Ухвала
від 26.01.2023 по справі 953/3522/22
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/3522/22

н/п 1-кс/953/658/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" січня 2023 р. Київський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42022220000000136 від 10.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26.01.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому він просить накласти арешт на корпоративні права та нерухоме майно з забороною розпорядження ними у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового слідства (до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку) наступних підприємств:

- корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) у розмірі 300 000.00 (частка 100 %) в статутному капіталі ТОВ «Оптсервісойл» (код ЄДРПОУ 39002225), юридична адреса: 61002, Україна, Харківська обл., місто Харків, вул. Каразіна, будинок 2.

- корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) у розмірі 472000.00 гривень (частка 100 %) в статутному капіталі ТОВ «Вартун» (код ЄДРПОУ 33740467), юридична адреса: Україна, 61072, Харківська обл., місто Харків, пр. Науки, будинок 27Б.

- корпоративні права громадянки Російської Федерації ОСОБА_6 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ) у розмірі 376 925.33 гривень (частка 100 %) в статутному капіталі ТОВ ««Ірен і Ко» (код ЄДРПОУ 38525900), юридична адреса: 62471, Україна, 62471, Харківська обл., Харківський р-н., селище міського типу Утківка, вул. Леніна, будинок 78.

- корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_7 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ) у розмірі 150000.00 гривень (частка 50 %) в статутному капіталі ТОВ «Укрпакпласт» (код ЄДРПОУ 36372929), юридична адреса: 61010, Україна, 61010, Харківська обл., місто Харків, вул. Валер`янівська, будинок 4.

- корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_8 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ) у розмірі 350000.00 гривень (частка 100 %) в статутному капіталі ТОВ «Нерухомість «Діловий світ - Україна» (код ЄДРПОУ 35351248), юридична адреса: 61068, Україна, 61068, Харківська обл., місто Харків, пр-т Героїв Харкова (Московський), буд. 96.

- корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_9 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ) у розмірі 300000 гривень (частка 100 %) в статутному капіталі ПП НВКФ «Техноград» (код ЄДРПОУ 35702177), юридична адреса: 61044, Україна, 61044, Харківська обл., місто Харків, пр-т Героїв Харкова (Московський), будинок 247, корпус А.

- корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_10 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ) у розмірі 297 251,26 гривень (частка 66,67 %) в статутному капіталі ТОВ «Юкей Партнерз» (код ЄДРПОУ 35531450, юридична адреса: 61106, Україна, 61106, Харківська обл., місто Харків, пр-т Героїв Харкова (Московський), будинок 273, офіс 125.

- корпоративні права громадянина Російської Федерації Кальницького ОСОБА_11 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ) у розмірі 300000 гривень (частка 100 %) в статутному капіталі ТОВ «Промєлектро плюс» (код ЄДРПОУ 38496697), юридична адреса: 61052, Україна, 61052, Харківська обл., місто Харків, вул. Енгельса, будинок 29-А.

- корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_12 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ) у розмірі 307000 гривень (частка 100 %) в статутному капіталі ТОВ «Енерго Ком Сервіс» (код ЄДРПОУ 38384412), юридична адреса: 61085, Україна, 61085, Харківська обл., місто Харків, вул. Академіка Проскури, будинок 5/7, літера Г-1.

- корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_12 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ) у розмірі 305000 гривень (частка 100 %) в статутному капіталі ТОВ «Компанія Укрінвест-ХІІ» (код ЄДРПОУ 38158733), юридична адреса: Харківська обл., місто Харків, вул. Северина Потоцького (Сімнадцятого партз`їзду), будинок 38.

- корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_13 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ) у розмірі 350000 гривень (частка 100 %) в статутному капіталі ПП «Укрпластсервіс» (код ЄДРПОУ 38001189), юридична адреса: 61044, Україна, 61044, Харківська обл., місто Харків, п-т Героїв Харкова (Московський), будинок 257.

- корпоративні права громадянки Російської Федерації ОСОБА_14 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ) у розмірі 396605 гривень (частка 55 %) в статутному капіталі ТОВ «М.В.Пласт» (код ЄДРПОУ 34758826), юридична адреса: Харківська область, місто Куп`янськ, вул. Фрунзе, будинок 3А.

- нерухоме майно, яке перебуває у приватній власності ТОВ «М.В.Пласт» (код ЄДРПОУ 34758826), а саме: нежитлову будівлю загальною площею 1258,9 кв.м., вартістю 33220 грн, за адресою: Харківська обл., Дворічанський р., с. Лиман Перший, вулиця Лісна, будинок 8б. Підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, р.№ 1205, 06.05.2008, Приватний нотаріус Куп`янського міського нот.округу ОСОБА_15

- корпоративні права громадянинки Російської Федерації ОСОБА_16 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 ) у розмірі 300000 гривень (частка 100 %) в статутному капіталі ТОВ «Меркурій Трансторг» (код ЄДРПОУ 39889997), юридична адреса: 61022, Україна, 61022, Харківська обл., місто Харків, вул. Данилевського, будинок 5.

- корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_17 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 ) у розмірі 428000 гривень (частка 85,6 %) в статутному капіталі ТОВ «Укр Агро Авіа» (код ЄДРПОУ 38280243), юридична адреса: 61017, Україна, 61017, Харківська обл., місто Харків,вул. Котлова, будинок 115.

- корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_18 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 ) у розмірі 252500 гривень (частка 100 %) в статутному капіталі ТОВ «Бєллучі» (код ЄДРПОУ 36167915), юридична адреса: 61166, Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків, проспект Науки (Леніна), будинок 36.

- корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_19 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 ) у розмірі 320000гривень (частка 100 %) в статутному капіталі ТОВ «Лот Лайн» (код ЄДРПОУ 38911612), юридична адреса: Харківська обл., місто Харків, вул. Академіка Проскури, будинок 1.

- корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_20 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 ) у розмірі 220000 гривень (частка 20 %) в статутному капіталі ТОВ «Агро Біо Техно Парк» (код ЄДРПОУ 42202021), юридична адреса: 61058, Україна, 61058, Харківська обл., місто Харків, проспект Незалежності, будинок 7, кв. 250.

- корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_21 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 ) у розмірі 220000 гривень (частка 20 %) в статутному капіталі ТОВ «Агро Біо Техно Парк» (код ЄДРПОУ 42202021), юридична адреса: 61058, Україна, 61058, Харківська обл., місто Харків, проспект Незалежності, будинок 7, кв. 250.

Передати арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та умовах визначених ст.ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», зокрема частки у статутних капіталах (корпоративні права) ТОВ «Оптсервісойл» (код ЄДРПОУ 39002225), ТОВ «Вартун» (код ЄДРПОУ 33740467), ТОВ «Ірен і Ко» (код ЄДРПОУ 38525900), ТОВ «Укрпакпласт» (код ЄДРПОУ 36372929), ТОВ «Нерухомість «Діловий світ - Україна» (код ЄДРПОУ 35351248), ПП НВКФ «Техноград» (код ЄДРПОУ 35702177), ТОВ «Юкей Партнерз» (код ЄДРПОУ 35531450), ТОВ «Промєлектро плюс» (код ЄДРПОУ 38496697), ТОВ «Енерго Ком Сервіс» (код ЄДРПОУ 38384412), ТОВ «Компанія Укрінвест-ХІІ» (код ЄДРПОУ 38158733), ПП «Укрпластсервіс» (код ЄДРПОУ 38001189), ТОВ «М.В.Пласт» (код ЄДРПОУ 34758826), ТОВ «Меркурій Трансторг» (код ЄДРПОУ 39889997), ТОВ «Укр Агро Авіа» (код ЄДРПОУ 38280243), ТОВ «Бєллучі» (код ЄДРПОУ 36167915), ТОВ «Лот Лайн» (код ЄДРПОУ 38911612), ТОВ «Агро Біо Техно Парк» (код ЄДРПОУ 42202021), ТОВ «ЛЕЦИТАЛ» (код ЄДРПОУ 37418969), а також нерухоме майно ТОВ «М.В.Пласт» (код ЄДРПОУ 34758826).

Заборонити державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «Оптсервісойл» (код ЄДРПОУ 39002225), ТОВ «Вартун» (код ЄДРПОУ 33740467), ТОВ «Ірен і Ко» (код ЄДРПОУ 38525900), ТОВ «Укрпакпласт» (код ЄДРПОУ 36372929), ТОВ «Нерухомість «Діловий світ - Україна» (код ЄДРПОУ 35351248), ПП НВКФ «Техноград» (код ЄДРПОУ 35702177), ТОВ «Юкей Партнерз» (код ЄДРПОУ 35531450), ТОВ «Промєлектро плюс» (код ЄДРПОУ 38496697), ТОВ «Енерго Ком Сервіс» (код ЄДРПОУ 38384412), ТОВ «Компанія Укрінвест-ХІІ» (код ЄДРПОУ 38158733), ПП «Укрпластсервіс» (код ЄДРПОУ 38001189), ТОВ «М.В.Пласт» (код ЄДРПОУ 34758826), ТОВ «Меркурій Трансторг» (код ЄДРПОУ 39889997), ТОВ «Укр Агро Авіа» (код ЄДРПОУ 38280243), ТОВ «Бєллучі» (код ЄДРПОУ 36167915), ТОВ «Лот Лайн» (код ЄДРПОУ 38911612), ТОВ «Агро Біо Техно Парк» (код ЄДРПОУ 42202021), ТОВ «ЛЕЦИТАЛ» (код ЄДРПОУ 37418969), окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповідно доглави 70Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Зобов`язати державних реєстраторів та посадових осіб Міністерства юстиції України, нотаріусів, в порядку виконання ухвали, внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «Оптсервісойл» (код ЄДРПОУ 39002225), ТОВ «Вартун» (код ЄДРПОУ 33740467), ТОВ «Ірен і Ко» (код ЄДРПОУ 38525900), ТОВ «Укрпакпласт» (код ЄДРПОУ 36372929), ТОВ «Нерухомість «Діловий світ - Україна» (код ЄДРПОУ 35351248), ПП НВКФ «Техноград» (код ЄДРПОУ 35702177), ТОВ «Юкей Партнерз» (код ЄДРПОУ 35531450), ТОВ «Промєлектро плюс» (код ЄДРПОУ 38496697), ТОВ «Енерго Ком Сервіс» (код ЄДРПОУ 38384412), ТОВ «Компанія Укрінвест-ХІІ» (код ЄДРПОУ 38158733), ПП «Укрпластсервіс» (код ЄДРПОУ 38001189), ТОВ «М.В.Пласт» (код ЄДРПОУ 34758826), ТОВ «Меркурій Трансторг» (код ЄДРПОУ 39889997), ТОВ «Укр Агро Авіа» (код ЄДРПОУ 38280243), ТОВ «Бєллучі» (код ЄДРПОУ 36167915), ТОВ «Лот Лайн» (код ЄДРПОУ 38911612), ТОВ «Агро Біо Техно Парк» (код ЄДРПОУ 42202021), ТОВ «ЛЕЦИТАЛ» (код ЄДРПОУ 37418969), а також пов`язаних з перереєстрацією вищевказаного нерухомого майна, яке перебуває у власності ТОВ «М.В.Пласт» (код ЄДРПОУ 34758826), окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповідно доглави 70Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

