Ухвала
від 18.09.2023 по справі 752/19226/23
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/19226/23

Провадження № 1-кс/752/7500/23

У Х В А Л А

18.09.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №42023111350000013 від 30.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.209 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_2 звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №42023111350000013 від 30.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.209 КК України, вилучене під час проведення 13.09.2023 обшуку квартири АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а саме:

1.1. Грошові кошти загальною сумою 217 320 Євро; 158 700 Доларів США; 835 000 грн., які упаковано наступним чином:

Прозорий поліетиленовий пакет №1 в якому знаходяться грошові кошти:

-100 купюр номіналом 100 доларів США загальна сума 10.000 доларів США;

-50 купюр номіналом 100 доларів США загальна сума 5.000 доларів США;

-100 купюр номіналом 10 доларів США загальна сума 1.000 доларів США;

-100 купюр номіналом 20 доларів США загальна сума 2.000 доларів США;

Загальна сума 30.000 доларів США

Прозорий поліетиленовий пакет №2 в якому знаходяться грошові кошти :

-100 купюр номіналом 100 доларів США загальна сума 10.000 доларів США;

-Загальна сума 100.000 доларів США

-Прозорий поліетиленовий пакет №3 в якому знаходяться грошові кошти :

-100 купюр номіналом 10 ЄВРО загальна сума 1.000 ЄВРО;

-100 купюр номіналом 50 ЄВРО загальна сума 5.000 ЄВРО;

Загальна сума 16.000 ЄВРО.

Поліетиленовий пакет з надписом «Brocard» в якому знаходяться грошові кошти :

-100 купюр номіналом 50 ЄВРО загальна сума 5.000 ЄВРО;

-100 купюр номіналом 10 ЄВРО загальна сума 1.000 ЄВРО;

-58 купюр номіналом 10 ЄВРО загальна сума 29.000 ЄВРО;

-1 купюра номіналом 100 ЄВРО загальна сума 100 ЄВРО;

Загальна сума 31.000 ЄВРО

Поліетиленовий пакет з надписом «Mania» в якому знаходяться грошові кошти :

-100 купюр номіналом 100 ЄВРО загальна сума 10.000 ЄВРО;

-200 купюр номіналом 50 ЄВРО загальна сума 10.000 ЄВРО;

Загальна сума 20.000 ЄВРО

Прозорий поліетиленовий пакет в якому знаходяться грошові кошти :

-100 купюр номіналом 50 ЄВРО загальна сума 5.000 ЄВРО;

-194 купюр номіналом 50 ЄВРО загальна сума 97.000 ЄВРО;

-200 купюр номіналом 50 ЄВРО загальна сума 10.000 ЄВРО;

Загальна сума 29.700 ЄВРО

Вищезазначені грошові кошти, а саме 130.000 доларів США та 96.700 ЄВРО запаковано до спец. пакету EXPO333419

Поліетиленовий пакет чорного кольору в якому знаходяться грошові кошти:

-100 купюр номіналом 50 ЄВРО загальна сума 5.000 ЄВРО;

Загальна сума 105.000 ЄВРО.

Вищезазначені грошові кошти, а саме 105.000 ЄВРО запаковано до спец. пакету NPU 1100871.

Гаманець коричневого кольору, в якому знаходяться грошові кошти:

-100 купюр номіналом 50 ЄВРО загальна сума 5.000 ЄВРО;

-100 купюр номіналом 20 ЄВРО загальна сума 2.000 ЄВРО;

-72 купюр номіналом 20 ЄВРО загальна сума 1.540 ЄВРО;

-43 купюр номіналом 10 ЄВРО загальна сума 430 ЄВРО;

-13 купюр номіналом 50 ЄВРО загальна сума 650 ЄВРО;

-100 купюр номіналом 20 ЄВРО загальна сума 2.000 ЄВРО;

Червоний гаманець в якому знаходяться грошові кошти :

-100 купюр номіналом 100 доларів США загальна сума 10.000 доларів США;

