Постанова

від 13.08.2010 по справі 1-801/10

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЛУГАНСЬК

Дело № 1-801/2010 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 августа 2010 года г. Луганск

Ленинский районный суд города Луганска в составе:

председательствующего судьи Матвейшиной О.Б.

при секретаре Машталенко Ю.Н.

с участием прокурора Лисицыной Е.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в гор. Луганске уголовное дело по обвинению

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Луганска, гражданина Украины, образование средне-техническое, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнюю дочь ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, инвалида 2 группы, работающего охранником ЧП «Луганская бисквитная фабрика», проживающего в АДРЕСА_1, ранее не судимого,-

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ОСОБА_1 совершил фиктивное предпринимательство, то есть приобрел субъект предпринимательской деятельности в целях прикрытия незаконной деятельности, при следующих обстоятельствах.

Примерно в сентябре 2007 года, более точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, подсудимый ОСОБА_1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, познакомился с неустановленным в ходе досудебного следствия лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которое предложило ему за денежное вознаграждение приобрести коммерческие права на предприятие, то есть произвести покупку ранее зарегистрированного субъекта предпринимательской деятельности в организационно-правовой форме малое частное предприятие с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с переводом денежных средств из безналичной формы в наличную.

Согласно преступному плану, разработанному неустановленным в ходе досудебного следствия лицом, подсудимый ОСОБА_1 должен был официально приобрести коммерческие права на предприятие ЧП «Тодель», стать его формальным учредителем, директором и бухгалтером, открыть счета предприятия в банковских учреждениях. Далее подсудимый ОСОБА_1 должен был переименовать организационно-правовую форму и название предприятия с ЧП «Тодель» на ЧП «Тодель-17», после чего передать уставные документы данного предприятия неустановленному в ходе досудебного следствия лицу для его самостоятельного управления фиктивным предприятием и полного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ЧП «Тодель-17».

Кроме этого подсудимый ОСОБА_1, став формальным директором приобретенного им предприятия, с целью прикрытия незаконной деятельности должен был заключать от его имени фиктивные договора с физическими и юридическими лицами, круг которых будет определен неустановленным в ходе досудебного следствия лицом. Банковские счета, открытые на имя подсудимого ОСОБА_1, должны были использоваться для поступления денежных средств от других субъектов хозяйственной деятельности для их перевода из безналичной формы в наличную (получив за это денежное вознаграждение в размере 120 грн. каждую неделю за время существования предприятия).

Подсудимый ОСОБА_1, сознавая, что его действия будут иметь противоправный характер, так как зарегистрированное на его имя предприятие не будет осуществлять под его руководством заявленную в уставных документах финансово-хозяйственную деятельность и создается неизвестным ему лицом для самостоятельного управления с целью прикрытия незаконной или запрещенной деятельности, добровольно согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

07.09.2007 г. подсудимый ОСОБА_1, действуя согласовано с неустановленным в ходе досудебного следствия лицом, реализуя совместный преступный умысел, направленный на фиктивное предпринимательство, прибыл к нотариусу ОСОБА_3, где заключил с ОСОБА_4 договор купли-продажи корпоративных прав на МЧП «Тодель».

Далее в период времени с 17.09.2007 года по 26.09.2007 г. неустановленное в ходе досудебного следствия лицо разработало и подготовило необходимые для государственной регистрации предприятия ЧП «Тодель-17» документы: решение собственника от 11.09.07 г. об изменении названия предприятия с МЧП «Тодель» на ЧП «Тодель -17», устав ЧП «Тодель-17» от 18.09.07 г., справку о взятии на учет плательщика налогов от 19.09.2007 г., заявление для юридических лиц от 25.09.2007 г. После этого подсудимый ОСОБА_1 совместно с неустановленным в ходе досудебного следствия лицом прибыли к частному нотариусу Владимирскому В.Ю., который нотариально удостоверил подпись ОСОБА_1 на оригинале устава ЧП «Тодель-17».

17.09.2007 г. подсудимый ОСОБА_1 совместно с неустановленным в ходе досудебного следствия лицом предоставили государственному регистратору исполнительного комитета Луганского городского совета устав ЧП «Тодель-17» от 17.09.07 г., решение собственника о создании данного предприятия от 11.09.07 г., а также другие документы, необходимые для государственной регистрации предприятия. В результате чего за №13821070007002194 записи в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц предпринимателей зарегистрировано юридическое лицо ЧП «Тодель-17» (код 31673876), юридический адрес: г. Луганск, ул. 15 Линия, 23/4, а также выдано свидетельство о государственной регистрации данного юридического лица серии А 01 №18896 от 17.09.07 г. После этого указанное предприятие было взято на учет в ГНИ Ленинского района г. Луганска и Главном управлении статистики в Луганской области.

19.03.2008 г. подсудимый ОСОБА_1, продолжая свои преступные действия, открыл по указанию неустановленного в ходе досудебного следствия лица расчетный счет №2600112220210 в АБ «Укркоммунбанк», расположенном в г. Луганске, ул. В.В. Шевченко, 18, по которому за период времени с 19.03.2008 г. по 12.05.2009 г. от его имени неустановленным в ходе досудебного следствия лицом проведено 1708 финансовых операций на общую сумму 205446840 грн., которыми неустановленное в ходе досудебного следствия лицо распоряжалось по своему усмотрению.

Подсудимый ОСОБА_1, создав субъект предпринимательской деятельности ЧП «Тодель-17» за денежное вознаграждение в размере 120 грн., которые получал от неустановленного в ходе досудебного следствия лица каждую неделю за время деятельности предприятия, в неустановленное в ходе досудебного следствия время, и находясь в неустановленном в ходе досудебного следствия месте, передал все уставные документы и печать предприятия неустановленному в ходе досудебного следствия лицу, которое использовало данное предприятие с целью прикрытия незаконной деятельности, выразившейся в переводе денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении деятельности от имени субъекта хозяйствования, зарегистрированного на подставное лицо, а не с целью осуществления предпринимательской деятельности самостоятельно, как это определено действующим законодательством.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_1 вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме, обстоятельств совершения преступления, изложенных в обвинительном заключении не оспаривал, раскаялся, заявил ходатайство о прекращении в отношении него уголовного дела на основании ст. 1 п. «в» Закона Украины «Об амнистии» №660-VI от 12.12.2008 г., так как на его иждивении на момент совершения преступления находилась несовершеннолетняя дочь ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4.

Суд, выслушав мнение прокурора, который не возражал против удовлетворения заявленного ходатайства, подсудимого, разъяснив ему последствия прекращения производства по делу по указанному основанию, проверив материалы дела, считает возможным прекратить производство по делу.

На момент рассмотрения уголовного дела вступил в силу Закон Украины «Об амнистии» №660-VI от 12.12.2008 г.

В соответствии со ст. 1 п. «в», ст. 6 указанного Закона подлежат освобождению от уголовной ответственности лица, не лишенные родительских прав, которые на день вступления данного Закона в силу имеют детей в возрасте до 18 лет, или детей-инвалидов независимо от их возраста, совершившие умышленное преступление, не являющееся тяжким или особо тяжким в соответствии со ст. 12 УК Украины, а дела, находящиеся в производстве суда - прекращению.

Как усматривается из материалов дела, подсудимый ОСОБА_1 совершил умышленное преступление, которое тяжким не является, на день вступления закона об амнистии в силу имел на иждивении несовершеннолетнюю дочь ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, не относится к лицам, перечисленным в ст. 7 Закона Украины «Об амнистии», на которых действие акта амнистии не распространяется, в силу чего является субъектом амнистии.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судебные издержки за проведение почерковедческой экспертизы в сумме 412 грн. 80 коп. подлежат взысканию с подсудимого ОСОБА_1 в пользу НИЭКЦ при ГУМВД в Луганской области.

Вещественные доказательства: документы, указанные в постановлении о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам уголовного дела от 21.06.2010 г. (т. 5 л.д. 86), находящиеся в материалах уголовного дела, хранить в уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь Законом Украины «Об амнистии» №660-VI от 12.12.2008 г., ст. ст. 6 п. 4, 282 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л :

Освободить ОСОБА_1 от уголовной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 205 УК Украины, в связи с актом амнистии.

Производство по делу прекратить.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_1 в виде подписки о невыезде отменить.

Взыскать с ОСОБА_1 в пользу НИЭКЦ при ГУМВД в Луганской области судебные издержки за проведение почерковедческой экспертизы в сумме 412 грн. 80 коп.

Вещественные доказательства: документы, указанные в постановлении о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам уголовного дела от 21.06.2010 г. (т. 5 л.д. 86), находящиеся в материалах уголовного дела, хранить в уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Луганской области в течение семи суток после его провозглашения путем подачи апелляции через Ленинский районный суд г. Луганска.

Судья О.Б. Матвейшина