В обґрунтування поданого клопотання прокурором зазначено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ряду підприємств, зареєстрованих на території Харківської області, засновниками яких є російські громадяни/компанії, а саме: ТОВ "АСМ-ХАРКІВ" (37460523), ДП "Діамех-Україна" (31635705), ТОВ "Укрпромінвест-Груп» (32414116), ТОВ «ВЕЗА-УКРАИНА» (код ЄДРПОУ 31632410), ТОВ «УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 38156837), СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТУРБОСТАЛЬ-ІНЖИНІРІНГ» У ФОРМІ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (код ЄДРПОУ 30690340), ТОВ «ТОП-КНИГА Україна» (код ЄДРПОУ 35071625), ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ АЕРОПОРТ «БЄЛГОРОД-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 32951656), ТОВ «ЕПСІЛОН ГРУПП» (код ЄДРПОУ 31243100), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНВІЖН ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 25412078), ТОВ «АНІ ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 37190290), ТОВ «ІНТЕР АГРО» (код ЄДРПОУ 32567044), ТОВ «ДЕФО-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 34632429), ТОВ «ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОПРО Україна» (код ЄДРПОУ 38280882), ТОВ «ІСТОК АУДІО СЛУХ» (код ЄДРПОУ 34471176) та ТОВ «КЕАЗ-Україна» (код ЄДРПОУ 34954432), ТОВ КОМПАНІЯ «РЕАЛ-ТОРГ» (код 33119214), ТОВ «КІНО РЕСУРС» (код 44280560), ПП «ЮНІТ-СКМ» (код 35217205), ТОВ «К І ПАРТНЕРИ» (код 33609509), ТОВ «ДЮМОНТ-УКР» (код 33238663), ТОВ «МЕТАМАКС» (код 34676707), ТОВ «ЛЮКС СЕРВІС ПЛЮС» (код 34953015), ПАТ «ЕНВІЖН АКТИВИ» (код 19115651), ТОВ «КОНСТАНТ ІНВЕСТ» (код 39087932), ТОВ «ВУТЕК-ІНВЕСТ» (код 35653099), ТОВ «ОКТАНІУМ» (код 41016504), ТОВ «ХОРЕВ ІНФОРМ МЕДІКАЛ» (код 36816182), ПТ «Асигра і Компанія» (код ЄДРПОУ 33410809), ТОВ «Дюмонт-Укр ДВК» (код ЄДРПОУ34230775), ТОВ «Дюмонт-Укр ВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34167782), ТОВ «Дюмонт-Укр ІСТ» (код ЄДРПОУ34017530), ТОВ «МІЖНАРОДНА ФОНДОВА КОМПАНІЯ»(код ЄДРПОУ 23456808), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОКТАВА» (код ЄДРПОУ 33481398), ТОВ «ЗИГЗАГ УДАЧІ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 33527154), ТОВ «ГІПРОТРАНСНЕРУД» (код ЄДРПОУ 37876132), ТОВ «ЮНІЗОО» (код ЄДРПОУ 34954364), ПП «ТРАСТ-Г» (код ЄДРПОУ 32869026), ТОВ «РУБІН ЛТД» (код ЄДРПОУ 32236864), ТОВ «ГАРТУН» (код ЄДРПОУ 36239738); ПАТ «ЕНВІЖН УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 19494134), ТОВ «ТРЕЙДХАУЗ» (код ЄДРПОУ 41175069), ПП «ТРАСК» (код ЄДРПОУ 32870398), ТОВ «БРАХА ГРУП» (код ЄДРПОУ 43273510), ТОВ «Оптсервісойл» (код ЄДРПОУ 39002225), ТОВ «Вартун» (код ЄДРПОУ 33740467), ТОВ «Ірен і Ко» (код ЄДРПОУ 38525900), ТОВ «Укрпакпласт» (код ЄДРПОУ 36372929), ТОВ «Нерухомість «Діловий світ - Україна» (код ЄДРПОУ 35351248), ПП НВКФ «Техноград» (код ЄДРПОУ 35702177), ТОВ «Юкей Партнерз» (код ЄДРПОУ 35531450), ТОВ «Промєлектро плюс» (код ЄДРПОУ 38496697), ТОВ «Енерго Ком Сервіс» (код ЄДРПОУ 38384412), ТОВ «Компанія Укрінвест-ХІІ» (код ЄДРПОУ 38158733), ПП «Укрпластсервіс» (код ЄДРПОУ 38001189), ТОВ «М.В.Пласт» (код ЄДРПОУ 34758826), ТОВ «Меркурій Трансторг» (код ЄДРПОУ 39889997), ТОВ «Укр Агро Авіа» (код ЄДРПОУ 38280243), ТОВ «Бєллучі» (код ЄДРПОУ 36167915),ТОВ «ЛотЛайн» (кодЄДРПОУ 38911612),ТОВ «АгроБіо ТехноПарк» (кодЄДРПОУ 42202021), ТОВ«ЛЕЦИТАЛ» (код ЄДРПОУ 37418969), та інші упродовж 2021-2022 років, здійснюючи свою господарську діяльність та штучно завищуючи витрати задля мінімізації податкових зобов`язань, використовували безпідставно збережені у вказаний період часу грошові кошти у власній господарській діяльності таким чином брали участь у здійсненні операцій, що мають ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах на загальну суму понад 8 млн гривень.

