Ухвала

від 06.12.2023 по справі 229/8080/23

ДРУЖКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЄУН 229/8080/23

Номер провадження 1-кс/229/2067/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2023 року Слідча суддя Дружківського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Дружківського міського суду Донецької області клопотання старшого слідчого Бахмутського РВП ГУНП у Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023052150001243 від 09 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч. 1 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

до Дружківського міського суду Донецької області 04 грудня 2023 року надано клопотання старшим слідчим Бахмутського РВП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Бахмутської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про надання дозволу огляд у земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні слідчого зазначено, що 13 червня 2023 року Управлінням ЖКГ Торецької МВА, в особі ОСОБА_5 та ТОВ «Сайнтекс ЛТД" (ЄДРПОУ 42006350, адреса реєстрації: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 55-6) в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір поставки вугілля марки ГЖП (0-200) у кількості 3000 тон № 11 до 31.12.2023, вартість предмету закупівлі складає 14 700 000,00 грн.

Відповідно до умов договору, Управління ЖКГ Торецької MBA Бахмутського району Донецької області мало здійснити оплату шляхом переказу коштів в сумі 14700000 грн на рахунок ТОВ «Сайнтекс ЛТД» (ЄДРПОУ 42006350) № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Комінбанк» (ЄДРПОУ21580639).

Аналізом господарської діяльності ТОВ «Сайнтекс ЛТД» (ЄДРПОУ 42006350) встановлено, що у 2021 році керівником ТОВ «Сайнтекс ЛТД» був ОСОБА_7 . Відповідно даних з відкритих джерел інформації, ОСОБА_7 станом на 2021 рік 5 разів значився як ФОП, був керівником 62 підприємств, засновником 16, підписантом 46, бенефіціаром 144. Майно за останнім не зареєстроване. Згідно із інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта нерухоме майно за ТОВ «Сайнтекс ЛТД» (ЄДРПОУ 42006350) не зареєстроване, що в свою чергу свідчити про те, що вказане підприємство ймовірно має ознаки фіктивності.

Крім того, 14 серпня 2023 року Управлінням ЖКГ Торецької ВЦА, в особі ОСОБА_5 та ТОВ "Тріалкон", яке зареєстровано за адресою: м. Київ вул. Автопаркова, 7, в особі директора ОСОБА_8 укладено договір поставки вугілля марки ГЖП (0-200) вагою 2000 тон, строк дії до 31 грудня 2023 року, вартість вугілля складає 9800000,00 грн.

Як вбачається із вказаного договору поставки, оплата Управлінням ЖКГ Торецької MBA Бахмутського району Донецької області мала здійснюватися на рахунок ТОВ «Тріалкон» (ЄДРПОУ 42027590) НОМЕР_2 відкритий в АТ «Комінбанк» (ЄДРПОУ 21580639 ).

Аналізом господарської діяльності ТОВ «Тріалкон» (ЄДРПОУ 42027590) встановлено, що дане підприємство зареєстроване у м. Києві в 2018 році, як основним так і додатковими видами господарської діяльності якого не є видобування вугільної продукції та оптова торгівля вугіллям. У 2021 році керівником ТОВ «Тріалкон» (ЄДРПОУ 42027590) був ОСОБА_7 , відповідно до відомостей з сайту «Кларити Проджект» ОСОБА_7 станом на 2021 рік 5 разів значився як ФОП, був керівником 62 підприємств, засновником 16, підписантом 46, бенефіціаром 144. Майно за останнім не зареєстроване.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта нерухоме майно за ТОВ «Тріалкон» (ЄДРПОУ 1 42027590) не зареєстроване, що в свою чергу може свідчити, що вказане підприємство ймовірно має ознаки фіктивності.

Також, 09 жовтня 2023 року Управлінням ЖКГ Торецької ВЦА, в особі ОСОБА_5 та ТОВ «Габіртон Макс» (ЄДРПОУ 42619926), яке зареєстровано за адресою: 02222, м. Київ, вул. Вікентія Беретті, 4, в особі директора ОСОБА_9 укладено договір поставки №21 вугілля марки ГЖП (0-200) вагою 700 тон, строк дії договору - до 31.12.2023, вартість предмету закупівлі складає 3 430 000,00 грн.

Умовами договору предбачено переказ Управлінням ЖКГ Торецької МВА Бахмутського району Донецької області коштів в сумі 3430000,00 гривень на рахунок ТОВ "Габіртон Макс".

Аналізом господарської діяльності ТОВ «Габіртон Макс» (ЄДРПОУ 42619926) встановлено, що дане підприємство зареєстровано у м. Києві в 2018 році, керівником є ОСОБА_9 , яка також є бенефіціаром, розмір статутного капіталу 114 000 грн. Відповідно до інформації з єдиного реєстру ОСОБА_9 проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації з «Prozorro», ТОВ «Габіртон Макс» окрім перемоги на тендері та в подальшому укладанні договору № 21, здобуло, перемогу у тендері на «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт)" вимощення будинку культури за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с. Черкас, вул. Дружби».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта нерухоме майно за підприємствами не зареєстроване, що в свою чергу може свідчити про те, що вказані підприємстві ймовірно мають ознаки фіктивності.

Згідно із інформацією, отриманої оперативним підрозділом, ТОВ «Сайнтекс ЛТД» поставило на адресу Управління ЖКГ Торецької MBA Бахмутського району Донецької області вугілля неналежної якості та не і повному обсязі. При цьому, посадові особи Управління ЖКГ Торецької MBA Бахмутського району Донецької області, відповідальні за приймання вугілля, не перевірили його якість та кількість, підписали документи на приймання, що стали підставою для оплати вартості. Вказане призвело до переказу на рахунок ТОВ «Сайнтекс ЛТД» надлишкових коштів, сума яких встановлюється. Діями службових осіб Управління ЖКГ Торецької МВ Бахмутського району Донецької області Управлінню завдано значної матеріальної шкоди.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність на проведення огляду території ВП "Автобаза" ДП "Торецьквугілля" з метою фіксації поставленого за договорами поставки № 11,14,21 вугілля та подальшого вилучення зразків вугілля для проведення відповідної криміналістичної експертизи.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 з`явилась, підтримала клопотання у повному осбязі, просила надати дозвіл на проведення огляду.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Частиною першою статті 237 КПК України передбачено, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Згідно частини другої статті 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до частини другої статті 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Частиною третьою статті 233 КПК України визначено, що слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.

Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, 13 червня 2023 року Управлінням ЖКГ Торецької МВА та ТОВ «Сайнтекс ЛТД" укладено договір поставки вугілля марки ГЖП (0-200) у кількості 3000 тон № 11 до 31.12.2023, вартість предмету закупівлі складає 14 700 000,00 грн.

Відповідно до умов договору, Управління ЖКГ Торецької MBA Бахмутського району Донецької області мало здійснити переказ коштів в сумі 14700000 грн на рахунок ТОВ «Сайнтекс ЛТД".

Аналізом господарської діяльності ТОВ «Сайнтекс ЛТД» встановлено, що у 2021 році керівником ТОВ «Сайнтекс ЛТД» був ОСОБА_7 , який станом на 2021 рік 5 разів значився як ФОП, був керівником 62 підприємств, засновником 16, підписантом 46, бенефіціаром 144. Майно за останнім не зареєстроване. Нерухоме майно за ТОВ «Сайнтекс ЛТД» не зареєстроване, що в свою чергу свідчити про те, що вказане підприємство ймовірно має ознаки фіктивності.

Крім того, 14 серпня 2023 року Управлінням ЖКГ Торецької ВЦА та ТОВ "Тріалкон" укладено договір поставки вугілля марки ГЖП (0-200) вагою 2000 тон, строк дії до 31 грудня 2023 року, вартість вугілля складає 9800000,00 грн.

Як вбачається із вказаного договору поставки, оплата Управлінням ЖКГ Торецької MBA Бахмутського району Донецької області мала здійснюватися на рахунок ТОВ «Тріалкон».

Аналізом господарської діяльності ТОВ «Тріалкон» встановлено, що дане підприємство зареєстроване у м. Києві в 2018 році, як основним так і додатковими видами господарської діяльності якого не є видобування вугільної продукції та оптова торгівля вугіллям. У 2021 році керівником ТОВ «Тріалкон» був ОСОБА_7 , який станом на 2021 рік 5 разів значився як ФОП, був керівником 62 підприємств, засновником 16, підписантом 46, бенефіціаром 144. Майно за останнім не зареєстроване. Нерухомого майна за ТОВ «Тріалкон» не зареєстровано, що в свою чергу може свідчити, що вказане підприємство ймовірно має ознаки фіктивності.

Також, 09 жовтня 2023 року Управлінням ЖКГ Торецької ВЦА та ТОВ «Габіртон Макс», яке зареєстровано за адресою: 02222, м. Київ, вул. Вікентія Беретті, 4, укладено договір поставки №21 вугілля марки ГЖП (0-200) вагою 700 тон, строк дії договору - до 31.12.2023, вартість предмету закупівлі складає 3 430 000,00 грн.

Умовами договору предбачено переказ Управлінням ЖКГ Торецької МВА Бахмутського району Донецької області коштів в сумі 3430000,00 гривень на рахунок ТОВ "Габіртон Макс".

Аналізом господарської діяльності ТОВ «Габіртон Макс» встановлено, що дане підприємство зареєстровано у м. Києві в 2018 році, керівником є ОСОБА_9 , яка також є бенефіціаром, розмір статутного капіталу 114 000 грн. Відповідно до інформації з єдиного реєстру ОСОБА_9 проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації з «Prozorro», ТОВ «Габіртон Макс» окрім перемоги на тендері та в подальшому укладанні договору № 21, здобуло, перемогу у тендері на «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт)" вимощення будинку культури за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с. Черкас, вул. Дружби».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомогс( майна щодо суб`єкта нерухоме майно за підприємствами не зареєстроване, що в свою чергу може свідчити про те, що вказані підприємстві ймовірно мають ознаки фіктивності.

Згідно із інформацією, отриманої оперативним підрозділом, ТОВ «Сайнтекс ЛТД» поставило на адресу Управління ЖКГ Торецької MBA Бахмутського району Донецької області вугілля неналежної якості та не і повному обсязі. При цьому, посадові особи Управління ЖКГ Торецької MBA Бахмутського району Донецької області, відповідальні за приймання вугілля, не перевірили його якість та кількість, підписали документи на приймання, що стали підставою для оплати вартості. Вказане призвело до переказу на рахунок ТОВ «Сайнтекс ЛТД» надлишкових коштів, сума яких встановлюється. Діями службових осіб Управління ЖКГ Торецької МВ Бахмутського району Донецької області Управлінню завдано значної матеріальної шкоди.

За вказаним фактом 09 листопада 2023 року було розпочато кримінальне провадження №12023052150001243 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 367 КК України.

Слідчим суддею Дружківського міського суду було винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до вугілля поставленого до Управління ЖКГ Торецької міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області за договорами поставок № 11 від 13.06.2023, № 14 від 14.08.2023 та № 21 від 09.10.2023, з метою відібрання необхідних для проведення судової криміналістичної експертизи зразків вугілля.

Сторона обвинувачення зазначає, що для реалізації вищевказаної ухвали виникла необхідність проведення огляду території ВП «Автобаза» ДП «Торецьквугілля» з метою фіксації поставленого за договорами поставки №11, №14, №21 вугілля.

Але, як вбачається з ухвали слідчого судді Дружківського міського суду від 23 листопада 2023 року надано дозвіл слідчим Бахмутського РВП ГУНП у Донецькій області, а також прокурорам Бахмутської окружної прокуратури Донецької області до документів, що перебувають у володінні Управління ЖКГ Торецької міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області, яке розташоване за адресою: Донецька область м. Торецьк вул. Героїв праці,3, а саме,вугілля, яке поставлено за договорами № 11 від 13 червня 2023, № 14 від 14.08.2023, № 21 від 09.10.2023.Строк дії ухвали -два місяці з дня її постановлення.

Слідчої судді не надані відомості, про неможливость виконання вищезазначеної ухвали.

Таким чином, матеріали, додані до клопотання, не містять доказів того, що ухвалу судді про тимчасовий доступ неможливо виконати та отримати необхідні відомості та предмети.

Пунктами 2-5 частини п`ятої статті 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З урахуванням положень частини другої статті 237 КПК України, якою визначено, що огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи, у задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення огляду житла чи іншого володіння особи має бути відмовлено, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Зважаючи на встановлені в ході судового розгляду обставини, слідча суддя робить висновок, що клопотання є необґрунтованим і задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 234, 235, 369-372 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

у задоволенні клопотання старшого слідчого Бахмутського РВП ГУНП у Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023052150001243 від 09 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч. 1 КК України, а саме, огляду земельної ділянки, яка розташована за адресою: Донецька область, м. Торецьк, вул.Фестивальна, 1, де здійснює свою діяльність ВП «Автобаза»

ДП «Т орецьквугілля» - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя

Дружківського міського суду ОСОБА_1