Ухвала

від 14.03.2023 по справі 279/3265/22

КОРОСТЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

279/3265/22

1-кс/279/317/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2023 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022062350000189 від 12.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.175 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся з клопотанням в якому зазначив, що Коростенською окружною прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42022062350000189 від 12.07.2022року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.

Установлено,що до Коростенської окружної прокуратури надійшли матеріали перевірки УСБУ в Житомирській області, з яких вбачається, що керівником підприємства Спільне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: Житомирська область, Коростенський район, село Поліське, внаслідок нецільового використання коштів призначених для виплати заробітної плати, умисно та безпідставно не виплачується заробітна плата громадянам більш як за один місяць, внаслідок чого утворилась заборгованість по заробітній платі перед працівниками підприємства у розмірі 812 589,69 гривень.

Спільне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є правонаступником Спільного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", кінцевим бенефіціарієм якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстровано в м. Москва, російської федерації.

Встановлено, що СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » утворене, в тому числі, й за рахунок капіталу російської федерації в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), та на праві приватної власності володіє нерухомим майном в с. Білошиці Коростенського району, яке повинно бути примусово звернуто до державної власності.

Коростенською окружною прокуратурою 12 липня 2022року відомості про вказане кримінальне правопорушення, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42022062350000189 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями у ході проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що У ході досудового розслідування встановлено, що Спільне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") з 2012 року будь якої діяльності не здійснює, територія підриємства та приміщення перебувають у занедбаному стані, працівники та техніка відсутні, кар`єр з устаткуванням затоплений.

Відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_4 , на виконанні служби наразі перебуває зведене виконавче провадження до якого входить 46 виконавчих проваджень про стягнення з СП «Северянський гранітний кар`єр» на користь юридичних та фізичних осіб боргу на загальну суму 842741,66 гривень, з яких 8 виконавчих проваджень про стягнення заробітної плати на суму 286633,52 грн. У межах зведеного виконавчого провадження постановою головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 від 25.11.2016 № 46199328, про арешт майна боржника, на все майно підприємства (рухоме та

нерухоме), а також на банківські рахунки відкриті в семи банківських установах, накладено арешт.

Керівником та засновником зазначеного підприємства є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка згідно матеріалів виконання доручення прокурора - за місцем реєстрації тривалий час відсутня, на даний час перебуває на території України, але на даний час місцезнаходження останньої встановити не представилось можливим.

У ході досудового розслідування кримінального провадження, було встановлено, що незважаючи на наявність заборгованості по несплаті заробітної плати, яка не виплачується, а також відомостей про відсутність господарської діяльності підприємства, службовими особами СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою приховування доходів, відкрито ряд банківських рахунків у різних банківських установах України.

Зокрема наразі,окрім банківськихрахунків наякі накладеноарешт,СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »відкрито 11банківських рахунків,у томучислі віноземній валютіта російськихрублях,а саме:

1) 23.07.2013 року в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_2 вiдкрито рахунок (новий запис) НОМЕР_3 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_4 ) в українській гривні. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019;

2) 04.11.2011 року в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_2 вiдкрито рахунок (новий запис) НОМЕР_5 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_6 ) в українській гривні. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019;

3) 04.11.2011 року в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_2 вiдкрито рахунок (новий запис) НОМЕР_5 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_6 ) в українській гривні. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019;

4) 04.11.2011 року в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_2 вiдкрито рахунок (новий запис) НОМЕР_5 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_6 ) у валюті долар США. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 05.08.2019;

5) 15.03.2010 року в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " у м. Києві МФО НОМЕР_7 , вiдкрито рахунок (новий запис) НОМЕР_8 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_9 ) в українській гривні. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 22.08.2019;

6) 15.03.2010 року в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " у м. Києві МФО НОМЕР_7 , вiдкрито рахунок (новий запис) НОМЕР_10 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_11 ) у валюті долар США. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 22.08.2019;

7) 15.03.2010 року в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " у м. Києві МФО НОМЕР_7 , вiдкрито рахунок (новий запис) НОМЕР_12 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_13 ) у російських рублях. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 22.08.2019;

8) 15.03.2010 року в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " у м. Києві МФО НОМЕР_7 , вiдкрито рахунок (новий запис) НОМЕР_14 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_15 ) в українській гривні. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 22.08.2019;

9) 31.07.2019 року в ІНФОРМАЦІЯ_9 МФО НОМЕР_16 , вiдкрито рахунок (новий запис) НОМЕР_17 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_18 ) в українській гривні. Дата зміни рахунку за стандартом IBAN 01.01.2020;

10) 08.11.2021 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_19 , вiдкрито рахунок НОМЕР_20 у російських рублях;

11) 08.11.2021року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_19 , вiдкрито рахунок НОМЕР_21 в українській гривні.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Ст. 162 КПК України, передбачено порядок доступу до інших видів охоронюваних законом таємниць, через отримання судового дозволу на підставі клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи вище викладене в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів а саме: до банківських рахунків які відкрито юридичною особою - Спільним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: Житомирська область, Коростенський район, село Поліське в ДЕРЖАВНІЙ КАЗНАЧЕЙСЬКІЙ СЛУЖБІУКРАЇНИ, шляхом отримання руху коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати та часу, сум, із

зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначення платежів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програм продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, IP- адрес обладнання з якого здійснювались дистанційні платіжні операції по наявних банківських рахунках в період часу вчинення злочину з 01.01.2011 по дату надання інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вищевказана інформація містить відомості, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження і підлягають доказуванню, можуть бути використані як докази, а отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, тому прокурор просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні №42022062350000189 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських рахунків, які відкрито Спільним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: Житомирська область, Коростенський район, село Поліське в ІНФОРМАЦІЯ_9 МФО НОМЕР_16 , а саме до рахунку: НОМЕР_17 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_18 ) відкритого 31.07.2019 року в українській гривні, шляхом отримання руху коштів по банківських рахунках відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати та часу, сум, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначення платежів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програм продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, IP- адрес обладнання з якого здійснювались дистанційні платіжні операції по наявних банківських рахунках в період часу з 31.07.2019 по дату надання інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 МФО НОМЕР_16 , з можливістю їх подальшого вилучення оригіналів та копій вище вказаних документів.

Одночасно просить проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться відповідні документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних речей та документів.

Дослідженням матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділом Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42022062350000189 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.175 ч.2 КК України, проводиться досудове розслідування.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такогозаходу забезпеченнякримінального провадженняпередбачено ст.159КПК України, томунаявні підставидля йогозадоволення.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022062350000189 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських рахунків, які відкрито Спільним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: Житомирська область, Коростенський район, село Поліське в ІНФОРМАЦІЯ_9 МФО НОМЕР_16 , а саме до рахунку: НОМЕР_17 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_18 ) відкритого 31.07.2019 року в українській гривні, шляхом отримання руху коштів по банківських рахунках відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати та часу, сум,

із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і

призначення платежів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програм продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, IP- адрес обладнання з якого здійснювались дистанційні платіжні операції по наявних банківських рахунках в період часу з 31.07.2019 по дату надання інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 МФО НОМЕР_16 , з можливістю їх вилучення.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1