Відповідно до відповіді на доручення отриманої від Управління СБУ в Харківській області та Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, а також аналізуючи господарську діяльність ТОВ «Оптсервісойл» (код ЄДРПОУ 39002225), ТОВ «Вартун» (код ЄДРПОУ 33740467), ТОВ «Ірен і Ко» (код ЄДРПОУ 38525900), ТОВ «Укрпакпласт» (код ЄДРПОУ 36372929), ТОВ «Нерухомість «Діловий світ - Україна» (код ЄДРПОУ 35351248), ПП НВКФ «Техноград» (код ЄДРПОУ 35702177), ТОВ «Юкей Партнерз» (код ЄДРПОУ 35531450), ТОВ «Промєлектро плюс» (код ЄДРПОУ 38496697), ТОВ «Енерго Ком Сервіс» (код ЄДРПОУ 38384412), ТОВ «Компанія Укрінвест-ХІІ» (код ЄДРПОУ 38158733), ПП «Укрпластсервіс» (код ЄДРПОУ 38001189), ТОВ «М.В.Пласт» (код ЄДРПОУ 34758826), ТОВ «Меркурій Трансторг» (код ЄДРПОУ 39889997), ТОВ «Укр Агро Авіа» (код ЄДРПОУ 38280243), ТОВ «Бєллучі» (код ЄДРПОУ 36167915), ТОВ «ЛотЛайн» (кодЄДРПОУ 38911612),ТОВ «АгроБіо ТехноПарк» (кодЄДРПОУ 42202021), ТОВ«ЛЕЦИТАЛ» (код ЄДРПОУ 37418969), встановлено, що зазначені підприємства сприяють представникам країни-агресора (Російська Федерація) шляхом перерахування отриманих за результатами фінансово-господарської діяльності прибутків на рахунки російських компаній, які в свою чергу сплачують податки з отриманих на території України прибутків до бюджету країни-агресора Російської Федерації та таким чином в свою чергу фінансують військову компанію з повномасштабного вторгнення 24.02.2022 РФ на територію України.

Аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВ «Оптсервісойл» (код ЄДРПОУ 39002225) та встановлено повне найменування юридичної особи - ТОВ «Оптсервісойл» (код ЄДРПОУ 39002225). Зареєстроване 02.12.2013 за юридичною адресою: 61002, Україна, Харківська обл., місто Харків, вул. Каразіна, будинок 2. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі:02.12.2013.Номер запису:13391020000009267. Керівником є ОСОБА_22 . Розмір статутного капіталу складає 300000.00 грн. Основним видом діяльності є 46.71-Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний).

Засновником підприємства є фізична особа, громадянин Російської Федерації ОСОБА_23 . Адреса засновника АДРЕСА_1 . Розмір внеску до статутного фонду 300000.00 грн. Частка 100.000 %

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВ «Вартун» (код ЄДРПОУ 33740467) та встановлено повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Вартун» (код ЄДРПОУ 33740467). Зареєстроване 01.02.2006 за юридичною адресою: 61072, Україна, 61072, Харківська обл., місто Харків, пр. Науки, будинок 27Б. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі:01.02.2006.Номер запису:10671020000006546. Керівником є ОСОБА_24 . Розмір статутного капіталу складає 472 000.00 грн. Основним видом діяльності є 80.10-Діяльність приватних охоронних служб (основний).

Засновником підприємства є фізична особа, громадянин Російської Федерації ОСОБА_24 . Адреса засновника АДРЕСА_2 . Розмір внеску до статутного фонду 472000.00 грн. Частка 100,00 %.

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВ ««Ірен і Ко» (код ЄДРПОУ 38525900) та встановлено повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Ірен і Ко» (код ЄДРПОУ 38525900). Зареєстроване 06.02.2013 за юридичною адресою: 62471,Україна,62471,Харківська обл.,Харківський р-н.,селище міськоготипу Утківка,вул.Леніна,будинок 78. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі:06.02.2013. Номер запису:14711020000026411. Керівником є ОСОБА_25 . Розмір статутного капіталу складає 376 925.33 грн. Основним видом діяльності є 01.49-Розведення інших тварин (основний).

Засновником юридичної особи є фізична особа, громадянка Російської Федерації є ОСОБА_6 . Адреса засновника АДРЕСА_3 . Розмір внеску до статутного фонду 376 925.33 грн. Частка 100,00%.

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВ «Укрпакпласт» (код ЄДРПОУ 36372929) та встановлено повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрпакпласт» (код ЄДРПОУ 36372929). Зареєстроване 27.04.2009, за юридичною адресою: 61010, Україна, 61010, Харківська обл., місто Харків, вул. Валер`янівська, будинок 4. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі: 27.04.2009. Номер запису: 14801020000043992. Керівником є ОСОБА_26 . Розмір статутного капіталу складає 300000.00 грн. Основним видом діяльності є 22.22-Виробництвотари зпластмас (основний).

Одним із засновників підприємства є фізична особа, громадянка Російської Федерації є ОСОБА_7 . Адреса засновника АДРЕСА_4 . Розмір внеску до статутного фонду 150000.00 грн грн. Частка 50,00 %.

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВ «Нерухомість «Діловий світ - Україна» (код ЄДРПОУ 35351248) встановлено повне найменування юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю «Нерухомість «Діловий світ - Україна» (код ЄДРПОУ 35351248). Зареєстроване 21.09.2007 за юридичною адресою: 61068, Україна, 61068, Харківська обл., місто Харків, пр-т Героїв Харкова (Московський), буд. 96. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі: 21.09.2007. Номер запису: 14801020000. Керівником є ОСОБА_27 . Розмір статутного капіталу складає 350000.00 грн. Основним видом діяльності є 68.20-Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний).

