Ухвала

від 02.06.2023 по справі 750/2423/22

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа № 750/2423/22

Провадження № 1-кс/750/2681/23

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

02 червня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання прокурора Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021272010000265 від 31.12.2021, -

в с т а н о в и л а:

Прокурор Чернігівськоїокружноїпрокуратури ОСОБА_3 звернувсядосуду зклопотанням,вякомупросить надатидозвілнатимчасовий доступдо речейта документів,які містятьохоронювану закономтаємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення (виїмки).

Прокурор в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводи розгляд такого без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що Чернігівською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням кримінального провадження №42021272010000265 від 31.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 та ч. 3 ст. 190 КК України, за фактами незаконного заволодіння групою осіб майном громадян, які ведуть антисоціальний спосіб життя, шляхом їх обману та зловживання довірою, а також об`єктами нерухомості на території міста Чернігова, власники яких померли та не мали спадкоємців, зокрема на підставі підроблених документів.

Так, 06.01.2022 до Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_4 про злочини проти національної безпеки України, що вчиняються групою осіб. Згідно даного повідомлення, під час оформлення спадкування, об`єкти нерухомого майна, які успадковуються спадкоємцем нерезидентом від спадкодавця резидента, оподатковуються за ставкою податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18% та військовим збором за ставкою у розмірі 1,5 %. Однак, дані загальнообов`язкові податки не доходять до бюджету, оскільки ОСОБА_5 та його спільниками надаються приватним нотаріусам фальшиві квитанції про сплату таких податків або сплативши податки платники одразу ж звертаються до відділення банків із заявою про повернення сплаченого платежу через помилковість.

16.11.2022 до Чернігівської окружної прокуратури надійшло клопотання ОСОБА_4 про проведення перевірки у рамках кримінального провадження, відповідно до якого заявник зазначив, що йому достовірно відомо про уникнення ОСОБА_5 та іншими фігурантами справи від сплати податків при привласненні об`єктів нерухомого майна по схемі «спадкоємця з іншої країни» стосовно квартири АДРЕСА_1 та земельної ділянки по АДРЕСА_2 . Також вказав, що суб`єкти оціночної діяльності значно занижували вартість об`єктів нерухомості відносно їх реальної вартості, за що отримували грошову винагороду, а нотаріуси всупереч закону приймали такі оцінки.

У ході досудового розслідування встановлено, що 07.11.2014, після смерті ОСОБА_6 , 1927 року народження, його син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 успадкував земельну ділянку з кадастровим номером 7410100000:02:013:5390, що розташована по АДРЕСА_2 , що належала спадкодавцю на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 732890 від 24.12.2009.

У подальшому, 02.04.2021, після смерті у серпні 2020 року ОСОБА_7 , «його син ОСОБА_8 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин рф, успадкував земельну ділянку з кадастровим номером 7410100000:02:013:5390, яка належала спадкодавцю на підставі Свідоцтва про право на спадщину за законом від 07.11.2014 за реєстраційним № 4-1489.

Підставою для визнання ОСОБА_8 належним спадкоємцем стала копія повторного свідоцтва про народження останнього від 29.05.1997 запис № 1956 (виданого 23.10.2010 серії НОМЕР_1 ), де його батьком вказано ОСОБА_7 , громадянина України.

При цьому, у зверненні ОСОБА_8 на адресу Десняського районного суду м. Чернігова від 06.07.2021 (вх. № 30807/21 від 20.07.2021) зазначено, що назватись сином ОСОБА_7 йому запропонували знайомі з м.Чернігова за хорошу грошову винагороду, на що він погодився. В той же час, його справжнім батьком являється ОСОБА_9 . Даний факт він підтвердив випискою з паспортного столу щодо себе, де у пункті 1.4 «Фотографії» вказано прізвища та імена його справжніх батьків.

Після цього, ОСОБА_10 , діючи від імені ОСОБА_8 , на підставі довіреності, продав ОСОБА_11 земельну ділянку з кадастровим номером 7410100000:02:013:5390 по АДРЕСА_2 , яка у подальшому була ще кілька разів перепродана.

Під час розслідування було витребувано копії документів у приватних нотаріусів та встановлено, що сплату податків за вчинення правочинів стосовно квартири АДРЕСА_1 та земельної ділянки по АДРЕСА_2 здійснювали громадяни рф ОСОБА_12 та ОСОБА_8 відповідно, при цьому, останній на територію України не прибував, усі дії від його імені на підставі російської довіреності проводились ОСОБА_10

06.03.2023 на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит про надання інформації щодо квитанції № 0.0.2074387347.1 від 02.04.2021 про сплату ОСОБА_8 2255,40 грн. військового збору та щодо квитанції №0.0.2074387347.1 від 02.04.2021 про сплату ОСОБА_8 27064,75 грн. податку на доходи (касир ОСОБА_13 ), зокрема, чи сплачувались вищевказані грошові кошти у каси відділення банку, чи перераховувались вони у подальшому на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 та чи не проводилось їх повернення як помилково сплачених.

Однак, у задоволенні запиту відмовлено за відсутності ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі глави 15 КПК України.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, та осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень,прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлятьсобою абоне включаютьречей ідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання встановлено, що зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що речі та документи, доступ до яких просить надати прокурор, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання прокурора задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) надати (забезпечити) прокурорам Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 (старшому групи), ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

- письмової інформації чи сплачувались упродовж 2021 року ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ) військовий збір у сумі 2 255,40 грн. та податок на доходи фізичних осіб у сумі 27 064,75 грн. в каси відділення банку (м. Чернігів), чи перераховувались вони у подальшому на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та чи не проводилось їх повернення як помилково сплачених;

- оригіналів квитанцій №0.0.2074387347.1 від 02.04.2021 та №0.0.2074387347.1 від 02.04.2021, заяв громадян ОСОБА_8 та ОСОБА_10 за 2021 рік про повернення грошових коштів як помилково сплачених;

-копій документів, доданих до вказаних заяв та квитанцій;

-письмової інформації чи сплачувались упродовж 2020 року ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_5 ) військовий збір та податок на доходи фізичних осіб в каси відділення банку (м. Чернігів), чи перераховувались вони у подальшому на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та чи не проводилось їх повернення як помилково сплачених;

-оригіналів квитанцій (орієнтовно від 04.08.2020) та заяв громадян ОСОБА_19 та ОСОБА_20 за 2020 рік про повернення грошових коштів як помилково сплачених;

-копій документів, доданих до вказаних заяв та квитанцій;

-письмової інформації чи сплачувались упродовж 2019 року ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_6 ) та ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_7 ) військовий збір та податок на доходи фізичних осіб в каси відділення банку (м. Чернігів), чи перераховувались вони у подальшому на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 та чи не проводилось їх повернення як помилково сплачених;

-оригіналів квитанцій (орієнтовно від 22.10.2019) та заяв громадян ОСОБА_23 та ОСОБА_22 за 2019 рік про повернення грошових коштів як помилково сплачених;

-копій документів, доданих до вказаних заяв та квитанцій;

-письмової інформації чи сплачувались упродовж 2019 року ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_8 ) військовий збір та податок на доходи фізичних осіб в каси відділення банку (м. Чернігів), чи перераховувались вони у подальшому на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 та чи не проводилось їх повернення як помилково сплачених;

-оригіналів квитанцій (орієнтовно від 03.04.2019) та заяв громадян ОСОБА_10 та ОСОБА_24 за 2019 рік про повернення грошових коштів як помилково сплачених;

-копій документів, доданих до вказаних заяв та квитанцій;

-письмової інформації чи сплачувались упродовж 2018 року ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_9 ) військовий збір та податок на доходи фізичних осіб в каси відділення банку (м. Чернігів), чи перераховувались вони у подальшому на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 та чи не проводилось їх повернення як помилково сплачених;

-оригіналів квитанцій (орієнтовно від 04.05.2018) та заяв громадян ОСОБА_10 та ОСОБА_25 за 2018 рік про повернення грошових коштів як помилково сплачених;

-копій документів, доданих до вказаних заяв та квитанцій.

Строк дії ухвали встановити до 01 серпня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити прокурору.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1