Ухвала
від 17.03.2023 по справі 953/6121/22
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/6121/22

н/п 1-кс/953/1979/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" березня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 32020100110000028 від 20.05.2020 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч. 1 ст. 111-2 , ч.4 ст. 111-1 КК України, про арешт майна,-

встановив:

15.03.2023р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_6 ,погоджене ізпрокурором, покримінальному провадженню № 32020100110000028 від 20.05.2020 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч.1ст.111-2,ч.4ст.111-1КК України, в якому просить Накласти арешт у кримінальному провадженні № 22022220000002310 від 10.07.2022 з забороною права на відчуження, розпорядження та користування на:

1) рухоме майно, яке належитьСФГ«Вікторія» (код ЄДРПОУ 20165269), а саме:

- ТК ТК-G 3309 CC, д.н. НОМЕР_1 , 2021 р.в., номер кузову НОМЕР_2 ;

?Haval H2, д.н. НОМЕР_3 , 2020 р.в., номер кузову НОМЕР_4 ;

?Lada Niva, д.н. НОМЕР_5 , 2020 р.в., номер кузову НОМЕР_6 ;

?Lada 212140, д.н. НОМЕР_7 , 2019 р.в., номер кузову НОМЕР_8 ;

?УАЗ 23632, д.н. НОМЕР_9 , 2016 р.в., номер кузову НОМЕР_10 ;

?ГАЗ 3309 АП3, д.н. НОМЕР_11 , 2017 р.в., номер шасі НОМЕР_12 ;

?ВАЗ 212140, д.н. НОМЕР_13 , 2013 р.в., номер кузову НОМЕР_14 ;

?Renault Duster, д.н. НОМЕР_15 , 2016 р.в., номер кузову НОМЕР_16 ;

?AC G3309 CC, д.н. НОМЕР_17 , 2012 р.в., номер шасі НОМЕР_18 ;

?Toyota LC 200, д.н. НОМЕР_19 , 2011 р.в., номер кузову НОМЕР_20 ;

?ВАЗ 212140, д.н. НОМЕР_21 , 2010 р.в., номер кузову НОМЕР_22 ;

?ВАЗ 212140, д.н. НОМЕР_23 , 2008 р.в., номер кузову НОМЕР_24 ;

?AC U39094 ВП6, д.н. НОМЕР_25 , 2008 р.в., номер кузову НОМЕР_26 ;

?Toyota Prado, д.н. НОМЕР_27 , 2007 р.в., номер кузову НОМЕР_28 ;

?ВАЗ 21213, д.н. НОМЕР_29 , 2005 р.в., номер кузову НОМЕР_30 ;

?УАЗ 3153, д.н. НОМЕР_31 , 2003 р.в., номер кузову НОМЕР_32 ;

?ВАЗ 21213, д.н. НОМЕР_33 , 2002 р.в., номер кузову НОМЕР_34 ;

?КРАЗ 65101, д.н. НОМЕР_35 , 1994 р.в., номер кузову НОМЕР_36 ;

?КРАЗ 65101, д.н. НОМЕР_35 , 1994 р.в., номер кузову НОМЕР_37 ;

- ВАЗ 21213, д.н. НОМЕР_38 , 2001 р.в., номер кузову НОМЕР_39 ;

2) нерухоме майно, яке належитьСТОВ «Мрія» (код ЄДРПОУ 30739270), а саме:

?Нежитлова будівля доїльно-молочний блок, загальною площею 1487 кв.м., розташована за адресою: Харківська область, Куп`янський район, с.Глушківка, вул.9 Травня, 1-А;

?Нежитлова будівля (склад) літ. «АЗ-1», загальною площею 4770,5 кв.м., розташована за адресою: Харківська область, Куп`янський район, с.Глушківка, вул.9 Травня, 1-А;

?Нежитлова будівля (корівник) літ. «АЕ-1», загальною площею 3449 кв.м., розташована за адресою: Харківська область, Куп`янський район, с.Глушківка, вул.9 Травня, 1-А;

?Нежитлова будівля (корівник) літ. «АЖ-1», загальною площею 3494,9 кв.м., розташована за адресою: Харківська область, Куп`янський район, с.Глушківка, вул.9 Травня, 1-А;

?Нежитлова будівля (корівник) літ. «АД-1», загальною площею 2656,9 кв.м., розташована за адресою: Харківська область, Куп`янський район, с.Глушківка, вул.9 Травня, 1-А.

?Нежитлова будівля (склад) літ. «АГ-1», загальною площею 2101,8 кв.м., розташована за адресою: Харківська область, Куп`янський район, с.Глушківка, вул.9 Травня, 1-А;

?Нежитлова будівля (корівник) літ. «АБ-1», загальною площею 3175,6 кв.м., розташована за адресою: Харківська область, Куп`янський район, с.Глушківка, вул.9 Травня, 1-А;

?Нежитлова будівля (склад) літ. «АИ-1», загальною площею 3660,2 кв.м., розташована за адресою: Харківська область, Куп`янський район, с.Глушківка, вул.9 Травня, 1-А;

?Нежитлова будівля літ. «АГ-1», загальною площею 874,2 кв.м., розташована за адресою: Харківська область, Куп`янський район, с.Глушківка, вул.Мовмиги Наума, 20-А;

?Нежитлова будівля літ. «АБ-1», загальною площею 1015,2 кв.м., розташована за адресою: Харківська область, Куп`янський район, с.Глушківка, вул. Мовмиги Наума, 20-А;

?Нежитлова будівля літ. «АВ-1-2», загальною площею 625,8 кв.м., розташована за адресою: Харківська область, Куп`янський район, с.Глушківка, вул.Мовмиги Наума, 20-А;

?Нежитлова будівля літ. «А1-1», загальною площею 77,3 кв.м., розташована за адресою: Харківська область, Куп`янський район, с.Глушківка, вул.Миру, 200-А;

?Нежитлова будівля (корівник) літ. «Г1-1», загальною площею 9,5 кв.м., розташована за адресою: Харківська область, Куп`янський район, с.Глушківка, вул.Мовмиги Наума, 20-А;

?Нежитлова будівля літ. «А1-1», загальною площею 244,9 кв.м., розташована за адресою: Харківська область, Куп`янський район, с.Глушківка, вул.9 Травня, 1-Б;

?Нежитлова будівля літ. «АБ-1», загальною площею 470,4 кв.м., розташована за адресою: Харківська область, Куп`янський район, с.Кругляківка, вул.Миру, 77-А;

?Нежитлова будівля літ. «АГ-1», загальною площею 6021,9 кв.м., розташована за адресою: Харківська область, Куп`янський район, с.Кругляківка, вул.Миру, 77-В;

?Нежитлова будівля літ. «АВ-1», загальною площею 1435,9 кв.м., розташована за адресою: Харківська область, Куп`янський район, с.Кругляківка, вул.Миру, 77-Б;

?Нежитлова будівля літ. «А1-1», загальною площею 79 кв.м., розташована за адресою: Харківська область, Куп`янський район, с.Кругляківка, вул.Миру, 79-А;

?Нежитлова будівля літ. «Б1-1», загальною площею 13,2 кв.м., розташована за адресою: Харківська область, Куп`янський район, с.Кругляківка, вул.Миру, 79-Б;

?Нежитлова будівля літ. «Д1-1», загальною площею 597,8 кв.м., розташована за адресою: Харківська область, Куп`янський район, с. Кругляківка, вул. Миру, 77-Ж;

?Нежитлова будівля літ. «А1-1», загальною площею 626,9 кв.м., розташована за адресою: Харківська область, Куп`янський район, с.Кругляківка, вул.Перемоги, 1-А;

3) рухоме майно, яке належить СТОВ «Мрія» (код ЄДРПОУ 30739270), а саме:

?Volkswagen Caddy, д.н. НОМЕР_40 , 2017 р.в., номер кузову НОМЕР_41 ;

?TK M-4371-APZ-5.5, д.н. НОМЕР_42 , 2020 р.в., номер шасі НОМЕР_43 ;

?JAC J7, д.н. НОМЕР_44 , 2021 р.в., номер кузову НОМЕР_45 ;

?Белава 23С62, д.н. НОМЕР_46 , 2021 р.в., номер кузову НОМЕР_47 ;

?Ford Transit, д.н. НОМЕР_48 , 2013 р.в., номер шасі НОМЕР_49 ;

?Ford Transit, д.н. НОМЕР_50 , 2013 р.в., номер кузова НОМЕР_51 ;

?КРД, д.н. НОМЕР_52 , 2020 р.в., номер шасі НОМЕР_53 ;

?Volkswagen Crafter, д.н. НОМЕР_54 , 2015 р.в., номер кузову НОМЕР_55 ;

?Палич А02013, д.н. НОМЕР_56 , 2020 р.в., номер шасі НОМЕР_57 ;

?Палич А02013, д.н. НОМЕР_58 , 2020 р.в., номер шасі НОМЕР_59 ;

?Cherry Tiggo 2, д.н. НОМЕР_60 , 2019 р.в., номер кузову НОМЕР_61 ;

?ГАЗ 5312, д.н. НОМЕР_62 , 1988 р.в., номер шасі НОМЕР_63 ;

?САЗ 3507, д.н. НОМЕР_64 , 1989 р.в., номер шасі НОМЕР_65 ;

?ГАЗ 32213-388, д.н. НОМЕР_66 , 2012 р.в., номер кузову НОМЕР_67 ;

?ГАЗ 5312, д.н. НОМЕР_68 , 1988 р.в., номер шасі НОМЕР_69 ;

?САЗ 3507, д.н. НОМЕР_70 , 1991 р.в., номер шасі НОМЕР_71 ;

?ЗИЛ 431412, д.н. НОМЕР_72 , 1992 р.в., номер шасі НОМЕР_73 ;

?САЗ 3507, д.н. НОМЕР_74 , 1991 р.в., номер шасі НОМЕР_75 ;

?ГАЗ-САЗ 3507, д.н. НОМЕР_76 , 1992 р.в., номер шасі НОМЕР_77 ;

?ГАЗ 2705, д.н. НОМЕР_78 , 1997 р.в., номер шасі НОМЕР_79 ;

?Toyota Land Cruiser 200, д.н. НОМЕР_80 , 2017 р.в., номер кузову НОМЕР_81 ;

?Renault Kangoo, д.н. НОМЕР_82 , 2014 р.в., номер кузову НОМЕР_83 ;

?Renault Duster, д.н. НОМЕР_84 , 2017 р.в., номер кузову НОМЕР_85 ;

?Renault Duster, д.н. НОМЕР_86 , 2016 р.в., номер кузову НОМЕР_87 ;

?Renault Duster, д.н. НОМЕР_88 , 2016 р.в., номер кузову НОМЕР_89 ;

?Toyota Land Cruiser, НОМЕР_90 , 1995 р.в., номер шасі НОМЕР_91 ;

?КАМАЗ 54115, д.н. НОМЕР_92 , 2006 р.в., номер шасі НОМЕР_93 ;

?Hyundai ix35, д.н. НОМЕР_94 , 2013 р.в., номер кузову НОМЕР_95 ;

?КАМАЗ 53215, д.н. НОМЕР_96 , 2008 р.в., номер шасі НОМЕР_97 ;

?Нефаз, д.н. НОМЕР_98 , 2009 р.в., номер шасі НОМЕР_99 ;

?ВАЗ 212140, д.н. НОМЕР_100 , 2012 р.в., номер кузову НОМЕР_101 ;

?ГАЗ 3309 АП3, д.н. НОМЕР_102 , 2012 р.в., номер шасі НОМЕР_103 ;

?КАМАЗ 65115-02, д.н. НОМЕР_104 , 2006 р.в., номер шасі НОМЕР_105 ;

?КАМАЗ 65115-018, д.н. НОМЕР_106 , 2007 р.в., номер шасі НОМЕР_107 ;

?КАМАЗ 65115-02, д.н. НОМЕР_108 , 2006 р.в., номер шасі НОМЕР_109 ;

?МАЗ 5337, д.н. НОМЕР_110 , 2006 р.в., номер шасі НОМЕР_111 ;

?ВАЗ 212140, д.н. НОМЕР_112 , 2011 р.в., номер кузову НОМЕР_113 ;

?КАМАЗ 5511, д.н. НОМЕР_114 , 1981 р.в., номер шасі НОМЕР_115 ;

?ВАЗ 212140, д.н. НОМЕР_116 , 2007 р.в., номер кузову НОМЕР_117 ;

