Ухвала

від 20.03.2023 по справі 463/6216/22

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/6216/22

Провадження №1-кс/463/1061/23

У Х В А Л А

20 березня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТзОВ «Центр Ефективних фінансових рішень» про скасування арешту майна, який накладено згідно ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 03.08.2022 року,

у кримінальному провадженні №42016100000000889 від 19.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 367, ч.3 ст. 365-2, ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 205-1 КК України, -

встановив:

Адвокат ОСОБА_4 в інтересах ТзОВ «Центр Ефективних фінансових рішень» звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про скасування арешту майна, який накладено згідно ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 03.08.2022 року, у кримінальному провадженні №42016100000000889 від 19.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 367, ч.3 ст. 365-2, ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 205-1 КК України. Просить суд скасувати арешт на нежитлові приміщення торгово-побутового центру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1412976651101, площа 5773,4 кв.м.) за адресою: м. Одеса вул. Середня, буд 83Ж.

Клопотання мотивуєтим,що 03серпня 2022року слідчимсуддею Личаківськогорайонного судуміста Львовабуло винесеноухвалу посправі №463/3247/22за клопотаннямпрокурора другоговідділу організаціїпроцесуального керівництвадосудовим розслідуваннямта підтриманняпублічного обвинуваченняуправління процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням тапідтримання публічногообвинувачення Департаментунагляду задодержанням законіворганами безпекиОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_5 про арештмайна врамках кримінальногопровадження №42016100000000889від 19.09.2016за ознакамивчинення кримінальнихправопорушень,передбачених ч.5ст.191,ч.2ст.367,ч.3ст.365-2,ч.1ст.358,ч.2ст.205-1КК України.Зазначеною ухвалоюсуду,зокрема,був накладенийарешт нанежилі приміщенняторгово-побутовогоцентру (реєстраційнийномер об`єктанерухомого майна1412976651101,площа 5773,4кв м)за адресою: АДРЕСА_1 ;заборонено власникамволодіння,користування тарозпорядження вищевказанимиактивами,а такожзаборонено державнимреєстраторам таорганам державноїреєстрації прав(втому числі,але невиключно Міністерствуюстиції Українита йоготериторіальним органам),виконавчим органамсільських,селищних таміських рад,районним державнимадміністраціям натериторії якихзнаходиться майночи зареєстрованіюридичні особи,яким вононалежить,акредитованим суб`єктам,нотаріусам,іншим особамта органам,які виконуютьфункції державногореєстратора,вчиняти реєстраційнідії стосовновищевказаного майна. Нежилі приміщення торгово-побутового центру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1412976651101, площа 5773,4 кв м) за адресою: АДРЕСА_1 належать на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ЕФЕКТИВНИХ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ», код ЄДРПОУ 40432606, що підтверджується Витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №315070438 від 14.11.2022 року. Право власності на вищевказані нежилі приміщення торгово-побутового центру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1412976651101, площа 5773,4 кв м), що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Середня, буд. 83Ж виникло у ТОВ «ЦЕНТР ЕФЕКТИВНИХ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ», код ЄДРПОУ 40432606 на підставі договору купівлі-продажу від 08.12.2017 року, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрованого в реєстрі за № 5565, 5567. У зв`язку з цим ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова порушується право власності та зачіпаються інтереси ТОВ «ЦЕНТР ЕФЕКТИВНИХ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ», код ЄДРПОУ 40432606, як власника майна, на яке накладено арешт. Заявником зазначається, що органом досудового розслідування жодним чином не доведено, що відповідне майно є знаряддям вчинення будьякого злочину, воно зберегло на собі сліди будь-якого злочину та містить будь-які інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Так, нежилі приміщення торгово-побутового центру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1412976651101, площа 5773,4 кв м) за адресою: м. Одеса, вул. Середня, буд. 83Ж не підпадають під визначення речових доказів в даному кримінальному провадженні. Прокурором не наведено жодних доказів наявності підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом накладання арешту на майно, зокрема, на нежилі приміщення торгово-побутового центру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1412976651101, площа 5773,4 кв м) за адресою: м. Одеса, вул. Середня, буд. 83Ж, які на праві власності належить ТОВ «ЦЕНТР ЕФЕКТИВНИХ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ», код ЄДРПОУ 40432606. ТОВ «ЦЕНТР ЕФЕКТИВНИХ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» не має ніякого відношення до вчинення або не вчинення службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ПУАТ «ФІДОБАНК» розтрати і заволодіння ліквідними активами банків, за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб приватного/публічного права, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у результаті чого банки віднесено до категорії неплатоспроможних, що завдало інтересам держави в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завдано збитків в особливо великих розмірах. ТОВ «ЦЕНТР ЕФЕКТИВНИХ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» не є ані підозрюваним, ані обвинуваченим, ані засудженим по даному кримінальному провадження, то на його майно не може бути накладений арешт по даному кримінальному провадженню. До того ж, ТОВ «ЦЕНТР ЕФЕКТИВНИХ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» ніякого відношення до ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», ПУАТ «ФІДОБАНК» та його службових осіб не має. Враховуючи вищенаведене, просить скасувати зазначений арешт.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання про скасування арешту майна підтримав, просить таке задоволити.

Прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 подано до суду заперечення на клопотання адвоката, відповідно до якого просить відмовити в задоволенні клопотання про скасування арешту майна. Крім цього, прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 подано заперечення на клопотання адвоката, відповідно до якого просить відмовити в задоволенні клопотання про скасування арешту майна, розгляд справи проводити за його відсутності.

Заслухавши адвоката, дослідивши матеріали клопотання про накладення арешту на майно та матеріали клопотання про скасування такого, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до наказів голови Державного бюро розслідувань Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань дислокується за адресою: вул. М. Кривоноса, 6, м. Львів, що знаходиться під юрисдикцією Личаківського районного суду міста Львова.

Як встановлено судом, головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000889 від 19.09.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України, за фактом вчинення службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (далі Банк) та ПУАТ «ФІДОБАНК» розтрати і заволодіння ліквідними активами банків, за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб приватного/публічного права, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у результаті чого банки віднесено до категорії неплатоспроможних, що завдало інтересам держави в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завдано збитків в особливо великих розмірах.

У період 2012-2016 років, з метою заволодіння активами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (ЄДРПОУ 33305163) та ПУАТ «ФІДОБАНК» (ЄДРПОУ 14351016), діючи з корисливих мотивів, Головою правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ОСОБА_9 , заступником Голови Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ОСОБА_10 , членом Спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» і ПУАТ «ФІДОБАНК» ОСОБА_11 та іншими службовими особами вказаних банківських установ та їх власниками, визначивши вчинення злочинів і ризикових операцій, як одне з основних джерел для здобуття коштів та матеріальних благ для себе, розроблено й запроваджено до реалізації відповідний злочинний план, його етапи, протиправні схеми і способи заволодіння активами Банків, у тому числі шляхом здійснення ризикової діяльності та укладання угод на умовах, що не є поточними ринковими умовами, у тому числі фіктивних.

Діючи з метою досягнення злочинних намірів та реалізації плану заволодіння активами банківських установ, досягнення мети, якої неспроможна досягти одна особа, службовими особами і власниками ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», ПУАТ «ФІДОБАНК», вирішено залучати обізнаних й не обізнаних з загальним злочинним планом та його деталями, діючих і колишніх працівників ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», ПУАТ «ФІДОБАНК» та інших осіб, володіючих необхідними й в деяких питаннях обов`язковими індивідуальними знаннями, уміннями, навичками, а також осіб, що перебувають під впливом через трудові, цивільні та інші відносини.

Так, до протиправної діяльності, для виконання окремо відведених ролей та функцій серед інших залучено оцінювача ОСОБА_12 (для складання звітів про оцінку з недостовірними даними про вартість майна заставного майна та інших активів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»), також ОСОБА_13 , ОСОБА_14 фактичних власників та керівників підприємств з ознаками фіктивності:

- ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 39164753), ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39272584), ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» (ЄДРПОУ 39091198), ТОВ «КРІСТЕЛЬ» (ЄДРПОУ 39240505), ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39865824) ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» (ЄДРПОУ 37333325), ТОВ «ТРЕНДВЕСТ» (ЄДРПОУ 39882860), ТОВ «БІРГА» (ЄДРПОУ 37505820), ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» (ЄДРПОУ 35965906), ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40023353), ТОВ «ГРІН СКАЙ» (ЄДРПОУ 39349651), ТОВ «СКАЙ КЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37974493), ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙДІНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 39366876), ТОВ «СЕЛЕРОН» (ЄДРПОУ 39798245), ТОВ «БЛІСС АВЕНЮ» (ЄДРПОУ 39563135), ТОВ «ГОЛД ЕНД СТОУН ЛТД» (ЄДРПОУ 38124365), ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ІНВЕСТМЕНТС» (ЄДРПОУ 38930635), ТОВ «ЕДЕЛЬМАР» (ЄДРПОУ 39239180), ТОВ «ГАЛАКТІО ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40067212), ТОВ «ТІНГРУПП» (ЄДРПОУ 37402393), ТОВ «ПРЕМІУМ ЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 37826940), ТОВ «МАКСИМУС ЕССЕТС» (ЄДРПОУ 38930661), ТОВ «КОНСТРАКШН КОМПАНІ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38930614), ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» (ЄДРПОУ 34979970), ТОВ «ГРИФОН КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 38316138), ТОВ «РЕЗЕРФОР» (ЄДРПОУ 39802235), ТОВ «НЕРОН ЛТД» (ЄДРПОУ 39814020), ТОВ «ГАРАНТ ВІКТОРІ» (ЄДРПОУ 39827637), ТОВ «МАСТЕР ГАРД» (ЄДРПОУ 39240820) та ін.

Окрім управління підприємствами з ознаками фіктивності ОСОБА_13 та ОСОБА_14 визначено завдання й функції з підготовки (пошук, оформлення документів, оцінка тощо) об`єктів нерухомого майна для внесення їх в заставу ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» і ПУАТ «ФІДОБАНК» після оцінювання їх за завищеною вартістю, а також організації складання необхідних офіційних документів, що містили завідомо недостовірні дані.

Для здійснення Банками ризикової діяльності на користь пов`язаних осіб, її приховування й маскування, отримання для цього в своє розпорядження фінансових інструментів, а також проведення фінансових операцій кінцевими характером, наслідками і метою яких є виведення з Банків капіталів на власну користь або користь третіх осіб, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими співучасниками злочину організовано емісію підконтрольними юридичними особами ТОВ «КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД» (ЄДРПОУ 35548589), ТОВ «СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 37039358), ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС» (ЄДРПОУ 37037324), ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ» (ЄДРПОУ 37037319), ТОВ «Компанія «БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ» (ЄДРПОУ 37175969) та інших, цінних паперів низької інвестиційної привабливості без реального забезпечення, реєстрацію їх випуску, розміщення та залучення андеррайтера тощо.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану направленого на заволодіння активами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та на виконання вказівок ОСОБА_10 , співробітниками Управління операцій з цінними паперами та інвестиційної діяльності ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», розуміючи, що інвестиції в цінні папери пов`язаних з банком ТОВ «КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД», ТОВ «СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС», ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС», ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ», ТОВ «Компанія «БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ» та інших підприємств Банки не здійснили би за інших обставин, оскільки вказані правочини не спрямовані на реальне настання правових наслідків, а мають на меті виведення капіталів Банків та штучне викривлення його фінансової звітності, вчинено необхідні дії для набуття Банками права власності на цінні папери вищевказаних підприємств.

Після цього, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими пов`язаними

з банками особами, усвідомлюючи ймовірність настання відповідальності за завдану шкоду, здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банківських установ, та ймовірного доведення банків до неплатоспроможності в результаті цього, з метою уникнення передбаченої законом відповідальності за завдану з їх вини шкоду, ставлячи власні інтереси вище інтересів Банку, для недопущення настання відповідальності перед Банком своїм майном, складено завідомо підроблені, фіктивні договори купівлі-продажу цінних паперів та вчинено інші правочини з цінними паперами, учасниками яких були вищевказані підприємства з ознаками фіктивності.

Задля цього, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші співучасники з числа керівників та менеджменту ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», виконуючи свої ролі у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливого мотиву, всупереч інтересам служби та протиправно отримуючи вигоду зі свого службового становища, для приховування дійсної мети діянь, без мети настання наслідків, які будуть обумовлені договорами, за допомогою безпосередньо підпорядкованих їм співробітників Банку, для усунення перешкод своїм злочинним діям, надання їм вигляду звичайної банківської діяльності, шляхом складання звітів, висновків, доповідей та інших необхідних для цього документів з недостовірними даними, організовано прийняття Спостережною радою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», окремі члени якої також є співучасниками злочинних дій, рішення про укладання фіктивних договорів купівлі-продажу цінних паперів з портфелю ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» на продаж, яке оформлене протоколом № 28 від 25.12.2015.

Нібито на виконання рішення Спостережної ради ПАБ КБ «ЄВРОБАНК», що є одним з визначених ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими співучасниками способів прикриття протиправної діяльності й ухилення від передбаченої законом відповідальності за свої протиправні дії, будучи достовірно обізнаними про це, службовими особами Банку, завідомо знаючи про відсутність у цих юридичних осіб фінансових можливостей для виконання зобов`язань перед ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», без мети настання наслідків, які будуть обумовлені договорами, складено ряд завідомо підроблених, фіктивних договорів купівлі-продажу цінних паперів, без мети отримання коштів на користь ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», сторонами яких окрім Банку, стали вищевказані підконтрольні і тим чи іншим способом пов`язані підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП», ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ», ТОВ «ТРЕНДВЕСТ», ТОВ «БІРГА», ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» та ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ».

Так, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» складено та підписано наступні завідомо підроблені:

- договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-512/2015 від 28.12.2015 з ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ» (Покупець), в особі ОСОБА_15 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ «Авто Фінанс Сервіс» номінальною вартістю 39 330 000 грн. ОСОБА_15 показав,що відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та не мав. Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи № 25/1 від 23.04.2020 підпис, який міститься у графі «Директор ___ ОСОБА_15 » договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-512/2015 від 28.12.2015, виконано не ОСОБА_15 , а іншою особою. ОСОБА_15 судом визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-513/2015 від 28.12.2015 з ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» (Покупець), в особі ОСОБА_16 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ «Компанія «Бізнес Інновації» номінальною вартістю 39 450 000 грн. ОСОБА_16 показала, що відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та не мала. ОСОБА_16 судом визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-514/2015 від 28.12.2015 з ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» (Покупець), в особі ОСОБА_17 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ «Бізнес Нерухомість» номінальною вартістю 39 209 000 грн.;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-515/2015 від 28.12.2015 з ТОВ «ТРЕНДВЕСТ» (Покупець), в особі ОСОБА_18 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ «Кредит-Гарант ЛТД» номінальною вартістю 39 340 000 грн. Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи № 124/1 від 17.04.2020 підпис, який міститься у графі «Директор ____ ОСОБА_18 » договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-515/2015 від 28.12.2015, між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «ТРЕНДВЕСТ», виконано не ОСОБА_18 , а іншою особою;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-516/2015 від 28.12.2015 з ТОВ «БІРГА» (Покупець), в особі ОСОБА_19 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ «Сучасний Фінансовий Сервіс» номінальною вартістю 29 000 000 грн.;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-517/2015 від 28.12.2015 з ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» (Покупець), в особі ОСОБА_20 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ «ТЕХНОКОМПАНІ» номінальною вартістю 40 000 000 грн.;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-518/2015 від 28.12.2015 з ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» (Покупець), в особі ОСОБА_21 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ «РА МЕДІА» номінальною вартістю 39 900 000 грн. Громадянка ОСОБА_21 , за результатами розгляду обвинувального акту та угоди про визнання винуватості, відповідно до вироку Деснянського районного суду м. Києва, засуджена за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Завідомо знаючи про відсутність у вищевказаних юридичних осіб з ознаками фіктивності фінансових можливостей для виконання договорів з ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», для прикриття протиправних дій, надання злочину вигляду цивільно-правових відносин і нібито забезпечення виконання зобов`язань, за вказаними договорами купівлі-продажу цінних паперів, службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» спільно з ОСОБА_14 організовано складання та підписання договорів іпотек від 28.12.2015 та 16.02.2016 з ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» та ТОВ «Український Бізнес Альянс» в особі ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , які як встановлено, відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних товариств не мали та не мають.

Зокрема в іпотеку Банку передано:

- земельну ділянку 3210900000:01:173:0029 (площа 8,4899 га) за ціною 58 632 098,00 грн.;

- земельну ділянку 3210900000:01:159:0011 (площа 4,3845 га) за ціною 30 279 795,00 грн.;

- земельну ділянку 3210900000:01:158:0144 (площа 1,0397 га) за ціною 7 180 272,00 грн.;

- земельну ділянку 3210900000:01:173:0030 (площа 23,1658 га) за ціною 159 985 331,00 грн.

Для досягнення злочинної мети, умисного й штучного створення передумов для списання цінних паперів з рахунків Банку, і їх виведення з розпорядження Банку, а також не отримання Банком від покупців відповідних сум коштів по договорам купівлі-продажу цінних паперів, службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» у завідомо підроблених договорах купівлі-продажу цінних паперів, які містили завідомо недостовірну інформацію, передбачено строк їх поставки та строк здійснення розрахунків не пізніше дати укладення договорів, тобто 28.12.2015.

28.12.2015, службовими особами Банку, на виконання загального протиправного умислу, на підставі зазначених вище підроблених договорів, здійснено списання цінних паперів, та грошові кошти не отримано, які в подальшому Банком враховані як дебіторська заборгованість.

У подальшому, з тією ж злочинною метою, для погашення заборгованості шляхом оприбуткування вказаного заставного майна, організовано складання та підписання між ПАТ КБ «Євробанк» в особі ОСОБА_10 , ТОВ «Аскан Трейд» в особі директора ОСОБА_23 , ТОВ «Український Бізнес Альянс» в особі ОСОБА_22 , договорів про задоволення вимог іпотекодержателя, на підставі яких Банком на свою користь стягнено предмети іпотеки, а саме:

- земельну ділянку 3210900000:01:158:0144 (площа 1,0397 га) в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Вайде Груп» щодо сплати іпотекодержателю вартості цінних паперів на суму 6 546 914,65 грн.;

- земельну ділянку 3210900000:01:173:0030 (площа 23,1658 га) в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ», ТОВ «ТРЕНДВЕСТ», ТОВ «БІРГА», ПП «ОМНІ ВЕЙСТ», ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» щодо сплати Банку вартості цінних паперів на суму 150 403 875,79 грн.;

- земельну ділянку 3210900000:01:159:0011 (площа 4,3845 га) в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» щодо сплати Банку вартості цінних паперів на суму 28 637 730,66 грн.;

- земельну ділянку 3210900000:01:173:0029 (площа 8,4899 га) в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» та ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» щодо сплати Банку вартості цінних паперів на загальну суму 55 144 019,7 грн.

Однак, уповноваженою особою Фонду у ході формування ліквідаційної маси Банку, призначено повторні грошові оцінки вищезазначених земельних ділянок, після проведення яких встановлено те, що:

- ринкова вартість земельної ділянки 3210900000:01:173:0029

5 993 869 грн., Банком оцінена та прийнята в іпотеку за ціною в 58 632 098,00 грн., ціна продажу Фондом на користь третіх осіб 2 462 548,12 грн.;

- ринкова вартість земельної ділянки 3210900000:01:173:0030 15 497 920 грн., Банком оцінена та прийнята в іпотеку за ціною в 159 985 331 грн., ціна продажу Фондом на користь третіх осіб 6 690 436,29 грн.;

- ринкова вартість земельної ділянки 3210900000:01:158:0144

814 709 грн., Банком оцінена та прийнята в іпотеку за ціною в 7 180 272,00 грн., ціна продажу Фондом на користь третіх осіб 301 571,42 грн.;

- ринкова вартість земельної ділянки 3210900000:01:159:0011

3 208 577 грн., Банком оцінена та прийнята в іпотеку за ціною в 30 279 795,00 грн., ціна продажу Фондом на користь третіх осіб 1 271 751,39 грн.

Враховуючи викладене, при постановці на баланс Банку вказаних земельних ділянок в якості іпотеки за вищезазначеними договорами купівлі-продажу цінних паперів, вартість земельних ділянок була умисно завищена.

Окрім викладеного, уповноваженими особами на розпорядження земельними ділянками 3210900000:01:173:0028, 3210900000:01:173:0029, 3210900000:01:159:0011, 3210900000:01:158:0144, 3210900000:01:173:0030, до їх передачі в іпотеку Банку, були ОСОБА_14 та ОСОБА_24 .

Для передачі згаданих земельних ділянок в іпотеку Банку, та для реалізації спільного зі службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» злочинного плану, ОСОБА_14 та ОСОБА_24 організовано оформлення на ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» і ТОВ «Український Бізнес Альянс» права власності на:

- земельну ділянку 3210900000:01:158:0144 за ціною 24 412,16 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу земельної ділянки від 24.12.2015 № 7254;

- земельну ділянку 3210900000:01:159:0011 за ціною 102 948,06 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу земельної ділянки від 24.12.2015 № 7251;

- земельну ділянку 3210900000:01:173:0029 за ціною 199 342,85 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу земельної ділянки від 24.12.2015 № 7248;

- земельну ділянку 3210900000:01:173:0030 за ціною 543 932,98 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу земельної ділянки від 24.12.2015 № 7245.

Таким чином, вищевикладене в сукупності з показами свідків та матеріалами кримінального провадження є достатніми підставами вважати, що правочини з цінними паперами між ПАТ «КБ «ЄВРОБАНК» та вказаними юридичними особами були фіктивні та направленими на протиправне заволодіння чужим майном.

Окрім вищевикладеного, службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» складено, та заступником Голови Правління ОСОБА_10 і Головою Правління ОСОБА_9 підписано наступні завідомо підроблені:

- договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-520/2015 від 30.12.2015 з ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС» (Покупець),в особі ОСОБА_22 , предметом якого були іменні інвестиційні сертифікати ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «АСД-Менеджмент» та ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий актив» номінальною вартістю 15 070 000 грн. та 10 520 000 грн., відповідно. Допитана громадянка ОСОБА_22 показала, що директором та засновником ряду юридичних осіб, у тому числі ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС» вона формально оформлена за грошову винагороду. Відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних товариств не має та не мала. Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 47/1 від 11.03.2020 підпис, який міститься у графі «Директор ____ ОСОБА_22 » договору № ДД-520/2015 від 30.12.2015, виконано не ОСОБА_22 , а іншою особою. ОСОБА_22 судом визнано винною у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-519/2015 від 30.12.2015 з ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» (Покупець), в особі ОСОБА_25 , предметом якого були іменні інвестиційні сертифікати ТОВ «Компанія з управління активами «НЬЮ ЕССЕТ» номінальною вартістю 11 088 000 грн. ОСОБА_25 показав, що директором ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» він формально оформлений за грошову винагороду. Відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та не мав. Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи № 46/1 від 07.02.2020 підпис, який міститься у графі «Директор _____ ОСОБА_25 » вказаного договору купівлі-продажу цінних паперів, виконано не ОСОБА_25 , а іншою особою. ОСОБА_25 судом визнано винним у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-04/2016 від 29.01.2016 з ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» (Покупець), в особі ОСОБА_26 , предметом якого були облігації іменні відсоткові ТОВ «Ухл-Маш-Хліб» номінальною вартістю 4 302 000 грн. ОСОБА_26 показала, що відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та не мала. Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 23/1 від 24.02.2020 підпис, який міститься у графі «Директор _____ ОСОБА_26 » договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-04/2016 від 29.01.2016, виконано не ОСОБА_26 , а іншою особою. ОСОБА_26 судом визнано винною у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-03/2016 від 29.01.2016 з ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» (Покупець), в особі ОСОБА_23 , предметом якого були облігації іменні відсоткові ТОВ «Ухл-Маш-Хліб» номінальною вартістю 8 726 000 грн. ОСОБА_27 показав, що відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» не має та не мав;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-07/2016 від 12.02.2016 з ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» (продавець), в особі ОСОБА_28 , предметом якого були облігації іменні відсоткові Державної іпотечної установи, номінальною вартістю 30 000 000 грн. ОСОБА_28 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . За вказаною адресою також зареєстрований голова спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ОСОБА_11 .

Відповідно до п. 3.2 Договору, покупець зобов`язаний не пізніше вісімнадцятої години 00 хвилин за київським часом 12 лютого 2016 року перерахувати вказані у п. 3.1 Договору 30 000 000 грн. на розрахунковий рахунок Продавця № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК». В свою чергу, згідно з п. 3.3 Договору, продавець зобов`язаний не пізніше вісімнадцятої години 00 хвилин за київським часом 11 травня 2016 року надати розпорядження Депозитарній установі на переказ цінних паперів на рахунок у цінних паперах Покупця з дотриманням вимог законодавства України;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-02/2016 від 18.01.2016 з ТОВ «КРІСТЕЛЬ» (продавець), в особі ОСОБА_29 , предметом якого були облігації іменні відсоткові Державної іпотечної установи, номінальною вартістю 39 000 000 грн. ОСОБА_29 показав, що відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та не мав. ОСОБА_29 судом визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України.

Відповідно до п. 3.2 Договору, покупець зобов`язаний не пізніше вісімнадцятої години 00 хвилин за київським часом 18 січня 2016 року перерахувати вказані у п. 3.1 Договору 39 000 000 грн. на розрахунковий рахунок Продавця № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК». В свою чергу, згідно з п. 3.3 Договору, продавець зобов`язаний не пізніше вісімнадцятої години 00 хвилин за київським часом 15 квітня 2016 року надати розпорядження Депозитарній установі на переказ цінних паперів на рахунок у цінних паперах Покупця з дотриманням вимог законодавства України.

- договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-10/2016 від 29.03.2016 з ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» (Покупець), в особі ОСОБА_23 , предметом якого були облігації іменні відсоткові Державної іпотечної установи, номінальною вартістю 27 800 000 грн. Допитаний як свідок ОСОБА_27 показав, що відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» не має та не мав.

На підставі вищевказаних договорів службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» 18.01.2016, 12.02.2016 та 29.03.2016 вчинено перерахування грошових коштів, а саме 30 000 000 грн., 39 000 000 грн. та 27 800 000 грн.

Переказ цінних паперів на рахунок ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» не здійснено, у тому числі й у зв`язку з наступним.

Предметом вказаних правочинів були цінні папери приватного розміщення. Пунктом 9 розділу І Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (далі Положення), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2013 № 2998 встановлено, що приватне розміщення облігацій здійснюється шляхом безпосередньої письмової пропозиції таких облігацій заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100.

Першими власниками облігацій, що пропонуються для приватного розміщення, можуть бути юридичні та фізичні особи учасники приватного розміщення, коло яких заздалегідь визначено в рішенні про розміщення облігацій. Облігації які пропонуються для приватного розміщення, вважаються такими, що мають обмежене коло обігу серед учасників такого розміщення.

Вказані вище ТОВ «КРІСТЕЛЬ» (ЄДРПОЛУ 39240505), ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39272584), ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39865824) та інші відсутні в переліку осіб, серед яких розміщено цінні папери.

Відповідно до пункту 7 глави 1 розділу ІІІ Положення після реєстрації цінних паперів приватного розміщення Комісією видаються розпорядження про заборону учасникам Національної депозитарної системи, на рахунках яких будуть обліковуватись цінні папери, здійснювати операції, пов`язані з переходом прав власності на цінні папери до осіб, що не визначені в рішенні про приватне розміщення як учасники такого розміщення.

27.12.2013 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку видано розпорядження № 27-КФ-ЗБ, яким заборонено учасникам Національної депозитарної системи, на рахунках яких будуть обліковуватись облігації (серії А3, D3) Державної іпотечної установи, здійснювати операції пов`язані з переходом прав власності на ці облігації до осіб, що не визначені в рішенні про приватне розміщення як учасники такого розміщення.

Згідно документів, наданих Державною іпотечною установою до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, під час приватного розміщення облігації серії А3 придбані АТ «Державний ощадний банк України», а облігації серії D3 придбані АТ «Державний ощадний банк України» та АТ «Укргазбанк».

Відповідно до отриманих від ПАТ «Національний депозитарій України» інформаційних довідок, по рахункам ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ», ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» та ТОВ «КРІСТЕЛЬ» відсутні операції по зарахуванню на рахунки / списанню з рахунків цінних паперів (бездокументарних облігацій, іменних, відсоткових, з додатковим забезпеченням серії А3 і D3) Державної іпотечної установи.

Таким чином, вищевикладене, покази свідків та інші матеріали провадження вказують на відсутність у власності ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ», ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» та ТОВ «КРІСТЕЛЬ» цінних паперів, що були предметом договорів з ПАТ КБ ЄВРОБАНК, тобто на фіктивність і безтоварність вищевказаних правочинів.

Також, підтвердженням фіктивності вищевказаних договорів купівлі-продажу цінних паперів є наступне.

16.02.2016 між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «ГАРАНТ ВІКТОРІ» (ЄДРПОУ 39827637, іпотекодавець) укладено договір іпотеки № 96 відповідно до якого Іпотекодавець є майновим поручителем за зобов`язаннями ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-07/2016 від 12.02.2016, ТОВ «КРІСТЕЛЬ» за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-02/2016 від 18.01.2016, ТОВ «Український Бізнес Альянс» за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-520/2015 від 30.12.2015, ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-519/2015 від 30.12.2015, ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» за договорами купівлі-продажу цінних паперів № ДД-04/2016 від 29.01.2016 та № ДД-08/2016 від 12.02.2016, ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-03/2016 від 29.01.2016, на загальну суму 156 197 839,00 грн.

Договором іпотеки № 96 строком виконання зобов`язань визначено 22.02.2016, в той час, коли в договорах купівлі-продажу цінних паперів строки виконання зобов`язань Продавцями встановлені 15.04.2016 та 11.05.2016.

Для забезпечення виконання Боржниками умов та зобов`язань за договорами купівлі-продажу цінних паперів, Іпотекодавцем передано в іпотеку Іпотекодержавтелю групу приміщень № 3 (приміщення №№ 1-56, №№ 66-80) площею 4 001 кв. м. (на другому поверсі 5-ти поверхового гаражу) Гаражно-будівельного кооперативу «Братиславський-1», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, буд. 52, за умисно завищеною ціною в 156 197 839 грн.

Вказане заставне майно ТОВ «Гарант Вікторі» придбане 18.01.2016, на підставі договору купівлі-продажу майна підприємства-банкрута, за 6 708 736,65 грн., без ПДВ.

Згідно з статтею 13 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність» Фондом державного майна України забезпечено рецензування звіту про оцінку групи приміщень № 3 (приміщення №№ 1-56, №№ 66-80) площею 4 001 кв. м. (м. Київ,вул. Братиславська, буд. 52), відповідно до якого вартість вказаного майна визначена у сумі 156 197 839 грн. За результатами рецензування встановлено, що вказаний звіт класифікується за ознакою абзацу п`ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2013 № 1440, як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним і не можу бути використаний.

Відповідно до договору № 591 від 13.06.2018, ціна продажу Фондом гарантування вкладів фізичних осіб групи приміщень № 3 (приміщення №№ 1-56, №№ 66-80) площею 4 001 кв. м. (м. Київ, вул. Братиславська, буд. 52) на користь третіх осіб склала 7 185 100,59 грн.

Допитані як свідки ОСОБА_27 (директор ТОВ «АСКАН ТРЕЙД»), ОСОБА_26 (директор ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ»), ОСОБА_22 (директор ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 39165088), ОСОБА_25 (директор ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 39164753) показали, що відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних товариств не мають та не мали. Договори купівлі-продажу цінних паперів з ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ними не підписувались, що підтверджено висновками судово-почеркознавчих експертиз.

Окрім вищевикладеного, з метою заволодіння чужим майном, службовими особами ПУАТ «ФІДОБАНК» прийнято рішення про заміну забезпечення по кредитним договорам шляхом виведення з під застави об`єкта нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Стуса Василя, 35-37 (загальна площа приміщень 8 307,2 км. м) та прийняттям в заставу групи приміщень № 60б та № 59а за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154, які для нібито рівнозначної заміни заздалегідь умисно оцінені в 179 622 600 грн.

Однак, при розрахунку вартості ліквідаційної маси під час процедури ліквідації Банку, згідно звіту про незалежну оцінку, ціна прийнятих нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154 (нежитлові приміщення № 60б та № 59а) склала 46 165 000 грн. з ПДВ. На користь третіх осіб вказані приміщення реалізовані за 15 761 730 грн.

Також встановлено, що власником вищевказаних нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154, до їх передачі в іпотеку Банку, було ТОВ «Компанія з управління активами «ФІДО ІНВЕСТМЕНТС» (ЄДРПОУ 33835307), учасниками якого є/були ПУАТ «ФІДОБАНК» (ЄДРПОУ 14351016), розмір частки якого складав 99,99 %, та ОСОБА_30 0,01 % статутного капіталу ТОВ «КУА «ФІДО ІНВЕСТМЕНТС».

Таким чином, в результаті вищевказаної операції по заміні заставного майна, в іпотеку ПАТ «ФІДОБАНК» було передано належне банку майно.

Для передачі згаданого майна в іпотеку ПУАТ «ФІДОБАНК», реалізації злочинного плану та прикриття факту оперування власним майном, службовими особами Банку організовано оформлення на ТОВ «СЕЛЕРОН» та ТОВ «БЛІСС АВЕНЮ» права власності на:

- нежитлові приміщення № 1, № 2, № LXIX, № LXXXV, № LXXIX (групи приміщень № 59а) (в літ. Я) загальною площею 766,4 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154, приміщення 59-А, за ціною 5 674 451,29 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу від 24.07.2015 № 1190;

- нежитлові приміщення з № 1 по № 4, № LXXVІІ, № LXXХIV (групи приміщень № 60б) (в літ. Я) загальною площею 1 067,8 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154, приміщення 60-Б, за ціною 7 906 026,98 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу від 24.07.2015 № 1189.

У зв`язку з викладеним та для захисту інтересів держави Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся з заявами (№ 30-12541/18 від 13.06.2018, № 30-17493/18 від 30.08.2018 та ін.), у тому числі про вчинення кримінального правопорушення (в порядку ст. 214 КПК України), а також забезпечення відшкодування завданих збитків, шляхом накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, що були об`єктами кримінально протиправних дій та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також на майно осіб, причетних до вчинення злочину.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вказує на те, що вищевказані дії з коштами Банків та заставним майном мають протиправний, умисний та кримінально караний характер, чим спричинені збитки в особливо великих розмірах, що також підтверджено: аналітичними дослідженнями, Звітом про дослідження походження дебіторської заборгованості за операціями з цінними паперами, яка виникла за розрахунками між ПАТ КБ «Євробанк» та юридичними особами, а саме ПП «ОМНІ ВЕЙСТ», ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ», ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП», ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», ТОВ «ТРЕНДВЕСТ», ТОВ «ІВІТО МАРКЕТИНГ», ТОВ «БІРГА», ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ», ТОВ «АСКАН ТРЕЙД», ТОВ «КРІСТЕЛЬ», ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА», ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ», ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ», ТОВ «УБА», у період 2015-2016 років, від 22.04.2020, висновком судово-економічної експертизи від 12.07.2019 № 142/7 та допитами співробітників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Відповідно до висновку експерта № 16480/20-71/21574/21575/20-71 від 28.08.2020 загальна сума збитків в результаті вищевказаних операцій ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» з цінними паперами та об`єктами нерухомого майна документально підтверджуються в сумі 420 614 351,43 грн.

Окрім вищевикладеного, 23.01.2015 між ПУАТ «ФІДОБАНК» та ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ІНВЕСТМЕНТС» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-150123-28 (надалі Основний договір). Відповідно до умов Основного договору ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ІНВЕСТМЕНТС» зобов`язувався в строк до 15.05.2015 повернути на користь Банку загальну вартість цінних паперів в сумі 174 604 825,79 грн.

12.05.2015, між ПУАТ «ФІДОБАНК» (Іпотекодержатель) та ТОВ «МАСТЕР ГАРД» (Іпотекодавець), укладено договір іпотеки № 2840, відповідно до якого в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ІНВЕСТМЕНТС» в іпотеку Банком прийнято нежитлові приміщення, частина групи приміщень № 25 літ. «Я» в складі приміщень № 1 (основне), № 2 (коридор), № 3 (умивальник), № 4 (венткамера), № 5 (електрощитова), № 6 (вбиральня), № 7 (умивальник), № 8 (вбиральня), № 9 (тамбур), № 10 (коридор), № 11, № 12 (венткамера), № 13 (службове), № 17 (тамбур), № 18 (підсобне), XLI, XLII, XLIII, LI, LII, LIII, LIV, на третьому поверсі громадського центру з гостьовою стоянкою (ТРЦ «Мармелад»), загальною площею 1 7134,9 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154.

У зв`язку з не виконанням ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ІНВЕСТМЕНТС» зобов`язань не поверненням на користь ПУАТ «ФІДОБАНК» 174 604 825,79 грн., 21.05.2015 між ТОВ «МАСТЕР ГАРД» та ПУАТ «ФІДОБАНК» укладено договір № 3075 про задоволення вимог іпотекодержателя відповідно до якого Банком прийнято вищевказані нежитлові приміщення в рахунок виконання зобов`язань ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ІНВЕСТМЕНТС» за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-150123-28 від 23.01.2014.

В подальшому, ПУАТ «ФІДОБАНК», від імені якого діяв уповноважена особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ОСОБА_31 , 02.01.2018 укладає з громадянином ОСОБА_13 договір купівлі-продажу № 01, відповідно до якого останнім за 7 880 000 грн. придбано нерухоме майно:

- нежитлові приміщення, частина групи приміщень № 25 літ. «Я» в складі приміщень № 1 (основне), № 2 (коридор), № 3 (умивальник), № 4 (венткамера), № 5 (електрощитова), № 6 (вбиральня), № 7 (умивальник), № 8 (вбиральня), № 9 (тамбур), № 10 (коридор), № 11, № 12 (венткамера), № 13 (службове), № 17 (тамбур), № 18 (підсобне), XLI, XLII, XLIII, LI, LII, LIII, LIV, на третьому поверсі громадського центру з гостьовою стоянкою (ТРЦ «Мармелад»), загальною площею 1 7134,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 .

В свою чергу громадянин ОСОБА_13 є/був кінцевим бенефіціарним власником засновником ТОВ «МАСТЕР ГАРД».

Таким чином, громадянином ОСОБА_13 за 7 880 000 грн. викуплено майно, яке Банком від належної ОСОБА_13 юридичної особи прийнято в рахунок виконання зобов`язань у сумі 174 604 825,79 грн.

Також, як встановлено досудовим розслідуванням, окрім зазначеної участі ОСОБА_14 , останнім набуто у власність від ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 .

Джерелом придбання вказаної нерухомості стали умисно не повернуті кредитні кошти, що ОСОБА_14 отримані саме в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».

З метою прикриття фактів протиправної діяльності та реалізації фінальних етапів злочинної схеми заволодіння і привласнення активів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ПУАТ «ФІДОБАНК», ОСОБА_9 та іншими службовими особами вказаних банківських установ організовано придбання у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на користь ТОВ «ФК «СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894), засновником якого є ОСОБА_32 , та інших підконтрольних фінансових компаній, кредиторської та дебіторської заборгованості перед Банками, що виникли в результаті вчинення вищеописаних удаваних (фіктивних) правочинів.

Так, ТОВ «ФК «СОНАТА ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41733894), комерційним директором якого в цей період вже був ОСОБА_33 Голова Спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», на підставі договорів № 012/ДЗ-2020/1 (сума договору 403558,28 грн.) та № 012/ДЗ-2020/2 (сума договору 801873,79 грн.) про відступлення прав вимоги від 16.01.2020 викуплено пул активів (лот № GL16N014027), що складався з прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», що укладені з суб`єктами господарювання та фізичними особами, дебіторської заборгованості, основних засобів та нерухомості, у тому числі заборгованості ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» по договору № ДД-10/2016 від 29.03.2016 на суму 27 800 000 грн., заборгованості ТОВ «ЛАН-ТРАНС» (пов`язана з ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» компанія) у сумі 23 957 624,86 грн. та ін.

Кошти, якими протиправно заволоділи в результаті вищевказаних протиправних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та іншими причетними особами використані та легалізовані шляхом зарахування на банківські рахунки ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС», ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН», придбання рухомого та нерухомого майна для вказаних товариств, а також використання злочинних коштів в їх фінансово-господарській діяльності, у тому числі й для викупу кредиторської/дебіторської заборгованостей, що у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» і ПУАТ «ФІДОБАНК» сформовані в результаті злочинної діяльності службових осіб вказаних банківських установ.

Окрім викладеного встановлено, що на момент викупу ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» і ПУАТ «ФІДОБАНК» кредиторської/дебіторської заборгованостей, що сформовані в результаті вищеописаної та іншої злочинної діяльності службових осіб вказаних банківських установ, одним з керівників названої і належної ОСОБА_9 та ОСОБА_34 фінансової компанії був один з членів Спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» - ОСОБА_33 .

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб заявлено цивільні позови до ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_35 та інших службових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».

Так, ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 набуто у власність об`єкти кримінально протиправних дій, а також рухоме й нерухоме майно, що придбане за рахунок коштів, набутих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а саме: нерухомість, речі та транспортні засоби на які орган досудового розслідування просить накласти арешт у вказаному клопотанні.

Відомості про право власності ОСОБА_9 , ОСОБА_36 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та належних їм юридичних осіб на вказані об`єкти рухомого й нерухомого майна підтверджуються інформацією та витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та відомостями з баз даних МВС України про власників транспортних засобів.

На теперішній час ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими вживаються заходи з оформлення/переоформлення права власності на вищевказані об`єкти рухомого й нерухомого майна. Вчиняються дії, спрямовані на приховання й маскування незаконного походження майна, володіння цим майном, прав на майно, джерел походження коштів за рахунок яких придбано майно, а так само набуття, володіння або використання майна з метою надання правомірного вигляду володінню, їх використанню або розпорядженню ними чи дій, спрямованих на приховання джерел їх походження, а також вчинення з таким майном фінансових операції чи укладення щодо них угод за умови усвідомленняособою того, що майно було одержане злочинним шляхом. Так, для унеможливлення реалізації заходів забезпечення щодо вищевказаного майна, ОСОБА_9 .. ОСОБА_37 та іншими причетними особами вживаються заходи щодо скасування арештів майна, переоформлення його на підконтрольних осіб, оформлення договорів застави та/або іпотеки та інших фінансово-господарських документів тощо.

З огляду на вищевикладене, орган досудового розслідування просив суд накласти арешт на рухоме та нерухоме майно, з метою забезпечення збереження його як речового доказу, в рамках кримінального провадження. Зазначені в клопотанні речі, можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також містять у собі сліди ймовірного злочину, і можливо набуті незаконним шляхом .

Постановою старшого слідчого від 04.05.2022 (а.клоп.126-158) перелічене в клопотанні майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42016100000000889 від 19.06.2016.

Ухвалою слідчогосудді Личаківськогорайонного судум.Львова від 03.08.2022 року, на майно, в тому числі нежитлові приміщення торгово-побутового центру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1412976651101, площа 5773,4 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , накладено арешт.

Відповідно дост.22КПК Україникримінальне провадженняздійснюється наоснові змагальності,що передбачаєсамостійне обстоюваннястороною обвинуваченняі стороноюзахисту їхніхправових позицій,прав,свобод ізаконних інтересівзасобами,передбаченими цимКодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Тобто, арешт майна може бути скасовано з двох підстав: коли такий накладено необгрунтовано або в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Слід зазначити, що ухвала слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 03.08.2022 року в частині обгрунтованості накладення арешту на майно заявника перевірялась Львівським апеляційним судом та ухвалою від 23.01.2023 року залишена без змін.

Крім цього,слід вказати,що мотивизазначені вклопотанні проскасування арештумайна,були предметомрозгляду апеляційнимсудом підчас розглядуапеляційної скарги представника ТзОВ « ЦЕНТР ЕФЕКТИВНИХ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» - адвоката ОСОБА_4 , на ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 03.08.2022 року, та оінку таким апеляційним судом надано в своєму рішенні від 23.01.2023 року.

Згідно протоколу допиту свідка від 19.12.2022 року, ОСОБА_14 надав покази, що ТОВ «ФК» ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» було засновником такої компанії як ТОВ «ЦЕНТР ЕФЕКТИВНИХ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ». Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЦЕФР» до 2018 року були він та ОСОБА_9 . Незважаючи, що він був засновником ТОВ «ЦЕФР» фактичним власником вказаного товариства був ОСОБА_9 . Участь ОСОБА_14 в ТОВ «ЦЕФР» була лише номінальною. У 2018 році його та ТОВ «ФК» ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» виключено із складу засновників ТОВ «ЦЕФР» і ОСОБА_9 змінено склад учасників/засновників вказаного товариства. Зазначив, що незважаючи на те, що засновниками ТОВ «ЦЕНТР ЕФЕКТИВНИХ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» рахуються товариства, які нібито не мають відношення до ОСОБА_9 , про те фактичним власником ТОВ «ЦЕФР» є саме ОСОБА_9 ТОВ «ЦЕФР» стало власником торгово-побутового центру загальною площею близько 6000 кв.м. за адресою: м. Одеса вул. Середня, 83 Ж, в результаті наступного ТОВ «ФК» ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» було іпотеко держателем вказаного об`єкту нерухомості. ТОВ «ЦЕФР» власником вищевказаних приміщень стало на підставі посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 договору купівлі-продажу №5565 від 08.12.2017.

Відповідно до ст. 84 КПК України Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Що стосується заяви ОСОБА_14 , посвідченої 18.01.2023 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, то така у відповідно до вимог КПК не є процесуальним джерелом доказів.

Обов`язок доведення обставин, які б підтверджували факт того, що арешт накладено необґрунтовано або в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, законодавцем покладено на сторону, яка звертається до суду з даним клопотанням.

Судом встановлено, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні на теперішній час не завершено, з тверджень органу досудового розслідування необхідність вподальшому збереженніарешту даногомайна невідпала, а тому зняття арешту з майна, вказаного у клопотанні, може негативно вплинути на хід досудового розслідування, призвести до втрати доказів, отже в збереженні арешту зазначеного майна є нагальна потреба, а тому на теперішній час слідчий суддя не вбачає підстав для скасування арешту в порядкуст. 174 КПК Українина майно, накладене ухвалою слідчого судді.

У даному випадку судом не встановлено обставин, які б свідчили про те, що арешт накладено з порушенням вимог діючого законодавства, загальних принципів міжнародного права, отже при арешті майна було дотримано принципу "законності" і він не був свавільним, саме втручання є пропорційним, і відповідає тяжкості правопорушення.

Скасування арешту на даному етапі можу призвести до того, щоне будутьдосягнуті цілізастосування цьогозаходу, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене,заявником наданному етапіне доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, тому суд вважає таке клопотання передчасним, та таким що задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 174 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТзОВ «Центр Ефективних фінансових рішень» про скасування арешту майна, який накладено згідно ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 03.08.2022 року, у кримінальному провадженні №42016100000000889 від 19.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 367, ч.3 ст. 365-2, ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 205-1 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та підписано 22.03.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1