Ухвала
від 19.10.2023 по справі 953/4818/23
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/4818/23

н/п 1-кс/953/8155/23

УХВАЛА

"19" жовтня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

за участю представників власників майна - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

власника майна - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Харківськоїобласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023220000000644 від 30.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

18 жовтня 2023 року о 10 год. 13 хв. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора ОСОБА_3 , в якому він просить задовольнити клопотання та накласти арешт на тимчасово вилучене майно у ході проведення обшуків від 04.10.2023, зокрема:

04.10.2023 у приміщенні КНП «Міська поліклініка № 11» Харківської міської ради за адресою: м. Харків, проспект Тракторобудівників, буд. 105-А, у ході якого виявлено та вилучено:

З робочого місця директора поліклініки ОСОБА_7 :

- Блокнот недатований з візерунками на обкладинці у вигляді квітів, з написом на обкладинці «Diary Book» з чорновими записами на 168 аркушах;

- Блокнот датований в обкладинці сріблястого кольору з чорновими записами на 208 арк.;

З робочого місця головного бухгалтера поліклініки ОСОБА_8

-Блокнот датований в обкладинці синього кольору з написом «Здоров`я фармацевтична компанія 2021» з чорновими написами на 176 арк.;

-Блокнот недатований в обкладинці зеленого кольору з написом «Visa Приватбанк» з чорновими записами на 172 арк.;

Також, ТКНП «Харківська міська поліклініка № 11» ХМР добровільно надані наступні документи, які також були вилучені:

-Розпорядження Харківського міського голови від 28.09.2001

№ 1815, яким ОСОБА_7 призначено на посаду головного лікаря, на 1 аркуші.

-Наказ ТМО Московського району м. Харкова від 01.10.2001 про призначення ОСОБА_7 головним лікарем, на 1 аркуші.

-Наказ КНП «Міська поліклініка №11» ХМР від 31.12.2021 № 373 «Про внесення змін до штатного розпису та призначення на посади», на 1 аркуші.

-Розпорядження Харківського міського голови від 30.07.2015 № 1159/2к «Про переведення на роботу за контрактом», яким головного лікаря КЗОЗ «Харківська міська поліклініка №11» переведено на роботу за контрактом та Контракт №16 від 30.07.2015, на 10 аркушах.

-Розпорядження Харківського міського голови від 10.07.2018 № 908/2к «Про внесення змін ідо контракту з керівником» та Додатковий Договір №1 від 05.07.2018, на 2-х аркушах.

-Розпорядження Харківського міського голови від 25.07.2018 № 1092/2к «Про внесення змін до контракту» та Додатковий Договір №2 від 25.07.2018, на 11 аркушах.

-Розпорядження Харківського міського голови від 30.07.2020 № 914/2к «Про внесення змін до контракту з керівником комунального некомерційного підприємства та Додатковий Договір №3 від 30.07.2020 , на 4-х аркушах.

-Розпорядження Харківського міського голови від 07.12.2020 № 1549/2к «Про внесення змін до контракту з керівником комунального некомерційного підприємства та Додатковий Договір №4 від 07.12.2020 , на 3-х аркушах.

-Розпорядження Харківського міського голови від 16.04.2021 № 524/2к «Про внесення змін до контракту з керівником комунального некомерційного підприємства та Додатковий Договір від 16.04.2021, на 2- аркушах.

-Розпорядження Харківського міського голови від 29.12.2021 № 2006/2к «Про внесення змін до контракту з керівником комунального некомерційного підприємства» та Додатковий Договір №6 від 29.12.2021, на 2-х аркушах.

-Розпорядження Харківського міського голови від 31.12.2021 № 2161/2к «Про переведення на іншу посаду керівника комунального некомерційного підприємства та внесення змін до контракту» та Додатковий Договір №7 від 31.12.2021, на 9-ти аркушах.

-Копія наказу від 30.11.2022 № 63-к «Про звільнення з роботи та прийом на роботу», яким призначення на посаду заступника директора з економічних питань ОСОБА_9 на час призупинення дії трудового договору основного працівника ОСОБА_10 , на 1 аркуші.

