Ухвала

від 18.09.2023 по справі 752/19226/23

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/19226/23

Провадження № 1-кс/752/7506/23

У Х В А Л А

18.09.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42023111350000013 від 30.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.209 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №42023111350000013 від 30.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.209 КК України, вилучене під час проведення 13.09.2023 обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 , договір на використання якого укладено з ОСОБА_4 (адвокат, № свідоцтва 3862/10 від 25.12.2008, РНОКПП НОМЕР_2 ), який знаходяться в приміщенні АТ «АСВІО БАНК» за адресою: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 23А, що на праві спільної часткової власності належить АТ «АСВІО БАНК», код ЄДРПОУ 09809192, та АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ ПРОПЕРТІЗ», код ЄДРПОУ 41183808 (інформаційна довідка № 336097113), а саме:

-100 (сто) банкнот номіналом 1000 гривень;

-775 (сімсот сімдесят п`ять) банкнот номіналом 500 гривень;

-300 (триста) банкнот номіналом 200 гривень;

-100 (сто) банкнот номіналом 50 гривень;

-200 (двісті) банкнот номіналом 20 гривень;

-100 (сто) банкнот номіналом 10 гривень;

-100 (сто) банкнот номіналом 2 гривні

-100 (сто) банкнот номіналом 1 гривня;

Загальна сума грошових коштів складає 555300 (п`ятсот п`ятдесят п`ять тисяч триста) гривень, які вилучені та упаковано до спецпакету NPU1207250.

-4487 (чотири тисячі чотириста вісімдесят сім) банкнот номіналом 100 доларів США;

-78 (сімдесят вісім) банкнот номіналом 1 долар США;

-77 (сімдесят сім) банкнот номіналом 50 доларів США;

-9 (дев`ять) банкнот номіналом 100 доларів США;

-3 (три) банкноти номіналом 50 доларів США;

-277 (двісті сімдесят сім) банкнот номіналом 20 доларів США;

-118 (сто вісімнадцять) банкнот номіналом 10 доларів США;

-95 (дев`яносто п`ять) банкнот номіналом 5 доларів США;

-31 (тридцять одна) банкнот номіналом 2 долари США.

Загальна сума виявлених грошових коштів становить 461035 (чотириста шістдесят одна тисяча тридцять п`ять) доларів США, які вилучені та упаковано до спецпакету NPU1207248.

-15 (п`ятнадцять банкнот номіналом 500 Євро;

-30 (тридцять) банкнот номіналом 200 Євро;

-2913 (дві тисячі дев`ятсот тринадцять) банкнот номіналом 100 Євро;

-3851 (три тисячі вісімсот п`ятдесят одна) банкнота номіналом 50 Євро;

-1897 (одна тисяча вісімсот дев`яносто сім) банкнот номіналом 20 Євро;

-254 (двісті п`ятдесят чотири) банкноти номіналом 10 Євро;

-33 (тридцять три) банкноти номіналом 5 Євро.

Загальна сума виявлених грошових коштів становить 537995 (п`ятсот тридцять сім тисяч дев`ятсот дев`яносто п`ять) Євро, які вилучені та упаковано до спецпакету NPU1207249.

Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42023111350000013 від 30.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України про те, що службові особи ТОВ «ПРОКСІМУС» (код ЄДРПОУ 31355139, м. Київ, вул. Успішна, 34), ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ 36177420, м. Київ, вул. Успішна, 34) спільно із громадянами України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та іншими суб`єктами господарської діяльності та фізичними особами, за сприяння невстановлених на даний час посадових осіб Міністерства оборони України, привласнюють державні кошти під час закупівлі державними замовниками комплексів радіоелектронної боротьби (далі комплекс РЕБ) в рамках виконання державних контрактів № 403/1/19/13 від 06.03.2019, № 403/1/22/187 від 01.06.2022.

Крім того, службові особи ТОВ «ПРОКСІМУС» та ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ», діючи за попередньою змовою групою осіб, із невстановленими службовими особами Міністерства оборони України, та іншими невстановленими особам під час виконання договорів № 403/1/19/13 від 06.03.2019 та № 403/1/22/187 від 01.06.2022 на закупівлю програмно-апаратних комплексів оборонного призначення, внесли до калькуляції витрат завідомо недостовірні відомості про собівартість окремих складових обладнання, внаслідок чого завищили вартість програмно-апаратних комплексів, що призвело до тяжких наслідків.

Крім того, діючі та колишні службові особи ТОВ «Проксімус», за попередньою змовою, в результаті злочинної діяльності по привласненню державних коштів під час закупівлі державними замовниками комплексів радіоелектронної боротьби, легалізували та обготівкували в іноземній та національній валюті їх через банківську установу, таким чином, незаконно набувши гроші, що були вилучені 13.09.2023 під час проведення обшуків за місцем їх проживання за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , у офісів ТОВ «Проксімус», а також з індивідуальних банківських сейфів у відділеннях АТ «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192) за адресами: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 23А, м. Київ, бульвар Миколи Міхновського, буд.19.

