Постанова

від 03.06.2010 по справі 4-1168/10

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-1168/10

П О С Т А Н О В А

03 червня 2010 року

Суддя Рівненського міського суду Харечко С.П. розглянувши подання начальника відділу УБОЗ УМВС України в Рівненській області Галайського В.В., погоджене заступником прокурора Рівненської області Ванзуряком П.К. про розкриття банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В

До УМВС та УБОЗ УМВС України в Рівненській області звернулися із заявами громадяни ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інші, що брали участь у фінансуванні будівництва житлового будинку по АДРЕСА_1, в яких вказували на те, що ними були вкладені кошти в спорудження вищезазначеного будинку шляхом підписання договору з АКБ «Київ» про прийняття участі у фонді фінансування будівництва(ФФБ).

Згідно з цим договором, АКБ «Київ» виступаючи управителем, зобовязувався одержати кошти від довірителя (інвестора) та вкласти їх у будівництво житлового будинку. При цьому договором було передбачено суму коштів, яку сплачує інвестор та номер квартири, яку він одержить після вводу в експлуатацію будинку по АДРЕСА_1.

Всього прийняли участь у будівництві в якості Інвесторів 51 фізична особа з яких 28 осіб, як стверджує гр. ОСОБА_3 заключили договори з АКБ «Київ» про участь у ФФБ, а решту з ТзОВ «Першою українською індустріально-інвестиційною компанією» м. Київ, яка і виступала замовником зазначеного будівництва.

Як стверджують заявники, що станом на сьогоднішній день їм житло не передано, будівельні роботи не виконуються, хоча ними профінансовано будівництво в повному обсязі.

В ході розгляду заяв було встановлено, що 15.12.2004 року між УКБ Рівненського міськвиконкому «Замовник» та ЗАТ СУБП «Богдан» «Інвестор» був укладений інвестиційний договір з будівництва комплексу житлових будинків на розі вулиць Соборної та Корольова м. Рівне (мікрорайон №92). Згідно з цим договором фінансування будівництва було покладено на ЗАТ СУБП «Богдан».

В подальшому УКБ Рівненського міськвиконкому 17.01.2005 було видано наказ №6, яким затверджено проектно-кошторисну документацію по проекту будівництва житлового будинку по вул. Соборній, 283. Згідно з цим наказом загально-кошторисна вартість становила 43 640 042 грн.

14.09.2005 на письмове прохання ЗАТ СУБП «Богдан» було укладено новий інвестиційний договір щодо будівництва будинку по вул. Соборній, 283 між УКБ «Замовник» та ЗАТ СУБП «Богдан» і ТзОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія», «Інвестори».

Згідно умов цього договору Інвестори брали зобовязання фінансувати будівництво в долях 20% та 80% відповідно.

З метою залучення коштів як фізичних так і юридичних осіб між ТзОВ «ПУІІК» та АКБ «Київ» був укладений договір на відкриття Фонду фінансування будівництва де акумулювалися кошти інвесторів, а інвестори відповідно заключали договори з АКБ «Київ» про участь у ФФБ.

Для отримання інформації та документів щодо отримання АКБ «Київ» інвестиційних коштів від фізичних осіб з подальшим їх використанням 05.05.2010 року було направлено відповідний запит на що банком була надана відмова.

Разом з тим, дана інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 3 ст. 178 КПК України виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Враховуючи, що в матеріалах справи відсутня постанова про порушення кримінальної справи по вказаних фактах, виїмка документів, що містить банківську таємницю можлива лише після порушення кримінальної справи, тобто законної підстави для надання дозволу на розкриття банківської таємниці не вбачається.

Керуючись ст.ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ч. 3 ст. 178 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити в задоволенні подання начальника відділу УБОЗ УМВС України в Рівненській області Галайського В.В., погоджене заступником прокурора Рівненської області Ванзуряком П.К. про розкриття банківської таємниці.

На постанову може бути подана апеляція прокурором до Апеляційного суду Рівненської області протягом трьох діб з дня її винесення.

Суддя підпис

Копія вірно:

Суддя Рівненського міського суду С.П.Харечко