-Копія посадової інструкції заступника директора з економічних питань ОСОБА_9 , на 3-х аркушах.

-Наказ № 06-к від 28.01.2016 «Про переведення» ОСОБА_8 на посаду головного бухгалтера, на 1-му аркуші.

-Посадова інструкція головного бухгалтера комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка №11» Харківської міської ради ОСОБА_8 , на 4-х аркушах.( В подальшому секретар тендерного комітету).

-Копія наказу № 16-к від 14.03.2021 про переведення економіста ОСОБА_10 на посаду заступника головного лікаря з економічних питань, на 1-му аркуші.

-Копія посадової інструкції заступника головного лікаря з економічних питань ОСОБА_10 , на 2-х аркушах. (В подальшому голова тендерного комітету).

-Копія наказу від 01.11.2022 № 254 «Про призупинення дії трудового договору», яким з заступником директора з економічних питань ОСОБА_10 призупинено дії трудового договору, на 1-му аркуші.

-Копія наказу від 11.02.2016 № 14-к про переведення ОСОБА_11 на посаду економіста 1 категорії, на 1-му аркуші. (В подальшому секретар тендерного комітету).

-Копія посадової інструкції економіста ОСОБА_11 , на 1-у аркуші.

-Копія наказу від 17.12.2021 №95-к «Про прийом на роботу та переведення», на 1-му аркуші. (Переведення ОСОБА_11 на посаду фахівця з публічних закупівель).

-Копія посадової інструкції фахівця з публічних закупівель (уповноважена особа) ОСОБА_11 на 2-х аркушах.

-Копія наказу від 22.10.2021 № 78-к «Про прийом на роботу» ОСОБА_6 на 1-му аркуші. В подальшому секретар тендерного комітету).

-Копія посадової інструкції фахівця з публічних закупівель (уповноважена особа) ОСОБА_6 , на 2-х аркушах.

-Протокол засідання медичної ради від 26.01.2021 КНП «Міська поліклініка №11»ХМР, на 2-х аркушах.

-Копія наказу від 20.04.2020 №181/1 «Про призначення складу тендерного комітету», на 2-х аркушах.

-Копія Положення про тендерний комітет Комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка №11»Харківської міської ради, на 5-ти аркушах, з визначеними повноваженнями та обов`язками членів тендерного комітету.

- Копія наказу від 01.07.2021 №220/1 «Про затвердження Положення про тендерний комітет Комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка №11»Харківської міської ради, на 1-му аркуші.

- Копія Положення про тендерний комітет Комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка №11»Харківської міської ради, на 4-х аркушах, з визначеними повноваженнями та обов`язками членів тернемо комітету.

- Копія протоколу від 23.04.2020 №1/1 засідання тендерного комітету, щодо прав та обов`язків членів тендерного комітету поліклініки, на 1-му аркуші.

- Копія протоколу від 15.07.2021 № 99 засідання тендерного комітету щодо прав та обов`язків членів тендерного комітету поліклініки, на 1-му аркуші.

- Копія наказу від 02.11.2021 № 318 «Про зміни облікового складу тендерного комітету та уповноваженої особи», на 1-му аркуші.

- Копія протоколу від 02.11.2021 № 125 засідання тендерного комітету щодо змін складу тендерного комітету, на 1-му аркуші

- Копія протоколу від 19.11.2021 № 132 засідання тендерного комітету щодо змін складу тендерного комітету, на 1-му аркуші.

- Копія Договору про повну матеріальну відповідальність від 05.10.2012 на 1 арк.;

- Копія Договору про повну матеріальну відповідальність від 10.08.2022 на 1 арк.;

- Копія Договору про повну матеріальну відповідальність від 01.11.2021 на 1 арк.;

- Копія Договору про повну матеріальну відповідальність від 05.10.2022 на 1 арк.;

- Копія Договору про повну матеріальну відповідальність від 14.12.2021 на 1 арк.;

- Наказ про надання щорічних відпусток, в відпусток без збереження заробітної плати, роботу за сумісництвом від 31.08.2021 № 119 на 2 арк.;

- Наказ про надання щорічних відпусток, відпустки без збереження заробітної плати від 20.07.2021 № 99 на 3 арк.;

- Наказ про надання щорічних відпусток, відпустки без збереження заробітної плати, виплату компенсації, продовження категорії від 22.11.2021 № 160 на 2 арк.;

- Наказ про надання щорічних відпусток, , роботу за сумісництвом від 27.08.2021 № 118 на 1 арк.;

- Наказ про надання щорічних відпусток від 23.06.2021 № 81 на 1 арк.;

- Наказ про надання щорічних відпусток, продовження щорічної відпустки від 14.07.2021 № 95 на 3 арк.;

- Фінансовий план підприємства на 2021 рік, затверджений ДОЗ ХМР 30.10.2020, на 8-и аркушах.

- Зміни до фінансового плану підприємства на 2021 рік, затверджених ДОЗ ХМР 01.01.2021, на 8-и аркушах.

- Зміни до фінансового плану підприємства на 2021 рік, затверджених ДОЗ ХМР 29.03.2021, на 8-и аркушах.

- Копія змін до фінансового плану підприємства на 2021 рік, затверджених ДОЗ ХМР 30.06.2021, на 8-и аркушах.

- Копія змін до фінансового плану підприємства на 2021 рік, затверджених ДОЗ ХМР 30.09.2021, на 8-и аркушах.

- Копія змін до фінансового плану підприємства на 2021 рік, затверджених ДОЗ ХМР 30.12.2021, на 8-и аркушах.

- Копія Статуту Комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка №11» Харківської міської ради, зареєстрований 28.12.2020 р. вЄдиному державному реєстрі юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», на 17-ти аркушах.

- Копія Статуту Комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка №11» Харківської міської ради, зареєстрований 30.12.2020 р. в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», на 17-ти аркушах.

- Копія Договору № 201221-1 відповідального зберігання від 20.12.2021, яким ТОВ «Медгарант» приймає на відповідальне зберігання майно, зазначене у Додатку до Договору та актах приймання - передачі на умовах, визначених Договором. (Додаток 1 з Переліком майна, яке передається на відповідальне зберігання та Акт приймання-передачі майна від 21.12.2021 до Договору відповідального зберігання майна № 201221-1 від 20.12.2021), на 2-х аркушах.

Окрім цього, за ідентифікаторами лота:

UА-2021-10-12-006230-c-L1 ТОВ «ЕКВІПМЕД» | 39027894

-Службова записка завідувача рентгенологічним відділенням ОСОБА_12 від 08.10.2021 з додатком до службової записки, на 2-х акушах.

-Комерційні пропозиція ГК ФОРАМЕД, на 1-му аркуші.

-Комерційна пропозиція ЕМІК «ЕВРОМЕДПРОДЖЕКТ», на 1-му аркуші.

-Комерційна пропозиція ТОВ «ЕКВІПМЕД», на 1-му аркуші.

-Протокол № 116 від 11.10.2021 засідання тендерного комітету щодо затвердження річного плану закупівель із змінами на 2021 рік та вибору процедури закупівлі, на 1-му аркуші.

-Протокол № 116/1 від 12.10 2021 засідання тендерного комітету щодо внесення змін річного плану закупівель (із змінами) на 2021 рік, на 1-му аркуші.

-Протокол № 117 від 12.102021 засідання тендерного комітету щодо затвердження тендерної документації, на 1-му аркуші.

-Протокол № 124 від 01.11.2021 засідання тендерного комітету щодо розгляду та оцінки тендерної пропозиції учасників відкритих торгів, на 1-му аркуші

UA-2021-09-24-001172-c-L1 ТОВ «МЕДІНТЕКС» | 375154425

-Службова записка лікаря-уролога ОСОБА_13 від 08.09.2021,з медико-технічними вимогами, на 7 аркушах.

-Комерційна пропозиція ТОВ «Ліртон Груп», на 1-му аркуші.

-Комерційна пропозиція ТОВ «Сівер МЕД», на 1-му аркуші.

-Комерційна пропозиція ТОВ «МЕДІНТЕКС», на 1-аркуші.

-Протокол № 112 від 21.09.2021 засідання тендерного комітету на 1-му аркуші.

-Протокол № 114 від 24.09.2021 засідання тендерного комітету на 1-му аркуші.

-Протокол №122 від 18.10.2021 засідання тендерного комітету на 1-му аркуші.

UA-2021-06-23-001542-c-Ll ТОВ «ЕКВІПМЕД» | 39027894

-Службова записка від 05.06.2021 № 186 завідувача рентгенологічним відділенням ОСОБА_12 та додаток до службової записки, на 2-х аркушах.

-Комерційна пропозиція ГК «ФОРАМЕД», на 1-му аркуші.

-Комерційна пропозиція ТОВ «ЕКВІПМЕД», на 1-му аркуші.

-Комерційна пропозиція ЕМІК «ЕВРОМЕДПРОДЖЕКТ», на 1-му аркуші.

-Протокол № 92 від 18.06.2021 засідання тендерного комітету щодо затвердження річного плану закупівель із змінами на 2021 рік та вибору процедури закупівель, на 1-х аркуші.

-Протокол № 93 від 22.06.2021 на 1-му аркуші.

-Протокол № 98 від 13.07.2021 на 1-му аркуші.

UA-2021-10-18-010242-c-L1 ТОВ «АЛЬЯНС-2013» | 38507310

-Службова записка від 02.10.2021 № 265/2 завідувача хірургічним відділенням ОСОБА_14 та додаток №1 до службової записки, на 3-х аркушах.

-Комерційна пропозиція ТОВ «Ксенко», виробництва компанії Rarl Storz (Німеччина), на 1- му аркуші.

-Комерційна пропозиція ТОВ «АЛТ Україна ЛТД», медичного обладнання виробництва компанії OLYMPUS (Японія), на 2- аркушах.

-Комерційна пропозиція ТОВ «НІКАТОР», на 1-му аркуші.

-Комерційна пропозиція МЕДЕКСІМ, на 1-му аркуші.

-Протокол № 122/1 від 18.10.2021 засідання тендерного комітету щодо затвердження річного плану закупівель із змінами на 2021 рік та вибору процедури закупівлі, на 1-му аркуші.

-Протокол № 123 від 18.10.2021 засідання тендерного комітету щодо затвердження тендерної документації, на 4-х аркушах.

-Протокол № 135 від 22.11.2021 засідання тендерного комітету щодо розгляду тендерної пропозиції учасника відкритих торгів з публікацією англійською мовою, на 1-му аркуші.;

-Протокол № 136 від 22.11.2021 засідання тендерного комітету щодо розгляду тендерної пропозиції учасника відкритих торгів з публікацією англійською мовою, на 1-му аркуші.

-Протокол № 139 від 03.12.2021 засідання тендерного комітету щодо розгляду, оцінки тендерної пропозиції та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю учасника відкритих торгів з публікацією англійською мовою, на 2-х аркушах.

UA-2021-10-13-005467-c-L1 TOB «Медгарант» | 32157279

-Службова записка від 08.10.2021 № 267/1 завідувача рентгено-логічним відділенням ОСОБА_12 та додаток №1 до службової записки, на 3-х аркушах.

-Комерційна пропозиція ТОВ «Техмедконтракт», на 2-х аркушах.

-Комерційна пропозиція ТОВ «Медгарант», на 2-х аркушах.

-Комерційна пропозиція ТОВ «Укрмедексперт» , на 3-х аркушах.

-Протокол № 118 від 12.10.2021 засідання тендерного комітету щодо затвердження річного плану закупівель із змінами на 2021 рік та вибору процедури закупівлі, на 1-му аркуші.

-Протокол № 137 від 25.11.2021 засідання тендерного комітету щодо розгляду, оцінки тендерної пропозиції та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю учасника відкритих торгів з публікацією англійською мовою, на 2- х аркушах.

-Протокол № 129 від 18.11.2021 засідання тендерного комітету щодо розгляду тендерної пропозиції учасника відкритих торгів з публікацією англійською мовою, на 2-х аркушах.

-Протокол № 119 від 13.10.2021 засідання тендерного комітету щодо затвердження тендерної документації, на 5-ти аркушах.

-Протокол № 128 від 18.11.2021 засідання тендерного комітету щодо розгляду тендерної пропозиції учасника відкритих торгів з публікацією англійською мовою, на 1-му аркуші.

-Протокол № 141 від 06.12.2021 засідання тендерного комітету щодо внесення змін до договору на 2021 рік, на 1-му аркуші.

UA-2021-10-13-005924-c-Ll TOB «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА» | 365519759

-Службова записка від 01.10.2021 № 265/1 лікаря з ультразвукової діагностики ОСОБА_15 та додаток №1 до службової записки, на 6-ти аркушах.

-Комерційна пропозиція ТОВ «Пікселмед», на 1-му аркуші.

-Комерційна пропозиція ТОВ «Протек Солюшинз Україна», на 4-х аркушах.

-Протокол №120 від 13.10.2021 засідання тендерного комітету щодо затвердження річного плану закупівель із змінами на 2021 рік та вибору процедури закупівлі, на 1-му аркуші.

-Протокол № 121 від 13.10.2021 засідання тендерного комітету щодо затвердження тендерної документації, на 3 аркушах.

-Протокол №130 від 18.11.2021 засідання тендерного комітету щодо розгляду тендерної пропозиції учасника відкритих

торгів з публікацією англійською мовою, на 1-му аркуші.

-Протокол № 131 від 18.11.2021 засідання тендерного комітету щодо розгляду тендерної пропозиції учасника відкритих торгів з публікацією англійською мовою, на 1-му аркуші.

-Протокол № 138 від 25.11.2021 засідання тендерного комітету щодо розгляду, оцінки тендерної пропозиції та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю учасника відкритих торгів з публікацією англійською мовою, на 2-х аркушах.

-Протокол №140 від 06.12.2021 засідання тендерного комітету щодо виявлення та необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених при внесенні інформації про договір, на 1-му аркуші.

-Протокол №142 від 06.12.2021 засідання тендерного комітету щодо внесення змін до договору на 2021 рік, на 1-му аркуші.

-Акт введення в експлуатацію медичного обладнання від 08.02.2022 на 1 арк.;

-Акт введення в експлуатацію обладнання до Договору про закупівлю

№ 211 від 01.11.2021 на 4 арк.;

-Інвентаризаційний опис необоротних активів від 12.10.2022 на 4 арк.;

-Акт введення в експлуатацію обладнання до Договору про закупівлю

№ 162 від 26.07.2021 на 1 арк.;

-Акт введення в експлуатацію обладнання до Договору про закупівлю

№ 222 від 12.11.2021 на 1 арк.;

-Інвентаризаційний опис необоротних активів від 03.10.2022 на 4 арк.;

-Акт передачі в експлуатацію медичного обладнання (Товару) проведення монтажних та пусконалаштувальних робіт від 15.12.2021 на 1 арк.;

-Інвентаризаційний опис необоротних активів від 03.10.2022 на 2 арк.;

-Копія договору від 20.12.2021 № 201221-1 відповідального зберігання майна з додатками на 4 арк.;

-Копія листа УСБУ в Харківській області від 24.05.2023 № 70/6-4001 на 1 арк.;

-Копія Витяг з ЄРДР № 22022220000000054 від 06.03.2022 на 1 арк.;

Вилучені документи належать КНП «Міська поліклініка № 11» Харківської міської ради (електронна пошта kzoz.hmp11@ukr.net).

04.10.2023 за місцем мешкання директора КНП «Міська поліклініка № 11» ХМР ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 у ході якого вилучено:

-Грошові кошти у розмірі 568200 гривень, 10000 євро, 200 доларів США;

-Мобільний телефон Samsung S20 FE, IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 з сім-картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

04.10.2023 за місцем мешкання головного бухгалтера КНП «Міська поліклініка № 11» ХМР ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого вилучено:

-Мобільний телефон ТМ «Samsung» IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з номерами сім-карт НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

-Ноутбук ТМ «Lenovo», в корпусі сірого кольору (код устройства 7E887E77-DAE1-48CO-BBE9-185C663327B13), з зарядним пристроєм;

-Список співробітників лікарні на 8-ми арк.;

-Ведомость начислений/удержаний на 5-ти арк.;

-Аркуші формату А-4 з друкованим текстом на 24 арк.;

-Грошові кошти на загальну суму 200 дол. США;

-Грошові кошти на загальну суму 650 євро;

-Грошові кошти на загальну суму 154700 гривень.

04.10.2023 за місцем мешкання секретаря тендерного комітету ОСОБА_6 , а саме, за адресою: АДРЕСА_3 , у ході якого вилучено:

-Мобільний телефон iPhone7 imei НОМЕР_9 з сім картою мобільного оператора НОМЕР_10 ;

-Флеш накопичувач ТМ «Kingston» 32 GB;

-Два аркуша паперу з чорновими записами;

-Щоденник зеленого кольору на ім`я « ОСОБА_16 » з чорновими записами;

-Щоденник з квітинками на обкладинці з чорновими записами;

-Робочий зошит з чорновими записами;

-Системний блок комп`ютера з чорновими записами ТМ «ASUS».

Місцем зберігання вилученого майна просить визначити у кімнаті зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, у банківській установі АТ КБ «Приватбанк», та у матеріалах кримінального провадження.

В обгрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023220000000644 від 30.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовимрозслідуванням встановлено,що СУГУНП вХарківській областіпроводилось досудоверозслідування укримінальному провадженні№ 12021220000000171від 21.02.2022за фактом того, що у серпні 2020 року заступник генерального директора комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» (далі КНП «ОЦО») ОСОБА_17 разом з ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , під контролем яких знаходилася низка фізичних осіб - підприємців, створили таочолили організованугрупу,діяльність якоїбула направленанасистематичне заволодіння під час закупівлі медичного обладнання бюджетними коштами КНП «ОЦО», виділеними Харківською обласною радою. До складу вказаної групи ОСОБА_18 і ОСОБА_19 залучили своїх знайомих ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , які упродовж 2021 року незаконно заволоділи бюджетними грошовими коштами КНП «ОЦО», виділеними Харківською обласною радою, на загальну суму 1203196 гривень.

29.05.2023 з матеріалів кримінального провадження №12022220000000171 від 21.02.2023 в окреме провадження виділено матеріали за фактом того, що протягом 2019-2022 рр. на території міста Харкова службові особи юридичних осіб публічного права, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою і в групі з невстановленими особами, з використанням ряду суб`єктів господарської діяльності приватного права, систематично заволодівають бюджетними коштами, маніпулюючи результатами конкурсних торгів, безпідставно завищують вартість товарів, робіт та послуг, які купують за завищеними цінами під №12023220000000644 від 30.05.2023 за ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023220000000644 від 30.05.2023 за ч.3 ст. 191 КК України встановлено, що в 2021 році посадові особи КНП «Міська поліклініка №11» ХМР, діючи запопередньою змовоюі вгрупі зневстановленими особами,з використаннямряду суб`єктівгосподарської діяльностіприватного права,маніпулюючи результатамиконкурсних торгів,безпідставно завищившивартість товарів,робіт тапослуг,уклали ряд договорів про закупівлю медичного обладнання за наступними ідентифікаторами лота з відповідними суб`єктами господарювання: UA-2021-10-12-006230-c-L1 переможець ТОВ "ЕКВІПМЕД" код за ЄДРПОУ 39027894, UA-2021-09-24-001172-c-L1 переможець ТОВ "Медінтекс" код за ЄДРПОУ 37515425, UA-2021-06-23-001542-c-L1 переможець ТОВ "ЕКВІПМЕД" код за ЄДРПОУ 39027894, UA-2021-10-18-010242-c-L1 переможець ТОВ "АЛЬЯНС-2013" код за ЄДРПОУ 38507310, UA-2021-10-13-005467-c-L1 переможець ТОВ "Медгарант" код за ЄДРПОУ 32157279, UA-2021-10-13-005924-c-L1переможець ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА» код за ЄДРПОУ 36519759

Після постачання на адресу Міська поліклініка №11» ХМР медичного обладнання та проведення на користь суб`єктів підприємницької діяльності оплати, посадові особи КНП «Міська поліклініка №11» ХМР, та інші невстановлені на даний час особи розподіляли між собою отримані грошові в тому числі з використанням наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «ЛабПартнер» ЄРДПОУ 38877184; ФОП ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_18 ; ФОП ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_19 ; ФОП ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_20 ; ФОП ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_21 ; ФОП ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_22 ; ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_23 ; ФОП ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_24 ; ФОП ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_25 ; ФОП ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_26 ; ФОП ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_27 ; ФОП ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_28 ; ФОП ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_29 ; ФОП ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_30 ; ФОП ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_31 ; ФОП ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_32 ; ФОП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_33 .

За результатами судово-товарознавчої експертизи 4030-Е від 30.11.2022 встановлено, що різниця між перерахованими на рахунки зазначених вище суб`єктів господарювання та фактичною вартістю поставленого обладнання становить 5468979 грн.

У подальшому на підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова проведення ряд обшуків за адресами зазначеними в клопотанні, та вилучено майно, яке перелічене в прохальній частині клопотання прокурора.

Вказаніречі тадокументи,мають значеннядля кримінальногопровадження,так як можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Чорнові записи, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі встановлення свідків, відомості щодо обставин вчинення злочину.

Вилученікошти,походження якихне установленопід часобшуків,мають значеннядля кримінальногопровадження,так як можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вилучення мобільних телефонів та комп`ютерної техніки є необхідною умовою проведення експертного дослідження.

Постановою слідчого від 05.10.2023 всі вищезазначені предмети та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

У досудового слідства є достатні підстави вважати, що вилучені речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому підлягають арешту з метою збереження речових доказів.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, та просив його задовольнити.

Представник власниці майна ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_4 , та власник майна ОСОБА_6 в судовому засіданні вказали, що доказів, що по вилученій техніці призначена експертиза не надано, та підстав для комп`ютерної техніки та мобільного телефону не існує, таклопотання про арешт майна подано з пропущенням встановленого строку.

Представник власників майна КНП «Міська поліклініка №11» ХМР, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні вказав, що вилучені кошти є доходами родин ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , тому ніякого відношення до кримінального провадження не мають, тому просив відмовити в задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, представників власників майна, дослідивши надані докази, встановив, що ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023220000000644 від 30.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

04.10.2023 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова слідчими було проведено обшуки, та вилучено майно, яке зазначене в протоколах обшуку, та в прохальній частині клопотання прокурора про арешт майна.

05.10.2023 постановою слідчого вищевказані предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №12023220000000644 від 30.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

В зв`язку з вищевикладеним, слідчим було підготовлено клопотання про арешт майна, яке 05.10.2023 направлено поштовими засобами зв`язку на адресу Київського р/с м. Харкова для подальшого розгляду, однак ухвалою слідчого судді від 10.10.2023 клопотання було повернуто прокурору, та встановлено строк в 72 год. для усунення недоліків, яка була отримана слідчим 17.10.2023 о 11 год. 38 хв. Після усунення недоліків прокурором повторно 18.10.2023 о 10 год. 13 хв. спрямовано клопотання про арешт майна

Таким чином, передбачений законом строк в сімдесят дві години для усунення недоліків прокурором не порушено.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину… Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).

Прокурор в своєму клопотанні просить застосувати захід забезпечення у вигляді арешту з підстав п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, тобто з метою збереження речових доказів.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та майно є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення злочину, які необхідно вивчити, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів, в тому числі шляхом проведення відповідних експертиз.

Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення підлягає арешту незалежно від того, хто є його власником, де знаходиться і незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування запобіжного заходу, а саме: запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що перешкодить

встановленню істини у кримінальному провадженні.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Разом з цим, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до абз. 2, 3, 4 ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язкудля вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Враховуючи вищевикладене, положення ст. 114, ст. 132, ч. 4 ст.173 КПК України, керуючись загальними засадами кримінального провадження, викладеними в ст. 7 КПК України, слідчий суддя, для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку, враховуючий воєнний стан, вважає необхідним зобов`язати слідчого за участю спеціаліста у строк 1 місяць зняти інформацію з мобільних телефонів, ноутбуку, флеш-накопичувачу, системного блоку комп`ютера, які були вилучені 04.10.2023 в ході проведення обшуків по кримінальному провадженню за №12023220000000644 від 30.05.2023, після чого передати їх на відповідальне зберігання власникам вказаного майна, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Слідчий суддя на цій стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті і не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є накладення арешту на майно.

Також матеріали клопотання про арешт майна свідчать про відповідність вилучених під час обшуків грошових коштів ознакам речових доказів, оскільки вони можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом, а тому походження вказаних грошових коштів, стануть предметом перевірки під час досудового розслідування.

Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначає лише, чи може майно бути предметом або доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, або воно набуте злочинним шляхом чи є доходом від вчиненого злочину та чи містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вилучені, під час обшуків грошові кошти підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, оскільки існує можливість відчужити, змінити, переробити, зіпсувати, передати вказане майно іншим особам до закінчення досудового розслідування. Вимоги клопотання, на цьому етапі досудового розслідування, виправдовують втручання у права і інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя зазначає, що вказані грошові кошти вилучені під час проведення обшуків відповідають критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України.

За наявністю таких відомостей, питання належності грошових коштів, саме вилученої суми коштів, під час обшуків, належить з`ясовувати в межах досудового розслідування.

Разом з тим, накладення арешту на грошові кошти не позбавляє можливості зацікавлених осіб під час досудового розслідування надати всі необхідні відомості щодо походження грошових коштів.

Крім того, відомості щодо кваліфікації злочинів, які внесено до ЄРДР не є остаточними, оскільки пов`язані з попередньою кваліфікацією дій, які можуть в подальшому уточнюватись. Також, в межах досудового розслідування можуть бути виявлені нові епізоди протиправної діяльності певних осіб.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, ані власником майна, ані заінтересованими особами за їх наявності не надано та слідчим суддею не встановлено.

Слідчий суддя також враховує, що обраний судом захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, його межі у часі окреслені строками досудового розслідування, які в свою чергу чітко регламентуються нормами ст. 219 КПК України.

У подальшому, за наявністю певних процесуальних підстав та фактичних обставин, що можуть бути встановлені під час досудового розслідування, власник майна має право звернутися із клопотанням про скасування цього арешту згідно положень ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора відділу Харківськоїобласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023220000000644 від 30.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення 04.10.2023 обшуку у приміщенні КНП «Міська поліклініка № 11» Харківської міської ради за адресою: м. Харків, проспект Тракторобудівників, буд. 105-А, що належать КНП «Міська поліклініка № 11» ХМР, а саме на:

- Блокнот недатований з візерунками на обкладинці у вигляді квітів, з написом на обкладинці «Diary Book» з чорновими записами на 168 аркушах.

- Блокнот датований в обкладинці сріблястого кольору з чорновими записами на 208 арк.

-Блокнот датований в обкладинці синього кольору з написом «Здоров`я фармацевтична компанія 2021» з чорновими написами на 176 арк.

-Блокнот недатований в обкладинці зеленого кольору з написом «Visa Приватбанк» з чорновими записами на 172 арк.

-Розпорядження Харківського міського голови від 28.09.2001 № 1815, яким ОСОБА_7 призначено на посаду головного лікаря, на 1 аркуші.