Постанова

від 24.06.2010 по справі 4-448/10

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа № 4-448\10

П О С Т А Н О В А

24 червня 2010 року Деснянський районний суд м. Чернігова в складі:

головуючого-судді - Воронцової С.В.,

при секретарі Бублик Т.М.

за участю прокурора Біленко А.М.,

в присутності слідчого в ОВС СВ УСБ України в Чернігівській області Хажанець О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові справу за поданням слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області майора юстиції Хажанець О.В. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці стосовно ТОВ «ТМТМЕТ» (м. Київ, код ЄДРПОУ 33631487) та проведення виїмки у Першому київському відділенні ПАТ “Банк Форум” (м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38, МФО 300948):

- документів щодо відкриття та закриття ТОВ “ТМТМЕТ” (м. Київ) рахунку №26004300003686 та здійснення операцій по ньому;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку №26004300003686 з розшифровкою призначення всіх платежів за період з 01.03.2008 року по 01.06.2010 року, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області майор юстиції Хажанець О.В. звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці стосовно ТОВ «ТМТМЕТ» (м. Київ, код ЄДРПОУ 33631487) та проведення виїмки у Першому київському відділенні ПАТ “Банк Форум” (м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38, МФО 300948):

документів щодо відкриття та закриття ТОВ “ТМТМЕТ” (м. Київ) рахунку №26004300003686 та здійснення операцій по ньому; роздруківку руху грошових коштів по рахунку №26004300003686 з розшифровкою призначення всіх платежів за період з 01.03.2008 року по 01.06.2010 року.

В судовому засіданні прокурор подання підтримав.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши пояснення слідчого, який обґрунтував подання та думку прокурора, суд приходить до висновку що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із матеріалів кримінальної справи №1306, яка порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в ході проведення досудового слідства, встановлено, що 28 жовтня 2008 року керівництво дочірнього підприємства НАК “Надра України” “Чернігівнафтогазгеологія” зобовязало службових осіб Ніжинської НГРЕВС передати бурове обладнання зі свердловини №2 Новий Поділ (Чернігівська область, Ніжинський район, с.Крупичполе) Пирятинській НГРЕ на свердловину №7 Скоробагатьки (Полтавська область, Лохвицький район).

Відповідно до акту передачі прав на користування майном від 24.11.2008 року, бурове обладнання, в тому числі бурові насоси УБН-600 з інвентарними номерами 13267/2340 та 13198/2341, було передане з балансу Ніжинської НГРЕВС на баланс Пирятинської НГРЕ.

В подальшому вказане бурове обладнання, в тому числі бурові насоси УБН-600 з інвентарними номерами 13267/2340 та 13198/2341 загальною балансовою вартістю 262,753 тис. грн., за вказівкою службових осіб ДП НАК “Надра України” “Чернігівнафтогазгеологія” було перевезене зі свердловини №2 Новоподільського родовища (Чернігівська область, Ніжинський район, с.Крупичполе) на територію за адресою: Чернігівська область, смт. Варва, вул.Зарічна, 68, що орендується ТОВ “Чернігівспецтехмонтаж інк.” (м.Чернігів) та ПП “Технологічні ресурси” (м.Чернігів).

Встановлено, що вказане бурове обладнання, в тому числі і вищезазначені насоси, на територію свердловини №7 Скоробагатівського родовища (Полтавська область, Лохвицький район) Пирятинської НГРЕ не надходило. Також, з метою приховування факту відсутності бурових насосів з інвентарними номерами 13267/2340 та 13198/2341 у Пирятинській НГРЕ, на бурові насоси, які знаходяться у Пирятинській НГРЕ з 2007 року та рахуються під інвентарними номерами 7607, невстановленими особами були нанесені інвентарні номери 2340 та 2341.

Допитаний в якості свідка директор ПП «Технологічні ресурси» (м.Чернігів) ОСОБА_2 показав, що бурове устаткування, яке зберігається на орендованій його підприємствами території в смт.Варва Чернігівської області, він придбав у травні-липні 2008 року у ТОВ «ТМТМЕТ» (м.Київ) по договору купівлі-продажу №7 від 25.03.2008 року. Доставкою даного бурового обладнання в смт.Варва займалось ТОВ «ТМТМЕТ» (м.Київ). Гроші за придбане обладнання ПП «Технологічні ресурси» (м.Чернігів) перерахувало на рахунок ТОВ «ТМТМЕТ» (м.Київ) у травні-липні 2008 року, а фактично це обладнання було отримано наприкінці 2008 року.

У ході слідства встановлено, що ПП «Технологічні ресурси» (м.Чернігів) перераховувало кошти у травні-липні 2008 року на рахунок ТОВ «ТМТМЕТ» (м.Київ) №26004300003686, відкритий у Першій київській філії АКБ “Форум” (м.Київ, вул. Ярославів Вал, 38, МФО 300948).

Встановлено, що у 2009 році Першу київську філію АКБ “Форум” було перейменовано в Перше київське відділення ПАТ “Банк Форум” (м.Київ, вул. Ярославів Вал, 38, МФО 300948).

На підставі викладеного, враховуючи, що документи щодо відкриття ТОВ «ТМТМЕТ» (м.Київ, код ЄДРПОУ 33631487) банківського рахунку №26004300003686 та здійснення операцій по ньому, мають значення для встановлення істини по справі та знаходяться в Першому київському відділенні ПАТ “Банк Форум” (м.Київ, вул. Ярославів Вал, 38, МФО 300948), керуючись ст.ст. 60,62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, вимогами ст.ст. 66, 114 та 130 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці стосовно ТОВ «ТМТМЕТ» (м.Київ, код ЄДРПОУ 33631487) та проведення виїмки у Першому київському відділенні ПАТ “Банк Форум” (м.Київ, вул. Ярославів Вал, 38, МФО 300948):

- документів щодо відкриття та закриття ТОВ “ТМТМЕТ” (м.Київ) рахунку №26004300003686 та здійснення операцій по ньому;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку №26004300003686 з розшифровкою призначення всіх платежів за період з 01.03.2008 року по 01.06.2010 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Деснянського районного суду

м. Чернігова