Ухвала
від 10.10.2023 по справі 752/13953/23
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/13953/23

Провадження № 1-кс/752/7519/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна, подане в межах кримінального провадження №42022100000000625 від 14.12.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчогосудді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна, подане в межах кримінального провадження №42022100000000625 від 14.12.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191КК України у якому прокурор просить накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за місцем знаходження АТ «Просто-Страхування» за адресою: м.Київ, вул.Герцена, 10.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022100000000625 від14.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України.

В ході слідства встановлено, що у 2020 - 2022 роках ПАТ «Просто-Страхування» (код 24745673) прийняло участь у конкурсних торгах та наданні послуг страхування цивільних ризиків на суму понад 555 млн. грн., страхувальниками яких є підприємства державного сектору економіки, а саме: ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (код 24584661), АТ «Укрпошта» (код 21560045), державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» (код 14310862), державна організація «Автобаза Державного управління справами» (код 19134105), Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» (код 14312223), Інститут ядерних досліджень НАН України (код 23724640) та інші.

При цьому, за змовою службових осіб державних підприємств та

ПАТ «Просто-Страхування», очікувана вартість закупівлі страхових послуг та суми укладених договорів є значно завищеними, а ризики страхових випадків мінімальними.

У подальшому, частина грошових коштів в обсязі близько 30% від суми договорів, отриманих ПАТ «Просто-Страхування» від підприємств державного сектору економіки, переводиться в тіньовий обіг через схеми перестрахування та фіктивні агентські послуги, обготівковується та передається службовим особам підприємств державного сектору економіки у вигляді неправомірної винагороди за надання перемог ПАТ «Просто-Страхування» у конкурсних торгах.

Інша частина грошових коштів, за допомогою ряду підконтрольних громадянам російської федерації юридичних та фізичних осіб, в тому числі підприємств-нерезидентів, переводиться до офшорних юрисдикцій та країни агресора де може використовуватись на шкоду національним інтересам, у тому числі для фінансування збройної агресії проти України.

А також встановлено, що ПАТ «Просто-Страхування» перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у м. Києві (ДПІ у Шевченківському районі м. Києва), юридична адреса: м. Київ, вул. Герцена, буд. 10. Керівником підприємства та співзасновником є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), головний бухгалтер - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ).

Засновниками ПАТ «Просто-Страхування» є підприємство-нерезидент «Лавідіа Лімітед» (LАVIDIA LIMITED, Кіпр), частка в статутному капіталі - 99,999761%; ПАТ «Життя та Пенсія» (код 34531711), частка в статутному капіталі - 0,000119% та громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , частка в статутному капіталі - 0,000119%.

Згідно з наявною інформацією, компанією «Лавідіа Лімітед» (LАVIDIA LIMITED) володіє інша компанія нерезидент «Лаксмірас ЛТД» (LAXMIRAS LTD, Кіпр), довірчим розпорядником якої є компанія нерезидент «Саввас Хараламбус» (Savvas Charalambous, Кіпр). Відповідно до трастової угоди кінцевим бенефіціарним власником вище зазначених компаній є громадянин Республіки Вірменія ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ).

В свою чергу, ОСОБА_8 є афілійованою особою з групою російських компаній «РЕСО», в яку входять САО «РЕСО-Гарантія», ООО СК «РЕСО Шанс», ООО СПК «ЮНИТИ РЕ», кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни російської федерації ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також отримано дані, що ОСОБА_8 є керівником компанії нерезидента «Sussuro Hokdings» (Кіпр), яка в свою чергу володіє дочірнім підприємством «Р-Інтер» (код 32306213, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Герцена, буд. 10), яка була акціонером ПАТ «Просто-Страхування».

ПАТ «Життя та Пенсія» також зареєстроване за адресою: м. Київ,

вул. Герцена, буд. 10. Керівник товариства - ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ). Одним із акціонерів ПАТ «Життя та Пенсія» є громадянин російської федерації ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та з 2007 року є президентом ООО «Холдинговая компания РЕСО», яка зареєстрована на території російської федерації та входить до групи російських компаній «РЕСО», власниками якої є ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Встановлено, що 01.08.2022 між ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПАТ «Просто-Страхування» (гарант від членів об`єднання «Ядерний страховий пул») укладено договір № 92-010-04-22-01585 обов`язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, загальна сума договору становить 105 642 512, 71 грн. з ПДВ. (термін дії договору до 28.07.2023).

27.04.2023 рішенням Національного банку України ПАТ «ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ» анульовано ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) у зв`язку з тим, що структура власності страховика не відповідає вимогам законодавства України, вказане рішення набрало чинності 28.04.2023.

Враховуючи вищевикладене,01.03.2023протоколом №126загальних зборівчленів Об`єднання«Ядерний страховийпул»,прийнято рішенняпро припиненняповноважень ПАТ«ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ»як уповноваженоїкомпанії пулута затвердженняПрАТ «СК«ПЕРША» уповноваженоюкомпанієюзі страхуваннята перестрахуванняцивільної відповідальностіДП«НАЕК «Енергоатом» за ядерну шкоду, страхування цивільної відповідальності операторів дослідницьких ядерних установок за ядерну шкоду, а також з вхідного перестрахування.

В подальшому, 24.04.2023 між ДП «НАЕК «Енергоатом» (страхувальник), ПАТ «Просто-Страхування» (первісний страховик) та ПАТ «СК «Перша» (новий страховик) укладено додаткову угоду до договору № 92-010-04-22-01585 обов`язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, про зміну первісного страховика.

Додатково отримано інформацію, що 12.08.2022 між ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПАТ «Просто-Страхування» укладено додаткову угоду №1, якою необґрунтовано збільшено вартість основного договору до суми 130 925 560, 95 грн. з ПДВ.

05.09.2023 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва надано дозвіл на обшук за місцем знаходження офісних приміщень АТ «Просто - Страхування» за адресою: м. Київ, вул. Герцена, 10 з метою відшукування речей та документів.

У період часу з 12.09.2023 по 14.09.2023, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 05.09.2023, за місцем знаходження офісних приміщень АТ «Просто - Страхування» за адресою: м. Київ, вул. Герцена, 10, слідчим проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: схематичне зображення структури клієнта; Наказ №7-пп; Протокол наглядової ради від 15.11.2017 року; Згода на обробку персональних даних; Опитування представника клієнта; Згода на обробку персональних даних; Блокнот зеленого кольору щ містить чорнові записи; Аркуш формату А4 «На 10.08.2023»; Заява на розміщення депозиту; Підтвердження про прийняття депозиту; Довідка; Договір застави від 12.07.2022; Рамковий депозитний договір; Виписки з рахунку; Лист із зразками підписів; Супровідний лист Наказ 13-ЛС; Довіреність; Копії документів на ім`я ОСОБА_13 ; Протокол №114; Супровідний лист вих. 01-1694; Документи від АТ «Креді агріколь банк» Супровідний лист вих. 01-2931; Довіреність; Довідка Платіжне доручення в іноземній валюті; Лист від банку; Договір банківського рахунку Витяг про реєстрацію в ДРОРМ; Договір застави банківського рахунку; Довідка з банку; Договір управління рахунку; Заява на отримання засобів посилення захисту; Довідка від банку; Договір банківського рахунку; Довідка від банку; Лист від банку Довідка від банку; Довідка від банку; Договір управління рахунками; Договір про внесення змін та доповнень; Договір банківського рахунку; Витяг про реєстрацію в ДРОРМ; Договір застави банківського рахунку; Довідка; Довідка; Заява на доступи та права користувача; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява про приєднання до правил Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Підтвердження існуючих угод; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Розпорядження одержані по факсу; Рамковий депозитний договір; Лист вих. 144 від 16.05.2016 Лист щодо печатки банку; Довідка; Заява про відкриття рахунку; Акт наданих послуг; Договір про обслуговування банківських операцій; Довідка; Договір банківського рахунку; «Лицензия на осуществление перестахования ЦБ РФ (банк росії)» в 2-х примірниках; Протокол №1 від 27.01.2017 року; Реєстр укладених договорів з 01.04.2022 року; Фінансове забезпечення членів ЯСП станом на 13.05.2021 року; Договір №92-010-04-21-01417 від 06.04.2021 року; Проєкт розрахунок фінансового забезпечення ЯСП з 16.04.2021 року; Розрахунок членських внесків ЯСП за 2 квартал 2021 року; Проєкт розрахунок фінансового забезпечення ЯСП з 16.04.2021 року; Витяг з протоколу №109 загальних зборів ЯСП від 05.10.2020 року; Заявки СК для затвердження Затверджені максимальні розміри власного утримання ЯСП з 25.11.2020; Протокол №205 від 23.11.2020 року; Фінансове забезпечення членів ЯСП станом на 10.08.2020; Проєкт розрахунок фінансового забезпечення ЯСП з 18.04.2021 року; Договір №92-010-04-20-01251 від 27.03.2020 року; Протокол №181 від 06.09.2019 року; Протокол №181 від 06.09.2019 року; Розміри фінансового забезпечення членів ЯСП з 28.09.2019; Розрахунок розмірів фінансового забезпечення членів ЯСП з 28.09.2019 року; Інформаційне повідомлення №186 від 26.09.2019 року; Положення про здійснення фінансового забезпечення членами ЯСП Протокол №181 від 06.09.2019; Розрахунок членських взносів ЯСП за 3 квартал 2018 року; Договір №9-010-04-18-00838 від 16.04.2018 року; Методика розрахунку власного утримання квот та кількості голосів; Протокол №99 від 04.04.2018 року; Положення про здійснення фінансового забезпечення ЯСП; Договір №9-010-04-17-00649 від 12.04.2017 року; Документ «Файл 01М014.ТХТ 03-04-2017; Протокол №148 засідання ради ЯСП від 12.12.2016; Положення про здійснення фінансового забезпечення ЯСП; Лист за вих №292 від 07.11.2016 року; Лист за вих №275 від 13.10.2016 року; Витяг про реєстрацію в ДРОРМ; Положення про здійснення фінансового забезпечення ЯСП Інформаційне повідомлення №215 від 11.11.2015 року; Інформаційне повідомлення №200 від 29.10.2015 року; Протокол №88 від 27.11.2015 року; Протокол №84 від 17.04.2015 року; Договір про співробітництво №Г/0088/4791493/15 від 30.12.2015 року Договір доручення №ар-410/28/12/15-1 ВІД 28.12.2015 року; Статут обєднання ЯСП; Лист енергоатома; Лист опитування; Лист щодо організації робочої зустрічі; Лист заявка; Лист опитування; Балансова довідка; Довідка по сплаті земельного податку; Довідка по сплаті податку на нерухоме майно; Лист заявка; Лист заявка; Лист заявка; Лист заявка; Запит; Відповідь на лист лист щодо проведення у відповідність до ліцензійних вимог; відповідь на лист; лист щодо забезпечення здійснення страховиками операцій; лист вих. 01-1492; лист про заповнення анкети; договір №21-0315-2 від 22.06.2021 року; рахунок на оплату №338/23-7 від 31.07.2023 року; рахунок на оплату №338/23-8 від 31.07.2023 року; рахунок на оплату №338/23-9 від 31.07.2023 року; рахунок на оплату №338/23-10 від 31.07.2023 року; папка що містить файли з візитівками; папку з надписом «договори доручення» з документами: договір доручення №ДР-01-18 від 01.10.2018 року; довіреність №01/10/18 від 01.10.2018 року; додаткова угода №01 від 11.11.2019 року; договір доручення №ДР-02-18 від 01.10.2018 року; додаткова угода від 11.11.2019 року; договір доручення №02/01/2018 від 01.10.2018 року; довіреність №02/01/2018-1 від 01.10.2018 року; додаткова угода №1 від 01.11.2019 року; додаткова угода №2 від 17.11.2021 року; договір доручення №01/01/2018 від 01.10.2018 року; додаткова угода №1 від 01.11.2019 року; додаткова угода №2 від 17.11.2021 року; довіреність №01/01/2018-1 від 01.10.2018 року; договір дорученя №АР-17/10/18 від 17.10.2018 року; додаткова угода № АР-01 (ЯМ) від 11.11.2019 року; довіреність №10/17/18 від 17.10.2018 року; договір доручення №АР 17/10/18-1 від 17.10.2018 року; додаткова угода №АР-01 від 11.11.2019 року; довіреність №10/17/18-1 від 17.10.2018 року; договір доручення №84-01/ЯСП від 16.10.2018 року; довіреність №370/15; додаткова угода №1 від 08.11.2019 року; договір доручення №83-01/ЯСП від 16.10.2018 року; додаткова угода №1 від 08.11.2019 року; довіреність №369/15 від 16.10.2018 року; договір доручення №0179 від 17.10.2018 року; додаткова угода №1 від 27.12.2019 року; довіреність №172 від 17.10.2018 року договір доручення №0180 від 17.10.2018 року; довіреність №173 від 17.10.2018 року; договір доручення №21-18 від 03.10.2018 року; додаткова угода №1 від 30.11.2019 року; договір доручення №20-18 від 03.10.2018 року; довіреність №20-18 від 03.10.2018 року; додаткова угода №1 від 30.11.2019 року; договір доручення №02 від 01.10.2018 року; додаткова угода №1 від 28.09.2019 року; довіреність №15 від 01.10.2018 року; додаткова угода №2 віж 26.10.2022 року; договір доручення №01 від 01.10.2018 року; додаткова угода №1 від 28.09.2018 року; додаткова угода №2 від 26.10.2022 року; довіреність №14 від 01.10.2018 року; договір доручення №1-10/2018 від 02.10.2018 року; довіреність №1142-2/2018 від 01.10.2018 року; договір доручення №2-10/2018 від 02.10.2018 року; додаткова угода №1 від 10.12.2018 року; додаткова угода №2 від 23.12.2019 року; довіреність №1142-3/2018 від 02.10.2018 року; договір доручення №17/10/18/100 від 01.10.2018 року; довіреність №70/2018 від 01.10.2018 року; додаткова угода №1 від 15.11.2018 року; додаткова угода №2 від 11.11.2019 року; додаткова угода №3 від 14.01.2022 року; договір доручення №16/10/18/0100 від 01.10.2018 року; договір доручення №1 від 15.11.2018 року; додаткова угода №2 від 11.11.2019 ркоу; додаткова угода №3 від 14.01.2022 року; довіреність №69/2018 року; договір доручення №09-18/А від 04.10.2018 року; довіреність №228/2018 від 04.10.2018 року; договір доручення №10-18А від 04.10.2018 року; додаткова угода №1 від 07.11.2019 року; договір доручення №225-18 від 18.10.2018 року; довіреність №259 від 18.10.2018 року; додаткова угода №1 від 01.11.2019 року; додаткова угода №2 від 31.03.2020 року; договір доручення №226-18 від 18.10.2018 року; додаткова угода №1 від 01.11.2019 року; додаткова угода №2 від 31.03.2020 року; договір доручення №18/31 від 01.11.2018 року; додаткова угода №1 від 01.10.2019 року; додаткова угода №2 від 03.04.2020 року; договір доручення №18/30 ЯСП від 01.10.2018 року; додаткова угода №1 від 01.10.2019 року; додаткова угода №2 від 03.04.2020 року; договір доручення №84/18 від 01.10.2018 року; додаткова угода №1 від 27.05.2019 ркоу; додаткова угода №2 від 11.11.2019 року; довіреність №44/1/2018 від 01.10.2018 року; договір доручення №83/18 від 01.10.2018 року; додаткова угода №1 від 27.05.2019 року; додаткова угода №2 від 11.11.2019 року; договір доручення №10 від 01.10.2018 року; додаткова угода №1 від 03.10.2019 року; договір доручення №11 від 01.10.2018 року; додаткова угода №1 від 03.10.2019 року; договір доручення №08-03-19/68-18 від 11.11.2018 року; довіреність №08-03-05/2017-18 від 11.10.2018 року; додаткова угода №1 від 29.10.2019 року; договір доручення №08-03-19/67-18 від 11.11.2018 року; довіреність №08-03-05/206-18 від 11.10.2018 року; додаткова угода №1 від 29.10.2019 року; договір доручення №62-01.00.18.00001 від 03.10.2018 року; довіреність №290-2018 від 03.10.2018 року; додаткова угода №2 від 31.07.2020 ркоу; договір доручення №62-01.00.18.00002 від 03.10.2018 року; додаткова угода №1 від 11.11.2019 року; договір доручення №ЯСП 2018/С02 від 01.10.2018 року; додаткова угода №1 від 28.09.2019 року; договір доручення №ЯСП2018/с01 від 01.10.2018 року; договір доручення №02-Г від 10.10.2018 року; додаткова угода №1 від 11.11.2019 року; довіреність №89 від 10.10.2018 року; договір доручення №01-Г від 10.10.2018; довіреність №85 від 10.10.2018 року; додаткова угода №1 від 11.11.2019 року; договір доручення №01-01/10/2018 від 01.10.2018 року; додаткова угода №1 від 11.01.2019 року; додаткова угода №3 від 11.11.2019 року; довіреність №01-01/10/2018 від 01.10.2018 року; договір доручення №02-01/10/2018 від 01.10.2018 року; додаткова угода №1 від 11.01.2019 року; додаткова угода №2 від 11.02.2019 року; довіреність №02-01/10/2018 року; додаткова угода №3 від 11.11.2019 року; договір доручення №29-10-2020/7 від 20.10.2020 року; довіреність №20-10-2020/7-7 від 20.10.2020 року; додаткова угода №1 від 25.11.2020 року; договір доручення №20-10-2020/3 від 20.10.2020 року; договір доручення №4/20 від 19.10.2020 року; довіреність №3993 від 19.10.2020 року; договір доручення №62.01.15.03 від 01.03.2023 року; Папка з надписом Угорський пул 2016 2023 р в якій виявлено документи іноземною мовою; Книга копій договорів перестрахування укладених за договором №21-0315-2 від 22.06.2021 страхування цивільної відповідальності ДСП «Чорнобильська АЕС» на період 04.07.21-03.07.22; Копія договору факультативного пропорційного перестрахування цивільної відповідальності державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» за ядерну шкоду№G/0104/4791493/21 від 05.07.2021, перестраховик «Сінді кат Белж д Ассюранс Нуклеарес» з додатком до нього, на 5 арк.; копія договору факультативного пропорційного перестрахування цивільної відповідальності державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» за ядерну шкоду№G/0105/4791493/21 від 05.07.2021, перестраховик Республиканское унитарное предприятие «Белорусская национальная перестраховочная организация» з додатками №1 та №2 до нього, на 6 арк.

Копія договору факультативного пропорційного перестрахування цивільної відповідальності державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» за ядерну шкоду№G/0106/4791493/21 від 05.07.2021, перестраховик «Кроейшен Нюклеар Пул» з додатками №1 та №2 до нього, на 5 арк.; Копія договору факультативного пропорційного перестрахування цивільної відповідальності державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» за ядерну шкоду№G/0107/4791493/21 від 05.07.2021, перестраховик «Чек Нюклеар Іншуренс Пул» з додатками №1 та №2 до нього, на 5 арк.; Копія договору факультативного пропорційного перестрахування цивільної відповідальності державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» за ядерну шкоду№G/0108/4791493/21 від 05.07.2021, перестраховик «Атумпул» з додатками №1 та №2 до нього, на 5 арк.; Копія договору факультативного пропорційного перестрахування цивільної відповідальності державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» за ядерну шкоду№G/0109/4791493/21 від 05.07.2021, перестраховик «Чайна Нуклеар іншуренс пул» з додатками №1 та №2 до нього, на 6 арк.; Копія договору факультативного пропорційного перестрахування цивільної відповідальності державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» за ядерну шкоду№G/0110/4791493/21 від 05.07.2021, перестраховик «Ассюратом» з додатками №1 та №2 до нього, на 5 арк.; Копія договору факультативного пропорційного перестрахування цивільної відповідальності державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» за ядерну шкоду№G/0111/4791493/21 від 05.07.2021, перестраховик «Нюклеар Іншуренс енд Рііншуренс Пул» з додатками №1 та №2 до нього, на 6 арк.; Копія договору факультативного пропорційного перестрахування цивільної відповідальності державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» за ядерну шкоду№G/0112/4791493/21 від 05.07.2021, перестраховик «Асегурадорес де різгос Нуклеарес» з додатками №1 та №2 до нього, на 5 арк.; Копія договору факультативного пропорційного перестрахування цивільної відповідальності державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» за ядерну шкоду№G/0113/4791493/21 від 05.07.2021, перестраховик «Нюклеар Риск Іншурерс Лімітед» з додатками №1 та №2 до нього, на 5 арк.

Том із назвою «Листування (зовнішнє) 2016-2019 рр.» на 188 арк.

Том із назвою «Листування (зовнішнє)» на 51 арк.

Том без назви, який складається із 11 (одинадцяти) розділів: Розділ із назвою «Книга копій перестрахувальних ковер-нот та додаткових угод укладених щодо змін/поновлення перестрахування та нових пропозицій за період: 01.11.2015р. 31.03.2016р.» на 115 арк.; Розділ із назвою «Книга копій перестрахувальних ковер-нот та додаткових угод укладених щодо змін/поновлення перестрахування та нових пропозицій за період: 01.01.2016р. 01.08.2016р.» на 68 арк.;Розділ із назвою «Книга копій перестрахувальних ковер-нот та додаткових угод укладених щодо змін/поновлення перестрахування та нових пропозицій за період: 01.05.2016р. 01.06.2017р.» на 56арк.; Розділ із назвою «Книга копій перестрахувальних ковер-нот та додаткових угод укладених щодо змін/поновлення перестрахування та нових пропозицій за період: серпень 2017р. лютий 2018р.» на 57арк.; Розділ із назвою «Книга копій перестрахувальних ковер-нот та додаткових угод укладених щодо змін/поновлення перестрахування та нових пропозицій що надійшли в дирекцію ЯСПУ за період: Лютий Квітень 2018р.» на 110арк.; Розділ із назвою «Книга копій перестрахувальних ковер-нот та додаткових угод укладених щодо змін/поновлення перестрахування та нових пропозицій що надійшли в дирекцію ЯСПУ за період: Квітень Липень 2018р.» на 62арк.; Розділ із назвою «Книга копій перестрахувальних ковер-нот та додаткових угод укладених щодо змін/поновлення перестрахування та нових пропозицій що надійшли в дирекцію ЯСПУ за період: Липень Листопад 2018р.» на 48арк.; Розділ із назвою «Книга копій перестрахувальних ковер-нот та додаткових угод укладених щодо змін/поновлення перестрахування та нових пропозицій що надійшли в дирекцію ЯСПУ за період: Липень 2018р. Лютий 2019р.» на 136арк.; Розділ із назвою «Книга копій перестрахувальних ковер-нот та додаткових угод укладених щодо змін/поновлення перестрахування та нових пропозицій що надійшли в дирекцію ЯСПУ за період: Лютий Липень 2019р.» на 66арк.; Розділ із назвою «Книга копій перестрахувальних ковер-нот та додаткових угод укладених щодо змін/поновлення перестрахування та нових пропозицій що надійшли в дирекцію ЯСПУ за період: Липень Грудень 2019р.» на 85арк.; Розділ із назвою «Книга копій перестрахувальних ковер-нот та додаткових угод укладених щодо змін/поновлення перестрахування та нових пропозицій що надійшли в дирекцію ЯСПУ за період: 20.09.2019 10.01.2020» на 20 арк.

Том із назвою «Словацький, російський, білоруський пули (2016-2023 рр.)», який складається із 2 (двох) розділів: Розділ із назвою «Ковер-ноти із вхідного перестрахування ядерних ризиків Словацький пул (2016 2023рр.)» на 341 арк.; Розділ із назвою «Ковер-ноти із вхідного перестрахування ядерних ризиків Бєлоруський пул`на 35арк.

Том із назвою «Договори перестрахування цивільної відповідальності НАЕК «Енергоатом» за ядерну шкоду 2018-2021рр.», який складається із 1 (одного) розділу: Розділ із назвою «Договори перестрахування цивільної відповідальності НАЕК «Енергоатом» за ядерну шкоду 2018-2021рр.» на 676 арк.

Том із назвою «Французький пул 2018-2022» на 203 арк.

Том із назвою «Болгарський, Німецький, Чеський пули 2016-2022», який складається із 3 (трьох) розділів: Розділ із назвою «Ковер-ноти із вхідного перестрахування ядерних ризиків Болгарський пул (2016 2021рр.)» на 22арк.; Розділ із назвою «Ковер-ноти із вхідного перестрахування ядерних ризиків Німецький пул (2019 2022рр.)» на 57арк.; Розділ із назвою «Ковер-ноти із вхідного перестрахування ядерних ризиків Німецький пул (2016 2022рр.)» на 156 арк.

Том без назви, який складається із 6 (шести) розділів: Розділ із назвою «Книга копій перестрахувальних ковер-нот та додаткових угод укладених щодо змін/поновлення перестрахування та нових пропозицій що надійшли в дирекцію ЯСПУ за період: Січень Лютий 2020р.» на 102 арк.; Розділ із назвою «Книга копій перестрахувальних ковер-нот та додаткових угод укладених щодо змін/поновлення перестрахування та нових пропозицій що надійшли в дирекцію ЯСПУ за період: Березень Липень 2020р.» на 81 арк.; Розділ із назвою «Книга копій перестрахувальних ковер-нот та додаткових угод укладених щодо змін/поновлення перестрахування та нових пропозицій що надійшли в дирекцію ЯСПУ за період: Серпень Грудень 2020р.» на 68 арк.; Розділ із назвою «Книга копій перестрахувальних ковер-нот та додаткових угод укладених щодо змін/поновлення перестрахування та нових пропозицій що надійшли в дирекцію ЯСПУ за період: Січень Лютий 2021р.» на 108арк.; Розділ із назвою «Книга копій перестрахувальних ковер-нот та додаткових угод укладених щодо змін/поновлення перестрахування та нових пропозицій що надійшли в дирекцію ЯСПУ за період: Березень Серпень 2021р.» на 70 арк.; Розділ із назвою «Книга копій перестрахувальних ковер-нот та додаткових угод укладених щодо змін/поновлення перестрахування та нових пропозицій що надійшли в дирекцію ЯСПУ за період: Вересень 2021р. Січень 2022р.» на 117 арк.

Том із назвою «Північний пул 2016-2022рр.», який складається із 1 (одного) розділу: Розділ із назвою «Ковер-ноти із вхідного перестрахування ядерних ризиків Північний пул (Швеція) (2016 2022рр.)» на 297арк.

Том із назвою «Звіт за 1-ше півріччя 2023 року» на 160 арк.

Том із назвою «Річний звіт 2019 рік» на 713 арк.

Том із назвою «Річний звіт 2020 рік» на 532 арк.

Особова справа ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 26 арк.; Особова справа ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 25 арк.; Особова справа ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 31 арк.; Особова справа ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 24 арк.; Особова справа ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 20 арк.; Особова справа ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 40 арк.; Особова справа ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на 36 арк.

Список працівників Головного офісу АТ «ПРОСТО-страхування» станом на 13.09.2023 (з кадровими змінами в період з 01.01.2018 і до 13.09.2023 включно) в 2 примірниках на 20арк.

Том «Книга ковер-ноти із вхідного перестрахування ядерних ризиків Бельгійський пул, період 2016-2023 р.р.» на 332 арк.; Том «Ковер-ноти із вхідно гоперестрахування ядерних ризиків Британський пул, період 2016-2022 р.р.» на 245 арк.; Том «Ковер-ноти із вхідно гоперестрахування ядерних ризиків Хорватський, Словенський пули, період 2016-2022 р.р.» на 74 арк.; Том «Ковер-ноти із вхідного перестрахування ядерних ризиків Нідерладський пул, період 2016-2022 р.р.» на 73 арк.; Том «Ковер-ноти із вхідного перестрахування ядерних ризиків Китайський пул, період 2015-2021 р.р.» на 410 арк.; Том «Договори доручення страхування/перестрахування цивільної відповідальності ДСП «Чорнобильська АЕС», укладенних АТ «ПРОСТО-страхування з членами ЯСП на 302 арк.

ID n: IS/2023/4 «Звіт про оцінку нежитлової будівлі готельно-офісного центру загальною площею 2391,2 кв.м. щоналежить АТ «ПРОСТО-страхування» та розтошована за адресою: АДРЕСА_1 . Станом на дату оцінки на 31.12.2022 р.» на 110 арк.

Скріплений пакет документів під заголовком «Пояснительная записка касательной формирования страховых резервов по ядерным рискам» на 9 арк.; Скріплений пакет документів МСФО 16 (аренда), в правому верхньому кутку ручкою синього кольору не розбірливо написано «Бонус за 2019 год» на 9 арк.; Скріплений пакет документів «Премія продающим структурам, заробітна плата, розрахункі, копії наказів про виплати премій» на 21 арк.;Скріплений пакет документів «скріншот електронної пошти: Олег Сапацинский/Укринмедстрах, 06.10.2021 13:56, скріншот: Олег Сапацинский/Укринмедстрах, 06.10.2021 13:56 та чорнові записи» на 15 арк.; Скріншот електронної пошти: ОСОБА_19 , 21.04.2020 22:02 на 1 арк.; Скріншот електронної пошти: ОСОБА_19 , 02.04.2020 13:30 на 2 арк.; Скріплений пакет копії документів «отчет о финансовом положении» на 4 арк.; Скріплений пакет документів «скріншот електронної пошти: Валентина Гончаренко/Укринмедстрах, 02.04.2020 13:30 та чорнові записи» на 6 арк.

-Документ «Розділ 4. Показники діяльності з видів обов`язкового страхування 2020 р.» на 2 арк.

-Скріншот електронної пошти: IlgarMamedov (ilgar.mamedov@reso.ru), 06.10.2021 14:43 на 1 арк.; Скріншот електронної пошти: IlgarMamedov (ilgar.mamedov@reso.ru), 07.10.2021 12:35 на 2 арк.; Скріншот електронної пошти: Валентина Гончаренко/Укринмедстрах, 28.05.2021 12:57 на 1 арк.; Скріншот електронної пошти: НОМЕР_3 (mamedov.ilgar.z@gmail.com), 12.04.2022 12:02 на 1 арк.; Скріплений пакет документів «Скріншот електронної пошти: IlgarMamedov (mamedov.ilgar.z@gmail.com), 13.04.2022 10:12; Скріншот електронної пошти: ОСОБА_19 /Укринмедстрах, 28.05.2021 12:57; Скріншот електронної пошти: ОСОБА_19 , 24.03.2020 11:08; Скріншот електронної пошти: IlgarMamedov ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), 11.10.2021 10:00; Скріншот електронної пошти: IlgarMamedov ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), 12.03.2019 10:46; Скріншот електронної пошти: Валентина Гончаренко/Укринмедстрах, 29.11.2019 12:42; копіїдовідок, чорнові записи та копії фінансових документів» на 27 арк.

Том без назви, який складається з 5 (п`яти) розділів: Розділ з назвою «Протоколи №№ 90-93 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЧЛЕНІВ ОБ`ЄДНАННЯ «ЯДЕРНИЙ СТРАХОВИЙ ПУЛ» (за період з 18.04.2016р. по 11.11.2016)», на 117 арк.; Розділ з назвою «Протоколи №№ 94-97 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЧЛЕНІВ ОБ`ЄДНАННЯ «ЯДЕРНИЙ СТРАХОВИЙ ПУЛ» (за період з 12.11.2016р. по 26.07.2017р.)», на 58 арк.; Розділ з назвою «Протоколи №№ 98-99 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЧЛЕНІВ ОБ`ЄДНАННЯ «ЯДЕРНИЙ СТРАХОВИЙ ПУЛ» (за період з 26.07.2017р. по 04.04.2018р.)», на 108 арк.; Розділ з назвою «Протоколи №№ 100-101 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЧЛЕНІВ ОБ`ЄДНАННЯ «ЯДЕРНИЙ СТРАХОВИЙ ПУЛ» (за період з 05.04.2018р. по 28.09.2018р.)», на 76 арк.;Розділ з назвою «Протоколи №№ 102-104 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЧЛЕНІВ ОБ`ЄДНАННЯ «ЯДЕРНИЙ СТРАХОВИЙ ПУЛ» (за період з 29.09.2018р. по 01.12.2019р.)», на 98 арк.

Том без назви, який складається 7 (семи) розділів: Розділ з назвою «КНИГА копій договорів перестрахування за договором № 9-004-04-16-00436 від 29.03.2016р. страхування цивільної відповідальності НАЕК «Енергоатом» на період: 29.04.2016р. - 28.04.2017р.», на 127 арк.; Розділ з назвою «КНИГА копій договорів перестрахування за договором № 9-010-04-17-00649 від 12.04.2017р. страхування цивільної відповідальності НАЕК «Енергоатом» на період: 29.04.2017р. - 28.04.2018р.», на 111 арк.; Розділ з назвою «КНИГА копій договорів перестрахування за договором № 9-010-04-18-00838 від 16.04.2018р. страхування цивільної відповідальності НАЕК «Енергоатом» на період: 29.04.2018р. - 28.04.2019р.», на 109 арк.; Розділ з назвою «КНИГА копій договорів перестрахування за договором № 92-010-04-20-01251 від 27.03.2020р. страхування цивільної відповідальності НАЕК «Енергоатом» на період: 29.04.2020р. - 28.04.2021р.», на 108 арк.; Розділ з назвою «КНИГА копій договорів перестрахування та додаткових угод за договором № 92-010-04-21-01417 від 06.04.2021р. страхування цивільної відповідальності НАЕК «Енергоатом», на період: 29.04.2021р. 28.04.2022р. та договорів щодо використання електронного підпису», на 109 арк.; Розділ з назвою «Додаткові угоди до договорів перестрахування, укладених за договором №162/2011 від 19.01.2011р. страхування цивільної відповідальності ДСП «Чорнобильська АЕС» за ядерну шкоду», на 37 арк.; Розділ з назвою «Додаткові угоди до договорів перестрахування, укладених за договором № 3098-4/35-НАЕК від 24.04.2012р. обов`язкового страхування цивільної відповідальності НАЕК «Енергоатом» за ядерну шкоду», на 56 арк.

Том з назвою «РІЧНИЙ ЗВІТ за 2022 рік», на 692 арк.

Особова справа ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , на 21 арк.; Особова справа ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , на 45 арк.; Особова справа ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , на 48 арк.;

Том: Договори доручення із вхідного перестрахування цивільної відповідальності за ядерну шкоду та ДУ до них, укладених АТ «ПРОСТО-страхування» з членами ЯСП у період з 2015р по 2023 р. на 280 арк.; Договір доручення з ТДВ "СТ " АВЕСТА СТРАХУВАННЯ" за № ДР-01-16 від 25.12.2015, довіреність № 01, додаткова угода № 01 від 01.03.2016, додаткова угода № 02 від 05.12.2017, додаткова угода № 03 від 11.11.2019 з додатками до нього, на 7 арк.; Договір доручення з ТДВ СК "Альфа-Гарант" за № 01/01/2016 від 28.12.2015, довіреність № 01/01/012016, додаткова угода № 1 від 02.03.2016, додаткова угода № 2 від 12.02.2018, додаткова угода № 3 від 23.03.2018, додаткова угода № 4 від 01.11.2019, додаткова угода № 5 від 17.11.2021 з додатками до нього, на 14 арк.; Договір доручення з ПРАТ СК "АРМА" за № АР-410/28/12/15-1 від 28.12.2015,додаткова угода № 1 від 02.03.2016, додаткова угода № 2 від 21.09.2016, додаткова угода № 3 від 08.02.2017, додаткова угода № 4 від 02.08.2017, додаткова угода № 5 від 15.11.2017, додаткова угода № 6 від 08.05.2018, додаткова угода № АР-07 від 11.11.2019, довіреність № АР-28/12/15-1, з додатками до нього, на 16 арк.; Договір доручення з ПРАТ "УАСК"АСКА" за № 1603/12/15 від 29.12.2015, додаткова угода № 1/03/16 від 09.03.2016, додаткова угода № 2/11/19 від 08.11.2019, довіреність № 147/17, з додатками до нього, на 7 арк.; Договір доручення з "БРОКБІЗНЕС" за № С-0001803 від 28.12.2015, додаткова угода № 1 від 02.03.2016, додаткова угода № 2 від 15.05.2018, додаткова угода № 3 від 27.12.2019, довіреність № 317, з додатками до нього, на 10 арк.; Договір доручення з АТ СК "БУСІН" за № 01-16 від 29.12.2015, додаткова угода № 1 від 01.03.2016, додаткова угода № 2 від 30.11.2019, довіреність № 01-16, з додатками до нього, на 10 арк.; Договір доручення з ПрАТ "ВЕЛТА" за № 09 від 28.12.2015, додаткова угода № 1 від 02.03.2016, додаткова угода № 2 від 28.09.2019, додаткова угода № 3 від 26.10.2022, довіреність № 21, з додатками до нього, на 11 арк.; Договір доручення з ПрАТ "СК"ВУСО" за № 1-2016 від 25.12.2015, додаткова угода № 1 від 02.03.2016, додаткова угода № 2 від 10.12.2018, додаткова угода № 3 від 23.12.2019, довіреність № ГН-293-П, з додатками до нього, на 11 арк.; Договір доручення з ТДВ "СК"ЕКСПО СТРАХУВАННЯ" за № 94/12/15/01від 28.12.2015, довіреність № 45/2015, додаткова угода № 1 від 02.03.2016, додаткова угода № 2 від 15.11.2018, додаткова угода № 3 від 11.11.2019, додаткова угода № 4 від 14.01.2022 з додатками до нього, на 10 арк.; Договір доручення з ПрАТ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" за № 53-15 від 31.12.2015, додаткова угода № 1 від 03.03.2016, додаткова угода № 2 від 20.04.2017, додаткова угода № 3 від 07.11.2019, довіреність № 439/2015, з додатками до нього, на 7 арк.; Договір доручення з ПрАТ "АСК"ІНГО Україна" за № 76-17 від 25.12.2015, додаткова угода № 1 від 02.03.2016, додаткова угода № 2 від 01.11.2019, додаткова угода № 3 від 31.03.2020, довіреність № 76-17/ЯСП, з додатками до нього, на 11 арк.; Договір доручення з ПРАТ СК "КАШТАН" за № 16/23 ЯСП від 31.12.2015, додаткова угода № 1 від 02.03.2016, додаткова угода № 2 від 17.05.2016, додаткова угода № 3 від 01.08.2017, додаткова угода № 4 від 03.04.2018, додаткова угода № 5 від 01.10.2019, додаткова угода № 6 від 01.04.2020, довіреність № 31215-2, з додатками до нього, на 12 арк.; Договір доручення з ПрАТ СК "КРОНА" за № 100/15 від 28.12.2015, додаткова угода № 1 від 02.03.2016, додаткова угода № 2 від 02.01.2018, додаткова угода № 3 від 27.05.2019, додаткова угода № 4 від 11.11.2019, довіреність № 69/2015, з додатками до нього, на 13 арк.; Договір доручення з ТДВ "СК" «МОТОР ГАРАНТ» за № 27/15 від 29.12.2015, додаткова угода № 1 від 04.03.2016, додаткова угода № 2 від 11.04.2017, додаткова угода № 3 від 03.10.2019, довіреність № 212/15 з додатками до нього, на 12 арк.; Договір доручення з НАСК "ОРАНТА" за № 08-03-26/42-15 від 28.12.2015, додаткова угода № 1 від 09.03.2016, додаткова угода № 2 від 24.11.2016, додаткова угода № 3 від 29.10.2019, довіреність № 08-03-25/348-15 з додатками до нього, на 8 арк.; Договір доручення з АТ СГ "ТАС" за № ЯСП2017/П01 від 07.04.2017, додаткова угода № 1 від 28.09.2019, довіреність № ЯСП2017/П01 з додатками до нього, на 5 арк.; Договір доручення з ПрАТ СК "Перша" за № 62-01.00.17.00001 від 17.11.2017, додаткова угода № 1 від 27.08.2018, додаткова угода № 2 від 11.11.2019, додаткова угода № 3 від 31.07.2020, довіреність № 30/12/15-01, з додатками до нього, на 10 арк.; Договір доручення з ПрАТ "УТСК" за № 1-ЯСП від 30.12.2015, додаткова угода № 1 від 03.03.2016, додаткова угода № 2 від 07.08.2017, додаткова угода № 3 від 10.04.2018, додаткова угода № 4 від 11.11.2019, довіреність № 1, з додатками до нього, на 8 арк.; Договір доручення з ПрАТ СК "ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ" за № 133-16 від 29.12.2015, додаткова угода № 1 від 02.03.2016, додаткова угода № 2 від 29.04.2016, додаткова угода № 3 від 30.11.2018, додаткова угода № 4 від 11.01.2019, додаткова угода № 5 від 11.02.2019, додаткова угода № 6 від 11.11.2019, довіреність № 284, з додатками до нього, на 13 арк.; Договір доручення з ПрАТ СК "Перша" за № 62-01.00.17.00001 від 17.11.2017, додаткова угода № 1 від 27.08.2018, додаткова угода № 2 від 11.11.2019, додаткова угода № 3 від 31.07.2020, довіреність № 201-2017, з додатками до нього, на 10 арк.; Договір доручення з ПрАТ "УПСК" за № 1/20 від 19.10.2020, довіреність № 3990, з додатками до нього, на 8 арк.; Договір доручення з ТДВ "СК" «ГАРДІАН» за № 20-10-2020/2 від 20.10.2020, додаткова угода № 1 від 25.11.2020, довіреність № 20-10-2020/2-2 з додатками до нього, на 8 арк.; Договір доручення з ТДВ "ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ" за № 128/15/Д від 31.12.2015, додаткова угода № 1 від 15.02.2016, довіреність № 128/15/Д з додатками до нього, на 8 арк.; Договір доручення з СК "Еталон" за № 100115 від 30.12.2015, додаткова угода № 1 від 02.03.2016, довіреність № 191-2015 з додатками до нього, на 9 арк.; Договір доручення з ПрАТ СТ "Іллічівське" за № ДДЯСП-1035/1 від 28.12.2015, додаткова угода № 1 від 02.03.2016, довіреність № ДДЯСП-1035/1 з додатками до нього, на 5 арк.; Договір доручення з АТ СК "НОВА" за № 121 від 31.12.2015, додаткова угода № 1 від 02.03.2016, довіреність № 43 з додатками до нього, на 5 арк.; Договір доручення з ПрАТ СК "ПРОВІДНА" за № 15-16/UNSP/RE від 28.12.2015, додаткова угода № 1 від 03.03.2016, довіреність № 15-16/UNSP/D з додатками до нього, на 9 арк.; Договір доручення з АТ "УОСК" за № 75 від 30.12.2015, додаткова угода № 1 від 02.03.2016, довіреність № 111 з додатками до нього, на 6 арк.; Договір доручення з ПАТ "ХДІ страхування" за № 355/15-Ю-16 від 28.12.2015, додаткова угода № 1 від 02.03.2016, додаткова угода № 2 від 12.10.2016, додаткова угода № 3 від 15.05.2017, довіреність № 15п-АГ від 28.12.2015, довіреність № 15п-АГ від 09.12.2016 з додатками до нього, на 9 арк.; Договір доручення з ПрАТ СК "Перша" за № 62.01.15.04 від 01.03.2023, довіреність № 62.01.15.04, з додатками до нього, на 8 арк.

Том: Швейцарський ПУЛ за період з 2016 по 2022рр. на 380 арк.; Том: Бордеро-премій перестрахування цивільної відповідальності НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» за ядерну шкоду у період з 2016 по 2019 рр. на 279 арк.;Том: Договори доручення обов`язкового страхування цивільної відповідальності ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» та ДУ до них, укладених АТ «ПРОСТО-страхування» з членами ЯСП, на 238 арк.;Том: Договір доручення обов`язкового перестрахування цивільної відповідальності ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» укладений СК «ПЕРША» з АТ «ПРОСТО-страхування», на 265 арк.; Том: Договори перестрахування цивільної відповідальності ДСП «Чорнобильська АЕС» за період з 2020 по 2021рр. на 115 арк.(за 2020 р. на 40 арк., за 2021 р. на 75 арк.) Том: Договори перестрахування цивільної відповідальності НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» за ядерну шкоду у період з 2016 по 2017 рр. на 392 арк.; Том: Копії договір обов`язкового страхування цивільної відповідальності, укладених АТ «ПРОСТО-страхування» за період 2017 по 2021 рр. на 616 арк.; Том: Ковер-ноти із вхідного перестрахування ядерних ризиків Іспанський ПУЛ за період з 2016 по 2022 рр. на 353 арк.; Том: Річний звіт за 2018 рік на 791 аркуші; Том: Річний звіт за 2021 рік на 711 арк.

10 аркушів формату А4 зі зразками підписів працівників; Довіреність що компанія «ЛАВІДІА ЛІМІТЕД» уповноважує ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , бути її законним і уповноваженим представником і виконувати від імені та на користь компанії - на 3 арк., копія Довіреності на 3 арк., картка зразків підписів та відбитку печатки на 1 аркуші; Звернення до комітету державних доходів Республіки Вірменія від 14.03.2023 за № 412 на 2 арк.; Запит та відповідь з МЗС Республіки Вірменія на 3 арк.; Копія IDcard з перекладом на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; Довіреність що ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 уповноважує ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , бути її законним і уповноваженим представником ПрАТ «ПРОСТО-страхування» - на 3 арк.; Копія Сертифікату від 08.09.2022 року «СУСУРРО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» зареєстрована приватним нотаріусом ОСОБА_25 в реєстрі за № 847 на 3 арк.; Копія Сертифікату від 08.09.2022 року «СУСУРРО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» зареєстрована приватним нотаріусом ОСОБА_25 в реєстрі за № 845 на 3 арк.; Копія Сертифікату від 08.09.2022 року «СУСУРРО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» зареєстрована приватним нотаріусом ОСОБА_25 в реєстрі за № 849 на 3 арк.; Копія Сертифікату від 12.09.2022 року «СУСУРРО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» зареєстрована приватним нотаріусом ОСОБА_25 в реєстрі за № 841 на 3 арк.; Копія Свідоцтва про реєстрацію компанії «СУСУРРО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» зареєстрована приватним нотаріусом ОСОБА_25 в реєстрі за № 843 на 3 арк.; Копія Довіреності що компанія «СУСУРРО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» уповноважує ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 бути їх законними і уповноваженими представниками і виконувати від імені та на користь компанії - на 3 арк.; Копія Сертифікату від 08.09.2022 року «ЛАВІДІА ЛІМІТЕД» зареєстрована приватним нотаріусом ОСОБА_25 в реєстрі за № 217 на 3 арк., у 3 примірниках; Копія Сертифікату від 08.09.2022 року «ЛАВІДІА ЛІМІТЕД» зареєстрована приватним нотаріусом ОСОБА_25 в реєстрі за № 218 на 3 арк., у 3 примірниках; Копія Сертифікату від 08.09.2022 року «ЛАВІДІА ЛІМІТЕД» зареєстрована приватним нотаріусом ОСОБА_25 в реєстрі за № 216 на 3 арк., у 3 примірниках; Копія Свідоцтва про реєстрацію компанії «ЛАВІДІА ЛІМІТЕД» зареєстрована приватним нотаріусом ОСОБА_25 в реєстрі за № 219 на 3 арк., у 4 примірниках; Копія Довіреності що компанія «ЛАВІДІА ЛІМІТЕД» уповноважує ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 бути дійсним та законним Повіреним від імені та на користь компанії - зареєстрована приватним нотаріусом ОСОБА_25 в реєстрі за № 215 на 3 арк., у 3 примірниках.

USB Флеш накопичувач goodram обсяг пам`яті 8 gb, вилучений на робочому місці ОСОБА_16 , 1 шт.; USB Флеш накопичувачбез марки має гравіювання ПРО100 страхування, вилучений на робочому місці ОСОБА_16 , 1 шт.; USB Флеш накопичувач зеленного кольору, без серійних номерів з надписом «Про 100 страхування», вилучений на робочому місці ОСОБА_7 , 1 шт.; USB Флеш накопичувач, металевий сріблястий в шкіряній оправі чорного кольору, безсерійних номерів з надписом «Про 100 страхування», вилучений на робочому місці ОСОБА_7 , 1 шт.

Сім-карта білого кольору з розпізнавальним знаком «v» з серійним номером НОМЕР_4 , вилучена на робочому місці ОСОБА_7 , 1 шт.

Факсиміле підпису ColopPrinter 40, вилучена в робочому кабінеті ОСОБА_16 , в к-сті 1 шт.; Факсиміле підпису Colop Printer 38, вилучена в робочому кабінеті ОСОБА_16 , в к-сті 1 шт. в упаковці; Печатка з написом «Susurro Holdings Limited» вилучена в робочому кабінеті ОСОБА_16 , в к-сті 1 шт.; Печатка Ideal 400R з написом «Lavidia Limited» вилучена в робочому кабінеті ОСОБА_16 , в к-сті 1 шт. в упаковці; Блокнот зеленого кольору з надписом «Про 100 страхування», 1 шт.; Блокнот червоного кольору з надписом «Телефонна книга»,1 шт.; Ноутбук сірого кольору марки «НР», модель Compaq 6720s, s/nu7450YXC, p/nGR650EA#AS, вилучений в робочому кабінеті ОСОБА_7 без зарядного пристрою, 1 шт.; Жорсткий диск Toshiba, модель DTB 520 B 2TB, серійний номер №433QP5TXTVDH, 1 шт.

Прокурор зазначає, що в ході обшуку органом досудового розслідування прийнято рішення про необхідність у вилучені вказаних документів та предметів для забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а також з`ясування об`єктивної істини по справі, в результаті чого вони були вилучені.

14.09.2023 постановою слідчого вищезазначені документи, предмети визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Зазначені документи та предмети мають доказове значення у кримінальному провадженні, містять ознаки речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригінали вказаних речей необхідні для проведення судових експертиз у кримінальному провадженні.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення.

На підставі зазначеного прокурор просить про задоволення клопотання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Представник власника майна заперечив проти задоволення клопотання, просив частково задовольнити клопотання прокурора, подав письмові заперечення на клопотання в яких послався на те, що під час обшуку опис вилучених документів робився не детально, тому неможливо ідентифікувати документи та встановити, яке відношення вони мають до кримінального провадження. Враховуючи, що органом досудового розслідування було вилучено в повному обсязі документи «Ядерний Страховий Пул», інші документи не мають жодного відношення та мають бути повернуті власнику. На підставі зазначеного просив повернути вилучене майно, яке не має відношення до кримінального провадження, визначевши його у запереченнях на клопотання про арешт майна.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з таких підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Правовою підставою арешту майна є положення ст. 170 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п.1 ч.2 ст. 170 КПК України. У цьому випадку за правилами ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідуваннязлочинів усфері господарськоїта службовоїдіяльності слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції ум.Києва знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022100000000625 від 14.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З 12.09.2023 по 14.09.2023, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 05.09.2023, за місцем знаходження офісних приміщень АТ «Просто - Страхування» за адресою: м. Київ, вул. Герцена, 10, слідчим проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: схематичне зображення структури клієнта; Наказ №7-пп; Протокол наглядової ради від 15.11.2017 року; Згода на обробку персональних даних; Опитування представника клієнта; Згода на обробку персональних даних; Блокнот зеленого кольору щ містить чорнові записи; Аркуш формату А4 «На 10.08.2023»; Заява на розміщення депозиту; Підтвердження про прийняття депозиту; Довідка; Договір застави від 12.07.2022; Рамковий депозитний договір; Виписки з рахунку; Лист із зразками підписів; Супровідний лист Наказ 13-ЛС; Довіреність; Копії документів на ім`я ОСОБА_13 ; Протокол №114; Супровідний лист вих. 01-1694; Документи від АТ «Креді агріколь банк» Супровідний лист вих. 01-2931; Довіреність; Довідка Платіжне доручення в іноземній валюті; Лист від банку; Договір банківського рахунку Витяг про реєстрацію в ДРОРМ; Договір застави банківського рахунку; Довідка з банку; Договір управління рахунку; Заява на отримання засобів посилення захисту; Довідка від банку; Договір банківського рахунку; Довідка від банку; Лист від банку Довідка від банку; Довідка від банку; Договір управління рахунками; Договір про внесення змін та доповнень; Договір банківського рахунку; Витяг про реєстрацію в ДРОРМ; Договір застави банківського рахунку; Довідка; Довідка; Заява на доступи та права користувача; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява про приєднання до правил Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Підтвердження існуючих угод; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Заява на розміщення депозиту; Розпорядження одержані по факсу; Рамковий депозитний договір; Лист вих. 144 від 16.05.2016 Лист щодо печатки банку; Довідка; Заява про відкриття рахунку; Акт наданих послуг; Договір про обслуговування банківських операцій; Довідка; Договір банківського рахунку; «Лицензия на осуществление перестахования ЦБ РФ (банк росії)» в 2-х примірниках; Протокол №1 від 27.01.2017 року; Реєстр укладених договорів з 01.04.2022 року; Фінансове забезпечення членів ЯСП станом на 13.05.2021 року; Договір №92-010-04-21-01417 від 06.04.2021 року; Проєкт розрахунок фінансового забезпечення ЯСП з 16.04.2021 року; Розрахунок членських внесків ЯСП за 2 квартал 2021 року; Проєкт розрахунок фінансового забезпечення ЯСП з 16.04.2021 року; Витяг з протоколу №109 загальних зборів ЯСП від 05.10.2020 року; Заявки СК для затвердження Затверджені максимальні розміри власного утримання ЯСП з 25.11.2020; Протокол №205 від 23.11.2020 року; Фінансове забезпечення членів ЯСП станом на 10.08.2020; Проєкт розрахунок фінансового забезпечення ЯСП з 18.04.2021 року; Договір №92-010-04-20-01251 від 27.03.2020 року; Протокол №181 від 06.09.2019 року; Протокол №181 від 06.09.2019 року; Розміри фінансового забезпечення членів ЯСП з 28.09.2019; Розрахунок розмірів фінансового забезпечення членів ЯСП з 28.09.2019 року; Інформаційне повідомлення №186 від 26.09.2019 року; Положення про здійснення фінансового забезпечення членами ЯСП Протокол №181 від 06.09.2019; Розрахунок членських взносів ЯСП за 3 квартал 2018 року; Договір №9-010-04-18-00838 від 16.04.2018 року; Методика розрахунку власного утримання квот та кількості голосів; Протокол №99 від 04.04.2018 року; Положення про здійснення фінансового забезпечення ЯСП; Договір №9-010-04-17-00649 від 12.04.2017 року; Документ «Файл 01М014.ТХТ 03-04-2017; Протокол №148 засідання ради ЯСП від 12.12.2016; Положення про здійснення фінансового забезпечення ЯСП; Лист за вих №292 від 07.11.2016 року; Лист за вих №275 від 13.10.2016 року; Витяг про реєстрацію в ДРОРМ; Положення про здійснення фінансового забезпечення ЯСП Інформаційне повідомлення №215 від 11.11.2015 року; Інформаційне повідомлення №200 від 29.10.2015 року; Протокол №88 від 27.11.2015 року; Протокол №84 від 17.04.2015 року; Договір про співробітництво №Г/0088/4791493/15 від 30.12.2015 року Договір доручення №ар-410/28/12/15-1 ВІД 28.12.2015 року; Статут обєднання ЯСП; Лист енергоатома; Лист опитування; Лист щодо організації робочої зустрічі; Лист заявка; Лист опитування; Балансова довідка; Довідка по сплаті земельного податку; Довідка по сплаті податку на нерухоме майно; Лист заявка; Лист заявка; Лист заявка; Лист заявка; Запит; Відповідь на лист лист щодо проведення у відповідність до ліцензійних вимог; відповідь на лист; лист щодо забезпечення здійснення страховиками операцій; лист вих. 01-1492; лист про заповнення анкети; договір №21-0315-2 від 22.06.2021 року; рахунок на оплату №338/23-7 від 31.07.2023 року; рахунок на оплату №338/23-8 від 31.07.2023 року; рахунок на оплату №338/23-9 від 31.07.2023 року; рахунок на оплату №338/23-10 від 31.07.2023 року; папка що містить файли з візитівками; папку з надписом «договори доручення» з документами: договір доручення №ДР-01-18 від 01.10.2018 року; довіреність №01/10/18 від 01.10.2018 року; додаткова угода №01 від 11.11.2019 року; договір доручення №ДР-02-18 від 01.10.2018 року; додаткова угода від 11.11.2019 року; договір доручення №02/01/2018 від 01.10.2018 року; довіреність №02/01/2018-1 від 01.10.2018 року; додаткова угода №1 від 01.11.2019 року; додаткова угода №2 від 17.11.2021 року; договір доручення №01/01/2018 від 01.10.2018 року; додаткова угода №1 від 01.11.2019 року; додаткова угода №2 від 17.11.2021 року; довіреність №01/01/2018-1 від 01.10.2018 року; договір дорученя №АР-17/10/18 від 17.10.2018 року; додаткова угода № АР-01 (ЯМ) від 11.11.2019 року; довіреність №10/17/18 від 17.10.2018 року; договір доручення №АР 17/10/18-1 від 17.10.2018 року; додаткова угода №АР-01 від 11.11.2019 року; довіреність №10/17/18-1 від 17.10.2018 року; договір доручення №84-01/ЯСП від 16.10.2018 року; довіреність №370/15; додаткова угода №1 від 08.11.2019 року; договір доручення №83-01/ЯСП від 16.10.2018 року; додаткова угода №1 від 08.11.2019 року; довіреність №369/15 від 16.10.2018 року; договір доручення №0179 від 17.10.2018 року; додаткова угода №1 від 27.12.2019 року; довіреність №172 від 17.10.2018 року договір доручення №0180 від 17.10.2018 року; довіреність №173 від 17.10.2018 року; договір доручення №21-18 від 03.10.2018 року; додаткова угода №1 від 30.11.2019 року; договір доручення №20-18 від 03.10.2018 року; довіреність №20-18 від 03.10.2018 року; додаткова угода №1 від 30.11.2019 року; договір доручення №02 від 01.10.2018 року; додаткова угода №1 від 28.09.2019 року; довіреність №15 від 01.10.2018 року; додаткова угода №2 віж 26.10.2022 року; договір доручення №01 від 01.10.2018 року; додаткова угода №1 від 28.09.2018 року; додаткова угода №2 від 26.10.2022 року; довіреність №14 від 01.10.2018 року; договір доручення №1-10/2018 від 02.10.2018 року; довіреність №1142-2/2018 від 01.10.2018 року; договір доручення №2-10/2018 від 02.10.2018 року; додаткова угода №1 від 10.12.2018 року; додаткова угода №2 від 23.12.2019 року; довіреність №1142-3/2018 від 02.10.2018 року; договір доручення №17/10/18/100 від 01.10.2018 року; довіреність №70/2018 від 01.10.2018 року; додаткова угода №1 від 15.11.2018 року; додаткова угода №2 від 11.11.2019 року; додаткова угода №3 від 14.01.2022 року; договір доручення №16/10/18/0100 від 01.10.2018 року; договір доручення №1 від 15.11.2018 року; додаткова угода №2 від 11.11.2019 ркоу; додаткова угода №3 від 14.01.2022 року; довіреність №69/2018 року; договір доручення №09-18/А від 04.10.2018 року; довіреність №228/2018 від 04.10.2018 року; договір доручення №10-18А від 04.10.2018 року; додаткова угода №1 від 07.11.2019 року; договір доручення №225-18 від 18.10.2018 року; довіреність №259 від 18.10.2018 року; додаткова угода №1 від 01.11.2019 року; додаткова угода №2 від 31.03.2020 року; договір доручення №226-18 від 18.10.2018 року; додаткова угода №1 від 01.11.2019 року; додаткова угода №2 від 31.03.2020 року; договір доручення №18/31 від 01.11.2018 року; додаткова угода №1 від 01.10.2019 року; додаткова угода №2 від 03.04.2020 року; договір доручення №18/30 ЯСП від 01.10.2018 року; додаткова угода №1 від 01.10.2019 року; додаткова угода №2 від 03.04.2020 року; договір доручення №84/18 від 01.10.2018 року; додаткова угода №1 від 27.05.2019 ркоу; додаткова угода №2 від 11.11.2019 року; довіреність №44/1/2018 від 01.10.2018 року; договір доручення №83/18 від 01.10.2018 року; додаткова угода №1 від 27.05.2019 року; додаткова угода №2 від 11.11.2019 року; договір доручення №10 від 01.10.2018 року; додаткова угода №1 від 03.10.2019 року; договір доручення №11 від 01.10.2018 року; додаткова угода №1 від 03.10.2019 року; договір доручення №08-03-19/68-18 від 11.11.2018 року; довіреність №08-03-05/2017-18 від 11.10.2018 року; додаткова угода №1 від 29.10.2019 року; договір доручення №08-03-19/67-18 від 11.11.2018 року; довіреність №08-03-05/206-18 від 11.10.2018 року; додаткова угода №1 від 29.10.2019 року; договір доручення №62-01.00.18.00001 від 03.10.2018 року; довіреність №290-2018 від 03.10.2018 року; додаткова угода №2 від 31.07.2020 ркоу; договір доручення №62-01.00.18.00002 від 03.10.2018 року; додаткова угода №1 від 11.11.2019 року; договір доручення №ЯСП 2018/С02 від 01.10.2018 року; додаткова угода №1 від 28.09.2019 року; договір доручення №ЯСП2018/с01 від 01.10.2018 року; договір доручення №02-Г від 10.10.2018 року; додаткова угода №1 від 11.11.2019 року; довіреність №89 від 10.10.2018 року; договір доручення №01-Г від 10.10.2018; довіреність №85 від 10.10.2018 року; додаткова угода №1 від 11.11.2019 року; договір доручення №01-01/10/2018 від 01.10.2018 року; додаткова угода №1 від 11.01.2019 року; додаткова угода №3 від 11.11.2019 року; довіреність №01-01/10/2018 від 01.10.2018 року; договір доручення №02-01/10/2018 від 01.10.2018 року; додаткова угода №1 від 11.01.2019 року; додаткова угода №2 від 11.02.2019 року; довіреність №02-01/10/2018 року; додаткова угода №3 від 11.11.2019 року; договір доручення №29-10-2020/7 від 20.10.2020 року; довіреність №20-10-2020/7-7 від 20.10.2020 року; додаткова угода №1 від 25.11.2020 року; договір доручення №20-10-2020/3 від 20.10.2020 року; договір доручення №4/20 від 19.10.2020 року; довіреність №3993 від 19.10.2020 року; договір доручення №62.01.15.03 від 01.03.2023 року; Папка з надписом Угорський пул 2016 2023 р в якій виявлено документи іноземною мовою; Книга копій договорів перестрахування укладених за договором №21-0315-2 від 22.06.2021 страхування цивільної відповідальності ДСП «Чорнобильська АЕС» на період 04.07.21-03.07.22; Копія договору факультативного пропорційного перестрахування цивільної відповідальності державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» за ядерну шкоду№G/0104/4791493/21 від 05.07.2021, перестраховик «Сінді кат Белж д Ассюранс Нуклеарес» з додатком до нього, на 5 арк.; копія договору факультативного пропорційного перестрахування цивільної відповідальності державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» за ядерну шкоду№G/0105/4791493/21 від 05.07.2021, перестраховик Республиканское унитарное предприятие «Белорусская национальная перестраховочная организация» з додатками №1 та №2 до нього, на 6 арк.