Ухвала

від 05.10.2023 по справі 752/9451/22

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/9451/22

Провадження № 1-кс/752/7945/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року м.Київ

Голосіївський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна та визначенняпорядку зберіганняречових доказіву кримінальномупровадженні № 42022100000000184 від 10.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна та визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 42022100000000184 від 10.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У клопотанні прокурор просить накласти арешт на банківські рахунки та грошові кошти, які зберігаються на них на день пред`явлення ухвали до виконання, відкритих у наступних банківських установах і належать ПФ «Байпас» (код ЄДРПОУ 25077877), а саме:

1.1.Філія Чернівецьке обласне відділення Ощадбанку:

- НОМЕР_1 , УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- НОМЕР_2 , УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- НОМЕР_3 , УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- НОМЕР_4 , ДОЛАР США

- UA553563340000026107302702673, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- НОМЕР_5 , ЄВРО

- UA453563340000026008304702673,УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

2.2. АТ "ПУМБ":

- НОМЕР_6 , УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- НОМЕР_6 , ДОЛАР США

- UA233348510000000026003205453, ЄВРО

Визначити порядок зберігання речових доказів, а саме грошових коштів, які розміщені на вищевказаних банківських рахунках у кримінальному провадженні № 42022100000000184 від 10.05.2022 за ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

У клопотанні зазначено, що Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42022100000000184, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 травня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУ НП у м. Києві.

Вивченням вказаних матеріалів слідством встановлено, що на території України незаконно здійснює діяльність група осіб, яка під виглядом закупівлі паливно-мастильних матеріалів в Молдові, Румунії та інших країнах, фактично займається пособництвом державі-агресору, фінансуванням дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Слідством встановлено, що ПФ «Байпас», яке зареєстроване у м. Чернівці, вул. Лесина Василя, 4, у період з 2022 по теперішній час здійснює імпортні операції нафтопродуктів (дизельне паливо, бензин) від ряду компаній нерезидентів, серед яких: PARCUL DE AUTOBUZE SI TAXIMETRE NR.9 OR.BRICENI S.R.L. (5916502, Молдова). Згідно отриманих даних в період з 18.04.2022 по 19.01.2023 службовими особами ПФ «Байпас» в адресу вказаній компанії нерезиденту перераховано 1,26 млрд. грн. в якості оплати по контракту. Крім того, згідно отриманих даних компанія PARCUL DE AUTOBUZE SI TAXIMETRE NR.9 OR.BRICENI S.R.L. не являється виробником вказаних нафтопродуктів та здійснює їх придбання у підприємств, зареєстрованих в рф та рб з подальшою підміною документів щодо їх походження під виглядом надходження від країн ЄС.

Також PARCUL DE AUTOBUZE SI TAXIMETRE NR.9 OR.BRICENI S.R.L. та ПФ «Байпас» є пов`язаними між собою, господарська діяльність яких контролюється одними особами.

Так, кінцевими бенефіціарними власниками ПФ «Байпас» є ОСОБА_4 , громадянин Румунії, проживає у Республіка Молдова та ОСОБА_5 , громадянин США.

Фактичне керівництво фінансово-господарською діяльністю ПФ «Байпас» здійснює ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . Директором ПФ «Байпас» є ОСОБА_7 . Головним бухгалтером ПФ «Байпас» є ОСОБА_8 .

Разом з цим, до числа засновників PARCUL DE AUTOBUZE SI TAXIMETRE NR.9 OR.BRICENI S.R.L. входять ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

Крім того, встановлено, що фактичними власниками ПФ «Байпас» у незаконній діяльності використовують підконтрольні підприємства, податкова звітність яких подається з однієї ІР-адреси, серед яких: ТОВ «Транспорт Люкс Плюс» (код ЄДРПОУ 44611159), директор ОСОБА_9 , засновник Поп Іон, ТОВ «Вав-Стоун Енерджі» (код ЄДРПОУ 44869658), директором та власником якого являється ОСОБА_9 . Також, протягом 2022 року з метою обготівкування грошових коштів та подальшої їх легалізації, службовими особами ПФ «Байпас» на рахунки підконтрольного підприємства ТОВ «Транспорт Люкс Плюс» здійснювалось перерахування понад 5 млн. грн. в якості фінансової допомоги.

Таким чином, фактичні власники вказаних підприємств, придбаваючи нафтопродукти російського та білоруського виробництва, здійснюють господарську діяльність в інтересах юридичних осіб рф та рб. В подальшому, службові особи ПФ «Байпас», придбані нафтопродукти реалізовують на території України фізичним та юридичним особам.

