Ухвала

від 23.04.2024 по справі 235/797/24

КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Єдиний унікальний номер 235/797/24

Провадження №1-кс/235/1090/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(про надання тимчасового доступу до речей і документів)

23 квітня 2024 року м. Покровськ

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотанняст.слідчого відділу слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вДонецькій областімайор поліції ОСОБА_3 ,погоджене зпрокурором Донецькоїобласної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовийдоступ в рамкахкримінального провадження,внесеного 30.10.2023року доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №420230500000000460за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого зач.2, ст. 28, ч. 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 4,5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16квітня 2024року нарозгляд слідчогосудді надійшловказане клопотання,в якомуст.слідчий відділу слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вДонецькій областімайор поліції ОСОБА_3 просить надатитимчасовий доступдо документів,що перебуваютьу володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що встановлено факт обіцянки одержання неправомірної вигоди для третіх осіб за вплив на прийняття рішення щодо визнання військовослужбовця непридатним для подальшої військової служби на території Донецької області особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити, без визова володільця інформації.

Слідчий суддя, розглянувши, з дотриманням Глави 15 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до документів, перевіривши долучені до нього документи, - приходить до наступних висновків.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурором погодженоклопотання,та слідчимдоведено щовстановлено факт обіцянки одержання неправомірної вигоди для третіх осіб за вплив на прийняття рішення щодо визнання військовослужбовця непридатним для подальшої військової служби на території Донецької області особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

02.02.2024 під час проведення огляду ОСОБА_5 вручено заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 6000 доларів США для подальшого їх використання під час проведення слідчих (розшукових) дій.

В подальшому 02.02.2024 допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який зазначив, що 01.02.2024 ОСОБА_6 наполягала на передачі їй грошових кошт в сумі 6000 доларів США за його списання з військової служби. Так, 02.02.2024 в присутності понятих слідчим йому були вручені грошові кошти в сумі 6000 доларів США, після чого він приїхав до адреси мешкання ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_2 , та за її вимогою передав їй грошові кошти в сумі 6000 доларів США за отримання направлення на ВЛК та сприяння в подальшому списанні з військової служби.

Також під час проведення досудового розслідування встановлені факти вчинення вищевказаними особами кримінального правопорушення - списання інших осіб з військової служби за аналогічною схемою та способом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на вимогу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зі своєї банківської картки НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховував грошові кошти на банківську картку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перераховував грошові кошти на банківську картку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

02.02.2024 в період часу з 14 годин 23 хвилин до 19 годин 10 хвилин в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області № 1-кс/235/274/24 від 26.01.2024, виявлено та вилучено:

грошові кошти в загальній сумі 6000 доларів США, номіналом по 100 доларів США кожна;

грошові кошти в загальній сумі 11700 доларів США, номіналом по 100 доларів США кожна, які загорнуті в паперовий лист з рукописними написами;

банківська картка № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

банківська картка № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

банківська картка № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

банківська картка № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

банківська картка № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

банківська картка № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

мобільний телефон марки «iPhone 14» Imei1: НОМЕР_10 Imei2: НОМЕР_11 , з сім-картою НОМЕР_12 ;

мобільний телефон марки «Samsung Galaxy M32» Imei1: НОМЕР_13 Imei2: НОМЕР_14 , з сім-картою НОМЕР_15 .

Постановами слідчого вищеперераховані вилучені речі, документи, грошові кошти та майно визнано речовими доказами, і в подальшому, ухвалами слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області на них накладено арешт.

Під час досудового розслідування з реєстру ІНФОРМАЦІЯ_8 отримано інформацію щодо особи, згідно якої встановлено, що за: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_16 , значиться банківський рахунок НОМЕР_17 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_18 значиться банківський рахунок НОМЕР_19 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_20 значиться банківський рахунок НОМЕР_21 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_22 значиться банківський рахунок НОМЕР_23 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_24 значиться банківський рахунок НОМЕР_21 .

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні оригіналів документів і відомостей, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2023 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку, включно), відносно: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_16 (паспорт СЮ НОМЕР_25 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_18 (паспорт НОМЕР_26 НОМЕР_27 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_20 (паспорт НОМЕР_28 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_22 (паспорт НОМЕР_26 НОМЕР_29 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_24 (паспорт НОМЕР_30 ); а також по банківським карткам №№: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 та банківським рахункам: НОМЕР_17 ( ОСОБА_6 ); НОМЕР_19 ( ОСОБА_8 ); НОМЕР_21 ( ОСОБА_7 ); НОМЕР_23 ( ОСОБА_9 ); НОМЕР_21 ( ОСОБА_10 ), які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку;

- фото-відео матеріалів (файлів) зняття грошових кошт з банківського рахунку (термінали, банкомати тощо);

- фото-відео матеріалів (файлів) здійснення операцій по банківському рахунку, у тому числі установах банку;

- відомості про місцезнаходження банківських установ, банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з розрахункового рахунку, здійснено зняття грошових коштів,

в яких міститься інформація щодо підтвердження фактів та сум безпідставного перерахування грошових кошт на банківські рахунки фігурантів, надасть змогу встановити осіб, які фактично знімали грошові кошти з рахунків та фактично розпоряджалися незаконно отриманими грошовими коштами.

Встановлено,що документипо банківськимрахункам,знаходяться уволодінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді. Згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, віднесені відомості які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, в судовому засіданні встановив, що:

- відомості, відносно яких надійшло клопотання щодо надання доступу до них, відповідно до ст. 162 КПК України, - містять охоронювану законом таємницю;

- доступ до інформації необхідний слідчому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вчинення повідомленого правопорушення;

- іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ;

- володільцем інформації, доступ до якої необхідно отримати дійсно є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в порядку ч. 2 ст. 159 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про тимчасовий доступ до інформації, що містить таємницю, яка охороняється законом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого відділу слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вДонецькій областімайор поліції ОСОБА_3 ,погоджене зпрокурором Донецькоїобласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовийдоступ в рамкахкримінального провадження,внесеного 30.10.2023року доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №420230500000000460за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого зач.2, ст. 28, ч. 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 4,5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області полковнику поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_20 , прокурорам групи прокурорів або іншій особі уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто надати можливість з ними ознайомитися та здійснити виїмку оригіналів документів і відомостей за період з 01.01.2023 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку, включно), відносно: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_16 (паспорт СЮ НОМЕР_25 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_18 (паспорт НОМЕР_26 НОМЕР_27 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_20 (паспорт НОМЕР_28 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_22 (паспорт НОМЕР_26 НОМЕР_29 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_24 (паспорт НОМЕР_30 ); а також по банківським карткам №№: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 та банківським рахункам: НОМЕР_17 ( ОСОБА_6 ); НОМЕР_19 ( ОСОБА_8 ); НОМЕР_21 ( ОСОБА_7 ); НОМЕР_23 ( ОСОБА_9 ); НОМЕР_21 ( ОСОБА_10 ), які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку;

- фото-відео матеріалів (файлів) зняття грошових кошт з банківського рахунку (термінали, банкомати тощо);

- фото-відео матеріалів (файлів) здійснення операцій по банківському рахунку, у тому числі установах банку;

- відомості про місцезнаходження банківських установ, банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з розрахункового рахунку, здійснено зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1