Ухвала

від 07.03.2023 по справі 308/1033/23

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/1033/23

1-кс/308/611/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , її представника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні №42023072030000009 прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження №42023072030000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.01.2023 року.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що експортери продукції рослинного походження (пшениця, зерно та іншої сільськогосподарської продукції) з метою належного оформлення документів на вантаж, який прямує на виїзд з України, звертаються до митних брокерів (офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , власником території є Товариство з обмеженою відповідальністю «Транспортна компанія Автосвіт», код ЄДРПОУ: 42650112) надаючи їм відповідні товаро-супровідні документи на їх електронну адресу або через водіїв - експедиторів, зокрема: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вищевказані особи, виготовляючи необхідний пакет документів (декларацію, євро сертифікат та фітосанітарний сертифікат) для перетину кордону України, з метою прискореного виготовлення фітосанітарних сертифікатів, передають заявки особисто або відправляють на електронну адресу посадовим особам Управління фітосанітарної "безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області, а саме: ОСОБА_7 (за його підписом видаються сертифікати), ІНФОРМАЦІЯ_3 , який обіймає посаду головного інспектора відділу карантину рослин Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродепоживслужби в Закарпатській області, ОСОБА_8 , (роздруковує сертифікати) ІНФОРМАЦІЯ_4 , який обіймає посаду спеціаліста державної установи Закарпатської обласної фіто санітарної лабораторії, ОСОБА_9 , (виготовляє висновки експертизи лабораторних досліджень) ІНФОРМАЦІЯ_5 , який обіймає посаду начальника відділу Державної установи «Закарпатської обласної фітосанітарної лабораторії».

Прокурор вказує, що 31.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайоного суду Закарпатської області по справі №308/1033/23 за адресою АДРЕСА_2 , був проведений обшук будинку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено: на першому поверсі будинку: грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 2 штук (серії МВ 13446695 Н та НВ 69431079 В), номіналом 50 доларів США в кількості 2 шт. (серії JG 01433589 A та JF 29241682 A), номіналом 10 доларів США в кількості 2 шт. (серії MG 20980415 B та PB 91730258A), номіналом 10 доларів США в кількості 2 штук (серії MG 209804151 B та PB 91730258 A), номіналом 5 доларів США в кількості 1 шт. (серії ME 839010450), номіналом 20 доларів США в кількості 3 шт. (серії MD 69210789 B, JB 25849881 G та PB 66967234 C), номіналом 10 євро в кількості 6 шт. (серії NB 3411481725, NA 4200465313 та SF 1061868439), номіналом 10 євро в кількості 6 шт. (серії NB 3411481725, NA 4200465313, VA 5863843928, NA 0433807678, NA 2697265576), номіналом 20 євро в кількості 18 шт. (серії UD 6436218816, UC 0132389965, SB 4416558835, V 22213165153, SB 3262785394, UB 8829510851, NA 6804038503, RB 1071235175, UB 2292455927, UB 5708248553, NA 4820916484, ZC 0187277684, WA 4809871749, RP 2972415852, FM 1188485358, SD 9070086431, UD 0013346253, SA 3144089471), номіналом 5 євро в кількості 1 шт. (серії WA 311853303), номіналом 50 євро в кількості 1 шт. (серії WA 2099170963), купюри номіналом 500 грн. в кількості 2 шт. (серії ВЕ 8743955 та ХЕ 7186713), номіналом 100 грн. в кількості 1 шт. (серії МП 5585260), упак. в спец. пакет НПУ SUD 3004791, мобільний телефон марки «Redmi» IMEI: НОМЕР_1 , мобільний оператор зв`язку НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Huawei» білого кольору, мобільний телефон марки «Redmi» IMEI: НОМЕР_3 », мобільний телефон марки «ML», мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору, накопичувач марки «Samsung Partable SSD T 7», диск накопичувач марки «Seagate ST 2000VX007», ноутбук марки «Lenovo» SW: PFOVDYY2, мобільний телефон марки «Redmi», упак. в спец. пакет НПУ WAR 1675351, флеш носій марки «SanDisk», картка банківська № НОМЕР_4 , картка банківська «mBank» № НОМЕР_5 , картки пластикові операторів зв`язку в кількості 8 шт. без додатків, упак. в поліетиленовий пакет прозорого кольору скріплено біркою на якій наявний пояснювальний надпис; на другому поверсі будинку: ноутбук марки «acer» SW:NXG7BEU 023832005 ЕО7200, накопичувач марки «Spo 411w» so1jj40y293035, зарядний пристрій до ноутбуку, три блокноти (чорного кольору обкладинка, зеленого кольору обкладинка та без обкладинки), чорнові записи та документи сертифікації, упак. в спец. пакет WAR 1675352, грошові купюри номіналом 1000 грн. в кількості 44 шт. серії і номерів: АД 5063342, АВ 2670821, ЕБ 2012064, АД 3719505, ЕБ 2012070, ЕБ 2012064, АД 3719505, ЕБ 2012070, ЕБ 2012071, ЕБ 0067556, ЕГ 0695708, АЕ 6079446, БП 8117953, БА 3394045, АД 6285890, ЯБ 9225690, АЄ 9980449, АЄ 5332744, ЕГ 5982216, ЯБ 4571201, АБ 6166485, АЗ 9544144, ЕВ 0231195, БП 0316924, БП 9565123, БМ 3380727, БН 4400278, ЕА 9369106, АИ 1830820, ЕВ 2454844, АП 7104477, ЕВ 4551620, БК 2692244, АЗ 6564643, АВ 1494952, АА 9410448, АД 5678551, АЗ 6831185, АА 6786500, 6786500, АВ 0263080, ЕБ 1657391, АП 8626882, АД 112548, АЖ 4821544, упак. в спец. пакет НПУ №7383720, процесор до комп`ютеру марки «Olg» чорного кольору, упак. в поліетиленовий пакет, який скріплений бирками на яких наявний пояснювальний надпис.