Згідно відомостей з офіційного майданчику «Прозоро» у період 2022 року ПФ «Байпас» являлось переможцем ряду тендерних процедур стосовно постачання нафтопродуктів в адресу бюджетних установ (ДП "Путильське лісове господарство" на суму 620 тис. грн., Вікнянська Сільська Рада Заставнівського району Чернівецької області на сума 115 тис. грн, інші).

Крім того, встановлено, що ряд підприємств, в адресу яких здійснюється постачання нафтопродуктів ПФ «Байпас», серед яких: ТОВ "ТД-Євро нафта", ТОВ "Нафтобізнес контракт", ТзОВ "Шипленд" є переможцями тендерних процедур щодо придбання нафтопродуктів за бюджетні кошти в адресу бюджетних установ.

При цьому, отримано дані, які свідчать, що службовими особами ПФ «Байпас» здійснювалось перерахування грошових коштів в адресу ПП "Оіл старт" на суму близько 10 млн. грн. без ПДВ, що містить ознаки «ризиковості» та являється фігурантом кримінального провадження (Справа № 757/34761/22-к), що ймовірно призводить до розтрати та привласнення бюджетних коштів.

Також встановлено, що службовими особами ПФ «Байпас» здійснюється реалізація нафтопродуктів в адресу підприємств, що містять ознаки «ризиковості» та які являються фігурантами кримінальних проваджень, серед яких: ТОВ "Деніпром", ТОВ "Стіл рівейл", ТОВ "Юкас Петроліум", ТОВ "Юнірон", що свідчить про реалізацію нафтопродуктів за готівкові кошти без відображення в бухгалтерському та податковому обліках, що ймовірно призводить до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

При цьому, підприємством ПФ «Байпас» декларуються наступні об`єкти: АЗС 4 шт., паливний склад 4 шт., земельна ділянка 3 шт., офіс 2 шт., автоцистерна 1 шт., паливно заправний комплекс 1 шт., що свідчить про відсутність достатньої матеріально-технічної бази для зберігання такої кількості придбаних нафтопродуктів.

Поряд з цим, у період 2022 року службовими особами ПФ «Байпас» відображається реалізація нафтопродуктів в адресу наступних підприємств: ТОВ "Альянс Холдинг" на суму 738 млн. грн., ТОВ "Нова 2022" на суму 23,6 млн. грн., ТОВ "Захід Оіл Сервіс" на суму 4 млн. грн., ТзОВ "Шипленд" на суму 5 млн. грн., ТОВ "Деніпром" на суму 6,2 млн. грн., ТОВ "ТД-Євро нафта" на суму 50 млн. грн., ТОВ "Стіл Рівейл" на суму 4,5 млн. грн., ТОВ "Вінол" на суму 4 млн. грн., ПП "Вівчарик" на суму 4,6 млн. грн., ТОВ "Вог ресурс" на суму 4,5 млн. грн., ТОВ "Нафтобізнес контракт" на суму 27,3 млн. грн., ТОВ "Скорпіон 2019" на суму 17 млн. грн., ТОВ "Спектр Ойл" на суму 7 млн. грн., ТОВ "Екосорб" на суму 5,3 млн. грн., ПП «Оіл старт» на суму 9,2 млн. грн., ТОВ "Солар ойл" на суму 19 млн. грн., ТзОВ "Марсаш" на суму 35,4 млн. грн., ТОВ "Техно-Нафта Плюс" на суму 9,3 млн. грн., ТзОВ "Євро дизель імпорт" на суму 14 млн. грн., ТОВ "Магнум енерджі" на суму 20,6 млн. грн., ТОВ "Сан ойл трейдінг" на суму 4,8 млн. грн., ТОВ "Торгіон" на суму 4 млн. грн., ТОВ "Ойл-ікс" на суму 16,5 млн. грн., ТзОВ "Вайтскейп лімітед» на суму 5 млн. грн., ТОВ "Манго-груп" на суму 26,8 млн. грн., ПП "Лон" на суму 6,5 млн. грн., ТОВ "Нафтогруппа-2005"на суму 11 млн. грн., ПП "Адіс" на суму 20 млн. грн., ТОВ "Немирів Нафтобаза" на суму 10,4 млн. грн., ТОВ "Люстдорф" на суму 7 млн. грн., ПП "Ескон" на суму 8 млн. грн., ТОВ "Юкас Петроліум" на суму 1,3 млн. грн., ТОВ "Юнірон" на суму 1,9 млн. грн.

При цьому, підприємство ТОВ «Альянс Холдинг» використовує офісні приміщення в БЦ «Горизонт Парк» за адресою: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, що складається з літер Б, В, М, Т, нежитлові приміщення за вказаною адресою на праві власності належать ДП «Горизонт Парк» та ТОВ «ТСК Регіон». Директором ТОВ «Альянс Холдинг» є Керекдярто Петер, головним бухгалтером ОСОБА_10 . Погодженням господарських взаємовідносин із ПФ «Байпас» зі сторони ТОВ «Альянс Холдинг» займається ОСОБА_11 .

Також встановлені автоматичні заправні станції (АЗС), на яких здійснюється реалізація ввезеного пального на території України, а саме: Чернівецька область, Дністровський р-н, м. Сокиряни, вул. Покровська, 110, Тернопільська область, Чортківський район, смт. Золотий Потік, вул. Д. Галицького, 1 Т, Чернівецька область, Вижницький район, с. Іспас, вул. Головна, 51 В. Крім того, встановлені нафтобази та АЗС, на які здійснюється доставка ввезеного пального, а саме: м. Чернівці, вул. Лесина Василя, 4, Житомирська область, Бердичівський р-н, с. Мирне, вул. Козацька, 7 А.

У кримінальному провадженні скеровувались запити до ТОВ Торговий Дім Євро Нафта, ТОВ «ДЕНІПРОМ», ПФ «Байпас» з метою витребування копій документів. Однак, будь-якої відповіді не надано.

Також, з метою виконання вимог ст.2 КПК України, в ході слідства проведено відбір зразків паливно-мастильних матеріалів з автозаправних станцій, на які здійснюється постачання підприємством ПФ «Байпас» та залучено Державне підприємство «Державна паливна компанія МАСМА» для проведення експертного дослідження.

Згідно Експертного висновку ДП «МАСМА» №220 від 21.07.2023 встановлено, що для всіх досліджених зразків палив дизельних можна припустити, що паливо дизельне було вироблене із важких сирних нафт типу «Urals» (російська марка експортної нафтової суміші).

Крім того, згідно Експертного висновку №221 від 21.07.2023 встановлено, що надані для проведення досліджень зразки палив дизельних за фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженою постановою КМУ від 01.08.2013 №927 та 7687. Для ідентифікації бензинів автомобільних за країною походження потрібні дослідження з використанням сучасних газових капілярних і рідинних хроматографів з використанням оригінальних зразків сирих нафт, які переробляються на виробничих потужностях конкретних нафтопереробних заводів (НПЗ), а також безпосередньо автомобільних палив, які виробляються на цих НПЗ.

Для висновку щодо країни походження досліджених нафтопродуктів потрібно вивчити первинні комерційні документи: контракт, інвойс, паспорти якості виробників, протоколи випробувань виробників, декларації надання нафтопродуктів на ринок, тощо.

Встановлено, що ПФ «Байпас» у своїй діяльності використовує наступні рахунки у банківських установах:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття356334ФЧЕРНIВЕЦЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.ЧЕРНIВЦIНОМЕР_1 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.11.2018НОМЕР_7 ФЧЕРНIВЕЦЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.ЧЕРНIВЦIНОМЕР_2 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.05.2019НОМЕР_7 ФЧЕРНIВЕЦЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.ЧЕРНIВЦIНОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.11.2018НОМЕР_8 АТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"КИЇВНОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.09.2016НОМЕР_10 Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.12.2014899998Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_12 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ26.10.2016НОМЕР_7 ФЧЕРНIВЕЦЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.ЧЕРНIВЦIНОМЕР_4 840-ДОЛАР США29.04.2020НОМЕР_7 ФЧЕРНIВЕЦЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.ЧЕРНIВЦIНОМЕР_13 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.07.2020НОМЕР_7 ФЧЕРНIВЕЦЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.ЧЕРНIВЦIНОМЕР_5 978-ЄВРО19.07.2022356334ФЧЕРНIВЕЦЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.ЧЕРНIВЦIНОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.07.2022НОМЕР_15 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_16 978-ЄВРО01.09.2022305299АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_17 840-ДОЛАР США01.09.2022305299АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_18 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.09.2022334851АТ "ПУМБ"НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ27.04.2023334851АТ "ПУМБ"НОМЕР_6 840-ДОЛАР США27.04.2023334851АТ "ПУМБ"UA233348510000000026003205453978-ЄВРО27.04.2023

В свою чергу, 24.02.2022, за ініціативи президента рф путіна в.в., відбулося зібрання представників великого бізнесу вказаної країни, з метою обговорення уникнення негативних наслідків від впровадження санкційної політики більшості держав світу за розв`язання та ведення агресивної війни з Україною та подальше фінансування представниками великого бізнесу рф дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України.

Серед представників так званих «російських ділових кругів», які взяли участь у вищевказаній протиправній діяльності, підтримали політику уряду рф стосовно агресивної війни з Україною та погодились сприяти подальшому проведенню насильницьких дій та їх фінансуванню, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України був ОСОБА_12 (капітал орієнтовно складає 2,5 млрд дол. США).

Таким чином, вказані матеріали містять інформацію про можливе вчинення службовими особами ПФ «Байпас» пособництва державі-агресору.

Прокурором у кримінальному провадженні 28.07.2023 вищевказані банківські рахунки та грошові кошти на них визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Прокурор зазначає, що враховуючи те, що в ході досудового розслідування отримано відомості, які можуть свідчити про те, що ПФ «Байпас», використовуючи у своїй діяльності майно, яке належить на праві власності вчинили (вчиняють) умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні, а вказані рахунки та грошові кошти, які на них зберігаються можуть використовуватись (використовувались) для фінансування дій невстановлених осіб, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, є підстави вважати, що вищезазначені матеріальні об`єкти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі, були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор зазначає,що вартістьвказаного майнаперевищує 200розмірів мінімальноїзаробітної плати,отже наявнанеобхідність у визначенніпорядку зберіганняречових доказівшляхом передачімайна Національномуагентству Україниз питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

На підставі зазначеного прокурор просить про задоволення клопотання.

Від прокурора надійшло клопотання про розгляд справи у його відсутність в якому прокурор зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Слідчий суддя, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання без повідомлення власників майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Правовою підставою арешту майна є положення ст. 170 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п.1 ч.2 ст. 170 КПК України. У цьому випадку за правилами ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою прокурора від 22.09.2023 банківські рахунки та грошові кошти на них, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42022100000000184.

Матеріалами клопотання обґрунтовано, що вищезазначені матеріальні об`єкти вірогідно містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі, могли бути об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, набуті кримінально протиправним шляхом, отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином,банківські рахунки та грошові кошти на них, відповідають ознакам, зазначеним в ч.1 ст. 98 КПК України, і мають значення речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що заявлена прокурором мета щодо збереження речових доказів, може бути досягнута шляхом застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Таким чином, накладення арешту відповідає критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, з огляду на те, що таке майно може бути використане як докази під час судового розгляду для встановлення факту або обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з приписами ч. 1ст. 100 Кримінального процесуального кодексу України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями160-166,170-174цьогоКодексу.

Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні (ч. 2ст.100КПК України).

Відповідно до положень абз. 7 ч. 6ст. 100 КПКУкраїни, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Згідно ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із ст.ст. 171-173 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1 статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон), Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

В той же час, клопотання не містить в собі відомостей про суму грошових коштів, що перебуває на банківських рахунках ПФ «Байпас» (код ЄДРПОУ 25077877), що позбавляє слідчого суддю дійти висновку про наявність підстав про задоволення клопотання в частині визначення порядку зберігання речових доказів, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901).

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 98,100, 132,170-173,175,309,395КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна та визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 42022100000000184 від 10.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2, ч.3 стю110-2 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке належить ПФ «Байпас» (код ЄДРПОУ 25077877), а саме : банківські рахунки та грошові кошти, які зберігаються на них на день постановлення ухвали про арешт майна, відкритих у наступних банківських установах:

1)Філія Чернівецьке обласне відділення Ощадбанку:

- НОМЕР_1 , УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- НОМЕР_2 , УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- НОМЕР_3 , УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- НОМЕР_4 , ДОЛАР США

- UA553563340000026107302702673, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- НОМЕР_5 , ЄВРО

- UA453563340000026008304702673,УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

2) АТ "ПУМБ":

- НОМЕР_6 , УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- НОМЕР_6 , ДОЛАР США

- UA233348510000000026003205453, ЄВРО

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення прокурором, слідчим у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчогосудді можебути оскарженапротягом п`ятиднів здня їїоголошення безпосередньодо Київськогоапеляційного суду. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1