Ухвала

від 27.09.2023 по справі 953/4818/23

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/4818/23

н/п 1-кс/953/7184/23

УХВАЛА

"27" вересня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №12023220000000644 від 30.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

15.09.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дергачівської міської ради Харківської області ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме: посадових інструкцій, контрактів, договорів про повну (часткову) матеріальну відповідальність, наказів про призначення, (переведення, звільнення) на посаду), на наступних осіб: керівника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дергачівської міської ради Харківської області ЄДРПОУ НОМЕР_1 , заступника керівника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дергачівської міської ради Харківської області ЄДРПОУ НОМЕР_1 , голови тендерного комітету КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дергачівської міської ради Харківської області ЄДРПОУ НОМЕР_1 , секретаря тендерного комітету КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дергачівської міської ради Харківської області ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дергачівської міської ради Харківської області ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що працювали у період з 01.01.2021 по 31.12.2021), положення про створення тендерного комітету КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дергачівської міської ради Харківської області ЄДРПОУ НОМЕР_1 (що діяв у період з 01.01.2021 по 31.12.2021) та документи щодо повноважень та обов`язків членів тендерного комітету, статут КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дергачівської міської ради Харківської області ЄДРПОУ НОМЕР_1 (що діяв у період з 01.01.2021 по 31.12.2021), а також службових записок, протоколів засідань медичної ради КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дергачівської міської ради Харківської області ЄДРПОУ НОМЕР_1 , протоколів засідань тендерного КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дергачівської міської ради Харківської області ЄДРПОУ НОМЕР_1 (в разі такого), комерційних пропозицій, копію фінансового плану та змін до нього, стосовно необхідності проведення закупівель, за наступними ідентифікаторами лота:

Ідентифікатор лотаПостачальникUA-2021-10-08-000840-c-L1ФОП ОСОБА_4 | 3375801677UA-2021-11-08-007153-b-L1ОСОБА_5 | 2878408622UA-2021-05-19-003481-a-L1ОСОБА_6 | 3154508008UA-2021-05-18-006360-c-L1ОСОБА_6 | 3154508008UA-2021-05-18-003583-a-L1ОСОБА_6 | 3154508008UA-2021-05-18-006357-c-L1ОСОБА_6 | 3154508008UA-2021-02-19-005286-b-L1ОСОБА_6 | 3154508008UA-2021-02-19-000813-a-L1ОСОБА_6 | 3154508008UA-2021-04-09-004913-c-L1ОСОБА_5 | 2878408622UA-2021-04-09-006655-a-L1ФОП " ОСОБА_7 " | 2662114603UA-2022-02-10-005332-c-L1ФОП ОСОБА_8 | 2635117664UA-2021-12-03-003242-c-L1ФОП ОСОБА_8 | 2635117664UA-2022-01-25-001031-c-L1ФОП ОСОБА_8 | 2635117664UA-2021-05-27-000416-a-L1ОСОБА_6 | 3154508008UA-2021-05-19-012753-b-L1ОСОБА_6 | 3154508008UA-2021-11-08-007162-b-L1ОСОБА_5 | 2878408622UA-2021-07-26-000419-c-L1ФОП ОСОБА_4 | 3375801677UA-2021-05-17-002973-c-L1ОСОБА_6 | 3154508008UA-2021-12-09-002293-b-L1ФОП ОСОБА_8 | 2635117664UA-2021-07-26-000285-a-L1ФОП ОСОБА_4 | 3375801677UA-2021-12-09-007680-c-L1ФОП ОСОБА_8 | 2635117664UA-2021-05-17-003173-a-L1ОСОБА_6 | 3154508008UA-2022-01-25-001013-c-L1ФОП ОСОБА_8 | 2635117664UA-2021-04-08-001767-c-L1ФОП " ОСОБА_7 " | 2662114603UA-2021-06-23-005947-c-L1ФОП " ОСОБА_7 " | НОМЕР_2 UA-2021-05-18-003585-a-L1ОСОБА_6 | 3154508008UA-2021-04-08-007203-b-L1ФОП " ОСОБА_7 " | 2662114603UA-2022-01-25-001052-c-L1ФОП ОСОБА_8 | 2635117664UA-2021-05-18-012809-b-L1ОСОБА_6 | 3154508008UA-2021-04-08-003764-a-L1ФОП " ОСОБА_7 " | 2662114603UA-2022-02-17-010158-b-L1ФОП ОСОБА_8 | 2635117664UA-2021-02-09-009918-a-L1ФОП ОСОБА_9 | 1815000652UA-2022-01-25-000945-a-L1ФОП ОСОБА_8 | 2635117664UA-2021-04-08-003786-a-L1ФОП " ОСОБА_7 " | НОМЕР_2 UA-2021-05-19-012762-b-L1ОСОБА_6 | 3154508008UA-2022-10-17-003218-a-L1ФОП ОСОБА_9 | 1815000652UA-2021-07-26-000435-c-L1ФОП ОСОБА_4 | НОМЕР_3

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12023220000000644 від 30.05.2023 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СУ ГУНП в Харківській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021220000000171 від 21.02.2022 за фактом того, що у серпні 2020 року заступник генерального директора комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_10 разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , під контролем яких знаходилася низка фізичних осіб - підприємців, створили та очолили організовану групу, діяльність якої була направлена на систематичне заволодіння під час закупівлі медичного обладнання бюджетними коштами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виділеними ІНФОРМАЦІЯ_4 . До складу вказаної групи ОСОБА_11 і ОСОБА_12 залучили своїх знайомих ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з якими упродовж тривалого часу мали тісні зв`язки у сфері здійснення підприємницької діяльності.

Відповідно до злочинного плану ОСОБА_10 , з урахуванням інформації щодо запланованих КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закупівель медичного обладнання, разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 визначали предмет тендерних закупівель обладнання та їх завищену вартість. Після чого ОСОБА_13 і ОСОБА_14 під керівництвом ОСОБА_12 складали від імені підконтрольних суб`єктів господарювання тендерні пропозиції для внесення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змін щодо вартості медичного обладнання, а також документи для прийняття участі у тендерних закупівлях медичного обладнання. Після цього ОСОБА_10 забезпечувала прийняття тендерним комітетом КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рішення про збільшення вартості предмета закупівлі та визначення переможцем підконтрольної ОСОБА_11 та ОСОБА_12 фізичну особу - підприємця. У подальшому ОСОБА_11 та ОСОБА_12 забезпечували придбання медичного обладнання за ринковою вартістю та його поставку до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після перерахування коштів на рахунок фізичної особи - підприємця відповідно до договору поставки, ОСОБА_15 здійснював переведення грошових коштів у готівкову форму, після чого отримані в результаті злочинної діяльності грошові кошти розподілялись між членами організованої групи.

Також слідством доведено, що упродовж 2021 року ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у вищевказаний спосіб незаконно заволоділи бюджетними грошовими коштами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виділеними ІНФОРМАЦІЯ_4 , на загальну суму 1203196 гривень в томи числі використовуючи розрахункові рахунки наступних, підконтрольних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_18 ; ФОП ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_19 ; ФОП ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_20 ; ФОП ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_21 ; ФОП ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_22 ; ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_23 ; ФОП ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_24 ; ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_25 .

29.05.2023 року з матеріалів кримінального провадження №12022220000000171 від 21.02.2023 в окреме провадження виділено матеріали за фактом того, що протягом 2019-2022 рр. на території міста Харкова службові особи юридичних осіб публічного права, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою і в групі з невстановленими особами, з використанням ряду суб`єктів господарської діяльності приватного права, систематично заволодівають бюджетними коштами, маніпулюючи результатами конкурсних торгів, безпідставно завищують вартість товарів, робіт та послуг, які купують за завищеними цінами під №12023220000000644 від 29.05.2023 за ч.3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 2021 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дергачівської міської ради Харківської області ЄДРПОУ НОМЕР_1 , проведено ряд тендерних закупівель та в подальшому між суб`єктами господарювання та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дергачівської міської ради Харківської області ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладено договори на поставку товарів, робіт та послуг на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дергачівської міської ради Харківської області, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

17.08.2022 на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дергачівської міської ради Харківської області, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 направлено запит від № 20324 /119-24/01-2023 на надання належним чином завірених копій відповідних документів, які перелічені в прохальній частині клопотання.

Однак запитувані копії документів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дергачівської міської ради Харківської області ЄДРПОУ НОМЕР_1 надано не було.

Відповідно до відповіді представника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дергачівської міської ради Харківської області ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_37 від 24.08.2023 № 24/08-1 зазначено, що вказаний перелік документів можливо надати на підставі ухвали слідчого судді або суду «Про надання тимчасового доступу до речей та документів».

Вказані речі, предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду. Крім того у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що вказані документи зберігаються КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дергачівської міської ради Харківської області.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник володільця документів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дергачівської міської ради Харківської області в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дергачівської міської ради Харківської області, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 222, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дергачівської міської ради Харківської області ЄДРПОУ, НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_38 , іншим слідчим слідчої групи, у тому числі ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: посадових інструкцій, контрактів, договорів про повну (часткову) матеріальну відповідальність, наказів про призначення, (переведення, звільнення) на посаду), на наступних осіб: керівника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дергачівської міської ради Харківської області ЄДРПОУ НОМЕР_1 , заступника керівника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дергачівської міської ради Харківської області ЄДРПОУ НОМЕР_1 , голови тендерного комітету КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дергачівської міської ради Харківської області ЄДРПОУ НОМЕР_1 , секретаря тендерного комітету КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дергачівської міської ради Харківської області ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дергачівської міської ради Харківської області ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що працювали у період з 01.01.2021 по 31.12.2021), положення про створення тендерного комітету КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дергачівської міської ради Харківської області ЄДРПОУ НОМЕР_1 (що діяв у період з 01.01.2021 по 31.12.2021) та документи щодо повноважень та обов`язків членів тендерного комітету, статут КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дергачівської міської ради Харківської області ЄДРПОУ НОМЕР_1 (що діяв у період з 01.01.2021 по 31.12.2021), а також службових записок, протоколів засідань медичної ради КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дергачівської міської ради Харківської області ЄДРПОУ НОМЕР_1 , протоколів засідань тендерного КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дергачівської міської ради Харківської області ЄДРПОУ НОМЕР_1 (в разі такого), комерційних пропозицій, копію фінансового плану та змін до нього, стосовно необхідності проведення закупівель, за наступними ідентифікаторами лота:

Ідентифікатор лотаПостачальникUA-2021-10-08-000840-c-L1ФОП ОСОБА_4 | 3375801677UA-2021-11-08-007153-b-L1ОСОБА_5 | 2878408622UA-2021-05-19-003481-a-L1ОСОБА_6 | 3154508008UA-2021-05-18-006360-c-L1ОСОБА_6 | 3154508008UA-2021-05-18-003583-a-L1ОСОБА_6 | 3154508008UA-2021-05-18-006357-c-L1ОСОБА_6 | 3154508008UA-2021-02-19-005286-b-L1ОСОБА_6 | 3154508008UA-2021-02-19-000813-a-L1ОСОБА_6 | 3154508008UA-2021-04-09-004913-c-L1ОСОБА_5 | 2878408622UA-2021-04-09-006655-a-L1ФОП " ОСОБА_7 " | 2662114603UA-2022-02-10-005332-c-L1ФОП ОСОБА_8 | 2635117664UA-2021-12-03-003242-c-L1ФОП ОСОБА_8 | 2635117664UA-2022-01-25-001031-c-L1ФОП ОСОБА_8 | 2635117664UA-2021-05-27-000416-a-L1ОСОБА_6 | 3154508008UA-2021-05-19-012753-b-L1ОСОБА_6 | 3154508008UA-2021-11-08-007162-b-L1ОСОБА_5 | 2878408622UA-2021-07-26-000419-c-L1ФОП ОСОБА_4 | 3375801677UA-2021-05-17-002973-c-L1ОСОБА_6 | 3154508008UA-2021-12-09-002293-b-L1ФОП ОСОБА_8 | 2635117664UA-2021-07-26-000285-a-L1ФОП ОСОБА_4 | 3375801677UA-2021-12-09-007680-c-L1ФОП ОСОБА_8 | 2635117664UA-2021-05-17-003173-a-L1ОСОБА_6 | 3154508008UA-2022-01-25-001013-c-L1ФОП ОСОБА_8 | 2635117664UA-2021-04-08-001767-c-L1ФОП " ОСОБА_7 " | 2662114603UA-2021-06-23-005947-c-L1ФОП " ОСОБА_7 " | НОМЕР_2 UA-2021-05-18-003585-a-L1ОСОБА_6 | 3154508008UA-2021-04-08-007203-b-L1ФОП " ОСОБА_7 " | 2662114603UA-2022-01-25-001052-c-L1ФОП ОСОБА_8 | 2635117664UA-2021-05-18-012809-b-L1ОСОБА_6 | 3154508008UA-2021-04-08-003764-a-L1ФОП " ОСОБА_7 " | 2662114603UA-2022-02-17-010158-b-L1ФОП ОСОБА_8 | 2635117664UA-2021-02-09-009918-a-L1ФОП ОСОБА_9 | 1815000652UA-2022-01-25-000945-a-L1ФОП ОСОБА_8 | 2635117664UA-2021-04-08-003786-a-L1ФОП " ОСОБА_7 " | НОМЕР_2 UA-2021-05-19-012762-b-L1ОСОБА_6 | 3154508008UA-2022-10-17-003218-a-L1ФОП ОСОБА_9 | 1815000652UA-2021-07-26-000435-c-L1ФОП ОСОБА_4 | НОМЕР_3

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.10.2023.

Роз`яснити представнику КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дергачівської міської ради Харківської області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1