Прокурор зазначає, що постановою слідчого від 01.02.2023 вищевказані вилучені в ході проведення обшуку речі та предмети були визнані речовими доказами у кримінальному проваджені.

З огляду на викладене виникла необхідність у зверненні до слідчого суді із клопотанням про накладення арешту на вищевказані речі, так як такі мають значення в якості речових доказу у даному кримінальному провадженні, а тому прокурор просить накласти на них арешт.

Прокурор у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав у повному обсязі та просив таке задоволити. Зауважив, що клопотання подане у встановлені КПК України строки на наступний робочий день після проведення обшуку та вилучення майна, про що свідчить відповідний штамп на конверті Укрпошти.

ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечила проти задоволення клопотання та просила повернути їй ноутбук. Її представник ОСОБА_5 також вказала на безпідставність поданого клопотання та наголосила, що клопотання подане з порушенням строків, встановлених КПК України, про що подала відповідні заперечення.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що слідчим відділом Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42023072030000009 від 20.01.2023 року, попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 31 січня 2023 року, в ході проведення обшуку у будинку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 2 штук (серії МВ 13446695 Н та НВ 69431079 В), номіналом 50 доларів США в кількості 2 шт. (серії JG 01433589 A та JF 29241682 A), номіналом 10 доларів США в кількості 2 шт. (серії MG 20980415 B та PB 91730258A), номіналом 10 доларів США в кількості 2 штук (серії MG 209804151 B та PB 91730258 A), номіналом 5 доларів США в кількості 1 шт. (серії ME 839010450), номіналом 20 доларів США в кількості 3 шт. (серії MD 69210789 B, JB 25849881 G та PB 66967234 C), номіналом 10 євро в кількості 6 шт. (серії NB 3411481725, NA 4200465313 та SF 1061868439), номіналом 10 євро в кількості 6 шт. (серії NB 3411481725, NA 4200465313, VA 5863843928, NA 0433807678, NA 2697265576), номіналом 20 євро в кількості 18 шт. (серії UD 6436218816, UC 0132389965, SB 4416558835, V 22213165153, SB 3262785394, UB 8829510851, NA 6804038503, RB 1071235175, UB 2292455927, UB 5708248553, NA 4820916484, ZC 0187277684, WA 4809871749, RP 2972415852, FM 1188485358, SD 9070086431, UD 0013346253, SA 3144089471), номіналом 5 євро в кількості 1 шт. (серії WA 311853303), номіналом 50 євро в кількості 1 шт. (серії WA 2099170963), купюри номіналом 500 грн. в кількості 2 шт. (серії ВЕ 8743955 та ХЕ 7186713), номіналом 100 грн. в кількості 1 шт. (серії МП 5585260), упак. в спец. пакет НПУ SUD 3004791, мобільний телефон марки «Redmi» IMEI: НОМЕР_1 , мобільний оператор зв`язку НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Huawei» білого кольору, мобільний телефон марки «Redmi» IMEI: НОМЕР_3 », мобільний телефон марки «ML», мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору, накопичувач марки «Samsung Partable SSD T 7», диск накопичувач марки «Seagate ST 2000VX007», ноутбук марки «Lenovo» SW: PFOVDYY2, мобільний телефон марки «Redmi», упак. в спец. пакет НПУ WAR 1675351, флеш носій марки «SanDisk», картка банківська № НОМЕР_4 , картка банківська «mBank» № НОМЕР_5 , картки пластикові операторів зв`язку в кількості 8 шт. без додатків, упак. в поліетиленовий пакет прозорого кольору скріплено біркою на якій наявний пояснювальний надпис; ноутбук марки «acer» SW:NXG7BEU 023832005 ЕО7200, накопичувач марки «Spo 411w» so1jj40y293035, зарядний пристрій до ноутбуку, три блокноти (чорного кольору обкладинка, зеленого кольору обкладинка та без обкладинки), чорнові записи та документи сертифікації, упак. в спец. пакет WAR 1675352, грошові купюри номіналом 1000 грн. в кількості 44 шт. серії і номерів: АД 5063342, АВ 2670821, ЕБ 2012064, АД 3719505, ЕБ 2012070, ЕБ 2012064, АД 3719505, ЕБ 2012070, ЕБ 2012071, ЕБ 0067556, ЕГ 0695708, АЕ 6079446, БП 8117953, БА 3394045, АД 6285890, ЯБ 9225690, АЄ 9980449, АЄ 5332744, ЕГ 5982216, ЯБ 4571201, АБ 6166485, АЗ 9544144, ЕВ 0231195, БП 0316924, БП 9565123, БМ 3380727, БН 4400278, ЕА 9369106, АИ 1830820, ЕВ 2454844, АП 7104477, ЕВ 4551620, БК 2692244, АЗ 6564643, АВ 1494952, АА 9410448, АД 5678551, АЗ 6831185, АА 6786500, 6786500, АВ 0263080, ЕБ 1657391, АП 8626882, АД 112548, АЖ 4821544, упак. в спец. пакет НПУ №7383720, процесор до комп`ютеру марки «Olg» чорного кольору, упак. в поліетиленовий пакет, який скріплений бирками на яких наявний пояснювальний надпис.

Постановою слідчого від 01.02.2023 вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 - 166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Таким чином, арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів (в тому числі цінних паперів, грошей (у будь якій валюті готівкою або безготівковому вигляді), на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, корпоративні права.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів, що вилучені 31.01.2023 року в ході проведення обшуку будинку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , грошові кошти, мобільний телефон марки «Redmi» IMEI: НОМЕР_1 , мобільний оператор зв`язку НОМЕР_2 , чорнові записи та документи сертифікації, упаковані в спец. пакет WAR 1675352, мають значення речових доказів у кримінальному проваджені, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому клопотання підлягає до задоволення в цій частині.

Слідчий суддя не бере до уваги твердження представника власника майна про те, що клопотання подано з порушенням строків, встановлених КПК України, оскільки згідно наявної в матеріалах справи копії конверту слідчим суддею встановлено, що прокурор направив до суду клопотання про арешт майна на наступний робочий день після проведення обшуку, а саме 01.02.2023.

Вирішуючи клопотання прокурора в частині накладення арешту на мобільний телефон марки «Huawei» білого кольору, мобільний телефон марки «Redmi» IMEI: НОМЕР_3 », мобільний телефон марки «ML», мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору, накопичувач марки «Samsung Partable SSD T 7», диск накопичувач марки «Seagate ST 2000VX007», ноутбук марки «Lenovo» SW: PFOVDYY2, мобільний телефон марки «Redmi», упак. в спец. пакет НПУ WAR 1675351, флеш носій марки «SanDisk», картка банківська № НОМЕР_4 , картка банківська «mBank» № НОМЕР_5 , картки пластикові операторів зв`язку в кількості 8 шт. без додатків, упак. в поліетиленовий пакет прозорого кольору скріплено біркою на якій наявний пояснювальний надпис, ноутбук марки «acer» SW:NXG7BEU 023832005 ЕО7200, накопичувач марки «Spo 411w» so1jj40y293035, зарядний пристрій до ноутбуку, три блокноти (чорного кольору обкладинка, зеленого кольору обкладинка та без обкладинки), слідчий суддя виходить з наступного.

Так, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пп. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Із змісту клопотання прокурора та доданих до нього матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування не доведено, що вищевказане майно, про арешт якого ставиться питання, має значення речового доказу в даному кримінальному провадженні у розумінні ст. 98 КПК України, підлягає конфіскації чи спеціальній конфіскації.

Крім того, клопотання та додані до нього матеріали не містять будь-яких відомостей на обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні прокурора, завдяки чому може бути виконане завдання арешту майна, визначеного ст. 170 КПК України, для виконання якого останній звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту.

З огляду на наведене, подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідної частини тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене 31.01.2023 в ході проведення обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання гр. ОСОБА_4 майно, а саме: грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 2 штук (серії МВ 13446695 Н та НВ 69431079 В), номіналом 50 доларів США в кількості 2 шт. (серії JG 01433589 A та JF 29241682 A), номіналом 10 доларів США в кількості 2 шт. (серії MG 20980415 B та PB 91730258A), номіналом 10 доларів США в кількості 2 штук (серії MG 209804151 B та PB 91730258 A), номіналом 5 доларів США в кількості 1 шт. (серії ME 839010450), номіналом 20 доларів США в кількості 3 шт. (серії MD 69210789 B, JB 25849881 G та PB 66967234 C), номіналом 10 євро в кількості 6 шт. (серії NB 3411481725, NA 4200465313 та SF 1061868439), номіналом 10 євро в кількості 6 шт. (серії NB 3411481725, NA 4200465313, VA 5863843928, NA 0433807678, NA 2697265576), номіналом 20 євро в кількості 18 шт. (серії UD 6436218816, UC 0132389965, SB 4416558835, V 22213165153, SB 3262785394, UB 8829510851, NA 6804038503, RB 1071235175, UB 2292455927, UB 5708248553, NA 4820916484, ZC 0187277684, WA 4809871749, RP 2972415852, FM 1188485358, SD 9070086431, UD 0013346253, SA 3144089471), номіналом 5 євро в кількості 1 шт. (серії WA 311853303), номіналом 50 євро в кількості 1 шт. (серії WA 2099170963), купюри номіналом 500 грн. в кількості 2 шт. (серії ВЕ 8743955 та ХЕ 7186713), номіналом 100 грн. в кількості 1 шт. (серії МП 5585260), упаковані в спец. пакет НПУ SUD 3004791, мобільний телефон марки «Redmi» IMEI: НОМЕР_1 , мобільний оператор зв`язку НОМЕР_2 , чорнові записи та документи сертифікації, упаковані в спец. пакет WAR 1675352, грошові купюри номіналом 1000 грн. в кількості 44 шт. серії і номерів: АД 5063342, АВ 2670821, ЕБ 2012064, АД 3719505, ЕБ 2012070, ЕБ 2012064, АД 3719505, ЕБ 2012070, ЕБ 2012071, ЕБ 0067556, ЕГ 0695708, АЕ 6079446, БП 8117953, БА 3394045, АД 6285890, ЯБ 9225690, АЄ 9980449, АЄ 5332744, ЕГ 5982216, ЯБ 4571201, АБ 6166485, АЗ 9544144, ЕВ 0231195, БП 0316924, БП 9565123, БМ 3380727, БН 4400278, ЕА 9369106, АИ 1830820, ЕВ 2454844, АП 7104477, ЕВ 4551620, БК 2692244, АЗ 6564643, АВ 1494952, АА 9410448, АД 5678551, АЗ 6831185, АА 6786500, 6786500, АВ 0263080, ЕБ 1657391, АП 8626882, АД 112548, АЖ 4821544, які упаковано в спец. пакет НПУ № 7383720, процесор до комп`ютеру марки «Olg» чорного кольору, упакований в поліетиленовий пакет, який скріплений бирками на яких наявний пояснювальний надпис.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1