Засновником підприємства є фізична особа, громадянин Російської Федерації є ОСОБА_8 . Адреса засновника АДРЕСА_5 . Розмір внеску до статутного фонду 350000.00 грн. Частка 100,00%.

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ПП НВКФ «Техноград» (код ЄДРПОУ 35702177) та встановлено повне найменування юридичної особи: Приватне підприємство «Виробничо-наукова комерційна фірма «Техноград» (код ЄДРПОУ 35702177). Зареєстроване 09.02.2008 за юридичною адресою: 61044, Україна, 61044, Харківська обл., місто Харків, пр-т Героїв Харкова (Московський), будинок 247, корпус А. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі:09.02.2008. Номер запису:14801020000039554. Керівником є ОСОБА_9 . Розмір статутного капіталу складає 300 000.00 грн. Основним видом діяльності є 46.21-Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (основний).

Засновником юридичної особи є фізична особа, громадянин Російської Федерації є ОСОБА_9 . Адреса засновника АДРЕСА_6 . Розмір внеску до статутного фонду 300 000.00 грн. Частка 100,00%.

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВ «Юкей Партнерз» (код ЄДРПОУ 35531450) та встановлено повне найменування юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю «Юкей Партнерз» (код ЄДРПОУ 35531450). Зареєстроване 31.10.2007 за юридичною адресою: 61106, Україна, 61106, Харківська обл., місто Харків, пр-т Героїв Харкова (Московський),будинок 273,офіс 125. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі:31.10.2007. Номер запису: 10741020000027485. Керівником є ОСОБА_19 . Основним видом діяльності є 41.20-Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний). Розмір статутного капіталу складає 445 854,6 грн.

Одним із засновників підприємства є фізична особа, громадянка Російської Федерації ОСОБА_10 . Адреса засновника АДРЕСА_7 . Розмір внеску до статутного фонду 297 251,26 грн. Частка 66,67 %

Одним із засновників підприємства є фізична особа, громадянка Російської Федерації ОСОБА_19 . Адреса засновника АДРЕСА_18 . Розмір внеску до статутного фонду 148603,64 грн. Частка 33,33 %.

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВ «Промєлектро плюс» (код ЄДРПОУ 38496697) та встановлено повне найменування юридичної особи: товариство з обмеженою відповідальністю «Промєлектро плюс» (код ЄДРПОУ 38496697). Зареєстроване 14.02.2013 за юридичною адресою: 61052, Україна, 61052, Харківська обл., місто Харків, вул. Енгельса, будинок 29-А. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі:14.02.2013. Номер запису:14801020000055055. Керівником є ОСОБА_28 . Розмір статутного капіталу складає 300 000 грн. Основним видом діяльності є 46.19-Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту (основний).

Засновником підприємства є фізична особа, громадянин Російської Федерації ОСОБА_28 . Адреса засновника АДРЕСА_8 . Розмір внеску до статутного фонду 300 000.00 грн. Частка 100,00 %.

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВ «Енерго Ком Сервіс» (код ЄДРПОУ 38384412) та встановлено повне найменування юридичної особи товариство з обмеженою відповідальністю «Енерго Ком Сервіс» (код ЄДРПОУ 38384412). Зареєстроване 29.10.2012 за юридичною адресою: 61085, Україна, 61085, Харківська обл., місто Харків, вул. Академіка Проскури, будинок 5/7, літера Г-1. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі:29.10.2012. Номер запису:14801020000054133. Керівником є ОСОБА_29 . Основним видом діяльності є 46.66-Оптоваторгівля іншимиофісними машинамий устаткованням(основний). Розмір статутного капіталу складає 307 000.00 грн.

Засновником юридичної особи є фізична особа, громадянин Російської Федерації є ОСОБА_29 . Адреса засновника - АДРЕСА_9 . Розмір внеску до статутного фонду 307 000.00 грн. Частка 100,00 %.

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет встановлено, шо ТОВ «Компанія Укрінвест-ХІІ» (код ЄДРПОУ 38158733), яке зареєстровано 11.04.2012 р. за юридичною адресою: місто Харків, вул. Северина Потоцького (Сімнадцятого партз`їзду), будинок 38. Керівником є ОСОБА_29 . Основним видом діяльності є 49.41-Вантажний автомобільний транспорт (основний). Розмір статутного капіталу 305000 грн.

Засновником підприємства є фізична особа, громадянин Російської Федерації ОСОБА_29 . Адреса засновника АДРЕСА_9 . Розмір внеску до статутного фонду 305 000 грн. Частка 100.00 %.

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет встановлено, що ПП «Укрпластсервіс» (код ЄДРПОУ 38001189), яке зареєстровано 03.02.2012 за юридичною адресою: 61044, Україна, 61044, Харківська обл., місто Харків, пр-т Героїв Харкова (Московський), будинок 257. Керівником є ОСОБА_30 , яка протягом 2017-2022 р. здійснює систематичні виїзди до РФ. Основним видом діяльності є виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас. Розмір статутного капіталу 350 000 грн.

Засновником підприємства є фізична особа, громадянин Російської Федерації ОСОБА_13 . Адреса засновника АДРЕСА_10 . Розмір внеску до статутного фонду 350 000грн. Частка 100.00 %.

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет встановлено ТОВ «М.В.Пласт» (код ЄДРПОУ 34758826), яке зареєстровано 12.02.2008 за юридичною адресою: Харківська область, місто Куп`янськ, вул. Фрунзе, будинок 3А. Керівником є ОСОБА_14 . Основним видом діяльності - 22.23-Виробництво будівельних виробів із пластмас (основний). Розмір статутного капіталу 721 100 грн.

