Ухвала
від 08.05.2023 по справі 463/1831/23
ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/1831/23

Провадження №1-кс/463/3110/23

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

08 травня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

встановив:

керівник Львівської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» (код ЄДРПОУ 31978272) за адресою: м. Київ, вул. Електриків, буд. 29-А з метою відшукання і вилучення наступних оригіналів документів:

- документи (відомості) по взаємовідносинах ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» (код ЄДРПОУ 31978272) з ТОВ «Грейн трейд групп» (код ЄДРПОУ 40276807), ТОВ «Трініті транс компані» (код ЄДРПОУ 42550676), ТОВ «БЄЛАЗ» (код ЄДРПОУ 40280331) за червень - грудень 2020 року та подальші податкові звітні періоди 2021 року щодо реалізації прав і обов`язків у межах виконання договірних зобов`язань між вищевказаними підприємствами, які мають важливе доказове значення по даному кримінальному провадженню та перебувають у володінні ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» (код ЄДРПОУ 31978272), а саме:

- договірні документи - договори, додаткові угоди, додатки, специфікації до них;

- первинні документи - рахунки-фактури, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товару, сертифікати якості, відповідності;

- фінансові документи - видаткові касові ордери, виписки банку, платіжні доручення;

- документи складського обліку - картки, журнали, реєстри, в т.ч. електронні;

- документи бухгалтерського та податкового обліку, в т.ч. по рахунку № 631 в розрізі постачальників, реєстри отриманих податкових накладних;

- книги реєстрації в`їзду автотранспорту, журнали вагаря (копії відповідних фрагментів), в т.ч. які ведуться в електронному вигляді, реєстри на прийняту продукцію в розрізі постачальників за добу, а також матеріальні, транспортні перепустки на товар який приймався;

- інші документи, які підтверджують взаємовідносини ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» (код ЄДРПОУ 31978272) із ТОВ «Грейн трейд групп» (код ЄДРПОУ 40276807), ТОВ «БЄЛАЗ» (код ЄДРПОУ 40280331) та ТОВ «Трініті транс компані» (код ЄДРПОУ 42550676);

- документів щодо подальшої реалізації придбаної у ТОВ «Трініті транс компані» (код ЄДРПОУ 42550676) продукції, митні декларації будь-яких типів, зокрема основні, періодичні та попередні митні декларації, міжнародні угоди (контракти) зі всіма додатками та додатковими угодами до них та інші наявні документи, які можуть містити інформацію стосовно співпраці;

- документів щодо подальшої реалізації придбаної у ТОВ «Грейн трейд групп» (код ЄДРПОУ 40276807) продукції, митні декларації будь-яких типів, зокрема основні, періодичні та попередні митні декларації, міжнародні угоди (контракти) та інші наявні документи, які можуть містити інформацію стосовно співпраці;

- документів (відомостей) по взаємовідносинах ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» (код ЄДРПОУ 31978272) з ТОВ «ТД Дітрейд» код ЄДРПОУ 41737583, ТОВ «Дебют Імпульс» (код ЄДРПОУ 42486009), TOB «С.К.С» (код ЄДРПОУ 38591109), ТОВ «Агропром-ЛТД Групп» код ЄДРПОУ 43697324, ТОВ «Нутрістор ВП» код ЄДРПОУ 44125665, ТОВ «Микольс» код ЄДРПОУ 43702957, ТОВ «БК Аеліт Чорномор» код ЄДРПОУ 43925721, ТОВ «АДЗУКІ» код ЄДРПОУ 43845699, ТОВ «ЮГНАС ГРУП» код ЄДРПОУ 44263194, ТОВ «СКАЙ ЕКОПРО» код ЄДРПОУ 44599907, ТОВ «СТАР АП ПЛЮС» код ЄДРПОУ 43859057 в 2019-2022 роках.

- документів щодо подальшої реалізації придбаної у ТОВ «ТД Дітрейд» код ЄДРПОУ 41737583, ТОВ «Дебют Імпульс» (код ЄДРПОУ 42486009), TOB «С.К.С» (код ЄДРПОУ 38591109), ТОВ «Агропром-ЛТД Групп» код ЄДРПОУ 43697324, ТОВ «Нутрістор ВП» код ЄДРПОУ 44125665, ТОВ «Микольс» код ЄДРПОУ 43702957, ТОВ «БК Аеліт Чорномор» код ЄДРПОУ 43925721, ТОВ «АДЗУКІ» код ЄДРПОУ 43845699, ТОВ «ЮГНАС ГРУП» код ЄДРПОУ 44263194, ТОВ «СКАЙ ЕКОПРО» код ЄДРПОУ 44599907, ТОВ «СТАР АП ПЛЮС» код ЄДРПОУ 43859057, у тому числі договорів зі всіма додаткам та додатковими угодами до них, актів-прийому передачі, видаткових накладних, митні декларації, періодичні та попередні митні декларації, міжнародні угоди (контракти) та інші наявні документи, які можуть містити інформацію стосовно співпраці;

- документів щодо придбання та реалізації (відчуження) соняшникової олії у 2020 році, в тому числі договорів зі всіма додатками та додатковими угодами до них, актів-прийому передачі, видаткових накладних, митні декларації, періодичні та попередні митні декларації, міжнародні угоди (контракти) та інші наявні документи, які можуть містити інформацію стосовно співпраці;

- завірені компанією копії статуту підприємства ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» (код ЄДРПОУ 31978272), наказу про облікову політику, рішення загальних зборів, ліцензій, дозволів, наказів про призначення та функціональні обов`язки керівників-директорів, головних бухгалтерів, інших відповідальних осіб, які приймали участь у проведенні взаємовідносин з вказаними вище суб`єктами господарської діяльності, також наявну інформацію та документи, які містяться на електронних носіях; чорнових записів, у яких міститься інформація, що має значення для досудового розслідування, мобільних телефонів, інших (в тому числі) електронних засобів збереження інформації, комп`ютерного обладнання (сервери), інших електронних засобах збереження інформації тощо, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, викривати співучасників вчинення кримінального правопорушення, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, а також інших фізичних та юридичних осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення; документи з вільними зразками підпису осіб, які брали участь у фінансово-господарських взаємовідносинах, а також можуть бути причетними до вчинення злочину, зразками відбитків печаток і штампів; печаток, штампів тощо.

Клопотання обґрунтовує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області (далі - БЕБ), здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020000000001734 від 17.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 212, частиною другою статті 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 13.02.2023 у провадженні №1-кс/463/1004/23 ТУ БЕБ у Львівській області проведено 27.02.2022 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе», під час якого представником за довіреністю ОСОБА_5 надано інформацію, що відповідно до супровідного листа ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» від 17.09.2021 №505 на вимогу Офісу Генерального прокурора від 28.08.2021 №31/3/3-45088-20 надано частину документів щодо яких проводився тимчасовий доступ.

Проте, 10.03.2023 за № 23.11/4/9/1767-23 до Офісу Генерального прокурора скеровано вимогу щодо отримання інформації стосовно наявності вказаних документів. Згідно з відповіддю від 20.03.2023 №31/2/1-45088-20 вказані документи повернуті представнику ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» за його розпискою про отримання документів.

Тобто, під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, представником за довіреністю ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» ОСОБА_5 умисно приховано та не надано оригінали документів, які є необхідні для здійснення досудового розслідування кримінального провадження №42020000000001734. Враховуючи вказані обставини, є підстави вважати, що можуть приховуватись від ТУ БЕБ у Львівській області й інші первинні документи, що є вкрай важливими для здійснення повного та об`єктивного досудового розслідування. Отже, є необхідність в отриманні інших документів щодо господарських взаємовідносин ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» з ризиковими СГД, які фігурують у даному провадженні як контрагенти вищевказаного платника податків у схемі вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до наявної інформації адреса головного офісу ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» (код ЄДРПОУ 31978272) знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Електриків, буд. 29-А.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, що знаходиться за ардресою: м. Київ, вул. Електриків, буд. 29-А, встановлено, що група приміщень за цією адресою належить ТОВ «СОК „МОНІТОР"» (код ЄДРПОУ 30437959).

В той же час встановлено, що за адресою: м. Київ, вул. Електриків, буд. 29-А, можуть здійснювати адвокатську діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Оскільки відповідно до рішення Ради адвокатів України від 02.03.2022 з метою захисту адвокатів в період оголошеного воєнного стану закривається для публічного доступу інформація про їхні адреси, мобільні телефони, фотографії, соцмережі, розміщені в Єдиному реєстрі адвокатів України, з метою дотримання положень статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» клопотання про обшук нерухомого майна, яке на праві приватної власності належить ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» (код ЄДРПОУ 31978272), подається керівником Львівської обласної прокуратури.

Враховуючи вищевикладене, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем знаходження ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» (код ЄДРПОУ 31978272), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Електриків, буд. 29-А, з метою відшукання і вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів, оскільки витребувати такі у добровільному порядку відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, неможливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив надати дозвіл на проведення обшуку.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що БЕБ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020000000001734 від 17.09.2020.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 13.02.2023 у провадженні №1-кс/463/1004/23 слідчим БЕБ надано тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе», під час проведення 27.02.2022 якого представником за довіреністю ОСОБА_5 надано інформацію, що відповідно до супровідного листа ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» від 17.09.2021 №505 на вимогу Офісу Генерального прокурора від 28.08.2021 №31/3/3-45088-20 надано частину документів щодо яких проводився тимчасовий доступ.

Разом з тим, як вбачається з листа Офісу Генерального прокурора від 20.03.2023 №31/2/1-45088-20 вказані документи повернуті представнику ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» за його розпискою про отримання документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з ч.1, 3 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказані у клопотанні документи можуть бути доказом під час судового розгляду та знаходитись у приміщеннях за місцем знаходження ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» (код ЄДРПОУ 31978272) за адресою: м. Київ, вул. Електриків, буд. 29-А, власником яких є ТОВ «СОК „МОНІТОР"» (код ЄДРПОУ 30437959), а тому беручи до уваги невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, приходжу до висновку, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.166, 234, 235, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам у кримінальному провадженні №42020000000001734 від 17.09.2020 Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області - ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та іншим детективам, які включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №42020000000001734 від 17.09.2020, а також прокурорам Львівської обласної прокуратури, які включені до складу групи прокурорів вказаного кримінального провадження, дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за місцезнаходженням ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» (код ЄДРПОУ 31978272) за адресою: м. Київ, вул. Електриків, буд. 29-А, з метою відшукання і вилучення наступних речей і документів: