Ухвала

від 28.03.2024 по справі 552/7813/23

ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 552/7813/23 Номер провадження 11-сс/814/273/24Головуючий у 1-й інстанції с. ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2

У Х В А Л А

про відмову у відкритті провадження

28 березня 2024 року м. Полтава

Суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду ОСОБА_2 - доповідач по провадженню за апеляційною скаргою керівника ТОВ «Максан» ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 29 лютого 2024 року,-

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 72023000120000112 від 04.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, задоволено клопотання детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області ОСОБА_4 та надано тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів та які знаходяться у володінні ТОВ «МАКСАН» (код ЄДРПОУ 32521806) по фінансово-господарських відносинах з ТОВ «КАН ТРАНС ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 43905307), ТОВ «КУРС-ТІТАН» (код ЄДРПОУ 43808547), ТОВ «ТІАНА ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 43808898), ТОВ «ФЛАГМАН ПРО» (код ЄДРПОУ 43829567), ТОВ «АНТАГОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 43799192), ТОВ «ЧЕРІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44942837) за період 2022-2024 років, а саме:

- договори (угоди, контракти), додатки до них, специфікації, додаткові угоди, рахунки фактури, видаткові накладні, платіжні документи, платіжні доручення, рахунки на оплату, договори доручення, довіреності на отримання товару (журнали видачі довіреностей), вантажно-супровідні документи, товарно-транспортні накладні, рахунки, листи, документи, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касові документи при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти), документи підтверджуючі походження, якість та технічний контроль ТМЦ, журнали в`їзду/виїзду на територію (складські приміщення), документи по переміщенню (надходженню, видачі, використання) ТМЦ, картки складського обліку, акти прийому - передачі, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, акти звірок, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, аналізи та картки рахунків (70, 36, 64, 31), регістри бухгалтерського обліку, журнали-ордери по рахунку №281 (товари на складі). документи, щодо передачі ТМЦ матеріально-відповідальним особам, кошториси, договори про відступлення права вимоги, договори переуступки права вимоги, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, та інших документів бухгалтерського, податкового звіту (інформації з системи «1С Бухгалтерія»), інші фінансово-господарські документи, що підтверджують проведення фінансово - господарських операцій із зазначеними контрагентами та ті, що містять комерційну таємницю.

Виконання ухвали доручено детективам (старшим детективам) ТУ БЕБ в Полтавській області та Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Встановлено строк дії ухвали два місяця з дня її ухвалення.

Не погоджуючись з рішенням слідчого судді, керівник ТОВ «Максан» ОСОБА_3 звернувся до апеляційного суду з апеляційною скаргою.

За змістом ч. 3 ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді тільки у випадках, передбачених цим Кодексом.

Норми ст. 309 КПК України передбачають вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню в апеляційному порядку під час досудового розслідування.

Скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України визначено, що під час досудового розслідування може бути оскаржена в апеляційному порядку ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Як вбачається з оскаржуваної ухвали, слідчим суддею не надано дозволу на вилучення жодних документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Аналізуючи зміст оспорюваної ухвали є очевидним те, що детективам надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів лише, що стосується фінансово-господарських відносин ТОВ «Максан» з певними підприємствами, назви яких конкретизовані в ухвалі із посиланням на код ЄДРПОУ кожного підприємства, а не всієї підприємницької діяльності ТОВ «Максан».

А відтак, така ухвала окремому оскарженню не підлягає, а посилання керівника ТОВ «Максан» на постанову Верховного Суду від 05.11.2019 у справі № 643/8933/19 в даному випадку є нерелевантним, оскільки у вказаній справі йшлося не тільки про тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів, а й документації, що стосувалася виробничих потужностей підприємства, транспортних засобів, що вочевидь, в разі вилучення оригіналів таких документів, може позбавити підприємство можливості здійснювати свою діяльність.

В той же час, в апеляційній скарзі відсутні обгрунтування, яку саме документацію, перелік якої наведено в оскаржуваній ухвалі слідчого судді, можливо визнати такою, що посвідчує користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або за відсутності якої підприємство позбавляється можливості здійснювати свою діяльність.

Згідно з ч. 4 ст. 399 КПК України, суддя-доповідач відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Оскільки апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, вважаю за необхідне відмовити у відкритті провадження.

Керуючись статтями 309, 392, 399 КПК України, суддя апеляційного суду,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у відкритті провадження за апеляційною скаргою керівника ТОВ «Максан» ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 29 лютого 2024 року.

Копію ухвали невідкладно надіслати особі, яка подала апеляційну скаргу, разом з апеляційною скаргою та доданими до неї матеріалами.

Ухвала може бути оскаржена в касаційному порядку протягом трьох місяців з дня отримання її копії.

Суддя-доповідач ОСОБА_2