-12 купюр номіналом 50 доларів США загальна сума 600 доларів США;

-81 купюр номіналом 100 доларів США загальна сума 8.100 доларів США;

-70 купюр номіналом 500 гривень загальна сума 35.000 гривень;

-100 купюр номіналом 1000 гривень загальна сума 100.000 гривень;

-88 купюр номіналом 1000 гривень загальна сума 88.000 гривень;

-24 купюр номіналом 500 гривень загальна сума 12.000 гривень;

Вищезазначені грошові кошти, а саме: 15.620 ЄВРО; 28.700 доларів

США; 835.000 гривень запаковано до спец.пакету NPU1100867.

1.2. Мобільний телефон марки APPLE, iphone 14, чорного кольору, з карткою мобільного оператору Водафон НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 ;

1.3. Планшет марки APPLE, сірого кольору, серія FM9VFV5 -запаковано до спец.пакету NPU1525778;

1.4. Банківська картка «РайфайзенБанк Аваль» НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 запаковано до спец.пакету NPU1525779.

Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42023111350000013 від 30.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України про те, що службові особи ТОВ «ПРОКСІМУС» (код ЄДРПОУ 31355139, м. Київ, вул. Успішна, 34), ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ 36177420, м. Київ, вул. Успішна, 34) спільно із громадянами України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншими суб`єктами господарської діяльності та фізичними особами, за сприяння невстановлених на даний час посадових осіб Міністерства оборони України, привласнюють державні кошти під час закупівлі державними замовниками комплексів радіоелектронної боротьби (далі комплекс РЕБ) в рамках виконання державних контрактів № 403/1/19/13 від 06.03.2019, № 403/1/22/187 від 01.06.2022.

Крім того, службові особи ТОВ «ПРОКСІМУС» та ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ», діючи за попередньою змовою групою осіб, із невстановленими службовими особами Міністерства оборони України, та іншими невстановленими особам під час виконання договорів № 403/1/19/13 від 06.03.2019 та № 403/1/22/187 від 01.06.2022 на закупівлю програмно-апаратних комплексів оборонного призначення, внесли до калькуляції витрат завідомо недостовірні відомості про собівартість окремих складових обладнання, внаслідок чого завищили вартість програмно-апаратних комплексів, що призвело до тяжких наслідків.

Крім того, діючі та колишні службові особи ТОВ «Проксімус», за попередньою змовою, в результаті злочинної діяльності по привласненню державних коштів під час закупівлі державними замовниками комплексів радіоелектронної боротьби, легалізували та обготівкували в іноземній та національній валюті їх через банківську установу, таким чином, незаконно набувши гроші, що були вилучені 13.09.2023 під час проведення обшуків за місцем їх проживання за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , у офісів ТОВ «Проксімус», а також з індивідуальних банківських сейфів у відділеннях АТ «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192) за адресами: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 23А, м. Київ, бульвар Миколи Міхновського, буд.19.

Так, до СУ ГУНП у м. Києві надійшов рапорт ДКІБ СБ України, відповідно до якого під час виконання доручення в рамках даного кримінального провадження встановлено наступне:

Згідно наявних даних, службові особи ТОВ «ПРОКСІМУС» (код ЄДРПОУ 31355139, м. Київ, вул. Успішна, 34), ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ 36177420, м. Київ, вул. Успішна, 34) спільно із громадянами України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими на даний час посадовими особами Міністерства оборони України, привласнили державні кошти, що виділялись Міністерством оборони України на закупівлю товарів оборонного призначення у межах додаткових угод від 20.12.2021 та 29.12.2021 до державного контракту №403/1/19/13 від 06.03.2019.

Перед укладанням додаткових угод, предметом яких було постачання програмно-апаратних комплексів, керівник ТОВ «ПРОКСІМУС» ОСОБА_3 за попереднім узгодженням із невстановленими на даний час посадовими особами Міністерства оборони України, діючи спільно із керівником ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» ОСОБА_10 , вніс до документації, яка обгрунтовувала собівартість виготовлення програмно-апаратних комплексів завідомо недостовірні відомості щодо ціни окремих складових обладнання, які придбавалися ТОВ «ПРОКСІМУС» у ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ», що у свою чергу призвело до безпідставного збільшення вартості товарів оборонного призначення.

У подальшому, з 29 по 30 грудня 2021 року на підставі укладених додаткових угод, Міністерство оборони України перерахувало на рахунки ТОВ «ПРОКСІМУС» кошти у сумі 28 млн. грн. за постачання вказаних програмно-апаратних комплексів.

Для приховування фактичної вартості складових обладнання, ОСОБА_3 , ОСОБА_10 за посередництва колишнього працівника ТОВ «ПРОКСІМУС» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вересні 2022 року організували укладання із підприємством-нерезидентом «HolmEx Trade L.P.» (Велика Британія, код LP18257) завідомо фіктивних контрактів, датованих лютим-травнем 2022, предметом яких було нібито постачання на адресу ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» у лютому-травні 2022 року спеціалізованого програмного забезпечення, необхідного для функціонування програмно-апаратних комплексів, які постачалися Міністерству оборони України.

На підставі вказаних фіктивних контрактів та інвойсів до них, ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» у вересні 2022 року перерахувало на рахунки підприємства-нерезидента «HolmEx Trade L.P.» грошові кошти, які 27.09.2022 та 29.09.2022 за сприяння ОСОБА_9 та третіх осіб були обготівковані на території м.Києва та розподілені між посадовими особами ТОВ «ПРОКСІМУС», ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» та невстановленими на даний час посадовцями Міністерства оборони України.

За результатами проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до організації та функціонування вищезазначеного протиправного механізму причетні наступні особи:

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець РФ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , керівник ТОВ «ПРОКСІМУС». При здійсненні протиправної діяльності використовує мобільний телефон з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_5 .

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , головний бухгалтер ТОВ «ПРОКСІМУС». При здійсненні протиправної діяльності використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_7 .

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Казахстану, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , керівник ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» та працівник ТОВ «ПРОКСІМУС». При здійсненні протиправної діяльності використовує мобільний телефон з номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_11 , приватний підприємець, до 31.05.2022 працівник ТОВ «ПРОКСІМУС». При здійсненні протиправної діяльності використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_14 . При здійсненні протиправної діяльності використовує мобільний телефон з № НОМЕР_15 .

Поряд з цим, встановлено, що відповідно до розподілу функцій між учасниками протиправної схеми ОСОБА_3 відповідає за узгодження із невстановленими на даний час посадовими особами Міністерства оборони України розмірів завищення витрат на виробництво товарів оборонного призначення, координує дії та надає вказівки іншим учасникам протиправного механізму щодо способу завищення вартості складових обладнання, шляхом внесення недостовірних даних до фінансово-господарської та технічної документації ТОВ «ПРОКСІМУС» та ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ», погоджує способи та шляхи виведення та обготівкування коштів;

ОСОБА_8 безпосередньо контактує із невстановленими посадовими особами Міністерства оборони України щодо підготовки належним чином фінансово-господарської та технічної документації ТОВ «ПРОКСІМУС» та ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» із завідомо недостовірними відомостями щодо вартості та комплектності товарів; спільно із ОСОБА_9 супроводжує укладання контрактів із завідомо недостовірними відомостями між ДП «АНТЕК ТЕЛЕКОМ» та «HolmEx Trade L.P.», на підставі яких кошти перераховуються за кордон та в подальшому обготівковуються на території м. Києва, особисто доставляє обготівковані кошти ОСОБА_3 , в т.ч. до офісу ТОВ «ПРОКСІМУС».

ОСОБА_10 виконує вказівки ОСОБА_3 щодо укладання контрактів з ознаками фіктивності із підприємством-нерезидентом, на підставі яких кошти перераховуються за кордон та в подальшому обготівковуються на території м.Києва, підписує фінансово-господарську та технічну документацію із завідомо недостовірними відомостями щодо вартості та комплектності товарів оборонного призначення, їх складових.

ОСОБА_11 відповідає за підготовку та складання фінансово-господарської, технічної документації ТОВ «ПРОКСІМУС» та ДП «АНТЕК ТЕЛЕКОМ» із завідомо недостовірними відомостями щодо вартості товарів оборонного призначення, а також фіктивних контрактів та інвойсів між ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» та «HolmEx Trade L.P.».

ОСОБА_9 безпосередньо контактував із представниками підприємства-нерезидента «HolmEx Trade L.P.» з приводу укладання ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» контракту із завідомо недостовірними відомостями та перерахунку коштів за нібито поставлені товари; безпосередньо організовує обготівкування коштів на території м. Києва, які в подальшому передає ОСОБА_8 .

Допитаний в якості свідка оперуповноважений ДКІБ СБУ надав покази, аналогічні відомостям, викладеним у вищезазначеному рапорті.

Крім того, протиправна діяльність зазначених осіб підтверджується матеріалами за результатами проведених НС(Р)Д. Зокрема, під час проведення НС(Р)Д, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, зафіксовано телефонні розмови, під час яких вищевказані особи обговорювали перерахунок коштів ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» на адресу компаній-нерезидентів «HolmEx Trade L.P.» (Велика Британія, код LP18257) та словацької комерційної структури (реквізити компанії встановлюються) за нібито постачання ліцензійного програмного забезпечення, що необхідне для функціонування програмно-апаратних комплексів оборонного призначення.

Крім того, відповідно до матеріалів ДКІБ СБУ після перерахунку коштів компаніям-нерезидентам, а саме 30.03.2023 та 25.04.2023 року ОСОБА_9 отримував від осіб, причетних до діяльності т.зв. «конвертаційних центрів» обготівковані кошти, які у подальшому передав ОСОБА_8 . В свою чергу, ОСОБА_8 , за попереднім узгодженням із ОСОБА_3 , доставляв вказані готівкові кошти до офісної будівлі ТОВ «ПРОКСІМУС» та ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» за адресою: м. Київ, вул. Успішна, 34.

Так, під час проведення НС(Р)Д, а саме спостереження за особою відносно ОСОБА_9 із використанням засобів фотографування, зафіксовано зустріч останнього із водієм автомобіля «Kia Cerato» д.н.з. НОМЕР_16 , що мала місце 30.03.2023 року, під час якої ОСОБА_9 ймовірно отримав обготівковані кошти від водія.

Вжитими заходами встановлено особу водія вказаного автомобіля, який 30.03.2023 року ймовірно передав ОСОБА_9 обготівковані грошові кошти ОСОБА_12 . Також встановлено спільників ОСОБА_12 , які причетні до діяльності т.зв. «конвертаційного центру», що функціонує на території м. Києва, а саме: ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які здійснюють доставлення та передачу ОСОБА_9 обготівкованих грошових коштів.

Крім того, встановлено інші автомобілі, які можуть використовуватися для доставлення обготівкованих грошових коштів. Так, ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , на підставі довіреності використовують автомобіль Skoda RAPID, д.н.з. НОМЕР_17 , ОСОБА_13 володіє та використовує автомобіль SSANG YONG KORANDO, д.н.з. НОМЕР_18 , ОСОБА_14 використовує автомобіль HYUNDAI ACCENT, д.н.з. НОМЕР_19 .

Крім того, відповідно до матеріалів ДКІБ СБУ, за результатами проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до організації та функціонування вищезазначеного протиправного механізму, окрім раніше встановлених осіб, причетні:

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_20 . При здійсненні протиправної діяльності використовує мобільний телефон з номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_23 . При здійсненні протиправної діяльності використовує мобільний телефон з номерами НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , РНОКПП НОМЕР_26 . При здійсненні протиправної діяльності використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_27 .

Так, перед укладанням додаткових угод з постачання комплексів РЕБ керівник ТОВ «ПРОКСІМУС» ОСОБА_3 , керівник ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» ОСОБА_10 , діючи за попереднім узгодженням із невстановленими на даний час посадовими особами Міністерства оборони України, внесли до документації, яка обгрунтовувала собівартість виготовлення продукції завідомо недостовірні відомості щодо ціни окремих її складових, які придбавалися ТОВ «ПРОКСІМУС» у ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ», що у свою чергу призвело до безпідставного завищення вартості продукції.

Зокрема, з 01.01.2022 по теперішній час ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» на виконання вказаних державних контрактів постачає ТОВ «ПРОКСІМУС» окремі складові комплексів РЕБ, а саме: антенно-фідерні підсистеми CAFBS та CAFBSR; блоки аналізу BAISR та BAISR.02; блоки модулів підсилювачів потужності; блоки управління BCMPA-SR та BCMPA-SR1; захищені автоматизовані робочі місця SAWPO; захищені автоматизовані робочі місця SAWPO-BA; захищені автоматизовані робочі місця SAWPO-ST; керовані антенно-фідерні підсистеми CAFS; програмовані модулі з підсилювачами.

Для штучного завищення фактичної вартості вищевказаних складових комплексів РЕБ, ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , бухгалтер ТОВ «ПРОКСІМУС» ОСОБА_11 за посередництва колишнього працівника ТОВ «ПРОКСІМУС» ОСОБА_8 та мешканця м. Києва ОСОБА_9 у вересні 2022 року домовилися про укладання із підприємством-нерезидентом «HolmEX Trade L.P.» (Велика Британія, код LP18257) завідомо фіктивних контрактів, датованих лютим-травнем 2022, предметом яких було нібито постачання на адресу ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» у лютому-травні 2022 року ліцензійного програмного забезпечення, необхідного для функціонування складових комплексів РЕБ, що виготовлялися ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» на замовлення ТОВ «ПРОКСІМУС» для потреб державного замовника.

На підставі вказаних підроблених контрактів, інвойсів до них та актів прийому-передачі товарів ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» у вересні 2022 року перерахувало на рахунки підприємства-нерезидента «HolmEX Trade L.P.» грошові кошти в сумі близько 11,35млн.грн за нібито постачання наступних товарів: ліцензій на програмне забезпечення ЗАРМ системи аналізу; ліцензій на програмне забезпечення ЗАРМ радіочастотної системи; ліцензій на програмне забезпечення багатоканального синхронного аналізу сигналів; ліцензій на програмне забезпечення прийому та обробки сигналів на програмованій логічній інтегральній схемі; ліцензій на програмне забезпечення конфігурації синтезаторів опорної тактової частоти.

Після перерахунку коштів на рахунки «HolmEX Trade L.P.», 27.09.2022 та 29.09.2022 ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_8 отримав у м. Києві від третіх осіб, задіяних в протиправному механізмі, обготівковані грошові кошти, які були доставлені ОСОБА_8 до офісного приміщення ТОВ «ПРОКСІМУС» та ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ», а також розподілені між учасниками протиправної схеми відповідно до рольової участі кожного. При цьому, ліцензійне програмне забезпечення, яке відповідно до умов договору повинно було надійти на адресу ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» через мережу-Інтернет з використанням засобів електронно-обчислювальної техніки, фактично не постачалося та не впроваджувалося до відповідних складових комплексів РЕБ.

У подальшому, діючи за аналогічною схемою, учасники протиправної схеми в січні червні 2023 року на підставі підроблених контрактів між ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» з «HolmEX Trade L.P.» та словацькою комерційною структурою «Amten s.r.o.» (код 53177436) перерахували на рахунки останніх грошові кошти в сумі близько 14,7 млн.грн., які обготівковувалися на території м.Києва, зберігалися за місцями проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , після чого доставлялися ОСОБА_8 на автомобілі VOLKSWAGEN ID.6, д.н.з. НОМЕР_28 (власник ТОВ «ПРОКСІМУС») безпосередньо до офісу ТОВ «ПРОКСІМУС» та ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ».

Крім того, відповідно до матеріалів ДКІБ СБУ, за результатами проведення оперативно-розшукових заходів встановлено осіб, причетних до укладання фіктивних контрактів з підприємствами-нерезидентами, обготівкування на території м. Києва перерахованих за кордон грошових коштів з подальшою їх передачею ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , серед яких, зокрема, ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 .

Встановлено, що офісні приміщення т.зв. «конвертаційного центру», в якому ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 спільно із невстановленими на даний час особами здійснюється підготовка фіктивних фінансово-господарських документів, на підставі яких перераховуються та в подальшому обготівковуються кошти ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» знаходяться за адресами: АДРЕСА_10 та кв. 10.

Також, для зберігання обготівкованих грошових коштів, документальних та електронних матеріалів щодо фінансово-господарських взаємовідносин компаній-нерезидентів із суб`єктами господарювання, печаток та штампів, чорнових записів, ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 ,

ОСОБА_16 , ОСОБА_13 використовують на підставі договорів та за довіреностями від третіх осіб індивідуальні банківські сейфи та ключі до них у відділеннях АТ «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192) за адресами:

- м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 23А,

- м. Київ, бульвар Миколи Міхновського, буд.19.

При цьому, в Єдиному реєстрі довіреностей (далі ЄРД) виявлено відомості щодо представлення інтересів з правом розпорядження індивідуальними банківськими сейфами наступних осіб:

1. ОСОБА_12 представляв інтереси ОСОБА_15 ,

РНОКПП НОМЕР_29 (довіреність № 54396353 від 29.09.2022, витяг з ЄРД

№ 50187537);

2. ОСОБА_16 та ОСОБА_14 представляли інтереси:

- ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_30 (довіреність № 50661597 від 26.06.2022 - витяг з ЄРД № 50195115),

- ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_31 (довіреність №53955950 від 29.06.2022 - витяг з ЄРД № 50194979; довіреність № 52108172 від 19.05.2021 - витяг з ЄРД № 50194979),

- ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_29 (довіреність № 50608555 від 16.06.2020 - витяг з ЄРД № 50194979; довіреність № 54300359 від 08.09.2022 - витяг з ЄРДР № 50187537);

3. ОСОБА_16 представляв інтереси ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_30 (довіреність № 55069113 від 07.04.2026 - витяг з ЄРД № 50194979).

Окрім наявної в ЄРД інформації, встановлено, що ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_13 для отримання права розпорядження банківськими сейфами використовують внутрішньобанківські довіреності, інформація стосовно яких відсутня в ЄРД.

Також встановлено, що обготівковані кошти доставлялися ОСОБА_9 із використанням автомобіля Kia Cerato, д.н.з. НОМЕР_16 (право керування на підставі довіреності № 54651219 від 09.12.2022 (витяг з ЄРД № 50187363) надано ОСОБА_13 та ОСОБА_12 ) та HYUNDAI ACCENT, д.н.з. НОМЕР_19 (власник ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_32 ).

Разом з цим, відповідно до відомостей Єдиного Реєстру Адвокатів України, ОСОБА_15 , робоче місце якої фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , видане свідоцтво адвоката № 3862/10 від 25.12.2008.

В іншому приміщенні т.зв. «конвертаційного центру» за адресою: АДРЕСА_10 , знаходиться робоче місце адвоката ОСОБА_20 (свідоцтво адвоката № 2619 від 22.06.2006), який за наявною інформацією 11.11.2022 виїхав з України та на даний час перебуває за кордоном.

Крім того, відповідно до матеріалів ДКІБ СБУ, згідно здобутих даних, на даний час, ОСОБА_3 розробив аналогічний протиправний механізм, пов`язаний із привласненням коштів державного замовника під час закупівлі ТОВ «ПРОКСІМУС» окремих складових для комплексів РЕБ у підрядника ТОВ «АРТІС ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 44892975), керівником якої являється ОСОБА_8 .

Встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_8 за сприяння ОСОБА_9 у червні 2023 року домовилися про укладання фіктивного контракту між ТОВ «АРТІС ІНЖИНІРИНГ» та підприємством-нерезидентом «HolmEX Trade L.P.» (Велика Британія, код LP18257), предметом якого є нібито постачання на адресу ТОВ «АРТІС ІНЖИНІРИНГ» ліцензійного програмного забезпечення.

У подальшому, згідно злочинного задуму ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , ТОВ «АРТІС ІНЖИНІРИНГ» постачатиме ТОВ «ПРОКСІМУС» наступні складові комплексів РЕБ, до яких нібито буде впроваджуватись ліцензійне програмне забезпечення, придбане у «HolmEX Trade L.P.», а саме: обладнання генерації сигналів; блок модулів підсилювачів потужності; обчислювач координат, аналізу та формування навігаційних даних в системах супутникової навігації.

Після зарахування коштів на рахунки «HolmEX Trade L.P.» від

ТОВ «АРТІС ІНЖИНІРИНГ», ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за сприяння осіб, причетних до діяльності «конвертаційного центру» - ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , планують їх обготівкувати на території м. Києва та розподілити між учасниками протиправного механізму.

Крім того, під час додаткового допиту оперуповноважений ДКІБ СБУ показав, що з метою встановлення додаткових відомостей стосовно підприємств-нерезидентів HOLMEX TRADE L.P. (Велика Британія, код LP18257) та «Amten s.r.o.» (Словаччина, код 53177436), з якими підрядниками ТОВ «ПРОКСІМУС» - ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» та ТОВ «АРТІС ІНЖИНІРИНГ» укладено фіктивні зовнішньоекономічні договори на постачання програмного забезпечення, здійснено пошук відкритої інформації в мережі-Інтернет.

Зокрема, у ході огляду відомостей веб-сайту «b2bhint.com» (сайт спеціально створений для пошуку інформації про компанії та їх засновників) встановлено, що HOLMEX TRADE L.P. станом на 02.08.2023 зареєстровано у місці масової реєстрації суб`єктів господарювання. Так, за адресою: London, 3RD Floor, 120 Baker Street, W1U 6TU, зареєстровано 20 комерційних структур.

Крім того, підприємство в період з часу створення 19.07.2017 до теперішнього часу не надавало бухгалтерської звітності.

У ході огляду веб-сайту компанії HOLMEX TRADE L.P. - http://holmex.eu/ встановлено, що компанія здебільшого спеціалізується на наданні широкого спектру маркетингових послуг в мережі Інтернет, здійснює продаж електротехнічних товарів (великої та дрібної побутової техніки, телевізорів, ноутбуків, смартфонів, тощо). У розділ сайту «програмне забезпечення» згадується можливість продажу загальновідомих програмних продуктів, таких як Microsoft, Kaspersky, Adobe, Corel.

Варто зазначити, що на сайті відсутні контактні телефони для зв`язку із представниками компанії. Для спілкування лише наявне діалогове вікно для надсилання запиту та зазначена адреса електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

При перевірці інформації про веб-сайт компанії http://holmex.eu/ з використанням інструментів веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що IP-адреса « НОМЕР_33 », на якій розташований домен « ІНФОРМАЦІЯ_9 », знаходиться на території рф та належить провайдеру ООО «Сервиспайп» (москва).

У ході огляду веб-сайту словацького підприємства-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_34 ) - ІНФОРМАЦІЯ_12 , встановлено, що підприємство надає послуги в сфері бухгалтерського обліку, маркетингу, кібербезпеки, розробки веб-додатків, автоматизації бізнес-процесів, підключення до сторонніх систем тощо.

В розділі «контакти» сайту відсутня будь-яка інформація щодо способів та засобів зв`язку із представниками компанії. IP-адреса, на якій розташований домен «www.amten.eu» належить компанії wix.com.ltd (CША). Відповідно до відомостей веб-сайту «finstat.sk», компанія «Amten s.r.o.» у 2021 році не декларувала доходів від здійснення господарської діяльності, уставний капітал 5000 Євро.

Сукупність вищенаведених фактів дає підстави припускати, що підприємства-нерезиденти HOLMEX TRADE L.P. та Amten s.r.o. мають ознаки компаній-оболонок та можуть використовуватися в схемах із легалізації коштів, ухилення від сплати податків тощо.

Також, оперуповноважений ДКІБ СБУ зазначив, що ним отримано дані, що 16.08.2023 одне із підприємств-підрядників ТОВ «ПРОКСІМУС» (ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» або ТОВ «АРТІС ІНЖИНІРИНГ») здійснило перерахунок коштів за кордон на адресу одного із підприємств-ліцензіатів. Інформація щодо суми переказу та конкретних контрагентів операції являється банківською таємницею, отримання якої офіційним шляхом може призвести до розконспірації перед фігурантами кримінального провадження інтересу правоохоронних органів до вказаних фактів.

Після здійснення банківського переказу, 17.08.2023 переведені за кордон кошти були обготівковані на території м. Києва та передані ОСОБА_14 . ОСОБА_9 поряд із відділенням АТ «АСВІО БАНК» за адресою: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок23А.

Так, 13.09.2023 під час проведення ряду обшуків у даному кримінальному провадженні, виявлено та вилучено легалізовані та обготівковані кошти у національній та іноземній валюті, здобуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

1) у директора ТОВ «Проксімус» ОСОБА_3 за місцем мешкання: 217 320 Євро; 158 700 Доларів США; 835 000 грн.;

2) у колишнього працівника ТОВ «Проксімус» - нинішнього директора ТОВ «Артіс-Інжинирінг» ОСОБА_8 за місцем мешкання: 2 914 600 грн.; 67 490 доларів США;

26 570 Євро;

3) в банківській ячейці, орендованій адвокатом ОСОБА_15 , довіреність на користування якою видана на фізичну особу ОСОБА_12 : 461 035 Доларів США; 537 995 Євро; 555 300 грн.

4) в банківській ячейці, орендованій фізичною особою ОСОБА_21 , довіреність на користування якою видано на ОСОБА_14 : 400 000 доларів США

5) в офісі ТОВ «Проксімус» та ДП «Антек Телеком» в кабінеті ОСОБА_3 : 991 500 грн.

Крім того, 13.09.2023 під час проведення ряду обшуків у даному кримінальному провадженні, виявлено та вилучено легалізовані та обготівковані кошти у національній та іноземній валюті, здобуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

1) у директора ТОВ «Проксімус» ОСОБА_3 за місцем мешкання: 217 320 Євро; 158 700 Доларів США; 835 000 грн.;

2) у колишнього працівника ТОВ «Проксімус» - нинішнього директора ТОВ «Артіс-Інжинирінг» ОСОБА_8 за місцем мешкання: 2 914 600 грн.; 67 490 доларів США;

26 570 Євро;

3) в банківській ячейці, орендованій адвокатом ОСОБА_15 , довіреність на користування якою видана на фізичну особу ОСОБА_12 : 500 000 Доларів США; 450 000 Євро; 600 000 грн.

4) в банківській ячейці, орендованій фізичною особою ОСОБА_21 , довіреність на користування якою видано на ОСОБА_14 : 400 000 доларів США

5) в офісі ТОВ «Проксімус» та ДП «Антек Телеком» в кабінеті ОСОБА_3 : 991 500 грн.

Крім того, 13.09.2023 в період часу з 07 години 52 хвилин до 17 години 12 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва слідчими проведено обшук квартири АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Під час проведення вказаного обшуку приміщення працівниками поліції виявлено та вилучено наступне майно:

1.Грошові кошти загальною сумою 217 320 Євро; 158 700 Доларів США; 835 000 грн., які упаковано наступним чином: