Рішення
від 03.09.2024 по справі 461/10082/23
ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №461/10082/23

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2024 року м.Львів

Галицький районний суд міста Львова у складі:

головуючого судді Кітова О.В.,

за участю секретаря судового засідання Черевка В.В.,

представника позивачів Коцана М.В. ,

відповідача ОСОБА_2 ,

відповідача ОСОБА_3

представника відповідача Гаврилюк О.С. ,

представника відповідача Голеня І.Р. ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Львові за правилами загального позовного провадження цивільну справу за позовом за позовом ОСОБА_6 (адреса: АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ), Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест Холдинг Україна» (адреса: 79035, м. Львів, вул. Керченська, 8, офіс 306; ЄДРПОУ 44661854), в інтересах яких діє адвокат Коцан Мар`ян Васильович (адреса: 79021, м. Львів, вул. Виговського, 73/81) до ОСОБА_2 (без зареєстрованого місця проживання; раніше проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ), на момент ухвалення рішення відбуває покарання у Державній установі «Бердичівська виправна колонія (№70)», що за аредсою: 13300, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Низгірецька, 1), ОСОБА_3 (адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , на момент ухвалення рішення відбуває покарання у Державній установі «Криворізька виправна колонія (№80)») про відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням,

встановив:

У провадженні Галицького районного суду міста Львова перебувало кримінальне провадження № 12020140080000916 від 12.05.2020 року за обвинуваченням ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України.

Вироком від 21.03.2022 року, серед іншого, задоволено цивільний позов та ухвалено стягнути солідарно з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Плеяда Львів» завдану матеріальну шкоду в розмірі 5 237 000 гривень.

Ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 22.04.2022 року виправлено описку у вказаному вироку суду першої інстанції та в мотивувальній частині у реченні: "Цивільний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Плеяда Львів», заявлений у кримінальному провадженні, підлягає до задоволення виходячи з наступного", слова «Плеяда Львів» замінено на слова «Декамерон Інвест».

В абз.10 резолютивної частини у реченні: «Стягнути солідарно з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Плеяда Львів» (ЄДРПОУ 43010808) завдану матеріальну шкоду в розмірі 5 237 000 гривень», слова та цифри «Плеяда Львів» (ЄДРПОУ 43010808) замінено на слова та цифри «Декамерон Інвест» (ЄДРПОУ 44236588).

Постановою Львівського апеляційного суду від 04 жовтня 2022 року вирок Галицького районного суду м. Львова від 21.03.2022 року відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_2 та ухвалу Галицького районного суду м. Львова від 22.04.2022 року залишено без змін, а апеляційні скарги обвинуваченого ОСОБА_3 , захисника Голеня І. Р. , захисника Гаврилюк О. С. в інтересах обвинуваченого ОСОБА_2 - без задоволення.

Постановою колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 09 листопада 2023 року ухвалу Галицького районного суду м. Львова від 22 квітня 2022 року про виправлення описки скасовано.

Вирок Галицького районного суду м. Львова від 21 березня 2022 року та ухвалу Львівського апеляційного суду від 04 жовтня 2022 року частині вирішення цивільного позову скасовано та призначено новий судовий розгляд у суді першої інстанції в порядку цивільного судочинства.

В решті судові рішення залишено без змін.

Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями, 11 грудня 2023 року в провадження судді Кітова О.В. надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Плеяда Львів» до ОСОБА_3 , ОСОБА_2 про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Ухвалою суду від 14.12.2023 року відкрито провадження у справі, розгляд якої постановлено здійснювати за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче судове засідання.

15 лютого 2024 року адвокат Коцан Мар`ян Васильович, який діє в інтересах ОСОБА_6 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест Холдинг Україна», подав до суду заяву про залучення до участі у справі правонаступників позивача ТОВ «Плеяда Львів» - ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ТзОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 44661854).

22 квітня 2024 року адвокат Коцан М.В., який діє в інтересах ОСОБА_6 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест Холдинг Україна», у зв`язку із поданням заяви про залучення до участі у справі правонаступників позивача, подав до суду нову редакцію позовної заяви, в якій просив:

- стягнути солідарно з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на користь ОСОБА_6 2 856 783,50 гривень (два мільйони вісімсот п`ятдесят шість тисяч сімсот вісімдесят три гривні п`ятдесят копійок) у якості відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

- стягнути солідарно з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА» 2 380 216,50 гривень (два мільйони триста вісімдесят тисяч двісті шістнадцять гривень п`ятдесят копійок) у якості відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

В обгрунтування позовних вимог покликається на те, що у провадженні Галицького районного суду міста Львова перебувало кримінальне провадження № 12020140080000916 від 12.05.2020 року за обвинуваченням ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України.

Вказані особи обвинувачувалися у пособництві крадіжки грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» (43010808). Заволодіння коштами здійснювалось ними у чотири етапи, які полягали у:

1) відкритті рахунків у банківських установах на фізичну особу ОСОБА_3 :

- 26.02.2020 на підставі Заяви-Анкети № 1380241111 на приєднання до Умов банківського обслуговування фізичних осіб відкрито поточний рахунок № НОМЕР_2 у АТ «АЙБОКС БАНК» (код ЄРДПОУ 21570492);

- 04.03.2020 на підставі Заяви-Договору про приєднання до Публічної пропозиції АТ «ТАСКОМБАНК» та укладення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб № 027/7880060-СК відкрито поточний рахунок № НОМЕР_3 у АТ «ТАСКОМБАНК» (код ЄРДПОУ 09806443);

- 29.12.2019 на підставі Заяви-Договору № 2019/І_С/373-002142 про приєднання до Правил відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи, операції за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів, та надання послуг за платіжними картками ПУАТ АБ «УКРГАЗБАНК» відкрито поточний рахунок № НОМЕР_4 у ПУАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄРДПОУ 23697280);

- 20.02.2020 на підставі Заяви-Договору № 1732138 про акцепт Публічної пропозиції на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄРДПОУ 26237202);

- 14.02.2020 на підставі Заяви на відкриття поточного рахунку та картки зі зразкам підписів відкрито особовий рахунок № НОМЕР_6 у АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄРДПОУ 23494714);

- 19.02.2020 на підставі заяви - Договору № 26207011372488/980/РКО про надання комплексних банківських послуг відкрито рахунок № НОМЕР_7 у АТ «Кредобанк»;

- відкрито поточні рахунки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 у АТ «ПУМБ», строком на 27 робочих днів, з 22.05.2020 по 11.07.2020 включно;

- відкрито рахунок № НОМЕР_10 у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк»;

- 19.02.2020 на підставі заяви - Договору карткового рахунку № РС 184951-01 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_11 у АТ «Банк інвестицій і заощаджень» (код ЄРДПОУ 33695095);

- 12.02.2020 на підставі договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб ПАТ АТ «Південний» відкрито поточний рахунок № НОМЕР_12 у ПАТ Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (код ЄРДПОУ 20953647);

- відкрито рахунок № НОМЕР_13 у АТ «Банк Кредит Дніпро»;

- 21.02.2020 на підставі заяви про приєднання № ПК 110706 до Договору про відкриття рахунку та випуск платіжної картки відкрито рахунок № НОМЕР_14 у АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 20280450);

- 19.02.2020 на підставі Договору № ІРК-190220/37-2668 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_15 у ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄРДПОУ 35960913);

- 14.02.2020 на підставі заяви № С-614-003395-20-980 відкрито поточний рахунок № НОМЕР_16 у АТ «ІДЕА БАНК» (код ЄРДПОУ 19390819);

- 14.02.2020 на підставі заяви-анкети про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» № 0001/980/1408920/20 відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_17 у АТ «ОТП БАНК» (код ЄРДПОУ 21685166);

- 20.02.2020 на підставі Договору про надання банківських послуг № 659284/3878001 відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_18 у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄРДПОУ 14361575);

- 25.02.2020 на підставі Договору № N92.11.0000000165 про відкриття рахунку, видачу та обслуговування платіжних карток МПС з можливістю встановлення ліміту овердрафту відкрито поточний рахунок № НОМЕР_19 у АТ МЕГАБАНК», а також на підставі заяви анкети на відкриття рахунку та вдачу платіжної картки № НОМЕР_20 у АТ МЕГАБАНК;

- надання банківських послуг № НОМЕР_21 відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_18 у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄРДПОУ 14361575);

2) незаконній зміні сім-картки з абонентським номером № НОМЕР_22 , який належав ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» та який підв`язано до системи дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк» АТ «Райффайзен Банк Аваль»:

06 травня 2020 року ОСОБА_3 та ОСОБА_2 в точці продажу СПД ФОП « ОСОБА_8 » за адресою: АДРЕСА_4 , повідомили працівнику точки продажу про необхідність відновлення вищевказаного абонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка нібито належить ОСОБА_3 , та надавши достатню та повну інформацію, яка необхідна для проходження відповідної ідентифікації для відновлення такого номеру оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ». Внаслідок цього ними було отримано дозвіл на відновленням номеру;

Дотримуючись відповідної процедури, ОСОБА_3 заповнив заяву «Про реєстрацію та надання згоди на обробку персональних даних», яку разом з належним чином завіреною копією паспорта на своє ім`я надав працівнику СПД ФОП « ОСОБА_8 », в свою чергу ОСОБА_2 , дотримуючись заздалегідь розробленого плану, оплатив послугу «зміни сім-картки» в сумі 50 (п`ятдесят) грн. Після цього, останніми отримано від працівника точки продажу СПД ФОП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 сім-картку з абонентським номером НОМЕР_22 оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка була необхідна останнім для таємного викрадення майна ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ»;

3) зміні паролів входу до системи дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк» АТ «Райффайзен Банк Аваль»:

В період часу з 06-07 травня 2020 року, за допомогою комп`ютера (чи телефону), який мав доступ до мережі Інтернет з ІР-адрес пристроїв ( НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ), які не належать ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» здійснили несанкціоноване втручання в роботу системи дистанційного управління «Клієнт Банк» ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» по рахунку № НОМЕР_29 та незаконно змінили паролі ключа ЕЦП в системі «іВаnk 2 UA»,

4) незаконному проведенні операцій щодо перерахунку коштів з рахунку ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» на розрахункові рахунки фізичної особи ОСОБА_3 та подальшого зняття вказаних коштів:

Незаконно змінивши паролі ключа ЕЦП в системі «іВаnk 2 UA», ОСОБА_3 та ОСОБА_10 06 та 07 травня 2020 року перерахували з поточного рахунку ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» № НОМЕР_29 на рахунок ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_30 грошові кошти в сумі 5 888 000,00 грн. у якості оплати за товар, згідно з договором № 23/04 від 23.04.2020, який Товариством не укладався.

Пізніше вказані кошти перераховано в повному обсязі на заздалегідь відкриті рахунки ОСОБА_3 , а саме:

- на рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ «АЙБОКС БАНК» - 0,20 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК» - 0,20 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий у АБ «Укргазбанк» - 0,31 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий у АТ «БАНК ВОСТОК» - 0,54 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_6 , який відкритий у АТ «Альфа-Банк» - 0,35 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_31 , який відкритий у АТ «Альфа-Банк» - 0,10 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_7 , який відкритий у АТ «Кредобанк» - 0,50 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_8 , який відкритий у АТ «ПУМБ» - 0,25 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_9 , який відкритий у АТ «ПУМБ» - 0,40 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_10 , який відкритий у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» - 0,23 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_32 , який відкритий у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» - 0,16 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_11 , який відкритий у АТ «Банк інвестицій і заощаджень» - 0,05 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_12 , який відкритий у ПАТ Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» - 0,40 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_13 , який відкритий у АТ «Банк Кредит Дніпро» - 0,15 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_14 , який відкритий у АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» - 0,20 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_15 , який відкритий у ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» - 0,35 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_16 , який відкритий у АТ «Ідея Банк» - 0,10 млн грн;

- на рахунок № НОМЕР_17 , який відкритий у АТ «ОТП БАНК» - 0,30 млн грн;

- на рахунок НОМЕР_33 , який відкритий у АТ «Мегабанк» - 0,07 млн грн.

В подальшому кошти були зняті готівкою через банкомати банків за допомогою платіжних карток та через відділення банків.

Таким чином, ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» Відповідачами завдано майнової шкоди в розмірі викрадених коштів в сумі 5 888 000,00 гривень. В подальшому, за сприяння ОСОБА_3 ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» було повернуто частину коштів, які не були викрадені, оскільки були заблоковані на його рахунках на загальну суму 651 000,00 гривень.

Вироком Галицького районного суду м. Львова від 21.03.2022 року у справі № 461/9543/20 у кримінальному провадженні № 12020140080000916 від 12.05.2020 року за обвинуваченням ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України:

- ОСОБА_3 визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України та призначено йому покарання: за ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185 КК України - 7 (сім) років позбавлення волі з конфіскацією належного йому на праві власності майна; за ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України - 4 (чотири) роки позбавлення волі. У відповідності до ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_3 призначено остаточне покарання у виді 7 (семи) років позбавлення волі з конфіскацією належного йому на праві власності майна;

- ОСОБА_2 визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України та призначено йому покарання: за ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185КК України - 10 (десять) років позбавлення волі з конфіскацією належного йому на праві власності майна; за ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України - 4 (чотири) роки позбавлення волі. У відповідності до ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_2 призначено остаточне покарання - 10 (десять) років позбавлення волі з конфіскацією належного йому на праві власності майна.

- Цивільний позов задоволено. Стягнуто солідарно з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Плеяда Львів» (ЄДРПОУ 43010808) завдану матеріальну шкоду в розмірі 5 237 000 гривень.

Надалі ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 22.04.2022 року задоволено заяву представника ТОВ «Декамерон Інвест» від 14.04.2022 року про виправлення описок у судовому рішенні, найменування цивільного позивача «Товариство з обмеженою відповідальністю «Плеяда Львів» (ЄДРПОУ 43010808)» у вироку Галицького районного суду м. Львова від 21.03.2022 року у справі № 461/9543/20 замінено на «Товариство з обмеженою відповідальністю «Декамерон Інвест» (ЄДРПОУ 44236588)».

Ухвалою Львівського апеляційного суду від 04.10.2022 року вирок Галицького районного суду м. Львова від 21.03.2022 року відносно ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та ухвалу Галицького районного суду м. Львова від 22.04.2022 року залишено без змін, а апеляційні скарги обвинуваченого ОСОБА_3 ,, захисника Голеня І.Р., захисника Гаврилюк О.С. в інтересах обвинуваченого ОСОБА_2 - без задоволення.

У подальшому постановою Касаційного кримінального суду Верховного суду від 09.11.2023 року у справі № 461/9543/20 касаційні скарги захисників засуджених задоволено частково. Ухвалу Галицького районного суду м. Львова від 22.04.2022 року про виправлення описки скасовано. Вирок Галицького районного суду м. Львова від 21.03.2022 року та ухвалу Львівського апеляційного суду від 04.10.2022 року щодо ОСОБА_3 та ОСОБА_2 в частині вирішення цивільного позову скасовано та призначено новий судовий розгляд у суді першої інстанції в порядку цивільного судочинства.

Зазначає, що 28 липня 2021 року було прийнято рішення єдиного учасника №28/07/21 Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» про припинення Товариства шляхом його ліквідації у загальному порядку. З цієї дати почалася ліквідаційна процедура Товариства.

ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» припинило свою діяльність 08 жовтня 2021 року, про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних - осіб підприємців та громадських формувань було внесено запис за №1004151110020047383. Вказана обставина підтверджується наявним в матеріалах справи витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

При цьому, згідно з актом приймання-передачі від 12 липня 2021 року ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» передало, а Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ», яке було засновником та єдиним учасником ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» і володіло часткою у розмірі 100% (14 443 634,00 грн) статутного капіталу ліквідованого Товариства, прийняло право солідарної вимоги до ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у деліктному зобов`язанні з відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У зв`язку із цим, 01 листопада 2021 року ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» було подано цивільний позов про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у розмірі 5 237 000,00 грн, який 01 листопада 2021 року було прийнято Галицьким районним судом м. Львова у підготовчому судовому засіданні у справі № 461/9543/20 у кримінальному провадженні № 12020140080000916 від 12.05.2020 року за обвинуваченням ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України.

Надалі, 26 липня 2023 року згідно з Протоколом №26/07/23 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Декамерон Інвест» було прийнято рішення про припинення ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» шляхом його ліквідації у загальному порядку, відповідно до чинного законодавства України. З цієї дати почалася ліквідаційна процедура Товариства. ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» було припинено 28 вересня 2023 року, про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних - осіб підприємців та громадських формувань зроблено запис №1004151110008053280. Вказана обставина підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Учасниками ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» були ОСОБА_6 (якій належали 54,55% статутного капіталу Товариства - 30 000 000,00 грн) та ТОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА» (якому належали 45,45% статутного капіталу Товариства - 25 000 000,00 грн).

Стверджує, що право на відшкодування матеріальних збитків у розмірі 5 237 000,00 грн, завданих вчиненим ОСОБА_2 та ОСОБА_3 кримінальним правопорушенням, 13 червня 2023 року перейшло до ОСОБА_6 та ТОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА» відповідно до їхніх часток у статутному капіталі ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» згідно з відповідними актами приймання-передачі, а саме:

- згідно з актом приймання-передачі від 13 червня 2023 року ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» передало, а ОСОБА_6 прийняла право солідарної вимоги до ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у деліктному зобов`язанні з відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням на загальну суму у розмірі 2 856 783,50 грн;

- згідно з актом приймання-передачі від 13 червня 2023 року ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» передало, а ТОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА» прийняло право солідарної вимоги до ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у деліктному зобов`язанні з відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням на загальну суму у розмірі 2 380 216,50 грн.

Таким чином, представник позивачів стверджує, на даний час право на відшкодування матеріальних збитків, завданих вчиненим ОСОБА_2 та ОСОБА_3 кримінальним правопорушенням, у загальному розмірі 5 237 000,00 (п`ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч) гривень, мають ОСОБА_6 та ТОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА», а саме:

- 2 856 783,50 гривень (два мільйони вісімсот п`ятдесят шість тисяч сімсот вісімдесят три гривні п`ятдесят копійок) - підлягають стягненню на користь ОСОБА_6 ;

- 2 380 216,50 гривень (два мільйони триста вісімдесят тисяч двісті шістнадцять гривень п`ятдесят копійок) - підлягають стягненню на користь ТОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА».

24 червня 2024 року представник відповідача ОСОБА_3 - адвокат Голень І.Р. подав до суду письмові заперечення на позовну заяву у новій редакції. Заперечення мотивує тим, що ні ОСОБА_6 , ні ТОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА» не визнавалися потерпілими у кримінальному провадженні, відтак не мають правової підстави бути цивільними позивачами. Також зазначає, що у кримінальній справі не були з`ясовані обставини щодо того, який розмір завданої неправомірними діями ОСОБА_3 шкоди підприємству, не враховано, що останній добровільно відшкодував значний розмір шкоди. Представник відповідача акцентує увагу на тому, що дії засуджених кваліфіковано із застосуванням ст. 27 КК України, а беручи до уваги принцип індивідуалізації покарання, у тому числі, визначення розміру шкоди, то не може бути застосована солідарна відповідальність тільки до частини осіб винних у заподіянні шкоди, без врахування обставин, які впливають на визначення розміру шкоди, та відшкодованої шкоди персонально ОСОБА_3 .

Ухвалою суду від 24 червня 2024 року клопотання адвоката Коцана Мар`яна Васильовича про залучення до справи правонаступників позивача задоволено та залучено ОСОБА_6 та ТОВ «Інвест Холдинг Україна» в якості позивачів, як правонаступників позивача. Підготовче провадження у справі закрито та призначено справу до судового розгляду по суті.

10 липня 2024 року від представника позивачів до суду надійшла письмова відповідь на вищевказані заперечення представника відповідача ОСОБА_3 - адвоката Голеня І.Р. від 24 червня 2024 року. У даній відповіді представник позивачів зазначає, що згідно з актом приймання-передачі від 12 липня 2021 року ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» передало, а Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ», яке було засновником та єдиним учасником ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» і володіло часткою у розмірі 100% (14 443 634,00 грн) статутного капіталу ліквідованого Товариства, прийняло право солідарної вимоги до ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у деліктному зобов`язанні з відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Тобто відповідне право вимоги у деліктному зобов`язанні перейшло до ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» від ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» за укладеним актом приймання-передачі ще до припинення діяльності останнього 08.10.2021 року та не має відношення до процедури ліквідації Товариства та черговості задоволення вимог кредиторів. Саме у зв`язку із цим 01 листопада 2021 року ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» було подано цивільний позов про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у розмірі 5 237 000,00 грн. Цей цивільний позов було прийнято Галицьким районним судом м. Львова 01 листопада 2021 року у підготовчому судовому засіданні у справі № 461/9543/20 у кримінальному провадженні № 12020140080000916 від 12.05.2020 року за обвинуваченням ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України. Надалі, а саме 13 червня 2023 року, право на відшкодування матеріальних збитків у розмірі 5 237 000,00 грн, завданих вчиненим ОСОБА_2 та ОСОБА_3 кримінальним правопорушенням, 13 червня 2023 року перейшло до ОСОБА_6 та ТОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА» відповідно до їхніх часток у статутному капіталі ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» згідно з відповідними актами приймання-передачі, а саме: згідно з актом приймання-передачі від 13 червня 2023 року ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» передало, а ОСОБА_6 прийняла право солідарної вимоги до ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у деліктному зобов`язанні з відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням на загальну суму у розмірі 2 856 783,50 грн; згідно з актом приймання-передачі від 13 червня 2023 року ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» передало, а ТОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА» прийняло право солідарної вимоги до ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у деліктному зобов`язанні з відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням на загальну суму у розмірі 2 380 216,50 грн. Таким чином, на даний час право на відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, у загальному розмірі 5 237 000,00 (п`ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч) гривень, належить ОСОБА_6 та ТОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ Україна» на законних підставах. Що стосується посилань представника відповідача на відсутність підтвердження розміру заподіяної Позивачам шкоди, зазначає, що у матеріалах кримінального провадження № 12020140080000916 від 12.05.2020 року, які були передані для розгляду у цій справі, знаходиться Висновок № RBUA_HO_20F_200568 Управління менеджменту фінансових злочинів Департаменту комплаєнсу АТ «Райффайзен Банк Аваль», згідно з яким підтверджено факт здійснення несанкціонованих платежів з депозитного та поточного рахунків ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» на користь ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_34 ) на загальну суму 5 888 000,00 грн. Представник позивача зазначає. Що надходження цих коштів на рахунок Відповідача підтверджується випискою про рух коштів по рахунку НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_3 РНОКПП НОМЕР_34 , за період з 06.05.2020 по 10.05.2020 року. Надалі відповідні кошти, незаконно перераховані з рахунку ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» № НОМЕР_29 на рахунок ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_30 у АТ «Райффайзен Банк Аваль», були виведені (а пізніше - знято готівкою) в повному обсязі на заздалегідь відкриті у різних банках рахунки, належні також ОСОБА_3 , а саме: