 1; за місцем фактичного мешкання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_3 ; в приміщенні ДП "ДГ "Дмитрівка" ІС НААН України, за адресою: Київська область, с. Дмитрівка, вул. Молодіжна, буд. 1; в приміщенні ДП «ДГ «Оленівське» ННЦ «ІМЕСГ, за адресою: Київська область, с. Оленівка, вул. Варвари Ханенко, буд. 2; в приміщенні ДП «ДГ «Саливонківське» ІБКІЦБ НААН, за адресою: Київська область, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 24; в приміщенні ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН, за адресою: Київська область, с. Денихівка, вул. Робітнича, буд. 1; в приміщенні ДП ДГС ІАП НААН, Київська область, м. Сквира, вул. Селекційна, буд. 1; за місцем фактичного мешкання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_4 ; за місцем фактичного мешкання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_5 ; за місцем фактичного мешкання ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_7 ; в приміщенні АДРЕСА_10 ; за місцем фактичного мешкання ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_8 ; за місцем фактичного мешкання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_9 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що керівництво Національної академії аграрних наук України (НААН) та службові особи інститутів і державних підприємств НААН, у змові з представниками комерційних груп впливу організували схему з тіньового отримання незаконних доходів, чим спричинили шкоду державі, шляхом незаконного використання державного майна та реалізації виробленої сільськогосподарської продукції за заниженими цінами. Так, у рамках реалізації протиправної схеми з отримання тіньових прибутків, підконтрольні групам впливу керівники державних підприємств та інститутів НААН України та інших підприємств, в результаті зловмисної домовленості між собою, укладають недійсні правочини з підконтрольними їм приватними підприємствами щодо отримання послуг з обробітку земель (посівна, збирання врожаю, закупівля добрив, насіння та засобів захисту рослин, культивація землі тощо), які фактично є прихованою орендою державних земель, та здійснюють вирощування врожаю шляхом співпраці з приватними суб`єктами господарської діяльності. При цьому, всі розрахунки з підконтрольними приватними компаніями за надані послуги здійснюються за готівку, а фінансові операції відображаються у податковій звітності від підприємств, для яких така діяльність не властива, тим самим штучно формують податковий кредит.

Прокурор зазначає, що більшість приватних підприємств, які надають послуги державним підприємствам та інститутам НААН України, з обробітку земель ріллі, також здійснюють викуп отриманого врожаю за заниженою вартістю або отримують його в рахунок сформованої перед ними кредиторської заборгованості вказаних державних підприємств. Вказані факти також є свідченням цілеспрямованої підміни договору оренди поняттями договорів надання послуг з обробітку земель та договорів поставки врожаю, а саме: форвардні договори (договори майбутнього врожаю), договори реалізації незібраного врожаю, обробітку земель (культивація, дискування, посіву, оприскування, внесення добрив тощо), оренди сільськогосподарської техніки, закупівлі мінеральних добрив та засобів захисту рослин, збирання врожаю, переміщення та інші. Крім того для формування неофіційних прибутків службовими особами державних підприємств та інститутів НААН України під час надання відомостей до місцевих органів статистики систематично здійснюється документальне заниження врожайності в декілька разів в порівнянні з місцевими агропромисловими підприємствами. У свою чергу, різниця від фактичних вирощених обсягів реалізовується за готівку або завозиться на зберігання до елеваторів під документами інших підприємств, а документальні матеріали щодо походження вказаної продукції підроблюються.

Зазначив, що відповідно до Експертного висновку за результатом економічного дослідження від 12.08.2021 встановлено, що:

- сума недоотриманого доходу державними підприємствами, які входять до сфери управління НААН України, відповідно до розрахунку обсягу зернових та олійних культур, який дорівнює різниці між обсягом вирощеної пшениці державними підприємствами та обсягом зазначеної продукції з врахуванням середньої врожайності на відповідній посівній площі за період 2019 р. - 2020 р. становить понад 250 млн грн;

- сума недоотриманого доходу державними підприємствами, які входять до сфери управління НААН України, відповідно до розрахунку обсягу зернових та олійних культур, який дорівнює різниці між обсягом вирощеної кукурудзи державними підприємствами та обсягом зазначеної продукції з врахуванням середньої врожайності на відповідній посівній площі за період 2019 р. - 2020 р. становить понад 282 млн грн;

- сума недоотриманого доходу державними підприємствами, які входять до сфери управління НААН України, відповідно до розрахунку обсягу зернових та олійних культур, який дорівнює різниці між обсягом вирощеного соняшника державними підприємствами та обсягом зазначеної продукції з врахуванням середньої врожайності на відповідній посівній площі за період 2019 р. - 2020 р. становить понад 453,5 млн грн.

Крім цього, прокурор вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що в подальшому протягом 2021-2022 років службові особи державних підприємств та інститутів НААН України продовжують вищезазначену незаконну діяльність.

