Ухвала

від 05.09.2023 по справі 752/13953/23

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/13953/23

Провадження № 1-кс/752/6988/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

05 вересня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження №42022100000000625 від 14.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022100000000625 від 14.12.2022 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022100000000625 від 14.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2020 - 2022 роках АТ «Просто-Страхування» (код 24745673) прийняло участь у конкурсних торгах та наданні послуг страхування цивільних ризиків на суму понад 555 млн. грн., страхувальниками яких є підприємства державного сектору економіки, а саме: ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (код 24584661), АТ «Укрпошта» (код 21560045), державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» (код 14310862), державна організація «Автобаза Державного управління справами» (код 19134105), Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» (код 14312223), Інститут ядерних досліджень НАН України (код 23724640) та інші.

За версією слідства встановлено, що за змовою службових осіб державних підприємств та АТ «Просто-Страхування», очікувана вартість закупівлі страхових послуг та суми укладених договорів є значно завищеними, а ризики страхових випадків мінімальними. У подальшому, частина грошових коштів в обсязі близько 30% від суми договорів, отриманих АТ «Просто-Страхування» від підприємств державного сектору економіки, переводиться в тіньовий обіг через схеми перестрахування та фіктивні агентські послуги, обготівковується та передається службовим особам підприємств державного сектору економіки у вигляді неправомірної винагороди за надання перемог АТ «Просто-Страхування» у конкурсних торгах.

Інша частина грошових коштів, за допомогою ряду підконтрольних громадянам російської федерації юридичних та фізичних осіб, в тому числі підприємств-нерезидентів, переводиться до офшорних юрисдикцій та країни агресора де може використовуватись на шкоду національним інтересам, у тому числі для фінансування збройної агресії проти України.

Орган досудового розслідування посилається, що АТ «Просто-Страхування» перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у м. Києві (ДПІ у Шевченківському районі

м. Києва), юридична адреса: м. Київ, вул. Герцена, буд. 10. Керівником підприємства та співзасновником є громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), головний бухгалтер - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ).

Засновниками ПАТ «Просто-Страхування» є підприємство-нерезидент «Лавідіа Лімітед» (LАVIDIA LIMITED, Кіпр), частка в статутному капіталі - 99,999761%; ПАТ «Життя та Пенсія» (код 34531711), частка в статутному капіталі - 0,000119% та громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , частка в статутному капіталі - 0,000119%.

Згідно з наявною інформацією, компанією «Лавідіа Лімітед» (LАVIDIA LIMITED) володіє інша компанія нерезидент «Лаксмірас ЛТД» (LAXMIRAS LTD, Кіпр), довірчим розпорядником якої є компанія нерезидент «Саввас Хараламбус» (Savvas Charalambous, Кіпр). Відповідно до трастової угоди кінцевим бенефіціарним власником вище зазначених компаній є громадянин Республіки Вірменія ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ).

В свою чергу, ОСОБА_6 є афілійованою особою з групою російських компаній «РЕСО», в яку входять САО «РЕСО-Гарантія», ООО СК «РЕСО Шанс», ООО СПК «ЮНИТИ РЕ», кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни російської федерації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також отримано дані, що ОСОБА_6 є керівником компанії нерезидента «Sussuro Hokdings» (Кіпр), яка в свою чергу володіє дочірнім підприємством «Р-Інтер» (код 32306213, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Герцена, буд. 10), яка була акціонером ПАТ «Просто-Страхування».

ПАТ «Життя та Пенсія» також зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Герцена, буд. 10. Керівник товариства - ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ). Одним із акціонерів ПАТ «Життя та Пенсія» є громадянин російської федерації ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та з 2007 року є президентом ООО «Холдинговая компания РЕСО», яка зареєстрована на території російської федерації та входить до групи російських компаній «РЕСО», власниками якої є ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Встановлено, що 01.08.2022 між ДП «НАЕК «Енергоатом» та

ПАТ «Просто-Страхування» (гарант від членів об`єднання «Ядерний страховий пул») укладено договір № 92-010-04-22-01585 обов`язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, загальна сума договору становить 105 642 512, 71 грн. з ПДВ. (термін дії договору до 28.07.2023).

27.04.2023 рішенням Національного банку України АТ «ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ» анульовано ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) у зв`язку з тим, що структура власності страховика не відповідає вимогам законодавства України, вказане рішення набрало чинності 28.04.2023.

Враховуючи вищевикладене, 01.03.2023 протоколом №126 загальних зборів членів Об`єднання «Ядерний страховий пул», прийнято рішення про припинення повноважень АТ «ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ» як уповноваженої компанії пулу та затвердження ПрАТ «СК «ПЕРША» уповноваженою компанією зі страхування та перестрахування цивільної відповідальності ДП «НАЕК «Енергоатом» за ядерну шкоду, страхування цивільної відповідальності операторів дослідницьких ядерних установок за ядерну шкоду, а також з вхідного перестрахування.

В подальшому, 24.04.2023 між ДП «НАЕК «Енергоатом» (страхувальник), ПАТ «Просто-Страхування» (первісний страховик) та ПАТ «СК «Перша» (новий страховик) укладено додаткову угоду до договору № 92-010-04-22-01585 обов`язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, про зміну первісного страховика.

За отриманою інформацію, що 12.08.2022 між ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПАТ «Просто-Страхування» укладено додаткову угоду №1, якою необґрунтовано збільшено вартість основного договору до суми 130 925 560, 95 грн. з ПДВ.

Також встановлено, що керівник та співзасновник ПАТ «Просто-Страхування» (код 24745673) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ), зберігає документальні матеріали та носії інформації щодо незаконного збільшення суми договору у ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_3 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 та є помічником ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_4 ) і бухгалтером об`єднання «Ядерний Страховий Пул».

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 344260539 від 25.08.2023, право приватної власності за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстроване за ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_5 ).

Враховуючи викладене, з метою документування злочинної діяльності, встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні та вилучення документації, виникла необхідність в проведенні обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_3 ), яка є помічником ОСОБА_12 та бухгалтером об`єднання «Ядерний Страховий Пул», а саме: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з наведеними обставинами прокурор просить надати дозвіл на обшук старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , а також іншим слідчим слідчої групи, яким доручено розслідування, прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури, а також оперативним працівникам за дорученням слідчого або прокурора, за фактичним місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_3 ), яка є помічником ОСОБА_12 та бухгалтером об`єднання «Ядерний Страховий Пул», а саме: АДРЕСА_2, з метою відшукання та вилучення речей, предметів і документів, що можуть мати значення для досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження, а саме: документи, які слугували підставами для вступу ПАТ «Просто-Страхування» (код 24745673) до об`єднання «ЯСП», документи, які слугували підставами для виключення ПАТ «Просто-Страхування» (код 24745673) з об`єднання «ЯСП», документи щодо підтвердження структури власності ПАТ «Просто-Страхування» (код 24745673), рішення та протоколи загальних зборів членів Об`єднання «ЯСП», договори страхування та перестрахування з додатками до них, платіжні доручення, банківські виписки, звіти про фінансові результати ПАТ «Просто-Страхування» (код 24745673) (звіти про сукупні доходи), умови забезпечення платоспроможності страховика, пояснювальні записки, звіти про страхові платежі та виплати ПАТ «Просто-Страхування» (код 24745673), звіти про доходи та витрати страховика, пояснення щодо припинення договорів страхування, пояснення щодо операцій перестрахування ПАТ «Просто-Страхування» (код 24745673) (вхідного та вихідного) з резидентами та не резидентами, фінансові баланси страхової компанії ПАТ «Просто-Страхування» (код 24745673), фінансові баланси страхової компанії ПАТ «Просто-Страхування» (код 24745673) (консолідована форма), звіти про фінансові результати страхової компанії (консолідована форма), реквізити страхової компанії ПАТ «Просто-Страхування» (код 24745673), загальні відомості страхової компанії ПАТ «Просто-Страхування» (код 24745673), інформацію про порушення законодавства страховою компанією ПАТ «Просто-Страхування» (код 24745673), інформацію про проведені перевірки на страховій компанії ПАТ «Просто-Страхування» (код 24745673), інформацію, щодо формування статутного фонду страховою компанією ПАТ «Просто-Страхування» (код 24745673)в період з 01.01.2018 по день винесення судом ухвали, документи, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ «Просто-Страхування» (код 24745673) з ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (код 24584661), АТ «Укрпошта» (код 21560045), державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» (код 14310862), державна організація «Автобаза Державного управління справами» (код 19134105), Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» (код 14312223), Інститут ядерних досліджень НАН України (код 23724640), листування в електронному та паперовому вигляді між об`єднанням «Ядерний Страховий Пул» (код 32662158), ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (код 24584661), ПАТ «Просто-Страхування» (код 24745673) та Німецьким страховим ядерним пулом в тому числі щодо збільшення вартості основного договору №092-010-04-22-01585 від 01.08.2022 обов`язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду укладеного між об`єднанням «Ядерний Страховий Пул» (код 32662158), ПАТ «Просто-Страхування» (код 24745673) та ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (код 24584661), в тому числі документи щодо розпорядження грошовими коштами, отриманими в результаті протиправної діяльності (записники, чорнові записи, візитки, флеш-носії, комп`ютерна техніка (жорсткі та переносні носії інформації, планшети, ноутбуки, мобільні телефони), які зберегли на собі сліди вчинення злочину; гроші та цінності, здобуті злочинним шляхом, договори на відкриття банківських рахунків, ячейок, депозитарних скриньок та банківські картки, які використовувались для легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання і просив задовольнити, посилаючись на наведені у ньому підстави.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Клопотання подане у кримінальному провадженні, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022100000000625 від 14.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Відповідно до положень статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно зі статтею 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Під час судового розгляду клопотання слідчий має довести наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи (ч. 5 ст. 234 КПК України). У іншому випадку слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук.

Описані у клопотанні фактичні обставини в сукупності з наданими прокурором поясненнями та поданими копіями матеріалів кримінального провадження, свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення.

На даному етапі кримінального провадження слідчий суддя оцінює речі та документи, дозвіл на відшукання яких просить прокурор, лише на наявність підстав вважати, що в подальшому вони можуть бути визнані доказами. Метою постановлення ухвали про обшук є відшукання та, у разі потреби, вилучення доказів, тобто встановлення їх статусу як таких, що будуть отримані в порядку, установленому КПК України (допустимі докази).

Враховуючи доводи прокурора та матеріали клопотання, а також перелік речей і документів, на відшукання яких просять дозвіл, слідчий суддя дійшов висновку, що речі і документи, які відшукуються, можуть бути визнані доказами в подальшому.

У клопотанні прокурор зазначає, що відшукувані речі і документи можуть перебувати в квартирі за фактичним місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_13 .

Належність ОСОБА_13 , ОСОБА_15 на праві власності квартири за вказаною адресою підтверджено інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 344260539 від 25.08.2023.

Підставами вважати, що житло за вказаною адресою є житлом ОСОБА_11 є долучені до матеріалів клопотання відомості.

Отже, слідчому судді надано достатньо відомостей для висновку про можливість знаходження відшукуваних речей та документів у житлі за адресою: АДРЕСА_2 , в якому фактично проживає ОСОБА_11 .

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, а також беручи до уваги характер і зміст інформації, що належить відшукати, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Досліджені обставини вказують на те, що орган досудового розслідування на даному етапі досудового розслідування не має іншого ефективного способу отримати доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, зокрема, в добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до положень про збирання доказів у порядку ч. 2 ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України.

Щодо пропорційності втручання в особисте і сімейне життя, слідчий суддя оцінює таке втручання на відповідність трьом критеріям, встановленим Європейським судом з прав людини: 1) чи відбувається втручання згідно із законом; 2) чи переслідує втручання законну мету та 3) чи є втручання необхідним у демократичному суспільстві. Чинним кримінальним процесуальним законом передбачено процедуру отримання дозволу на проведення обшуку і його проведення. Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Втручання в особисте і сімейне життя шляхом обшуку має законну мету - відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами, оскільки вони прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, втручання відбувається згідно із законом та переслідує законну мету.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, слідчий суддя вважає, що для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а також те, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому вбачається необхідність проведення обшуку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 234 КПК України прокурором не обґрунтовано мету відшукання цінностей здобутих злочинним шляхом та їх зв`язок із вчиненням кримінальних правопорушень, а тому з метою унеможливлення порушення прав осіб, які не мають відношення до подій, розслідуваних в межах даного кримінального провадження, клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання цінностей здобутих злочинним шляхом, задоволенню не підлягає.

Перелік учасників кримінального провадження, які мають повноваження на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, визначений положеннями ч. 1 ст. 236 КПК України. Разом з тим, пунктом 3 ч. 2 ст. 40 та пунктом 5 ч. 2 ст. 36 КПК України передбачено право слідчого, прокурора доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Таким чином, вирішення питання про необхідність залучення відповідних оперативних підрозділів до тих чи інших слідчих (розшукових) дій відноситься до повноважень слідчого, прокурора і не може бути вирішено слідчим суддею при постановленні ухвали про надання дозволу на обшук.

Крім того, дозвіл на вилучення відшуканих речей і документів прокурорам та слідчим не може бути наданий, оскільки, з огляду на викладені у ч.1 ст. 234 КПК України формулювання, це буде виходити за межі компетенції слідчого судді при вирішенні питання про надання дозволу на обшук. Так, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Отже, про необхідність вилучення відшуканих речей під час обшуку рішення приймає безпосередньо особа, яка його проводить, а не слідчий суддя при вирішенні питання про надання дозволу на обшук.

Разом з тим, пункт 7 ч. 3 ст. 234 КПК України містить положення про те, що клопотання про обшук має містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна, які планується відшукати. І відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. У зв`язку із такими вимогами КПК України, слідчий суддя, надаючи дозвіл на обшук, використовує формулювання, що дозволяють ідентифікувати ті речі, документи, інше майно, які планується відшукати, та уникнути безпідставного розширеного тлумачення кола такого майна особою, яка проводить обшук. Тому, задовольняючи клопотання прокурора, слідчий суддя не може використовувати формулювання з прохальної частини клопотання: «інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні», оскільки таке формулювання є занадто широким і абстрактним.

З огляду на викладене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 233- 236, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42022100000000625 від 14.12.2022, на проведення обшуку в квартирі за фактичним місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_3 ), яка є помічником ОСОБА_12 та бухгалтером об`єднання «Ядерний Страховий Пул», за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , з метою відшукання речей, предметів і документів, що можуть мати значення для досудового розслідування, а саме: документи, які слугували підставами для вступу ПАТ «Просто-Страхування» (код 24745673) до об`єднання «ЯСП», документи, які слугували підставами для виключення ПАТ «Просто-Страхування» (код 24745673) з об`єднання «ЯСП», документи щодо підтвердження структури власності ПАТ «Просто-Страхування» (код 24745673), рішення та протоколи загальних зборів членів Об`єднання «ЯСП», договори страхування та перестрахування з додатками до них, платіжні доручення, банківські виписки, звіти про фінансові результати ПАТ «Просто-Страхування» (код 24745673) (звіти про сукупні доходи), умови забезпечення платоспроможності страховика, пояснювальні записки, звіти про страхові платежі та виплати ПАТ «Просто-Страхування» (код 24745673), звіти про доходи та витрати страховика, пояснення щодо припинення договорів страхування, пояснення щодо операцій перестрахування ПАТ «Просто-Страхування» (код 24745673) (вхідного та вихідного) з резидентами та не резидентами, фінансові баланси страхової компанії ПАТ «Просто-Страхування» (код 24745673), фінансові баланси страхової компанії ПАТ «Просто-Страхування» (код 24745673) (консолідована форма), звіти про фінансові результати страхової компанії (консолідована форма), реквізити страхової компанії ПАТ «Просто-Страхування» (код 24745673), загальні відомості страхової компанії ПАТ «Просто-Страхування» (код 24745673), інформацію про порушення законодавства страховою компанією ПАТ «Просто-Страхування» (код 24745673), інформацію про проведені перевірки на страховій компанії ПАТ «Просто-Страхування» (код 24745673), інформацію, щодо формування статутного фонду страховою компанією ПАТ «Просто-Страхування» (код 24745673) в період з 01.01.2018 по день постановлення ухвали, документи, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ «Просто-Страхування» (код 24745673) з ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (код 24584661), АТ «Укрпошта» (код 21560045), державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» (код 14310862), державна організація «Автобаза Державного управління справами» (код 19134105), Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» (код 14312223), Інститут ядерних досліджень НАН України (код 23724640), листування в електронному та паперовому вигляді між об`єднанням «Ядерний Страховий Пул» (код 32662158), ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (код 24584661), ПАТ «Просто-Страхування» (код 24745673) та Німецьким страховим ядерним пулом в тому числі щодо збільшення вартості основного договору №092-010-04-22-01585 від 01.08.2022 обов`язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду укладеного між об`єднанням «Ядерний Страховий Пул» (код 32662158), ПАТ «Просто-Страхування» (код 24745673) та ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (код 24584661), в тому числі документи щодо розпорядження грошовими коштами, отриманими в результаті протиправної діяльності, записники, чорнові записи, візитки; флеш-носії, комп`ютерна техніка, жорсткі та переносні носії інформації, планшети, ноутбуки, мобільні телефони, які містять інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення; грошових коштів здобутих злочинним шляхом; договори на відкриття банківських рахунків, ячейок, депозитарних скриньок та банківські картки, які використовувались для легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

У іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1