Ухвала

від 05.09.2023 по справі 495/3435/23

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 495/3435/23

Номер провадження 1-кс/495/1899/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2023 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 04.09.2023 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023160000000083 від 23 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 23.02.2023 внесено до ЄРДР за № 42023160000000083за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України стосовно привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану.

В ході проведення досудового розслідування, 01.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 10.08.2023, проведено обшук Управління освіти, культури, молоді та спорту виконавчих органів Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, ідентифікаційний код юридичної особи: 40424663, яке розташоване за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Маразліївка, вул. Миру,152, де виявлено та вилучено речі та документи:

- Виписка із ЄДРПОУ (копія); Рішення Маразліївської сільської ради № 106 від 23.03.2016 (копія); Розрахунково-платіжна відомість за грудень 2022 року; Штатний розпис Управління освіти, культури, сім`ї, молоді та спорту; Табель обліку використання робочого часу за грудень 2022 року; Положення про Управління освіти, культури, молоді та спорту виконавчих органів Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області (копія); Особова картка працівника ОСОБА_4 (копія); Особовий листок з обліку кадрів ОСОБА_4 (копія); Свідоцтво про шлюб, Свідоцтво про народження (копія); Трудова книжка ОСОБА_4 (копія); Диплом спеціаліста ОСОБА_4 (копія); Розпорядження Маразліївської сільської ради № 139-к від 08.11.2021 (копія); Присяга посадової особи місцевого самоврядування ОСОБА_4 ; Розпорядження Маразліївської сільської ради № 46-к від 04.06.2019 (копія); Посадова інструкція начальника Управління освіти, культури, молоді та спорту виконавчих органів Маразліївської сільської ради; Наказ Управління освіти, культури, молоді та спорту виконавчих органів Маразліївської сільської ради № 8-к від 13.10.2021 (копія); Наказ Управління освіти, культури, молоді та спорту виконавчих органів Маразліївської сільської ради № 9-к від 23.11.2021; Посадова інструкція головного бухгалтера управління освіти; Особова картка працівника ОСОБА_5 (копія); Особовий листок з обліку кадрів ОСОБА_5 (копія); Автобіографія ОСОБА_5 (копія); Наказ Управління освіти, культури, молоді та спорту виконавчих органів Маразліївської сільської ради № 1-к від 18.01.2023 (копія); Заява ОСОБА_5 (копія); Свідоцтво про шлюб ОСОБА_5 (копія); Паспорт громадянки ОСОБА_6 (копія); Аркуш із ознайомленням із ЗУ «Про запобігання корупції» (копія); Присяга посадової особи місцевого самоврядування ОСОБА_5 ; Наказ Управління освіти, культури, молоді та спорту виконавчих органів Маразліївської сільської ради № 7 від 31.08.2016 (копія); Положення про тендерний комітет Управління освіти, культури, молоді та спорту виконавчих органів Маразліївської сільської ради; Наказ Управління освіти, культури, молоді та спорту виконавчих органів Маразліївської сільської ради № 85 від 01.12.2021 (копія); Положеня про уповноважену особу; Виписка про сертифікат уповноваженої особи ОСОБА_5 (копія); Протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою № 26-31 від 14.12.2022; Договір № 26-31 від 14.12.2022; Додаток № 1 до Договору від 14.12.2022; Правоустановчі документи ФОП ОСОБА_7 (копія); Видаткова накладна № 1 від 14.12.2022; звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель: UA-2022-12-14-008634-a (копія); Розпорядження про виділення коштів спеціального фонду № 339 від 14.12.2022 (копія); Розпорядження про виділення коштів спеціального фонду № 339 від 14.12.2022 (копія); Журнал реєстрації вхідних документів; Журнал реєстрації вихідних і внутрішніх документів; Мобільний (стільниковий) телефон марки «SAMSUNG» модель: А34 5G, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , без SIM мобільного оператора, що належить ОСОБА_4 ; Мобільний (стільниковий) телефон марки «IPhone-12», серійний номер: НОМЕР_3 , міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , без SIM мобільного оператора, що належить ОСОБА_6 .

На підставі постанови слідчого від 01.09.2023 вищевказані речі та документи, визнано речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий зазначає, що з метою забезпеченнянаявності в кримінальномупровадженнідоказовоїбази, застосування заходу по його забезпеченню, а саме арешту майна, яке є на даний час тимчасово вилученим відповідно і в подальшому використанні відповідно ст.ст.84, 91 КПК України для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на майно, на підставі чого просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін та явка учасників.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву у якій просив клопотання розглядати за його відсутності.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023160000000083 від 23 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Відповідно до ч.1 ст.123 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 7 ч.2 ст.131КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Відповідно до ч.2 ст.170КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Частиною другою ст.167КПК України встановлюється, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди.

Згідно наданої до матеріалів клопотання заяви ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна» відповідно до інформації, розміщеної в системі електронних закупівель Ргогогго, Управління освіти, культури, сім`ї, молоді та спорту виконавчих органів Маразліївської сільської ради (далі - Замовник) оприлюднило інформацію про проведення закупівлі без використання електронної системи закупівель: UА-2022-12-14-008634-а - Генератори для пунктів незламності, договір укладено з ФОП ОСОБА_7 , договір № 26/31 від 14.12.2022, сума договору 360 00,00 грн.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження ухвалою слідчого судді Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області по справі 495/3435/23, провадження 1-кс/495/1655/2023 надано дозвіл на проведення обшукуУправління освіти, культури, молоді та спорту виконавчих органів Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, яке розташоване по вулиці Миру, 152, в селі Маразліївка, Білгород-Дністровського району, Одеської області, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою проведення перевірки відомостей щодо можливого привласнення та розтати бюджетних коштів, асигнованих на придбання дизельних генераторів EnerSol SKD-10EB, з метою встановлення місцезнаходження правоустановчих документів управління освіти, культури, сім`ї, молоді та спорту Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області; положення про тендерний комітет; положення про централізовану бухгалтерію; наказів про призначення на посаду начальника управління освіти, культури, сім`ї, молоді та спорту Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_4 та головного бухгалтера ОСОБА_6 , їх посадові обов`язки, договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та особові справи; Документів щодо утворення тендерного комітету управління освіти, культури, сім`ї, молоді та спорту Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, накази про призначення на посаду голови та членів тендерного комітету та їх посадових осіб, річний план закупівель на 2022 рік; документів щодо проведення торгів (закупівлі), повідомлень про намір укладення договорів, повідомлення про укладенні договори підряду, договорів підряду, в тому числі і додаткові, які укладені між управлінням освіти, культури, сім`ї, молоді та спорту Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області та підрядними організаціями щодо закупівлі обладнання/матеріалів, які були використанні для устаткування «Пунктів незламності», а саме дизельних генераторів EnerSol SKD-10EB; договору поставки № 26/31 від 14.12.2022 з додатками та додатками угодами; видаткових накладних, актів прийому-передачі дизельних генераторів EnerSol SKD-10EB, документів щодо поставки дизельних генераторів EnerSol SKD-10EB на баланс Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району, технічної документації на дизельні генератори EnerSol SKD-10EB; протоколи засідання профільного комітету, протоколу проведення пленарної сесії сільської, рішення сесії та рішення виконавчого комітету щодо погодження ціни на закупівлю дизельних генераторів EnerSol SKD-10EB; фінансово-бухгалтерських документів, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку та матеріальних звітів щодо оприбуткування на облік генераторів EnerSol SKD-10EB; 15 документів зі зразками підпису ОСОБА_4 ; 15 документів зі зразками підпису ОСОБА_6 , а також речей які заборонені в цивільному обігу на території України.

Відповідно до протоколу обшуку від 01.09.2023 в ході здійснення санкціонованої слідчої дії з Управління освіти, культури, молоді та спорту виконавчих органів Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, ідентифікаційний код юридичної особи: 40424663, яке розташоване за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Маразліївка, вул. Миру,152 вилучено речі та документи, про що зазначено у протоколі.

Слідчий суддя зазначає, що вилучені органом досудового розслідування документи на підставі постанови слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області від 01.09.2023 з урахуванням положень ст.ст. 40, 98, 100 КПК України визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Для виконання завдань кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчого про накладення арешту, слідчим суддею були враховані потреби досудового розслідування, а саме необхідність ґрунтовного аналізу документів у сукупності з іншими доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження, що потребує додаткового часу.

Разом з тим, в ході проведення обшуку слідчим було вилучено мобільний (стільниковий) телефон марки «SAMSUNG» модель: А34 5G, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , без SIM мобільного оператора, що належить ОСОБА_4 та мобільний (стільниковий) телефон марки «IPhone-12», серійний номер: НОМЕР_3 , міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , без SIM мобільного оператора, що належить ОСОБА_6 .

Постановою слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області від 01.09.2023 вилученімобільні телефони на підставі положень ст. 40, ст. 98, ст. 110 КПК України визнано речовими доказами.

