Ухвала

від 08.05.2024 по справі 953/521/24

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/521/24

Провадження № 1-кс/953/3319/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , підозрюваного ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , , секретар судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотанняслідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в харківській області майора поліції ОСОБА_6 пропродовження строкудосудового розслідуванняу кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023220000000234 від 27 вересня 2023 року , за підозрою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Хачмас Азербайджанської Республіки, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, який не має місця реєстрації, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в харківській області майора поліції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строкудосудового розслідуванняу кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023220000000234 від 27 вересня 2023 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає наступне.

Слідчим управління ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023220000000234 від 27 вересня 2023 року за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, не маючи спеціального дозволу (ліцензії) на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, які також не отримували ліцензії на право виготовлення та реалізації підакцизних товарів (алкогольних напоїв), маючи на меті отримання доходів за рахунок засобів, здобутих в результаті здійснення незаконного виготовлення алкогольних напоїв, всупереч вимог чинного законодавства України, яке визначає порядок виробництва та обігу алкогольних напоїв, зокрема ст.ст. 1, 11, 15, 15-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 482/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991 (зі змінами та доповненнями), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, для досягнення спільної злочинної мети, направленої на збагачення шляхом збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв невідомого походження та якості, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені та зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно з вимогами п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями) відносяться алкогольні напої, маючи спільний злочинний намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовлених алкогольних напоїв без сплати акцизного податку, всупереч вимог п.п. 226.1, 226.2, 226.6, 226.11 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, вважаючи, що торгівля незаконно виготовленими алкогольними напоями є легким та швидким способом покращити своє матеріальне становище, свідомо й достовірно знаючи про ознаки незаконності виготовлених алкогольних напоїв, за формою, видом та відмінним ознакам, 12 січня 2024 року здійснив незаконне придбання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_8 , реалізуючи спільний злочинний намір, направлений на незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, діючи за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, 12.01.2024 о 8:13 прибув транспортним засобом автомобілем марки «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter» сірого кольору реєстраційний номер НОМЕР_1 на територію промислової бази, за місцем незаконного виготовлення та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за адресою: АДРЕСА_2 , де о 08:22 пересів за кермо транспортного засобу автомобіля марки «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter» білого кольору реєстраційний номер НОМЕР_2 , на якому заїхав до складського приміщення, розташованого на території вказаної промислової бази для завантаження незаконно виготовленими алкогольними напоями з метою їх подальшого збуту ОСОБА_9 .

Далі, реалізуючи спільний злочинний намір, направлений на транспортування з метою збуту, а також незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, 12.01.2024 о 09:08 ОСОБА_8 керуючи транспортним засобом автомобілем марки «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter» білого кольору реєстраційний номер НОМЕР_2 виїхав з місця незаконного виробництва та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та вирушив у напрямку бази оптової торгівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , де о 09:45 під`їхав до навантажувальної рампи складського приміщення, яке розташоване ліворуч від торгівельної точки «Київський м`ясокомбінат» та зустрівся із ОСОБА_9 , якому умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, збув незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 300 (триста) картонних коробок, із поміщеними до них упаковками типу «bag-in-box», об`ємом 3 літри кожна, з пристроями для розливання, без марок акцизного податку, з яких: 100 картонних коробок з написом на коробках «JAMESON IRISH WHISKEY»; 100 картонних коробок з написом на коробках «BLACK CURRANT FINLANDIA VODKA», та 100 картонних коробок з написом на коробках «WINTER EDITION FINLANDIA VODKA», за ціною 60 000 (шістдесят тисяч) гривень, які отримав від ОСОБА_9 у вигляді 60 (шістдесяти) купюр номіналом 1 000 (одна тисяча) наступними купюрами: АТ8297995, АЄ0010935, АТ1106126, АС7967881, АР3128375, ГП4372556, АС6911103, АП7937528, АП7937527, АУ6757144, АУ1765826, АУ6757143, АП7000015, АП7937537, АП7937536, АП7937534, АП7937532, АП7937531, АП7937530, АП7937529, АП7000018, АП7000019, АП7000021, АП7000022, АП7000023, АП7000024, АП7000025, АП7000026, АП7000027, ВТ3404720, АУ6757149, АУ6757150, АУ6757151, АУ6757152, АУ6757153, АУ6757154, АУ6757155, АУ6757156, АУ6757157, АУ6757158, АУ6757145, АТ2073853, АТ2073854, АЛ1182816, ЯБ5764633, АУ6050441, АП7937526, АН7227946, АК1206632, АР0102834, АУ6362211, АТ6466669.АВ8257167, АУ6050190, АТ4594541, АТ6215681, АН0052771, АР3355509, ЕГ6801959, БА5577336.

Відсутність позначення на вилучених алкогольних напоїв відповідними марками акцизного податку свідчить про їх незаконне виготовлення.

Придбані ОСОБА_9 незаконно виготовлені алкогольні напої не відповідають вимогам ст. 15 Закону України «Про захист прав споживачів», відповідно до якої: споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація про продукцію повинна містити: назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються; найменування нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція; дані про основні властивості продукції, а щодо продуктів харчування - про склад (включаючи перелік використаної у процесі їх виготовлення сировини, в тому числі харчових добавок), номінальну кількість (масу, об`єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт; відомості про вміст шкідливих для здоров`я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами; позначку про наявність у її складі генетично модифікованих компонентів; дані про ціну, умови та правила придбання продукції; дату виготовлення; відомості про умови зберігання; гарантійні зобов`язання виробника; правила та умови ефективного і безпечного використання продукції; строк придатності товару, відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій; найменування та місцезнаходження виробника і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача.

Стосовно продукції, яка підлягає обов`язковій сертифікації, споживачеві повинна надаватись інформація про її сертифікацію. Стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров`я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник (продавець) зобов`язаний довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання.

Згідно з п.п. 226.11 ст. 226 Податкового кодексу України ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих марками акцизного податку в установленому порядку алкогольних напоїв забороняється.

Крім того, відповідно до ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» розлив алкогольних напоїв здійснюється виключно у передбаченій діючими стандартами скляній тарі, бляшанках із харчового алюмінію, а також у сувенірних пляшках та художньо оформленому посуді із скла чи глазурованої кераміки місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,25 л, 0,33 л, 0,37 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л і більше та не дозволяється продаж алкогольних напоїв у пляшках (іншій тарі) без етикеток або чіткого маркування.

Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей» Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № СЕ-19/121-24/1503-ФХД від 24.01.2024 надані на дослідження зразки рідин, що містяться у художньо оформлених картонних коробках з написами на поверхні: «JAMESON IRISH WHISKEY», «BLACK CURRANT FINLANDIA VODKA», «WINTER EDITION FINLANDIA VODKA», всередині яких знаходяться по 1 (одному) фольгово-полімерному пакету сріблястого кольору, з краником-дозатором з контролем відкриття, які 12.01.2024 збуті ОСОБА_3 ОСОБА_9 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки є спиртовмісними рідинами горілкою та настоянкою (віскі), які не відповідають вимогам напису на упаковці по міцності.

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, 12.01.2024, діючи з корисливих мотивів, маючи злочинний умисел на незаконне придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, не маючи відповідних дозволів та ліцензій щодо обігу підакцизних товарів, усвідомлюючи та порушуючи законодавство яким регулюється порядок здійснення виготовлення та реалізації алкогольних напоїв, перебуваючи за місцем незаконного виробництва та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно придбав незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 300 (триста) картонних коробок, із поміщеними до них упаковок типу «bag-in-box», об`ємом 3 літри кожна, з пристроями для розливання, без марок акцизного податку, які транспортним засобом автомобілем марки «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter» білого кольору реєстраційний номер НОМЕР_2 транспортував з метою збуту до бази оптової торгівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , та у подальшому збув ОСОБА_9 за грошові кошти у сумі 60 000 (шістдесят тисяч) гривень.

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників кримінального провадження та дослідивши матеріали, додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управління ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023220000000234 від 27 вересня 2023 року за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.

13 лютого 2023 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 06 березня 2024 року відносно ОСОБА_3 обраний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 (двадцяти) розмірів прожитковогомінімумудляпрацездатних осіб,що складає60560 (шістдесят тисяч п`ятсот шістдесят) гривень.

Постановою заступника керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_10 віж 10 квітня 2024 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 13 травня 2024 року.

Надані стороною кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої ОСОБА_3 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.28ч.1ст.204КК України а саме: протокол огляду, копіювання та вручення грошових коштів від 12.01.2024; протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 12.01.2024;протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 17.01.2024; висновок судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей» Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № СЕ-19/121-24/1503-ФХД від 24.01.2024; протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 17.01.2024; протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , від 13.02.2024; протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , від 13.02.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, зокрема, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 зазначив, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо.

Наданими слідчому судді матеріалами об`єктивно підтверджені викладені в клопотанні доводи сторони обвинувачення про неможливість на даний час завершити досудове розслідування,.

Слідчий суддя погоджується, що органу досудового розслідування необхідно провести наступні дії: звернутися до слідчого судді Харківського апеляційного суду з клопотанням про скасування грифів секретності (розсекречення) з матеріалів носіїв секретної інформації щодо проведення у кримінальному провадженні № 42023220000000234 від 27.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України негласних слідчих (розшукових) дій, а саме ухвал Харківського апеляційного суду про надання дозволі на проведення негласних (слідчих) розшукових дій; отримати висновки за результатами проведення п`яти експертиз спиртовмісних рідин, призначених слідчим 07.03.2024 з метою дослідження вилучених під час проведення обшуків спиртовмісних рідин, які по теперішній час перебувають на виконанні у експертів Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України; вирішити питання про повідомлення про підозру з ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204 КК України у складі організованої групи; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Враховуючи всі вищезазначені обставини кримінального провадження, ступінь тяжкості інкримінованого підозрюваному злочину, складність та обсяг кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 13 серпня 2024 року, що є об`єктивно необхідним для виконання всіх процесуальних дій та прийняття всіх процесуальних рішень у даному кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події.

Керуючись ст.ст. 2, 7,28, 219, 294,295-1 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в харківській області майора поліції ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023220000000234 від 27 вересня 2023 року , за підозрою ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023220000000234 від 27 вересня 2023 року за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, до шести місяців, а саме до 13 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1