?ВАЗ 212140, д.н. НОМЕР_118 , 2007 р.в., номер кузову НОМЕР_119 ;

?ВАЗ 21214, д.н. НОМЕР_120 , 2007 р.в., номер кузову НОМЕР_121 ;

?КАМАЗ 55102, д.н. НОМЕР_122 , 1987 р.в., номер шасі НОМЕР_123 ;

?ВАЗ 210990, д.н. НОМЕР_124 , 2005 р.в., номер кузову НОМЕР_125 ;

?ИЖ 271501, д.н. НОМЕР_126 , 1992 р.в., номер кузову НОМЕР_127 ;

?ГАЗ 5312, д.н. НОМЕР_128 , 1991 р.в., номер шасі НОМЕР_129 ;

?ИЖ 271501014, д.н. НОМЕР_130 , 1992 р.в., номер кузову НОМЕР_131 ;

?ВАЗ 21213, д.н. НОМЕР_132 , 2000 р.в., номер кузову НОМЕР_133 .

?Самохідне шасі Т-16, 1985 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_134 ;

?Самохідне шасі Т-16, 1990 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_135 ;

?Трактор колісний ЮМЗ-6АЛ, 1974 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_136 ;

?Трактор колісний МТЗ-80, 1987 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_137 ;

?Трактор гусеничний Т-70В, 1991 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_138 ;

?Трактор колісний Т-150К, 1993 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_139 ;

?Трактор гусеничний ДТ-75,1998 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_140 ;

?Трактор колісний МТЗ-80, 1987 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_141 ;

?Трактор колісний МТЗ-82, 1991 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_142 ;

?Трактор колісний МТЗ-80, 1987 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_143 ;

?Трактор гусеничний Т-70В, 1987 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_144 ;

?Трактор колісний МТЗ-80, 1986 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_145 ;

?Трактор колісний Т-150К, 1994 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_146 ;

?Трактор колісний Т-150К, 1986 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_147 ;

?Трактор колісний ЮМЗ-6АЛ, 1993 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_148 ;

?Трактор колісний Т-25А, 1989 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_149 ;

?Трактор колісний Т-150К, 1984 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_150 ;

?Трактор гусеничний Т-70В, 1988 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_151 ;

?Самохідне шасі Т-16, 1992 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_152 ;

?Трактор гусеничний ДТ-75, 1988 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_153 ;

?Трактор колісний МТЗ-80, 1987 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_154 ;

?Трактор колісний ЮМЗ-6АЛ, 1985 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_155 ;

?Трактор колісний Т-150К, 1993 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_156 ;

?Трактор колісний ЮМЗ-6АЛ, 1991 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_157 ;

?Трактор колісний Т-150К, 1991 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_158 ;

?Трактор гусеничний Т-70В, 1987 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_159 ;

?Трактор колісний Т-150К, 1990 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_160 ;

?Трактор колісний Т-150К, 1984 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_161 ;

?Трактор колісний МТЗ-80, 1984 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_162 ;

?Причіп 2ПТС 4, 1982 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_163 ;

?Причіп 2ПТС 4, 1982 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_164 ;

?Причіп 2ПТС 4, 1983 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_165 ;

?Причіп 2ПТС 4, 1985 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_166 ;

?Причіп 2ПТС 4, 1984 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_167 ;

?Трактор колісний МТЗ-80, 1982 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_168 ;

?Причіп 2ПТС 4, 1987 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_169 ;

?Причіп 2ПТС 4, 1985 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_170 ;

?Причіп 2ПТС 4, 1988 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_171 ;

?Причіп 2ПТС 4, 1987 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_172 ;

?Причіп 2ПТС 4, 1984 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_173 ;

?Причіп 2ПТС 4, 1983 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_174 ;

?Трактор гусеничний ДТ-75, 1990 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_175 ;

?Комбайн зернозбиральний Bizon Z-110/5, 1998 р.в., заводський номер 411, д.н. НОМЕР_176 ;

?Комбайн зернозбиральний Bizon Z-110/5, 1998 р.в., заводський номер 368, д.н. НОМЕР_177 ;

?Трактор колісний Т-150К-05, 2001 р.в., заводський номер НОМЕР_178 , д.н. НОМЕР_179 ;

?Комбайн зернозбиральний Bizon Z-110/5, 1998 р.в., заводський номер 400, д.н. НОМЕР_180 ;

?Комбайн бурякозбиральний КС-6Б, 1993 р.в., заводський номер НОМЕР_181 , д.н. НОМЕР_182 ;

?Комбайн бурякозбиральний КС-6Б, 2001 р.в., заводський номер НОМЕР_183 , д.н. НОМЕР_184 ;

?Комбайн кормозбиральний КСК-100А, 1999 р.в., заводський номер 19050, д.н. НОМЕР_185 ;

?Комбайн кормозбиральний КСК-100А, 2001 р.в., заводський номер 211017, д.н. НОМЕР_186 ;

?Комбайн зернозбиральний ДОН 1500Б, 2003 р.в., заводський номер НОМЕР_187 , д.н. НОМЕР_188 ;

?Комбайн зернозбиральний ДОН 1500, 2003 р.в., заводський номер НОМЕР_189 , д.н. НОМЕР_190 ;

?Трактор колісний МТЗ-80, 1990 р.в., заводський номер НОМЕР_191 , д.н. НОМЕР_192 ;

?Трактор колісний Т-150К, 1996 р.в., заводський номер НОМЕР_193 , д.н. НОМЕР_194 ;

?Трактор колісний ЮМЗ-6АЛ, 1993 р.в., заводський номер НОМЕР_195 , д.н. НОМЕР_196 ;

?Самохідне шасі Т-16, 1993 р.в., заводський номер НОМЕР_197 , д.н. НОМЕР_198 ;

?Трактор колісний Т 16МГ, 1995 р.в., заводський номер НОМЕР_199 , д.н. НОМЕР_200 ;

?Бульдозер Т-150Д-05, 1992 р.в., заводський номер НОМЕР_201 , д.н. НОМЕР_202 ;

?Трактор колісний ЮМЗ-6АЛ, 1992 р.в., заводський номер НОМЕР_203 , д.н. НОМЕР_204 ;

?Трактор колісний ЮМЗ-6АЛ, 1988 р.в., заводський номер НОМЕР_205 , д.н. НОМЕР_206 ;