Одним із засновником підприємства є фізична особа, громадянин Російської Федерації ОСОБА_14 . Адреса засновника АДРЕСА_11 . Розмір внеску до статутного фонду 396605 грн. Частка 55.00 %.

Крім того, згідно з довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 319178911 у ТОВ «М.В.Пласт» (код ЄДРПОУ 34758826), засновником якого являється громадянин Російської Федерації, у приватній власності перебуває нерухоме майно, а саме нежитлова будівля загальною площею 1258,9 кв.м., вартістю 33220 грн, за адресою: АДРЕСА_19 . Підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, р.№1205, 06.05.2008, Приватний нотаріус Куп`янського міського нот.округу ОСОБА_15 .

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет встановлено ТОВ «Меркурій Трансторг» (код ЄДРПОУ 39889997), яке зареєстровано 09.07.2015 за юридичною адресою: 61022,Україна,61022,Харківська обл.,місто Харків, вул. Данилевського, будинок 5. Керівником є ОСОБА_31 .. Основним видом діяльності є неспеціалізована оптова торгівля. Розмір статутного капіталу 300 000 гривень.

Засновником підприємства є фізична особа, громадянин Російської Федерації ОСОБА_31 . Адреса засновника АДРЕСА_12 . Розмір внеску до статутного фонду 300000 грн. Частка 100.00 %.

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет встановлено ТОВ «Укр Агро Авіа» (код ЄДРПОУ 38280243), яке зареєстровано 22.08.2012 за юридичною адресою: 61017, Україна, 61017, Харківська обл., місто Харків,вул. Котлова, будинок 115. Керівником є ОСОБА_32 . Основним видом діяльності є допоміжна діяльність у рослинництві. Розмір статутного капіталу 500 000 грн.

Одним із засновником підприємства є фізична особа, громадянин Російської Федерації ОСОБА_17 . Адреса засновника АДРЕСА_13 . Розмір внеску до статутного фонду 428000.00 грн. Частка 85,60 %.

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет встановлено ТОВ «Бєллучі» (код ЄДРПОУ 36167915), яке зареєстровано 29.09.2008 за юридичною адресою: 61166, Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків, проспект Науки (Леніна), будинок 36. Керівником є ОСОБА_18 . Основним видом діяльності є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Розмір статутного капіталу 252500 грн.

Засновником підприємства є фізична особа, громадянин Російської Федерації ОСОБА_18 . Адреса засновника АДРЕСА_14 . Розмір внеску до статутного фонду 252 500.00 грн. Частка 100,00 %.

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет встановлено ТОВ «Агро Біо Техно Парк» (код ЄДРПОУ 42202021), яке зареєстровано 07.06.2018 за юридичною адресою: 61058, Україна, 61058, Харківська обл., місто Харків, проспект Незалежності, будинок 7, к. 250. Керівником є ОСОБА_33 . Основним видом діяльності є дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук. Розмір статутного капіталу 1100 000 грн.

Одним із засновником підприємства є фізична особа, громадянин Російської Федерації ОСОБА_20 . Адреса засновника АДРЕСА_20 . Розмір внеску до статутного фонду 220000.00 грн. Частка - 20.00 %.

Одним із засновником підприємства є фізична особа, громадянин Російської Федерації ОСОБА_21 . Адреса засновника АДРЕСА_17 . Розмір внеску до статутного фонду 220000.00 грн. Частка - 20.00 %.

Таким чином, корпоративні права ТОВ «Оптсервісойл» (код ЄДРПОУ 39002225), ТОВ «Вартун» (код ЄДРПОУ 33740467), ТОВ «Ірен і Ко» (код ЄДРПОУ 38525900), ТОВ «Укрпакпласт» (код ЄДРПОУ 36372929), ТОВ «Нерухомість «Діловий світ - Україна» (код ЄДРПОУ 35351248), ПП НВКФ «Техноград» (код ЄДРПОУ 35702177), ТОВ «Юкей Партнерз» (код ЄДРПОУ 35531450), ТОВ «Промєлектро плюс» (код ЄДРПОУ 38496697), ТОВ «Енерго Ком Сервіс» (код ЄДРПОУ 38384412), ТОВ «Компанія Укрінвест-ХІІ» (код ЄДРПОУ 38158733), ПП «Укрпластсервіс» (код ЄДРПОУ 38001189), ТОВ «М.В.Пласт» (код ЄДРПОУ 34758826), ТОВ «Меркурій Трансторг» (код ЄДРПОУ 39889997), ТОВ «Укр Агро Авіа» (код ЄДРПОУ 38280243), ТОВ «Бєллучі» (код ЄДРПОУ 36167915), ТОВ «Агро Біо Техно Парк» (код ЄДРПОУ 42202021), ТОВ «ЛЕЦИТАЛ» (код ЄДРПОУ 37418969), мають доказове значення для кримінального провадження № 42022220000000136, оскільки підтверджують пов`язаність вказаних підприємств з Російською Федерацією, а саме їх приналежність кінцевому беніфіціарному власнику резиденту Російської Федерації, яка може використовувати їх для схиляння службових осіб зазначених підприємств до вчинення кримінальних правопорушень, а також є об`єктами кримінально-протиправних дій.

Крім того, діяльність засновників та службових осіб вищезазначених підприємств на цей час може бути спрямована на заподіяння шкоди економічній безпеці України, фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання корпоративних прав та нерухомого майна вказаних суб`єктів господарювання речовими доказами у кримінальному провадженні відповідно до ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому Кримінально-процесуальним Кодексом України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.2ст.170КПК Україниарешт майнадопускається зметою забезпечення: збереженняречових доказів; спеціальноїконфіскації; конфіскаціїмайна яквиду покаранняабо заходукримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідальність за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України настає за набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Таким чином вказані корпоративні права та нерухоме майно можуть являтись об`єктом кримінально-протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною десятою статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також використання у протиправній діяльності. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається: «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series А № 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», п. 50, Series А № 98).

В обґрунтування накладення арешту на корпоративні права вищезазначених юридичних осіб орган обвинувачення має об`єктивні підстави вважати, що вказані корпоративні права є речовими доказами у кримінальному провадженні, ймовірно будуть використовуватись їх бенефіціарними власниками для схиляння службових осіб підприємств до вчинення кримінальних правопорушень, дозволить продовжувати протиправну діяльність підприємств та може призвести до передачі корпоративних прав на підприємства іншим особам, що призведе до втрати речових доказів та документів, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні та об`єктивному досудовому розслідуванню.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання прокурора про арешт вказаного майна, яке не було тимчасово вилучене, необхідно розглядати без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисників, представників чи законних представників, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Зазначене підтверджується тим, що невстановлені особи з метою прикриття своєї протиправної діяльності використовують суб`єкти господарської діяльності оформленні на сторонніх осіб та усвідомлюючи застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження вживатимуть заходів щодо приховування своєї протиправної діяльності.

Також, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 1 та 2 ст. 64-2 КПК України, передбачено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Дане клопотання, на думку сторони обвинувачення, необхідно розглядати без повідомлення володільців майна, оскільки розгляд клопотання в їх присутності може призвести до негативних наслідків у вигляді передачі третім особам майна, отриманого злочинним шляхом, тобто, втрати доказів, що також унеможливить спеціальну конфіскацію.

З метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, а також застосування подальшої спеціальної конфіскації на користь держави, сторона обвинувачення просить накласти арешт на зазначене в клопотанні нерухоме майно вищеперелічених юридичних осіб, без їх виклику в судове засідання.

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином. 26.01.2023 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав (а.с. 150).

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що майно, яке не було тимчасово вилучене, власником може бути відчужене, з метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без повідомлення власників майна.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022220000000136від 10.06.2022,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.209КК України(а.с.20-22).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до наданої Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 320606223 від 19.01.2023 ТОВ «М.В.Пласт», код ЄДРПОУ 34758826, належить нерухоме майно, а саме: нежитлова будівля загальною площею 1258,9 кв.м., вартістю 33 220 грн., за адресою: Харківська обл., Дворічанський р., с. Лиман Перший, вулиця Лісна, будинок 8б. Підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, р.№ 1205, 06.05.2008, Приватний нотаріус Куп`янського міського нот.округу ОСОБА_15 (а.с. 101-104).

Постановою прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 20.01.2023, корпоративні права ТОВ «Оптсервісойл» (код ЄДРПОУ 39002225), ТОВ «Вартун» (код ЄДРПОУ 33740467), ТОВ «Ірен і Ко» (код ЄДРПОУ 38525900), ТОВ «Укрпакпласт» (код ЄДРПОУ 36372929), ТОВ «Нерухомість «Діловий світ - Україна» (код ЄДРПОУ 35351248), ПП НВКФ «Техноград» (код ЄДРПОУ 35702177), ТОВ «Юкей Партнерз» (код ЄДРПОУ 35531450), ТОВ «Промєлектро плюс» (код ЄДРПОУ 38496697), ТОВ «Енерго Ком Сервіс» (код ЄДРПОУ 38384412), ТОВ «Компанія Укрінвест-ХІІ» (код ЄДРПОУ 38158733), ПП «Укрпластсервіс» (код ЄДРПОУ 38001189), ТОВ «М.В.Пласт» (код ЄДРПОУ 34758826), ТОВ «Меркурій Трансторг» (код ЄДРПОУ 39889997), ТОВ «Укр Агро Авіа» (код ЄДРПОУ 38280243), ТОВ «Бєллучі» (код ЄДРПОУ 36167915), ТОВ «Лот Лайн» (код ЄДРПОУ 38911612), ТОВ «Агро Біо Техно Парк» (код ЄДРПОУ 42202021), ТОВ «ЛЕЦИТАЛ» (код ЄДРПОУ 37418969), та нерухомемайно,належнеТОВ «М.В.Пласт» (код ЄДРПОУ 34758826), визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42022220000000136 від 10.06.2022 (а.с. 68-78).

Прокурором доведено, що корпоративні права вищевказаних підприємств та нерухоме майно мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту корпоративних прав, нерухомого майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України, а також, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, а тому, враховуючи можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слід накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Оптсервісойл» (код ЄДРПОУ 39002225), ТОВ «Вартун» (код ЄДРПОУ 33740467), ТОВ «Ірен і Ко» (код ЄДРПОУ 38525900), ТОВ «Укрпакпласт» (код ЄДРПОУ 36372929), ТОВ «Нерухомість «Діловий світ - Україна» (код ЄДРПОУ 35351248), ПП НВКФ «Техноград» (код ЄДРПОУ 35702177), ТОВ «Юкей Партнерз» (код ЄДРПОУ 35531450), ТОВ «Промєлектро плюс» (код ЄДРПОУ 38496697), ТОВ «Енерго Ком Сервіс» (код ЄДРПОУ 38384412), ТОВ «Компанія Укрінвест-ХІІ» (код ЄДРПОУ 38158733), ПП «Укрпластсервіс» (код ЄДРПОУ 38001189), ТОВ «М.В.Пласт» (код ЄДРПОУ 34758826), ТОВ «Меркурій Трансторг» (код ЄДРПОУ 39889997), ТОВ «Укр Агро Авіа» (код ЄДРПОУ 38280243), ТОВ «Бєллучі» (код ЄДРПОУ 36167915), ТОВ «Лот Лайн» (код ЄДРПОУ 38911612), ТОВ «Агро Біо Техно Парк» (код ЄДРПОУ 42202021), ТОВ «ЛЕЦИТАЛ» (код ЄДРПОУ 37418969), та нерухомемайно,належнеТОВ «М.В.Пласт» (код ЄДРПОУ 34758826).

