Ухвала

від 21.12.2023 по справі 404/10219/23

КРОПИВНИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Кропивницький апеляційнийсуд

№ провадження 11-сс/4809/708/23 Слідчий суддя ОСОБА_1

Доповідач в колегії апеляційного суду ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.12.2023 року. Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Кропивницького апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю: секретаря ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6

власника майна ОСОБА_7 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницькому апеляційні скарги власника мана ОСОБА_7 та прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 14 грудня 2023 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42023122010000247 від 21.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204, ч.3 ст.199 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Прокурор Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_9 звернувся до Кіровського районного суду м. Кіровограда із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023122010000247 від 21.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204, ч.3 ст.199 КК України.

19.07.2023 до Кропивницької окружної прокуратури надійшло повідомлення від УСБУ в Кіровоградській області про те, що група осіб налагодила протиправний механізм виготовлення та розповсюдження контрафактних товарів підакцизної групи, а саме алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

На підставі викладеного прокурором внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023122010000247 від 21.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.3 ст.199 КК України.

В кримінальному провадженні в порядку ст.36 КПК України надано доручення, направлене на встановлення осіб, які причетні до виготовлення та розповсюдження контрафактних товарів підакцизної групи, а саме алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території м. Кропивницький.

На виконання вищевказаного доручення надійшла відповідь з УСБУ в Кіровоградській області про те, що в ході виконання доручення встановлено осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Так, громадянин України ОСОБА_10 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кіровогорад, зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_1 , номери мобільного телефону НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 (ІМЕІ НОМЕР_4 ), з метою отримання незаконного прибутку, на території Кіровоградської налагодив протиправний механізм з виробництва, розливу та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, а також продажу контрафактних тютюнових виробів, зокрема, із підробленими марками акцизного податку або таких, що виготовлені для продажу в мережі магазинів безмитної торгівлі Duty free.

Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_10 до вчинення вищевказаної протиправної діяльності залучив громадян України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Кіровоград, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , номер мобільного телефону НОМЕР_5 (ІМЕІ НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Новокрасне Миколаївської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , номер мобільного телефону НОМЕР_7 (ІМЕІ НОМЕР_8 ) та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Червоний Яр Кіровоградської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , номер мобільного телефону НОМЕР_9 (ІМЕІ НОМЕР_10 ). Так, вищевказаним особам ОСОБА_10 передає для подальшого збуту фальсифіковані алкогольні напої, а також контрафактні тютюнові вироби, зокрема, із підробленими марками акцизного податку або такі, що виготовлені для продажу в мережі магазинів безмитної торгівлі Duty free. Зазначені речі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 збувають до магазинів роздрібної торгівлі на території м.Кропивницький та Кіровоградської області.

Також, встановлено, що вищевказані тютюнові вироби фігуранти кримінального провадження отримують з використанням приватних операторів поштового зв`язку, зокрема, ТОВ «Нова пошта» (код ЄДРПОУ № 31316718) та ПРАТ «Європошта» (код ЄДРПОУ № 40104589). Разом з тим, поштові відправлення останні, з метою підвищення конспірації своєї протиправної діяльності, можуть отримувати на підставних осіб, в тому числі на власних дружин.

Так, встановлено, що ОСОБА_11 залучив до протиправної діяльності свою дружину ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженку м. Кіровоград, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_11 . Зокрема, ОСОБА_15 проводить замовлення поштових відправлень з підакцизними товарами через приватних операторів поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» (код ЄДРПОУ № 31316718) та ПРАТ «Європошта» (код ЄДРПОУ № 40104589) на номер телефону своєї дружини ОСОБА_14 для конспірації своїх протиправних дій.

Окрім того, виробництво та розлив фальсифікованих алкогольних напоїв, а також зберігання контрафактних цигарок відбувається в декількох гаражних приміщеннях, які перебувають у користуванні фігурантів кримінального провадження. Зокрема, до числа останніх належить гараж № НОМЕР_12 , що знаходиться в Автогаражному кооперативі «Восход» (код ЄДРПОУ № 22217770), який перебуває у користуванні ОСОБА_10 .

В подальшому, отримані контрафактні тютюнові вироби та виготовлені фальсифіковані алкогольні напої фігуранти кримінального провадження, використовуючи свої особистісні зв`язки, збувають через мережі магазинів широкого вжитку Кіровоградської області.

Крім того, допитано свідка ОСОБА_16 , який вказав, що 01.08.2023, перебуваючи в м. Кропивницький, зайшов до продуктового магазину за адресою вул. Полтавська, 28/2, де побачив двох осіб, які, як свідок зрозумів, є торговими представниками оптового постачальника продукції, та під час їх розмови почув, що їх звати ОСОБА_17 та ОСОБА_18 . В подальшому, свідок придбав цигарки марки «Маршал», та помітив, що на них відсутній знак акцизної марки. Та коли свідок вийшов з магазину, то помітив, що ОСОБА_17 та ОСОБА_18 витягнули з багажника свого авто ящик з цигарками, серед яких були і ті, що свідок раніше придбав.

Так, в ході досудового розслідування проведено НСРД контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, в ході якої у ОСОБА_11 придбано 100 одиниць пачок цигарок з написом PASSAGE CLASSIC Slims у блоках по 10 пачок, 100 одиниць пачок цигарок з написом PASSAGE GOLD Slims у блоках по 10 пачок, 150 одиниць пачок цигарок з написом Pull IN PREMIUM SKY у блоках по 10 пачок, 150 одиниць пачок цигарок з написом Pull IN PREMIUM BURN у блоках по 10 пачок, 500 пачок цигарок з написом UT синій у блоках по 10 пачок.

Відповідно до висновку експерта №27 від 09.11.2023 марки акцизного податку, які розташовані на 50 пачках сигарет марок PASSAGE CLASSIC Slims, PASSAGE GOLD Slims , Pull IN PREMIUM SKY, Pull IN PREMIUM BURN виконані не у спосіб, який використовується підприємством (поліграфічним комбінатом «Україна», яке займається виготовленням грошових знаків, цінних паперів та бланків суворої звітності, які знаходяться в офіційному обігу на території України, тобто являються підробними. Дані марки виконані друкарським способом методом плоского офсетного друку з використанням промислового обладнання.

03.11.2023 проведено НСРД контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки у ОСОБА_12 та придбано цигарки Winston blue 1 блок, The King compact 1 блок, Lucky Strike red 2 блоки, Marlboro 3 блоки, Marshall Ultra 1 блок, Marshall Power 9 блоків, Winston classic 1 блок, Brut black 1 блок, Compliment red 15 блоків, Bacio red 10 блоків. Відповідно до висновку експерта №29 від 17.11.2023, марки акцизного податку на вищевказаних сигаретах являються підробними.

Крім того, 03.11.2023 проведено НСРД накладення арешту на кореспонденцію ОСОБА_12 , в ході якої оглянуто поштове відправлення, яке надійшло останньому, та виявлено 3 ящики з цигарками без марок акцизного податку. 27.10.2023 проведено НСРД накладення арешту на кореспонденцію ОСОБА_10 в ході якої оглянуто поштове відправлення, яке надійшло останньому, та виявлено 7 коробок з цигарками без марок акцизного податку.

Допитано свідка ОСОБА_19 , який залучений до проведення НСРД контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, та який зазначив, обставини проведення контрольованих закупок у ОСОБА_20 та ОСОБА_11 .

В ході проведення досудового розслідування, 08.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 27.11.2023 справа №404/10219/23 номер провадження 1-кс/404/3936/23 здійснено обшук квартири АДРЕСА_6 власником якої є ОСОБА_10 , а фактичними володільцями ОСОБА_10 та ОСОБА_7 .

Так, відповідно до протоколу обшуку від 08.12.2023 за вказаною адресою вилучено:

- мобільний телефон Redmi Note 5 в чохлі чорного кольору IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 , з переду білого кольору, з заду рожевого кольору, з сім-карткою НОМЕР_15 в технічно-справному стані, належний ОСОБА_7 (в спеціальному пакеті №PSP4104324, який скріплений підписами понятих);

- грошові кошти номіналом по 100 доларів в кількості 265 купюр з номерами: PB 75458896 I, PL 10277462 G, ML 71619663 D, ML 71619655 D, PJ 67392554 A, , PJ 67392556 A, ML 71619662 D, ML 71619644 D, PJ 67392558 A, PJ 67392548 A, ML 71619667 D, ML 71619661 D, ML 71619642 D, PJ 67392559 A, PJ 67392551 A, PJ 67392550 A, PJ 67392584 A, PJ 67392591 A, ML 71619660 D, ML 71619666 D, PK 29338943 E, PK 29338945 E, ML 71619668 D, PL 10277950 G, PL 10277959 G, PL 10277949 G, PL 10277955 G, PL 10277971 G, PL 10277972 G, PL 10277956 G, PB 53385833 G, PB 80945420 H, PB 80945424 H, ML 71619646 D, ML 71619649 D, ML 71619654 D, PJ 67392597 A, PE 53784104 B, PB 53385824 G, PK 41035930 D, PL 10277841 G, PE 53784292 B, PJ 67392596 A, PL 10277458 G, PK 29338942 E, PK 29338944 E, ML 71619669 D, PL 10277951 G, PL 10277960 G, PK 29338941 E, PL 10277460 G, PL 10277459 G, PJ 67392541 A, PE 53784110 B, PL 10277844 G, PL 10277845 G, PB 75458897 I, PB 75458898 I, PB 75458899 I, PB 10277843 G, PE 53784299 B, PL 10277983 G, PL 10277984 G, PL 10277838 G, PL 10277840 G, PL 10277842 G, PE 53784137 B, PL 10277981 G, PL 10277837 G, PL 10277839 G, PL 10277948 G, PJ 67392549 A, PJ 67392586 A, PJ 67392590 A, ML 71619658 D, ML 71619665 D, PL 10277946 G, PL 10277853 G, PL 10277966 G, PL 10277975 G, PJ 67392547 A, PJ 67392587 A, PJ 67392588 A, ML 71619655 D, ML 71619664 D, PL 10277945 G, PL 10277952 G, PL 10277961 G, PL 10277974 G, PL 10277976 G, PF 75977359 E, PB 61107815 G, PF 75973151 E, ML 71619645 D, ML 71619647 D, ML 71619653 D, PJ 67392540 A, PE 53784276 B, PL 10277461 G, PB 53385832 G, PI 85294677 A, PI 85294664 A, ML 67783047 C, ML 67783052 C, ML 67783053 C, PI 85294665 A, PI 85294674 A, PE 16118904 D, PI 85294666 A, ML 67783051 C, ML 67783013 C, ML 67783037 C, ML 67783043 C, ML 67783044 C, ML 67783049 C, PE 16118906 D, PE 16118905 D, ML 67783045 C, ML 67783038 C, ML 67783048 C, ML 67783050 C, PI 85294675 A, PI 85294673 A, PI 85294676 A, PE 16118907 D, PI 85294672 A, PB 25964715 H, ML 67783042 C, ML 67783041 C, PB 25964527 H, PB 25964529 H, PE 16118908 D, ML 67783024 C, ML 67783023 C, ML 67783022 C, ML 67783021 C, ML 67783031 C, PI 85294671 A, PB 25964528 H, PB 25964520 H, ML 67783035 C, ML 67783032 C, ML 67783036 C, ML 67783039 C, ML 67783040 C, ML 67783016 C, ML 67783026 C, ML 67783025 C, ML 67783027 C, ML 67783028 C, PB 53385821 G, PF 75973148 E, PB 61107921 G, PB 61107922 G, ML 67783012 C, ML 67783046 C, PB 53385819 G, PF 75977363 E, ML 67783014 C, PB 61107882 G, ML 67783015 C, PB 61107814 G, PF 75977363 E, PB 53385818 G, PB 61107919 G, PB 61107821 G, PF 75973152 E, PB 61107820 G, PF 75977360 E, PK 41035931 D, PB 57978564 B, PB 57978565 B, PB 57978566 B, PB 57978567 B, PB 25964701 H, PB 25964716 H, PB 25964704 H, PB 25964703 H, PB 25964705 H, PB 25964706 H, ML 67783029 C, ML 67783018 C, ML 67783017 C, ML 67783019 C, ML 67783020 C, PB 53385820 G, PF 75973147 E, PB 61107976 G, PB 61107920 G, ML 67783030 C, PB 25964521 H, PB 25964522 H, PD 07912321 C, PL 10277896 G, PL 10277884 G, PL 10277883 G, PL 10277882 G, PL 10277881 G, PL 10277880 G, PL 10277871 G, PD 07912319 C, PD 07912328 C, PD 07912327 C, PD 07912336 C, PD 07912335 C, PD 07912337 C, PD 07912329 C, PD 07912330 C, PD 07912331 C, PD 07912332 C, PD 07912334 C, PD 07912326 C, PD 07912310 C, PD 07912309 C, PD 07912325 C, PD 07912324 C, PD 07912308 C, PD 07912333 C, PD 07912318 C, PD 07912315 C, PD 07912317 C, PL 10277890 G, PL 10277872 G, PD 07912316 C, PL 10277879 G, PL 10277876 G, PD 07912314 C, PL 10277875 G, PL 10277877 G, PL 10277878 G, PL 10277868 G, PL 10277866 G, PE 33990115 B, PL 10277865 G, PL 10277864 G, PE 33990113 B, PE 33990114 B, PE 33990118 B, PL 10277863 G, PL 10277862 G, PD 07912313 C, PD 07912320 C, PD 07912323 C, PD 07912312 C, PD 07912311 C, PB 25964713 H, PB 25964708 H, PB 25964714 H, PB 25964709 H, PB 25964707 H, PB 25964712 H, PL 10277869 G, PL 10277870 G, PL 10277867 G, PL 10277885 G, PL 10277888 G, PL 10277889 G, PL 10277894 G, PL 10277893 G, PL 10277892 G, PD 07912322 C, PL 10277891 G, PB 25964702 H, PB 57978563 B, PE 33990112 B. Загальна сума становить 26500 доларів США(в спеціальному пакеті №PSP4104325, який скріплений підписами понятих);

- грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості 21 штука з номерами: ЯБ 5185602, АТ 4370996, БП 8660138, ВС 4567944, АЄ 4202960, АП 1651494, БМ 4894638, БН 0882203, БЛ 7072731, БЛ 1678274, БП 4547085, АД 7438709, АЗ 2065809, АЄ 2455900, ЕБ 7203825, БЛ 7072727, БЛ 8927651, ЕБ 7203824, АЄ 3535450, БМ 4119174, БЛ 1061780, на загальну суму 21000 гривень;

- номіналом по 500 гривень в кількості 32 штуки з номерами: ББ 9103853, ЕГ 0830230, АЛ 5831702, ВД 8709945, ЄИ 6426527, АЗ 3044948, ЕБ 7750790, ХЗ 0233270, ЄЗ 2965444, БВ 9178164, БА6596497, АЛ 5371741, ЄЖ 2092100, ЄБ 2825675, АА 0149201, ЄБ 1448079, ХИ 6490032, ББ 3350099, ЄА 8809086, ХЗ 30843610, ЕЄ 7799098, ХЖ 5453289, ЄЄ 7604181, ЦБ 6719269, ЗГ 7068370, ЕЕ 2164609, ЦА 3478835, ЗВ 7929636, АЛ 8326288, ВЖ 7944920, АК 0447274, ХГ 9452304 на загальну суму 16000 гривень;

- номіналом по 200 гривень в кількості 5 штук з номерами: АЛ 1370348, ЕЄ 8018620, БУ 7800312, АМ 4379546, ЄА 1096393 на загальну суму 1000 гривень. Загальна сума грошових коштів купюрами по 1000, 500, 200 гривень становить 38000 гривень (в спеціальному пакеті №PSP4104323, який скріплений підписами понятих).

Відповідно до постанови прокурора Кропивницької окружної прокуратури від 09.12.2023 вилучені під час проведення обшуку мобільний телефон і грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 14 грудня 2023 року вказане клопотання прокурора задоволено частково.

Накладено арешт навилучене 08.12.2023в ході обшуку квартири, за адресою: АДРЕСА_7 , власником якої є ОСОБА_10 , а фактичними володільцями ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , майно володільцем якого ОСОБА_21 , з забороною користування, відчудження розпорядження ним, а саме на:

- мобільний телефон Redmi Note 5 в чохлі чорного кольору IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 , з переду білого кольору, з заду рожевого кольору, з сім-карткою НОМЕР_15 в технічно-справному стані(в спеціальному пакеті №PSP4104324, який скріплений підписами понятих);

- грошові кошти номіналом по 100 доларів в кількості 265 купюр з номерами: PB 75458896 I, PL 10277462 G, ML 71619663 D, ML 71619655 D, PJ 67392554 A, , PJ 67392556 A, ML 71619662 D, ML 71619644 D, PJ 67392558 A, PJ 67392548 A, ML 71619667 D, ML 71619661 D, ML 71619642 D, PJ 67392559 A, PJ 67392551 A, PJ 67392550 A, PJ 67392584 A, PJ 67392591 A, ML 71619660 D, ML 71619666 D, PK 29338943 E, PK 29338945 E, ML 71619668 D, PL 10277950 G, PL 10277959 G, PL 10277949 G, PL 10277955 G, PL 10277971 G, PL 10277972 G, PL 10277956 G, PB 53385833 G, PB 80945420 H, PB 80945424 H, ML 71619646 D, ML 71619649 D, ML 71619654 D, PJ 67392597 A, PE 53784104 B, PB 53385824 G, PK 41035930 D, PL 10277841 G, PE 53784292 B, PJ 67392596 A, PL 10277458 G, PK 29338942 E, PK 29338944 E, ML 71619669 D, PL 10277951 G, PL 10277960 G, PK 29338941 E, PL 10277460 G, PL 10277459 G, PJ 67392541 A, PE 53784110 B, PL 10277844 G, PL 10277845 G, PB 75458897 I, PB 75458898 I, PB 75458899 I, PB 10277843 G, PE 53784299 B, PL 10277983 G, PL 10277984 G, PL 10277838 G, PL 10277840 G, PL 10277842 G, PE 53784137 B, PL 10277981 G, PL 10277837 G, PL 10277839 G, PL 10277948 G, PJ 67392549 A, PJ 67392586 A, PJ 67392590 A, ML 71619658 D, ML 71619665 D, PL 10277946 G, PL 10277853 G, PL 10277966 G, PL 10277975 G, PJ 67392547 A, PJ 67392587 A, PJ 67392588 A, ML 71619655 D, ML 71619664 D, PL 10277945 G, PL 10277952 G, PL 10277961 G, PL 10277974 G, PL 10277976 G, PF 75977359 E, PB 61107815 G, PF 75973151 E, ML 71619645 D, ML 71619647 D, ML 71619653 D, PJ 67392540 A, PE 53784276 B, PL 10277461 G, PB 53385832 G, PI 85294677 A, PI 85294664 A, ML 67783047 C, ML 67783052 C, ML 67783053 C, PI 85294665 A, PI 85294674 A, PE 16118904 D, PI 85294666 A, ML 67783051 C, ML 67783013 C, ML 67783037 C, ML 67783043 C, ML 67783044 C, ML 67783049 C, PE 16118906 D, PE 16118905 D, ML 67783045 C, ML 67783038 C, ML 67783048 C, ML 67783050 C, PI 85294675 A, PI 85294673 A, PI 85294676 A, PE 16118907 D, PI 85294672 A, PB 25964715 H, ML 67783042 C, ML 67783041 C, PB 25964527 H, PB 25964529 H, PE 16118908 D, ML 67783024 C, ML 67783023 C, ML 67783022 C, ML 67783021 C, ML 67783031 C, PI 85294671 A, PB 25964528 H, PB 25964520 H, ML 67783035 C, ML 67783032 C, ML 67783036 C, ML 67783039 C, ML 67783040 C, ML 67783016 C, ML 67783026 C, ML 67783025 C, ML 67783027 C, ML 67783028 C, PB 53385821 G, PF 75973148 E, PB 61107921 G, PB 61107922 G, ML 67783012 C, ML 67783046 C, PB 53385819 G, PF 75977363 E, ML 67783014 C, PB 61107882 G, ML 67783015 C, PB 61107814 G, PF 75977363 E, PB 53385818 G, PB 61107919 G, PB 61107821 G, PF 75973152 E, PB 61107820 G, PF 75977360 E, PK 41035931 D, PB 57978564 B, PB 57978565 B, PB 57978566 B, PB 57978567 B, PB 25964701 H, PB 25964716 H, PB 25964704 H, PB 25964703 H, PB 25964705 H, PB 25964706 H, ML 67783029 C, ML 67783018 C, ML 67783017 C, ML 67783019 C, ML 67783020 C, PB 53385820 G, PF 75973147 E, PB 61107976 G, PB 61107920 G, ML 67783030 C, PB 25964521 H, PB 25964522 H, PD 07912321 C, PL 10277896 G, PL 10277884 G, PL 10277883 G, PL 10277882 G, PL 10277881 G, PL 10277880 G, PL 10277871 G, PD 07912319 C, PD 07912328 C, PD 07912327 C, PD 07912336 C, PD 07912335 C, PD 07912337 C, PD 07912329 C, PD 07912330 C, PD 07912331 C, PD 07912332 C, PD 07912334 C, PD 07912326 C, PD 07912310 C, PD 07912309 C, PD 07912325 C, PD 07912324 C, PD 07912308 C, PD 07912333 C, PD 07912318 C, PD 07912315 C, PD 07912317 C, PL 10277890 G, PL 10277872 G, PD 07912316 C, PL 10277879 G, PL 10277876 G, PD 07912314 C, PL 10277875 G, PL 10277877 G, PL 10277878 G, PL 10277868 G, PL 10277866 G, PE 33990115 B, PL 10277865 G, PL 10277864 G, PE 33990113 B, PE 33990114 B, PE 33990118 B, PL 10277863 G, PL 10277862 G, PD 07912313 C, PD 07912320 C, PD 07912323 C, PD 07912312 C, PD 07912311 C, PB 25964713 H, PB 25964708 H, PB 25964714 H, PB 25964709 H, PB 25964707 H, PB 25964712 H, PL 10277869 G, PL 10277870 G, PL 10277867 G, PL 10277885 G, PL 10277888 G, PL 10277889 G, PL 10277894 G, PL 10277893 G, PL 10277892 G, PD 07912322 C, PL 10277891 G, PB 25964702 H, PB 57978563 B, PE 33990112 B. Загальна сума становить 26500 доларів США(в спеціальному пакеті №PSP4104325, який скріплений підписами понятих).

В задоволенні решті вимог відмовлено.

Зобов`язано прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_9 або іншого процесуального прокурора у кримінальному провадженні № 42023122010000247 повернути ОСОБА_7 : грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості 21 штука з номерами: ЯБ 5185602, АТ 4370996, БП 8660138, ВС 4567944, АЄ 4202960, АП 1651494, БМ 4894638, БН 0882203, БЛ 7072731, БЛ 1678274, БП 4547085, АД 7438709, АЗ 2065809, АЄ 2455900, ЕБ 7203825, БЛ 7072727, БЛ 8927651, ЕБ 7203824, АЄ 3535450, БМ 4119174, БЛ 1061780, на загальну суму 21000 гривень; номіналом по 500 гривень в кількості 32 штуки з номерами: ББ 9103853, ЕГ 0830230, АЛ 5831702, ВД 8709945, ЄИ 6426527, АЗ 3044948, ЕБ 7750790, ХЗ 0233270, ЄЗ 2965444, БВ 9178164, БА6596497, АЛ 5371741, ЄЖ 2092100, ЄБ 2825675, АА 0149201, ЄБ 1448079, ХИ 6490032, ББ 3350099, ЄА 8809086, ХЗ 30843610, ЕЄ 7799098, ХЖ 5453289, ЄЄ 7604181, ЦБ 6719269, ЗГ 7068370, ЕЕ 2164609, ЦА 3478835, ЗВ 7929636, АЛ 8326288, ВЖ 7944920, АК 0447274, ХГ 9452304 на загальну суму 16000 гривень; номіналом по 200 гривень в кількості 5 штук з номерами: АЛ 1370348, ЕЄ 8018620, БУ 7800312, АМ 4379546, ЄА 1096393 на загальну суму 1000 гривень. Загальна сума грошових коштів купюрами по 1000, 500, 200 гривень становить 38000 гривень (в спеціальному пакеті №PSP4104323, який скріплений підписами понятих).

Судове рішення мотивовано тим, що вилучені 08.12.2023 в ході обшуку квартири, за адресою: АДРЕСА_7 , власником якої є ОСОБА_10 гроші можуть стати предметом конфіскації майна, як виду покарання, а тому у даному кримінальному провадженні є потреба збереження майна шляхом накладення арешту.

Необхідність накладення арешту на мобільний телефон зумовлена тим, що інформація, яка міститься на мобільному телефону, як може підтвердити версію досудового слідства щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та і її спростувати.

Разом з тим, слідчий суддя прийшов висновку про те, що грошові кошти в національній валюті не мають відношення до кримінального провадження та особистими грошима.

В апеляційній скарзі власника майна ОСОБА_7 просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, а саме грошові кошти в сумі 26500 долларів США та мобільного телефону Redmi Note 5.

Свої вимоги апелянт обґрунтовує тим, що грошові кошти в сумі 26500 долларів США це кошти її сестри, яка перебуває на окупованій території та від продажу будинку наших батьків у 2021 році. Свого батька вона забрала у 2014 році до Кропивницького та здійснювала за ним догляд. Помер батько у 2020 році, та сестра привезла грошові кошти на похорони та привезла ці кошти залишивши ці кошти для зберігання.

Разом з тим, мобільний телефон Redmi Note 5 є єдиним її телефоном, оскільки працює в школі вчителем. Що являється єдиним телефоном для зв`язку з батьками учнів.

В апеляційній скарзі прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_9 звернувся до апеляційного суду з апеляційною скаргою, у якій просить скасувати частково ухвалу слідчого судді в частині відмови накладення арешту на грошові кошти в сумі 38000 грн. Постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання та накласти арешт на

- грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості 21 штука з номерами: ЯБ 5185602, АТ 4370996, БП 8660138, ВС 4567944, АЄ 4202960, АП 1651494, БМ 4894638, БН 0882203, БЛ 7072731, БЛ 1678274, БП 4547085, АД 7438709, АЗ 2065809, АЄ 2455900, ЕБ 7203825, БЛ 7072727, БЛ 8927651, ЕБ 7203824, АЄ 3535450, БМ 4119174, БЛ 1061780, на загальну суму 21000 гривень;

- номіналом по 500 гривень в кількості 32 штуки з номерами: ББ 9103853, ЕГ 0830230, АЛ 5831702, ВД 8709945, ЄИ 6426527, АЗ 3044948, ЕБ 7750790, ХЗ 0233270, ЄЗ 2965444, БВ 9178164, БА6596497, АЛ 5371741, ЄЖ 2092100, ЄБ 2825675, АА 0149201, ЄБ 1448079, ХИ 6490032, ББ 3350099, ЄА 8809086, ХЗ 30843610, ЕЄ 7799098, ХЖ 5453289, ЄЄ 7604181, ЦБ 6719269, ЗГ 7068370, ЕЕ 2164609, ЦА 3478835, ЗВ 7929636, АЛ 8326288, ВЖ 7944920, АК 0447274, ХГ 9452304 на загальну суму 16000 гривень;

- номіналом по 200 гривень в кількості 5 штук з номерами: АЛ 1370348, ЕЄ 8018620, БУ 7800312, АМ 4379546, ЄА 1096393 на загальну суму 1000 гривень. Загальна сума грошових коштів купюрами по 1000, 500, 200 гривень становить 38000 гривень (в спеціальному пакеті №PSP4104323, який скріплений підписами понятих).

Свої вимоги апелянт обґрунтовує тим, що в матеріалах НСРД є докази того, що ОСОБА_10 передавав грошові кошти ОСОБА_7 на зберігання.

При цьому за місцем проживання ОСОБА_10 та в гаражі вилучено велику кількість алкогольних та тютюнових напоїв.

Про те, не виявлено заочної суми грошових коштів від їх реалізації.

Заслухавши доповідача, власника майна ОСОБА_7 та її представника

ОСОБА_8 , які просили скасувати накладення арешту, прокурора у кримінальному провадженні, який просив накласти арешт на все майно вилучене в ході обшуку, перевіривши матеріали контрольного провадження слідчого, колегія судді приходить до висновку про те, що апеляційні скарги прокурора та власника майна ОСОБА_7 необхідно залишити без задоволення, таких підстав.

Враховуючи судову практику щодо поновлення строку на апеляційне оскарження щодо необхідності отримання копії судового рушення та позицію ВС України з цього приводу, колегія суддів вважає за необхідне поновити прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 14 грудня 2023 року.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, віднесено і засади недоторканості права власності. Згідно з вимогами ст.16 КПК позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення ухваленого в порядку, передбаченому КПК.

За положеннями ст.170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч.10 ст.170 КПК).

Відповідно до вимог ч.2 ст.170 КПК, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч.5 ст.170 КПК).

За вимогами п.3 ч.2 ст.173 КПК при вирішенні питання про арешт майназ метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання слідчий суддя повинен враховувати наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, за вчинення якого, у разі визнання особи винуватою, судможе призначити покарання у виді конфіскації майна.

Відповідні дані мають міститися у клопотанні слідчого, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Крім того, для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно з положеннями ст.ст.132, 173 КПК також повинен врахувати правову підставу для арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Колегією суддів встановлено, що під час розгляду клопотання про арешт майна слідчий суддя у повному обсязі належним чином дотримався вищевказаних вимог кримінального процесуального закону.

Так, з наданих суду матеріалів судового провадження вбачається, що наведені у клопотанні слідчого підстави для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею при розгляді клопотання належним чином перевірялись, при цьому у судовому засіданні заслухані доводи сторони обвинувачення, заперечення сторони захисту, досліджені письмові матеріали клопотання слідчого та з`ясовані всі необхідні обставини, які повинні бути встановлені та враховані для прийняття законного та справедливого рішення.

Згідно з матеріалами долученими до клопотання, прокурором внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023122010000247 від 21.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.3 ст.199 КК України за фактом виготовлення та розповсюдження контрафактних товарів підакцизної групи, а саме алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

На підтвердження вказаних дій стороною обвинувачення надані наступні докази.

1. Повідомлення від УСБУ в Кіровоградській області про те, що група осіб налагодила протиправний механізм виготовлення та розповсюдження контрафактних товарів підакцизної групи, а саме алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

2. Протокол допиту свідка ОСОБА_16 , який вказав, що 01.08.2023, перебуваючи в м. Кропивницький, зайшов до продуктового магазину за адресою вул. Полтавська, 28/2, де побачив двох осіб, які, як свідок зрозумів, є торговими представниками оптового постачальника продукції, та під час їх розмови почув, що їх звати ОСОБА_17 та ОСОБА_18 . В подальшому, свідок придбав цигарки марки «Маршал», та помітив, що на них відсутній знак акцизної марки. Та коли свідок вийшов з магазину, то помітив, що ОСОБА_17 та ОСОБА_18 витягнули з багажника свого авто ящик з цигарками, серед яких були і ті, що свідок раніше придбав.

3. Протокол допиту свідка ОСОБА_19 , який залучений до проведення НСРД контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, та який зазначив, обставини проведення контрольованих закупок у ОСОБА_20 та ОСОБА_11 .

4. Протоколи НСРД. Так в ході досудового розслідування проведено НСРД контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, в ході якої у ОСОБА_11 придбано 100 одиниць пачок цигарок з написом PASSAGE CLASSIC Slims у блоках по 10 пачок, 100 одиниць пачок цигарок з написом PASSAGE GOLD Slims у блоках по 10 пачок, 150 одиниць пачок цигарок з написом Pull IN PREMIUM SKY у блоках по 10 пачок, 150 одиниць пачок цигарок з написом Pull IN PREMIUM BURN у блоках по 10 пачок, 500 пачок цигарок з написом UT синій у блоках по 10 пачок.

03.11.2023 проведено НСРД контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки у ОСОБА_12 та придбано цигарки Winston blue 1 блок, The King compact 1 блок, Lucky Strike red 2 блоки, Marlboro 3 блоки, Marshall Ultra 1 блок, Marshall Power 9 блоків, Winston classic 1 блок, Brut black 1 блок, Compliment red 15 блоків, Bacio red 10 блоків. Відповідно до висновку експерта №29 від 17.11.2023, марки акцизного податку на вищевказаних сигаретах являються підробними.

Крім того, 03.11.2023 проведено НСРД накладення арешту на кореспонденцію ОСОБА_12 , в ході якої оглянуто поштове відправлення, яке надійшло останньому, та виявлено 3 ящики з цигарками без марок акцизного податку. 27.10.2023 проведено НСРД накладення арешту на кореспонденцію ОСОБА_10 в ході якої оглянуто поштове відправлення, яке надійшло останньому, та виявлено 7 коробок з цигарками без марок акцизного податку.

5. Протоколом обшуку від 08.12.2023 в ході якого вилучено грошові кошти.

Таким чином матеріалами кримінального провадження знайшло підтвердження факт вчинення групою осіб протиправний дій щодо виготовлення та розповсюдження контрафактних товарів підакцизної групи, а саме алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Отже, на думку колегії суддів наявні підстави стверджувати про те, що в ході досудового розслідування можуть бути здобуті достатні підстави, які б свідчили про обґрунтованість підозри у вчинення кримінального правопорушення передбаченого групою осіб за ч.3 ст.204, ч.3 ст.199 КК України, та в ході досудового розслідування необхідно буде здобути докази на підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що кошти в іноземній валюті могли бути отриманні злочинним шляхом від реалізації великої кількість алкогольних та тютюнових напоїв, а тому можуть підлягати конфіскації.

Крім того прокурор в судовому засіданні апеляційного суду вказав не необхідність накладення арешту з метою всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення повного кола причетних осіб, наявна необхідність у перевірці телефону з метою отримання інформації та встановлення можливих злочинних зв`язків та інших осіб причетних до вказаного злочину, збереженні вилученого майна вилученого в ході проведеного обшуку (чіткий перелік якого наведений у прохальній частині цього клопотання), речових доказів, для забезпечення ефективності досудового розслідування.

При цьому,прокурор наголосив,що в матеріалах НСРД є докази того, що ОСОБА_10 передавав грошові кошти ОСОБА_7 на зберігання.

Таким чином, колегія погоджується з даними доводами прокурора та вважає, що вилучене майно на яке накладено арешт є речовими доказами у кримінальному провадженні і можуть бути використані, як доказ фактів або обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На переконання колегія суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту, перевірив співрозмірність втручання у права власності ОСОБА_7 з потребами кримінального провадження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на вилучені в ході власником майна та її представником суду першої інстанції не надано та колегіє суддів під час апеляційного розгляду не встановлено.

Доводи про необхідність скасування арешту з, колегією суддів не може бути враховано, оскільки по-перше органу досудового розслідування необхідно встановити повне коле причетних осіб, а по-друге власником майна та її представником не надано доказів щодо непричетності ОСОБА_7 до інкримінованих органом досудового розслідування обставин щодо виготовлення та розповсюдження контрафактних товарів підакцизної групи, а саме алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також її співучасть.

В протилежному випадку у разі наявності інформації в мобільному телефоні Redmi Note 5 щодо вчинення кримінального правопорушення, вказане призведе до уникнення кримінальної відповідальності, що у даному випадку є неприпустимим.

Отже, колегія суддів приходить до висновку про те, що вилучений в ході обшуку мобільного телефону Redmi Note 5 власником та фактичним володільцем яких є ОСОБА_7 може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також те, що дані речі, зберегли на собі сліди та інші відомості, які можуть бути використані як доказ, потрібні для проведення необхідних слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні, зокрема огляду телефону та отримання інформації що там розміщена, яка може бути джерелом доказів та проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи для виявлення і вилучення електронно-цифрових слідів злочину, що містяться в мобільному телефоні, отримання відомостей про з`єднання абонента з іншими співучасниками злочину, які здійснювали організацію та реалізацію контрафактних товарів, здійснення ідентифікації предметів, приміщень та ділянок місцевості, відображених на знімках та відеозаписах де були вилучені незаконно виготовлених алкоголю, тютюнових виробів та марок акцизного збору. Також, отримання тимчасового доступу до інформації оператора мобільного зв`язку про рух коштів, які були направлені покупцями вказаних товарів на абонентський номер мобільного телефону та власника такого абонентського номеру.

На думку колегії суддів, наявні підстави стверджувати про те, що існують обґрунтовані підозри вважати про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 204, ч.3 ст. 199 КК України та в ході досудового розслідування необхідно буде провести ряд експертиз з метою встановлення інших винних осіб та можливого огляду доказів в інших процесуальних діях.

Що стосується доводів про скасування арешту з грошових коштів, необхідно зазначити наступне.

Так в матеріалах НСРД є докази того, що ОСОБА_10 періодично передавав грошові кошти ОСОБА_7 на зберігання, а вказані кощти могли бути отриманні від реалізації контрафактної продукції.

Також стороною обвинувачення надано докази на підтвердження вчинення групою осіб кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.3 ст.199 КК України за фактом виготовлення та розповсюдження контрафактних товарів підакцизної групи, а саме алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які є допустимими та у колегії суддів сумнівів не викликають.

В той же час, власником майна не надано будь-яких доказів на підтвердження походження отриманих коштів, а лише посилається на належність цих коштів її сестрі, отриманих від продажу побутової техніки на окупованій території та отриманих в результаті накопичень від пенсії покійного батька, які призначаються їй з сестрою. В той же час, ОСОБА_10 не могла зазначити чітку суму та джерела походження коштів. Згідно матеріалів НСРД наявна інформація, що ОСОБА_10 передавав грошові кошти ОСОБА_7 на зберігання.

При цьому колегія суддів вважає, що ОСОБА_7 перебуваючи у родинних відносинах зі своєю сестрою, могла змусити останню на написання відповідної розписки з метою маскування незаконних прибутків та отримання доступу до розпорядження відповідними грошовими кошами отриманими в непередбачений Законом спосіб, д того ж розписка нотаріально не посвідчена.

Також, необхідно зазначити про те, що розписка не містить будь-яких відомостей про отримання грошових коштів ОСОБА_7 .

Доводи про зберігання суми коштів також не може бути враховано, оскільки сума вилучених коштів є меншою ніж зазначено в розписці.

При цьому, в суді апеляційної інстанції ОСОБА_7 не змогла чітко сказати скільки грошей вона накопичила в іноземній валюті та які саме.

Таким чином враховуючи те, що походження грошових коштів суду не відомо, а розписка ОСОБА_7 викликає сумніви в її походженні, колегія суддів вважає необґрунтованими доводи власника майна ОСОБА_7 про необхідність скасування арешту з грошових коштів, а саме 26500 доларів США, як такі, що надані з метою отримати доступу до розпорядження відповідними грошовими кошами.

В той же час необхідно зазначити про те, що у родини ОСОБА_22 в наявності дві квартири та один приватний будинок, та будь-яких доказів про законності походження коштів суду не надано.

З огляду на вищенаведене та враховуючи, що судом першої інстанції ретельно перевірено майно і його відношення до матеріалів кримінального провадження колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для частково задоволення клопотання та накладення арешту на майно, зазначеного в ухвалі.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, діяв у спосіб та в межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слід визнати непереконливими, підстав для обґрунтованого сумніву в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження колегією суддів при розгляді апеляційної скарги не встановлено.

У зв`язку з цим колегія суддів приходить до висновку, що слідчим суддею відповідно до ст.ст.132, 170, 173 КПК дотримані принципи розумності та співрозмірності обмеження права власності осіб завданням кримінального провадження та враховані наслідки від вжиття такого тимчасового заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб, доказів негативних наслідків обраного заходу забезпечення особою, яка подала апеляційну скаргу, не надано та під час судового розгляду скарги не встановлено.

При цьому, суд вважає за необхідне зазначити, що відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини стаття 6 §1 Конвенції про захист прав і основоположних свобод зобов`язує суди надавати підстави для винесення рішень, однак не передбачає детальної відповіді на кожний аргумент, проте з рішення має бути ясно зрозуміло, що головні проблеми, порушені у даній справі, були вивчені. При цьому міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення.

Відтак, під час постановлення оскаржуваної ухвали слідчим суддею повністю дотримано вимоги кримінального процесуального закону, порушень норм КПК, які могли б стати підставою для арешту, в тому числі за вимогами та обставинами, викладеними в апеляційній скарзі представника власника майна, колегією суддів не встановлено, у зв`язку з чим доводи слідчого судді викладені в ухвалі про накладення арешту на майно є законними, обґрунтованими та такими, що підлягає залишенню без змін, а відтак вимоги апеляційної скарги ОСОБА_7 , підлягають залишенню без задоволення.

Доводи скаржника про відсутність правової підстави для накладення арешту на майно,є непереконливими, оскільки спростовуються змістом клопотання про арешт майна, яке на переконання колегії суддів, відповідає вимогам ст. 171 КПК України, та змістом оскаржуваного судового рішення.

Доводи апеляційної скарги не доводять необхідності скасування арешту на майно, оскільки слідчий суддяпри застосуванні заборони, користування, розпорядження майном визначив обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе не лише до зменшення ринкової вартості, а й до можливого викрадення, пошкодження та знищення майна здобутого незаконним шляхом, яке може підлягати спеціальній конфіскації.

При цьому колегією суддів не можуть бути враховані доводи про необхідність накладення арешту на грошові кошти в сумі 38000грн.

Так, ОСОБА_7 надано докази про те, що вона отримує заробітною платню займаючи посаду заступника директора КЗ «Ліцей» «Науковий» в розмірі 21- біля 30 тис. гривень в місяць, а також пенсію у розмірі більше 7100 грн., а вказані кошти були нею накопичені для заміни зубних коронок, що підтверджується рентгенограмою ти витягом з стоматологічного кабінету,

Таким чином на думку колегії суддів ОСОБА_7 могла накопичити кошти в сумі ОСОБА_7 для її лікування зубів, а тому доводи апеляції прокурора задоволенню не підлягають.

З огляду на обставини вчинених кримінальних правопорушень, матеріали провадження, які додані до клопотання слідчого обґрунтовують необхідність накладення арешту на майно, колегія суддів приходить до висновку, що незастосування арешту на майно - може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження.

Натомість вказане рішення слідчого судді не перешкоджає власнику майна в подальшому, в разі недотримання розумних строків проведення розслідування, порушувати перед органами досудового слідства, слідчим суддею клопотання про скасування арешту.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги необхідно залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін.

Керуючись статтями 170, 173, 376, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,

П О С Т А Н О В И Л А:

Поновити прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_9 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 14 грудня 2023 року.

Апеляційній скарги власника мана ОСОБА_7 та прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , - залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 14 грудня 2023 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42023122010000247 від 21.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204, ч.3 ст.199 КК України, - залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4