Ухвала

від 30.11.2023 по справі 953/7956/23

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/7956/23

н/п 1-кс/953/9404/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" листопада 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , вивчивши клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023220000000172 від 10.02.2023 за ч. 1 ст. 204 КК України,-

встановив:

29.11.2023 о 15.22 год. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 , в якому сторона обвинувачення просить накласти арешт у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування майном, яке було вилучене 16.11.2023 в ході проведення обшуку за адресою: м. Харків, прос. Перемоги, буд. 64, кв. №427, а саме: завірена копія ліцензії на право торгівлі пальним для ТОВ «ПК Леодр» з терміном до 2024 року на 1 аркуші; оригінал договору застави №1 від 16.09.2022 між ТОВ «ПК Леодр» та ТОВ «Трастоіл» на 3 аркушах; оригінал додатку №1 до договору застави №1 від 16.09.2022 на 2 аркушах; оригінал зарплатного договору №290982152214 від 15.11.2022 між АТ «Райффайзенбанк аваль» та ТОВ «ПК Леодр» на 3 аркушах; оригінал довідки про відкриття рахунку від 27.12.2022 для ТОВ «Дізтрейд» на 1 аркуші; оригінал довідки №1 з реєстру платника податків ПДВ ТОВ «Дізтрейд» від 27.06.2023 на 1 аркуші; оригінал довідки про рахунок у банку «Райф файзен банк Аваль» для ТОВ «ПК Леорд» на 1 аркуші; оригінал розписки про виконання рішення суду від 30.12.2022 між ТОВ «ПК Леорд» та ФГ «Надія» на 1 аркуші; оригінал додаткової угоди до договору оренди 64/18 а від 1.10.2020 між ТОВ Стальмост та ТОВ ПК Леорд від 10.01.2023 на 1 аркуші; оригінал акту приймання передачі ( додаток 2 до договору 64/18 а від 01.10.2020 від 10.01.2023 на 1 аркуші; оригінал акту ОУ 0000001 здачі прийняття робіт між ТОВ «ПК Леодр» та ТОВ «Стальмост» на 1 аркуші; оригінал акту ОУ 0000295 здачі прийняття робіт між ТОВ «ПК Леодр» та ТОВ Стальмост на 1 аркуші; оригінал акту ОУ 0000050 здачі прийняття робіт між ТОВ «ПК Леодр» та ТОВ «Стальмост» (з рукописними записами на зворотному боці) на 1 аркуші; оригінал акту ОУ 0000119 здачі прийняття робіт між ТОВ «ПК Леодр» та ТОВ «Стальмост» на 1 аркуші; оригінал акту ОУ 0000020 здачі прийняття робіт між ТОВ «ПК Леодр» та ТОВ «Стальмост» (з рукописними записами на зворотному боці) на 1 аркуші; оригінал заяви про акцепт угоди за №2500605 АТ «Райфайзенбанк аваль» та ОСОБА_3 від 15.11.2022 та довідкою на 3 аркушах; оригінал додатку заяви про акцепт угоди 2500605 АТ «Райфайзенбанк аваль» та ОСОБА_3 від 15.11.2022 на 2 аркушах; оригінал до заяви про акцепт публічної пропозиції від 24.11.2022 на 1 аркуші; оригінал заяви ТОВ «ПК Леодр» до АТ «Райффайзенбанк Аваль» про приєднання до договору банківського обслуговування 2498746 від 21.01.22 на 2 аркушах; оригінал заяви 40160000686 від 20.01.2023 клієнта ТОВ «ПК Леодр» та АТ «АКБ Конкорд» на 1 аркуші; копія заяви директора ТОВ «ПК Леодр» до ДНУ «НТК Інститут монокристалів» з вхідним номером від 03.01.2023 на 1 аркуші; реквізити рахунків ( з рукописним записами на зворотному боці щодо комерційної діяльності у паливному бізнесі) на 3 аркушах; не підписані копії актів приймання передачі між ТОВ «ТД Міріада» та ТОВ «АК Новаагро»; на 2 аркушах; не підписана копія додатку 1 до договору оренди технічного обслуговування паливної установки між орендодавцем ТОВ «ТД Міріада» та ТОВ «АК Еовагро» на 1 аркуші; оригінал рахунку на оплату за №5796 від 22.09.2021 ТОВ «Овіс трейд» до ТОВ «ПК Леодр» з рукописними записами (чернетками) на зворотному боці щодо ведення паливно енергетичного бізнесу на 1 аркуші; оригінал Інструкції користувача кондиціонерів на 23 сторінках з рукописними записами на зворотному боці на останньому аркуші; оригінал розписки від 0810.2021 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про передачу у борг 24 500 доларів США ( зі слів ОСОБА_3 до теперішнього часу умови розписки не виконані) на 1 аркуші; довіреність від ОСОБА_6 від 15.09.2023 на ім я ОСОБА_3 на автомобіль марки «Ауді А 8», державний номер НОМЕР_1 на 1 аркуші; оригінал договору купівлі продажу №567623042504 від 06.10.2023 про придбання транспортного засобу марки «JAC», державний номер НОМЕР_2 ,з оригіналом договору комісії до договору купівлі продажу та актом огляду реалізованого транспортного засобу на 3 аркушах; карта банку «Револют» з номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 ; картка банку «Райффазенбанк Аваль» НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 ; картка банку «Райффазенбанк Аваль» НОМЕР_5 Картка банку «Райффазенбанк Аваль» НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 ; картка банку «Райффазенбанк Аваль» НОМЕР_6 ; ноутбук марки «Асус» належить ОСОБА_3 номер Х551СА-S X021D DCNOCX65114951A; ноутбук марки «cамсунг» належить ОСОБА_3 номер NP305V5A-T0ARUC|N HQRL91RC300045H; мобільний телефон марки «Редмі Ксіомі» емей 1 НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Ксіомі» в пошкодженому стані з розбитим склом (зі слів ОСОБА_3 не працюючий вже майже 2 роки); мобільний телефон марки «Самсунг» (типу розкладачка, чорного кольору). Має пошкодження, які скоїв ОСОБА_3 (поломаний шлейф та скло) у зв`язку із цим встановити серійний номер та емей не виявилося можливим з сім карткою з номером НОМЕР_8 та сім карткою з номером НОМЕР_9 ; печатка ТОВ «Віктор ТХ» код 38509339; печатка ТОВ «Метагломаш» код 38280877; печатка ПП «Промислова компанія техінвест» код 36253768; печатка Відділення №7 банку ПАТ «Реал банк» у місці Євпаторія АРК код 14360721; штамп відділення №7 банку ПАТ «Реал банк» у місті Євпаторія МФО 351588; штамп ПАТ «Реал банк» 7 відділення з датою 16.07.2010 та прізвищем на штампі ОСОБА_9 ; штам банку ПАТ «Реал банк» з датою 16.07.2010 та написом «сплачено»; штамп банку ПАТ «Реал банк» з датою 10.07.2010 і прізвищем на штампі ОСОБА_10 ; штамп банку ПАТ «Реал банк» відділення №7 (м. Євпаторія); штам банку ПАТ «Реал банк» відділення №7(м. Євпаторія); флеш накопичувач марки «Трансент» 128 гб чорного кольору; флеш накопичувач марки «Апасер» червоного кольору; флеш накопичувач марки «Трансент» білого кольору; флеш накопичувач «Кінгстон» 128 гб білого кольору; флеш накопичувач «Гудрам» 16 гб біло синього кольору; власником вказаних речей являється ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; визнати місцем зберігання вилучених мобільних телефонів, ноутбуків, флеш накопичувачів, печаток, штампів камеру схову СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, 2-й під`їзд; визнати місцем зберігання вилучених документів матеріали кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками, приходить до висновку про необхідність повернути клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

В порушення вимог п. 1 ч. 2 ст. 171, абз. 2 ч. 2 ст. 171 КПК України, до клопотання про арешт майна не додано оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання щодо підстав і мети арешту відповідно до положень ст. 170 КПК України.

Крім того, в прохальній частині клопотання прокурор просить накласти арешт, зокрема, на документи укладені між ТОВ «ПК Леодр» та ФГ «Надія», ТОВ «ПК Леодр» та ТОВ «Трастоіл», ТОВ «ПК Леодр» та ТОВ «Стальмост», ТОВ «ПК Леодр» та ТОВ «Овіс трейд», печатки та штампи різних підприємств та банку.

Однак, в порушення п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, прокурором в клопотанні не зазначено відповідні документи, що підтверджують право власності на вказане в клопотанні майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження таким майном та не додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання в цій частині.

Таким чином, на теперішній час в клопотанні сторони обвинувачення не зазначено всіх власників вказаного майна, фактичних даних щодо адрес фізичних, чи юридичних осіб, які є власниками вказаного майна, переліку таких власників вилученого майна, що позбавляє суд можливості виконати вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, - судового виклику власників майна для розгляду даного клопотання.

Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170 173 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023220000000172 від 10.02.2023 за ч. 1 ст. 204 КК України повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали прокурором для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1