Постанова

від 02.09.2010 по справі 4-1168/10

ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

ПОСТАНОВА

Іменем України

№ 4-1168/10

02 вересня 2010 року м. Суми

Зарічний районний суд м. С уми в складі: головуючог о - судді Мальованої В.В.

з участю прокурора - Мошкі н К.О.

розглянувши подання старш ого слідчого прокуратури м.С уми юрист 1 класу Шерстюк А.О ., про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий подання мотивує тим, що у період проведення по даткової перевірки з 19.07.2010 по 28.07 .2010 у ФОП ОСОБА_2 старший дер жавний податковий ревізор - і нспектор контрольно-перевір очної роботи ДПІ м. Суми ОСО БА_3, діючи за попередньою зм овою із заступником начальни ка ДПІ в м. Суми ОСОБА_4, вим агаючи хабара, пред' явила ОСОБА_2 незаконну вимогу на дати їм кошти у якості хабара у сумі 80000 гривень за не відобр аження у повному обсязі вияв лених під час вказаної перев ірки порушень податкового за конодавства та зменшення сум и штрафних санкцій.

28.07.2010 близько 17 години 30 хвили н ОСОБА_3, діючи за поперед ньою змовою у групі осіб із ОСОБА_4, на ділянці місцевос ті між будинками АДРЕСА_1 отримала від ОСОБА_2 у яко сті хабара частину вказаних коштів. а саме гроші у сумі 3000 д оларів США і 6000 гривень.

Досудовим слідством також встановлено, що ОСОБА_4 шл яхом надання платіжних доруч ень примушував підприємців, у т.ч. ОСОБА_5, ОСОБА_6, О СОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 , перераховувати кошти за мат еріальні цінності, що є завуа льованою формою хабара. При ц ьому кошти на підставі надан ого державними податковими і нспекторами ДПІ в м. Суми раху нку №8 від 22.02.2010 перераховувалис ь приватними підприємцями на розрахунковий рахунок прива тного підприємця ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1

Слідчий вважає, що для повн ого, всебічного та об' єктив ного розслідування кримінал ьної справи необхідно провес ти виїмку в філії Сумського о бласного управління ВАТ "Оща дбанк" платіжних доручень, ка сових документів, квитанцій чи інших документів, що підтв ерджують проведення оплати 1 6.07.10 - 300 грн. за товар - сувенір від 15.07.10 (номер документу 687, МФО НОМЕР_3, кореспондентськи й рахунок НОМЕР_1) на рахун ок № НОМЕР_2, що належить ОСОБА_10 відкритому СФ ПАТ КБ „Приватбанк”, а також інформ ації про місцезнаходження ка сового апарату (адреса розта шування, номер та назва філії банку) на якому була проведен а вказана оплата, тому просит ь надати дозвіл на проведенн я виїмки у банківській устан ові.

Суд, заслухавши слідчого, пр окурора який подання підтрим ав, вивчивши матеріали справ и, вважає, що подання є обґрунт ованим і підлягає задоволенн ю , оскільки документи, які заз начені слідчим у поданні маю ть значення для встановлення істині у вже порушеній кримі нальній справі.

Керуючись ст.178 КПК України, с уд,-

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в філії Сумського обласного управлі ння ВАТ "Ощадбанк" платіжних д оручень, касових документів, квитанцій чи інших документ ів, що підтверджують проведе ння оплати 16.07.10 - 300 грн. за товар - сувенір від 15.07.10 (номер докум енту 687, МФО НОМЕР_3, кореспо ндентський рахунок НОМЕР_1 ) на рахунок № НОМЕР_2, що н алежить ОСОБА_10 відкритом у СФ ПАТ КБ „Приватбанк”, а так ож інформації про місцезнахо дження касового апарату (адр еса розташування, номер та на зва філії банку) на якому була проведена вказана оплата.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя В.В.Ма льована