Ухвала
від 27.12.2023 по справі 947/22212/23
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/22212/23

Провадження № 1-кс/947/16899/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42021162240000053 від 28.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28

ч. 2 ст. 204КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого клопотання, Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42021162240000053, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28

ч. 2 ст. 204КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється детективами Територіального управління БЕБ у Одеській області.

Відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 199,

ч. 1 ст. 204 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленнями 25 Прикордонного загону Державної прикордонної служби України за №№ 955, 956 від 27.09.2021 року, згідно яких жителі Білгород Дністровського, Татарбунарського, Болградського районів Одеської області за участі інших залучених ними осіб, здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку.

Крім того, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження детективами Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області встановлено інформацію щодо осіб та місць незаконного зберігання та збуту контрафактних підакцизних товарів.

Так, встановлено громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та з іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, імовірно здійснює незаконне зберігання та збут контрафактних підакцизних товарів без марок акцизного податку в нежитловому приміщенні офісного типу, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з цим, встановлено, що вказані особи з метою збуту використовують інтернет месенджер «Тelegram» через інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За таких обставин, 07 грудня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було проведено обшук у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

1. Мобільний телефон чорного кольору марки «Iphone» моделі «Xr» IMEI НОМЕР_1 ;

2. Банківську картку «ПриватБанк» золота картка «Універсальна» № НОМЕР_2 ;

3. Банківську картку «ПриватБанк» Універсальна № НОМЕР_3 ;

4. Поштове відправлення за ТТН № 20450826667967, в якому знаходяться електронні сигарети марки «VAAL E5000» у кількості 3 (три) штуки;

5. Поштове відправлення за ТТН № 20450826667065, в якому знаходиться електронна сигарета марки «VAAL E5000»;

6. Поштове відправлення за ТТН № 20450826662916, в якому знаходяться електронні сигарети марки «VAAL E5000» у кількості 2 (дві) штуки;

7. Поштове відправлення за ТТН № 20450826667717, в якому знаходяться електронні сигарети марки «LostMary 5000» у кількості 2 (дві) штуки;

8. Поштове відправлення за ТТН № 20450826666997, в якому знаходиться електронна сигарета марки «VAAL 5000»;

9. Поштове відправлення за ТТН № 20450826664432, в якому знаходиться електронна сигарета марки «Elfbar 10000»;

10. Поштове відправлення за ТТН № 20450826663670, в якому знаходяться електронні сигарети марки «VAAL E5000» у кількості 2 (дві) штуки та 2 (два) картриджи з рідиною «Elfbar» по 10 мл. кожний;

11. Поштове відправлення за ТТН № 20450826660677, в якому знаходиться електронна сигарета марки «VAAL 5000»;

12. Поштове відправлення за ТТН № 20450826661540, в якому знаходяться електронні сигарети марки «VAAL E5000» у кількості 2 (дві) штуки;

13. Поштове відправлення за ТТН № 20450826665063, в якому знаходиться електронна сигарета марки «Crystal 4000»;

14. Поштове відправлення за ТТН № 20450826662236, в якому знаходяться електронні сигарети марки «VAAL E5000» у кількості 3 (три) штуки;

15. Поштове відправлення за ТТН № 20450826665611, в якому знаходиться електронна сигарета марки «Elfbar 10000»;

16. Поштове відправлення за ТТН № 20450826668606, в якому знаходяться електронні сигарети марки «Hyperbar 12000» у кількості 2 (дві) штуки;

17. Поштове відправлення за ТТН № 20450826665837, в якому знаходиться електронна сигарета марки «VAAL 5000»;

18. Поштове відправлення за ТТН № 20450826664971, в якому знаходиться рідина для електронних сигарет у кількості 2 (дві) штуки по 30 мл.;

19. Поштове відправлення за ТТН № 20450826668534, в якому знаходиться електронна сигарета марки «Voopoo»;

20. Поштове відправлення за ТТН № 20450826669703, в якому знаходиться електронна сигарета марки «VAAL 5000»;

21. Поштове відправлення за ТТН № 20450826669105, в якому знаходяться електронні сигарети марки «Elfbar 8000» у кількості 2 (дві) штуки;

22. Поштове відправлення за ТТН № 20450826664361, в якому знаходиться електронна сигарета марки «VAAL 5000»;

23. Поштове відправлення за ТТН № 20450826662603, в якому знаходиться електронна сигарета марки «VAAL 5000»;

24. Поштове відправлення за ТТН № 20450826663341, в якому знаходяться електронні сигарети марки «VAAL 5000» у кількості 10 (десять) штук;

25. Поштове відправлення за ТТН № 20450826661253, в якому знаходиться електронна сигарета марки «VAAL 5000»;

26. Поштове відправлення за ТТН № 20450826661805, в якому знаходиться електронна сигарета марки «Elfworld 8500»;

27. Поштове відправлення за ТТН № 20450826660395, в якому знаходяться електронні сигарети марки «Elfbar 10000» у кількості 26 (двадцять шість) штук та «Elfbar 7000» у кількості 5 (п`яти) штук;

28. Поштове відправлення за ТТН № 20450829262, в якому знаходяться електронні сигарети марки «VAAL E5000» у кількості 2 (дві) штуки;

29. Поштове відправлення за ТТН № 20450844532, в якому знаходяться електронні сигарети марки «VAAL E5000» у кількості 2 (дві) штуки;

30. Поштове відправлення за ТТН № 20450848620, в якому знаходяться електронні сигарети марки «VAAL E5000» у кількості 2 (дві) штуки;

31. Поштове відправлення за ТТН № 20450826647974, в якому знаходиться електронна сигарета марки «VAAL 5000»;

32. Поштове відправлення за ТТН № 20450826646608, в якому знаходяться електронні сигарети марки «Elfbar 10000» у кількості 2 (дві) штуки;

33. Поштове відправлення за ТТН № 20450826645930, в якому знаходяться електронні сигарети марки «Elfbar 1500» у кількості 3 (три) штуки;

34. Поштове відправлення за ТТН № 20450826645054, в якому знаходиться рідина для електронних сигарет марки «Elfliq» у кількості 3 (три) штуки по 30 мл.;

35. Поштове відправлення за ТТН № 20450826643914, в якому знаходиться електронна сигарета марки «Elfbar 5000»;

36. Поштове відправлення за ТТН № 20450826643364, в якому знаходиться електронна сигарета марки «Hyperbar 12000»;

37. Поштове відправлення за ТТН № 20450826633753, в якому знаходиться електронна сигарета марки «VAAL 5000»;

38. Поштове відправлення за ТТН № 20450826631191, в якому знаходиться електронна сигарета марки «VAAL 5000»;

39. Поштове відправлення за ТТН № 20450826630144, в якому знаходиться система електронної сигарети марки «Smoke», картридж та рідина для електронних сигарет марки «Elfliq» об`ємом 10 мл.;

40. Поштове відправлення за ТТН № 20450826649168, в якому знаходиться електронна сигарета марки «VAAL 5000» та рідина для електронних сигарет марки «Elfliq» об`ємом 30 мл.;

41. Поштове відправлення за ТТН № 20450829695, в якому знаходяться електронні сигарети марки «VAAL E5000» у кількості 2 (дві) штуки;

42. Поштове відправлення за ТТН № 20450826629016, в якому знаходиться електронна сигарета марки «VAAL 5000»;

43. Поштове відправлення за ТТН № 20450826638339, в якому знаходиться електронна сигарета марки «Hyperbar 12000»;

44. Поштове відправлення за ТТН № 20450826640978, в якому знаходиться електронна сигарета марки «VAAL 5000»;

45. Поштове відправлення за ТТН № 20450826639310, в якому знаходиться електронна сигарета марки «VAAL 5000»;

46. Поштове відправлення за ТТН № 20450826628781, в якому знаходиться електронна сигарета марки «VAAL 5000»;

47. Поштове відправлення за ТТН № 20450826632218, в якому знаходиться електронна сигарета марки «VAAL 5000»;

48. Поштове відправлення за ТТН № 20450832497, в якому знаходяться електронні сигарети марки «Hyperbar 12000» у кількості 2 (дві) штуки;

49. Поштове відправлення за ТТН № 20450826632740, в якому знаходиться електронна сигарета марки «VAAL 5000» та рідина для електронних сигарет марки «LostMary» об`ємом 30 мл.;

50. Поштове відправлення за ТТН № 20450826628386, в якому знаходиться електронна сигарета марки «VAAL 5000»;

51. Поштове відправлення за ТТН № 20450849711, в якому знаходяться електронні сигарети марки «Elfbar 9000» у кількості 2 (дві) штуки;

52. Поштове відправлення за ТТН № 20450826631838, в якому знаходиться електронна сигарета марки «VAAL 5000»;

53. Поштове відправлення за ТТН № 20450826630616, в якому знаходиться електронна сигарета марки «Elfbar 5000»;

54. Поштове відправлення за ТТН № 20450833355, в якому знаходяться електронні сигарети марки «VAAL E5000» у кількості 2 (дві) штуки;

55. Поштове відправлення за ТТН № 20450826638839, в якому знаходиться електронна сигарета марки «VAAL 5000»;

56. Поштове відправлення за ТТН № 20450826640511, в якому знаходиться рідина для електронних сигарет марки «LostMary» об`ємом 30 мл. у кількості 2 (дві) штуки;

57. Поштове відправлення за ТТН № 20450826629451, в якому знаходиться електронна сигарета марки «VAAL 5000»;

58. Поштове відправлення за ТТН № 20450826630931, в якому знаходиться електронна сигарета марки «VAAL 5000»;

59. Поштове відправлення за ТТН № 20450826629936, в якому знаходиться POD у кількості 1 (одна) штука, картридж та рідина для електронних сигарет марки «LostMary» об`ємом 30 мл.;

60. Поштове відправлення за ТТН № 20450837178, в якому знаходяться електронні сигарети марки «VAAL E5000» у кількості 3 (три) штуки;

61. Поштове відправлення за ТТН № 20450826631202, в якому знаходиться електронна сигарета марки «RandM 10000»;

62. Поштове відправлення за ТТН № 20450841537, в якому знаходяться електронні сигарети марки «VAAL E5000» у кількості 2 (дві) штуки;

63. Поштове відправлення за ТТН № 20450826639667, в якому знаходиться електронна сигарета марки «Elfbar 10000»;

64. Поштове відправлення за ТТН № 20450826642797, в якому знаходиться електронна сигарета марки «Elfbar 10000»;

65. Поштове відправлення за ТТН № 20450826637525, в якому знаходиться електронна сигарета марки «Elfbar 7000»;

66. Поштове відправлення за ТТН № 20450826627001, в якому знаходиться електронна сигарета марки «VAAL 5000»;

67. Поштове відправлення за ТТН № 20450826640045, в якому знаходиться електронна сигарета марки «Elfbar 10000»;

68. Поштове відправлення за ТТН № 20450836078, в якому знаходяться електронні сигарети марки «VAAL E5000» у кількості 2 (дві) штуки;

69. Поштове відправлення за ТТН № 20450835744, в якому знаходяться електронні сигарети марки «Elfbar 9000» у кількості 4 (чотирьох) штуки;

70. Поштове відправлення за ТТН № 20450826647453, в якому знаходиться «Elfbar POD» у кількості 20 (двадцяти) штук та рідина для електронних сигарет марки «Elfliq» об`ємом 30 мл. у кількості 6 (шести) штук;

71. Поштове відправлення за ТТН № 20450826628570, в якому знаходиться електронна сигарета марки «VAAL 5000»;

72. Поштове відправлення за ТТН № 20450837935, в якому знаходяться електронні сигарети марки «Hyperbar 12000» у кількості 3 (три) штуки;

73. Поштове відправлення за ТТН № 20450826636855, в якому знаходиться електронна сигарета марки «Elfbar 10000»;

74. Поштове відправлення за ТТН № 20450826635458, в якому знаходиться електронна сигарета марки «VAAL 5000»;

75. Поштове відправлення за ТТН № 20450826635143, в якому знаходиться електронна сигарета марки «Elfbar 10000»;

76. Поштове відправлення за ТТН № 20450826634811, в якому знаходиться електронна сигарета марки «VAAL 5000»;

77. Поштове відправлення за ТТН № 20450826635143, в якому знаходиться електронна сигарета марки «Elfbar 5000»;

78. Поштове відправлення за ТТН № 20450826636454, в якому знаходиться електронна сигарета марки «VAAL 5000»;

79. Поштове відправлення за ТТН № 59001065598244, в якому знаходиться рідина для електронних сигарет марки «Elfliq» об`ємом 30 мл.

Слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси розглядалося клопотання про накладення арешту на вказане у клопотанні майно та за результатом розгляду ухвалою слідчого судді клопотання поверталося прокурору для усунення недоліків із зазначенням строків для їх усунення протягом 72 годин.

Оскільки у прокурора є достатні підстави вважати, що вилучене під час обшуку майно може зберігати на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, з метою забезпечення збереження вилученого майна, прокурор, усунувши недоліки клопотання, зазначені у мотивувальній частині ухвали слідчого судді, повторно звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 подав досуду заяву,в якійпросив клопотаннязадовольнити тарозглянути уйого відсутність.

Власник майна ОСОБА_4 в судове засідання також не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутність та просив вирішити клопотання на розсуд суду.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст.170КПКУкраїни - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 42021162240000053 від 28.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження за результатами проведених слідчих дій, негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено, що в нежитловому приміщенні офісного типу, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатися контрафактні підакцизні товари.

За таких обставин, 07 грудня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було проведено обшук у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено майно перелік якого зазначено вище.

Слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси розглядалося клопотання про накладення арешту на вказане у клопотанні майно та за результатом розгляду ухвалою слідчого судді клопотання поверталося прокурору для усунення недоліків із зазначенням строків для їх усунення протягом 72 годин.

Оскільки у прокурора є достатні підстави вважати, що вилучене під час обшуку майно може зберігати на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, з метою забезпечення збереження вилученого майна, прокурор, усунувши недоліки клопотання, зазначені у мотивувальній частині ухвали слідчого судді, повторно звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Відповідно до чого, слідчий суддя вважає поважними причини пропуску строку звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Сам по собі факт порушення строку звернення до слідчого судді для вирішення питання про арешт не може бути підставою для відмови в арешті майна за умови доцільності накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження.

Слідчий суддя на підставі долучених до клопотання матеріалів прийшов до висновку, що вилучене під час обшуку майно може містити у собі інформацію щодо вчинення кримінальних правопорушень в рамках кримінального провадження.

Так, немарковані тютюнові вироби можуть бути предметами вчинення кримінальних правопорушень та підлягають експертному дослідженню.

Разом з цим, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду вилученого мобільного телефону та банківських карток для отримання доказів причетності осіб до протиправної діяльності, оскільки мобільний телефон може містити у собі інформацію щодо спілкування з приводу збуту контрафактних підакцизних товарів, а на банківські картки могли перераховуватися кошти отримані внаслідок протиправної діяльності.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що вилучене під час обшуку майно було визнано детективом речовими доказами у кримінальному провадженні відповідно до постанови від 08.12.2023 року та потребує додаткового дослідження та огляду з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень в рамках кримінального провадження та осіб, які можуть бути причетними до їх вчинення.

Отже, слідчим суддею на підставі долучених до клопотання матеріалів встановлено, що вилучене під час обшуку майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки може містити у собі інформацію щодо вчинення кримінальних правопорушень в рамках кримінального провадження та може бути предметом вчинення кримінальних правопорушень.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучене майно може бути речовими доказами в рамках кримінального провадження, так як може містити у собі інформацію щодо вчинення кримінальних правопорушень в рамках кримінального провадження та може бути предметом вчинення кримінальних правопорушень.

Отже, оскільки вилучене майно визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливої зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою збереження речових доказів, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про який йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42021162240000053 від 28.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28

ч. 2 ст. 204КК України задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпорядження та користування на майно, яке було виявлено та вилучено 07.12.2023 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: