Ухвала

від 21.09.2023 по справі 552/3985/23

ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 552/3985/23 Номер провадження 11-сс/814/909/23Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року м. Полтава

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду в складі:

головуючого - суддіОСОБА_2 ,суддів за участі секретаря судового засідання представника власників майна прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_5 ОСОБА_6 ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Полтава апеляційну скаргу представника власників майна-адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 24 липня 2023 року у кримінальному провадженні №72023170000000028 від 12.06.2023 за ч.3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Оскаржуваним рішеннямслідчий суддя задовольнивклопотання старшогодетектива Підрозділудетективів Територіальногоуправління БЕБу Полтавськійобласті ОСОБА_10 та наклаварешт намайно, вилучене 19.07.2023 року під час обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Кам`янське, провулок Цегельний, буд. 69, у ТОВ «Дніпро- інвестгруп» в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» в особі директора - ОСОБА_9 , а саме:

- Печатку ТОВ «Дніпро-Інвестргуп» код 38187083;

. Печатку КП «Кам`янської міської ради «Добробут» код 43057390;

.Печатку «Відділкадрів КП«Дніпродзержинське Агроуправління«Зеленбуд» код 05472910;

-Печатку КП «Кам`янської міської ради «Добробут» код 43057390;

-Печатку ТОВ «Спец-Проектінвест» код 41288661;

-Печатку ТОВ «Аркада Торг» код 44012958;

-Печатку TOB «ІТ Спецтехнології» код 42794900;

-Печатку ТОВ «Індаком» код 43928188;

-Печатку ТОВ «Аварійна служба міста» код 44134124;

-Печатку ТОВ «Муніципальна гвардія» код 41646241;

-Печатку КП «Кам`янської міської ради «Кам`янське автотранспортне підприємство» код 03341701;

-Печатку ТОВ «Юр-Сервіс Україна Плюс» код 44630805;

-Печатку ТОВ «Юр-Сервіс Україна Плюс» код 44630805;

-Печатку ТОВ «Юр-Сервіс Україна» код 43590531;

-Печатку ТОВ «Лаверн» код 44046238;

-Печатку ТОВ «ТД Еко Лайф» код 44319000;

Печатку КП «Дніпродзержинської міської ради «Зеленбуд» код 05472910;

Печатку КП «Дніпродзержинське Агроуправління «Зеленбуд» код 05472910;

Печатку «Для паперів КП «Кам`янської міської рад «Зеленбуд» код 05472910;

-Печатку ГО «Кам`янське спортивне товариство «Дзержинець» код 38593368;

-Печатку ПП «КІ-97» код 25009982;

-Печатку ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» код 42795375;

-Печатку ДП «Дніпропетровської обласної спілки споживчих товариств

Дніпродзержинський виробничий комбінат» код 01782588;

Печатку ДП «Дніпропетровської обласної спілки споживчих товариств «Петриківський ринок» код 32115931;

-Печатку ТОВ «Будівельна Група «Арт-Буд» код 43404875;

-Печатку ТОВ «Спорт Інвест Проект» код 43751480;

-Печатку ТОВ «Медіа Маркет Групп» код 44528747;

-Печатку ТОВ «Євромаршрут» код 40556346;

-Печатку ТОВ «Альянсторг ЛТД» код 43989481;

-Печатку ТОВ «Біос» код 32815845;

-Печатку ТОВ «Рікас Україна» код 44737745;

-Факсимільє підпису невстановленої особи;

-Печатку ТОВ «Кентавр» код 35933446;

-Печатку ТОВ «Екко-Сіті» код 42273153;

-Печатку ТОВ «Дніпро-Інвестргуп» код 38187083;

-Печатку ПП «Щит-Сервіс» код 35902846;

-Печатку ТОВ «Фенікс Охорона» код 41422709;

-Печатку ТОВ «Прогрес-Дніпробуд» код 38187095;

-Печатку ТОВ «Буд-Рем Сервіс» код 41052558;

-Печатку ТОВ «Спец-Проектінвест» код 41288661;

-Печатку ТОВ «Авто Логістік» код 41991813;

-Печатку ТОВ «Тех Снаб Спорт» код 43578121;

-Печатку ТОВ «Академія Силових Єдиноборств» код 43751412;

-Печатку ТОВ «Екко-Сіті» код 42273153;

-Печатку ТОВ «Охоронна фірма «Яструб» код 42764792;

-Печатку ТОВ «Муніципальна Гвардія» код 41646241;

-Печатку ТОВ «Кам`янська Муніципальна Гвардія» код 42486428; Факсимільє підпису невстановленої особи;

-Печатку ГО «Патріоти Міста» код 42851193;

-Печатку ГО «Перспективне Місто» код 42838628;

-Печатку ГО «Молодь Кам`янська» код 42833951;

-Печатку ГО «Лідери Міста» код 42838324;

-Ноутбук Lenovo s/n: R90RHVNS;

-Ноутбук Lenovo s/n: CB26594637;

-Ноутбук Lenovo s/n: PF15Z25X;

-Ноутбук Lenovo s/n: PF24DOSJ;

-Ноутбук Lenovo s/n: PF24DFNE;

-Ноутбук Asus s/n: J2NOGR02W85409E;

-Ноутбук Asus s/n: G5NOGR01K505196;

-Ноутбук Asus s/n: H9NOGR04KO4439B;

-Ноутбук Asus s/n: H9NOGR00R853363;

-Ноутбук Asus s/n: M4NOLP00E65114F;

-Мобільний телефон Xiaomi Redmi s/n: НОМЕР_1 ;

-Мобільний телефон Xiaomi Redmi IMEI: НОМЕР_2 ;

-Мобільний телефон iPhone 11 s/n: НОМЕР_3 ;

-Документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_11 за 2020 рік у папці- швидкозшивачі фіолетового кольору з відповідним надписом;

-Документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_12 за 2020 рік v папці швидкозшивачі зеленого кольору з відповідним надписом;

-Документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_13 за 2020 рік у папці-швидкозшивачі червоного кольору з відповідним надписом;

-Документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_14 за 2020 рік у папці швидкозшивачі червоного кольору з відповідним надписом;

-Документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_15 за 2019 рік у папці-швидкозшивачі жовтого кольору з відповідним надписом;

-Документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_16 за 2019 рік у паппці-швидкозшивачі синього кольору з відповідним надписом;

- Документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_17 за 2019 рік у папці - швидкозшивачі фіолетового кольору з відповідним надписом;

-Документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_9 за 2019 рік у папці- швидкозшивачі помаранчевого кольору з відповідним надписом;

- Документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_18 за 2019 рік у папці- швидкозшивачі блакитного кольору з відповідним надписом;

-Документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_12 за 2019 рік у папці- швидкозшивачі червоного кольору з відповідним надписом;

-Документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_19 за 2019 рік у папці- швидкозшивачі синього кольору з відповідним надписом;

-Установчі документи ФОП: ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 у папці-швидкозшивачі чорного кольору з відповідним надписом;

-Банківські виписки по рахунках ФОП: ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14

-Протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців з виборів депутатів Кам`янської міської ради на 724 аркушах;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_4 , ГАЗ 52, реєстраційний № НОМЕР_5 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_6 трактор колісний ЮМЗ-6, реєстраційний № НОМЕР_7 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_8 , Ескаватор ЄО -2621В-3,реєстраційний № НОМЕР_9 ;

. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_10 , трактор колісний ЮМЗ-6, реєстраційний № НОМЕР_11 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_12 , причіп 2ПТС- 4, реєстраційний № НОМЕР_13 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_14 , трактор колісний ЮМЗ-6АКЛ, реєстраційний № НОМЕР_15 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_16 , трактор колісний ЮМЗ-8244.2, реєстраційний № НОМЕР_17 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_18 , трактор колісний МТЗ-80. реєстраційний № НОМЕР_19 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_20 , навантажувач ПЕ-08-1А. реєстраційний № НОМЕР_21 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_22 , причіп 2ПТС- 4; реєстраційний № НОМЕР_23 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_24 , Екскаватор НОМЕР_25 , реєстраційний № НОМЕР_26 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , реєстраційний № НОМЕР_29 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_30 , причіп ПТС- 2.5У, реєстраційний № НОМЕР_31 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_32 , трактор колісний Т-25А, реєстраційний № НОМЕР_33 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_34 , трактор Т-130МТ-1, реєстраційний № НОМЕР_35 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_36 , ВАЗ 21051, реєстраційний № НОМЕР_37 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_38 , КРАЗ. реєстраційний № НОМЕР_39 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_40 , КРАЗ, реєстраційний № НОМЕР_41 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_42 , КАМАЗ, реєстраційний № НОМЕР_43 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_44 , ГАЗ 3307-12, реєстраційний № НОМЕР_45 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_46 , МЕRСЕDЕS-ВЕNZ 0405, реєстраційний № НОМЕР_47 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_48 , причіп СЗАП 8527, реєстраційний № НОМЕР_49 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_50 , САЗ 3502, реєстраційний № НОМЕР_51 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_52 . КАМАЗ 5511, реєстраційний № НОМЕР_53 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_54 , реєстраційний № НОМЕР_55 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_56 , МАN NL 223, реєстраційний № НОМЕР_57 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_58 МАN NL 223, реєстраційний № НОМЕР_59 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_60 , КРАЗ 65055; реєстраційний № НОМЕР_61 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_62 , ГАЗ 33023, реєстраційний № НОМЕР_63 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_64 , ГАЗ 3302- 414, реєстраційний № НОМЕР_65 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_66 , КРАЗ 65055, реєстраційний № НОМЕР_67 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_68 , MAN А 21, реєстраційний № НОМЕР_69 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_70 , MAN NL 223, реєстраційний № НОМЕР_71 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_72 , ГАЗ-САЗ 3508, реєстраційний № НОМЕР_73 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_74 , MAN NL 223, реєстраційний № НОМЕР_75 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_76 , КРАЗ 6510, реєстраційний № НОМЕР_77 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_78 , ГАЗ 3307-12, Реєстраційний № НОМЕР_79 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_80 , MAN NL 202, реєстраційний № НОМЕР_81 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_82 , ГАЗ-САЗ 3507, реєстраційний № НОМЕР_83 ;

-банківська картка НОМЕР_84 (12/24);

-банківська картка НОМЕР_85 (03/22);

-банківська картка НОМЕР_86 (11/20);

- банківська картка НОМЕР_87 (12/22);

-банківська картка НОМЕР_88 (12/22);

- банківська картка НОМЕР_89 (11/25);

- банківська картка НОМЕР_90 (03/24);

-банківська картка НОМЕР_91 (12/24);

-банківська картка НОМЕР_92 (12/22);

-банківська картка НОМЕР_93 (03/24);

-банківська картка НОМЕР_94 (04/26);

-банківська картка НОМЕР_95 (11/20);

- банківська картка НОМЕР_96 (10/21);

-банківська картка НОМЕР_97 (07/22);

-банківська картка НОМЕР_98 (05/23);

-банківська картка НОМЕР_99 (10/23);

- банківська картка НОМЕР_100 (10/21);

- банківська картка НОМЕР_101 (10/21);

- банківська картка НОМЕР_102 (10/21);

- банківська картка НОМЕР_103 (01/25);

- банківська картка НОМЕР_104 (03/24);

-банківська картка НОМЕР_105 (08/26);

-банківська картка НОМЕР_106 (09/27);

- банківська картка НОМЕР_107 (03/24);

- банківська картка НОМЕР_108 (10/24);

- банківська картка НОМЕР_109 (08/26);

- банківська картка НОМЕР_110 (04/26);

- банківська картка НОМЕР_111 (03/24);

-банківська картка НОМЕР_112 (12/23);

-банківська картка НОМЕР_113 (10/24);

-USB-флеш-накопичувач жовтого кольору «Снігірьов»;

-USB-флеш-накопичувач зеленого кольору «Перескок»;

-USB-флеш-накопичувачзеленого кольору «Арт-БУД»;

-USB-флеш-накопичувачзеленого кольору«Муніц гвардія»;

-USB-флеш-накопичувачзеленого кольору «ЕККО»;

-USB-флеш-накопичувачзеленого кольору «ДИГ»;

-USB-флеш-накопичувач зеленого кольору «БАРКАР»;

-USB-флеш-накопичувач зеленого кольору «ФОП ОСОБА_22 »;

- USB-флеш-накопичувач зеленого кольору «Кентавр»;

- USB-флеш-накопичувач зеленого кольору «Фенікс»;

- USB-флеш-накопичувач зеленого кольору «ЕККО печать»;

-USB-флеш-накопичувач зеленого кольору «Євромаршрут»;

-USB-флеш-накопичувач зеленого кольору «АСМ»;

-USB-флеш-накопичувач Kingston 16gb чорного кольору;

-USB-флеш-накопичувачKingston16gb чорного кольору;

-USB-флеш-накопичувач Kingston 16gb чорного кольору;

-USB-флеш-накопичувач Kingston 4gb салатового кольору;

-USB-флеш-накопичувач Good Ram 32gb чорного кольору;

-USB-флеш-накопичувач Silicon Power 4gb чорного кольору;

-USB-флеш-накопичувач Transcend сірого кольору;

-USB-флеш-накопичувач Арасег чорного кольору;

-USB-флеш-накопичувач жовтого кольору з надписом ТОВ «Білдінг Буд»;

-USB-флеш-накопичувач жовтого кольору з надписом ТОВ «ІТ-Спецтехн»;

-USB-флеш-накопичувач зеленого кольору з надписом ТОВ «Альянсторг»;

-USB-флеш-накопичувач Kingston 16gb чорного кольору;

-Необліковані готівкові грошові кошти у сумі 90 260 гривень;

-Блокнот бордового кольору з надписом «Кам`янська міська рада» з чорновими записами;

- Блокнот синього кольору з чорновими записами;

- Блокнот зеленого кольору з чорновими записами;

- Блокнот зеленого кольору з чорновими записами;

-Фінансово-господарські документи ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» за період 2020-2022 років, а саме:платіжні доручення у папці-швидкозшивачі; банківські виписки у папці-швидкозшивачі червоного кольору; загальний журнал робіт; договори у папці-щвидкозшивачі синього кольору; рахунки на оплату у папці-швидкозшивачі червоного кольору; видаткові накладні та договори у папці-швидкозшивачі чорного кольору; документи до договору №904-20 від 20.07.2020 у папці-швидкозшивачі чорного кольору; документи до договору №2322-21 від 02.08.2021 у папці-швидкозшивачі чорного кольору.

-Фінансово-господарські документи ТОВ «Дніпро-Інвестгруп» за період 2020-2022 років, а саме: товаро-транспортні накладні, установчі документи, договори, додаткові угоди, даткові накладні, рахунки-фактури в прозорих поліетиленових файлах.

В обґрунтування прийнятого рішення слідчий суддя зазначив, що існує наявність розумних підозр вважати, що вилучені матеріальні об`єкти можуть містити інформацію про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, зберігати на собі його сліди та можуть слугувати доказом обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на даному етапі досудового розслідування є необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

З даноюухвалою непогодився представниквласників майна-адвокат ОСОБА_6 та подавапеляційну скаргу,в якійпросить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу в частині накладення арешту на майно, вилучене 19.07.2023 під час обшуку нежитлових приміщень за адресою: м.Кам`янське, провулок Цегельний, буд.69, а саме:

-Печатку КП «Кам`янської міської ради «Добробут» код 43057390;

.Печатку «Відділкадрів КП«Дніпродзержинське Агроуправління«Зеленбуд» код 05472910;

-Печатку КП «Кам`янської міської ради «Добробут» код 43057390;

-Печатку ТОВ «Спец-Проектінвест» код 41288661;

-Печатку ТОВ «Аркада Торг» код 44012958;

-Печатку TOB «ІТ Спецтехнології» код 42794900;

-Печатку ТОВ «Індаком» код 43928188;

-Печатку ТОВ «Аварійна служба міста» код 44134124;

-Печатку ТОВ «Муніципальна гвардія» код 41646241;

-Печатку КП «Кам`янської міської ради «Кам`янське автотранспортне підприємство» код 03341701;

-Печатку ТОВ «Юр-Сервіс Україна Плюс» код 44630805;

-Печатку ТОВ «Юр-Сервіс Україна Плюс» код 44630805;

-Печатку ТОВ «Юр-Сервіс Україна» код 43590531;

-Печатку ТОВ «Лаверн» код 44046238;

-Печатку ТОВ «ТД Еко Лайф» код 44319000;

Печатку КП «Дніпродзержинської міської ради «Зеленбуд» код 05472910;

Печатку КП «Дніпродзержинське Агроуправління «Зеленбуд» код 05472910;

Печатку «Для паперів КП «Кам`янської міської рад «Зеленбуд» код 05472910;

-Печатку ГО «Кам`янське спортивне товариство «Дзержинець» код 38593368;

-Печатку ПП «КІ-97» код 25009982;

-Печатку ДП «Дніпропетровської обласної спілки споживчих товариств

Дніпродзержинський виробничий комбінат» код 01782588;

Печатку ДП «Дніпропетровської обласної спілки споживчих товариств «Петриківський ринок» код 32115931;

-Печатку ТОВ «Будівельна Група «Арт-Буд» код 43404875;

-Печатку ТОВ «Спорт Інвест Проект» код 43751480;

-Печатку ТОВ «Медіа Маркет Групп» код 44528747;

-Печатку ТОВ «Євромаршрут» код 40556346;

-Печатку ТОВ «Альянсторг ЛТД» код 43989481;

-Печатку ТОВ «Біос» код 32815845;

-Печатку ТОВ «Рікас Україна» код 44737745;

-Факсимільє підпису невстановленої особи;

-Печатку ТОВ «Кентавр» код 35933446;

-Печатку ТОВ «Екко-Сіті» код 42273153;

-Печатку ПП «Щит-Сервіс» код 35902846;

-Печатку ТОВ «Фенікс Охорона» код 41422709;

-Печатку ТОВ «Прогрес-Дніпробуд» код 38187095;

-Печатку ТОВ «Буд-Рем Сервіс» код 41052558;

-Печатку ТОВ «Спец-Проектінвест» код 41288661;

-Печатку ТОВ «Авто Логістік» код 41991813;

-Печатку ТОВ «Тех Снаб Спорт» код 43578121;

-Печатку ТОВ «Академія Силових Єдиноборств» код 43751412;

-Печатку ТОВ «Екко-Сіті» код 42273153;

-Печатку ТОВ «Охоронна фірма «Яструб» код 42764792;

-Печатку ТОВ «Муніципальна Гвардія» код 41646241;

-Печатку ТОВ «Кам`янська Муніципальна Гвардія» код 42486428; Факсимільє підпису невстановленої особи;

-Печатку ГО «Патріоти Міста» код 42851193;

-Печатку ГО «Перспективне Місто» код 42838628;

-Печатку ГО «Молодь Кам`янська» код 42833951;

-Печатку ГО «Лідери Міста» код 42838324;

-Ноутбук Lenovo s/n: R90RHVNS;

-Ноутбук Lenovo s/n: CB26594637;

-Ноутбук Lenovo s/n: PF15Z25X;

-Ноутбук Lenovo s/n: PF24DOSJ;

-Ноутбук Lenovo s/n: PF24DFNE;

-Ноутбук Asus s/n: J2NOGR02W85409E;

-Ноутбук Asus s/n: G5NOGR01K505196;

-Ноутбук Asus s/n: H9NOGR04KO4439B;

-Ноутбук Asus s/n: H9NOGR00R853363;

-Ноутбук Asus s/n: M4NOLP00E65114F;

-Мобільний телефон Xiaomi Redmi s/n: НОМЕР_1 ;

-Мобільний телефон Xiaomi Redmi IMEI: НОМЕР_2 ;

-Мобільний телефон iPhone 11 s/n: НОМЕР_3 ;

-Документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_11 за 2020 рік у папці- швидкозшивачі фіолетового кольору з відповідним надписом;

-Документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_12 за 2020 рік v папці швидкозшивачі зеленого кольору з відповідним надписом;

-Документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_13 за 2020 рік у папці-швидкозшивачі червоного кольору з відповідним надписом;

-Документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_14 за 2020 рік у папці швидкозшивачі червоного кольору з відповідним надписом;

-Документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_15 за 2019 рік у папці-швидкозшивачі жовтого кольору з відповідним надписом;

-Документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_16 за 2019 рік у паппці-швидкозшивачі синього кольору з відповідним надписом;

- Документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_17 за 2019 рік у папці - швидкозшивачі фіолетового кольору з відповідним надписом;

-Документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_9 за 2019 рік у папці- швидкозшивачі помаранчевого кольору з відповідним надписом;

- Документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_18 за 2019 рік у папці- швидкозшивачі блакитного кольору з відповідним надписом;

-Документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_12 за 2019 рік у папці- швидкозшивачі червоного кольору з відповідним надписом;

-Документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_19 за 2019 рік у папці- швидкозшивачі синього кольору з відповідним надписом;

-Установчі документи ФОП: ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 у папці-швидкозшивачі чорного кольору з відповідним надписом;

-Банківські виписки по рахунках ФОП: ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14

-Протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців з виборів депутатів Кам`янської міської ради на 724 аркушах;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_4 , ГАЗ 52, реєстраційний № НОМЕР_5 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_6 трактор колісний ЮМЗ-6, реєстраційний № НОМЕР_7 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_8 , Ескаватор ЄО -2621В-3,реєстраційний № НОМЕР_9 ;

. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_10 , трактор колісний ЮМЗ-6, реєстраційний № НОМЕР_11 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_12 , причіп 2ПТС- 4, реєстраційний № НОМЕР_13 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_14 , трактор колісний ЮМЗ-6АКЛ, реєстраційний № НОМЕР_15 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_16 , трактор колісний ЮМЗ-8244.2, реєстраційний № НОМЕР_17 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_18 , трактор колісний МТЗ-80. реєстраційний № НОМЕР_19 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_20 , навантажувач ПЕ-08-1А. реєстраційний № НОМЕР_21 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_22 , причіп 2ПТС- 4; реєстраційний № НОМЕР_23 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_24 , Екскаватор НОМЕР_25 , реєстраційний № НОМЕР_26 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , реєстраційний № НОМЕР_29 ;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_30 , причіп ПТС- 2.5У, реєстраційний № НОМЕР_31 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_32 , трактор колісний Т-25А, реєстраційний № НОМЕР_33 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_34 , трактор Т-130МТ-1, реєстраційний № НОМЕР_35 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_36 , ВАЗ 21051, реєстраційний № НОМЕР_37 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_38 , КРАЗ. реєстраційний № НОМЕР_39 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_40 , КРАЗ, реєстраційний № НОМЕР_41 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_42 , КАМАЗ, реєстраційний № НОМЕР_43 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_44 , ГАЗ 3307-12, реєстраційний № НОМЕР_45 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_46 , МЕRСЕDЕS-ВЕNZ 0405, реєстраційний № НОМЕР_47 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_48 , причіп СЗАП 8527, реєстраційний № НОМЕР_49 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_50 , САЗ 3502? реєстраційний № НОМЕР_51 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_52 . КАМАЗ 5511, реєстраційний № НОМЕР_53 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_54 , реєстраційний № НОМЕР_55 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_56 , МАN NL 223, реєстраційний № НОМЕР_57 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_58 МАN NL 223, реєстраційний № НОМЕР_59 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_60 , КРАЗ 65055; реєстраційний № НОМЕР_61 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_62 , ГАЗ 33023, реєстраційний № НОМЕР_63 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_64 , ГАЗ 3302- 414, реєстраційний № НОМЕР_65 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_66 , КРАЗ 65055, реєстраційний № НОМЕР_67 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_68 , MAN А 21, реєстраційний № НОМЕР_69 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_70 , MAN NL 223, реєстраційний № НОМЕР_71 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_72 , ГАЗ-САЗ 3508, реєстраційний № НОМЕР_73 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_74 , MAN NL 223, реєстраційний № НОМЕР_75 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_76 , КРАЗ 6510, реєстраційний № НОМЕР_77 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_78 , ГАЗ 3307-12, Реєстраційний № НОМЕР_79 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_80 , MAN NL 202, реєстраційний № НОМЕР_81 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_82 , ГАЗ-САЗ 3507, реєстраційний № НОМЕР_83 ;

-банківська картка НОМЕР_84 (12/24);

-банківська картка НОМЕР_85 (03/22);

-банківська картка НОМЕР_86 (11/20);

- банківська картка НОМЕР_87 (12/22);

-банківська картка НОМЕР_88 (12/22);

- банківська картка НОМЕР_89 (11/25);

- банківська картка НОМЕР_90 (03/24);

-банківська картка НОМЕР_91 (12/24);

-банківська картка НОМЕР_92 (12/22);

-банківська картка НОМЕР_93 (03/24);

-банківська картка НОМЕР_94 (04/26);

-банківська картка НОМЕР_95 (11/20);

- банківська картка НОМЕР_96 (10/21);

-банківська картка НОМЕР_97 (07/22);

-банківська картка НОМЕР_98 (05/23);

-банківська картка НОМЕР_99 (10/23);

- банківська картка НОМЕР_100 (10/21);

- банківська картка НОМЕР_101 (10/21);

- банківська картка НОМЕР_102 (10/21);

- банківська картка НОМЕР_103 (01/25);

- банківська картка НОМЕР_104 (03/24);

-банківська картка НОМЕР_105 (08/26);

-банківська картка НОМЕР_106 (09/27);

- банківська картка НОМЕР_107 (03/24);

- банківська картка НОМЕР_108 (10/24);

- банківська картка НОМЕР_109 (08/26);

- банківська картка НОМЕР_110 (04/26);

- банківська картка НОМЕР_111 (03/24);

-банківська картка НОМЕР_112 (12/23);

-банківська картка НОМЕР_113 (10/24);

-USB-флеш-накопичувач жовтого кольору «Снігірьов»;

-USB-флеш-накопичувач зеленого кольору «Перескок»;

-USB-флеш-накопичувачзеленого кольору «Арт-БУД»;

-USB-флеш-накопичувачзеленого кольору«Муніц гвардія»;

-USB-флеш-накопичувачзеленого кольору «ЕККО»;

-USB-флеш-накопичувачзеленого кольору «ДИГ»;

-USB-флеш-накопичувач зеленого кольору «БАРКАР»;

-USB-флеш-накопичувач зеленого кольору «ФОП ОСОБА_22 »;

- USB-флеш-накопичувач зеленого кольору «Кентавр»;

- USB-флеш-накопичувач зеленого кольору «Фенікс»;

- USB-флеш-накопичувач зеленого кольору «ЕККО печать»;

-USB-флеш-накопичувач зеленого кольору «Євромаршрут»;

-USB-флеш-накопичувач зеленого кольору «АСМ»;

-USB-флеш-накопичувач Kingston 16gb чорного кольору;

-USB-флеш-накопичувачKingston16gb чорного кольору;

-USB-флеш-накопичувач Kingston 16gb чорного кольору;

-USB-флеш-накопичувач Kingston 4gb салатового кольору;

-USB-флеш-накопичувач Good Ram 32gb чорного кольору;

-USB-флеш-накопичувач Silicon Power 4gb чорного кольору;

-USB-флеш-накопичувач Transcend сірого кольору;

-USB-флеш-накопичувач Арасег чорного кольору;

-USB-флеш-накопичувач жовтого кольору з надписом ТОВ «ІТ-Спецтехн»;

-USB-флеш-накопичувач зеленого кольору з надписом ТОВ «Альянсторг»;

-USB-флеш-накопичувач Kingston 16gb чорного кольору;

-Необліковані готівкові грошові кошти у сумі 90 260 гривень;

-Блокнот бордового кольору з надписом «Кам`янська міська рада» з чорновими записами;

- Блокнот синього кольору з чорновими записами;

- Блокнот зеленого кольору з чорновими записами;

- Блокнот зеленого кольору з чорновими записами;

та постановити в цій частині нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання детектива ОСОБА_10 по накладення арешту на вказане майно.

Зазначає, що в матеріалах клопотання детектива та в ухвалі суду відсутнє обгрунтування того, яким чином вилучені документи, предмети і гроші, що не належать ТОВ «Дніпро-Інвестгруп», ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд», Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради, а також їх службовим особам і не мають жодного відношення до взаємовідносин з виконання будівельних робіт «Нове будівництво комплексу мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за адресою просп.Конституції в м.Кам`янське, Дніпропетровської області» і проведення розрахунків по ним, у даному випадку можуть бути речовими доказами у провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Вказує, що рішення слідчого судді не містить висновків, що вказане майно та грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши доповідь головуючого судді, представника власників майна-адвоката ОСОБА_6 , прокурора ОСОБА_7 , перевіривши матеріали провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до такого.

Як вбачається з матеріалів провадження, детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №72023170000000028від 12.06.2023за ч.3ст.212 КК України, в межах якого встановлено, що службові особи ТОВ «Дніпро-Інвестгруп» (код 38187083, м.Кам`янське Дніпропетровської області) та ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» (код 42795375, м.Кам`янське Дніпропетровської області), у період з 01.01.2020 по 30.04.2023 на замовлення Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради ( код 34827358) документально відобразили неіснуючі фінансово-господарські операції з будівництва будівельних майданчиків, внаслідок чого умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 22740558 грн., що призвело до фактично ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

19.07.2023 у період з 09-20 год. до 19-20 год. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 14.07.2023 проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: м.Кам`янське, провул. Цегельний, буд.69, під час якого виявлено та вилучено вказане вище майно.

20.07.2023 вилучене 19.07.2023 майно, предмети та грошові кошти старшим детективом ОСОБА_23 визнано речовими доказами.

21.07.2023 старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_10 , за погодженням прокурора Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 19.07.2023 під час обшуку нежитлових приміщень за адресою :м.Кам`янське, провул.Цегельний, буд.69 у ТОВ «Дніпро-інвестгруп» в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» в особі директора ОСОБА_9 , мотивуючи вказане клопотання тим, що вказане майно та грошові кошти визнані речовими доказами, а отже існують достатні підстави вважати, що вони набуті кримінально протиправним шляхом.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 24 липня 2023 року клопотання детектива задоволено.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст.94,132,173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 1 ст.170КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядкустатей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 2ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст.170КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Слідчий суддя, задовольняючи клопотання слідчого вказав, що існує наявність розумних підозр вважати, що вилучені матеріальні об`єкти можуть містити інформацію про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, зберігати на собі його сліди та можуть слугувати доказом обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на даному етапі досудового розслідування є необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

Під час апеляційного було встановлено наявність мети арешту вказаного майна, а саме: запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаних документів та грошових коштів, які в подальшому можуть слугувати доказом обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи все вищезазначене, колегія суддів приходить до висновку, що вилучене майно, як самостійно, так і в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженню доказами має суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину та відповідає критеріямст. 98 КПК України.

Вказане свідчить, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільців майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На підставі викладених вище обставин, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга адвоката ОСОБА_6 не підлягає задоволенню.

Керуючись ч. 2 ст. 376, ст. ст. 404, 405, 407, 409 та ст.422 КПК України, колегія суддів,-

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу представника власників майна-адвоката ОСОБА_6 - залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 24 липня 2023 року, без змін.

Ухвала набирає чинності з моменту її оголошення та касаційному оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4