Постанова

від 02.09.2010 по справі 4-1168/10

ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

ПОСТАНОВА

Іменем України

№ 4-1168/10

02 вересня 2010 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі: головуючого судді Мальованої В.В.

з участю прокурора Мошкін К.О.

розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м.Суми юрист 1 класу Шерстюк А.О., про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий подання мотивує тим, що у період проведення податкової перевірки з 19.07.2010 по 28.07.2010 у ФОП ОСОБА_2 старший державний податковий ревізор - інспектор контрольно-перевірочної роботи ДПІ м. Суми ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із заступником начальника ДПІ в м. Суми ОСОБА_4, вимагаючи хабара, предявила ОСОБА_2 незаконну вимогу надати їм кошти у якості хабара у сумі 80000 гривень за не відображення у повному обсязі виявлених під час вказаної перевірки порушень податкового законодавства та зменшення суми штрафних санкцій.

28.07.2010 близько 17 години 30 хвилин ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_4, на ділянці місцевості між будинками АДРЕСА_1 отримала від ОСОБА_2 у якості хабара частину вказаних коштів. а саме гроші у сумі 3000 доларів США і 6000 гривень.

Досудовим слідством також встановлено, що ОСОБА_4 шляхом надання платіжних доручень примушував підприємців, у т.ч. ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, перераховувати кошти за матеріальні цінності, що є завуальованою формою хабара. При цьому кошти на підставі наданого державними податковими інспекторами ДПІ в м. Суми рахунку №8 від 22.02.2010 перераховувались приватними підприємцями на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1

Слідчий вважає, що для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи необхідно провести виїмку в філії Сумського обласного управління ВАТ "Ощадбанк" платіжних доручень, касових документів, квитанцій чи інших документів, що підтверджують проведення оплати 16.07.10 300 грн. за товар сувенір від 15.07.10 (номер документу 687, МФО НОМЕР_3, кореспондентський рахунок НОМЕР_1) на рахунок № НОМЕР_2, що належить ОСОБА_10 відкритому СФ ПАТ КБ „Приватбанк”, а також інформації про місцезнаходження касового апарату (адреса розташування, номер та назва філії банку) на якому була проведена вказана оплата, тому просить надати дозвіл на проведення виїмки у банківській установі.

Суд, заслухавши слідчого, прокурора який подання підтримав, вивчивши матеріали справи, вважає, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню , оскільки документи, які зазначені слідчим у поданні мають значення для встановлення істині у вже порушеній кримінальній справі.

Керуючись ст.178 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в філії Сумського обласного управління ВАТ "Ощадбанк" платіжних доручень, касових документів, квитанцій чи інших документів, що підтверджують проведення оплати 16.07.10 300 грн. за товар сувенір від 15.07.10 (номер документу 687, МФО НОМЕР_3, кореспондентський рахунок НОМЕР_1) на рахунок № НОМЕР_2, що належить ОСОБА_10 відкритому СФ ПАТ КБ „Приватбанк”, а також інформації про місцезнаходження касового апарату (адреса розташування, номер та назва філії банку) на якому була проведена вказана оплата.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.В.Мальована