Крім того, з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист, Верховною Радою України прийнято Закон «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» від 03.03.2022.

Відповідно до вимог вказаного Закону примусове вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів здійснюється з мотивів суспільної необхідності та без будь-якої компенсації (відшкодування) їх вартості.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» передбачено, що для захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв`язку з військовою агресією РФ установлено до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, мораторій на виконання грошових та інших зобов`язань, кредиторами за якими є РФ або такі особи пов`язані з державою-агресором; відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, інших цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання на користь осіб, пов`язаних з державою-агресором, або на користь РФ, крім безоплатного відлучення на користь держави Україна.

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series А № 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», п. 50, Series А № 98).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на корпоративні права та нерухоме майно вищевказаних підприємств, оскільки діяльність засновників та службових осіб вказаних підприємств на цей час може бути спрямована на заподіяння шкоди економічній безпеці України, фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються до АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Враховуючи ті обставини, що майно є речовим доказом у справі, його вартість перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, чинне законодавство України передбачає лише один шлях визначення порядку зберігання речових доказів - це передача майна Національному агентству в управління ним для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 1924 Закону.

Крім цього, вважає за необхідне заборонити державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «Оптсервісойл»(кодЄДРПОУ 39002225),ТОВ «Вартун»(кодЄДРПОУ 33740467),ТОВ «Ірені Ко»(кодЄДРПОУ 38525900),ТОВ «Укрпакпласт»(кодЄДРПОУ 36372929),ТОВ «Нерухомість«Діловий світ-Україна» (кодЄДРПОУ 35351248),ПП НВКФ«Техноград» (кодЄДРПОУ 35702177),ТОВ «ЮкейПартнерз» (кодЄДРПОУ 35531450),ТОВ «Промєлектроплюс» (кодЄДРПОУ 38496697),ТОВ «ЕнергоКом Сервіс»(кодЄДРПОУ 38384412),ТОВ «КомпаніяУкрінвест-ХІІ»(кодЄДРПОУ 38158733),ПП «Укрпластсервіс»(кодЄДРПОУ 38001189),ТОВ «М.В.Пласт»(кодЄДРПОУ 34758826),ТОВ «МеркурійТрансторг» (кодЄДРПОУ 39889997),ТОВ «УкрАгро Авіа»(кодЄДРПОУ 38280243),ТОВ «Бєллучі»(кодЄДРПОУ 36167915),ТОВ «ЛотЛайн» (кодЄДРПОУ 38911612),ТОВ «АгроБіо ТехноПарк» (кодЄДРПОУ 42202021),ТОВ «ЛЕЦИТАЛ»(кодЄДРПОУ 37418969), атакожпов`язані зперереєстрацієювищевказаногонерухомого майна,якеперебуваєу власностіТОВ «М.В.Пласт» (код ЄДРПОУ 34758826), окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповідно доглави 70Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 64-2, 98, 107, 131-132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий судя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42022220000000136 від 10.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права та нерухоме майно з забороною розпорядження ними у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового слідства (до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку) наступних підприємств:

- корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) у розмірі 300 000.00 (частка 100 %) в статутному капіталі ТОВ «Оптсервісойл» (код ЄДРПОУ 39002225), юридична адреса: 61002, Україна, Харківська обл., місто Харків, вул. Каразіна, будинок 2.

- корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) у розмірі 472000.00 гривень (частка 100 %) в статутному капіталі ТОВ «Вартун» (код ЄДРПОУ 33740467), юридична адреса: Україна, 61072, Харківська обл., місто Харків, пр. Науки, будинок 27Б.

- корпоративні права громадянки Російської Федерації ОСОБА_6 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ) у розмірі 376 925.33 гривень (частка 100 %) в статутному капіталі ТОВ ««Ірен і Ко» (код ЄДРПОУ 38525900), юридична адреса: 62471, Україна, 62471, Харківська обл., Харківський р-н., селище міського типу Утківка, вул. Леніна, будинок 78.

- корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_7 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ) у розмірі 150000.00 гривень (частка 50 %) в статутному капіталі ТОВ «Укрпакпласт» (код ЄДРПОУ 36372929), юридична адреса: 61010, Україна, 61010, Харківська обл., місто Харків, вул. Валер`янівська, будинок 4.

- корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_8 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ) у розмірі 350000.00 гривень (частка 100 %) в статутному капіталі ТОВ «Нерухомість «Діловий світ - Україна» (код ЄДРПОУ 35351248), юридична адреса: 61068, Україна, 61068, Харківська обл., місто Харків, пр-т Героїв Харкова (Московський), буд. 96.

- корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_9 (зареєстрованийза адресою: АДРЕСА_6 )у розмірі300000гривень (частка 100%)в статутномукапіталі ППНВКФ «Техноград»(кодЄДРПОУ 35702177),юридична адреса:61044,Україна,61044, Харківська обл., місто Харків, пр-т Героїв Харкова (Московський), будинок 247, корпус А.