Пояснив, що під час досудового розслідування 14.11.2022 проведено обшуки за місцем фактичного мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 ; в приміщенні БЦДСС ІБКІЦБ НААН України, за адресою: Київська область, с. Мала Вільшанка, вул. Центральна, буд. 1; за місцем фактичного мешкання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_3 ; в приміщенні ДП "ДГ "Дмитрівка" ІС НААН України, за адресою: Київська область, с. Дмитрівка, вул. Молодіжна, буд. 1; в приміщенні ДП «ДГ «Оленівське» ННЦ «ІМЕСГ, за адресою: Київська область, с. Оленівка, вул. Варвари Ханенко, буд. 2; в приміщенні ДП «ДГ «Саливонківське» ІБКІЦБ НААН, за адресою: Київська область, смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 24; в приміщенні ДП ДГ «Шевченківське» ІБКІЦБ НААН, за адресою: Київська область, с. Денихівка, вул. Робітнича, буд. 1; в приміщенні ДП ДГС ІАП НААН, Київська область, м. Сквира, вул. Селекційна, буд. 1; за місцем фактичного мешкання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_4 ; за місцем фактичного мешкання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_5 ; за місцем фактичного мешкання ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_7 ; в приміщенні АДРЕСА_10 ; за місцем фактичного мешкання ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_8 ; за місцем фактичного мешкання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_9 , під час проведення яких, вилучено майно та документи, на які прокурор просив накласти арешт. Постановою слідчого від 15.11.2022 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42021222120000078.

Постановляючи рішення про задоволення клопотання прокурора, слідчий суддя суду першої інстанції мотивував таке рішення тим, що прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому повинні бути збереженими; обмеження права власності є розумним та співрозмірним, дотриманий баланс між потребами загальної суспільної потреби та потребами збереження фундаментальних прав фізичних та юридичних осіб, які не несуть непропорційний та непомірний тягар.

Колегія суддів погоджується з таким висновком слідчого судді виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. У рішенні по справі «Жушман проти України» № 13223/05 від 28.05.2009 р. зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Згідно положень ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі "Смирнов проти Росії" було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Також, у рішенні Європейського суду з прав людини від 23 січня 2014 року у справі "East/West Alliance Limited" проти України" судом наголошено на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див.також рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див.рішення у справі " Лемуан проти Франції", від 22 вересня 1994 року та "Кушоглу проти Болгарії" від 10 травня 2007 року).

Суд також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див. Рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льон рот проти Швеції"). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див. Рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства").

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до положень статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як зазначено в ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно вимог ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

В апеляційні скарзі представника власника майна ставиться питання про скасування ухвали слідчого судді в частині накладення арешту на майно ОСОБА_7 , а саме: ноутбук «НР» сірого кольору, серійний номер CND63342HS, який вилучений під час обшуку 14.11.2022.

Висновки суду першої інстанції щодо накладення арешту на інше майно, на яке слідчим суддею накладено арешт, в апеляційній скарзі представника власника майна ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_6 не оспорюються, а тому, у відповідності з нормами ст. 404 КПК України, ці обставини в апеляційному порядку не перевіряються.

Відомості клопотання про арешт майна свідчать про відповідність вилученого майнаознакам речових доказів, оскільки воно може містити на собі сліди скоєння злочину або інформацію щодо обставин вчинення злочину, яка має значення для цього кримінального провадження і ці обставини стануть предметом перевірки під час досудового розслідування в тому числі для проведення експертних досліджень. Тому, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, оскільки існує ризик того, що у разі не накладення арешту існує можливість відчужити, змінити, переробити, зіпсувати, передати вказане майно іншим особам до закінчення досудового розслідування.

В судовому засіданні в суді апеляційної інстанції прокурор зазначив, що ноутбук, який був вилучений пвд час обшуку є речовим доказом, з чим погоджується колегія суддів, оскільки в матеріаліах провадження міститься постанова старшого слідчого управління Головного управління Націрональної поліції в Харківської робласті підполковника поліції ОСОБА_17 від 15.11.022 року, відповідно до відомостей якої, ноутбук марки «НР» сірого кольору, серійний номер CND 6334249, який був виявлений під час обшуку та належить ОСОБА_7 дійсно визнанийу речовим доказом.

На переконання колегії суддів, вимоги клопотання, на цій стадії досудового розслідування, виправдовують втручання у права і інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, що чітко узгоджується з нормами ст. 170 КПК України.

