Вирок

від 28.07.2010 по справі 1-577/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №1-577/10

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2010 року Печерський районний суд м. Києва в складі :

головуючого судді Смик С.І.

при секретарі Падасенко Н.В.

з участю прокурора Ніколаєнко А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Білогородка, Ізяславського району, Хмельницьницької області, українця, громадянина України, розлученого, освіта професійно - технічна, тимчасово не працюючого, зареєстрованого в Хмельницький обл., Летичівський район, с.м.т. Летичів, АДРЕСА_1, проживаючого в АДРЕСА_2 раніше не судимого

у вчинені злочинів , передбачених ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 в квітні 2009 року, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, умисно, не маючи на меті ведення підприємницької діяльності, створив, за грошову винагороду, субєкт підприємницької діяльності (юридичну особу) товариство з обмеженою відповідальністю «Вентаінвест» (код за ЄДРПОУ 36469106), тобто вчинив дії, повязані з реєстрацією субєкта підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Вентаінвест» (код за ЄДРПОУ 36469106) за наступних обставин:

Так, ОСОБА_1, у квітні 2009 року, достовірно знаючи про незаконність своїх дій, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, створюючи суб'єкт підприємницької діяльності товариство з обмеженою відповідальністю «Вентаінвест» (код за ЄДРПОУ 36469106), незаконно використавши положення наступних нормативних актів України, а саме:

ст. 81 Цивільного кодексу України, згідно якої юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до ст. 87 Цивільного кодексу України.

ст. 87 Цивільного кодексу України встановлено:

- Для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.

- Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.

- Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

ст. 89 Цивільного кодексу України встановлено:

-Юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення.

-Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи. Відмова у державній реєстрації з інших мотивів (недоцільність тощо) не допускається.

ст. 56 Господарського кодексу України встановлено, що субєкт господарювання може бути утворений за рішенням власника майна (засновника) або уповноваженого ним органу.

ст. 57 Господарського кодексу України встановлено, що субєкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична чи фізична особа підприємець у порядку, визначеному законом.

ст. 89 Господарського кодексу України встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

ст. 8 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців" № 755-ІV від 15.05.2003 року, якою визначено, що установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості передбачені законом.

ст. 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців" № 755-ІV від 15.05.2003 року, якою визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів.

Так, для досягнення злочиної мети, направленої на здійснення фіктивного підприємництва, приблизно в середині квітня 2009 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_2 знаходячись у м. Києві, за невстановленою слідством адресою, погодившись на пропозицію невстановленої слідством особи створити субєкт підприємницької діяльності за грошову винагороду, не маючи наміру здійснювати в подальшому, після реєстрації підприємства, фінансово-господарську діяльність, з корисливих мотивів, надав невстановленій слідством особі копію свого паспорта та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру для оформлення реєстраційних та статутних документів товариства з обмеженою відповідальністю «Вентаінвест» (код за ЄДРПОУ 36469106).

17 квітня 2009 року, ОСОБА_1 з метою створення на своє імя субєкта підприємницької діяльності ТОВ «Вентаінвест» (код за ЄДРПОУ 36469106), знаходячись в приміщенні Шостої Київської державної нотаріальної контори за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, будинок 13-А в присутності державного нотаріуса ОСОБА_3, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав статут вказаного підприємства, який в той же день за грошову винагороду, передав невстановленій слідством особі для подальшої реєстрації підприємства в державних органах.

21 квітня 2009 року статут ТОВ «Вентаінвест» поданий невстановленою слідством особою до Шевченківської у м. Києві державної адміністрації, на підставі якого проведена державна реєстрація ТОВ «Вентаінвест» (код за ЄДРПОУ 36469106).

В період з 25 квітня 2009 року невстановлені слідством особи використовувують реквізити та банківські рахунки ТОВ «Вентаінвест» (код за ЄДРПОУ 36469106) від імені ОСОБА_1 для прикриття незаконної діяльності здійснення „безтоварних” операцій.

Крім того, ОСОБА_1, у квітні 2009 року, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробив та збув за грошову винагороду невстановленій слідством особі документи з метою наступного їх використання шляхом подання у відповідні державні органи за наступних обставин:

Так, ОСОБА_1 для досягнення злочиної мети, в квітні 2009 року, точна дата слідством не встановлена, знаходячись в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, передав невстановленій слідством особі свій паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що не здійснюватиме внесок у статутний фонд підприємства, як засновник, і не збирався, як вказано у цих документах займатись підприємницькою діяльністю та виконувати обовязки директора підприємства, а також усвідомлюючи, що в подальшому статутні документи товариства з обмеженою відповідальністю «Вентаінвест», які надають право на створення підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи.

Далі, ОСОБА_1 знаходячись в місті Києві, за невстановленою слідством адресою, приблизно 15-17 квітня 2009 року, підробив, тобто підписав, і збув невстановленій слідством особі, наступні документи ТОВ «Вентаінвест», в які були внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

- протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Вентаінвест від 15 квітня 2009 року, в який внесені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_1 вирішив створити вказане товариство та сформувати статутний капітал ТОВ «Вентаінвест» зі своєю часткою в розмірі 62 500 гривень, з них 100% у вигляді його особистого внеска, призначити себе директором, оскільки фактично він ніяких коштів, майна для створення статутного фонду не надавав, не мав на меті займатися підприємницькою діяльністю і себе на посаду директора ТОВ «Вентаінвест» не призначав;

Далі, 17 квітня 2010 року, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_1, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, знаходячись в приміщенні Шостої Київської державної нотаріальної контори за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, будинок 13-А, в присутності державного нотаріуса ОСОБА_3, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій підробив, тобто, підписав, статут ТОВ «Вентаінвест», в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

- в статті № 1 «Найменування товариства» в пункті 1.1. зазначено, що товариство створене у відповідності з рішенням загальних зборів учасників (протокол №1 від 15 квітня 2009 року); в пункті 1.3. зазначено, що засновником товариства, що володіє 100% статутного капіталу (фонду) і являється його єдиним засновником, є ОСОБА_1, фактично ОСОБА_1 не вирішував створювати зазначене товариство та займатися підприємницькою діяльністю, та не робив внеску до статутного капіталу взагалі та фактично не був учасником вказаного товариства, та не мав наміру їм бути.

- в статті № 1 «Найменування товариства» в пункті 1.7. зазначено, що місцезнаходження товариства є: м. Київ, вулиця Оранжерейна, будинок №3, фактично ТОВ «Вентаінвест», за вказаною адресою не знаходиться;

- в статті № 2 «Мета та предмет господарської діяльності» зазначено мету та предмети діяльності ТОВ «Вентаінвест», які фактично ОСОБА_1 виконувати наміру не мав;

в статті № 5 «Порядок формування майна товариства» в пункті 5.2. зазначено, що статутний капітал товариства становить 62500 гривень; в пункті 5.4. зазначено, що у формуванні статутного капіталу своїми вкладами бере учать учасник ОСОБА_1, який вносить 62500 грн., що дорівнює 100% статутного капіталу та складає 100 голосів, фактично грошових коштів зазначених в пункті 5.2. у власності ОСОБА_1 не було, і відповідно, до статутного капіталу товариства ним не вносились, відповідно статутний капітал даного товариства ним не формувався.

Підроблений ОСОБА_1 статут та інші вищевказані документи ТОВ «Вентаінвест» збуті ним 17 квітня 2009 року з метою використання іншим особам, використані невстановленою слідством особою 21 квітня 2009 року шляхом подання до Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 157 від 07.06.2010 року встановлено, що підписи від імені ОСОБА_1, в наступних документах: протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Вентаінвест» від 15 квітня 2009 року, статуті ТОВ «Вентаінвест» від 17 квітня 2009 року - виконані ОСОБА_1

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_1 свою вину в скоєних злочинах визнав повністю, щиро розкаявся та підтвердив покази данні ним в ході досудового слідства, та зазначив, що він приїхав та працював в м. Києві охоронцем фірми, назву якої не пам»ятає . В 2009 році, коли саме він зараз не пам»ятає, до нього звернувся інший охоронник на імя ОСОБА_3, який запитав, чи не хоче він заробити, та пояснив, що нічого особливого від нього не потрібно буде, тільки копія паспорту та ідентифікаційного номеру, а через деякий час підписати документи на створення підприємства, та що він буде директором зазначеного підприємства, але підприємство скоро закриють. В звязку з скрутним матеріальним положенням він погодився на цю пропозицію та надавав ОСОБА_3 копії зазначених документів та номер телефону.

Приблизно через тиждень вони зустрілися та поїхали до нотаріуса. До нотаріуса він заходив з іншим чоловіком на імя Ігор. Зайшовши до нотаріуса він підписав документи, а саме, статут ТОВ «Вентаінвест», довіреність, та ще деякі документи назв яких не памятає. За це він отримав від Ігоря 300 грн. і вони домовились, що коли ОСОБА_3 зателефонує, то йому потрібно буде ще сходити до банку, де підписати документи для відкриття рахунку. Приблизно через декілька днів, він разом з Ігорем поїхали до банку, до якого він зараз не памятає, де він підписав документи на відкриття рахунку та договір на обслуговування зазначеного рахунку за системою «Клієнт Банк». Після підписання зазначених документів він поїхав додому а документи залишилися Ігорю. Що в подальшому відбувалося з зазначеним підприємством йому не відомо.

Також ОСОБА_1 пояснив, що особисто підприємницькою діяльністю він ніколи не займався, за власним бажанням підприємств не створював, та не збирався займатися підприємницькою діяльністю, а також те, що він дійсно підписав Протокол №1 Загальних зборів Учасників ТОВ "Вентаінвест" від 15 квітня 2009 року та статут ТОВ "Вентаінвест" від 17 квітня 2009 року, документи податкової звітності він не підписував, до статутного фонду ТОВ «Вентаінвест» ніяких коштів не вносив, майно не передавав, документів по веденню фінансово господарської діяльності та здачі податкової та бухгалтерської звітності не підписував, ніяких договорів від ТОВ «Вентаінвест» з іншими підприємствами не підписував.

В судовому засіданні визнано недоцільним дослідження інших доказів по справі, а саме письмових доказів, оскільки фактичні обставини ніким не оспорюються та відсутні сумніви стосовно добровільності та істинності позиції підсудного.

Оцінюючи докази зібрані в судовому засіданні, суд находить винність підсудного ОСОБА_1 в скоєні злочинів повністю доведеною.

Умисні дії підсудного ОСОБА_1, які виразилися у створенні фіктивного підприємства , тобто субєкту підприємницької діяльності ( юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності , суд кваліфікує за ч.1 ст. 205 КК України.

Умисні дії підсудного ОСОБА_1 , які виразилися у підробці документа, який посвідчується приватним нотаріусом та видається чи посвідчується особою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, який надає права, з метою використання його іншою особою та збуті такого документа, вчинений за попередньою змовою групою осіб суд кваліфікує за ч.2 ст. 358 КК України.

При призначенні міри покарання підсудному , суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів те, що скоєні злочини є злочинами один невеликої та інший середньої тяжкості, а також особу підсудного, який вину свою визнав повністю, позитивно характеризується за місцем реєстрації, має на утриманні малолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_6, на спеціальних обліках не перебуває, до кримінальної та адміністративної відповідальності не притягувався, раніше не судимий .

У відповідності до ст. 66 КК України суд визнає обставиною, що помякшує відповідальність підсудного - його щире каяття, активне сприяння розкриттю злочинів.

У відповідності до ст. 67 КК України обставин, що обтяжує відповідальність підсудного не встановлено.

З огляду на наведене , суд вважає, що виправлення та перевиховання підсудного можливо без ізоляції його від суспільства та доходить висновку про необхідність обрання йому покарання не повязаного з позбавленням волі з застосуванням ст. 75 КК України звільнивши ОСОБА_1 від покарання з випробуванням з іспитовим строком та покладенням обовязків, передбачених ст. 76 КК України.

З підсудного підлягають стягненню судові витрати за проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Питання щодо речових доказів вирішити у відповідності до положень ст.. 81 КПК України.

Керуючись ст. ст. 323,324 КПК України, суд, -

З А С У Д И В :

ОСОБА_1 визнати винним в скоєні злочинів, передбачених ч.1ст.205, ч.2ст.358 КК України та призначити покарання:

- за ч.1ст.205 КК України у виді 2 років обмеження волі;

- за ч.2 ст. 358 КК України у виді 3 років позбавлення волі .

На підставі ст. 70 КК України остаточно призначити покарання ОСОБА_1 за сукупністю вчинених злочинів , шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим , у виді 3 (трьох років) позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 2 ( два)роки.

На підставі ст. 76 КК України зобовязати ОСОБА_1 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально виконавчої інспекції; повідомляти ці органи про зміну місця проживання або роботи періодично зявлятися для реєстрації в органи кримінально виконавчої інспекції.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_1 залишити без зміни підписку про невиїзд з постійного місця проживання. .

Строк відбування покарання засудженому ОСОБА_1 обраховувати з 28.07.2010року.

Речові докази по справі , які знаходяться при матеріалах справи ( а.с. 30,32-46) залишити при матеріалах справи.

Стягнути з ОСОБА_1 судові витрати за проведення почеркознавчої експертизи в сумі 676 ( шістсот сімдесят шість) грн. 08коп. ( отримувач НДЕКЦ з обслуговування ЛУ при ПЗЗ УМВС України на залізничному транспорті, Банк ГУДКУ в Київській області, р/р 3127272210703 ,код 25576445, МФО 821018 ( почеркознавче дослідження).

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва , через районний суд, протягом 15 днів з часу його оголошення .

Суддя: