Ухвала

від 19.04.2023 по справі 578/613/23

КРАСНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 578/613/23

провадження № 1-кс/578/130/23

УХВАЛА

Іменем України

19 квітня 2023 року смт Краснопілля

Слідчий суддя Краснопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 у межах кримінального провадження №42023202540000031, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

установила:

18.04.2023 слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у Філії - Сумське обласне управління АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ,а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих із рахунка, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, власників рахунків, точний час вказаних трансакцій, з можливістю їх вилучення, за період з 00 год 00 хв 16.05.2023 по 23 год 59 хв 31.12.2022.

Згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 18.04.2023 справу за вказаним клопотанням передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 .

З урахуванням позиції, наведеної Сумським апеляційним судом у порядку надання методичної допомоги у застосуванні законодавства (лист № 01-09/44/2021 від 20.04.2021), Краснопільський районний суд Сумської області приймає до розгляду клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів від 18.04.2023, подане слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що до Сумської окружної прокуратури від Управління стратегічних розслідувань в Сумській області ДСР НП України 22.03.2023 надійшли матеріали про те, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період дії в країні воєнного стану, привласнили бюджетні кошти під час виконання капітального ремонту кисневої станції для киснепостачання терапевтичного та інфекційного відділень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Краснопільської селищної ради за адресою: АДРЕСА_3 .

Цей факт 22.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42023202540000031 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В ході моніторингу загальнодоступного Інтернет ресурсу публічних закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що 28.01.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Краснопільської селищної ради, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 було оголошено тендерну закупівлю на капітальний ремонт кисневої станції для киснепостачання терапевтичного та інфекційного відділень на суму 932 521 грн, ІD: UA-2022-01-28-001736-a, перемогу в якій отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В подальшому 16.05.2022 між Замовником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Краснопільської селищної ради, в особі директора ОСОБА_11 та Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_12 , підписаний договір №17/14-02/22 про закупівлю робіт. Відповідно до умов даного договору підрядник зобов`язався виконати Замовникові роботи на об`єкті будівництва, зазначені у договірній ціні, а замовник прийняти та оплатити такі роботи. Найменування робіт: «Капітальний ремонт кисневої станції для киснепостачання терапевтичного та інфекційного відділень комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Краснопільської селищної ради за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт. Ціна договору (договірна ціна) визначена на основі пропозиції і становить 902500, 00 грн (дев`ятсот дві тисячі п`ятсот гривень 00 копійок), з ПДВ за рахунок місцевого бюджету.

За результатами моніторингу інтернет ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано дані про те, що за договором №17/14-02/22 від 16.05.2022, укладеним між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено оплату в повному обсязі на суму 902 500 грн. Під час аналізу локальних кошторисів будівельних робіт за вищевказаним договором, встановлено можливе завищення фактичної вартості будівельних матеріалів та будівельних робіт, з одночасним необґрунтованим застосуванням коефіцієнтів, завищенням цін за одиницю машин та механізмів.

Під час досудового розслідування було встановлено, що за договором №17/14-02/22 від 16.05.2022, укладеним між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реквізитами для здійснення розрахунків за виконані роботи Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що інформація про надходження на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 грошових коштів від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Краснопільської селищної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за договором №17/14-02/22 від 16.05.2022, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,зметою встановлення об`єктивної істини у справі, у слідства виникла необхідність провести у банківській установі тимчасовий доступ до речей і документів, інформація у яких становить банківську таємницю, а саме отримати роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих із рахунка, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, власників рахунків, точний час вказаних трансакцій, за наступним номером розрахункового рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 00 год 00 хв 16.05.2023 по 23 год 59 хв 31.12.2022.

Клопотання слідчий просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з загрозою знищення таких документів.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищевикладене, оскільки слідчим обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клопотання слідчого розглядається без виклику особи, у володінні якої перебувають вказані у ньому відомості.

Слідчий у судове засідання не прибула, у своєму клопотанні просила розглядати справу без її участі.

Прокурор у судове засідання не прибув, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Згідно до положень ч. 1, 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неявкою учасників кримінального провадження фіксація за допомогою технічних засобів у суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

В силу ч. 1 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом (ч. 2 ст. 93 КПК України).

Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Виходячи зі змісту вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську, розвідувальну таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з п. 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно п. 4.1 цих Правил, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно з п. 4.2 Правил банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно дост. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1ст. 160 КПК Українипередбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених уст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК Українивизначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці, а саме, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких. Також доведено, що запитувана інформація перебуває у розпорядженні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене начальником Краснопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 у межах кримінального провадження №42023202540000031, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у Філії - Сумське обласне управління АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ,а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих із рахунка, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, власників рахунків, точний час вказаних трансакцій, з можливістю їх вилучення, за період з 00 год 00 хв 16.05.2023 по 23 год 59 хв 31.12.2022.

Надання вказаної інформації покласти на головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаних документів у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1