З урахуванням вказаних обставин та з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна в цьому кримінальному провадженні, суд першої інстанції дійшов вірного висновку про наявність правових підстав щодо арешту майна, враховуючи можливість використання його як доказу у цьому кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Отже, слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначає лише, чи може майно бути предметом або доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, або воно набуте злочинним шляхом чи є доходом від вчиненого злочину та чи містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення підлягає арешту незалежно від того, хто є його власником, де знаходиться і незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування запобіжного заходу, а саме: запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Посилання в апеляційній скарзі на відсутність правових підстав, для арешту ноутбука «НР» сірого кольору, серійний номер CND63342HS, який вилучений під час обшуку 14.11.2022, з підстав того, що в ньому відсутня будь-яка інформація, а саме: бухгалтерськата іншої фінансово-господарська документація за період 2019-9 місяців 2022 років щодо фінансово-господарських взаємовідносин Білоцерківської ДСС Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України з іншими суб`єктами господарювання, договорів надання послуг з обробітку земель та ін., не ґрунтуються на матеріалах провадження, оскільки вилучений під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_7 (адреса: АДРЕСА_4 , телефон: НОМЕР_3 ) ноутбук марки «НР» сірого кольору, серійний номер CND 6334249, відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України.

Доводи про те, яке відношення має старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Київській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_16 , яка здійснювала обшук, до кримінального провадження № 42021222120000078 від 11.10.2021, оскільки клопотання про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 подавалось слідчим в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковником поліції ОСОБА_17 , колегія суддів вважає необгрунтованими, оскільки відповідно до відомостей витягу з єдино7го реєстру досудових розслідувань (арк. 32-34), слідчий ОСОБА_16 є особою, яка здійснює досудове розслідування цього кримінального провадження.

Доводи апелянта, про те, що клопотання прокурором було подано з порушенням строків, передбачених ч.5 ст. 172 КПК України, тобто після закінчення визначеного строку у 48 годин на подання клопотання слідчим, прокурором після вилучення майна, колегія суддів вважає необґрунтованими.

Згідно з абз.2 ч.5ст.171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна, під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно тдо матеріалів провадження клопотання про арешт вилученого під час проведення обшуків 14.11.2022 майна та документів до Київського районного суду м. Харкова надійшло 16.11.2022.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.11.2022 вказане клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків, яку прокурор отримав 24.11.2022.

24.11.2019 прокурор повторно звернувся до суду з клопотанням, тобто у встановлені кримінально-процесуальним законодавством строком для звернення з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно та документи.

Отже жодних порушень ч.5ст.171КПК України колегією суддів не встановлено.

Крім того, посилання апелянта на те, що органом досудового розслідування подано клопотання з порушення ч.5 ст.171 КПК України, на думку колегії суддів, не може свідчити про необґрунтованість ухваленого рішення, оскільки такої підстави для відмови в арешті майна, як пропущення строку звернення з клопотанням КПК України не передбачено ні серед умов, які враховуються при вирішенні питання про арешт майна як речових доказів, ні серед підстав для відмови в задоволенні клопотання про арешт. Сам по собі факт порушення строку звернення до слідчого судді для вирішення питання про арешт не може бути підставою для відмови в арешті майна, яке відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні. Вказане обумовлюється тим, що порушення строку на звернення з клопотанням про арешт майна, яке має ознаки речового доказу, задля досягнення завдань кримінального провадження, не позбавляє таке майно доказової сили, а тому потребує забезпечення його збереження, зокрема, шляхом накладення арешту.

За таких обставин, колегія суддів вважає обґрунтованим висновок слідчого судді першої інстанції щодо необхідності накладення арешту майно, який є на цьому етапі належним заходом забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його ефективності, як того вимагають норми ст. 2 КПК України.

Решта доводів, на які посилається в апеляційній скарзі представник власника майна також не можуть бути підставою для скасування оскаржуваної ухвали, оскільки вони не спростовують правильність висновків зазначених в ній, а ґрунтуються лише на суб`єктивних оціночних судженнях, тобто без врахування об`єктивних відомостей.

Слідчий суддя на цій стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті і не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є накладення арешту на майно.

Зважаючи на вищевикладене, в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя суду першої інстанції, накладаючи арешт на вищевказане вилучене майно, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апеляційної скарги стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати необґрунтованими.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, ані власником, ані його представником не надано та колегією суддів не встановлено.

Крім цього, істотних порушень норм КПК України, що можуть стати підставою для скасування ухвали слідчого судді не встановлено.

Колегія суддів бере до уваги, що обраний судом захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, обумовлений метою проведення відповідних експертиз, його межі у часі окреслені строками досудового розслідування, які в свою чергу чітко регламентуються нормами ст. 219 КПК України.

Власнику майна належить роз`яснити, що у подальшому, за наявністю певних процесуальних підстав та фактичних обставин, що можуть бути встановлені під час досудового розслідування, власник майна має право звернутися із клопотанням про скасування цього арешту і вилучене майно йому може бути повернуто, згідно положень ст. 174 КПК України.

За таких обставин, оскаржувана ухвала слідчого судді, відповідно до вимог ст. 370 КПК України, є законною, обґрунтованою і вмотивованою, а тому підстав для її скасування, колегія суддів не вбачає.

Керуючись ст. ст. 98, 170, 171, 172, 376, 392, 395, 404, 405, 407 ч.3 п.1, 418, 419, 422, 424 КПК України, колегія суддів, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_6 - залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25 листопада 2022 року - залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий

Судді