Так, до СУ ГУНП у м. Києві надійшов рапорт ДКІБ СБ України, відповідно до якого під час виконання доручення в рамках даного кримінального провадження встановлено наступне:

Згідно наявних даних, службові особи ТОВ «ПРОКСІМУС» (код ЄДРПОУ 31355139, м. Київ, вул. Успішна, 34), ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ 36177420, м. Київ, вул. Успішна, 34) спільно із громадянами України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленими на даний час посадовими особами Міністерства оборони України, привласнили державні кошти, що виділялись Міністерством оборони України на закупівлю товарів оборонного призначення у межах додаткових угод від 20.12.2021 та 29.12.2021 до державного контракту №403/1/19/13 від 06.03.2019.

Перед укладанням додаткових угод, предметом яких було постачання програмно-апаратних комплексів, керівник ТОВ «ПРОКСІМУС» ОСОБА_7 за попереднім узгодженням із невстановленими на даний час посадовими особами Міністерства оборони України, діючи спільно із керівником ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» ОСОБА_8 , вніс до документації, яка обгрунтовувала собівартість виготовлення програмно-апаратних комплексів завідомо недостовірні відомості щодо ціни окремих складових обладнання, які придбавалися ТОВ «ПРОКСІМУС» у ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ», що у свою чергу призвело до безпідставного збільшення вартості товарів оборонного призначення.

У подальшому, з 29 по 30 грудня 2021 року на підставі укладених додаткових угод, Міністерство оборони України перерахувало на рахунки ТОВ «ПРОКСІМУС» кошти у сумі 28 млн. грн. за постачання вказаних програмно-апаратних комплексів.

Для приховування фактичної вартості складових обладнання, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за посередництва колишнього працівника ТОВ «ПРОКСІМУС» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вересні 2022 року організували укладання із підприємством-нерезидентом «HolmEx Trade L.P.» (Велика Британія, код LP18257) завідомо фіктивних контрактів, датованих лютим-травнем 2022, предметом яких було нібито постачання на адресу ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» у лютому-травні 2022 року спеціалізованого програмного забезпечення, необхідного для функціонування програмно-апаратних комплексів, які постачалися Міністерству оборони України.

На підставі вказаних фіктивних контрактів та інвойсів до них, ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» у вересні 2022 року перерахувало на рахунки підприємства-нерезидента «HolmEx Trade L.P.» грошові кошти, які 27.09.2022 та 29.09.2022 за сприяння ОСОБА_6 та третіх осіб були обготівковані на території м.Києва та розподілені між посадовими особами ТОВ «ПРОКСІМУС», ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» та невстановленими на даний час посадовцями Міністерства оборони України.

За результатами проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до організації та функціонування вищезазначеного протиправного механізму причетні наступні особи:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець РФ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , керівник ТОВ «ПРОКСІМУС». При здійсненні протиправної діяльності використовує мобільний телефон з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , головний бухгалтер ТОВ «ПРОКСІМУС». При здійсненні протиправної діяльності використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_7 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Казахстану, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , керівник ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» та працівник ТОВ «ПРОКСІМУС». При здійсненні протиправної діяльності використовує мобільний телефон з номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , приватний підприємець, до 31.05.2022 працівник ТОВ «ПРОКСІМУС». При здійсненні протиправної діяльності використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_14 . При здійсненні протиправної діяльності використовує мобільний телефон з № НОМЕР_15 .

Поряд з цим, встановлено, що відповідно до розподілу функцій між учасниками протиправної схеми ОСОБА_7 відповідає за узгодження із невстановленими на даний час посадовими особами Міністерства оборони України розмірів завищення витрат на виробництво товарів оборонного призначення, координує дії та надає вказівки іншим учасникам протиправного механізму щодо способу завищення вартості складових обладнання, шляхом внесення недостовірних даних до фінансово-господарської та технічної документації ТОВ «ПРОКСІМУС» та ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ», погоджує способи та шляхи виведення та обготівкування коштів;

ОСОБА_5 безпосередньо контактує із невстановленими посадовими особами Міністерства оборони України щодо підготовки належним чином фінансово-господарської та технічної документації ТОВ «ПРОКСІМУС» та ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» із завідомо недостовірними відомостями щодо вартості та комплектності товарів; спільно із ОСОБА_6 супроводжує укладання контрактів із завідомо недостовірними відомостями між ДП «АНТЕК ТЕЛЕКОМ» та «HolmEx Trade L.P.», на підставі яких кошти перераховуються за кордон та в подальшому обготівковуються на території м. Києва, особисто доставляє обготівковані кошти ОСОБА_7 , в т.ч. до офісу ТОВ «ПРОКСІМУС».

ОСОБА_8 виконує вказівки ОСОБА_7 щодо укладання контрактів з ознаками фіктивності із підприємством-нерезидентом, на підставі яких кошти перераховуються за кордон та в подальшому обготівковуються на території м.Києва, підписує фінансово-господарську та технічну документацію із завідомо недостовірними відомостями щодо вартості та комплектності товарів оборонного призначення, їх складових.