?Трактор гусеничний Т-70В, 1990 р.в., заводський номер НОМЕР_207 , д.н. НОМЕР_208 ;

?Бульдозер Т-150Д-05, 1996 р.в., заводський номер НОМЕР_209 , д.н. НОМЕР_210 ;

?Трактор колісний МТЗ-80, 1983 р.в., заводський номер НОМЕР_211 , д.н. НОМЕР_212 ;

?Трактор колісний Т-150К, 1992 р.в., заводський номер НОМЕР_213 , д.н. НОМЕР_214 ;

?Трактор колісний ЮМЗ-6АЛ, 1984 р.в., заводський номер НОМЕР_215 , д.н. НОМЕР_216 ;

?Трактор колісний МТЗ-82, 1992 р.в., заводський номер 349945, д.н. НОМЕР_217 ;

?Трактор гусеничний Т-70В, 1988 р.в., заводський номер НОМЕР_218 , д.н. НОМЕР_219 ;

?Трактор колісний Т-150К, 1987 р.в., заводський номер НОМЕР_220 , д.н. НОМЕР_221 ;

?Трактор колісний ЮМЗ-6АЛ, 1988 р.в., заводський номер НОМЕР_222 , д.н. НОМЕР_223 ;

?Трактор колісний Т-150К, 1993 р.в., заводський номер 555269, д.н. НОМЕР_224 ;

?Трактор гусеничний Т-150-05-09, 1992 р.в., заводський номер НОМЕР_225 , д.н. НОМЕР_226 ;

?Трактор гусеничний ДТ-75, 1988 р.в., заводський номер НОМЕР_227 , д.н. НОМЕР_228 ;

?Трактор колісний МТЗ-80, 1992 р.в., заводський номер 855668, д.н. НОМЕР_229 ;

?Трактор гусеничний Т-70В, 1988 р.в., заводський номер НОМЕР_230 , д.н. НОМЕР_231 ;

?Трактор колісний Т-150К, 1986 р.в., заводський номер НОМЕР_232 , д.н. НОМЕР_233 ;

?Навантажувач фронтальний Т-156М, 1990 р.в., заводський номер 282, д.н. НОМЕР_234 ;

?Трактор гусеничний ДТ-75, 1988 р.в., заводський номер НОМЕР_235 , д.н. НОМЕР_236 ;

?Трактор колісний ЮМЗ-6АЛ, 1990 р.в., заводський номер 684773, д.н. НОМЕР_237 ;

?Самохідне шасі Т-16, 1993 р.в., заводський номер НОМЕР_238 , д.н. НОМЕР_239 ;

?Трактор колісний МТЗ-80, 1989 р.в., заводський номер 622921, д.н. НОМЕР_240 ;

?Трактор колісний МТЗ-80, 1991 р.в., заводський номер 795994, д.н. НОМЕР_241 ;

?Трактор колісний ЮМЗ-6АЛ, 1992 р.в., заводський номер НОМЕР_242 , д.н. НОМЕР_243 ;

?Комбайн зернозбиральний СК-5М-1 «Нива», 1993 р.в., заводський номер НОМЕР_244 , д.н. НОМЕР_245 ;

?Комбайн зернозбиральний СК-5М-1 «Нива», 1988 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_246 ;

?Комбайн зернозбиральний СК-5М-1 «Нива», 1988 р.в., заводський номер НОМЕР_247 , д.н. НОМЕР_248 ;

?Комбайн зернозбиральний СК-5М-1 «Нива», 1991 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_249 ;

?Комбайн зернозбиральний СК-5М-1 «Нива», 1995 р.в., заводський номер НОМЕР_250 , д.н. НОМЕР_251 ;

?Комбайн зернозбиральний СК-5М-1 «Нива», 1988 р.в., б/н, д.н. НОМЕР_252 ;

?Комбайн зернозбиральний СК-5М-1 «Нива», 1991 р.в., заводський номер НОМЕР_253 , д.н. НОМЕР_254 ;

?Комбайн зернозбиральний СК-5М-1 «Нива», 1988 р.в., заводський номер НОМЕР_255 , д.н. НОМЕР_256 ;

?Трактор колісний К-701-1, 1991 р.в., заводський номер НОМЕР_257 , д.н. НОМЕР_258 ;

?Трактор колісний К-701-1, 2004 р.в., заводський номер НОМЕР_259 , д.н. НОМЕР_260 ;

?Комбайн кормозбиральний ДОН-680, 2004 р.в., заводський номер 005389, д.н. НОМЕР_261 ;

?Трактор колісний К-701-1, 2004 р.в., заводський номер НОМЕР_262 , д.н. НОМЕР_263 ;

?Комбайн бурякозбиральний MATROT M-41H, 1997 р.в., заводський номер НОМЕР_264 , д.н. НОМЕР_265 ;

?Сівалка СПУ-5,6, 2004 р.в., заводський номер НОМЕР_266 , свідоцтво № НОМЕР_267 ;

?Плуг ПЛН-6-35, 2005 р.в., заводський номер НОМЕР_268 , свідоцтво НОМЕР_269 ;

?Плуг ПЛН-6-35, 2005 р.в., заводський номер НОМЕР_270 , свідоцтво НОМЕР_271 ;

?Сівалка пневматична СУПН-12А, 2004 р.в., заводський номер 746, свідоцтво НОМЕР_272 ;

?Сівалка СПУ-5,6, 2004 р.в., заводський номер НОМЕР_273 , свідоцтво НОМЕР_274 ;

?Сівалка СПУ-5,6, 2004 р.в., заводський номер НОМЕР_275 , свідоцтво НОМЕР_276 ;

?Сівалка СПУ-5,6, 2004 р.в., заводський номер НОМЕР_277 , свідоцтво НОМЕР_278 ;

?Сівалка СЗ-5,4, 2005 р.в., заводський номер НОМЕР_279 , свідоцтво НОМЕР_280 ;

?Жниварка ЖРБ 4.2, 2003 р.в., заводський номер НОМЕР_281 , свідоцтво НОМЕР_282 ;

?Жниварка ЖРБ 4.2, 2003 р.в., заводський номер НОМЕР_283 , свідоцтво НОМЕР_284 ;

?Трактор колісний МТЗ-80, 1993 р.в., заводський номер НОМЕР_285 , д.н. НОМЕР_286 ;

?Сівалка УПС-12, 2004 р.в., заводський номер НОМЕР_287 , свідоцтво НОМЕР_288 ;

?Сівалка СПУ-5,6, 2004 р.в., заводський номер НОМЕР_289 , свідоцтво НОМЕР_290 ;

?Сівалка пневматична СУПН-12А, 2004 р.в., заводський номер 747, свідоцтво НОМЕР_291 ;

?Сівалка СПУ-5,6, 2004 р.в., заводський номер НОМЕР_292 , свідоцтво НОМЕР_293 ;

?Трактор колісний Беларус-892, 2006 р.в., заводський номер НОМЕР_294 , д.н. НОМЕР_295 ;

?Трактор колісний Беларус-892, 2006 р.в., заводський номер НОМЕР_296 , д.н. НОМЕР_297 ;

?Трактор колісний МТЗ-82, 2005 р.в., заводський номер 003706, д.н. НОМЕР_298 ;

?Культиватор КПС-4,2, 2006 р.в., заводський номер НОМЕР_299 , свідоцтво НОМЕР_300 ;

?Культиватор КПС-4,2, 2006 р.в., заводський номер НОМЕР_301 , свідоцтво НОМЕР_302 ;

?Культиватор КПС-4,2, 2006 р.в., заводський номер НОМЕР_303 , свідоцтво НОМЕР_304 ;

?Машина для внесення добрив МВУ-900, 2006 р.в., заводський номер НОМЕР_305 , свідоцтво НОМЕР_306 ;

?Машина для внесення добрив МВУ-900, 2006 р.в., заводський номер НОМЕР_307 , свідоцтво НОМЕР_308 ;

?Сівалка СТВ-12, 2005 р.в., заводський номер НОМЕР_309 , свідоцтво НОМЕР_310 ;

?Сівалка СЗ-5,4, 2004 р.в., заводський номер НОМЕР_311 , свідоцтво НОМЕР_312 ;

?Обприскувач причіпний CTALAXY-3024, 2006 р.в., заводський номер 614, свідоцтво НОМЕР_313 ;

?Культиватор КПС-4,2, 2006 р.в., заводський номер НОМЕР_314 , свідоцтво НОМЕР_315 ;

?Культиватор КГ-8, 2006 р.в., заводський номер НОМЕР_316 , свідоцтво НОМЕР_317 ;

?Косарка TAARUP TA 4000, 2005 р.в., заводський номер НОМЕР_318 , свідоцтво НОМЕР_319 ;

?Жниварка ЖВП-6Б, 2006 р.в., заводський номер НОМЕР_320 , свідоцтво НОМЕР_321 ;

?Культиватор КГ-8, 2006 р.в., заводський номер НОМЕР_322 , свідоцтво НОМЕР_323 ;

?Сівалка СЗ-5,4, 2005 р.в., заводський номер НОМЕР_324 , свідоцтво НОМЕР_325 ;

?Сівалка СЗ-5,4, 2005 р.в., заводський номер НОМЕР_326 , свідоцтво НОМЕР_327 ;

?Обприскувач причіпний CTALAXY-3024, 2006 р.в., заводський номер НОМЕР_328 , свідоцтво НОМЕР_329 ;

?Сівалка СТВ-12, 2005 р.в., заводський номер НОМЕР_330 , свідоцтво НОМЕР_331 ;

?Культиватор КГ-8, 2006 р.в., заводський номер НОМЕР_332 , свідоцтво НОМЕР_333 ;

?Трактор колісний Беларус-892, 2007 р.в., заводський номер НОМЕР_334 , д.н. НОМЕР_335 ;

?Трактор колісний Беларус-892, 2007 р.в., заводський номер НОМЕР_336 , д.н. НОМЕР_337 ;

?Трактор колісний Беларус-892, 2007 р.в., заводський номер НОМЕР_338 , д.н. НОМЕР_339 ;

?Сівалка СТВ-12, 2007 р.в., заводський номер НОМЕР_340 , свідоцтво НОМЕР_341 ;

?Сівалка СТВ-12, 2007 р.в., заводський номер НОМЕР_342 , свідоцтво НОМЕР_343 ;

?Трактор колісний МТЗ-892, 2007 р.в., заводський номер НОМЕР_344 , д.н. НОМЕР_345 ;

?Обприскувач причіпний Great Plains TSF, 2007 р.в., заводський номер НОМЕР_346 , д.н. НОМЕР_347 ;

?Жниварка ЖВП-4,9, 2007 р.в., заводський номер НОМЕР_348 , свідоцтво НОМЕР_349 ;

?Комбайн зернозбиральний Claas mega 360, 2007 р.в., заводський номер НОМЕР_350 , д.н. НОМЕР_351 ;

?Комбайн зернозбиральний Claas mega 360, 2007 р.в., заводський номер НОМЕР_352 , д.н. НОМЕР_353 ;

?Трактор колісний Беларус-892, 2007 р.в., заводський номер НОМЕР_354 , д.н. НОМЕР_355 ;

?Культиватор КГС-8М, 2008 р.в., заводський номер НОМЕР_356 , свідоцтво НОМЕР_357 ;

?Трактор колісний Fendt 936 vario, 2008 р.в., заводський номер НОМЕР_358 , д.н. НОМЕР_359 ;

?Культиватор КГС-8М, 2008 р.в., заводський номер НОМЕР_360 , свідоцтво НОМЕР_361 ;

?Борона пружинна ЗБР-24-01, 2008 р.в., заводський номер НОМЕР_362 , свідоцтво НОМЕР_363 ;

?Навантажувач телескопічний Manitou MLT 731 T, 2008 р.в., заводський номер НОМЕР_364 , д.н. НОМЕР_365 ;

?Трактор колісний Беларус-892, 2008 р.в., заводський номер НОМЕР_366 , д.н. НОМЕР_367 ;

?Борона дискова Gregoire besson DXRV-II 666-36, 2008 р.в., заводський номер НОМЕР_368 ;

?Борона пружинна ЗБР-24-01, 2008 р.в., заводський номер НОМЕР_369 , свідоцтво НОМЕР_370 ;

?Комбайн зернозбиральний John Deere, 2008 р.в., заводський номер НОМЕР_371 , д.н. НОМЕР_372 ;

?Комбайн кормозбиральний Claas Jaguar 870, 2006 р.в., заводський номер НОМЕР_373 , д.н. НОМЕР_374 ;

?Трактор колісний Беларус-921, 2010 р.в., заводський номер НОМЕР_375 , д.н. НОМЕР_376 ;

?Культиватор Great plains 6544, 2008 р.в., заводський номер НОМЕР_377 , свідоцтво НОМЕР_378 ;

?Валкувач EUROTOR 801A Myltitats, 2008 р.в., заводський номер НОМЕР_379 , свідоцтво НОМЕР_380 ;

?Інший причіп Jumbo 7200L, 2008 р.в., заводський номер НОМЕР_381 , свідоцтво НОМЕР_382 ;

?Ворушилка НІТ 910А, 2008 р.в., заводський номер НОМЕР_383 , свідоцтво НОМЕР_384 ;

?Косарка CAT Nova 3100Т, 2008 р.в., заводський номер НОМЕР_385 , свідоцтво НОМЕР_386 ;

?Прес-підбирач Jumbo 8000L, 2008 р.в., заводський номер НОМЕР_387 , свідоцтво НОМЕР_388 ;

?Сівалка Great plains-3510, 2008 р.в., заводський номер НОМЕР_389 , свідоцтво НОМЕР_390 ;

?Трактор колісний John Deere 8345R, 2011 р.в., заводський номер НОМЕР_391 , д.н. НОМЕР_392 ;

?Самохідне шасі СШ-2540, 2011 р.в., заводський номер НОМЕР_393 , д.н. НОМЕР_394 ;

?Трактор колісний Беларус-892, 2011 р.в., заводський номер НОМЕР_395 , д.н. НОМЕР_396 ;

?Навантажувач фронтальний Hyudai SL76, 2012 р.в., заводський номер НОМЕР_397 ;

?Трактор колісний Foton FT354, 2012 р.в., заводський номер НОМЕР_398 ;

?Навантажувач телескопічний Dieci Agri power 30.7 TC, 2010 р.в., заводський номер НОМЕР_399 , д.н. НОМЕР_400 ;

?Плуг оборотний Lemken eurodiam ant 10 7+1 L100, 2012 р.в., заводський номер НОМЕР_401 , свідоцтво НОМЕР_402 ;

?Прес-підбирач рулонного типу KUHN LSB1290, 2012 р.в., заводський номер НОМЕР_403 , свідоцтво НОМЕР_404 ;

?Трактор колісний New Holland T8.390, 2011 р.в., заводський номер НОМЕР_405 , д.н. НОМЕР_406 ;

?Сівалка Great plains YP4025, 2011 р.в., заводський номер НОМЕР_407 , свідоцтво НОМЕР_408 ;

?Трактор колісний John Deere 8335R, 2012 р.в., заводський номер НОМЕР_409 , д.н. НОМЕР_410 ;

?Обприскувач самохідний Hagie STS 12, 2012 р.в., заводський номер НОМЕР_411 , д.н. НОМЕР_412 ;

?Машина для внесення рідких органічних добрив ВНЦ-10, 2013 р.в., заводський номер 065007, д.н. НОМЕР_413 ;

?Жниварка для збирання соняшника ZAFFRANI 740N, 2013 р.в., заводський номер НОМЕР_414 , свідоцтво НОМЕР_415 ;

?Сівалка пневматична суцільного висіву Horsch pronto 12NT, 2013 р.в., заводський номер НОМЕР_416 , свідоцтво НОМЕР_417 ;

?Бульдозер Changlin CLT80, 2015 р.в., заводський номер НОМЕР_418 , д.н. НОМЕР_419 ;

?Комбайн зернозбиральний New Holland CR9080, 2015 р.в., заводський номер НОМЕР_420 , д.н. НОМЕР_421 ;

?Трактор колісний МТЗ-82.1.26, 2015 р.в., заводський номер НОМЕР_422 , д.н. НОМЕР_423 ;

?Комбайн зернозбиральний PCM-152 Acros-595 plus, 2015 р.в., заводський номер НОМЕР_424 , д.н. НОМЕР_425 ;

?Борона дискова CHALLENG ER 1435-30, 2012 р.в., НОМЕР_426 , свідоцтво НОМЕР_427 ;

?Жниварка для збирання кукурудзи CAPELLO QUASAR F8, 2015 р.в., заводський номер НОМЕР_428 , свідоцтво НОМЕР_429 ;

?Жниварка для збирання соняшника ZAFFRANI 940N, 2015 р.в., заводський номер НОМЕР_430 , свідоцтво НОМЕР_429 ;

?Жниварка для збирання соняшника ZAFFRANI 940N, 2015 р.в., заводський номер НОМЕР_431 , свідоцтво НОМЕР_429 ;

?Трактор колісний Fendt 936 vario, 2016 р.в., заводський номер НОМЕР_432 , д.н. НОМЕР_433 ;

?Трактор колісний ХТА-250-12 «Слобожанець», 2017 р.в., заводський номер НОМЕР_434 , д.н. НОМЕР_435 ;

?Трактор колісний Deutz Fahr agrofarm 430, 2016 р.в., заводський номер НОМЕР_436 , д.н. НОМЕР_437 ;

?Трактор колісний Беларус-892, 2016 р.в., заводський номер НОМЕР_438 , д.н. НОМЕР_439 ;

?Трактор колісний МТЗ-82.1, 2017 р.в., заводський номер 017420, д.н. НОМЕР_440 ;

?Прес-підбирач Claas Quadrant 4200 RF, 2017 р.в., заводський номер НОМЕР_441 , свідоцтво НОМЕР_442 ;

?Машина для внесення рідких органічних добрив ВНЦ-10, 2019 р.в., заводський номер 065066, д.н. НОМЕР_443 ;

?Навантажувач телескопічний JCB 531-70 Agri, 2019 р.в., заводський номер НОМЕР_444 , д.н. НОМЕР_445 ;

?Трактор колісний Беларус-892, 2019 р.в., заводський номер НОМЕР_446 , д.н. НОМЕР_447 ;

?Трактор колісний Беларус-892, 2019 р.в., заводський номер НОМЕР_448 , д.н. НОМЕР_449 ;

?Трактор колісний Беларус-892, 2020 р.в., заводський номер НОМЕР_450 , д.н. НОМЕР_451 ;

?Трактор колісний New Holland T6050, 2020 р.в., заводський номер НОМЕР_452 , д.н. НОМЕР_453 ;

?Навантажувач фронтальний Hyundai HL660, 2021 р.в., заводський номер НОМЕР_454 ;

?Трактор колісний Case IH MAGNUM 340, 2019 р.в., заводський номер НОМЕР_455 , д.н. НОМЕР_456 ;

?Розкидач органічних добрив причіпний Brochard constructeur RB32EV2200-100, 2015 р.в., заводський номер НОМЕР_457 , д.н. НОМЕР_458 ;

?Навантажувач телескопічний Manitou MLT-X 735 T LSU, 2021 р.в., заводський номер НОМЕР_459 , д.н. НОМЕР_460 .

Передати арештоване майно в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», яке здійснювати шляхом передачі арештованого майна в управління.

Заборонити державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів СТОВ «Мрія» (код ЄДРПОУ 30739270) та СФГ «Вікторія» (код ЄДРПОУ 20165269),окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповідно довимог Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Підставу та мету накладання арешту слідчий зазначає забезпечення збереження речових доказів; спеціальну конфіскацію та конфіскацію майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та запобіганню можливості його приховування, відчуження.

Клопотання слідчого про арешт майна було двічі повернуто на підставі ухвал слідчих суддів від 28.02.2023р. та 10.03.2023р.

Прокурор у судовому засіданні підтримав подане клопотання частково, зазначаючи, що не підтримує клопотання, щодо можливості спеціальної конфіскації майна арешт на яке просить накласти.

Захисники проти задоволення клопотання заперечували, у зв`язку із його необґрунтованістю та недоведеністю ризиків. Зазначаючи, що майно не є речовим докази у розумінні ст. 98 КПК України, воно не вилучалось та не здійснювався відповідний його огляд. Крім того, заходи кримінального провадження можуть бути застосовані до майна юридичної особи, в разі внесення відомостей про юридичну особу до Єдиного реєстру досудових розслідування, що в даному випадку відсутнє.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши на дані матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 3, ч. 5, ч.6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

При розгляді клопотання про арешт майна встановлюються такі обставини:

-правова підстава для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України;

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України).

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення(ч. 1ст. 98 КПК України).

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022220000002310 від 10.07.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч. 1 ст. 111-2 КК, ч.4 ст. 111-1 України.

Згідно повідомлення про підозру, у громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи депутатом Курилівської сільської ради Куп`ямського району Харківської області, фактичним власником СТОВ «Мрія» (код ЄДРПОУ 30739270), СФГ «Вікторія» (код ЄДРПОУ 20165269) та уповноваженою особою вказаних юридичних осіб відповідно до установчих документів юридичних осіб, маючи право діяти від імені вказаних юридичних осіб, використовуючи вказані підприємства та наявне майно підприємств, перебуваючи на території тимчасово окупованого з 24.02.2022 Куп`янського району Харківської області, у невстановлений досудовим слідством час виник злочинний умисел, направлений на передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, збройним та воєнізованим формуванням держави-агресора, а також на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

У подальшому, в період з травня по серпень 2022 року, реалізуючи свій вищезазначений злочинний умисел, діючи умисно та свідомо, перебуваючи на території Куп`янського району Харківської області, ОСОБА_7 на постійній основі добровільно надавав представникам збройних формувань держави- агресора РФ м`ясо худоби, яка вирощувалась на території належному йому СТОВ «Мрія» (код ЄДРПОУ 30739270), а також автомобілі ВАЗ 2121 та УАЗ для переміщення на них військових РФ та будівництво фортифікаційних споруд, чим здійснив передачу їм матеріальних ресурсів взамін на отримання дозволу на проведення очолюваними ним сільськогосподарськими підприємствами посівної кампанії та в подальшому збору урожаю.

Надалі ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, у період березня-травня 2022 року, перебуваючи на території с, Кругляківка Куп`янського району Харківської області, на підставі отриманого напередодні усного дозволу від представників збройних формувань держави-агресора РФ та окупаційної адміністрації Куп`янського району, де в період окупації постійно відвідував наради з представниками окупаційної влади, надав вказівку працівникам своїх підприємств здійснити засів земель сільськогосподарського призначення сільськогосподарськими культурами.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, перебуваючи на території с. Кругляківка Куп`яиеького району Харківської області, в період липня-вересня 2022 року, ОСОБА_7 , діючи свідомо, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів представникам держави- агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави- агресора, надав вказівку працівникам очолюваних ним підприємств здійснити збір сільськогосподарських культур з полів задля їх часткової подальшої передачі представникам РФ, а іншої частини - для продажу на території РФ, з подальшим наданням окупаційній адміністрації частини грошових коштів, отриманих від продажу пшениці.

З метою реалізації вказаного умислу, протягом липня-вересня 2022 року, ОСОБА_7 , будучи фактичним власником СФГ «Вікторія» (ЄДРПОУ 20165269), ФГ «Земське» (ЄДРПОУ 39065835), ФГ «Голдман» (ЄДРПОУ 37346789), які зареєстровані на членів його родини, з полів вказаних підприємств організував збір врожаю та звезення його на склади СТОВ «Мрія», на який працівники СТОВ «Мрія» за вказівкою ОСОБА_7 звозили на тимчасове зберігання зібране зерно, звідки здійснювалось його подальше транспортування на територію РФ вантажними автомобілями з російськими номерними знаками та у супроводі військових рф.

Надалі, перебуваючи на території Куп`янського району Харківської області, в період березня-вересня 2022 року, діючи на реалізацію свого злочинного умислу, налагодивши стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками місцевої окупаційної адміністрації та збройними формуваннями держави-агресора, ОСОБА_7 , заручившись їх довірою та підтримкою, отримував від т.зв. «Военной гражданской администрации Харьковской области» дизельне паливо для заправки сільськогосподарської техніки з метою посіву та збору врожаю.

Разом з цим, ОСОБА_7 , 22.08.2022 прибув до місця дислокації податкового органу окупаційної адміністрації - т.зв. «Налоговой службы Харьковской области», де останній, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, подав заяву про взяття на податковий облік юридичної особи та здійснення перереєстрації СТОВ «Мрія» у відповідності до вимог російського законодавства, в результаті чого вказане підприємство отримало зобов`язання щодо сплати податку на прибуток у казну держави-агресора РФ та створених нею окупаційних органів, а також можливість продовжувати провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковані за ч. 4 ст. 111-1КК України - передача матеріальних ресурсів незаконним збройним воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, збройним та воєнізованим формуванням держави-агресора, а також провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

ОСОБА_7 , користуючись агресією рф проти України, розпочатої 24 лютого 2022 року о 05.00 за наказом Президента Російської Федерації ОСОБА_8 , діючи в умовах воєнного стану, введеного 24 лютого 2022 року Указом Президента України Jfe 64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Рада національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», строк дії якого в подальшому продовжено, будучи депутатом Курилівської сільської ради Куп`янського району Харківської області, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням, перебуваючи на території тимчасово окупованого Куп`янського району Харківської області, в період часу з травня по вересень 2022 року, з метою підтримки військовослужбовців рф у веденні підривної діяльності проти України надавав належні СТОВ «Мрія» у с. Кругляківка Куп`янського району Харківської області, власником якого є ОСОБА_7 , приміщення для ремонту військової техніки та паливо для її заправки,

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, протягом серпня-вересня 2022 року розмістив у приміщенні СТОВ «Мрія» у с. Кругляківка Куп`янського району Харківської області танк держави-агресора, який вів активні бойові дії по позиціях військовослужбовців ЗС України.

Дії ОСОБА_7 кваліфіковані за ч. 1 ст. 111-2 ЖК України допомога державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільного збору, підготовки і передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора.

Згідно відповіді Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Харківській області, Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області за СФГ «Вікторія» (код 20165269) та за СТОВ «МРІЯ» (код 30739270) зареєстровано право власності рухоме майно, зазначене в клопотанні.

Також, згідно Інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно за Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Мрія» (код ЄДРПОУ 30739270) зареєстровано право власності на нерухоме майно зазначене у клопотанні.

Разом з тим, даних які б свідчили, що рухоме та нерухоме майно СФГ «Вікторія»(код20165269) таСТОВ «МРІЯ»(код30739270) можуть підтверджувати факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження за підозрою ОСОБА_7 у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч.1ст.111-2, ч.4 ст. 111-1КК України, згідно обставин вчинення злочинів зазначених у підозрі, надані матеріали не містять (перелік майна із зазначенням ідентифікаційних даних пред`явлена підозра не містить ).

Таким чином, суд вважає не доведеним ті обставини, що вказане у клопотанні майно є речовими доказами.

Разом з тим, санкції інкримінованих ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачає покарання у вигляді конфіскації майна.

ОСОБА_7 є керівником СТОВ «Мрія» (код ЄДРПОУ 30739270) та СФГ «Вікторія» (код ЄДРПОУ 20165269)та уповноваженоюособою юридичнихосіб,яка відповіднодо установчихдокументів юридичноїособи маєправо діятивід іменівказаних юридичнихосіб,використовував вказаніпідприємства танаявне майнопідприємств у своїй злочинній діяльності.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 96-3 КК України однією з підстав для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема, статтею 111-1 КК України.

В даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , який є керівником, представником, кінцевим бенефіціарним власником СФГ «Вікторія» (код 20165269, ОСОБА_7 є єдиним засновником, кінцевим бенефіціарним власником, 100% частки статутного капіталу та права голосу, тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив) та СТОВ «Мрія» (код 30739270, ОСОБА_7 є кінцевим бенефіціарним власником, 82% частки статутного капіталу та права голосу, тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив), та використовував вказані підприємства у своїй злочинній діяльності під час тимчасової окупації м. Куп`янськ, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, що є підставою для застосування до вказаних юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру (зокрема у виді конфіскації, спеціальної конфіскації).

Щодо не внесення відомостей про юридичних осіб СТОВ «Мрія» та СФГ «Вікторія» до Єдиного реєстру досудових розслідувань , слідчий суддя зазначає що кримінальні правопорушення інкриміновані ОСОБА_7 не входять до переліку злочинів відомості про юридичну особу обов`язково вносяться слідчим або прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань негайно після вручення особі повідомлення про підозру у вчиненні від імені та в інтересах такої юридичної особи злочинів, передбачених ч.8 ст. 214 КПК України.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Враховуючи що санкціями ч.1ст.111-2, ч.4 ст. 111-1 КК Українипередбачена конфіскаціямайна, зурахуванням положень п.3ч.1ст.96-3КК України тапред`явленої підозри, є достатні підстави для накладання арешту на майно СТОВ «Мрія» та СФГ «Вікторія», на яке можлива конфіскація, як вид покарання, оскільки незастосування арешту, може привести до приховування, перетворення, передачі майна.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешту, слідчим суддею не встановлено.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту рухомого та нерухомого майна СТОВ «Мрія» та СФГ «Вікторія» , можливої конфіскації майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завданням кримінального провадження, а тому клопотання в частині накладення арешту, підлягає задоволенню.

У п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов'язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

За абзацом 4 ч. 1 ст. 1 вказаного Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до ч. 3 ст. 21 Закону, управління активами, зазначеними у ч. 1 цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Абзацом 1 ч. 1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Згідно із ч. 1 ст. 21 Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами абзацу 2 ч. 2 ст. 21 Закону передбачено, що управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та в результаті цього невжиття заходів щодо збереження арештованого майна утруднить або зробить неможливим (втрата, погіршення фізичного стану майна, зменшення його економічної вартості) застосування негативних наслідків до підозрюваного у разі винесення обвинувального вироку стосовно останнього, а у разі винесення виправдувального вироку може стати порушенням прав підозрюваного у вигляді втрати вартості майна за час його перебування під арештом, що в обох випадках унеможливить досягнення завдань кримінального провадження.

Окрім того, вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямовані на захист інтересів підозрюваного, оскільки гарантує власникам майна збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого арешту.

Враховуючи викладене та ті обставини, що майно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, слідчий суддя задовольняє клопотання про передачу арештованого рухомого та нерухомого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновків про часткове задоволення клопотання.

В частині заборони державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів СТОВ «Мрія» (код ЄДРПОУ 30739270) та СФГ «Вікторія» (код ЄДРПОУ 20165269), слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки корпоративні права не є предметом даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 8, 9, 16, 22, 98, 170-173, 175, 214, 233, 237, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 22022220000002310 від 10.07.2022 з забороною права на відчуження, розпорядження та користування на: