Ухвала

від 01.05.2024 по справі 910/12927/23

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

01.05.2024Справа № 910/12927/23За заявою Публічного акціонерного товариства "Запоріжжяобленерго" (69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14, ідентифікаційний номер 00130926)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Паверсток" (03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 4, ідентифікаційний номер 43016569)

про банкрутство

Суддя Мандичев Д.В.

Представники учасників: не викликалися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Публічне акціонерне товариство "Запоріжжяобленерго" звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Паверсток" у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

17.08.2023 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Коршуна В.В. про участь у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.08.2023 прийнято заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство до розгляду. Підготовче засідання суду призначено на 13.09.2023.

13.09.2023 до суду надійшло клопотання Солом`янського відділу державної виконавчої служби у м. Києва Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) про долучення документів до матеріалів справи та розгляд справи без участі представника.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.09.2023 відкладено розгляд справи у підготовчому засіданні на 27.09.2023.

13.09.2023 до суду надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Паверсток" про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.09.2023 відкладено розгляд справи у підготовчому засіданні на 11.10.2023 у зв`язку з неявкою сторін, а також доводами боржника, викладеними у клопотанні № 220608 від 05.09.2023 стосовно спірності заявлених Публічним акціонерним товариством "Запоріжжяобленерго" вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "Паверсток".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.10.2023 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Паверсток" (03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 4, ідентифікаційний номер 43016569). Визнано грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Запоріжжяобленерго" (69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14, ідентифікаційний номер 00130926) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Паверсток" (03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 4, ідентифікаційний номер 43016569) в розмірі 6 693 669,98 грн. (6 693 357,44 грн. - основна заборгованість, 312,54 грн. - пеня). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Паверсток" (03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 4, ідентифікаційний номер 43016569). Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Паверсток" (03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 4, ідентифікаційний номер 43016569) за номером 71632 від 16.10.2023р. Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Паверсток" (03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 4, ідентифікаційний номер 43016569) арбітражного керуючого Коршуна Владислава Володимировича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 819 від 17.04.2013). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 20.12.2023 р.

20.10.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Телявського Анатолія Миколайовича з грошовими вимогами до боржника на суму 411 631,38 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.10.2023 прийнято заяву Приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Телявського Анатолія Миколайовича про визнання кредитором боржника на суму 411 631,38 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 20.12.2023.

07.11.2023 до суду надійшло повідомлення по справі від Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації.

07.11.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Підприємства з іноземними інвестиціями "Амік Україна" з грошовими вимогами до боржника на суму 423 542,11 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 08.11.2023 прийнято заяву Підприємства з іноземними інвестиціями "Амік Україна" про визнання кредитором боржника на суму 423 542,11 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 20.12.2023.

08.11.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Приватного акціонерного товариства "ДТЕК Київські регіональні електромережі" з грошовими вимогами до боржника на суму 537 595,81 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 09.11.2023 прийнято заяву Приватного акціонерного товариства "ДТЕК Київські регіональні електромережі" про визнання кредитором боржника на суму 537 595,81 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 20.12.2023.

09.11.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Приватного акціонерного товариства "ДТЕК Київські електромережі" з грошовими вимогами до боржника на суму 1 372 078,77 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.11.2023 прийнято заяву Приватного акціонерного товариства "ДТЕК Київські електромережі" про визнання кредитором боржника на суму 1 372 078,77 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 20.12.2023.

15.11.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Акціонерного товариства "Сумиобленерго" з грошовими вимогами до боржника на суму 9 636,08 грн.

15.11.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Акціонерного товариства "ДТЕК одеські електромережі" з грошовими вимогами до боржника на суму 81 182,34 грн.

15.11.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Акціонерного товариства "Український будівельно-інвестиційний банк" з грошовими вимогами до боржника на суму 4 846 016,79 грн.

17.11.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС з грошовими вимогами до боржника на суму 18 721,98 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 17.11.2023 прийнято заяву Акціонерного товариства "Сумиобленерго" про визнання кредитором боржника на суму 9 636,08 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 20.12.2023.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 17.11.2023 прийнято заяву Акціонерного товариства "ДТЕК одеські електромережі" про визнання кредитором боржника на суму 81 182,34 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 20.12.2023.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 17.11.2023 прийнято заяву Акціонерного товариства "Український будівельно-інвестиційний банк" про визнання кредитором боржника на суму 4 846 016,79 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 20.12.2023.

20.11.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Аскор Компані" з грошовими вимогами до боржника на суму 2 150 316,56 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.11.2023 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Аскор Компані" про визнання кредитором боржника на суму 2 150 316,56 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 20.12.2023.

21.11.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Акціонерного товариства "ДТЕК Дніпровські електромережі" з грошовими вимогами до боржника на суму 229 037,63 грн.

21.11.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Електротрейдінг Груп" з грошовими вимогами до боржника на суму 42 487 774,11 грн.

21.11.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Приватного акціонерного товариства "Львівобленерго" з грошовими вимогами до боржника на суму 24 314,33 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.11.2023 прийнято заяву Акціонерного товариства "ДТЕК Дніпровські електромережі" про визнання кредитором боржника на суму 229 037,63 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 20.12.2023.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.11.2023 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Електротрейдінг Груп" про визнання кредитором боржника на суму 42 487 774,11 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 20.12.2023.

29.11.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Юпіджі" з грошовими вимогами до боржника на суму 474 185,98 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.11.2023 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Юпіджі" про визнання кредитором боржника на суму 474 185,98 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 20.12.2023.

30.11.2023 до Господарського суду міста Києва надійшли відомості від розпорядника майна, у тому числі реєстр вимог кредиторів боржника.

30.11.2023 до Господарського суду міста Києва надійшов звіт розпорядника майна про надіслані повідомлення кредиторам про результати розгляду їх грошових вимог.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 04.12.2023 прийнято заяву Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС про визнання кредитором боржника на суму 18 721,98 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 20.12.2023.

У зв`язку з тим, що 20.12.2023 суддя Мандичев Д.В. перебуватиме у щорічній відпустці, суд ухвалою від 14.12.2023 призначив попереднє засідання на 31.01.2024.

18.12.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Акціонерного товариства "Житомиробленерго" з грошовими вимогами до боржника на суму 171 766,99 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.12.2023 прийнято заяву Акціонерного товариства "Житомиробленерго" про визнання кредитором боржника на суму 171 766,99 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 31.01.2024.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.12.2023 прийнято заяву Приватного акціонерного товариства "Львівобленерго" про визнання кредитором боржника на суму 24 314,33 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 31.01.2024.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 31.01.2024 відкладено попереднє засідання на 14.02.2024.

01.02.2024 до суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Ваксенс Прод" з грошовими вимогами до боржника на суму 113 441,08 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.02.2024 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Ваксенс Прод" про визнання кредитором боржника на суму 113 441,08 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 14.02.2024.

12.02.2024 до суду від розпорядника майна арбітражного керуючого Коршуна В.В. надійшов реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Паверсток" станом на 09.02.2024.

14.02.2024 до Господарського суду м. Києва надійшов звіт розпорядника майна про надіслані всім кредиторам повідомлення про результати розгляду грошових вимог.

14.02.2024 до суду надійшли додаткові пояснення Товариства з обмеженою відповідальністю "Електротрейдінг Груп" щодо заявлених вимог до боржника.

14.02.2024 до Господарського суду м. Києва від розпорядника майна надійшов реєстр вимог кредиторів боржника станом на 13.02.2024.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.02.2024 визнано кредитором у справі № 910/12927/23 по відношенню до боржника: Публічне акціонерне товариство "Запоріжжяобленерго" з грошовими вимогами на суму 6 780 809,98 грн., з яких 87 140,00 грн. - вимоги першої черги, 6 693 357,44 грн. - вимоги четвертої черги, 312,54 грн. - вимоги шостої черги; Товариство з обмеженою відповідальністю "Ваксенс Прод" з грошовими вимогами на суму 119 497,08 грн., з яких 6 056,00 грн. - вимоги першої черги, 113 441,08 грн. - вимоги четвертої черги; Акціонерне товариство "Житомиробленерго" з грошовими вимогами на суму 177 134,99 грн., з яких 5 368,00 грн. - вимоги першої черги, 88 751,37 грн. - вимоги четвертої черги, 83 015,62 грн. - вимоги шостої черги; Товариство з обмеженою відповідальністю "Юпіджі" з грошовими вимогами на суму 479 823,98 грн., з яких 5 368,00 грн. - вимоги першої черги, 474 185,98 грн. - вимоги четвертої черги; Приватне акціонерне товариство "Львівобленерго" з грошовими вимогами на суму 30 682,33 грн., з яких 5 368,00 грн. - вимоги першої черги, 24 314,33 грн. - вимоги четвертої черги; Акціонерне товариство "ДТЕК Дніпровські Електромережі" з грошовими вимогами на суму 234 405,63 грн., з яких 5 368,00 грн. - вимоги першої черги, 135 174,30 - вимоги четвертої черги, 93 863,33 грн. - вимоги шостої черги; Товариство з обмеженою відповідальністю "Електротрейдінг Груп" з грошовими вимогами на суму 42 493 142,11 грн., з яких 5 368,00 грн. - вимоги першої черги, 30 969 526,93 грн. - вимоги четвертої черги, 11 518 247,18 грн. - вимоги шостої черги; Товариство з обмеженою відповідальністю "Аскор Компані" з грошовими вимогами на суму 2 155 684,56 грн., з яких 5 368,00 грн. - вимоги першої черги, 2 150 316,56 грн. - вимоги четвертої черги; Головне управління ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС з грошовими вимогами на суму 24 089,98 грн., з яких 5 368,00 грн. - вимоги першої черги, 12 467,70 грн. - вимоги другої черги, 6 254,28 грн. - вимоги третьої черги; Акціонерне товариство "Український будівельно-інвестиційний банк" з грошовими вимогами на суму 4 121 682,02 грн., з яких 5 368,00 грн. - вимоги першої черги, 4 116 314,02 грн. - вимоги четвертої черги; Акціонерне товариство "ДТЕК Одеські Електромережі" з грошовими вимогами на суму 86 550,34 грн., з яких 5 368,00 грн. - вимоги першої черги, 81 182,34 грн. - вимоги четвертої черги; Акціонерне товариство "Сумиобленерго" з грошовими вимогами на суму 15 004,08 грн., з яких 5 368,00 грн. - вимоги першої черги, 9 636,08 грн. - вимоги четвертої черги; Приватне акціонерне товариство "ДТЕК Київські регіональні електромережі" з грошовими вимогами на суму 543 515,22 грн., з яких 5 368,00 грн. - вимоги першої черги, 538 147,22 грн. - вимоги четвертої черги; Приватне акціонерне товариство "ДТЕК Київські електромережі" з грошовими вимогами на суму 1 372 078,77 грн., з яких 5 368,00 грн. - вимоги першої черги, 998 709,13 грн. - вимоги четвертої черги, 368 001,64 грн. - вимоги шостої черги; Підприємство з іноземними інвестиціями "Амік Україна" з грошовими вимогами на суму 428 910,11 грн., з яких 5 368,00 грн. - вимоги першої черги, 423 542,11 грн. - вимоги четвертої черги. Встановлено дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів: 26.02.2024. Визначено дату проведення підсумковому засідання у справі № 910/12927/23 на 27.03.2024. Відмовлено Акціонерному товариству "Український будівельно-інвестиційний банк" у визнанні кредитором боржника на суму 729 702,77 грн. Відмовлено приватному виконавцю виконавчого округу м. Києва Телявському А.М. у визнанні кредитором боржника на суму 411 631,38 грн.

До Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Максим" з грошовими вимогами до боржника на суму 140 364,03 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 26.02.2024 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Максим" про визнання кредитором боржника на суму 140 364,03 грн., розгляд якої відбудеться у підсумковому засіданні 27.03.2024.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.03.2024 призначено розгляд справи у підсумковому засіданні, заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Максим" про визнання кредитором боржника на суму 140 364,03 грн. на 10.04.2024.

08.04.2024 до суду надійшло клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Коршуна В.В. про долучення документів до матеріалів справи.

08.04.2024 до Господарського суду м. Києва від розпорядника майна надійшло клопотання розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Паверсток" про долучення до матеріалів справи його звітів про виконану роботу, нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування понесених витрат, протоколів засідань зборів кредиторів, матеріалів інвентаризації майна боржника та аналізу фінансово-господарської діяльності боржника, інвестиційного становища на ринках.

09.04.2024 до суду надійшло клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи повідомлень, вимог та запитів арбітражного керуючого Коршуна В.В., а також доказів їх направлення.

09.04.2024 до Господарського суду м. Києва надійшла заява розпорядника майна про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди і відшкодування витрат, пов`язаних з виконанням арбітражним керуючим Коршуном В.В. повноважень у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Паверсток".

09.04.2024 до суду надійшло клопотання розпорядника майна про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Паверсток" арбітражного керуючого Коршуна В.В.

10.04.2024 до Господарського суду м. Києва надійшли письмові пояснення Товариства з обмеженою відповідальністю "Електротрейдінг Груп" щодо прийнятих зборами кредиторів 11.03.2024 рішень.

10.04.2024 до суду надійшли заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю "Електротрейдінг Груп" на протокол зборів кредиторів № 2 від 11.03.2024.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.04.2024 відкладено розгляд справи у підсумковому засіданні, заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Максим" про визнання кредитором боржника на суму 140 364,03 грн., звітів арбітражного керуючого Коршуна В.В. про нарахування і виплату грошової винагороди за період з 11.10.2023 по 11.03.2024 у розмірі 103 300,00 грн., здійснення та відшкодування витрат, пов`язаних з виконанням повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Паверсток", за період з 11.10.2023 по 11.03.2024 у розмірі 11 697,00 грн. та клопотання розпорядника майна про сплату винагороди на 22.05.2024.

До Господарського суду м. Києва надійшла заява Акціонерного товариства "Українська залізниця" з грошовими вимогами до боржника на суму 30 633,92 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.04.2024 прийнято заяву Акціонерного товариства "Українська залізниця" про визнання кредитором боржника на суму 30 633,92 грн., розгляд якої відбудеться у судовому засіданні 22.05.2024.

До Господарського суду м. Києва надійшла заява Акціонерного товариства "Чернігівобленерго" з грошовими вимогами до боржника на суму 16 174,58 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 29.04.2024 прийнято заяву Акціонерного товариства "Чернігівобленерго" про визнання кредитором боржника на суму 16 174,58 грн., розгляд якої відбудеться у судовому засіданні 22.05.2024.

До суду надійшло клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Коршуна В.В. про витребування документів.

Дослідивши вказане клопотання розпорядника майна, судом встановлено наступне.

Відповідно до ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна, зокрема, зобов`язаний, проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, встановлювати за результатами його проведення наявність або відсутність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій у разі банкрутства; провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість.

У процедурі розпорядження майном боржник зобов`язаний забезпечити розпоряднику майна можливість безпосереднього доступу до інформації, що зберігається у базах даних (у тому числі електронних), які використовуються посадовими особами боржника для ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, а також для формування бухгалтерської, статистичної та податкової звітності, та / або забезпечити можливість розпоряднику майна ознайомитися з такою інформацією в інший спосіб з можливістю друкувати та / або копіювати документи, необхідні для здійснення повноважень розпорядника майна, з урахуванням вимоги частини четвертої статті 10 цього Кодексу.

Отже, в забезпечення виконання покладених на розпорядника майна повноважень, за письмовою вимогою арбітражного керуючого - розпорядника майна ТОВ «Паверсток» (код ЄДРПОУ 43016569) Коршуна В.В., керівник боржника зобов`язаний надати вичерпну інформацію щодо фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника, а також всі необхідні первинні документи та інші відомості, що так чи інакше стосуються господарської діяльності підприємства.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://online.minjust.gov.ua/information, https://opendatabot.ua/c/43016569) керівником ТОВ «Паверсток» (код ЄДРПОУ 43016569) є фізична особа ОСОБА_1 , уповноваженою особою засновників (учасників, акціонерів) - ОСОБА_2 , кінцевим бенефіціарним власником (контролером), тип володіння прямий вирішальний вплив - ОСОБА_3 .

Всі направлені арбітражним керуючим Коршуном В.В. засобами ПАТ «Укрпошта» письмові повідомлення, запити та вимоги на адресу ТОВ «Паверсток» (код ЄДРПОУ 43016569), а також на адресу керівника, засновника (учасника, акціонера) та кінцевого бенефіціарного власника (контролера) боржника, зокрема:

- Копія повідомлення розпорядника майна Коршуна В.В. від 17.10.2023 № 02-01/64/6;

- Копія запиту розпорядника майна Коршуна В.В. від 17.10.2023 № 02-01/64/7;

- Копія вимоги розпорядника майна Коршуна В.В. від 17.10.2023 № 02-01/64/8;

- Копія вимоги розпорядника майна Коршуна В.В. від 17.10.2023 № 02-01/64/9;

- Копія запиту розпорядника майна Коршуна В.В. від 17.11.2023 № 02-01/64/46;

- Копія запиту розпорядника майна Коршуна В.В. від 24.11.2023 № 02-01/64/49;

- Копія запиту розпорядника майна Коршуна В.В. від 30.11.2023 № 02-01/62/52,

не вручені (https://track.ukrposhta.ua/tracking UA.html), що підтверджується долученими документами із супровідним листом розпорядника майна від 08.04.2024 № 02-01/64/152.

З метою виконання вимог абз. 5 ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, проведення аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, виявлення (за наявності) ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства арбітражним керуючим Коршуном В.В. направлений відповідний запит від 23.10.2023 № 02-01/64/21 до ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У М. КИЄВІ ДЕРЖСТАТУ УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ 02363095) з вимогою про надання засвідчених копій поданої боржником ТОВ «ПАВЕРСТОК» (код ЄДРПОУ 43016569) за останні три роки до дати відкриття провадження у справі про банкрутство, фінансової звітності, зокрема, баланс (Звіт про фінансовий стан) Ф. № 1 (річна, квартальна), звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Ф. № 2 (річна, квартальна), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Ф. № 3 (річна), звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Ф. № 3-н (річна), звіт про власний капітал Ф. № 4 (річна), примітки до річної фінансової звітності Ф. № 5 (річна), додаток до приміток до річної фінансової звітності.

Згідно листа ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У М. КИЄВІ ДЕРЖСТАТУ від 26.10.2023 № 04.5-03/2353-23 повідомлено арбітражного керуючого про подання фінансової звітності боржника до органів державної статистики лише за І квартал 2022.

Відповідно до ч. 1 -3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХГУ, бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів.

У зв`язку з невиконанням судового рішення, що набуло законної сили та невиконанням вимог арбітражного керуючого Коршуна В.В. з надання безпосереднього доступу до інформації, що зберігається у базах даних (у тому числі електронних), які використовуються для ведення посадовими особами боржника бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, а також для формування бухгалтерської статистичної та податкової звітності, фактичного приховування документів фінансово-господарської діяльності боржника, місцезнаходження яких невідоме, що перешкоджає здійсненню законної діяльності арбітражного керуючого відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства, розпорядник майна звернувся за місцезнаходженням юридичної особи до СОЛОМ`ЯНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ГУНП В М. КИЄВІ та ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У М. КИЄВІ із заявою від 05.12.2023 № 02-01/64/80 щодо внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР за ознаками злочинів, передбачених ст. 206, 364-1, 382 КК України та початку досудового розслідування, встановлення місцезнаходження документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПАВЕРСТОК» (код ЄДРПОУ 43016569) та забезпечення арбітражному керуючому Коршуну В.В. - розпоряднику майна до них безпосереднього доступу для проведення інвентаризації майна боржника, проведення аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника, становища на ринках боржника, виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

Запитом від 19.02.2024 № 02-01/64/124 арбітражний керуючий Коршун В.В. повторно звернувся до СОЛОМ`ЯНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ГУНП В М. КИЄВІ та ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У М. КИЄВІ з вимогою про надання письмової вичерпної інформації щодо розгляду його заяви від 05.12.2023 № 02-01/64/80 відносно керівних осіб боржника ТОВ «ПАВЕРСТОК» (код ЄДРПОУ 43016569), вжитих слідчих (розшукових) дій та прийнятих процесуальних рішень, з наданням копій процесуальних документів.

Листом від 05.03.2024 № 2860/125/55-24 СОЛОМ`ЯНСЬКИМ УПРАВЛІННЯМ ПОЛІЦІЇ ГУНП В М. КИЄВІ, а також листом від 05.03.2024 № СЕД-1385-2024 СЛІДЧИМ УПРАВЛІННЯМ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У М. КИЄВІ (отримані засобами ПАТ «УКРПОШТА» 06.04.2024) повідомлено арбітражного керуючого про те, що звернення зареєстровано в журналі ЄО за № 51160, проте за результатами проведеної перевірки не встановлено обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а тому відомості до ЄРДР не вносилися (копії листів містяться в матеріалах справи).

Внаслідок невиконання вимог розпорядника майна з надання документів фінансово-господарської діяльності боржника та проведення інвентаризації активів і зобов`язань підприємства ТОВ «ПАВЕРСТОК» (код ЄДРПОУ 43016569), з метою вжиття заходів направлених на відновлення втрачених первинних документів, що підтверджують показники, відображені платником податків у звітності та відомості щодо фінансово-господарської діяльності боржника, арбітражним керуючим Коршуном В.В. відповідно до вимог п. 44.5 ст. 44 Податкового кодексу України, направлено відповідну заяву до ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ 43005393) в особі відокремленого підрозділу ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДПС У М. КИЄВІ (код ЄДРПОУ ВП 44116011) від 30.11.2023 № 02-01/62/52.

Відповідно до листа ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДПС У М. КИЄВІ (код ЄДРПОУ ВП 44116011) від 21.12.2023 № 113394/6/26-15-07-05-02-07 повідомлено арбітражного керуючого про те, що згідно з даними ІКС «Управління документами» в картотеці вхідної кореспонденції контролюючого органу повідомлень від ТОВ «ПАВЕРСТОК» (код ЄДРПОУ 43016569) щодо втрати, пошкодження або дострокового знищення документів, не надходило.

З метою виконання вимог Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражним керуючим Коршуном В.В. була проведена перевірка місцезнаходження підприємства-боржника ТОВ «ПАВЕРСТОК» (код ЄДРПОУ 43016569) за юридичною адресою, відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: 03038, м. Київ, вул. Грінченка Миколи, буд. 4, в ході якої встановлено, що керівні особи чи офіс, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи та здійснення управління і обліку (в розумінні вимог ст. 93 Цивільного кодексу України) за вказаною адресою відсутні, про що складений відповідний акт. Законом України від 15.05.2003 № 755-ГУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» зазначено, що інформація про місцезнаходження юридичної особи вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на підставі відомостей, які надаються юридичними особами державному реєстратору. Отже, за результатами вчинених арбітражним керуючим заходів встановлено відсутність ТОВ «ПАВЕРСТОК» (код ЄДРПОУ 43016569) за місцезнаходженням, фактичне місцезнаходження невідоме.

15.11.2023 контролюючим органом - ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М. КИЄВІ (код ЄДРПОУ ВП 44116011) складений акт № 6668/Ж6/26-15-07-03-02-22 про неможливість проведення податкової перевірки у зв`язку з відсутністю підприємства (посадових осіб платника податків ТОВ «ПАВЕРСТОК» (код ЄДРПОУ 43016569) або його законних (уповноважених) представників за податковою адресою.

20.11.2023 контролюючим органом - ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М. КИЄВІ (код ЄДРПОУ ВП 44116011) до ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ БЕБ У М. КИЄВІ направлений відповідний запит № 36835/5/26-15-07-03-02-05 на встановлення місцезнаходження платника податків ТОВ «ПАВЕРСТОК» (код ЄДРПОУ 43016569), посадових осіб платника податків або його законних (уповноважених) представників, встановлення фактичної адреси, встановлення причетності посадових осіб до фінансово-господарської діяльності.

Відповідно до листа ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДПС У М. КИЄВІ (код ЄДРПОУ ВП 44116011) від 21.12.2023 № 113394/6/26-15-07-05-02-07 повідомлено арбітражного керуючого про те, що запити контролюючого органу про надання первинних бухгалтерських документів та інших документів, які свідчать про ведення фінансово-господарської діяльності для проведення позапланової перевірки дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства направлені на адресу ТОВ «ПАВЕРСТОК» (код ЄДРПОУ 43016569) не вручені.

Отже, станом на 15.04.2024 арбітражним керуючим Коршуном В.В. вжито усіх можливих заходів для отримання первинних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПАВЕРСТОК» (код ЄДРПОУ 43016569), а також інформації, що зберігається у базах даних (у тому числі електронних), які використовуються посадовими особами боржника для ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, а також для формування бухгалтерської, статистичної та податкової звітності, однак отримати вказану інформацію та документи не виявляється за можливе.

На думку розпорядника майна, вказані обставини свідчать про недобросовісність дій керівника боржника ТОВ «ПАВЕРСТОК» (код ЄДРПОУ 43016569), яким не виконуються вимоги Кодексу України з процедур банкрутства та створюються перешкоди для виконання обов`язків розпорядника майна, необхідних для завершення процедури розпорядження майном.

Відповідно до ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право звертатися до господарського суду та суду загальної юрисдикції у випадках, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, здійснення аналізу його фінансового стану, а також визначення наступної процедури (санації чи ліквідації).

Частиною 3 статті 44 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що розпорядник майна зобов`язаний: розглядати заяви кредиторів з грошовими вимогами до боржника, що надійшли в установленому цим Кодексом порядку; вести реєстр вимог кредиторів; повідомляти кредиторів про результати розгляду їхніх вимог; вживати заходів для захисту майна боржника; проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; скликати збори і комітет кредиторів та організовувати проведення їх засідань; надавати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, а також здійснювати розкриття кредиторам інформації щодо фінансового стану боржника та ходу провадження у справі; не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість; за можливості проведення санації боржника розробити план санації боржника та подати його на розгляд зборам кредиторів; виконувати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Аналіз фінансово-господарського стану боржника, а також виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства здійснюються згідно з Методичними рекомендаціями щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006 р. № 14 (далі - Методичні рекомендації).

За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1-2, 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Судом враховано, що згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За приписами частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

З огляду на те, що запитувана розпорядником майна інформація та документи необхідні йому для проведення аналізу фінансово-господарського стану боржника та виконання інших, покладених на нього Кодексом України з процедур банкрутства, суд задовольняє клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Коршуна В.В. про витребування документів.

При цьому, господарський суд звертає увагу Товариства з обмеженою відповідальністю «Паверсток» на вимоги частин 7, 8 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Керуючись статтями 2, 12, 44 Кодексу України з процедур банкрутства та ст.ст. 81, 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Коршуна В.В. про витребування документів.

2. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Паверсток" (03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 4, ідентифікаційний номер 43016569) засвідчені належним чином копії наступних документів боржника:

- установчі документи Боржника (статут, свідоцтво про державну реєстрацію);

баланс (Звіт про фінансовий стан) Ф. № 1 (річна, квартальна) за період з 2020 року по теперішній час;

- звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Ф. № 2 (річна, квартальна) за період з 2020 року по теперішній час;

- звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Ф. № 3 (річна) за період з 2020 року по теперішній час;

- звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Ф. № 3-н (річна), за період з 2020 року по теперішній час;

- звіт про власний капітал Ф. № 4 (річна), за період з 2020 року по теперішній час;

- примітки до річної фінансової звітності Ф. № 5 (річна), додаток до приміток до річної фінансової звітності, за період з 2020 року по теперішній час;

- матеріали інвентаризації майна і фінансових зобов`язань, за період з 2020 року по теперішній час.

3. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Паверсток" (03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 4, ідентифікаційний номер 43016569) оформлені належним чином відомості щодо фінансового стану боржника:

- перелік кредиторської і дебіторської заборгованості, яка обліковується за даними бухгалтерського обліку боржника, із зазначенням контрагентів, сум заборгованості, дати та номеру договорів або інших документів, на підставі яких виникла заборгованість;

- перелік рухомого та нерухомого майна, основних засобів боржника із зазначенням найменування, року введення в експлуатацію, первинної вартості, зносу, залишкової вартості, фактичної наявності та технічного стану, місця розташування;

- перелік виробничих запасів (товарно-матеріальних цінностей) із зазначенням найменування, кількості, дати придбання, місця розташування;

- перелік незавершеного виробництва, незавершеного будівництва і незавершених ремонтів із зазначенням найменування об`єктів, місця розташування;

- інформацію щодо наявності грошових коштів, що належать боржнику (із зазначенням назви валюти та суми), електронних коштів та активів, майнових прав, цінних паперів;

- перелік номерів поточних та інших рахунків боржника, найменування і реквізити банківських установ;

- перелік основних постачальників і споживачів продукції (оціночна частка в загальному об`ємі реалізації постачань);

- інформацію про обтяження майна боржника за зобов`язаннями перед третіми особами (оренда, застава, іпотека, арешт, податкова застава, інше);

- інформацію щодо внутрішньої структури боржника, перелік структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх підприємств;

- інформацію щодо фактичної чисельності працівників боржника, штатний розклад;

- інформацію про наявність заборгованості з виплати заробітної плати, вихідної допомоги, аліментів, авторської винагороди (суми, періоди);

- інформацію про наявність вимог третіх осіб на майно (активи) боржника (судові спори, рішення судів, відкритих виконавчих проваджень тощо);

- перелік всіх юридично значимих правочинів (договорів) або майнових дій боржника щодо відчуження (зменшення) активів боржника, з наданням копій відповідних договорів продажу, надання поруки, гарантій, передачу в довірче управління майна боржника, позики, застави (іпотеки) майна боржника, фінансового лізингу, відповідального зберігання, тощо, за період з 2020 року по теперішній час.

4. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Паверсток" (03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 4, ідентифікаційний номер 43016569) оформлені належним чином відомості по забезпеченню збереження майна боржника:

- щодо діючих договорів охорони майна боржника, укладених з третіми особами; у разі їх наявності надати копії договорів;

- щодо діючих договорів відповідального зберігання майна боржника із зазначенням виду майна, його кількості та адреси зберігання; у разі їх наявності надати копії договорів;

- щодо наявності охоронної, пожежної сигналізації, відеоспостереження, інших технічних рішень та засобів, направлених на забезпечення схоронності майна боржника;

- щодо порядку забезпечення схоронності рухомого майна боржника (зокрема, але не виключно, транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, обладнання, об`єктів підвищеної небезпеки, підіймальних споруд та котлів) із зазначенням адреси та умов зберігання, дотримання пожежної та виробничої безпеки, уникнення розкрадання, пошкодження запасних деталей.

5. Встановити Товариству з обмеженою відповідальністю «Паверсток» строк для надання суду витребуваних документів до 17.05.2024 (включно).

6. Копію ухвали направити розпоряднику майна та боржнику.

Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та не підлягає оскарженню.

Суддя Д.В. Мандичев