ОСОБА_9 відповідає за підготовку та складання фінансово-господарської, технічної документації ТОВ «ПРОКСІМУС» та ДП «АНТЕК ТЕЛЕКОМ» із завідомо недостовірними відомостями щодо вартості товарів оборонного призначення, а також фіктивних контрактів та інвойсів між ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» та «HolmEx Trade L.P.».

ОСОБА_6 безпосередньо контактував із представниками підприємства-нерезидента «HolmEx Trade L.P.» з приводу укладання ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» контракту із завідомо недостовірними відомостями та перерахунку коштів за нібито поставлені товари; безпосередньо організовує обготівкування коштів на території м. Києва, які в подальшому передає ОСОБА_5 .

Допитаний в якості свідка оперуповноважений ДКІБ СБУ надав покази, аналогічні відомостям, викладеним у вищезазначеному рапорті.

Крім того, протиправна діяльність зазначених осіб підтверджується матеріалами за результатами проведених НС(Р)Д. Зокрема, під час проведення НС(Р)Д, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, зафіксовано телефонні розмови, під час яких вищевказані особи обговорювали перерахунок коштів ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» на адресу компаній-нерезидентів «HolmEx Trade L.P.» (Велика Британія, код LP18257) та словацької комерційної структури (реквізити компанії встановлюються) за нібито постачання ліцензійного програмного забезпечення, що необхідне для функціонування програмно-апаратних комплексів оборонного призначення.

Крім того, відповідно до матеріалів ДКІБ СБУ після перерахунку коштів компаніям-нерезидентам, а саме 30.03.2023 та 25.04.2023 року ОСОБА_6 отримував від осіб, причетних до діяльності т.зв. «конвертаційних центрів» обготівковані кошти, які у подальшому передав ОСОБА_5 . В свою чергу, ОСОБА_5 , за попереднім узгодженням із ОСОБА_7 , доставляв вказані готівкові кошти до офісної будівлі ТОВ «ПРОКСІМУС» та ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» за адресою: м. Київ, вул. Успішна, 34.

Так, під час проведення НС(Р)Д, а саме спостереження за особою відносно ОСОБА_6 із використанням засобів фотографування, зафіксовано зустріч останнього із водієм автомобіля «Kia Cerato» д.н.з. НОМЕР_16 , що мала місце 30.03.2023 року, під час якої ОСОБА_6 ймовірно отримав обготівковані кошти від водія.

Вжитими заходами встановлено особу водія вказаного автомобіля, який 30.03.2023 року ймовірно передав ОСОБА_6 обготівковані грошові кошти ОСОБА_10 . Також встановлено спільників ОСОБА_10 , які причетні до діяльності т.зв. «конвертаційного центру», що функціонує на території м. Києва, а саме: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які здійснюють доставлення та передачу ОСОБА_6 обготівкованих грошових коштів.

Крім того, встановлено інші автомобілі, які можуть використовуватися для доставлення обготівкованих грошових коштів. Так, ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , на підставі довіреності використовують автомобіль Skoda RAPID, д.н.з. НОМЕР_17 , ОСОБА_11 володіє та використовує автомобіль SSANG YONG KORANDO, д.н.з. НОМЕР_18 , ОСОБА_12 використовує автомобіль HYUNDAI ACCENT, д.н.з. НОМЕР_19 .

Крім того, відповідно до матеріалів ДКІБ СБУ, за результатами проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до організації та функціонування вищезазначеного протиправного механізму, окрім раніше встановлених осіб, причетні:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_20 . При здійсненні протиправної діяльності використовує мобільний телефон з номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_23 . При здійсненні протиправної діяльності використовує мобільний телефон з номерами НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_26 . При здійсненні протиправної діяльності використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_27 .

Так, перед укладанням додаткових угод з постачання комплексів РЕБ керівник ТОВ «ПРОКСІМУС» ОСОБА_7 , керівник ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» ОСОБА_8 , діючи за попереднім узгодженням із невстановленими на даний час посадовими особами Міністерства оборони України, внесли до документації, яка обгрунтовувала собівартість виготовлення продукції завідомо недостовірні відомості щодо ціни окремих її складових, які придбавалися ТОВ «ПРОКСІМУС» у ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ», що у свою чергу призвело до безпідставного завищення вартості продукції.

Зокрема, з 01.01.2022 по теперішній час ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» на виконання вказаних державних контрактів постачає ТОВ «ПРОКСІМУС» окремі складові комплексів РЕБ, а саме: антенно-фідерні підсистеми CAFBS та CAFBSR; блоки аналізу BAISR та BAISR.02; блоки модулів підсилювачів потужності; блоки управління BCMPA-SR та BCMPA-SR1; захищені автоматизовані робочі місця SAWPO; захищені автоматизовані робочі місця SAWPO-BA; захищені автоматизовані робочі місця SAWPO-ST; керовані антенно-фідерні підсистеми CAFS; програмовані модулі з підсилювачами.

Для штучного завищення фактичної вартості вищевказаних складових комплексів РЕБ, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , бухгалтер ТОВ «ПРОКСІМУС» ОСОБА_9 за посередництва колишнього працівника ТОВ «ПРОКСІМУС» ОСОБА_5 та мешканця м. Києва ОСОБА_6 у вересні 2022 року домовилися про укладання із підприємством-нерезидентом «HolmEX Trade L.P.» (Велика Британія, код LP18257) завідомо фіктивних контрактів, датованих лютим-травнем 2022, предметом яких було нібито постачання на адресу ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» у лютому-травні 2022 року ліцензійного програмного забезпечення, необхідного для функціонування складових комплексів РЕБ, що виготовлялися ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» на замовлення ТОВ «ПРОКСІМУС» для потреб державного замовника.

На підставі вказаних підроблених контрактів, інвойсів до них та актів прийому-передачі товарів ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» у вересні 2022 року перерахувало на рахунки підприємства-нерезидента «HolmEX Trade L.P.» грошові кошти в сумі близько 11,35млн.грн за нібито постачання наступних товарів: ліцензій на програмне забезпечення ЗАРМ системи аналізу; ліцензій на програмне забезпечення ЗАРМ радіочастотної системи; ліцензій на програмне забезпечення багатоканального синхронного аналізу сигналів; ліцензій на програмне забезпечення прийому та обробки сигналів на програмованій логічній інтегральній схемі; ліцензій на програмне забезпечення конфігурації синтезаторів опорної тактової частоти.

Після перерахунку коштів на рахунки «HolmEX Trade L.P.», 27.09.2022 та 29.09.2022 ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_5 отримав у м. Києві від третіх осіб, задіяних в протиправному механізмі, обготівковані грошові кошти, які були доставлені ОСОБА_5 до офісного приміщення ТОВ «ПРОКСІМУС» та ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ», а також розподілені між учасниками протиправної схеми відповідно до рольової участі кожного. При цьому, ліцензійне програмне забезпечення, яке відповідно до умов договору повинно було надійти на адресу ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» через мережу-Інтернет з використанням засобів електронно-обчислювальної техніки, фактично не постачалося та не впроваджувалося до відповідних складових комплексів РЕБ.

У подальшому, діючи за аналогічною схемою, учасники протиправної схеми в січні червні 2023 року на підставі підроблених контрактів між ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» з «HolmEX Trade L.P.» та словацькою комерційною структурою «Amten s.r.o.» (код 53177436) перерахували на рахунки останніх грошові кошти в сумі близько 14,7 млн.грн., які обготівковувалися на території м.Києва, зберігалися за місцями проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , після чого доставлялися ОСОБА_5 на автомобілі VOLKSWAGEN ID.6, д.н.з. НОМЕР_28 (власник ТОВ «ПРОКСІМУС») безпосередньо до офісу ТОВ «ПРОКСІМУС» та ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ».

Крім того, відповідно до матеріалів ДКІБ СБУ, за результатами проведення оперативно-розшукових заходів встановлено осіб, причетних до укладання фіктивних контрактів з підприємствами-нерезидентами, обготівкування на території м. Києва перерахованих за кордон грошових коштів з подальшою їх передачею ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , серед яких, зокрема, ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 .

Встановлено, що офісні приміщення т.зв. «конвертаційного центру», в якому ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 спільно із невстановленими на даний час особами здійснюється підготовка фіктивних фінансово-господарських документів, на підставі яких перераховуються та в подальшому обготівковуються кошти ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» знаходяться за адресами: АДРЕСА_9 та кв. 10.

Також, для зберігання обготівкованих грошових коштів, документальних та електронних матеріалів щодо фінансово-господарських взаємовідносин компаній-нерезидентів із суб`єктами господарювання, печаток та штампів, чорнових записів, ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 ,

ОСОБА_13 , ОСОБА_11 використовують на підставі договорів та за довіреностями від третіх осіб індивідуальні банківські сейфи та ключі до них у відділеннях АТ «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192) за адресами:

- м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 23А,

- м. Київ, бульвар Миколи Міхновського, буд.19.

При цьому, в Єдиному реєстрі довіреностей (далі ЄРД) виявлено відомості щодо представлення інтересів з правом розпорядження індивідуальними банківськими сейфами наступних осіб:

1. ОСОБА_10 представляв інтереси ОСОБА_4 ,

РНОКПП НОМЕР_2 (довіреність № 54396353 від 29.09.2022, витяг з ЄРД

№ 50187537);

2. ОСОБА_13 та ОСОБА_12 представляли інтереси:

- ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_29 (довіреність № 50661597 від 26.06.2022 - витяг з ЄРД № 50195115),

- ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_30 (довіреність №53955950 від 29.06.2022 - витяг з ЄРД № 50194979; довіреність № 52108172 від 19.05.2021 - витяг з ЄРД № 50194979),

- ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 (довіреність № 50608555 від 16.06.2020 - витяг з ЄРД № 50194979; довіреність № 54300359 від 08.09.2022 - витяг з ЄРДР № 50187537);

3. ОСОБА_13 представляв інтереси ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_29 (довіреність № 55069113 від 07.04.2026 - витяг з ЄРД № 50194979).

Окрім наявної в ЄРД інформації, встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 для отримання права розпорядження банківськими сейфами використовують внутрішньобанківські довіреності, інформація стосовно яких відсутня в ЄРД.

Також встановлено, що обготівковані кошти доставлялися ОСОБА_6 із використанням автомобіля Kia Cerato, д.н.з. НОМЕР_16 (право керування на підставі довіреності № 54651219 від 09.12.2022 (витяг з ЄРД № 50187363) надано ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ) та HYUNDAI ACCENT, д.н.з. НОМЕР_19 (власник ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_31 ).

Разом з цим, відповідно до відомостей Єдиного Реєстру Адвокатів України, ОСОБА_4 , робоче місце якої фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , видане свідоцтво адвоката № 3862/10 від 25.12.2008.

В іншому приміщенні т.зв. «конвертаційного центру» за адресою: АДРЕСА_9 , знаходиться робоче місце адвоката ОСОБА_17 (свідоцтво адвоката № 2619 від 22.06.2006), який за наявною інформацією 11.11.2022 виїхав з України та на даний час перебуває за кордоном.

Крім того, відповідно до матеріалів ДКІБ СБУ, згідно здобутих даних, на даний час, ОСОБА_7 розробив аналогічний протиправний механізм, пов`язаний із привласненням коштів державного замовника під час закупівлі ТОВ «ПРОКСІМУС» окремих складових для комплексів РЕБ у підрядника ТОВ «АРТІС ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 44892975), керівником якої являється ОСОБА_5 .

Встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_5 за сприяння ОСОБА_6 у червні 2023 року домовилися про укладання фіктивного контракту між ТОВ «АРТІС ІНЖИНІРИНГ» та підприємством-нерезидентом «HolmEX Trade L.P.» (Велика Британія, код LP18257), предметом якого є нібито постачання на адресу ТОВ «АРТІС ІНЖИНІРИНГ» ліцензійного програмного забезпечення.

У подальшому, згідно злочинного задуму ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , ТОВ «АРТІС ІНЖИНІРИНГ» постачатиме ТОВ «ПРОКСІМУС» наступні складові комплексів РЕБ, до яких нібито буде впроваджуватись ліцензійне програмне забезпечення, придбане у «HolmEX Trade L.P.», а саме: обладнання генерації сигналів; блок модулів підсилювачів потужності; обчислювач координат, аналізу та формування навігаційних даних в системах супутникової навігації.

Після зарахування коштів на рахунки «HolmEX Trade L.P.» від

ТОВ «АРТІС ІНЖИНІРИНГ», ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за сприяння осіб, причетних до діяльності «конвертаційного центру» - ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , планують їх обготівкувати на території м. Києва та розподілити між учасниками протиправного механізму.

Крім того, під час додаткового допиту оперуповноважений ДКІБ СБУ показав, що з метою встановлення додаткових відомостей стосовно підприємств-нерезидентів HOLMEX TRADE L.P. (Велика Британія, код LP18257) та «Amten s.r.o.» (Словаччина, код 53177436), з якими підрядниками ТОВ «ПРОКСІМУС» - ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» та ТОВ «АРТІС ІНЖИНІРИНГ» укладено фіктивні зовнішньоекономічні договори на постачання програмного забезпечення, здійснено пошук відкритої інформації в мережі-Інтернет. Зокрема, у ході огляду відомостей веб-сайту «b2bhint.com» (сайт спеціально створений для пошуку інформації про компанії та їх засновників) встановлено, що HOLMEX TRADE L.P. станом на 02.08.2023 зареєстровано у місці масової реєстрації суб`єктів господарювання. Так, за адресою: London, 3RD Floor, 120 Baker Street, W1U 6TU, зареєстровано 20 комерційних структур.

Крім того, підприємство в період з часу створення 19.07.2017 до теперішнього часу не надавало бухгалтерської звітності.

У ходіогляду веб-сайтукомпанії HOLMEXTRADEL.P.- http://holmex.eu/ встановлено, що компанія здебільшого спеціалізується на наданні широкого спектру маркетингових послуг в мережі Інтернет, здійснює продаж електротехнічних товарів (великої та дрібної побутової техніки, телевізорів, ноутбуків, смартфонів, тощо). У розділ сайту «програмне забезпечення» згадується можливість продажу загальновідомих програмних продуктів, таких як Microsoft, Kaspersky, Adobe, Corel.

Варто зазначити, що на сайті відсутні контактні телефони для зв`язку із представниками компанії. Для спілкування лише наявне діалогове вікно для надсилання запиту та зазначена адреса електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

При перевірці інформації про веб-сайт компанії http://holmex.eu/ з використанням інструментів веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що IP-адреса « НОМЕР_32 », на якій розташований домен « ІНФОРМАЦІЯ_9 », знаходиться на території рф та належить провайдеру ООО «Сервиспайп» (москва).

У ході огляду веб-сайту словацького підприємства-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_33 ) - ІНФОРМАЦІЯ_12 , встановлено, що підприємство надає послуги в сфері бухгалтерського обліку, маркетингу, кібербезпеки, розробки веб-додатків, автоматизації бізнес-процесів, підключення до сторонніх систем тощо.

В розділі «контакти» сайту відсутня будь-яка інформація щодо способів та засобів зв`язку із представниками компанії. IP-адреса, на якій розташований домен «www.amten.eu» належить компанії wix.com.ltd (CША). Відповідно до відомостей веб-сайту «finstat.sk», компанія «Amten s.r.o.» у 2021 році не декларувала доходів від здійснення господарської діяльності, уставний капітал 5000 Євро.

Сукупність вищенаведених фактів дає підстави припускати, що підприємства-нерезиденти HOLMEX TRADE L.P. та Amten s.r.o. мають ознаки компаній-оболонок та можуть використовуватися в схемах із легалізації коштів, ухилення від сплати податків тощо.

Також, оперуповноважений ДКІБ СБУ зазначив, що ним отримано дані, що 16.08.2023 одне із підприємств-підрядників ТОВ «ПРОКСІМУС» (ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» або ТОВ «АРТІС ІНЖИНІРИНГ») здійснило перерахунок коштів за кордон на адресу одного із підприємств-ліцензіатів. Інформація щодо суми переказу та конкретних контрагентів операції являється банківською таємницею, отримання якої офіційним шляхом може призвести до розконспірації перед фігурантами кримінального провадження інтересу правоохоронних органів до вказаних фактів.

Після здійснення банківського переказу, 17.08.2023 переведені за кордон кошти були обготівковані на території м. Києва та передані ОСОБА_12 . ОСОБА_6 поряд із відділенням АТ «АСВІО БАНК» за адресою: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок23А.

Так, 13.09.2023 під час проведення ряду обшуків у даному кримінальному провадженні, виявлено та вилучено легалізовані та обготівковані кошти у національній та іноземній валюті, здобуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

1) у директора ТОВ «Проксімус» ОСОБА_7 за місцем мешкання: 217 320 Євро; 158 700 Доларів США; 835 000 грн.;

2) у колишнього працівника ТОВ «Проксімус» - нинішнього директора ТОВ «Артіс-Інжинирінг» ОСОБА_5 за місцем мешкання: 2 914 600 грн.; 67 490 доларів США;

26 570 Євро;

3) в банківській ячейці, орендованій адвокатом ОСОБА_4 , довіреність на користування якою видана на фізичну особу ОСОБА_10 : 461 035 Доларів США; 537 995 Євро; 555 300 грн.

4) в банківській ячейці, орендованій фізичною особою ОСОБА_18 , довіреність на користування якою видано на ОСОБА_12 : 400 000 доларів США

5) в офісі ТОВ «Проксімус» та ДП «Антек Телеком» в кабінеті ОСОБА_7 : 991 500 грн.

Крім того, 13.09.2023 в період часу з 15 години 54 хвилин до 22 години 49 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва слідчими проведено обшук індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 , договір на використання якого укладено з ОСОБА_4 (адвокат, № свідоцтва 3862/10 від 25.12.2008, РНОКПП НОМЕР_2 ), який знаходяться в приміщенні АТ «АСВІО БАНК» за адресою: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 23А, що на праві спільної часткової власності належить АТ «АСВІО БАНК», код ЄДРПОУ 09809192, та АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ ПРОПЕРТІЗ», код ЄДРПОУ 41183808 (інформаційна довідка № 336097113).

Під час проведення вказаного обшуку працівниками поліції виявлено та вилучено наступне майно:

-100 (сто) банкнот номіналом 1000 гривень;

-775 (сімсот сімдесят п`ять) банкнот номіналом 500 гривень;

-300 (триста) банкнот номіналом 200 гривень;

-100 (сто) банкнот номіналом 50 гривень;

-200 (двісті) банкнот номіналом 20 гривень;

-100 (сто) банкнот номіналом 10 гривень;

-100 (сто) банкнот номіналом 2 гривні

-100 (сто) банкнот номіналом 1 гривня;

Загальна сума 555300 (п`ятсот п`ятдесят п`ять тисяч триста) гривень, які вилучені та упаковано до спецпакету NPU1207250.

-4487 (чотири тисячі чотириста вісімдесят сім) банкнот номіналом 100 доларів США;

-78 (сімдесят вісім) банкнот номіналом 1 долар США;

-77 (сімдесят сім) банкнот номіналом 50 доларів США;

-9 (дев`ять) банкнот номіналом 100 доларів США;

-3 (три) банкноти номіналом 50 доларів США;

-277 (двісті сімдесят сім) банкнот номіналом 20 доларів США;

-118 (сто вісімнадцять) банкнот номіналом 10 доларів США;

-95 (дев`яносто п`ять) банкнот номіналом 5 доларів США;

-31 (тридцять одна) банкнот номіналом 2 долари США.

Загальна сума виявлених грошових коштів становить 461035 (чотириста шістдесят одна тисяча тридцять п`ять) доларів США, які вилучені та упаковано до спецпакету NPU1207248.

-15 (п`ятнадцять банкнот номіналом 500 Євро;

-30 (тридцять) банкнот номіналом 200 Євро;

-2913 (дві тисячі дев`ятсот тринадцять) банкнот номіналом 100 Євро;

-3851 (три тисячі вісімсот п`ятдесят одна) банкнота номіналом 50 Євро;

-1897 (одна тисяча вісімсот дев`яносто сім) банкнот номіналом 20 Євро;

-254 (двісті п`ятдесят чотири) банкноти номіналом 10 Євро;

-33 (тридцять три) банкноти номіналом 5 Євро.

Загальна сума виявлених грошових коштів становить 537995 (п`ятсот тридцять сім тисяч дев`ятсот дев`яносто п`ять) Євро, які вилучені та упаковано до спецпакету NPU1207249.

13.09.2023 р. вилучене майно постановою слідчого у даному кримінальному провадженні визнано речовими доказами в порядку ст. 98 КПК України.

Прокурор зазначає, що вилучені грошові кошти мають ознаки речових доказів, оскільки є підстави вважати, що вони здобуті злочинним шляхом, а саме легалізовані та обготівкувані особами, причетними до вчинення даних злочинів, в тому числі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 в результаті злочинної діяльності по привласненню державних коштів під час закупівлі державними замовниками комплексів радіоелектронної боротьби.

Крім того, в обгрунтування клопотання прокурор посилається на те, що санкція кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191, 209 КК України передбачає додатковий вид покарання як конфіскація майна.

З огляду на викладене, з метою збереження тимчасово вилученого майна під час обшуку, що має ознаки речових доказів, а також з метою подальшого забезпечення конфіскації прокурор просить накласти арешт на таке майно.

Клопотання прокурор просить розглядати у відсутність власників вилученого майна з метою забезпечення його збереження.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власники майна в судове засідання не викликались з метою забезпечення збереження майна, що є речовим доказом.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42023111350000013 від 30.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України про те, що службові особи ТОВ «ПРОКСІМУС» (код ЄДРПОУ 31355139, м. Київ, вул. Успішна, 34), ДП «АНТЕК-ТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ 36177420, м. Київ, вул. Успішна, 34) спільно із громадянами України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та іншими суб`єктами господарської діяльності та фізичними особами, за сприяння невстановлених на даний час посадових осіб Міністерства оборони України, привласнюють державні кошти під час закупівлі державними замовниками комплексів радіоелектронної боротьби (далі комплекс РЕБ) в рамках виконання державних контрактів № 403/1/19/13 від 06.03.2019, № 403/1/22/187 від 01.06.2022.

За результатами проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до організації та функціонування вищезазначеного протиправного механізму причетні наступні особи: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13

13.09.2023 в період часу з 15 години 54 хвилин до 22 години 49 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва слідчими проведено обшук індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 , договір на використання якого укладено з ОСОБА_4 (адвокат, № свідоцтва 3862/10 від 25.12.2008, РНОКПП НОМЕР_2 ), який знаходяться в приміщенні АТ «АСВІО БАНК» за адресою: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 23А, що на праві спільної часткової власності належить АТ «АСВІО БАНК», код ЄДРПОУ 09809192, та АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ ПРОПЕРТІЗ», код ЄДРПОУ 41183808 (інформаційна довідка № 336097113).

Під час проведення вказаного обшуку працівниками поліції виявлено та вилучено наступне майно:

-100 (сто) банкнот номіналом 1000 гривень;

-775 (сімсот сімдесят п`ять) банкнот номіналом 500 гривень;

-300 (триста) банкнот номіналом 200 гривень;

-100 (сто) банкнот номіналом 50 гривень;

-200 (двісті) банкнот номіналом 20 гривень;

-100 (сто) банкнот номіналом 10 гривень;

-100 (сто) банкнот номіналом 2 гривні

-100 (сто) банкнот номіналом 1 гривня;

Загальна сума 555300 (п`ятсот п`ятдесят п`ять тисяч триста) гривень, які вилучені та упаковано до спецпакету NPU1207250.

-4487 (чотири тисячі чотириста вісімдесят сім) банкнот номіналом 100 доларів США;

-78 (сімдесят вісім) банкнот номіналом 1 долар США;

-77 (сімдесят сім) банкнот номіналом 50 доларів США;

-9 (дев`ять) банкнот номіналом 100 доларів США;

-3 (три) банкноти номіналом 50 доларів США;

-277 (двісті сімдесят сім) банкнот номіналом 20 доларів США;

-118 (сто вісімнадцять) банкнот номіналом 10 доларів США;

-95 (дев`яносто п`ять) банкнот номіналом 5 доларів США;

-31 (тридцять одна) банкнот номіналом 2 долари США.

Загальна сума виявлених грошових коштів становить 461035 (чотириста шістдесят одна тисяча тридцять п`ять) доларів США, які вилучені та упаковано до спецпакету NPU1207248.

-15 (п`ятнадцять банкнот номіналом 500 Євро;

-30 (тридцять) банкнот номіналом 200 Євро;

-2913 (дві тисячі дев`ятсот тринадцять) банкнот номіналом 100 Євро;

-3851 (три тисячі вісімсот п`ятдесят одна) банкнота номіналом 50 Євро;

-1897 (одна тисяча вісімсот дев`яносто сім) банкнот номіналом 20 Євро;

-254 (двісті п`ятдесят чотири) банкноти номіналом 10 Євро;

-33 (тридцять три) банкноти номіналом 5 Євро.

Загальна сума виявлених грошових коштів становить 537995 (п`ятсот тридцять сім тисяч дев`ятсот дев`яносто п`ять) Євро, які вилучені та упаковано до спецпакету NPU1207249.

13.09.2023, вилучене майно постановою слідчого у даному кримінальному провадженні визнано речовими доказами в порядку ст. 98 КПК України.

Прокурор Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №42023111350000013 від 30.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.209 КК України, вилучене під час проведення 13.09.2023 обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 , договір на використання якого укладено з ОСОБА_4 (адвокат, № свідоцтва 3862/10 від 25.12.2008, РНОКПП НОМЕР_2 ), який знаходяться в приміщенні

АТ «АСВІО БАНК» за адресою: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 23А, що на праві спільної часткової власності належить АТ «АСВІО БАНК», код ЄДРПОУ 09809192, та АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ ПРОПЕРТІЗ», код ЄДРПОУ 41183808 (інформаційна довідка № 336097113).

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статтіКримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Звертаючись до суду прокурор просить накласти арешт на грошові кошти, що вилучені під час проведення обшуку, і є речовими доказами у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення в подальшому конфіскації.

Слідчим суддею встановлено, і це підтверджується матеріалами, долученими до клопотання, що грошові кошти, на які прокурор просить накласти арешт, можуть бути здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, оскільки відсутні докази законності їх походження, а отже вони містять ознаки речових доказів, визначені ст.98 КПК України.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку про наявність підстав для арешту зазначеного майна.

Застосування таких заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, забезпечить його дієвість, збереження майна, що має ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, натомість, їх не застосування може призвести до подальшого відчуження майна, втрати речового доказу і таке втручання у права власника майна на даній стадії досудового розслідування є виправданим.

Однак, суд не вбачає підстав для арешту майна з метою забезпечення його подальшої конфіскації, оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження може бути застосований лише до майна підозрюваного (обвинуваченого), хоча матеріали справи не містять доказів, що власнику вилученого майна повідомлено про підозру.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42023111350000013 від 30.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.209 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення 13.09.2023 обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 , договір на використання якого укладено з ОСОБА_4 (адвокат, № свідоцтва 3862/10 від 25.12.2008, РНОКПП НОМЕР_2 ), який знаходяться в приміщенні АТ «АСВІО БАНК» за адресою: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 23А, що на праві спільної часткової власності належить АТ «АСВІО БАНК», код ЄДРПОУ 09809192, та АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНЕСТ ПРОПЕРТІЗ», код ЄДРПОУ 41183808 (інформаційна довідка № 336097113), а саме:

-100 (сто) банкнот номіналом 1000 гривень;

-775 (сімсот сімдесят п`ять) банкнот номіналом 500 гривень;

-300 (триста) банкнот номіналом 200 гривень;

-100 (сто) банкнот номіналом 50 гривень;

-200 (двісті) банкнот номіналом 20 гривень;

-100 (сто) банкнот номіналом 10 гривень;

-100 (сто) банкнот номіналом 2 гривні

-100 (сто) банкнот номіналом 1 гривня, на загальну суму 555300 (п`ятсот п`ятдесят п`ять тисяч триста) гривень, які вилучені та упаковано до спецпакету NPU1207250;

-4487 (чотири тисячі чотириста вісімдесят сім) банкнот номіналом 100 доларів США;

-78 (сімдесят вісім) банкнот номіналом 1 долар США;

-77 (сімдесят сім) банкнот номіналом 50 доларів США;

-9 (дев`ять) банкнот номіналом 100 доларів США;

-3 (три) банкноти номіналом 50 доларів США;

-277 (двісті сімдесят сім) банкнот номіналом 20 доларів США;

-118 (сто вісімнадцять) банкнот номіналом 10 доларів США;

-95 (дев`яносто п`ять) банкнот номіналом 5 доларів США;

-31 (тридцять одна) банкнот номіналом 2 долари США, на загальну суму 461035 (чотириста шістдесят одна тисяча тридцять п`ять) доларів США, які вилучені та упаковано до спецпакету NPU1207248;

-15 (п`ятнадцять банкнот номіналом 500 Євро;

-30 (тридцять) банкнот номіналом 200 Євро;

-2913 (дві тисячі дев`ятсот тринадцять) банкнот номіналом 100 Євро;

-3851 (три тисячі вісімсот п`ятдесят одна) банкнота номіналом 50 Євро;

-1897 (одна тисяча вісімсот дев`яносто сім) банкнот номіналом 20 Євро;

-254 (двісті п`ятдесят чотири) банкноти номіналом 10 Євро;

-33 (тридцять три) банкноти номіналом 5 Євро, на загальну суму 537995 (п`ятсот тридцять сім тисяч дев`ятсот дев`яносто п`ять) Євро.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя