Постанова

від 03.09.2010 по справі 4-97/10

ЧОРТКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Копія

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2009 року Справа № 4-97 /10

Суддя Чортківського районного суду Тернопільськ ої області Яковець Н.В.

з участю прокурора Іжука Б.В.,

розглянувши подання старшого слідчого ОВС СУ УМВ С України в Тернопільській о бласті про надання дозволу н а проведення виїмки документ ів, які становлять банківськ у таємницю, -

ВСТАНОВИЛА:

03 вересня 2010 року слідчи й ОВС СУ УМВС України в Терноп ільській області Михайлюк В.В. звернувся в суд з поданн ям про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїм ки із приміщення Чортківсько го відділення ТОД ПАТ „Райф файзен Банк Аваль” (МФО 338501) ю ридична адреса: м. Чортків вул . Степана Бандери, 38 руху кошті в по рахунку кредитної спілк и „Довіра” №2650562 (код ЄДРПОУ 26428636), в тому числі про клієнтів, які здійснювали фінансові опера ції, що вказані на даному раху нку, з моменту його відкриття по 2.02.2010 року.

В поданні слідчий вказав, що в Слідчим Управлінн ям УМВС України в Тернопільс ькій області проводиться роз слідування кримінальної спр ави №165987 порушеної стосовно по садових осіб кредитної спілк и «Довіра» за фактом факту зд ійснення діяльності з наданн я фінансових послуг без спец іального дозволу (ліцензії) т а, за ознаками злочину передб аченого ч.2 ст. 202 КК України та з а фактом шахрайства вчиненог о у великих розмірах, за ознак ами злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового сл ідства встановлено, що метою діяльності кредитної спілки є надання кредитів своїм чле нам на умовах їх платності, ст роковості та забезпечуванос ті у готівковій та безготівк овій формі.

Крім того кредитна спілка приймає вступні та обов'язко ві пайові та інші внески від ч ленів спілки, залучає на дого вірних умовах внески (вклади ) своїх членів на депозитні ра хунки, як у безготівковій так і у готівковій формі.

У відповідності до вимог ч .4 ст. 8 Закону України «Про кред итні спілки» ліцензуванню в кредитній спілці підлягає ді яльність по залученню внескі в (вкладів) членів кредитної с пілки на депозитні рахунки, а також інші види діяльності в ідповідно до закону.

В ході розслідування кримі нальної справи встановлено, що 07.02.2005 року кредитній спілці « Довіра» Державною комісією з регулювання ринків фінансов их послуг в Україні була вида на ліцензія серії АБ № 118180, на ді яльність по залученню внескі в (вкладів) членів кредитної с пілки на депозитні рахунки.

03.02.2008 року строк дії вищевказ аної ліцензії на діяльність кредитної спілки по залученн ю внесків (вкладів) членів кре дитної спілки на депозитні р ахунки закінчився, однак всу переч вимог Закону України « Про кредитні спілки» службов і особи кредитної спілки «До віра», продовжували здійснюв ати діяльність по залученню внесків (вкладів) членів кред итної спілки на депозитні ра хунки, укладаючи депозитні д оговори. В подальшому, після з алучення депозитних коштів в они були використані працівн иками кредитної спілки «Дові ра» у власних цілях, внаслідо к чого вкладникам було завда но матеріальної шкоди.

З метою повного, всебічн ого та об' єктивного розслід ування справи вин икла необхідність у розкритт і банківської таємниці та пр оведення виїмки оригіналів б анківських документів, які с тановлять банківську таємни цю з приміщення Чортківськог о відділення ТОД ПАТ „Райфф айзен Банк Аваль” (МФО 338501) юр идична адреса: м. Чортків вул. Степана Бандери, 38 руху коштів по рахунку кредитної спілки „Довіра” №2650562 (код ЄДРПОУ 26428636), в тому числі про клієнтів, які з дійснювали фінансові операц ії, що вказані на даному рахун ку, з моменту його відкриття п о 2.02.2010 року.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону У країни «Про банки та банківс ьку діяльність» інформація с тосовно операцій за рахункам и конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб' є кта підприємницької діяльно сті за конкретний проміжок ч асу, яка містить банківську т аємницю з розкриттям клієнті в іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Заслухавши думку про курора, вивчивши документи т а представлені матеріали, су д вважає, що подання слід задо вольнити, оскільки згідно ст .60-62 Закону України «Про банки т а банківську діяльність» док ументи, які містять банківсь ку таємницю, можуть бути вида ні суду тільки за постановою суду.

А тому, беручи до уваги вищ евикладене, керуючись ст.ст. 60 -62 Закону України «Про банки т а банківську діяльність», ст .ст. 177,178 КПК України,-

ПОСТАНОВИЛА :

Подання слідчого ОВС С У УМВС України в Тернопільсь кій області Михайлюка Вікт ора Вікторовича задовольн ити.

Надати дозвіл на розкр иття банківської таємни ці та проведення виїмки із пр иміщення Чортківського відд ілення ТОД ПАТ „Райффайзен Банк Аваль” (МФО 338501) юридичн а адреса: м. Чортків вул. Степа на Бандери, 38 руху коштів по ра хунку кредитної спілки „Дові ра” №2650562 (код ЄДРПОУ 26428636), в тому ч ислі про клієнтів, які здійсн ювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку, з м оменту його відкриття по 2.02.2010 р оку.

Постанова о статочна оскарженню не підля гає.

СУДДЯ:/підпи с/

Копія вірна

Суддя Чорткі вського

районного суду Н.В. Яковець