Постанова

від 21.06.2010 по справі 1-59/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 1-59/10

ПОСТАНОВА

Іменем України

21.06.2010 р. м. Київ

Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого - судді: Підпалого В.В.,

при секретарях Блажівському С.П., Прилуцькій Н.М., Голуновій М.Ю.,

за участю прокурорів Панчишина М.Я., Менчиця С.Є., Байдюка Д.А.,

захисника - адвоката ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 222 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Органами досудового слідства підсудний ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що працюючи на посадах директора товариства з обмеженою відповідальністю «УкрБудКонтракт» (код ЄДРПОУ: 30859744) та генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю «Атлас Профіль» (код ЄДРПОУ: 33153323), будучи службовою особою цих підприємств, діючи умисно, вчинив службове підроблення, а також шахрайство з фінансовими ресурсами, за наступних обставин.

Відповідно до протоколу загальних зборів ТОВ «УкрБудКонтракт» (код ЄДРПОУ: 30859744) від 27.06.07 ОСОБА_2 призначено на посаду директора ТОВ «УкрБудКонтракт», яке зареєстроване Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією за адресою: м. Київ, вул. Рибальська, 13.

Згідно з ст. 42 Розділу 7 Статуту ТОВ «УкрБудКонтракт» ОСОБА_2 був наділений правами: діяти від імені товариства, представляти його у відносинах з усіма підприємствами, підписувати договори, вирішувати кадрові питання, питання матеріально-технічного забезпечення, обліку, звітності та внутрішнього контролю, видавати накази та розпорядження обовязкові до виконання усіма працівниками товариства, розпоряджатись коштами товариства, складати та затверджувати кошторис товариства, контролювати дотримання фінансової дисципліни, ознайомитись з даними бухгалтерського обліку та звітності, тобто організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Відповідно до протоколу загальних зборів ТОВ «Атлас Профіль» № 1/07 від 10.05.07 ОСОБА_2 призначено на посаду генерального директора «Атлас Профіль», яке зареєстроване Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією за адресою: м. Київ, вул. М. Грушевського, 28/2.

Згідно з п.5.32 Розділу 5 Статуту ТОВ «Атлас Профіль» ОСОБА_2 був наділений правами: вирішувати поточні питання діяльності товариства, вирішувати питання матеріально-технічного забезпечення, обліку, звітності та внутрішнього контролю, вичиняти дії від імені товариства, підписувати фінансово-господарські документи, видавати накази та розпорядження обовязкові до виконання усіма працівниками товариства, розпоряджатись коштами товариства, складати та затверджувати кошторис товариства, контролювати дотримання фінансової дисципліни, тобто організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

ОСОБА_2 діючи умисно, 17.06.08, звернувся з заявою до комерційного банку «Українська фінансова група» (код ЄДРПОУ: 26549574) (далі КБ «УФГ») про видачу йому як фізичній особі кредиту у розмірі 15000000, 00 грн. В цей же день, ОСОБА_2 дізнавшись від співробітників банку, що від суми його доходу залежить сума кредиту, яку він може отримати, тому вказав у анкеті позичальника, що він отримує щомісячний дохід у розмірі 135000,00 грн., хоча він насправді набагато менший.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, ОСОБА_2 для підтвердження інформації наданої КБ «УФГ» про розмір своїх доходів 20.06.08 виконуючи обовязки директора службової особи ТОВ «УкрБудКонтракт», протягом дня, перебуваючи у невстановленому слідство місці, за допомогою компютерної техніки, за допомогою офісної техніки (компютер, принтер) склав та роздрукував довідку про заробітну плату отриману ним на посаді директора ТОВ «УкрБудКонтракт». До цієї довідки ОСОБА_2 умисно вніс завідомо неправдиві відомості про розмір своєї заробітної плати на посаді директора ТОВ «УкрБудКонтракт», а саме, що нібито його заробітна плата протягом грудня 2007 року - травня 2008 року склала 60000,00 грн. кожного місяця, а всього за названі шість місяців 360000,00 грн., хоча насправді заробітна плата ОСОБА_2 за грудень 2007 року склала 3507, 30 грн., за січень травень 2008 року по 3500,00 грн. кожного місяця, а всього за названі шість місяців - 21007, 30 грн.

Не бажаючи бути викритим та покараним за вчинення вказаного злочину ОСОБА_2 після складання офіційного документу довідки про його заробітну плату протягом грудня 2007 року - травня 2008 року на посаді директора ТОВ «УкрБудКонтракт», правою рукою, за допомогою кулькової ручки з пастою синього кольору підписав цю довідку у якій містилась завідомо неправдива інформація не від імені директора ТОВ «УкрБудКонтракт», тобто від свого імені, а від імені головного бухгалтера ТОВ «УкрБудКонтракт» ОСОБА_3 Після цього, завірив цю довідку круглою печаткою ТОВ «УкрБудКонтракт», таким чином надав вказаній довідці юридичної сили.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, ОСОБА_2 для підтвердження інформації наданої КБ «УФГ» про розмір своїх доходів 20.06.08 року виконуючи обовязки директора службової особи ТОВ «Атлас-Профіль», протягом дня, перебуваючи у невстановленому слідство місці, за допомогою компютерної техніки, явно перевищуючи надану йому владу та службові повноваження, за допомогою офісної техніки (компютер, принтер) склав та роздрукував довідку про заробітну плату отриману ним на посаді генерального директора ТОВ «Атлас-профіль» № 031 від 20.06.08, до якої вніс завідомо неправдиві відомості про розмір своєї заробітної плати, а саме, що нібито його заробітна плата протягом грудня 2007 року травня 2008 року склала 75000,00 грн. кожного місяця, а всього за названі шість місяців 450000,00 грн., хоча насправді заробітна плата ОСОБА_2 на вказаній посаді за грудень 2007 року склала - 2231, 74 грн., за січень 2008 року склала 1149, 35 грн., за лютий 2008 року склала 2466,39 грн., за березень 2008 року склала 1290, 82 грн., квітень 2008 року склала 1314, 10 грн., травень 2008 року склала 1 347, 62 грн., а всього за названі шість місяців 9800,02 грн.

Не бажаючи бути викритим та покараним за вчинення вказаного злочину ОСОБА_2 після складання офіційного документу довідки про заробітну плату за грудень 2007 року травень 2008 року отриману ним на посаді директора ТОВ «Атлас Профіль», правою рукою за допомогою кулькової ручки з пастою синього кольору підписав її не від імені генерального директора ТОВ «Атлас Профіль», тобто від свого імені, а від імені заступника директора ТОВ «Атлас Профіль» ОСОБА_4 та головного бухгалтера названого підприємства ОСОБА_5, після чого завірив цю довідку круглою печаткою ТОВ «Атлас Профіль», таким чином надав вказаній довідці юридичної сили.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2 діючи умисно, достовірно знаючи справжній розмір своїх доходів, на початку липня 2008 року, протягом робочого дня перебуваючи у службовому приміщенні КБ «УФГ», що за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 40 надав представнику КБ «УФГ» офіційні документи до яких попереднього вніс завідомо неправдиві відомості, а саме: довідки про розмір отриманих ним доходів на посадах: директора ТОВ «УкрБудКонтракт», генерального директора ТОВ «Атлас Профіль», на підставі чого, з урахуванням заявленого доходу ОСОБА_2 між ним та КБ «УФГ» укладено кредитний договір № 11ф/2008 від 11.07.08, згідно якого на рахунок ОСОБА_2 № 2620850338301/980/840 відкритий в КБ «УФГ» надійшли кредитні кошти у сумі 14 990 000,00 грн. з призначенням на придбання, нерухомості (землі) та будівництво котеджів.

Крім цього, ОСОБА_2 діючи умисно, 17.06.08 звернувся з заявою до комерційного банку «Українська фінансова група» (код ЄДРПОУ: 26549574) (далі КБ «УФГ») про видачу йому як фізичній особі кредиту у розмірі 15000000, 00 грн. В цей же день, ОСОБА_2 дізнавшись від співробітників банку, що від суми його доходу залежить сума кредиту, яку він може отримати. Так з метою отримання кредиту ОСОБА_2 вказав у анкеті позичальника, що він отримує щомісячний дохід у розмірі 135000,00 грн.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направлений на надання завідомо неправдивої інформації, для отримання кредиту ОСОБА_2 будучи службовою особою ТОВ «УкрБудКонтракт», 20.06.08 року, протягом дня, перебуваючи у невстановленому слідство місці, склав довідку про заробітну плату отриману ним на посаді директора ТОВ «УкрБудКонтракт» до якої вніс завідомо неправдиві інформацію про розмір своєї заробітної плати, що нібито його заробітна протягом грудня 2007 року - Травня 2008 року склала 60000,00 грн. кожного місяця, а всього за названі шість місяців 360000,00 грн., хоча насправді заробітна плата ОСОБА_2 за грудень 2007 року склала 3507, 30 грн., за січень травень 2008 року по 3500,00 грн. кожного місяця, а всього за названі шість місяців - 21007, 30 грн.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання кредиту в КБ «УФГ», ОСОБА_2 не бажаючи бути викритим та покараним за вчинення названого злочину після складання офіційного документу довідки про його заробітну плату протягом грудня 2007 року - травня 2008 року на посаді директора ТОВ «УкрБудКонтракт», підписав цю довідку у якій містилась завідомо неправдива інформація не від імені директора ТОВ «УкрБудКонтракт», тобто від свого імені, а від імені головного бухгалтера ТОВ «УкрБудКонтракт» Гончарова Ю.К. Після цього, завірив цю довідку круглою печаткою ТОВ «УкрБудКонтракт», таким чином надав вказаній довідці юридичної сили.

В подальшому продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на надання завідомо неправдивої інформації, для отримання кредиту ОСОБА_2 20.06.08 будучи засновником та службовою особою ТОВ «Атлас-Профіль», протягом дня, перебуваючи у невстановленому слідство місці, склав довідку про заробітну плату отриману ним на посаді генерального директора ТОВ «Атлас-профіль» № 031 від 20.06.08 до якої вніс завідомо неправдиву інформацію про розмір своєї заробітної плати, що нібито його заробітна плата протягом грудня 2007 року травня 2008 року склала 75000,00 грн. кожного місяця, а всього за названі шість місяців 450000,00 грн., хоча насправді заробітна плата ОСОБА_6 за грудень 2007 року склала - 2231, 74 грн., за січень 2008 року склала 1149, 35 грн., за лютий 2008 року склала 2466,39 грн., за березень 2008 року склала 1290, 82 грн., квітень 2008 року склала 1314, 10 грн., травень 2008 року склала 1 347, 62 грн., а всього за названі шість місяців 9800,02 грн.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання кредиту ОСОБА_2 не бажаючи бути викритим та покараним за вчинення вказаного злочину, після складання офіційного документу довідки про заробітну плату за грудень 2007 року травень 2008 року отриману ним на посаді директора ТОВ «Атлас Профіль», підписав її не від імені генерального директора ТОВ «Атлас Профіль», тобто від свого імені, а від імені заступника директора ТОВ «Атлас Профіль» ОСОБА_4 та головного бухгалтера названого підприємства ОСОБА_5, після чого завірив цю довідку круглою печаткою ТОВ «Атлас Профіль», таким чином надав вказаній довідці юридичної сили.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на отримання кредиту КБ «УФГ», достовірно знаючи справжній розмір своїх доходів, на початку Липня 2008 року, протягом робочого дня перебуваючи у службовому приміщенні КБ «УФГ», що за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 40 надав до КБ «УФГ» офіційні документи до яких попереднього вніс завідомо неправдиві відомості, а саме: довідки про розмір отриманих ним доходів на посадах: директора ТОВ «УкрБудКонтракт», генерального директора ТОВ «Атлас Профіль», на підставі чого, з урахуванням заявленого доходу ОСОБА_2 між ним та КБ «УФГ» укладено кредитний договір № 11ф/2008 від 11.07.08, згідно якого на рахунок ОСОБА_2 № 2620850338301/980/840 відкритий в КБ «УФГ» надійшли кредитні кошти у сумі 14 990 000,00 грн. з призначенням на придбання, нерухомості (землі) та будівництво котеджів.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_7 свою вину в інкримінованому йому злочині визнав повністю, підтвердив свої показання, які дав на досудовому слідстві та підтвердив фактичні обставини справи.

Крім того, винність підсудного ОСОБА_7 в інкримінованих йому злочинах підтверджується наступними доказами по справі:

- показаннями свідка ОСОБА_3, з яких убачається, що він підтвердив свої показання під час досудового слідства, щодо того, що на посаді головного бухгалтера ТОВ «Укрбудконтракт» він працює з 01.04.08. До його посадових обовязків на цій посаді віднесено: складання звітності підприємства та подача звітності до держаних органів, ведення бухгалтерського обліку. Фінансового підпису він не має. Більш конкретно його повноваження визначені у його посадовій інструкції. ТОВ «Укрбудконтракт» являється генерально-підрядною організацією по виконанню будівельно-монтажних робіт. ОСОБА_2 він знав з квітня 2008 року, він по кінець жовтеня 2008 року, останній обіймав посаду директора ТОВ «Укрбудконтракт». Відносини з ним у нього склались виключно службові. Повноваження ОСОБА_2 на посаді директора ТОВ «Укрбудконтракт» визначались статутом підприємства. До його повноважень було віднесено визначення напрямків діяльності підприємства, керівництво підпорядкованими йому працівниками, підписання фінансово-господарської та звітної документації, посвідчення документації печаткою підприємства, яка зберігалась у нього. Також, повідомив, що довідку про заробітну плату ОСОБА_2 на посаді директора ТОВ «Укрбудконтракт» він не підписував;

- показаннями свідка ОСОБА_4 з яких убачається, що вона підтвердила свої показання під час досудового слідства, щодо того, що на посаді заступника директора ТОВ «Атлас профіль» вона працювала близько одного року, точно памятає, що в кінці 2007 року вона з вказаної посади звільнилась за власним бажанням. Взагалі у ТОВ «Атлас профіль» вона виконувала обовязки дизайнера. До підписання фінансово-господарської документації, звітної документації вона ніякого відношення на вказаному підприємстві не мала. Правом фінансового підпису на вказаному підприємстві вона наділена не була. Директором ТОВ «Атлас профіль» являється ОСОБА_2, з яким вона підтримувала суто службові відносини. ТОВ «Атлас профіль» являється будівельно-монтажною організацією. Повноваження ОСОБА_2 на посаді директора ТОВ «Атлас профіль» визначались статутом підприємства. До його повноважень було віднесено визначення напрямків діяльності підприємства, керівництво підпорядкованими йому працівниками, підписання фінансово-господарської та звітної документації, посвідчення документації печаткою підприємства, яка зберігалась у нього. Також, повідомила, що підпис у довідці про заробітну плату ОСОБА_2 на посаді директора ТОВ «Укрбудконтракт» виконано підпис від її імені, та вказана довідка датована 20.06.08. В цей час вона у вказаному підприємстві вже не працювала, та до нього відношення не мала. Про підписання названої довідки від її імені ОСОБА_2 їй нічого не повідомляв. Про деталі отримання ОСОБА_2 кредиту в ТОВ КБ «УФГ» їй нічого невідомо. Відомо лише, що він там збирався отримати кредит, у тому числі для погашення вже отриманого ним кредиту у «Правекс банку»;

- показаннями свідка ОСОБА_5 під час досудового слідства, які були оголошені судом на підставі ст. 306 КПК України, з яких убачається, що на посаді головного бухгалтера ТОВ «Атлас профіль» вона працювала з листопада 2007 року до середини лютого 2009 року. Звільнилась за власним бажанням. До її обовязків на вказаній посаді було віднесено: ведення бухгалтерського обліку, складання та подача звітної документації. Правом фінансового підпису на вказаному підприємстві вона наділена не була. Директором ТОВ «Атлас профіль» являється ОСОБА_2, з яким вона підтримувала суто службові відносини. ТОВ «Атлас профіль» являється будівельно-монтажною організацією. Повноваження ОСОБА_2 на посаді директора ТОВ «Атлас профіль» визначались статутом підприємства. До його повноважень було віднесено визначення напрямків діяльності підприємства, керівництво підпорядкованими йому працівниками, підписання фінансово-господарської та звітної документації, посвідчення документації печаткою підприємства, яка зберігалась у нього (т.2 а.с. 201-203);

- показаннями свідка ОСОБА_8 з яких убачається, що він підтвердив свої показання під час досудового слідства, щодо того, що він працює на посаді начальника служби безпеки Комерційного Банку «Українська фінансова група» товариство з обмеженою відповідальністю з 10.07.2007 року, в його посадові обовязки входить організація охорони та укріпленності банку, організація економічної безпеки та інше. З липня 2007 року входить до складу кредитного комітету Банку. 17 червня 2008 до КБ «УФГ» ТОВ звернувся із заявою про надання кредиту в сумі 15 млн. грн. на будівництво котеджного містечка «Деснянська хвиля» (с. Рожни, Броварського району, Київської області) ОСОБА_2 В забезпечення кредиту пропонувались земельні ділянки загальною площею 3,139 га. З метою отримання кредиту ОСОБА_2 були подані до кредитного управління необхідні для цього документи, зокрема довідка про заробітну плату директора ТОВ «Укрбудконтракт» ОСОБА_2, згідно якої останній отримував щомісячно заробітну плату у розмірі 60 000,00 грн. та довідку про заробітну плату директора ТОВ «Атлас Профіль», згідно якої ОСОБА_2 отримував щомісячно заробітну плату у розмірі 75000,00 грн. Після цього, кредитним управління в службу безпеки були надані документи та інформація подана ОСОБА_2 з метою отримання кредиту. Службою безпеки були здійснені виїзди у с. Рожни за місцем знаходження земельних ділянок, де було встановлено, що на даних земельних ділянках проведено підготовчі роботи для будівництва котеджного містечка та збудовано два будинки. Окрім того здійснено виїзди та телефонні дзвінки за місцями роботи ОСОБА_2, а саме ТОВ «Атлас-Профіль» та ТОВ «Укрбудконтракт» та встановлено, що ОСОБА_2 дійсно працює за вказаними у кредитній анкеті місцями роботи. Також перевірено платіжну дисципліну поручителів, наявність у ОСОБА_2 непогашених кредитів, відсутність судимостей та інше. Можливості для перевірки достовірності інформації зазначеної у довідці про доходи ОСОБА_2 відсутня, оскільки дана інформація не являється загальнопоширеною та доступною для перевірки комерційним структурам. Враховуючи викладене службою безпеки надано позитивний висновок щодо можливості видачі ОСОБА_2 кредиту в розмірі 15 млн. грн. Однак в разі отримання інформації, що рівень доходів ОСОБА_2 є нижчим ніж зазначено кредитній анкеті та довідці про доходи, висновок щодо видачі кредиту був би негативним. Після проведення перевірки даних ОСОБА_2, питання щодо видачі кредиту громадянину ОСОБА_2 було винесено на розгляд кредитного комітету. Оскільки дані щодо недостовірності поданої ОСОБА_2 інформації були відсутні, кредитним комітетом КБ «УФГ» ТОВ було прийнято рішення про видачу ОСОБА_2 кредиту в розмірі 15 000 000,00 грн.11.07.2008 року між ОСОБА_2 та КБ «УФГ» ТОВ було укладено кредитний договір № 11ф/2008, згідно якого ОСОБА_2 видано кредитні кошти в сумі 15 000 000,00 грн. У звязку з несплатою відсотків на протязі більше 3-ох місяців 25.05.2009 кредит ОСОБА_2 предявлений до дострокового погашення. Станом на даний час ОСОБА_2 кредит та відсотки за ним не погасив та винен ТОВ КБ „УФГ” грошові кошти у розмірі близько 15 000 000,00 грн. В заставу для отримання даного кредиту ОСОБА_2 передав земельні ділянки близько 4 Га та два завершених і один недобудований котедж. В звязку з несплатою ОСОБА_2 тіла кредиту та відсотків два котеджі були реалізовані за рахунок яких було погашено відсотки та частину тіла кредиту. На даний час все інше заставне майно надане ОСОБА_2 для отримання кредиту є в наявності, але у звязку зі зміною цінової політики у державі воно не забезпечує навіть половини отриманих ним грошових коштів. ОСОБА_2 було запропоновано надати додаткове майно у заставу, для того щоб його борг був забезпечений майном, але він повідомив, що на даний час у нього ніякого майна в наявності не має, тому йому передати нічого;

- показаннями свідка ОСОБА_9 з яких убачається, що вона підтвердила свої показання під час досудового слідства, щодо того, що вона працює на посаді заступника Голови правління Комерційного Банку «Українська фінансова група» товариство з обмеженою відповідальністю з 29.12.2006 року, в її посадові обовязки входить контроль за проведенням кредитних операцій Банку. Він являється членом кредитного комітету КБ «УФГ» ТОВ. 17 червня 2008 до КБ «УФГ» ТОВ звернулася із заявою про надання кредиту в сумі 15 млн. грн. на будівництво котеджного містечка «Деснянська хвиля» (с. Рожни, Броварського району Київської області) громадянин України ОСОБА_2. В забезпечення кредиту пропонувались земельні ділянки загальною площею 3,139 га. два будинки будівництво, яких було завершене, один не завершений. З метою отримання кредиту ОСОБА_2 в подальшому були надані наступні документи: завірені копії власних установчих документів (паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про шлюб, паспорт дружини та інше), установчі документи фінансових поручителів ТОВ «Атлас-Профіль» та ТОВ «Стройсервісмонтаж», документи на право власності земельних ділянок. Зокрема ОСОБА_2 були надані протокол загальних зборів учасників ТОВ «Укрбудконтракт» від 27.06.2007, згідно якого ОСОБА_2 призначено директором даного товариства, довідку про заробітну плату директора ТОВ «Укрбудконтракт» ОСОБА_2, згідно якої останній отримував щомісячно заробітну плату у розмірі 60 000,00 грн., довідку про заробітну плату директора ТОВ «Атлас Профіль», згідно якої ОСОБА_2 отримував щомісячно заробітну плату у розмірі 75000,00 грн. Окрім того, 17.06.2008 ОСОБА_2М заповнив кредитну анкету позичальника фізичної особи де у п. 3.1.1 зазначив розмір своєї заробітної плати 75 000,00 грн, а інші доходи вказав 60 000,00 грн. Після перевірки поданих ОСОБА_2 даних та документів працівниками кредитного відділу та служби безпеки КБ «УФГ» ТОВ, питання щодо видачі кредиту громадянину ОСОБА_2 було винесено на розгляд кредитного комітету. Оскільки документи щодо земельних ділянок були оформлені вірно, а рівень доходів ОСОБА_2, в сукупності із доходами від продажу будинків, дозволяв останньому вчасно сплачувати кредит та відсотки за ним, кредитним комітетом КБ «УФГ» ТОВ було прийнято рішення про видачу фізичній особі - ОСОБА_2 кредиту в розмірі 15 000 000,00 грн. 11.07.2008 року між ОСОБА_2 та КБ «УФГ» ТОВ було укладено кредитний договір № 11ф/2008, згідно якого ОСОБА_2 видано кредитні кошти в сумі 15 000 000,00 грн. На той час будівництво котеджного містечка «Деснянська хвиля» не здійснюється, з власних доходів погашення відсотків за кредитом ОСОБА_2 також не здійснює, у звязку з чим відсутні джерела для погашення кредиту КБ «УФГ» ТОВ. У звязку з несплатою відсотків на протязі більше 3-ох місяців 25.05.2009 кредит ОСОБА_2 предявлений до дострокового погашення. Станом на даний час ОСОБА_2 кредит та відсотки за ним не погасив та винен ТОВ КБ «УФГ» грошові кошти у розмірі близько 16 000 000, 00 грн. В заставу для отримання даного кредиту ОСОБА_2 передав земельні ділянки більше 3 Га та два завершених і один недобудований котедж. В звязку з несплатою ОСОБА_2 тіла кредиту та відсотків два котеджі були реалізовані за рахунок яких було погашено відсотки та частину тіла кредиту. На даний час все інше заставне майно надане ОСОБА_2 для отримання кредиту є в наявності, але у звязку зі зміною цінової політики у державі воно не забезпечує навіть половини отриманих ним грошових коштів. ОСОБА_2 було запропоновано надати додаткове майно у заставу, для того щоб його борг був забезпечений майном, але він повідомив, що на даний час у нього ніякого майна в наявності не має, тому йому передати нічого;

- показаннями свідка ОСОБА_10 з яких убачається, що він підтвердив свої показання під час досудового слідства, щодо того, що він працював на посаді першого заступника Голови правління Комерційного Банку «Українська фінансова група» товариство з обмеженою відповідальністю з 16.11.2007 року. В його посадові обовязки входить контроль за роботою казначейського департаменту, клієнтського блоку та питання аналізу та планування банківської діяльності. 17 червня 2008 до КБ «УФГ» ТОВ звернувся із заявою про надання кредиту в сумі 15 млн. грн. на будівництво котеджного містечка «Деснянська хвиля» (с. Рожни, Броварського району Київської області) громадянин України ОСОБА_2. В забезпечення кредиту пропонувались земельні ділянки загальною площею 3,139 га. два будинки будівництво, яких було завершене, один не завершений. З метою отримання кредиту ОСОБА_2 в подальшому були надані наступні документи: завірені копії власних установчих документів (паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про шлюб, паспорт дружини та інше), установчі документи фінансових поручителів ТОВ «Атлас-Профіль» та ТОВ «Стройсервісмонтаж», документи на право власності земельних ділянок. Зокрема ОСОБА_2 були надані протокол загальних зборів учасників ТОВ «Укрбудконтракт» від 27.06.2007, згідно якого ОСОБА_2 призначено директором даного товариства, довідку про заробітну плату директора ТОВ «Укрбудконтракт» ОСОБА_2, згідно якої останній отримував щомісячно заробітну плату у розмірі 60 000,00 грн., довідку про заробітну плату директора ТОВ «Атлас Профіль», згідно якої ОСОБА_2 отримував щомісячно заробітну плату у розмірі 75000,00 грн. Окрім того, 17.06.2008 ОСОБА_2 заповнив кредитну анкету позичальника фізичної особи де у п. 3.1.1 зазначив розмір своєї заробітної плати 75 000,00 грн, а інші доходи вказав 60 000,00 грн. Після перевірки поданих ОСОБА_2 даних та документів працівниками кредитного відділу та служби безпеки КБ «УФГ» ТОВ, питання щодо видачі кредиту громадянину ОСОБА_2 було винесено на розгляд кредитного комітету. Оскільки документи щодо земельних ділянок були оформлені вірно, а рівень доходів ОСОБА_2, в сукупності із доходами від продажу будинків, дозволяв останньому вчасно сплачувати кредит та відсотки за ним, кредитним комітетом КБ «УФГ» ТОВ було прийнято рішення про видачу фізичній особі - ОСОБА_2 кредиту в розмірі 15 000 000,00 грн. 11.07.2008 року між ОСОБА_2 та КБ «УФГ» ТОВ було укладено кредитний договір № 11ф/2008, згідно якого ОСОБА_2 видано кредитні кошти в сумі 15 000 000,00 грн. На той час будівництво котеджного містечка «Деснянська хвиля» не здійснюється, з власних доходів погашення відсотків за кредитом ОСОБА_2 також не здійснює, у звязку з чим відсутні джерела для погашення кредиту КБ «УФГ» ТОВ. У звязку з несплатою відсотків на протязі більше 3-ох місяців 25.05.2009 кредит ОСОБА_2 предявлений до дострокового погашення. Станом на даний час ОСОБА_2 кредит та відсотки за ним не погасив та винен ТОВ КБ «УФГ» грошові кошти у розмірі близько 16 000 000, 00 грн. В заставу для отримання даного кредиту ОСОБА_2 передав земельні ділянки більше 3 Га та два завершених і один недобудований котедж. В звязку з несплатою ОСОБА_2 тіла кредиту та відсотків два котеджі були реалізовані за рахунок яких було погашено відсотки та частину тіла кредиту. На даний час все інше заставне майно надане ОСОБА_2 для отримання кредиту є в наявності, але у звязку зі зміною цінової політики у державі воно не забезпечує навіть половини отриманих ним грошових коштів. ОСОБА_2 було запропоновано надати додаткове майно у заставу, для того щоб його борг був забезпечений майном, але він повідомив, що на даний час у нього ніякого майна в наявності не має, тому йому передати нічого;

- даними явок з повинною, які написані ОСОБА_2 (т.1 а.с. 100-101);

- речовими доказами по справі довідками про заробітну плату його на посадах директора ТОВ «УкрБудКонтракт», ТОВ «Атлас Профіль» за грудень 2007 року, травень 2008 року, до яких ОСОБА_2 вніс завідомо неправдиві відомості (т.1 а.с. 243-244, т.2 а.с.188);

- даними анкети індивідуального позичальника ОСОБА_2 від 17.06.08, з якої убачається, що він нібито отримував дохід на ТОВ «УкрБудКонтракт», ТОВ «Атлас Профіль» у розмірі 135000,00 грн. (т.1. а.с.10-13);

- даними кредитного договору № 11ф/2008 від 11.07.08, з якого убачається, що ОСОБА_2 надано позику у розмірі 14990000, 00 грн. та відповідно по п.4.1.5 цього договору ОСОБА_2 мав подати достовірну інформацію про його фінансовий стан (т.1 а.с. 20-26);

- даними протоколу огляду документів та оглянутими документами (т.1 а.с. 102-244, т.2 а.с. 1-187).

Оцінюючи зазначене, суд приходить до висновку про те, що вина підсудного ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, що йому інкримінуються, доведена повністю, а його умисні дії правильно кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 КК України, як службове підроблення внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видачу завідомо неправдивих документів та за ч. 1 ст. 222 КК України, як надання громадянином засновником субєкта господарської діяльності, службовою особою завідомо неправдивої інформації до установи банку з метою одержання кредиту за відсутності ознак злочину проти власності.

Під час судового розгляду зазначеної кримінальної справи підсудний ОСОБА_7 заявив клопотання про застосування до нього акту амністії, посилаючись на те, що він має неповнолітніх дітей доньку ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2 та доньку ОСОБА_12,ІНФОРМАЦІЯ_2, в звязку з чим попадає під дію п. «в» ст. 1, ст. 6 Закону України «Про амністію» від 12.12.2008 року.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання підсудного, розяснивши учасникам судового розгляду правові наслідки закриття кримінальної справи на підставі Закону України «Про амністію» від 12.12.2008 року, суд приходить до висновку про те, що відповідно до п. «в» ст. 1, ст. 6 Закону України «Про амністію» від 12.12.2008 року підсудний підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за вчинення інкримінованих йому злочинів, оскільки: санкція ч. 1 ст. 366 КК України передбачає покарання у виді обмеження волі не більше трьох років, санкція ч. 1 ст. 222 КК України передбачає покарання у виді обмеження волі не більше трьох років, що відповідно до ст. 12 КК України віднесені до злочинів невеликої тяжкості, крім того, підсудний має на утриманні двох неповнолітніх дітей дочок 1994 р. н., перешкод для незастосування акту амністії судом не встановлено.

Правові наслідки застосування Закону України від 12.12.2008 року «Про амністію» підсудному ОСОБА_7 зрозумілі, у тому числі те, що звільнення від кримінальної відповідальності на підставі акту амністії є звільненням з нереабілітуючих обставин.

На підставі зазначеного, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання підсудного ОСОБА_7 про закриття кримінальної справи за його обвинуваченням, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 222 КК України на підставі п. 4 ст. 6 КПК України та звільнення ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності на підставі п. «в» ст. 1, ст. 6 Закону України від 12.12.2008 року «Про амністію».

Цивільний позов по справі не заявлений.

Судові витрати по справі відсутні.

Долю речових доказів необхідно вирішити відповідно до ст. 81 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись п. 4 ст. 6, ст. 273, ст. 282 КПК України, п. «в» ст. 1, ст. 6 Закону України «Про амністію»,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання підсудного ОСОБА_2 задовольнити.

Звільнити ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності на підставі п. «в» ст. 1, ст. 6 Закону України від 12.12.2008 року «Про амністію».

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 222 КК України на підставі п. 4 ст. 6 КПК України та п. «в» ст. 1, ст. 6 Закону України від 12.12.2008 року «Про амністію» закрити.

Речові докази по справі довідки про заробітну плату ОСОБА_2 на посадах директора ТОВ «УкрБудКонтракт», ТОВ «Атлас Профіль» за грудень 2007 року, травень 2008 року, долучені до матеріалів кримінальної справи; копію кредитної справи за договором позики № 11ф\2008 від 11.07.2008 р., що вилучені відповідно до протоколу виїмки від 13.04.2010 р., та які зберігаються при матеріалах справі залишити зберігатись при матеріалах кримінальної справи.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_2 підписку про невиїзд з постійного місця проживання до вступу постанови в законну силу залишити без зміни.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 7 діб з моменту її проголошення.

Суддя В.В. Підпалий