Ухвала

від 13.03.2023 по справі 279/3265/22

КОРОСТЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

279/3265/22

1-кс/279/314/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42022062350000189 за ч.2 ст.175 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що Коростенською окружною прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні, внесеному ЄРДР № 42022062350000189 від 12.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.

Установлено, що до Коростенської окружної прокуратури надійшли матеріали перевірки УСБУ в Житомирській області, з яких вбачається, що керівником підприємства Спільне підприємство «Северянський гранітний кар`єр» код ЄДРПОУ 01728946, яке зареєстроване за адресою: Житомирська область, Коростенський район, село Поліське, внаслідок нецільового використання коштів призначених для виплати заробітної плати, умисно та безпідставно не виплачується заробітна плата громадянам більш як за один місяць, внаслідок чого утворилась заборгованість по заробітній платі перед працівниками підприємства у розмірі 812 589,69 гривень.

Спільне підприємство «Северянський гранітний кар`єр» є правонаступником Спільного підприємства "Щорсівський гранітний кар`єр Укооппостачмашу", кінцевим бенефіціарієм якого є ТОВ «Леда», що зареєстровано в м. Москва, російської федерації.

Встановлено, що СП «Северянський гранітний кар`єр» утворене, в тому числі, й за рахунок капіталу російської федерації в особі ТОВ «Леда» (127051, російська федерація, м. Москва, вул. Петрівка, буд. 24, корп. 1), та на праві приватної власності володіє нерухомим майном в с. Білошиці Коростенського району, яке повинно бути примусово звернуто до державної власності.

Коростенською окружною прокуратурою 12 липня 2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42022062350000189 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями у ході проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що У ході досудового розслідування встановлено, що Спільне підприємство «Северянський гранітний кар`єр» (СП "Щорсівський гранітний кар`єр Укооппостачмашу") з 2012 року будь якої діяльності не здійснює, територія підприємства та приміщення перебувають у занедбаному стані, працівники та техніка відсутні, кар`єр з устаткуванням затоплений.

Відповідно до матеріалів Коростенського відділу державної виконавчої служби у Коростенському районі Житомирської області Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький), на виконанні служби наразі перебуває зведене виконавче провадження до якого входить 46 виконавчих проваджень про стягнення з СП «Северянський гранітний кар`єр» на користь юридичних та фізичних осіб боргу на загальну суму 842741,66 гривень, з яких 8 виконавчих проваджень про стягнення заробітної плати на суму 286633,52 грн. У межах зведеного виконавчого провадження постановою головного державного виконавця Коростенського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Житомирській області ОСОБА_4 від 25.11.2016 № 46199328, про арешт майна боржника, на все майно підприємства (рухоме та нерухоме), а також на банківські рахунки відкриті в семи банківських установах, накладено арешт.

Керівником та засновником зазначеного підприємства є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно матеріалів виконання доручення прокурора - за місцем реєстрації тривалий час відсутня, на даний час перебуває на території України, але на даний час місцезнаходження останньої встановити не представилось можливим.

У ході досудового розслідування кримінального провадження, було встановлено, що незважаючи на наявність заборгованості по несплаті заробітної плати, яка не виплачується, а також відомостей про відсутність господарської діяльності підприємства, службовими особами СП «Северянський гранітний кар`єр», з метою приховування доходів, відкрито ряд банківських рахунків у різних банківських установах України.

Зокрема наразі, окрім банківських рахунків, на які накладено арешт, СП «Северянський гранітний кар`єр» відкрито 11 банківських рахунків, у тому числі в іноземній валюті та російських рублях, а саме:

1) 23.07.2013 року в АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" МФО 300506 відкрито рахунок (новий запис) НОМЕР_1 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_2 ) в українській гривні. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019;

2) 04.11.2011 року в АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" МФО 300506 відкрито рахунок (новий запис) НОМЕР_3 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_4 ) в українській гривні. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019;

3) 04.11.2011 року в АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" МФО 300506 відкрито рахунок (новий запис) НОМЕР_3 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_4 ) в українській гривні. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019;

4) 04.11.2011року в АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" МФО 300506 відкрито рахунок (новий запис) НОМЕР_3 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_4 ) у валюті долар США. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019;

5) 15.03.2010 року в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києві МФО 380805, відкрито рахунок (новий запис) НОМЕР_5 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_6 ) в українській гривні. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 22.08.2019;

6) 15.03.2010 року в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києві МФО 380805, відкрито рахунок (новий запис) НОМЕР_7 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_8 ) у валюті долар США. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 22.08.2019;

7) 15.03.2010 року в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києві МФО 380805, відкрито рахунок (новий запис) НОМЕР_9 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_10 ) у російських рублях. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 22.08.2019;

8) 15.03.2010 року в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києві МФО 380805, відкрито рахунок (новий запис) НОМЕР_11 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_12 ) в українській гривні. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 22.08.2019;

9) 31.07.2019 року в ДЕРЖАВНІЙ КАЗНАЧЕЙСЬКІЙ СЛУЖБІУКРАЇНИ МФО 899998, вiдкрито рахунок (новий запис) НОМЕР_13 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_14 ) в українській гривні. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 01.01.2020;

10) 08.11.2021 року в АТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, відкрито рахунок НОМЕР_15 у російських рублях;

11) 08.11.2021року в АТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, відкрито рахунок НОМЕР_16 в українській гривні.

Відповідно до вимог ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить відомості, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження і підлягають доказуванню, можуть бути використані як докази.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення даних, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, з метою запобігання використанню банківської системи України для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, виявлення та розслідуванні порушень вимог законодавства з фінансування тероризму, терористичних організацій та держави агресора, а також щодо наявності активів або майна, яке повинно бути примусово звернуто до державної власності, встановлення відомостей щодо співпраці зазначеного підприємства, його

засновників та службових осіб з громадянами та підприємствами країн-агресорів, виникла необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно з метою припинення злочину, збереження предмету злочинного посягання, збереження речових доказів та слідів вчинення злочину, тобто у накладенні арешту на банківські рахунки СП «Северянський гранітний кар`єр» у тому числі в іноземній валюті та російських рублях, а саме на наступні банківські рахунки:

1) рахунок (новий запис) НОМЕР_1 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_2 ) в українській гривні, відкритий 23.07.2013 в АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" МФО 300506. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019;

2) рахунок (новий запис) НОМЕР_3 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_4 ) в українській гривні, відкритий 04.11.2011 в АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" МФО 300506. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019;

3) рахунок (новий запис) НОМЕР_3 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_4 ) в українській гривні, відкритий 04.11.2011 в АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" МФО 300506. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019;

4) рахунок (новий запис) НОМЕР_3 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_4 ) у валюті долар США, відкритий 04.11.2011 в АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" МФО 300506. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019;

5) рахунок (новий запис) НОМЕР_5 (номер рахунку у старому форматі

НОМЕР_6 ) в українській гривні, відкритий 15.03.2010 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києві МФО 380805. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 22.08.2019;

6) рахунок (новий запис) НОМЕР_7 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_8 ) у валюті долар США, відкритий 15.03.2010 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києві МФО 380805. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 22.08.2019;

7) рахунок (новий запис) НОМЕР_9 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_10 ) у російських рублях, відкритий 15.03.2010 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києві МФО 380805. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 22.08.2019;

8) рахунок (новий запис) НОМЕР_11 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_12 ) в українській гривні, відкритий 15.03.2010 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києві МФО 380805. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 22.08.2019;

9) рахунок (новий запис) НОМЕР_13 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_14 ) в українській гривні, відкритий 31.07.2019 в ДЕРЖАВНІЙ КАЗНАЧЕЙСЬКІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ МФО 899998. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 01.01.2020;

10) рахунок НОМЕР_15 у російських рублях, відкритий 08.11.2021 в АТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299;

11) рахунок НОМЕР_16 в українській гривні відкритий 08.11.2021 в АТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.

У іншому випадку, незаконна банківські операції будуть продовжуватись з метою ухилення від слати заборгованості з виплати заробітної плати, у тому числі з метою фінансування тероризму, терористичних організацій та держави агресора, тому прокурор просить накласти арешт на банківські рахунки СП «Северянський гранітний кар`єр» код ЄДРПОУ 01728946, яке зареєстроване за адресою: Житомирська область, Коростенський район, село Поліське, а саме на наступні банківські рахунки:

1) рахунок (новий запис) НОМЕР_1 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_2 ) в українській гривні, відкритий 23.07.2013 в АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" МФО 300506. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019;

2) рахунок (новий запис) НОМЕР_3 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_4 ) в українській гривні, відкритий 04.11.2011 в АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" МФО 300506. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019;

3) рахунок (новий запис) НОМЕР_3 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_4 ) в українській гривні, відкритий 04.11.2011 в АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" МФО 300506. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019;

4) рахунок (новий запис) НОМЕР_3 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_4 ) у валюті долар США, відкритий 04.11.2011 в АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" МФО 300506. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019;

5) рахунок (новий запис) НОМЕР_5 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_6 ) в українській гривні, відкритий 15.03.2010 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києві МФО 380805. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 22.08.2019;

6) рахунок (новий запис) НОМЕР_7 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_8 ) у валюті долар США, відкритий 15.03.2010 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м.

Києві МФО 380805. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 22.08.2019;

7) рахунок (новий запис) НОМЕР_9 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_10 ) у російських рублях, відкритий 15.03.2010 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києві МФО 380805. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 22.08.2019;

8) рахунок (новий запис) НОМЕР_11 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_12 ) в українській гривні, відкритий 15.03.2010 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києві МФО 380805. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 22.08.2019;

9) рахунок (новий запис) НОМЕР_13 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_14 ) в українській гривні, відкритий 31.07.2019 в ДЕРЖАВНІЙ КАЗНАЧЕЙСЬКІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ МФО 899998. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 01.01.2020;

10) рахунок НОМЕР_15 у російських рублях, відкритий 08.11.2021 в АТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299;

11) рахунок НОМЕР_16 в українській гривні відкритий 08.11.2021 в АТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.

Дослідженням матеріалів клопотання встановлено, що 12.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022062350000189 внесено відомості за ч.2 ст.175 КК України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно пункту 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення : 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч.3ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом.

Згідно ст.170 ч.1 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно з вимогами ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому

пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України), наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК), розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

ЄСПЛ своїми рішеннями неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції» від 22 вересня 1994 року, Series А № 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява № 48191/99, пп. 49-62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A № 52). Таким чином, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовують, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A № 98).

У рішенні Європейського суду з прав людини від 7 червня 2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Відповідно до ст.173 КПК України слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором доведено необхідність арешту майна, зазначеного у клопотанні, з метою забезпечення кримінального провадження, однак в межах внесеної до ЄРДР фабули та зазначеної в ньому сумі, тобто 812589, 69 гривень, яка необхідна для виконання СП "Северянський гранітний кар`єр" своїх зобов`язань по оплаті праці працівникам, оскільки наведені у клопотанні інші обґрунтування не підтверджують одночасного розслідування у даному провадженні злочинів проти основ національної безпеки України.

Керуючись ст.167, 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на банківські рахунки СП «Северянський гранітний кар`єр» код ЄДРПОУ 01728946, яке зареєстроване за адресою: Житомирська область, Коростенський район, село Поліське, а саме на наступні банківські рахунки:

1) рахунок (новий запис) НОМЕР_1 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_2 ) в українській гривні, відкритий 23.07.2013 року в АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" МФО 300506. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019 року;

2) рахунок (новий запис) НОМЕР_3 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_4 ) в українській гривні, відкритий 04.11.2011 року в АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" МФО 300506. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019року;

3) рахунок (новий запис) НОМЕР_3 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_4 ) в українській гривні, відкритий 04.11.2011 року в АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" МФО 300506. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019року;

4) рахунок (новий запис) НОМЕР_3 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_4 ) у валюті долар США, відкритий 04.11.2011 року в АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" МФО 300506. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019року;

5) рахунок (новий запис) НОМЕР_5 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_6 ) в українській гривні, відкритий 15.03.2010 року в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києві МФО 380805. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 22.08.2019року;

6) рахунок (новий запис) НОМЕР_7 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_8 ) у валюті долар США, відкритий 15.03.2010 року в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києві МФО 380805. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 22.08.2019року;

7) рахунок (новий запис) НОМЕР_9 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_10 ) у російських рублях, відкритий 15.03.2010 року в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києві МФО 380805. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 22.08.2019року;

8) рахунок (новий запис) НОМЕР_11 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_12 ) в українській гривні, відкритий 15.03.2010 року в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києві МФО 380805. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 22.08.2019року;

9) рахунок (новий запис) НОМЕР_13 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_14 ) в українській гривні, відкритий 31.07.2019 року в ДЕРЖАВНІЙ КАЗНАЧЕЙСЬКІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ МФО 899998. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 01.01.2020року;

10) рахунок НОМЕР_15 у російських рублях, відкритий 08.11.2021 року в АТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299;

11) рахунок НОМЕР_16 в українській гривні відкритий 08.11.2021 року в АТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.

Арешт на вищевказані рахунки накладається в межах суми 812589, 69 гривень.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1