На виконанняч.1ст.171КПК Українислідчий СВБілгород-ДністровськогоРВП ГУНПв Одеськійобласті звернувсядо слідчогосудді зклопотанням проарешт майна з метою збереження тих об`єктів, які мають статус речового доказу, збереження таких речових доказів необхідне з самого початку встановлення їх наявності, для запобігання змінам, знищенню та відчуженню для збереження речових доказів у кримінальному провадженні та проведення відповідних експертиз та після проведення необхідних слідчих дій.

Однак, зважаючи на те, що слідчим у клопотанні належним чином не обґрунтована мета накладення арешту на вказані мобільні телефони, слідчий суддя не погоджується з доводами органу досудового розслідування щодо наявності підстав для дослідження вилученого майна на предмет встановлення інформації.

На підставівикладеного,з урахуванняммотивів клопотанняпро арештмайна тадоданих доклопотання документів,слідчий суддяприходить довисновку,що слідчимдоведено наявністьдостатніх підставдля накладенняарешту надокументи зметою збереженняречових доказів,проте вчастині щодонакладення арештуна мобільнітелефони,зважаючи навідсутність обґрунтуваннямети накладенняарешту,вбачається необхідним клопотання задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023160000000083 від 23 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на:

- Виписку із ЄДРПОУ (копія); Рішення Маразліївської сільської ради № 106 від 23.03.2016 (копія); Розрахунково-платіжну відомість за грудень 2022 року; Штатний розпис Управління освіти, культури, сім`ї, молоді та спорту; Табель обліку використання робочого часу за грудень 2022 року; Положення про Управління освіти, культури, молоді та спорту виконавчих органів Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області (копія); Особову картка працівника ОСОБА_4 (копія); Особовий листок з обліку кадрів ОСОБА_4 (копія); Свідоцтво про шлюб, Свідоцтво про народження (копія); Трудова книжка ОСОБА_4 (копія); Диплом спеціаліста ОСОБА_4 (копія); Розпорядження Маразліївської сільської ради № 139-к від 08.11.2021 (копія); Присяга посадової особи місцевого самоврядування ОСОБА_4 ; Розпорядження Маразліївської сільської ради № 46-к від 04.06.2019 (копія); Посадова інструкція начальника Управління освіти, культури, молоді та спорту виконавчих органів Маразліївської сільської ради; Наказ Управління освіти, культури, молоді та спорту виконавчих органів Маразліївської сільської ради № 8-к від 13.10.2021 (копія); Наказ Управління освіти, культури, молоді та спорту виконавчих органів Маразліївської сільської ради № 9-к від 23.11.2021; Посадова інструкція головного бухгалтера управління освіти; Особова картка працівника ОСОБА_5 (копія); Особовий листок з обліку кадрів ОСОБА_5 (копія); Автобіографія ОСОБА_5 (копія); Наказ Управління освіти, культури, молоді та спорту виконавчих органів Маразліївської сільської ради № 1-к від 18.01.2023 (копія); Заява ОСОБА_5 (копія); Свідоцтво про шлюб ОСОБА_5 (копія); Паспорт громадянки ОСОБА_6 (копія); Аркуш із ознайомленням із ЗУ «Про запобігання корупції» (копія); Присяга посадової особи місцевого самоврядування ОСОБА_5 ; Наказ Управління освіти, культури, молоді та спорту виконавчих органів Маразліївської сільської ради № 7 від 31.08.2016 (копія); Положення про тендерний комітет Управління освіти, культури, молоді та спорту виконавчих органів Маразліївської сільської ради; Наказ Управління освіти, культури, молоді та спорту виконавчих органів Маразліївської сільської ради № 85 від 01.12.2021 (копія); Положеня про уповноважену особу; Виписка про сертифікат уповноваженої особи ОСОБА_5 (копія); Протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою № 26-31 від 14.12.2022; Договір № 26-31 від 14.12.2022; Додаток № 1 до Договору від 14.12.2022; Правоустановчі документи ФОП ОСОБА_7 (копія); Видаткова накладна № 1 від 14.12.2022; звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель: UA-2022-12-14-008634-a (копія); Розпорядження про виділення коштів спеціального фонду № 339 від 14.12.2022 (копія); Розпорядження про виділення коштів спеціального фонду № 339 від 14.12.2022 (копія); Журнал реєстрації вхідних документів; Журнал реєстрації вихідних і внутрішніх документів.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1